行政事業單位內部控制會議紀要

行政事業單位內部控制會議是一個很重要的會議，下面小編整理了行政事業單位內部控制會議紀要，歡迎閱讀!

行政事業單位內部控制會議紀要

3月11日上午，公司召開整頓機關工作作風、提高公司內控能力專題會議。會議由董事長兼總經理吳革森主持，公司高層領導、養護、裝置、材料分公司負責人以及機關全體員工參加了會議。

一、機關作風整頓。春節後，九龍大道、昌樟四改八、井睦專案立即投入生產，工作開展較好，公司各部門也很快進入了工作狀態，大部分部門負責人起好了帶頭作用，但仍有少數部門和員工不思進取，工作跟不上管理節奏，執行力急需加強。機關作風整頓如下：嚴查遲到早退、上班玩遊戲、上網聊天、人浮於事、工作無目標、無創新、無精神、閉門辦公、不講究協作等方面。措施是：1.嚴肅考勤，每週不定期勞動紀律抽查二次;2.績效考核每季度進行一次;3.末位輪崗，表現不佳不稱職的到專案輪崗鍛鍊;4.開展建設四型(學習型、高效型、創新型、和諧型)機關活動，建一流機關、塑統一形象、創一流業績。成立作風整頓小組：組長鄧平吉，成員張英、馮兵、何琴。

二、工作計劃落實。今年工作思路概括為16個字，即“內強管理，外樹品牌，主攻經營，和諧奮進”。重點工作歸納為5483：提升五大能力，做優四大特色，爭取八大目標，強化三大建設。計劃如何落實。1.儘快下文，綜合部將目標任務分解，明確責任部門、責任人、責任領導、時間要求、相關措施，計劃落實一個月一排程。2.機關各部門工作計劃，要圍繞公司的中心工作，切實可行，分管領導把關。3.分公司的工作計劃，要依託市場，按照年度目標，開會理清思路。上述計劃措施綜合部彙總，提交4月1日總經理辦公會討論通過執行。

三、經營工作強調。2月19日已召開經營工作會，統一了思想和重點。近期要圍繞三個重點：一是尋找合作伙伴，作為當務之急，按照任務和獎懲落實;二是上下行動起來，特別是經經營部和分公司，要有緊迫感，上下聯動;三是爭取開門紅，王期生副總要一週一排程，每週一上午開會督促落實情況。

四、辦公樓建設。從3月份開始進入實施階段，成立籌備建設小組，組長熊四華、鄧平吉;副組長：劉泳;成員：馮兵、何琴、萬穎。要抓好設計優化、建房手續、拆遷協調、招標準備四大工作，按照5月份開工，列個計劃表，分頭行動。

五、資訊化管理平臺。引進研發集工程、財務、機關、專案、分公司為一體的辦公自動化系統，由鄧平吉負總責，範總、袁總、陳總監協助，成員：鄔文斌、秦水祥、許崇武、馮兵，要做好諮詢瞭解、方案制訂、招標、安裝、培訓、管理、維護等工作，爭取6月份安裝到位。

六、企業文化宣貫。1.專案駐地標準化，由工程部、黨群部落實;2.養護標準化，由養護部、黨群部落實;3.員工工作服帽，嚴禁五花八門，以九龍專案藍色為樣板，136元/套，由工會統一安排購置，黨群部協助，九龍、昌樟四改八、尋全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以後新建和合作專案全部按新標準統一著裝，養護服裝統一按標準化手冊橘黃色要求來訂做。

七、制度修改方面。鄧平吉負總責，分管領導配合，綜合部拿出方案，4、5月份重點研究， 6月份裝訂成冊。修改重點是財務部和工程部，要參照中交、中鐵兄弟單位經驗修改完善。以後每年修改一次，職代會討論修改後下發。

八、分公司工作。目前重點是養護、裝置、材料三個公司，要拿出工作計劃，立即召開會議，明確工作思路，儘快行動起來。要強化市場意識，不能有大鍋飯思想，對不能轉變觀念及效益不佳的要堅決調整人員，同時要競爭上崗，引進人才，擴大發展。為使養護材料公司工作正常開展，會議明確李友根50%時間在養護公司，50%時間在昌樟四改八AP1標，張才生任AP1標書記兼常務副經理;肖宇萍50%時間在材料公司，50%時間在尋全B5標，甘洪洋任B5標常務副經理。

九、開展三大活動。為推動5483工作計劃實施，公司今年將開展三大活動。1.品牌建設年活動，由工程部牽頭，養護部、黨群部協助，拿出方案，明確工作小組、活動內容、創新標準、工作措施、時間要求等。2.開源節流活動，在去年的基礎上，繼續深入開展，由綜合部牽頭，工程部、財務部協助，儘快拿出方案。3.建設四型機關活動，由黨群部、綜合部牽頭，人力部、工會協助。三個方案提交4月1日會議討論。

十、2019年效益核算。一是各專案、養護站、三個分公司的效益核算3月底要出來，並進行成本分析。二是資金到位情況，去年總體比較好，4月1日再次進行梳理、通報。三是財務要把各專案、分公司、機關1-12月份的各項費用進行彙總，資料縱橫向對比分析;四是風險防範，在審計方面工程部和財務部總結石吉專案教訓，舉一反三，儘快規範公司基地專案管理，合作專案重點盯緊湖南專案，管住資金加快進度減少風險