公司制度（通用13篇）

公司制度 篇1

第一章總則

第一條根據<企業法>、<中華人民共和國公司法>、<物流資訊有限公司章程>，結合公司實際，為進一步明確董事會、董事、股東、聯盟單位和合作夥伴的權力、義務和利益關係，使公司朝著持續、穩定、健康的方向發展，特制定本管理制度。

第二條總經理按照管理制度對公司進行管理。股東、公司員工、聯盟夥伴必須遵守國家法律法規和本公司的基本管理制度。

第二章公司管理機構的設定

第三條公司常設管理機構是董事會和經營管理部門。公司董事會每年定期按時召開，上、下半年各召開一次會議，研究制定由公司管理機構提出的年度工作計劃、總結。監督和審查工作進度，解決公司重大發展問題。董事因故不能參加董事會時，應說明情況，履行請假手續。

第四條公司董事應帶頭遵守公司章程，執行董事會決議，如有失職和違法違紀行為，按國家和公司有關規定處理。

第五條由董事會確定的公司總經理及副總經理應嚴格履行股東大會和董事會賦予的神聖職責，如工作失職或違法違紀，由董事會按有關規定處理。

第三章公司經營管理機構

第六條公司設立經營管理機構，經營管理機構設總經理一人，公司實行總經理負責制，總經理由董事長提名，董事會通過，由董事會聘任(或解聘)，任期三年。公司根據情況設立辦公室、財務部、技術部、市場部、增值業務部、公共關係部等。總經理對董事會負責，行使下列職權:

1、主持公司的日常經營管理工作，組織實施股東大會或者董事會決議;

2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

3、擬定公司內部管理機構設定方案;

4、擬定公司的基本管理制度;

5、提請聘任或者解聘公司副總經理;聘任或者解聘除應由董事長提名，董事會通過聘任或者解聘以外的負責管理人員;

6、公司章程和股東大會授予的其他職權。

第四章公司工作人員工作守則

第七條工作人員要牢固樹立為股東和聯盟夥伴服務的觀念，全心全意為股東、加盟夥伴服務，不給股東和聯盟夥伴增麻煩、添負擔。

第八條公司工作人員到股東、聯盟夥伴處不準搞吃、拿、卡、要，如有違犯，股東、聯盟夥伴有權拒絕並可舉報到公司，對違紀工作人員，公司將給予紀律處分。

第九條公司工作人員要努力學習，提高自己的工作水平和工作能力，嚴格按公司章程、制度辦事。講究工作方法，保守公司祕密，不該講的話不講，不該做的事不做，維護全體股東及聯盟夥伴利益，提高工作效率，為公司節約開支。

第十條公司工作人員因公到股東或聯盟夥伴處，費用由公司支付，如應股東或聯盟夥伴邀請前往，則費用由邀請者負責。

第十一條工作人員因公需應酬，要報告總經理批准。否則，不予報銷。

第五章公司開支管理

第十二條公司管理人員應本著開源節流、量入為出的原則，為公司及股東著想，努力增加收入，降低費用，節約開支。

1、公司董事開會，每人每天費用150元，其中餐費50元/人·天，住宿100元/人·天，來往乘火車，乘坐比火車標準高的交通工具，需經董事長批准。

2、公司因公邀請股東來公司研究工作的，由公司負責其食宿與交通費用，食宿標準與董事開會相同。

3、股東本人要求來公司辦事的，其本人及隨行人員費用自理。

4、公司來客戶要嚴格控制招待費用，超出公司規定的，誰支出誰個人負責，公司不予報銷。

5、公司工作人員出差，實行費用包乾，超出部分自負。

第六章公司網站後臺管理許可權

第十三條各地、市、縣代理網站後臺的開啟，由市場部提請書面報告，經總經理批准後，方可開啟。

第十四條股東和聯盟單位管理後臺的關閉，必須由市場部作市場報告並提前15天通知當事人，由董事會研究決定，董事長簽字批准後，交由市場部執行。

第七章公司保密工作

第十五條公司全體工作人員、股東及聯盟夥伴應保守公司機密，如故意向競爭對手提供本公司機密，一經發現，按相關規定處理，情節嚴重的交由司法機關處理。

第十六條公司不能越級以各種藉口通過一點通客戶端介面上釋出，宣傳公司的各項業務、公告宣傳工作。

第八章監事會工作

第十七條公司監事要切實履行職責，向股東負責，及時向股東報告公司情況。監事因故不能履行職責時，應提前委託他人行使職責。

第九章股東、聯盟夥伴行為準則

第十八條股東、聯盟夥伴要嚴格遵守公司章程，履行有關義務，對違反公司章程的股東，公司有義務通知其限期改正。

第十九條對違反公司章程與其它網站合作或拒絕資訊聯網合作的股東和聯盟夥伴，市場部應先做好迴歸工作;對拒不合作者，公司有權對其進行處罰，其經營的市場由公司市場部做好手續後，另安排其它單位或個人合作經營;如若給公司造成重大經濟損失，公司可以通過法院起訴，要求其賠償經濟損失，對拒絕執行者，公司可建議法院強制執行拍賣其股份，取消其股東資格。

第二十條遵守公司章程和管理制度，不得跨地區經營侵害其他股東和聯盟夥伴利益。如有侵害，其他股東和聯盟單位或個人可向公司舉報，公司核實後，對被侵害的單位賠償的標準按5000元/戶執行，如果拒絕賠償則關閉後臺、取消經營資格。

第二十一條股東有義務維護公司利益，維護公司的統一和團結，有事情要通過組織解決，不得向公司和全體股東提供虛假情況，製造混亂和恐慌。如有上述行為，公司應立即加以制止和解決，解決不成時應立即向董事會提出，董事會應在一週內做出解決方案，供公司實施。

第二十二條為了維護全體股東的利益，保證“國網公司”正常有序的發展，對“跑馬圈地”(只要地區而不能很好發展使用者)的現象要堅決取締，無論是股東或聯盟夥伴，提出某地區有“跑馬圈地”的現象，由公司派員前往調查瞭解情況，上報公司董事會，由董事會決定具體經營方案。在每年的股東大會上向全體股東彙報。

第二十三條股東、聯盟夥伴發展網員後有責任和義務按規定及時交納全國物流資訊網運營費用，對不交運營費用的股東，由市場部通知其在一個月內補交，超過一個月仍不交者，視為放棄所轄地區市場經營權，公司依法保留其股東資格，但所轄地區市場將由市場部另安排經營者經營。

第十章股東權益

第二十四條公司依法保護股東利益，使其投資增值，同時股東應依法履行其應承擔的責任與義務。公司網站後臺將設董事會信箱，供股東反映情況用。

第二十五條股東利益受到侵害時，應按下列程式處理:向侵害者提出警告，同時向公司提出申訴，公司接到申訴後做好回覆手續並立刻做好調查核實，在三日內做好糾正工作;

第二十六條公司如因決策失誤或違反公司章程和管理制度給股東造成重大經濟損失，股東可以通過法院起訴，要求公司賠償經濟損失。

第十一章公司行政管理

第二十七條公司應就資訊被盜用，資源被竊或被轉發資訊等及時向有關部門反映和宣告，並做好原始記錄，包括拍照、錄影、公證等。

第二十八條行政辦公室負責公司的行政事務，對全公司的備品進行分配、保管、登記造冊，一年檢查兩次，要做到帳物相符，如有差錯，由當事人負經濟責任;行政辦公室負責公司的考勤，嚴格執行考勤制度，一視同仁，月末提交考勤報表，對遲到、早退、病事假、曠工等分別按規定執行，如報表不實，對責任人予以不實工資的五倍罰款。

第十二章公司財務管理

第二十九條財務工作是公司經營活動重要環節，財會人員必須嚴格遵守財務工作制度，認真執行<會計法>，對本公司的經營活動負責核算，監督控制，要做好財務分析，並在年初提出預算方案，年終決算書面報告。

第三十條財會人員要認真制定年度管理費用使用計劃。制定收入回款計劃，確保資金週轉。

第三十一條做好固定資產的基礎管理工作，定期組織物資稽核，每半年和年終各進行一次固定資產盤點，對盤點中出現的問題經總經理批准後，做好帳務處理。

第三十二條要加強支票的管理，準確掌握銀行存款金額，嚴禁簽發空頭支票，否則由此產生的罰款由會計個人負責。

第三十三條清算內外部經濟往來事宜，核實清理債權債務，對應收、應付款項要及時催收，清債。及時向主管領導反映存在的問題，否則，因此產生長期積壓，呆死帳等經濟損失由當事人承擔賠償責任。

第三十四條做好股東股金的登記造冊，由財會設專人管理，按照章程規定，制定股東年終分紅方案。

第三十五條會計要做到財務手續健全，帳目清楚，做到日清月結，票帳相符，保證公司資金和財產的完整性。會計報表及會計資料真實、準確，按時上報。

第三十六條按規定及時上繳各種稅費。

第三十七條公司財務要按章程規定接受監事會和股東的監督、查詢，實行財務民主。

第三十八條嚴格執行收支款制度，庫存現金不準超銀行規定限額。

第三十九條出納員現金出現差錯，丟失完全由自己賠償。

第四十條公司所有日常開支，由總經理與股東代表副總經理共同簽字後，方可執行。

第四十一條公司重大開支與投資必須經董事會和股東大會討論決定通過後，方可實施。

第十三章附則

第四十二條本管理制度自股東大會通過之日起實行。

第四十三條本管理制度解釋權歸董事會。

第四十四條本管理制度如有修改和補充需經股東大會通過。

公司制度 篇2

(一)遵守本公司一切規章制度與上級領導的指示。

(二)忠於職守，努力工作，不得洩露業務機密。

(三)對未經明確的事項處理，應請示上級，遵照指示辦理。

(四)珍惜公司信譽，自覺維護公司利益，未經授權，個人無權代表公司發表任何言論。

(五)不得兼任本公司以外的職務，但機構投資企業經董事長特准者不在此限。

(六)對一切公物應愛惜使用，不經許可不得私自攜出。

(七)遵從上級指揮，不得違抗上級命令，如有正當意見，應在事前陳述。

(八)公司實行每週工作6天，平均每週工作時間不超過四十八小時。

(九)上班時間為上午8時30分，下班時間為下午5時30分，下午上班時間1時30分，下班時間為5時30分。夏季作息時間另行調整。

(十)員工應按規定的上下班時間打卡或簽到，任何人不得代人打卡或簽到，違者雙方均以曠工論處。

(十一)上班必須先到公司打卡或簽到後，方能外出辦理各項業務。特殊情況不能到班打卡者，須經主管領導籤卡批准;不辦理批准手續者，按遲到或曠工處理。

(十二)員工外出辦理業務前須向本部門負責人(或其授權人)申明外出原因及返回公司時間，並在留言板上留言，否則按事假處理。

(十三)上班時間外出辦私事者，一經發現，按曠工處理。

(十四)員工一個月內遲到、早退累計達 3次者，給予通報批評一次;達5次者給予警告處分一次;

(十五)員工無故曠工一天以上，給予通報批評一次;每月累計 3天曠工者，給予記過處分一次;

(十六)員工因公出差，須事先填寫出差通知單;部門副經理副總經理、大專案經理)以上人員出差須報經總經理批准，工作緊急無法請假時，到達出差地後應以下人員由部門經理批准，各部門經理出差由主管領導批准，總部一級部門負責人(含片區及時與公司取得聯絡。沒有出差通知單或未經領導批准的出差不予報銷出差費用。

(十七)員工請假須按規定履行請假審批程式，獲得批准並安排好工作後，方可離開崗位。請病假須於上班前或不遲於上班時間後15分鐘內，致電所在部門負責人及分管行政負責人，並且應於病假後上班第一天內，向單位提供正規醫療機構出具的住院或建議休息的有效證明。如無醫院證明，按照事假處理。

(十八)為了保證員工休息，應嚴格控制員工加班。確因工作緊急，需要員工加班的，必須填寫加班申請單，由其直接上級簽字批准。辦公室有打卡裝置的，必須在加班前和加班結束後打卡，並於加班的次日將加班通知單交給行政考勤人員備案，以此並對照打卡記錄作為調休、補休的依據。

(十九)因公參加社會活動、赴外地出差，按規定履行審批程式並報考勤人員備案，視為正常出勤。

(二十)處罰規定：

1、 代他人打卡或簽到的，每次扣除雙方薪金各50元，三次以上除作上述處罰外，給予記過一次。

2、 遲到或早退5分鐘以上，30分鐘以下者，每次扣除薪金20元;15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元。

3、 以下情況，一律視為曠工：

(1)遲到兩小時以上，事前未辦請假手續的;

(2)請假未獲批准即擅自不上班的(包括續假未獲批准);

(3)以虛假理由請假而被發現的。

(4)曠工時間的最小計算單位為0.5個工作日，不足0.5個工作日以0.5個工作日計算。

4、對曠工的處理：

(1)曠工有一天扣發兩天工資(包括崗位職務工資和各種補助津貼)

(2)連續曠工超過5個工作日，或一年內累計曠工超過10個工作日，作嚴重違紀處理,公司將與之即時解除勞動合同，不給予任何經濟補償。

5、受到通報批評、行政警告、記過、記大過處分者，除檔案記載外，還要受到相應的經濟處罰，具體處罰標準見《員工手冊》中“獎勵和處分”相關條款。

公司制度 篇3

公司管理制度大綱

為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

財 務 管 理 制 度

總 則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建築物;

2、機器裝置;

3、電子裝置(如微機、影印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他裝置。

十一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建築物35年;

2、機器裝置20xx年;

3、電子裝置、運輸工具5年;

4、其他裝置5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設定固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外洩。

十七、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆彙總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。

二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最優化。

三十二、配合公司業務部門對專案工程的竣工、財務決算進行監督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總 則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、 合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人 員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文字。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、 正文部分：建設合同的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和裝置供應責任，撥款和結 算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地 點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批准

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。

十二、合同審批許可權如下：

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按合同審批許可權審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯絡，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文字(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應影印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的瞭解或履行。

三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書並按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設合同;各部門具體負責各自授權範圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批許可權分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

公司管理制度之工程發包制度

為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。

五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料裝置採購管理制度

為加強工程材料裝置採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、專案技術部是工程材料裝置採購管理的第一責任部門，具體工作由專案技術部會同投資發展部完成。

二、對於大宗材料、大型裝置的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和裝置。

三、對不適宜招標專案的少量材料裝置，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、裝置，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。

確定工程材料裝置採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料裝置設專人管理，材料、裝置進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、裝置嚴禁辦理入庫手續，材料、裝置領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、裝置出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料裝置的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、專案技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料裝置進行

監督和檢查驗收，確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。　　 四、市場營銷部在新建專案開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部資訊不洩露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價 款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、專案技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房 管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

檔案收發規定

一、董事會和公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師稽核、簽發。

屬於祕密的檔案，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密檔案按保密規定，由專人印製、報送。

二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。

檔案由擬稿人校對，稽核後方能影印、蓋章。

三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。

祕密檔案由專人按核定的範圍報送。

四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。

五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦;屬急件的，應在接件後即時報送。

六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得洩露工作中接觸的公司保密事項。

八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送資訊中心列印。各部門草擬的檔案、合同、資料等，由各部門自行列印。列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、影印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人列印、影印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規定

十 二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用 品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審 核並報董事長批准後辦理。

十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，專案技術部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、 週一至週六為工作日，週日為休息日。公司機關週日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、專案技術部、投資發展部、會議中心週日值班由各部門自行安排， 報分管領導批准後執行。因工作需要週日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、 曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者， 扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠 工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十 二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痺袒護遲到、早退、曠工員工的，一 經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程式操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程式、辦事結果，自覺接受監督;

四、工程建設專案和大宗裝置、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;

五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置裝置、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程專案立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由資訊中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款專案申報資料、徵地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、專案技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①檔案材料齊全完整;

②根據檔案內容合併整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關係，區別儲存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

保 密 制 度

為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不洩露公司祕密，更不準出賣公司祕密。

二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：

1、公司經營發展決策中的祕密事項;

2、人事決策中的祕密事項;

3、專有技術;

4、招標專案的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。

三、屬於公司祕密的檔案、資料，應標明“祕密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準影印、摘抄祕密檔案、資料。

四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人洩露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。

五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。

六、對保守公司祕密或防止洩密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或過失洩露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛制度

為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時採取措施解決。

三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛幹事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。

四、落實防火措施，會議中心等重要場所設定的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

六、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設定防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置，重要檔案及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。

七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、排程。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麵包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的專案由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。

七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麵包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車裡程與百公里耗油標準核發油料，並做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。

十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪汙論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規則引起的交通肇事;

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛生管理制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

二、 衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗櫺)上無浮塵;地面無汙物、汙水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮 塵;書櫥、鏡子上無浮塵、汙跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶鏽、水垢;桌 椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、印表機等裝置保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室 走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責， 大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和專案技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小 區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和專案技術部負責。

四、責任區衛生清理每週集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛生檢查評比結果累計存檔彙總，列入年終評先樹優工作的內容。

差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費係指膳食費及宿費。

3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人稽核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人稽核後呈報總經理批准。

2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支專案、金額等，由所屬部門和財務部負責人稽核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“使用者至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬體設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。

四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯絡會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯絡會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸菸並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為裝置重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;

2、不予受理、許可不告知理由的;

3、無規定依據或違反規定、技術規程、規範、標準、工作程式實施許可的;

4、超越許可權實施許可的;

5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成後不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

7、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實資料、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的;

9、在履行職責過程中，造成工作失誤的;

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經稽核人稽核、批准人批准，直接作出具體工作行為，導致工作過失後果發生的，負直接責任。

承辦人弄虛作假，致使稽核人、批准人不能正確履行稽核、批准職責，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

七、雖經稽核人稽核、批准人批准，但承辦人不依照稽核、批准意見實施具體工作行為，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，稽核人、批准人應當發現而沒有發現，或者發現後未予糾正，導致工作失誤後果發生的，承辦人負直接責任，稽核人負間接責任，批准人負領導責任。

九、稽核人不採納或改變承辦人正確意見，經批准人批准導致工作過失後果發生的，稽核人負直接責任，批准人負間接責任。

稽核人不報請批准人批准直接作出決定，導致工作過失後果發生的，稽核人負直接責任。

十、批准人不採納或改變承辦人、稽核人正確意見，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

未經承辦人擬辦、稽核人稽核，批准人直接作出決定，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失後果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失後果發生的，按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

(一)情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，並處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務物件投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實資料、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

3、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償諮詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

7、超越規定許可權實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和後果的，出現1次罰款50元。

8、房屋保修等售後服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款50元。若造成使用者上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。

9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款50元。

10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。

12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大於或小於3%，使使用者投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現重複銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文字有出入，引起客戶爭議的，出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業務執行的，所貸款額不記入銷售業績，視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。

19、未嚴格稽核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳並造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

20、嚴格控制現金使用範圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

21、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。

22、未嚴格執行保密和檔案管理規定，致使檔案、檔案、資料洩密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，並有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

23、未按規定使用公章，導致後果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

24、未按規定檢查、維護、使用會議中心燈光音響裝置，在會議期間造成裝置執行不良的，每出現1次，罰款50元。造成嚴重後果的，視情節扣發責任人部分年終獎金。

25、因關門、關窗等安全防範措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款50元。會議中心衛生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衛生管理辦法》執行。

(二)情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

(三)情節嚴重給公司造成嚴重後果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或並處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;

2、幹憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;

3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節的。

十五、工作過失責任人主動發現並及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理

公司制度 篇4

各部門成員：

為進一步完善我部門考勤管理制度，結合我院近兩月考勤資料統計情況，現對《××年員工手冊》中第××章考勤管理制度作出相應調整，調整後考勤制度如下：

關於遲到、早退、缺勤

員工應按照交通狀況合理安排通勤時間，保證按時出勤。

每週週一至週五：上午 09：00-12：00

下午 13：00-18：00

上午09：15後到班者為遲到， 下午18：00前離開工作崗位者為早退。 上午09：30後到班者為缺勤半天，下午：30後到班者為全天缺勤。

上午11：00前離開工作崗位者為缺勤全天，下午17：00前離開工作崗位者為缺勤半天。

在當月考勤統計中遲到率超過30%(含)者將以書面形式告知以示提醒，並扣除人民幣200元;在一月中遲到率超過50%(含)者將以書面形式告知以示提醒，並扣除人民幣300元，早退超過3次(含)者將以書面形式告知以示提醒，並扣除人民幣200元,此項罰款全部作為部門全勤獎勵基金使用。

(注：遲到率=遲到次數/實際的出勤天數* 100%)

以上考勤規定自××年××月××日起開始執行。請全體成員積極配合並嚴格遵守。

特此通知

×××××有限公司

××年××月××日

公司制度 篇5

近日，中國安全生產協會命名84家企業為“20__年全國安全文化建設示範企業”，中煤集團兩家企業獲此榮譽，分別是：

中煤北京煤礦機械有限責任公司

上海大屯能源股份有限公司姚橋煤礦

近年來，中煤集團加強安全文化建設，推進安全文化“五進五融”(進廠礦、進區隊、進班組、進崗位、進家庭;融於腦、融於心、融於耳、融於言、融於行)，使安全理念轉化為幹部職工的行動自覺，湧現出了一批安全文化建設成效明顯、具有行業特色的企業。

中煤北京煤機公司安全文化

近年來，北京煤機公司全力打造本質安全型企業，圍繞安全生產“零”事故的目標和安全工作21字方針，以“平安礦機，幸福家園”為安全願景，大力倡導“生命至尊 安全為天”的安全文化理念，積極踐行中煤“和”文化，努力構建“安全理念、安全行為、安全制度、安全環境”四位一體的安全文化體系，推進安全文化入腦入心，使安全理念轉化為幹部職工的行動自覺。

通過“黨管安全”責任落實，開展“警示三月行”、“安全生產月”、“百日安全”等常規活動和“安全叮囑進家庭”、“人人都是班組長”等特色活動，不斷推進企業安全文化建設。

編印《職工安全手冊》、《安全警示錄》、實行班前會制度，紮實推進“五型班組”建設。

率先推廣行為追溯安全培訓和操作行為觀察，引導幹部職工進一步規範作業行為。

通過構築安全親情服務體系，推廣“安全叮囑進家庭”親情卡、安全寄語活動，營造“團結、和諧、有家庭味兒”的安全文化氛圍，為公司高質量發展提供安全文化保證。

大屯公司姚橋煤礦安全文化

姚橋煤礦充分發揮安全文化在本質安全型礦井建設中的靈魂和統帥作用，大力推進安全理念文化、行為文化、制度文化和物質文化建設，形成了“個人自律、班組自保、區隊自管、系統自控”“四自”安全文化建設模式，培育出無“三違”區隊建立、說危險講安全、黨員“八幫八帶”、“三學三梳理”、“三查三抓”、“八大體系”建設、安全教育警示日和井上下班前會等安全文化建設主要載體，打造出具有姚橋鮮明特色的的安全文化品牌。

礦嫂“千米走巷道 知親人安危”

積極開展“歷史上的今天”“說危險講安全”案例警示教育活動，通過井下人車庫電子大屏和區隊會議室“六合一”綜合互動平臺，播放《事故案例警示教育片》，強化職工事故案例教育，警醒職工規範操作行為。開展“新工人一對一”警示談話和“三違”人員思想轉化活動，引導職工充分認清違章可能帶來的嚴重後果。

學習事故案例

安全行為規範宣講

井下五分鐘微黨課

新

的一年，各單位要認真學習借鑑全國安全文化建設示範企業的經驗做法，樹立安全發展理念，強化安全紅線意識，全面落實安全生產責任，繼續深入開展安全文化建立活動，打造平安中煤，為推動集團公司高質量發展做出更大貢獻!

公司制度 篇6

一、按時上班，上班後立即進入自己的工作崗位，不得離崗、串崗。上班時間不得嘻戲、聊天，大聲喧譁，需要討論工作問題時，應到會議室進行。

二、上班時間不得利用網路私人聊天、看電影、玩遊戲。

三、撥打或接聽電話時應嚴格按照規範進行，撥打長途電話要長話短說，自覺節約話費。

四、工作時間不得在辦公室吃零食、做私活。

五、遇有客人來訪進入辦公室，在接待人不在場的情況下，所在部門負責人應主動熱情接待，陪同到會議室進行洽談。並及時與接待人取得聯絡。

六、保持辦公場所的整潔，所有辦公垃圾隨手扔進垃圾筐;走道保持暢通無阻，物品堆放要整齊隱蔽;下班前要自覺整理自己辦公桌面物品，所有紙類檔案資料必須碼放整齊，或放進辦公桌抽屜，做到該有的東西一定要有，不該有的東西堅決沒有。

七、員工在上班時間因工作需要離開辦公室時，應經所在部門負責人批准，並隨手在留言板上留言，註明姓名、外出地點、所辦何事。

八、下班離開辦公桌前，必須關閉電腦，然後將自己的座椅後背端正的靠在辦公桌的桌沿，

九、員工離開辦公室要有專門人員負責鎖門，並檢查電腦、空調的關閉情況。非領導安排加班人員,下班後不得滯留辦公室。

十、以上各條規定，由行政部門監督執行，違反其中一條一次，口頭提醒，違反兩次，例會通報批評，違反三次，罰款50元。

公司制度 篇7

1 總則

1.1 為適應分公司資訊化發展要求,充分利用資訊資源為生產、經營、管理和決策服務，保證各類資訊合理、有序流動，保證資訊保安，遵循總部有關規定，特制定本管理辦法。

1.2 資訊資源是分公司的重要資產，是企業進行生產、經營、管理和決策的重要基礎，必須加強管理，使資訊的採集傳輸、日常維護、資訊平臺建設、資訊整合、資訊共享各方面，以股份公司資訊化建設“五統一”原則為指導，不斷提高資訊資源的管理和使用水平。

1.3 本管理辦法所涵蓋的資訊資源範疇，主要是指分公司內部有關生產經營管理方面的資訊(以下稱內部資訊)。[cjh1] 管理的物件主要是由資訊系統形成的資訊、使用計算機編制的資訊、專業系統採集的原始資訊等，包括各類文字資訊、資料庫資訊、web頁面資訊、圖形影象資訊、多媒體資訊等;印刷品作為資訊的主要載體之一，儘可能進行電子化的處理，也納入資訊資源管理之內。

2 管理體系

2.1 分公司資訊資源管理體系依照資訊化管理“一個整體，兩個層次;歸口管理，分工負責”的方針建立，資訊中心歸口管理，各業務部門專業管理。

2.2 分公司資訊工作領導小組是分公司資訊資源管理體系的最高層次，負責審定分公司有關資訊資源管理的規章、制度、辦法，負責稽核有關標準、規範、重要需求等。

2.3 資訊中心是分公司資訊資源的歸口管理部門，負責資訊資源的組織、協調、採購、服務等日常管理工作，主持資訊平臺、資訊整合等系統建設工作，負責有關技術支援工作。資訊資源管理業務工作接受股份公司資訊系統管理部的指導。

2.4 各級業務部門既是資訊資源的使用單位，也是專業資訊資源的主要管理單位，負責本部門業務範圍內有關資訊資源的日常管理工作，協同資訊中心全面開展資訊資源的管理工作。

3 內部資訊的管理

3.1 資訊中心負責分公司內部資訊的管理，組織各業務部門進行內部資訊的需求分析，各業務部門依據業務職責提出各種內部資訊需求，並分別按本部門形成和管理的資訊(下稱“部門內自管資訊”)、需要其他部門提供的資訊分別彙總，確定資訊內容、資訊提供時間和資訊提供方式等。需要其他部門提供的重要資訊由分公司資訊工作領導小組予以稽核確認。

3.2 資訊中心組織彙總各業務部門需要其他部門提供的資訊，並進行歸類，對各部門需要其他部門提供的資訊歸納為部門間共享資訊(下稱“部門間共享資訊”)，理順資訊來源和資訊使用渠道，並分別反饋給各部門核對認可。

3.3 部門間共享資訊源由資訊中心協調資訊需求部門落實，實施資訊共享，消除資訊只滯留在部門或個人的現象，任何個人和部門無權獨佔資訊資源。

3.4 各級下屬單位的內部資訊除供本單位內部使用外，按要求及時提供給上級相關部門及領導。

4 外購資訊的管理

5 資訊整合和統一資訊平臺

5.1 資訊整合是對分散在各部門的資訊資源進行物理或邏輯的集中儲存、整理、分類、分級和釋出，並提供相應的授權訪問，從而發揮資訊資源的最大效用。資訊整合的主要內容包括各部門確認的結構化資訊、非結構化資訊及web頁面資訊。

5.2 建立統一資訊平臺是實施資訊整合、進行有效資訊資源管理的基本策略。統一資訊平臺是各部門釋出、訪問、共享資訊資源的工作平臺。資訊中心負責建立統一資訊平臺，將各部門內自管資訊、部門間共享資訊、外購資訊全部接入資訊平臺，並實施資訊整合。各部門有責任支援和配合統一資訊平臺的建設工作。

5.3 統一資訊平臺的建設除包含針對結構化資料的資料整合和非結構化資料的內容整合外，還包含應用系統的應用整合和業務流程的業務整合。統一資訊平臺的建設首先要完成資料整合和內容整合工作，提供資訊整合和管理、個性化資訊服務、針對網際網路和企業內部網的資訊搜尋功能等。

5.4 資訊中心負責統一資訊平臺的執行和維護，及時實施資訊整合、資訊分發等處理，保證資訊的暢通交流和充分共享。

6 資訊的分級和授權

6.1 根據資訊本身在生產、經營和管理中的重要性，結合有關保密規定，按部門內自管資訊、部門間共享資訊、外購資訊分別制定資訊分級標準。

6.2 部門內自管資訊按a1、a2、a3三級分級。a1級資訊提供給本部門所有人員訪問;a2級資訊提供給相關處(科)室人員訪問;a3級資訊提供給相關處(科)室負責人和部門負責人訪問。

6.3 部門間共享資訊按b1、b2、b3、b4四級分級。b1級資訊提供給相關部門所有人員訪問;b2級資訊提供給相關部門相關處(科)室人員訪問;b3級資訊提供給相關部門相關處(科)室負責人和部門負責人訪問;b4級資訊提供給相關部門負責人和公司負責人訪問。

6.4 外購資訊分級主要考慮和外部資訊公司所籤合同，按c1、c2二級分級。c1級資訊在分公司範圍內使用;c2級資訊在本單位內使用。

6.5 按以上資訊分級標準對各類資訊進行分級，並形成資訊的分級屬性。部門內自管資訊由本部門實施分級，部門間共享資訊和外購資訊由資訊中心會同有關業務部門實施分級，並由資訊工作領導小組確認。

6.6 依據部門管理職責和個人崗位職責，結合資訊分級屬性，對部門和個人進行資訊授權，保證資訊準確送達和安全使用。個人的資訊授權列表由部門負責人審查。

6.7 個人崗位或職責發生變動後，必須及時更改資訊授權，避免資訊授權不當的風險，並報資訊中心備案。

7 資訊資源的安全

7.1 為保證資訊資源的安全，分別建立相應安全控制策略:管理員許可權管理策略、使用者許可權管理策略、資訊資源授權策略、資訊資源儲存安全策略、資訊資源傳輸安全策略等。

7.2 管理員許可權管理策略，根據統一資訊平臺系統管理的不同功能，建立相應的管理員角色，包括系統管理員、負責使用者管理的管理員組、負責資訊資源目錄管理的管理員組，以及相應的二級管理員組。

7.3 使用者許可權管理策略，普通使用者可以檢視被授權的資訊，並能將自己的資訊與其他特定的使用者或用

戶組進行共享。只有負責使用者管理的管理員組有權完全管理和維護系統的使用者資訊，相應的二級管理員操作檔案 zsgz-94-2200-04.04 共4頁 第3頁

只能管理和維護所管部門的使用者資訊，使用者可以維護自身的使用者資訊。

7.4 資訊資源授權策略，對於普通受控資訊採用使用者組共享方式授權或針對單個使用者直接授權的方式，對於高度受控資訊只能採用針對單個使用者直接授權的方式。

7.5 資訊資源儲存安全策略，根據資訊資源不同的安全級別和對訪問效率的不同要求，對資訊資源的儲存進行非加密儲存、部分加密儲存或者完全加密儲存。

7.6 資訊資源傳輸安全策略，根據資訊資源不同的安全級別和對訪問效率的不同要求，對資訊資源的傳輸進行非加密傳輸、部分加密傳輸或者完全加密傳輸。

8 內部網站管理

8.1 內部網站為滿足企業內部資訊共享和保密的需求而建立的公用資訊平臺，主要用於釋出企業內部生產經營管理資訊及有關市場、經濟資訊。

8.2 內部網站目前仍是分公司內部共享資訊的平臺，現階段須按建設統一資訊平臺的要求加強管理，待條件成熟，逐步向統一資訊平臺過渡。內部網站在技術及內容上必須考慮與統一資訊平臺的相容。資訊中心負責分公司內部網站的管理，負責統一規劃，負責網站的設計，根據分公司公用資訊平臺、網路安全管理規定及資訊保密規定監督、考核網站的建設和執行，並提供技術支援，實現對內部網站的統一管理，保障內部網站的執行安全。

8.3 內部網站資訊資源管理，遵循資訊共享和資訊保安兼顧的原則，保證資訊及時準確，保證使用安全可靠。釋出的資訊內容嚴格遵守有關規定，不得違反國家、股份公司及分公司的相關規章制度。

8.4 內部網站要加強資訊保安管理，嚴格內容釋出程式和訪問許可權控制，同時做到內外網嚴格分離,防止未經授權的非法訪問。

8.5 內部網站在滿足分公司資訊使用的同時，須對總部有關部門提供必要的訪問通道和連結，保證總部能夠及時瞭解分公司的生產經營狀況。 8.6 內部網站上的資訊釋出需經各業務部門業務領導、保密領導小組確認，內部網站的資訊，未經授權，禁止對外披露、釋出。擅自對外洩漏內部資訊，影響企業經營業務或造成經濟損失的，應嚴肅追查，並對相關責任人員或部門追究其違紀責任。

9 源資訊的維護

9.1 分公司各單位內自管資訊由各單位負責源資訊的維護，資訊管理部門予以必要的配合和支援。

9.2 部門間共享資訊由資訊提供部負責源資訊的維護，按要求適時更新資訊，保證共享資訊的時效性。資訊中心予以配合和督促，並與企管部共同負責資訊共享的監督與考核。

9.3 各源資訊維護部門在維護資訊時應標明資訊的類別、級別等必要標識。

9.4 資訊中心根據相關管理制度組織源資訊上網共享和加密，並對源資訊的更新維護進行監管和考核。

10 資訊質量管理

10.1 為了保證資訊資源管理的科學性，保證資訊的提供的準確、及時性、便於利用，符合安全、保密要求，必須建立、健全資訊質量反饋制度，以保證分公司資訊資源的質量。資訊中心是資訊質量的考核單位，各業務部門有義務監督其它業務部門所提供資訊的質量是否符合準確、及時和規範性要求，將資訊質量反饋也納入各部門資訊考核當中。

10.2 資訊中心負責組織有關資訊質量反饋意見的收集，資訊使用部門負責提出關於資訊準確性、時效操作檔案 zsgz-94-2200-04.04 共4頁 第4頁

性和一致性的意見，由資訊中心彙總並分別送達各資訊提供部門，協助和督促資訊提供部門不斷提高共享資訊的質量，同時不斷完善資訊平臺的效能和功能，並定期檢查跟蹤反饋記錄。

11 附則

11.1 本辦法自發布之日起執行。

11.2 本辦法由分公司資訊中心負責解釋

公司制度 篇8

為貫徹執行“百年大計，質量第一”的建設方針特定本制度如下：

專案經理是建築施工過程中的管理者，是工程專案的質量法人代表，對承建的專案質量負總責。為了精心組織，精心施工，嚴把質量關，應做到：

一、認真貫徹執行國家頒佈的質量驗收標準，不得隨意降低質量評定標準。

二、合理搭配施工技術力量，各級技術管理人員應持證上崗。

三、發揮工程技術人員的特點，落實質量保證體系。

四、杜絕不符合國家建材標準的材料進入施工現場，對外物件要有相應資質的工廠加工，到場後經檢驗合格方能進行施工，對分包工程納入標準質量管理體系監督管理。

五、督查工程技術人員、施工員、質檢員進行工程技術難點、疑點的技術處理，實行各項技術交底工作，嚴格執行自檢、互檢.職能部門的質量監督管理工作。

六、組織落實各分部分項、單位工程的質量評定工作，使技術管理資料歸檔存查。

七、組織落實質監站對單住工程的總體質量評定工作。

八、組織落實竣工移交驗收工作將質量好、工期短的建築產品奉獻社會。

專案經理責任制

一、對本單位勞動保護和對所轄範圍內的安全生產工作負具體領導責任，具體貫徹執行上級有關安全生產的方針、政策、法規標準和規章制足。

二、計劃、佈置、檢查、總結、評比生產的同時，計劃、佈置、檢查、總結、評比安全工作。

三、編制施工組織設計，制定安全技術措施，經上級主管部門稽核批准後，組織交底與實施。

四、實行單位工程經濟承包責任制，承包責任要有安全指標(輕、重傷指標)要求和獎罰措施。

五、負責組織對本施工區內的主要監建設施、腳手架、龍門架、井字架、塔吊、施工用電施工機具及其它重要設施的安全技術檢查、鑑定與驗收工作。

六、負責組織對本轄區內施工人員的安全教育，及新工人入廠前的第—級培訓工作，經常組織開展安全活動，並有記錄資料入檔。

七、負責組織每週一次安全檢查，針對現場存在的隱患和不安全因素，及時採取有效整改措施，限期定人整改。

八、組織實施文明生產和安全達標，發生事故後及時上報，並認真分析事故原困，實施改進措施。

九、嚴格按規定提留(取)工程安全技術措施經費，並主要用於保證和提高勞動安全生產，總結與推廣安全生產經驗。

專案經理安全生產責任

一、認真執行黨和國家安全生產方針、政策、規程、規定和上級指示、決議結合專案實際情況，制定貫徹措施並經常檢查執行情況。

二、對本專案工程的安全生產負第一責任，必須把安全生產列為重要議事日程，在計劃、佈置檢查、總結、評比生產的同時，計劃、佈置、檢查、總結、評比安全工作正確處理，安全與生產安全與效益的關係。每週應召開一次安全生產工作會，討論安全生產動態，解決安全生產中的問題。

三、認真貫徹執行安全生產製度和安全操作規程並督促有關部門檢查執行情況。

四、加強對職能部門和職工的安全教育，提高他們的安全意識和自我防護能力。

五、嚴格執行施工組織設計和施工方案中的安全技術措施，落實安全經費，確保勞動保護安全技術措施計劃的實施，不斷改善作業環境和勞動條件。

六、必須按上級要求，設定符合條件的專(兼)職安士管理(檢查)人員並積極支援他們的工作。

七、定期組織有關部門和人員開展安全檢查，對查出的隱患必須做到落實人員，落實措施，落實經費，限期整改不留隱患

公司制度 篇9

各工程部、售樓部、財務部、辦公室：

為了進一步加強公司制度的規範化管理，參照公司總部有關管理制度的檔案精神，本著實事求是和人性化行政的原則，經公司領導研究決定，從20xx年1月1日開始，公司對下列情況的管理作出如下調整。現告示如下，請各部門遵照執行：

1、凡本公司正式員工全年可以帶薪休假35天，其中春節假20天，探親假15天。全年可報銷兩次旅車費，旅車費報銷的標準，按蘇通建設(永州)20xx年第4號檔案執行。

2、享受休假待遇的標準：出勤必須滿或者超過250個工作日以上;如果出勤在100至250個之間的，只能享受帶薪休假18天;出勤未超過100天的，不享受休假待遇。

3、春節值班時間為農曆12月26日至正月15日。在春節期間擔任值班人員的工資補貼標準為：春節三天法定假日為3倍工資，其餘時間為雙倍工資。值班人員每天的伙食補助標準為50元。

4、員工家屬來公司探親，一個月之內吃住費用由公司承擔，一個月以上部分吃住費用由個人承擔。

5、從人性化角度出發，凡是家屬來公司探親，全年公司車輛接送各一次，但最遠不得超過至衡陽。

6、員工休假離開和返回時間的計算方法：當天均算出勤，第2天視為離開，返回之日即算出勤。

7、從20xx年1月1日起，公司實行員工每日簽到制度，根據作息時間每日上午和下午上班時到辦公室簽到簿上籤到，他人不得代簽，如發現未籤和代簽者，一律視為缺勤。

8、從20xx年1月1日起，公司規定每個員工每兩星期可安排1天時間處理個人事務，如果因工作需要不能按時休息，可往後順延。

具體辦理方法：由個人向辦公室告知，並記錄存檔。

9、因工作需要，由公司安排開車回家的員工，路途每人每天補助伙食費100元;因工作需要，由公司安排春節前推遲迴家的員工根據實際需要旅車費全額報銷。

10、對於原單位已辦理過養老保險，本公司不需要再辦理的員工，由原單位出具已繳納養老保險的影印件，經證實無誤後，個人繳納的部分費用由公司進行報支。

11、因參加學習、培訓、徵兵體檢、職稱考試等需回家的員工，公司給予提前2天回家準備、辦事後給予1天作返程準備的公假時間(考試時間另加)。超過公假時間者一律視私假處理。

12、實行請銷假制度，無論公假私假由個人填寫請假審批單，經公司領導批准後，方可休假，請假人返回公司後應及時到辦公室進行銷假。超假視為私假，不請假者屬自假。

13、員工因公外出，在外出車補貼，按公司20xx年7月1日下發的第4號檔案執行。

、電話費補貼標準仍按原規定執行。新年度新增加的員工，電話費補貼標準，屆時按職級再行明確。員工報支電話費的時間為每季度末，即每三個月報支一次，報支發票必須以本人手機號才為有效，報支他人手機號一律視為無效。

本通知由公司管理層會議通過，即日起釋出，自20xx年1月1日起實施。未盡事宜，由公司辦公室負責解釋。

20xx年12月22日

公司制度 篇10

一、 考 勤 制 度

1. 按國家規定，實行八小時工作制。八小時內，員工必須按時上下班。每週星期一至星期六為工作日，夏季上午8:30上班,下午18:30下班,(冬季上午9:00上班，下午19:00下班，)中午休息時間為12:00至14:00。

2. 員工必須如實簽到，遲到或早退按1元/分鐘扣除，以此累計，嚴禁代人簽到和讓別人代簽到，如若代簽到被查獲，代人簽到者扣100元，被代簽到者扣200元。

3. 事假需提前一天向部門經理申請，經同意後向行政部報批，按事假天數扣除當事人日工資(基本工資/26天×事假天數)。

4. 員工生病應及時通知公司，病假必須持有正規醫院開具的病假單方能生效。病假按天數扣除當事人日工資的一半(基本工資/26天×病假天數/2).

5. 如未能按上述第3、4條執行，則視為曠工。曠工一天扣除當事人三倍日工資( 3×基本工資/26天)，無故曠工三天以上者視為自動離職。

6. 開工作會議遲到每一分鐘罰款10元，不到會這視為曠工。

7. 當月無遲到、早退、病假、事假、曠工者給予全勤獎，100元/月(試用期內的員工不享受此待遇)。連續6個月全勤的員工除給予表揚外，一次性獎勵200元,可帶薪調休一天，連續12個月全勤的員工一次性獎勵500元可帶薪調休三天，調休時間安排向行政部報批。

8. 各部門員工因工作需要加班應向部門經理申請，19:00以後開始計算加班時間， 20:00以後離開公司的員工可享受10元晚餐補助(但日累計工作時間不到8小時不享受此待遇),22:00之後，可打車下班，實報實銷(AE除外).

9. 合同期內的部門經理或員工自動離職須提前30天向行政部提交書面申請，部門經理經上級，員工經部門主管批准後，上報行政部主管稽核、總監、總經理批准後，並及時辦理交接手續及清算財務單據，方可執行。

10. 部門經理或員工因違反公司制度或工作業績不佳被辭退，自總經理批准之日起，一週內調離。

11. 員工在試用期內可隨時提出辭職，公司也可隨時提出辭退。

12. 上班時間不得登入私人QQ，工作QQ不得加閒雜之人，不得隨意修改工作QQ密碼，不得隨意刪除工作QQ聊天記錄，保留於客戶溝通的依據。

13. 例會，公司每週六下午4點鐘例會公司全體員工(除請假、跨市出差以外員工)必須參加，不得已“約好客戶”，“工作忙”，“回家趕車”等任何藉口不參加例會，如不參加視為曠工一天處理，如有工作事先於客戶做好溝通，做好工作安排。

二、工 資 制 度

1. 公司實行以下發薪制度，即每月15號發放上月基本工資+崗位工資+績效工資+獎金+補貼。

1) 試用期員工：只發放基本工資

2) 正式員工工資構成：基本工資+崗位工資+績效工資+獎金+補貼

-遲到-病假-事假- 曠工-罰款-其它。

特設：員工成績突出者，可由部門主管向公司申請特殊獎勵。

2. 員工試用期為三個月，在此期間只發放基本工資，不享受各種福利補貼(特別獎除外)。

4. 員工領工資時必須本人當面點清金額並簽字確認，不允許隨意代領。

三、員工福利待遇

1. 公司同試用期滿三個月的員工按年簽定勞動合同，在合同期內勞資雙方不得擅自違約，如有違約應賠償當事人30天工資及各種福利補貼。

2. 公司正式員工每年6-8月發放防暑降溫費，100元/月。

3. 節日補助：春節：300元/人;中秋節：100元/人;國慶節：100元/人;元旦：100元/人(或發放同等價值的物品，試用期內員工不享受此待遇)。

4. 每位公司員工在生日的當天可獲得公司贈送的生日蛋糕或禮物一份;

5. 公司每年組織員工二次外出野外郊遊活動，時間安排在春季一次，秋季一次;

6. 按季度評選各部門優秀職員，給予通報表揚及物質獎勵200元/人。每年年終公司將評選年度最佳員工，同時將獲得公司的額外嘉獎。

7. 經常加班的員工，由部門主管安排調休，得到批准後報行政部備案。

8. 公司定期為員工組織崗位培訓，包括：印務知識講座、市場營銷講座;策劃文案講座;電腦設計製作技能培訓等。

四、費用報銷制度

1.每星期一和星期五為報銷日，只能報銷上週費用(員工因休假、出差等除外)，過時不再補報。報銷嚴格執行各部門主管負責制，即各部門員工每週把要報銷的票據統一交到主管或組長處，由主管稽核後，統一交到財務部;

2.日常費用報銷須嚴格遵循以下步驟：

1) 經辦人認真填寫費用報銷單;

2) 部門經理簽字;

3) 財務部經理簽字;

4) 副總經理簽字;

6) 到財務部出納處領款。

3.報銷餐費時應填寫業務招待費報銷單;報銷交通費填寫交通費報銷單;報銷其它費用填寫費用報銷單。

4.填制報銷單時，應按報銷單的格式填寫所在部門、時間、報銷內容、金額、經手人，並把原始發票附在報銷單後面。如原始發票丟失，必須寫明原因，經財務部上報總經理，不經批准，不允許隨便替票。堅決禁止補票、假票行為的發生，一經發現，將予嚴懲。

5.將填寫貼上好的報銷單按審批程式交有關經理簽字和財務部稽核後，交出納報銷領款。

6.勞務費支出應填寫支出明細單，註明支出事由、金額、領款人聯絡地址，並由領款人、經手人、證明人簽字，總經理批准後方可支出。公司員工晚上加班至20:00加班補助餐費10元/人。節、假日加班補助餐費10元/人/半天，補助餐費20元/人/全天。

7.為客戶購買禮品應事先向行政部申請，批准後統一由行政部採辦，領用人要登記。

8.節假日加班,由各部門主管詳細統計好各部門加班人次及天數,然後報到財務部稽核、備案，經總經理批准後，按照國家的規定給予發放。

9.業務招待費標準按如下規定：

10.代人報銷的費用要與本人報銷的費用明確區別開，不能混在一起報銷。委託別人代為報銷，委託人必須在報銷單背後簽字確認。

11.各部門員工晚上加班至22:00或節假日加班均可報銷出租車費。部門主管安排的工作，由部門主管簽字確認，由行政部稽核事由，由財務部確認金額後，即可報銷。

12.部門主管每月簽字報銷許可權如下：

總經理： 10,000元/月

副總經理： 5,000元/月

總監： 3,000元/月

13.任何報銷票據不得使用代替發票，如發票遺失後果自負。

14.員工離開公司時應結清各種款項，若員工離開公司後尚有欠款，由部門經理負責，部門經理離開時未結清欠款的，由公司總經理負責。

15.一旦發現員工報銷費用弄虛作假，將予以適當的處罰。財務部有權對不合法或不合理的原始憑證提出質疑並要求更改或拒絕報銷。

五、開發票程式

為保證所開發票金額的正確，避免發票不必要的浪費及稅收上的時間差，從今天起所有AE要開發票均需填寫“發票申領單”，保證所開發票款項能在一週內結回。如一週後款項結不回來，將以此單為依據，每單扣罰工資的1%。

十二、個人檔案

公司認為，對人事檔案進行恰當的管理十分重要，因為它體現了公司對每個僱員的重視。為此，每位僱員都有責任：

l 在僱傭開始時，真實地填寫員工資料卡。提供不正確或虛假情況者，視為違反誠信方針，這也可以作為被解僱的理由。

l 在員工資料卡中所填情況發生任何變化時，及時通知直接主管經理 和人事部。

l 對個人情況保守祕密。

l 除業務所需，不得私下打聽他人的個人情況。

十三、離 職

僱傭終止時，僱員須填寫“交接報告”，將資料交於相關人員，並由相關人員、行政主管、小組AE、部門主管簽字後，交於總經理最終簽字，最後交於財務部，才能領取最後一個月的工資。屬於公司的一切財產必須退還給直接行政部和相關部門，包括耐用文具，全部桌櫃鑰匙，電腦以及各種檔案，資料等等。

十四、公司紀律

1.口頭警告

用於針對輕度過失或不努力工作，旨在給當事人提供一個立即改正的

機會。

1) 上班遲到;

2) 在工作時間扎堆、聊天;

3) 使用公司紙杯

4) 開會遲到，學習和業務培訓曠課;

5) 在上班時間進入網上的各類聊天室等;

6) 做有損公司公共衛生之事，如亂扔垃圾等;

7) 上班時間進入商場、商店和其它公共場所閒逛;

8) 損壞公司發出的各種證件、檔案和報表;

9) 在辦公室內高聲叫人、說話、唱歌或做不雅動作;

10) 在公司內聚集談論私人的事情。

2.書面警告

用於針對較為嚴重的過錯，屢犯過錯或連續不努力工作，在給予這種處分的同時或其後，還可以考慮這樣幾種措施：不予加薪、停職、降級、甚至終止僱傭，直接主管經理可以給予這類處分。

1) 工作態度不認真，工作責任心差，在服務過程中受到客戶投訴或提出書面意見;

2) 不服從命令，拒絕工作或不認真完成領導交辦的任務或未按要求履行上級的命令;

3) 擅自私用公司的工具、器具;

4) 工作表現較差，或長期不能達到工作要求;

5) 在同事之間，在同事和領導之間，撥弄事非，挑起事端;

3. 終止聘用

假使過錯十分嚴重，或者工作仍舊不見改進，則可以終止聘用合同。此種情況下的處分只需部門經理上報總經理批准即可。

1) 各種形式或手段向客戶行賄;

2) 危害公司其他人的人身安全;

3) 毆打別人或互相打架或唆使別人打架;

4) 私自向客戶、客人索取報酬;

5) 進行不道德的活動或交易;

6) 洩露公司的機密情況;

7) 惡意欺騙，或騷擾他人;

8) 弄虛作假，開假病假條，或其他假證明，以欺騙領導;

9) 偷竊公司內或同事的財物;

10) 上班幹私活，特別是利用辦公設施如電話、電腦及公司資料等幹私活;

11) 不論採取何種形式兼職，從事第二職業;

12) 觸犯國家刑法;

十六、應答電話

儘速應答電話，應答時，先自報公司名稱和姓名，應答或轉接電話，一定要盡力幫助對方。你代表東方博文公司，第一印象十分重要，你對通話人的態度和講話方式，都會影響到東方博文的形象。

記 住：

l 應答電話要精神振作，聲調悅耳。

l 請對方留言時，要正確記下對方的姓名和電話號碼，記下接電話的日期和時間。

l 如同事離開辦公桌，要替他應答電話。

l 如自己離開辦公桌，要告訴同事，或在桌上留言，講明去何處及估計時間回來。

十七、一般規定

1. 向外傳送函件

請在所有向外傳送的函件上註明傳送人姓名、用途，這樣做是為保證回函可送至恰當的收件人。向外傳送的函件應放在行政部指定處。

2. 辦公文具

辦公室行政部門負責採購發放辦公文具，需要辦公文具的僱員，可向行政部申領，並進行登記簽字。裝訂機、傳真機、印表機和電腦置於各裝置區，除指定外由各部門共用。為使辦公裝置經常處於良好工作狀態，並因裝置區處無主檔案容易被誤放或遺棄，請不要將檔案留置散落於裝置區和不要將裝置區的辦公用具拿走。(所有上述裝置不得用於私事)

3. 接待室/會議室

為確保最大限度地利用接待室/會議室，全體僱員應遵守下述管理辦法：

1) 有重要客人來訪或開會需使用接待室/會議室以前要通過當地行政人員進行預定以便做可能的內部協調。

2) 取消使用或使用完畢時，應儘速通知他人。

3) 離開時關閉各電源及門窗。

4) 不得在會議室儲放東西。

延安都市傳媒廣告有限公司管理幹部責任分工

總經理—— 主持全盤工作，籌劃公司巨集偉目標，控制公司發展方向、網羅人脈，提升公司業績。

副總經理—— 在總經理的領導下，負責公司各項基礎制度的起草、完善、落實;負責公司員工每日的績效考評、合同檔案管理、人事考勤管理、工作流程管理(發貨和開票)、安全後勤管理;

分管副總—— 在總經理的領導下，負責對編輯部工作的排程安排和文字編輯、校對等工作，負責編輯部內外之間工作的銜接協調;

策略總監——在總經理的領導下，對公司設計部、策劃部、AE部的行政管理，負責業務專案的統籌安排、監管、程序控制，客戶溝通協調整，品牌全案策劃，組建和管理設計策劃團隊，指導和帶領AE團隊為公司拓展業務、指導AE做好客戶資料統計，對專案報價給予建議，對公司發展等問題提出建議。

財務總監——負責依據國家和行業規定，在總經理的領導下，建立健全頂點公司會計、出納崗位責任制;負責規範建立公司各項財務臺賬，完善財務檔案管理;負責公司與上級稅務、工商、審計、銀行各方面的聯絡和接待;負責協助總經理在外部為公司辦理相關手續;

行政助理——負責公司的內勤管理、客戶接待、值日安排;負責印務部業務的銜接、協調、督查、驗收、發貨;負責對公司固定資產、主要裝置的管理，包括資料建檔，紙張、配件等消耗品的購置，以及裝置維修聯絡、故障排除等;

延安都市傳媒廣告有限公司設計師崗位責任制

1. 遵守公司各項管理制度

2. 上班時間內登入公司OA系統，做好工作計劃與工作日誌。

3. 熱愛本職工作，有強烈的事業心、使命感、責任感和危機感，服從領導安排，以熱誠的態度接受各項設計任務，以高效率和高質量完成各項設計及排印任務。

4. 設計師接受任務後，要及時與客戶聯絡，建立通聯方式，詳細書面記錄客戶就產品設計、排印、裝訂等細節提出的各種標準、要求，並與公司設計部經理、策略總監及時溝通。

5. 嚴格按照工作任務的書面安排，依據客戶要求和設計、排印標準，全面、準確、詳細、清晰、認真的填寫“設計排印流程表”。用過硬的工作質量和嚴謹的流程稽核，確保產品的設計及排印質量，並在流程表中相對應的責任人欄目內簽名。

6. 創造需要技能，知識需要更新。全體設計師有責任在實踐中強化自身技能，在創造中注重學習，不斷完善自我，才能適應設計師崗位的工作需要，才能以高品質作品滿足客戶要求。

7. 模範遵守公司的規章制度和各項紀律，尊重客戶，團結同事;嚴於律己，寬於待人;以集體的榮譽感維護和諧團隊，以良好的執行力提高執行質量，以強烈的責任心保證安全穩定。

8. 在工作中相互幫助，優勢互補;有問題虛心請教，不得過且過;有過失及時改正，吸取教訓。

9.認真做好日常設計資料的收集、歸類、排序;做好設計成品的留樣、存檔、保管;做好自身每日工作日誌的填寫及報送。

10.做好公司業務保密工作。

公司制度 篇11

目 錄

總則

第一章檔案管理制度

第二章檔案管理制度

第三章保密制度

第四章印章使用管理制度

第五章證照管理制度

第六章證明函管理制度

第七章會議管理制度

第八章辦公用品管理制度

第九章公司車輛管制度

第十章考勤管理制度

第十一章通迅管理制度

第十二章借款和報銷制度

第十三章員工招聘、制動、離職等制度

第十四章計算機管理制度

第十五章合同管理制度

第十六章衛生管理制度

第十七章財務報銷管理制度

第十八章員工工資發放管理制度

第十九章技術部門管理制度

第二十章專案工程管理制度

第二十一章專案經理管理制度

第二十二章工程專案施工管理制度

第二十三章建築工程施工安全管理制度

第二十四章安全生產培訓教育制度

第二十五章安全技術措施管理制度

第二十六章防護用品的使用管理制度

第二十七章易燃易爆、有毒有害物品的管理制度

第二十八章職工傷亡事故報告制度

第二十九章班組安全活動制度

第三十章現場消防管理制度

第三十一章文明施工、環境保護管理制度

第三十二章對分包單位管理制度

第三十三章危險源辨識、評價及重大危險源管理制度

第三十四章汙染物控制管理制度

第三十五章機械裝置管理制度

第三十六章明火使用管理制度

第三十七章職工集體宿舍管理制度

第三十八章職業病預防措施管理制度

第三十九章特種作業人員持證上崗制度

第四十章臨時用電管理制度

第四十一章應急救援工作制度

第四十二章安全生產會議管理制度

第四十三章材料管理制度

第四十四章庫房管理制度

第四十五章倉庫防火制度

第四十六章售後服制度

總 則

為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規，接合公司實際，制訂公司管理制度大綱。

一 、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

6、公司按“薪酬方案”規定的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

2、 維護公司聲譽，保護公司利益。

3、 服從領導，關心下屬，團結互助。

4、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、 不斷學習，提高水平，精通業務。

6、 積極進取，勇於開拓，求實創新。

第一章 檔案管理制度

為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮檔案在各項工作中的指導作用，制訂本制度。

一、檔案管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發的各種檔案、資料。按照分工的原則，全公司各類檔案由行政辦歸口管理。

二、收文的管理

按時間順序按時登記檔案收發管理臺賬。

三、公文的簽收

1.凡來公司公啟檔案(除公司領導訂啟的外)均由行政辦登記簽收 。

2.對上級機要部門發來的檔案，要進行信封、檔案、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，並登記差錯檔案的文號。

3. 公文的編號保管

(1)行政助理對上級來文拆封後應及時附上“檔案處理傳閱單”，並分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟檔案，公司領導啟封后，也應交行政辦人員辦理正常手續。

(2)本公司外出人員開會帶回的檔案及資料應及時分別送交行政助理進行登記編號保管，不得個人儲存。

4. 公文的閱批與分轉

(1)凡正式檔案均需分別由行政部門根據檔案內容和性質閱籤後，由行政助理分送承辦部門閱辦，重要檔案應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批後分送承辦部門閱辦。為避免檔案積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急檔案要立即辦。

(2)一般函、電、單據等，分別由行政辦直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的檔案，應同主辦單位聯絡後再分轉處理。

(3)為加速檔案運轉，行政辦應在當天或第二天將檔案送到公司領導和承辦部門，如關係到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

5.檔案的傳閱與催辦

(1)傳閱檔案應嚴格遵守傳閱範圍規定，不得將有密級的檔案帶回家、宿舍或公共場所，也不得將檔案轉借其他人閱看。對尚未傳達的檔案不得向外洩露內容。

(2) 閱讀檔案應抓緊時間，當天閱完後應在下班前將檔案還交行政辦人員，閱批檔案一般不得超過2天，閱後應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，行政辦人員應責成有關部門和人員按檔案所提要求和領導批示辦理有關事宜。

(3)檔案閱完後，應送交行政助理，切忌橫傳。

(4)行政助理對檔案負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到檔案、函電應立即指定專人辦理。不得將檔案壓放分散，如需備查，應按照公司有關規定，並徵得行政助理同意後，予以影印或摘抄，原件應及時歸檔週轉。

第二章 檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案並履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置裝置、財產的產權資料由行政人員負責歸檔。

五、各工程專案預算，設計，監理，質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由本部門負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件及影印件均由行政人員歸檔並輸入電腦，實行電腦化管理。

七、歸檔資料必須符合下列要求：

1、檔案材料齊全完整;

2、根據檔案內容合併整理、立卷;

3、根據檔案內容的歷史關係，區別儲存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。

八、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示領導。

九、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。

十、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章 保密制度

為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不洩露公司祕密，更不準出賣公司祕密。

二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：

1、公司經營發展決策中的祕密事項;

2、人事決策中的祕密事項;

3、專有技術;

4、投標專案的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。

三、屬於公司祕密的檔案、資料，應標明“祕密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準影印、摘抄祕密檔案、資料。

四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人洩露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。

五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。

六、對保守公司祕密或防止洩密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或過失洩露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、行政辦應定期檢查各部門的保密情況。

第四章 印章使用管理制度

印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關係的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：

一、印章的刻制

刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批准後，由總經理指定專人統一辦理。印章刻好後由總經理指定專人辦理印章登記手續，填寫《印章管理登記表》備案並留好印章樣圖。

1.新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、財務章)的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，後交由行政行政辦備案，並從刻制之日起執行相關使用條例。

2.因業務發展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發申請表》經總經理核准後送交行政辦刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經理授權賦予一些部門對其部門(專業)印章的保管權和使用權。由被授權人在總經理簽字領取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

(1)任何部門在啟用印章前，均需與公司(行政辦)辦理領取手續，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續》並備案。(已經開始使用的需自通知當日補辦理領取手續)(1)公章：公章由公司總經理保管。各部門有需蓋公章的檔案、通知等，須先到行政辦領取並填寫《印章使用申請表》，經由分公司經理核准後並在《印章使用申請表》中籤批，蓋章後經手人需將籤批申請表交由行政辦公室，並在《印章使用登記薄》簽字。行政辦需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(2)合同章：合同章由財務部保管。主要用於公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到行政辦領取並填寫《印章使用申請表》，經由公司經理審批，並在《印章使用申請表》中籤批，經手人需將籤批後申請表交由行政並在《印章使用登記薄》簽字。行政辦需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

3.印章的廢止、更換：

(1)廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，並呈分公司經理核准後交由公司行政辦公室負責人統一廢止或繳銷。

(2)遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，並呈公司經理核准後，籤批遺失處理及處罰辦法後，交由行政辦按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

(3)更換印章時應由印章保管人員依公司檔案填寫《廢止申請單》，並呈公司經理核准後，交由行政辦按批示處理。如有需要須填寫《印章制發申請表》申請新的印章。

4. 印章保管人的責權範疇：

對於公司主要印章管理，採用的是分散管理相互監督的辦法。行政辦主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。

(2)公章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人(公司經理)籤批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。

(3)公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢事務，需將表格帶回公司蓋章。

(4) 公司高、中層領導，因異地執行重大專案或完成重要業務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司總經理審批並及時歸還。

(5)如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保籤批後方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由籤批人與保管人以情節共同負責。

(6)所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用於與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。

(7)印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，後果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。

第五章 證照管理制度

一、公司證照由總經理指定專人統一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發的各類證書、批文等。

如：營業執照、法人程式碼證、法定代表人證書、稅務登記證、經營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、影印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程式：

借用人申請→部門負責人複核→主管副總經理稽核→總經理核准→辦理借用手續→歸還借用完畢後，應在時限內歸還證照保管人。

六、證照影印程式：

借用人申請→部門負責人複核→主管副總經理核准→辦理借用手續→歸還(如證照影印件未使用，應立即退還證照保管人)。

七、如需使用原件，則須總經理核准。

八、證照影印件必須加蓋“再影印無效章”。

證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章 證明函管理制度

一、證明函的範圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委託書等。

二、公司證明函由總經理指定專人統一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核准後方可。

四、法定代表人證明書、授權委託書須經總經理核准。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出後，使用人應妥善保管。如發生遺失或被盜，應立即向主管領導彙報，並迅速採取相應措施，避免造成損失;如證明函未使用，應立即退還行政辦。

行政辦應妥善保管證明函存根。

第七章 會議管理制度

一、總經理辦公會議制度

1、參加人員：公司領導、或總經理指定相關部門負責人蔘加，行政做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每週召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。

3、會議主持：由總經理主持或由總經理委派人員主持。

4、會議要求：

(1)凡提交總經理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報行政，經行政呈領導審閱認可，由總經理審定是否為會議議題。

(2)凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、裝置更新、專案投資等重大問題必須在調查研究的基礎上反覆醞釀，並提出方案供領導決策時參考。

5、會議主要內容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、經營管理、專案投資、成本控制、資金運作、更新改造、後勤保障等方面的重要問題。

6、會後工作：

(1)行政辦公室應根據辦公會議形成的決定，三天內下達“總經理辦公會議決定事項通知單”或“總經理辦公會議紀要”。

(2)總經理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據，在限期內認真執行落實。如有特殊情況，難以執行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。

(3)無特殊情況，對總經理辦公會議決定拒不執行，拖延不辦或不按原則執行的，公司將追究有關部門負責人的責任。

(4)總經理辦公會議下達的決定內容由行政負責解釋。

(5)有關部門必須將決定的執行情況於下達決議之日起限期內反饋。行政應對總經理辦公會決議的貫徹執行情況及時跟蹤調查、並督促辦理，以確保公司政令的暢通。

第八章 辦公用品管理制度

為規範日常辦公用品的採購、使用和保管，節約不必要的費用開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規定如下：

一、採購、印刷品印製：

1、公司日常所用辦公用品，應由行政負責統一採購，經批准購買專屬辦公用品或工索具應由行政派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人稽核簽字後，送行政待辦。

3、行政應將“購物申請單”彙總分類，依據財務審批許可權規定報批。除生產急需用品外，應集中辦理採購，不得一事一辦。

4、行政採購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同採購人(證明人)和驗收人不得為同一人。

5、採購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由行政統一印製。

二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核籤後，到行政簽字後，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重複領用時，一律交舊換新。

三、保管：

1、辦公用品應由行政進行登記造冊，分類放置統一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、鏽、蛀、黴等。

3、保管員應在每季度末向經理彙報物品消耗情況和臺帳記錄。

第九章 公司車輛管理制度

一、公司車輛由行政辦公室統一管理。各部門公務用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車登記”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據實際工作需要統籌安排用車。

二、車輛使用按先急後一般的原則;先滿足緊急公務和接待任務，後安排其他事務的原則。

三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

第十章 考勤管理制度

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意;部門經理及以上人員外出時，需向行政說明去向，特殊情況經總經理同意。

二、作息時間：每週工作五天。

上午：10：00~14：00

下午：16：00~20：00

如有調整，以新公佈的工作時間為準。

三、考勤

1、本公司員工應準時上下班。工作時間開始後一分鐘至十五分鐘以內到崗者為遲到。工作時間終了前十五分鐘內下班為早退。遲到及早退的扣款，以分鐘計算，每分鐘扣款￥1.00元，在員工當月工資中扣除。

2、無故超過15分鐘上班或提前15分鐘下班者以曠工半日論;無故超過30分鐘上班或提前30分鐘下班者以曠工全日論;無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理;在工作時間內未經准許，擅自離開工作場所或外出者，以曠工論。

3、日常考勤工作由行政辦負責。

四、事假

1、全年事假14日，全月3日為限;事假請假單位以2小時為單位。

2、事假扣當時工資(按所請事假的時間計算)。

五、病假

1、員工每次病假以3天(含)為限;超出天數視為事假。

2、病假扣當日工資50%(3(含)天之內)，試用期人員不享受病假工資。

3、連續兩日(含)以上者應附市級以上醫院開具的證明，可先口頭請假，並於三日內補辦請假手續，否則，按曠工論處。

六、婚假

轉正員工享有婚假。符合男滿二十五週歲女滿二十三週歲年齡的婚者婚假十天。未滿者只享有三天婚假。

七、喪假

1、直系親屬(指父母、配偶、子女)死亡時，公司給與6天喪假。

2、非直系親屬(指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹)死亡時，公司給與3天喪假。

3、其他親屬的喪事如有必要參加，按事假處理。

4、其親屬在外地的喪事，公司可根據路程遠近，給與相關的路程假。

八、產假/陪產假

1、休假按國家計劃生育有關規定執行;

2、申請此假需提前一個月向公司提供《孕婦體檢手冊》。

九、年假

1、累計工作滿一年不滿十年的員工，可享有年假10天。

2、病假累計兩個月以上者，不享有此假。

3、享有醫療期、產假的員工不享有當年年假。

4、年假可以集中安排，也可以分段安排，每次休假不能少於1天。

5、公司因工作需要要求員工不能休假的，經員工本人同意，可以不安排休假，對員工未休的年假天數，將按照該員工日工資收入的200%支付年假工資報酬。

第十一章 通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節約的原則，特訂立本規定。

一、固定電話：

1、部門因業務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室，經總經理批示後由行政辦公室聯絡裝機事宜。

2、各部門安裝固定電話後不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。

3、內線電話主要用於機關各部門間的短暫聯絡或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經發現處罰20元。

4、禁止拔打與業務無關的電話，未經許可擅自拔打者每次予以10元的經濟處罰。

5、業務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話裡吹牛談心。

6、因各部門電話由其負責人監督管理，並有權拒絕非本部門人員使用電話。

7、公司員工應自覺遵守本規定，部門負責人對本部門電話使用負有監督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。

二、行動電話(根據情況而定)

第十二章 借款和報銷的制度

為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據公司的規範化管理要求，特制定本標準及程式。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。

一、借款審批及標準

(一)出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分管領導同意後，經財務核准，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。

(二)外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”後，經總經理批准後，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，須先經總經理批准後，方可借款。

(三)借款出差人員回公司後，三天內應按規定到財務部報賬，報賬後結清所欠部分金額。三天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，並扣罰當月30%工資。

(四)其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。

(五)允許借款範圍：

1、階段性預付款(按進度付款)。如土建工程，購機械裝置、大宗材料等。

2、採購零星材料，累計達100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、公司規定部門或人員所需的備用金。

5、確實需要現金支付的其他支出。

(六)不允許借款範圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項;

2、未經審批的任何借款。

二、固定資產及低值易耗品採購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好採購計劃，並以書面形式報告，經行政辦、財務部簽字核准，報公司總經理批准後，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部稽核，由行政辦公室統一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。

2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續要齊全完備

報銷的正常程式是：經辦人、證明人簽字，註明事由，部門負責人簽字，經分管領導簽字，財務部門稽核，總經理審批後報銷。

根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字並附入庫單，否則不予報銷。

四、補充說明

如總經理出差在外，不得辦理借款。

第十三章 員工招聘、調動、離職等制度

一、招聘

1、用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向行政辦申請並提出招聘崗位的基本要求(如：年齡、性別、學歷等)。

2、由行政辦根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導稽核，報總經理批准。

3、行政辦經市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料後再進行初步篩選，根據情況組織筆試和麵試，經初選合格後，經分管領導稽核，報總經理批准。辦理試用手續。

4、部門經理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和麵試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工並與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規定辦理“養老保險” 等手續。

二、任免：

需公司任免的幹部必須由總經理批准，以公司檔案為準。

三、員工調動：

1、公司幹部和員工在公司範圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦求得雙方負責人意見後，報總經理批准。

2、公司各部門需增加人員，須向行政辦提出用工申請，由行政負責調配或招聘。

3、公司幹部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續後，再到新任部門報到。調離人員到新單位後，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批准後到行政辦辦理辭退手續。

2、員工與公司簽訂勞動合同後，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向行政辦說明辭退原因。

3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，報總經理批准。由行政予以辦理辭職手續。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物(如：檔案及相關業務資料等)。員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應負賠償責任。

第十四章 計算機管理制度

一、公司計算機由行政負責管理和維護，行政監督計算機管理規定的執行。

二、未經計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。

三、未經培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要檔案。

四、不得在計算機上放影碟、玩遊戲或做與工作無關的事情。一經查實，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網只允許查尋與工作有關的資料和資訊。嚴禁進入聊天或遊戲室。一經發現，參照考勤制度第十一條處罰。

六、公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可列印。

七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養，以確保計算機處於最佳狀態。

八、計算機管理員，應對經批准的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。

九、非公司人員上機操作，須經計算機管理人員許可，並在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁開啟公司各項文件。否則，給予當事人處罰。

十、離開計算機時，保持計算機待機狀態，下班時，關閉計算機。

第十五章 合同管理制度

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除一律採用書面格式，並必須採用統一合同文字。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分：合同的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和裝置供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

合同的審查批准

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後在律師確稽核認之後方能正式簽訂。

十二、合同審批許可權如下：

1、一般情況下合同由律師稽核確認無誤後由部門負責人審批。

2、合同由律師稽核確認後經總經理審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經總經理審閱後按合同審批許可權審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的有效性。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯絡，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文字(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應影印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的瞭解或履行。

三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書並按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由總經理負責，歸管理部門為行政;各部門具體負責各自授權範圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由行政統一登記編號、經辦人簽名後，按審批許可權分別由總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、行政會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

第十六章 衛生管理制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、公司環境衛生管理的範圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區域和公共區域的衛生.

二、全公司範圍內的室內、外環境衛生保持乾淨整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環境衛生清潔乾淨、無蛛網、無灰塵，各類座套乾淨整潔;電腦、印表機等裝置保養良好，廁所牆面、地面、便池清潔乾淨無雜物、無異味;綠地內無雜草、雜物。

三、各辦公室的衛生，由辦公室自行負責。公共區域衛生由保潔員負責。

第十七章 財務報銷管理制度

一、 總則

1、為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

2、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

3、本制度適用公司全體員工。

二、日常費用報銷流程

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

三、費用報銷的一般規定

1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得塗改);簡述費用內容或事由。

3、 按規定的審批程式報批。

4、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理稽核簽字→財務部門→總經理審批→到出納處報銷。

四、工薪福利支付流程

(一) 工資支付流程：

1、每月5日前由行政將本月經公司總經理審批後的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等資訊)轉交財務部;

2、每月10日由財務部支付上月工資;

第十八章 員工工資發放管理制度

一. 總則

1、按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

2、本制度適用於公司全體員工(臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資。

二. 工資計算方法

1、 工資計算公式：應發工資=固定工資

實發工資=應發工資-扣除專案

2、 工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。

第十九章 技術部門管理制度

1、學習、熟悉設計檔案、招標檔案和監理細則中有關施工技術的內容。

2、嚴格按照技術標準、規範、規程、合同檔案、監理要求和批准的施工組織設計組織施工。貫徹執行專案部的技術、質量管理制度及其它各項規章制度。

3、在專案部經理和生產副經理的領導下，參加編制施工組織設計，落實分部、分項工程施工實施細則。

4、參加技術交底、圖紙會審，組織分部、分項工程技術交底;協助專案經理會同相關部門辦理設計變更。

5、負責施工組織設計、施工方案、技術措施及作業計劃的執行，保證工程質量、施工計劃的完成;解決施工中存在的問題。

6、參加專案部內安全施工方案、環、水保方案的編制，並對相關內容在工作中認真執行、實施，確保本工程安全目標、環保目標的實現。

7、負責施工資源計劃的編制，制定專案部施工周計劃，提交專案經理稽核。

8、參加中間交工驗收和竣工驗收、工程移交等工作;收集工程專案的各種技術檔案、資料。

9、收集工程索賠資料及中間計量資料，做好中間計量工作;稽核勞務合作單位的工程量，配合計劃財務部作好支付工作。

10、負責向監理、業主單位及上級管理單位上報工程相關事項。

11、配合上級單位和專案部組織的質量檢查、安全檢查、文明施工檢查等工作。

12、積極有效參與、配合專案部的其他工作，完成專案部安排的其他工作。

第二十章 專案工程管理制度

一、圖紙自審制度

1、圖紙自審由專案經理部主任工程師負責組織。

2、接到圖紙後，專案經理部主任工程師應及時安排或組織技術部門有關人員及有經驗的老工人進行自審，並提出各專業自審記錄。

3、及時召集有關人員，組織內部會審，針對各專業自審發現的問題及建議進行討論，弄清設計意圖和工程的特點及要求。

4、圖紙自審的主要內容：

4.1各專業施工圖的張數、編號、與圖紙目錄是否相符。

4.2施工圖紙、施工圖說明、設計總說明是否齊全，規定是否明確，三者有無矛盾。

4.3平面圖所標註座標、絕對標高與總圖是否相符。

4.4圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構件平、立面配筋與剖面有無錯誤。

4.5建築施工圖與結構施工圖，結構施工圖與裝置基礎、水、電、暖、衛、通等專業施工圖的軸線、位置(座標)、標高及交叉點是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。

4.6圖紙上構配件的編號、規格型號及數量與構配件一覽表是否相符。

5、圖紙經自審後，應將發現的問題以及有關建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。

二、圖紙會審制度

1、圖紙會審目的

瞭解設計意圖，明確質量要求，將圖紙上存在的問題和錯誤，專業之間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。

2、會審參加人員

專案經理、專案技術負責人、專業技術人員、內業技術人員、質檢員及其它相關人員。

3、會審時間

一般應在工程專案開工前進行，特殊情況也可邊開工邊組織會審(如圖紙不能及時供應時)。

4、會審組織

一般由建設單位組織，專案部應根據施工進度要求，督促業主儘快組織會審。

5、會審內容

5.1審查施工圖設計是否符合國家有關技術、經濟政策和有關規定。

5.2審查施工圖的基礎工程設計與地基處理有無問題，是否符合現場實際地質情況。

5.3審查建設專案座標、標高與總平面圖中標註是否一致，與相關建設專案之間的幾何尺寸關係以及軸線關係和方向等有無矛盾和差錯。

5.4審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建築、結構、上下水、暖衛、通風、電氣、裝置安裝等圖紙是否相符，相互間的關係尺寸、標高是否一致。

5.5審查建築平、立、剖面圖之間關係是否矛盾或標註是否遺漏，建築圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。

5.6審查建設專案與地下構築物、管線等之間有無矛盾。

5.7審查結構圖本身是否有差錯及矛盾，結構圖中是否有鋼筋明細表，若無鋼筋明細表，鋼筋砼關於鋼筋構造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度與抗震要求長度等。

5.8審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，採用哪些特殊材料、構件與配件，貨源如何組織。

5.9對設計採用的新技術、新結構、新材料、新工藝和新裝置的可能性和應採用的必要措施進行商討。

5.10設計中的新技術、新結構限於施工條件和施工機械裝置能力以及安全施工等因素，要求設計單位予以改變部分設計的，審查時必須提出，共同研討，求得圓滿的解決方案。

6、會審程式

6.1會審由建設單位召集進行。並由建設單位分別通知設計、監理、分包協作施工單位(施工單位分包的由施工單位通知)參加。

6.2會審分“專業會審”和“綜合會審”，解決專業自身和專業與專業之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無論“專業”或“綜合”會審，在會審之前，應先由設計單位交底，交待設計意圖、重要及關鍵部位，採用的新技術、新結構、新工藝、新材料、新裝置等的作法、要求、達到的質量標準，而後再由各單位提出問題。

6.3會審時，由專案內業技術人員提出自審時的統一意見]並作記錄。會審後整理好圖紙會審記錄，由各參加會審單位蓋章後生效。

6.4根據實際情況，圖紙也可分階段會審，如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖等：當圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以解決施工中發現的設計問題。

7、會審記錄內容

7.1工程專案名稱(分階段會審時要標明分項工程階段)。

7.2參加會審的單位(要全稱)及其人員名字(禁止用職稱代替)。

7.3會審地點(地點要具體)，會審時間(年、月、日)。

7.4會審記錄內容：

1)建設單位和施工單位對設計圖紙提出的存在矛盾、問題、由設計予以答覆修改的。(要註明圖別、圖號，必要時要附圖說明)

2)施工單位為便於施工，施工安全或建築材料等問題要求設計單位修改部分設計的會商結果與解決方法。(要註明圖別、圖號，必要時附圖說明)

3)會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。

4)列出參加會審單位名稱，並蓋章後生效。

8、會審記錄的傳送

8.1蓋章生效的圖紙會審記錄由業內技術人員移交給專案資料員，由資料員傳送。

8.2會審記錄傳送單位

1)建設單位(業主)

2)設計單位

3)監理單位

4)專案部：技術、質安、經營預算、工程等部門。專業技術人員、有關隊(班組)、預算員，資料員自存三份作交工資料用。

三、施工組織設計(方案)的編制與管理制度

1、施工組織設計的作用

本施工組織設計是單位工程具體指導施工的檔案，也是工程編制月、周作業計劃的基礎，分部分項工程施工作業設計的依據。

2、編制原則

2.1嚴格遵守國家現行和合同規定的工程竣工及交付使用期限。

2.2按照國家現行有關技術政策、技術標準、施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及操作規程，採用施工技術的先進性、針對性、適用性和經濟合理性相結合，體現技術先進、組織嚴密、管理科學和經濟合理，同時內容簡要、層次分明、結構嚴謹、圖文並茂和醒目易懂。

2.3合理安排施工順序，做好技術、物資資源、勞動力、施工機械裝置和施工現場的施工準備工作。

2.4必須採用網路計劃技術、計劃協調技術和系統分析方法安排施工進度。積極開發計算機的推廣和應用。合理安排季節性施工的工程專案，保證施工活動的連續性和均衡性。

2.5結合現場及專案部實際情況，開展方案對比，選擇擬定合理的施工方案，確定施工順序、施工流向、施工方法，勞動組織，技術組織措施等。

2.6儘量減少臨時設施，採用動態管理等方法，合理儲存物資，減少物資運輸量，科學地不止施工平面圖，減少施工用地，做到文明施工。

2.7執行《計量管理手冊》和程式檔案，加強計量器具、資料管理，使用法定的計量符號、單位。

3、編制施工組織設計的部門和責任

3.1單位工程施工組織設計由專案技術負責人主持，組織專案部內業技術人員、專業技術人員及公司的技術部門參加編制，生產、裝置、材料、預算等部門需要提供有關資料時，必須密切配合。

3.2由專案內業技術員或技術負責人自行確定施工組織設計的編制目錄，經專案技術負責人審定後，由專案技術負責人對參加編制人員進行分工，規定完成時間。

3.3各編制人員完成各自的編寫任務後，由內業技術人員彙總初稿，交專案技術負責人。

3.4專案技術負責人接到初稿後，組織編制人員、專案經理及有關人員對初稿進行討論，提出修改建議和需要增加的內容等。

3.5公司技術部門對初稿進行修改後定稿。

4、施工組織設計的編制和報批

4.1施工組織設計的編制應以中國建築工程總公司《建築工程施工組織設計編制大綱》(試行)中規定格式、順序、內容及要求來組織編寫。

4.2一般工程的施工組織設計及施工方案由專案技術負責人進行稽核，公司總工程師批准，並報局科技處備案。

4.3大型或特殊工程的施工組織設計應由公司總工程師進行稽核，報局總工程師批准。

4.4特大或群體專案施工組織總設計由局科技處稽核，報局總工程師批准。

5、施工組織設計的修改變更

由於施工條件發生變化，施工方案、施工方法有重大變更，實施單位要及時對施工組織設計進行修改、補充，並經原審批單位批准後執行。

6、施工組織設計的交底

6.1經過審批後的施工組織設計在開工前應進行交底。由專案經理主持，專案技術負責人向專案全體施工人員進行施工組織設計交底，介紹工程特點、施工部署、任務劃分、施工方法、施工進度、各項管理措施、平面佈置等。

6.2交底手續應表明時間、地點、交底人簽字，儲存記錄並歸檔。

7、單位工程施工組織設計發放範圍及管理

7.1經批准後的單位工程施工組織設計由技術部門發放給專案三份及有關專業人員、專業施工隊。

7.2專案資料員收到技術部門發來的施工組織設計後，列表登記發放，發放範圍為專案技術負責人、內業技術人員、資料員等。

四、施工作業指導書的編制與管理制度

1、施工作業指導書以施工難度較大、技術複雜的分部分項工程或新技術專案為物件編制的，是具體指導分部分項工程施工的技術檔案。

2、施工作業指導書以單位工程施工組織設計中確定的施工方案和施工方法為編制依據，按不同的分部分項工程編制技術先進、管理科學和經濟合理的施工方案和方法，是對施工組織設計的進一步細化。

3、分部分項工程作業指導書由專案技術負責人主持編制，專案內業技術人員以及有關人員參加編制。

4、分部分項工程作業指導書由專案技術負責人審批並督促實施。

5、分部分項工程作業指導書的編制內容

5.1施工方案和施工方法。

5.2施工進度計劃。

5.3勞動力計劃及勞動組織。

5.4機具裝置計劃，特別是主要施工機具。

5.5主要材料需用量計劃。

5.6技術組織措施，保證工程質量、安全生產、雨期、冬期、施工技術措施、降低成本技術措施。

6、經批准後的施工作業指導書，由內業技術員交資料員登記發放。

7、施工作業指導書的發放範圍：技術、質檢、生產、安全、專案技術負責人、內業技術人員、有關施工隊及工長、資料員自留存檔等。

五、技術交底制度

1、在工程正式施工前，通過技術交底使參與施工的技術人員和工人，熟悉和了解所承擔工程任務的特點、技術要求、施工工藝、工程難點及施工操作要點以及工程質量標準，做到心中有數。

2、專案技術交底分三級：專案技術負責人向專案工程技術及管理人員進行施工組織設計交底(必要時擴大到班組長)並做好記錄;隊技術員向班組進行分部分項工程交底;班組長向工人交底。

3、技術交底範圍劃分

3.1單位工程施工組織設計經批准後，由專案技術負責人主持向專案全體工程技術和管理人員進行施工組織設計交底，交底參加人員也可擴大到班(組)長，視具體情況確定。

3.2專業隊技術員對班(組)技術交底，是各級技術交底的關鍵，必須向班(組)長(必要時全體人員)和有關人員反覆細緻地進行。

3.3班(組)長向工人技術交底;班(組)長應結合承擔的具體任務向班(組)成員交待清楚施工任務、關鍵部位、質量要求、操作要點、分工及配合、安全等事項。

4、技術交底的要求

4.1除領會設計意圖外，必須滿足設計圖紙和變更的要求，執行和滿足施工規範、規程、工藝標準、質量評定標準和建設單位的合理要求。

4.2整個施工過程包括各分部分項工程的施工均須作技術交底，對一些特殊的關鍵部位、技術難度大的隱蔽工程，更應認真作技術交底。

4.3對易發生質量事故和工傷事故的工種和工程部位，在技術交底時，應著重強調各種事故的預防措施。

4.4技術交底必須以書面形式，交底內容字跡要清楚、完整，要有交底人、接受人簽字。

4.5技術交底必須在工程施工前進行，作為整個工程和分部分項工程施工前準備工作的一部分。

5、技術交底的內容

5.1專案部技術交底的主要內容

1)單位工程施工組織設計或施工方案。

2)重點單位工程和特殊分部項工程的設計圖紙;根據工程特點和關鍵部位，指出施工中應注意的問題;保證施工質量和安全必須採取的技術措施。

3)重點單位工程總記與交叉作業過程中如何協作配合，雙方在技術上措施上如何協調一致。

4)本單位初次採用的新結構、新技術、新工藝、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用過程中的注意事項。

5)土建與裝置安裝工藝的銜接，施工中如何穿插與配合。

6)交待圖紙審查中所提出的有關問題及解決方法。

7)設計變更和技術核定中的關鍵問題。

8)冬、雨季特殊條件下施工採取哪些技術措施。

9)技術組織措施計劃中，技術性較強，經濟效果較顯著的重要專案。

5.2施工對技術交底的主要內容

1)施工圖紙。

2)施工組織設計或施工方案。

3)重要的分部(項)工程的具體部位，標高和尺寸，予埋件、預留孔洞的位置及規格。

4)土建與水、電、暖、裝置安裝之間，各工種之間，隊與隊之間在施工中交叉作業的部位和施工方法。

5)流水和立體交叉作業施工階段劃分。

6)重要部位，冬、雨季施工特殊條件下施工的操作方法及注意事項。

7)保證質量、安全的措施。

8)單位工程測量定位，建築物主要軸線、尺寸和標高。

9)現澆砼、承重構件支模方法、拆模時間等。

10)預製、現澆構件配筋規格、品種、數量和製作、綁紮、安裝等要求。

11)管線平面位置、規格、品種、數量及走向、坡度、埋設標高等。

12)單位工程平面佈置圖。

13)砼、砂漿、瑪蹄脂、防水、絕緣、防腐材料和耐火膠泥等配合比及試件、試快的取樣、養護方法等。

14)焊接程式和工藝。

15)打樁、構件校正、試水記錄、砼冬季施工和瀝青瑪蹄脂的測溫記錄，裝置開箱、裝置試運轉記錄、測試打壓記錄等填寫方法。

6、技術交底記錄的歸檔，實行誰負責交底，誰就負責填寫交底記錄並負責將記錄移交給專案資料員存檔。

六、技術核定制度

1、凡在圖紙會審時遺留或遺漏的問題以及新出現的問題，屬於設計產生的，由設計單位以變更設計通知單的形式通知有關單位(施工單位、建設單位(業主)、監理單位);屬建設單位原因產生的，由建設單位通知設計單位出具工程變更通知單，並通知有關單位。

2、在施工過程中，因施工條件、材料規格、品種和質量不能滿足設計要求以及合理化建議等原因，需要進行施工圖修改時，由施工單位提出技術核定單。

3、技術核定單由專案內業技術人員負責填寫，並經專案技術負責人稽核，重大問題須報公司總工稽核，核定單應正確、填寫清楚、繪圖清晰，變更內容要寫明變更部位、圖別、圖號、軸線位置、原設計和變更後的內容和要求等。

4、技術核定單由專案內業技術人員負責送設計單位、建設單位辦理簽證，經認可後方生效。

5、經過簽證認可後的技術核定單交專案資料員登記發放施工班組、預算員、質檢員;技術、經營預算、質檢等部門。

七、單位工程施工記錄制度

1、單位工程施工記錄是在建工程整個施工階段，有關施工技術方面的記錄;在工程 竣工若干年後，其耐久性、可靠性、安全性發生問題而影響其功能時，是查詢原因，制定維修、加固方案的依據之一。

2、單位工程施工記錄，由專案部各專業責任工程師負責逐日記載，直至工程竣工，人員調動時，應辦理交接手續，以保證其完整性。

3、單位工程施工記錄的主要內容

3.1工程的開、竣工日期以及主要分部、分項工程的施工起止日期，技術資料供應情況。

3.2因設計與實際情況不符，由設計(或建設)單位在現場解決的設計問題及施工圖修改的記錄。

3.3重要工程的特殊質量要求和施工方法。

3.4在緊急情況下采取的特殊措施的施工方法。

3.5質量、安全、機械事故的情況，發生原因及處理方法的記錄。

3.6有關領導或部門對工程所作的生產、技術方面的決定或建議。

3.7氣候、氣溫、地質以及其它特殊情況(如停電、停水、停工待料)的記錄等。

4、施工記錄的記載方法

專案部技術負責人在各分部工程施工完成後，將逐日記錄的施工、技術處理等情況加以整理，擇其關鍵記述，填寫在單位工程施工記錄表上，並經主任工程師或技術科有關負責人稽核是否確實，並簽名後，納入施工技術資料存檔。

八、技術複核制度

1、在施工過程中，對重要的和影響全面的技術工作，必須在分部分項工程工程正式施工前進行復核，以免發生重大差錯，影響工程質量和使用。當複核發現差錯應及時糾正，方可施工。

2、技術複核的主要內容

2.1建築物的位置和高程：四角定位軸線(網)樁的座標位置，測量定位的標準軸線(網)樁位置及其間距，水準點、軸線、標高等。

2.2地基與基礎工程裝置基礎：基坑(槽)底的土質;基礎中心線的位置;基礎底標高、基礎各部尺寸。

2.3砼及鋼筋砼工程：模板的位置、標高及各分部尺寸、預埋件、預留孔的位置、標高、型號和牢固程度;現澆砼的配合比、組成材料的質量狀況、鋼筋搭接長度;預埋構件安裝位置及標高、接頭情況、構件強度等。

2.4磚石工程：牆身中心線、皮數杆、砂漿配合比等。

2.5屋面工程：防水材料的配合比，材料的質量等。

2.6鋼筋砼柱、屋架、吊車樑以及特殊屋面的形狀、尺寸等。

2.7管道工程：各種管道的標高及其坡度;化糞池、檢查井底標高及各部尺寸。

2.8電氣工程：變、配電位置;高低壓進出口方向;電纜溝的位置和方向;送電方向。

2.9工業裝置、儀器儀表的完好程度、數量及規格，以及根據工程需要指定的複核專案。

3、技術複核記錄由所辦複核工程內容的技術員負責填寫，技術複核記錄應有所辦技術員的自復記錄，並經質檢人員和專案技術負責人簽署複查意見和簽字。

4、技術複核記錄必須在下一道工序施工前辦理。

5、技術複核記錄由所辦技術員負責交專案資料員，資料員收到後應進行造冊登記後歸檔。

九、隱蔽工程驗收制度

1、凡隱蔽工程都必須組織隱蔽驗收。

一般分部(項)隱蔽工程由施工隊長(技術員)組織驗收，邀請建設單位和設計單位派人蔘加;重要的請專案部主任工程師和技術科、治安科參加。

2、隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內容之一，隱蔽工程經三方共同驗收後，應及時填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄由技術隊長(技術員)或該項工程施工負責人填寫，工程處質檢員和建設單位代表共同回籤。

3、不同專案的隱蔽工程，應分別填寫檢查記錄表應複寫一式五份，建設單位、計劃、經營部門各一份，自存二份歸檔。

4、隱蔽工程專案及檢查內容

4.1地基與基礎工程：地質、土質情況、標高尺寸、墳、井、坑、塘的處理。基礎斷面尺寸，樁的位置、數量、記樁打樁記錄、人工地基的試驗記錄、座標記錄。

4.2鋼筋砼工程：鋼筋的品種、規格、數量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除鏽情況，預埋件的數量及位置，預應力鋼筋的對焊、冷拉、控制應力、砼、砂漿標號及強度，以及材料代用等情況。

4.3磚砌體：抗震、拉結、磚過樑配筋部位品種、規格及數量。

4.4木結構工程：屋架、檁條、牆體、天棚、地下等隱蔽部位的防腐、防蛀、防菌等處理。

4.5遮蔽工程：構造及做法。

4.6防水工程：屋面、地下室、水下結構物的防水找平層的質量情況、乾燥程度、防水層數、馬蹄脂的軟化點、延伸度、使用溫度，屋面保溫層做法，防水處理措施的質量。

4.7水暖衛暗管道工程：位置、標高、坡度、試壓、通水試驗、焊接、防鏽、防腐、保溫及預埋件等。

4.8鍋爐工程：保溫前脹管情況，焊接、介面位置，螺栓固定及打泵試驗等。

4.9電氣線路工程：導管、位置、規格、標高、彎度、防腐、接頭等，電纜耐壓絕緣試驗、地線、地板、避雷針的接地電阻。

4.10完工後無法進行檢查、重要結構部位及有特殊要求的隱蔽工程。

5、隱蔽工程檢查記錄表的填寫內容

5.1單位工程名稱，隱蔽工程名稱、部位，標高、尺寸和工程量。

5.2材料產地、品種、規格、質量、含水率、容重、比重等。

5.3合格證及試驗報告編號。

5.4地基土類別及鑑定結論。

5.5砼、砂漿等試塊(件)強度、報告單編號，外加劑的名稱及摻量。

6、填寫隱蔽工程檢查記錄，文字要簡練、扼要，能說明問題，必要時應附三面圖(平、立、剖面圖)。

十、科技開發和推廣應用管理制度

1、專案科技開發和推廣應用“四新”成果，由專案技術負責人主持並負責組織編制推廣應用計劃，落實推廣應用專案的責任人及要求完成時間等，並組織實施。

2、專案經理參與科技開發和推廣應用計劃的編制，並負責解決科技開發和科技推廣專案所需的經費和人員。

3、專案內業技術人員協調專案技術負責人編制科技開發和推廣應用計劃，並參與實施工作，協助專案技術負責人、隊技術員解決實施過程中出現的技術、質量問題，負責對實施中有關技術資料的收集及整理工作，並進行總結。

4、對科技開發和推廣應用專案在工程上實施後，取得的經濟效益，應按規定每季向公司(區域公司)上報，本項工作由專案內業技術人員負責填報。

十一、施工技術總結

1、施工技術總結的編寫範圍

採用“四新”(新技術、新工藝、新材料、新裝置)的專案;本企業首次施工的特殊結構工程，新穎的高階裝飾工程，引進新施工技術的工程以及有必要進行總結的專案。

2、編寫內容和要求

2.1總結要簡明扼要地介紹工程概況，以圖、表形式為主，文字敘述為輔。

2.2涉及採用的施工方法，包括方案的優化選擇，主要的技術措施和實施效果;採用的先進技術、工藝的經濟比較結果，技術性能、關鍵技術與國內外先進技術相比達到的先程序度;質量要求和實際達到的情況，勞動力組織、施工準備、操作要點和注意事項，經驗教訓和體會，易出現的質量問題和防治對策，需要有待進一步解決的技術問題，技術經濟效益對比等，要詳細敘述。

2.3施工中採用的標準、規範、規程、規定。

2.4施工中採用的質量和安全保證體系和實施措施，文明施工和成品保護措施。

2.5提供必要的插圖、照片，條件許可時應提供施工錄影帶。

3、專案各類技術人員的職責

3.1內業技術人員編制施工技術總結計劃，並與科技開發和推廣計劃一併下達。

3.2施工技術總結由專案技術負責人組織編寫，從工程開工之日起，技術負責人應組織人員，分工負責蒐集工程專案及“四新”專案的有關技術資料、資料。

3.3專案工程及“四新”專案完成後，應立即編寫技術總結，並上報技術管理部門。

3.4技術負責人在組織編寫施工技術總結的過程中，專案部的有關部門和人員應提供下述資料和其他必要的資料;

1) 內業部門提供計劃工期與實際工期的對比狀況;

2) 材料部門提供三材節約情況，核實材料節約率;

3) 動力部門提供機械裝置效能、配備情況及使用率對比情況;

4) 質檢部門提供達到質量標準的實際水平;

5) 實驗室提供試驗、檢測資料;

6) 經營部門經濟效益的分析對比工作;

7) 財務部門經濟效益的成本核算工作;

8) 安全部門安全防護技術措施資料。

4、施工技術總結編稿完成經審批後，由專案內業技術人員負責向公司技術部門上報。

十二、技術標準管理制度

1、施工過程中，要配備齊全工程施工所需的各種規範、標準、規程、規定，以供施工中嚴格執行。

2、施工過程中，要建立專案的技術標準體系，編制技術標準目錄，本項工作由專案資料員在專案技術負責人指導下完成。

3、標準管理工作由專案技術負責人主持，專案資料員具體負責。

4、專案工程所需的各類規範、標準，根據專案編制的技術標準目錄配齊，保證滿足工程需要。

5、配給專業隊、質檢、鋼筋翻樣、安全等有關技術人員使用的技術標準、規範、規定、規程，須按登記發放。當有關人員調離本專案部時，應上交資料員。

6、當某標準作廢時，標準化管理人員應及時通知有關人員，交舊發新防止作廢標準繼續使用。

十三、工程技術檔案制度

1、工程技術資料是為建築施工提供指導和施工質量、管理情況進行記載的技術檔案。也是竣工後予存查或移交建設單位作為技術檔案的原始憑證。

2、單位工程必須從工程準備開始，就建立工程技術檔案，彙集整理有關資料，並貫穿於施工的全過程，直到交工驗收後結束。

3、凡列入工程技術檔案的技術檔案、資料，都必須經各級技術負責人正式審定。所有資料、檔案都必須如實反映情況，要求記載真實、準確、及時、內容齊全、完整、整理系統化、表格化、字跡工整，並分類裝訂成冊。嚴禁擅自修改、偽造和事後補作。

4、工程技術檔案內容分類

4.1是為了構建築物的合理使用、維修、改建、擴建的參考檔案;在工程教工時隨從其它交工資料一併提交建設單位儲存(稱為交工技術資料)。

4.2是為了系統地積累施工經驗的經濟技術資料，並由施工單位儲存(稱為施工技術資料)。

5、工程技術檔案是永久性儲存檔案，必須嚴格管理，不得遺失、損壞，人員調動必須辦理移交手續。由施工單位儲存的工程檔案資料，一般工程在交工後統一交專案部資料員保管，重要工程及新工藝、新技術等由技術科資料室儲存;並根據工程的性質確定儲存期限。

6、 各種技術資料檢查評分標準按現行全優工程檢查記錄執行。資料檢查直營公司每季度各專案部檢查一次。

7、各種資料由施工技術隊長收集並初步整理，臨交工之前將資料交技術科統一整理，資料一般應一式兩份。

第二十一章 專案經理管理制度

為更好的落實公司的各項規章制度，為更好的實現專案效益，為了專案工程的質量、安全得到有效保障。工程專案以專案經理負責製為基礎，公司進行全方位的支援、監督、控制、以確保工程能順利進行。公司與專案經理為實現共同協定的目標，共創雙贏，使公司資源得到充分合理的利用，成本得到最合理的控制，專案經理能得到最合理的回報。制定本管理制度。

1、專案經理要將所管理工程專案的施工計劃、進度計劃和有關規章制度報送公司，經公司批准後，在公司相關部門的指導、監督下，靈活自主地開展專案施工活動。

2、在不違背公司管理原則的基礎上，健全專案本身的各種規章制度，並將其落實到實處，發揮各種規章制度應有的效力。

3、準確理解、執行、優化公司的管理意圖;認真執行、遵守公司制定或由公司頒佈實施的各項規章制度。專案經理須遵循在公司指引下進行各項工作;專案經理必須執行公司制定的審批程式;專案經理必須遵守公司對專案部的各項管理。

4、財務管理方面，執行公司的財務管理制度，如因實際情況需要，亦可在不違背公司財務管理制度的前提下予以適當補充，但必須事先經公司書面同意。

5、落實公司與專案部約定的各項指標，及時補充或修正完成各類指標的先決條件。

6、文明施工，積極維護公司良好社會形象與商業信譽。

7、對因組織、指揮並參與工程的施工過程中所瞭解或知悉的關於公司或任何公司的業務合作伙伴的商業祕密不得向任何第三方披露。

8、專案部聘請專案人員時必須要求入職人員出具各種資格證書、職稱證明及其它各類相關證件，所聘人員須與專案部簽訂崗位責任書和勞動合同。

9、嚴格按照業主對工程的質量要求組織施工隊伍進行施工建設;遇質量事故應及時召集所有相關責任人員分析原因，確定解決方案，嚴厲整改，追究相關人員經濟責任，並及時向公司彙報。

10、作為施工現場安全責任第一人，專案經理應嚴格按照業主相關規定進行安全文明施工;如發生安全事故應及時開會分析，找出原因，確定責任劃分，提出改進措施，並及時向公司彙報。

11、根據業主與公司的總體要求負責組織、編織各種施工方案及進度計劃，報公司批准後實施。

12、以控制工程造價成本、經濟合理利用原材料、最大限度降低消耗為原則，編制專案工程建設要求的各類材料的總體計劃和月度計劃，報公司稽核。

13、負責與專案各施工隊、各工種班組簽訂勞務施工合同、安全協議、大宗材料承包合同等各種協議。

14、嚴肅對施工隊伍的管理，並將經施工隊負責人簽署確認的施工隊伍人員名單交公司核實存檔，該名單由專案經理跟進每月更新一次;同時，專案經理每月代施工隊伍負責人向農民工直接發放工資(工資標準由施工隊負責人書面約定)，並將工資簽收表交公司備案。

15、專案經理應與專案部各管理人員緊密配合，通過各種制度及措施最大限度的激發管理人員的工作熱情與潛能，使之自覺形成端正的工作態度與務實的工作作風，將提高專案經濟效益為己任，盡職盡責，團結一致。

16、嚴肅對施工隊伍的管理，各施工隊進場的同時必須知會甲方，並將經施工隊負責人簽署確認的施工隊伍人員名單交甲方核實存檔，該名單由乙方跟進每月更新一次;同時，乙方以專案部的名義每月代施工隊伍負責人向農民工直接發放工資(工資標準由施工隊負責人書面約定)，並將工資簽收表交甲方備案。

17、專案經理不得以任何名義在未經公司授權的情況下私刻帶有公司全稱字樣的印章。如發現專案經理有私刻公司印章的行為，公司將追究專案經理的法律責任。

18、工程專案施工檔案資料中涉及工程竣工驗收的資料要在公司技術處、經營處、安全處、財務處、辦公室會籤後方可蓋章。

19、工程專案在竣工驗收45日內，專案經理要將工程竣工檔案上報公司存檔。逾期不能上報竣工檔案時，公司將不再支付工程款。

20、專案經理在進行施工現場管理時除滿足國家、地方相關的法律法規外還要接受公司的統一規劃方案。

21、專案經理要對所聘用的人員以公司的名義參加相關的安全、技術等培訓工作，做到持證上崗。

22、專案經理在工程管理上對公司造成損失的法律訴訟、糾紛等，由專案經理負責賠償公司損失。

第二十二章 工程專案施工質量管理制度

目的

制訂工程專案施工質量管理制度，以確保工程專案施工過程得到控制，並最終保證工程專案的施工質量，以滿足國家法律法規和建設方的要求。

1、適用範圍

適用於工程專案施工質量管理策劃、施工設計、施工準備、施工質量和服務的控制。

2、工作程式

2.1策劃

2.1.1組織準備

總經理確定每個專案的專案經理，以實行專案經理負責制，並配備相應的人員，以滿足工程專案施工質量管理需要。

2.1.2技術交底

專案經理部應按規定接收設計檔案，參加圖紙會審和設計交底，與專案施工有關的人員應通過學習設計檔案，參加圖紙會審(工程參建單位的圖紙會審)和設計交底熟悉和了解工程特點、設計意圖，掌握相關的工程技術和質量要求，並從施工的角度提出設計修改和優化意見。

2.1.3工程專案施工質量管理策劃

對於確定的建築裝飾裝修合同，專案經理組織有關人員(技術、質量、預算、採購等人員)，依據專案招投標策劃情況，合同要求及技術交底情況，對該工程專案施工質量進行策劃，形成專案策劃書，包括：專案質量目標和要求：質量目標包括單項單位工程，分項分部工程目標，可包含檢驗批優良率、合格率的目標。

專案經理部組織機構，人員及崗位職能分配、圖表或說明內容。

施工管理依據的檔案清單和文字，包括國家法律、地方法規的要求。

勞動力配置計劃、臨時設施和施工機具配置計劃、主要工程物資採購計劃、分包計劃、施工方案編制計劃，施工詳圖出圖計劃等資源的需求和配置方案。

施工場地、道路、水電、消防、臨時設施規劃，施工現場總平面圖。

質量關鍵點及其控制措施，關鍵工序施工方案，特殊過程管理方案。本公司裝飾裝修工程，含隱蔽工程，按制訂的《建築裝飾裝修工程施工工藝標準》執行。

進度計劃及控制措施。

檢驗試驗計劃(各工序、施工階段需要進行的檢驗試驗的指標與檢測方法)，質量檢查和驗收流程(包含預檢、隱檢、交接檢的時間、頻次、驗收標準和方法)。

突發事件的應急措施(包括預案、應急方案、事故報警、搶救險情等)。

對違規事件的報告和處理流程(包括不合格品及質量事故的評審、處置和改進)。

應收集的資訊及其傳遞流程(包括應收集的資訊內容、收集者、收集方法以及溝通和傳遞的方法)。

與工程建設有關方(建設單位、設計單位、監理單位、分包方、政府主管部門、企業相關部門等)的溝通方式。

施工管理應形成的記錄清單、記錄表式和儲存要求。

質量管理和技術措施。

施工企業質量管理的其它要求。

2.1.4專案策劃書須得到發包方或監理方的認可。則相應專案質量計劃、施工方案等報審表應經發包方或監理方審批。

2.1.5專案策劃書的動態管理

當專案的施工要求發生變化時，專案經理部對專案策劃書進行評審，並適當地進行調整，對調整情況再次向企業相關部門領導以及發包方、監理方報批。專案經理部按新的檔案要求組織施工。公司工程技術部對工程專案質量管理策劃檔案的實施情況進行監督。

2.2施工設計

本公司建築裝飾裝修，無設計資質，由專案經理部按分包管理要求，進行委託設計，選擇合適的設計單位，對施工圖出圖時間進行控制，工程技術部隊設計過程進行跟蹤，對設計輸出進行評審和確認。

2.3施工準備

2.3.1專案經理組織有關人員，根據專案策劃書要求進行施工準備，工作內容如下：

(1)辦理開工手續。

(2)專案工程的劃分與編號，以便控制、檢查、評定和監督。

(3)技術準備，包括施工交底等(4.3.3)。

(4)現場準備，包括：工程定位和標高的基準控制，施工平面佈置。

(5)材料準備，包括：工程材料裝置選型、採購或租賃，進場安裝驗收。

(6)施工機械裝置準備，包括：辦理、採購材料裝置並組織進場，選擇分包並組織進場，搭建臨時設施。

2.3.2專案經理部按規定向監理方或發包方進行報審、報驗。公司專案經理確認工程專案施工已經具備開工條件後向監理方、發包方提出開工申請，經批准後方可開工。

2.3.3施工交底

專案經理組織工程技術部，向參與施工和質量檢查的人員(包括髮包方的人員)進行施工技術交底，交底以書面方式進行並輔以口頭說明，其目的是使施工人員和質檢人員對工程特點、技術質量要求、施工方法與措施方面有全面系統瞭解，以便於科學的組織施工，避免質量、安全事故發生，交底內容：

施工範圍、工程量、工作量和施工進度要求。

施工圖紙的解說

施工方案措施。

操作工藝和保證質量安全的措施。

工藝質量標準和評定方法。

技術檢驗和檢查驗收要求。

技術記錄內容和要求。

其它施工注意事項。

交底應形成記錄，記錄的形式按專案所在地技術資料的管理規定執行。

2.4施工過程質量控制

2.4.1專案經理部對施工過程質量進行控制。包括：

(1)正確使用施工圖紙、設計檔案，驗收標準及適用的施工工藝標準、作業指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路;

(2)調配符合規定的操作人員，特種作業人員應持證上崗;

(3)按工程專案施工質量管理策劃規定，配備適用建築材料、構配件和裝置、施工機具、檢測裝置;

(4)施工過程監控

專案經理部應按圖紙規範和方案等要求組織施工，按檢驗試驗計劃及時進行檢查、監測。對施工過程的檢查、監測包括：對工序的內部檢查、技術複核，施工過程引數的監測和必要的統計分析活動;

(5)根據現場管理有關規定對施工作業環境進行控制;

(6)根據設計要求採用新材料、新工藝、新技術、新裝置。工程技術部對此進行指導，專案經理部對此進行監控;

(7)合理安排施工進度：專案經理對施工隊、分包方、分供方的施工進度、工作進度進行管理控制，確保滿足施工進度計劃，並保證施工質量;

(8)採取半成品、成品保護措施並監督實施

專案經理制訂半成品、成品保護措施，確保相應責任人，通過施工作業時的相互監督、巡迴檢查等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、消防及物資的維護;

對不穩定和能力不足的施工過程、突發事件實施監控;

對分包方的施工過程實施監控，詳見分包管理制度要求。

2.4.2施工過程的確認

主要針對隱蔽工程的事先確認，包括：

對工藝標準和技術檔案進行評審，並對操作人員上崗資格進行鑑定;

對施工機具進行認可;

定期或在人員、材料、工藝引數、裝置發生變化時，重新進行確認。

2.4.3公司施工過程中應做好施工過程及進度標識，確保施工過程具有可追溯性。可採用以下措施：

(1)記錄人員做好過程記錄，包括施工日誌、檢驗和試驗報告等表明施工過程狀態;

(2)施工現場標識：根據施工過程特點建立標識，根據施工進度變化調整標識，根據施工變化突發情況改變標識，施工完工後撤銷標識。標識的管理需與施工進度相匹配，與施工需求相適宜。通過記錄可對施工過程進行追溯性。

2.4.4施工過程資訊溝通

專案經理部負責做好與工程建設有關方：顧客、監理、設計、分包方等的資訊溝通工作，包括：

工程資訊(包括與工程有關的要求);

合同的處理，包括對其的修改;

建設方問詢的處理、建設方反饋、包括投訴。

2.4.5專案經理組織建立施工過程中的質量管理記錄，包括：

(1)施工日記和專項施工記錄;

(2)交底記錄;

(3)上崗培訓記錄和崗位資格證明;

(4)施工機具和檢驗、測量及試驗裝置的管理記錄;

(5)圖紙的接收和發放、設計變更的有關規定;

(6)監督檢查和整改、複查記錄;

(7)質量管理相關檔案;

(8)工程專案質量管理策劃結果中規定的其他記錄。

施工記錄應符合記錄管理制度的記錄控制要求，並在工程竣工交付後由專案經理負責移交給公司檔案室存檔。

2.5服務

2.5.1工程移交和移交期間的防護

工程移交和移交期間，由專案經理制訂成品保護措施，確定相關責任人，通過施工作業時的相互監督、巡迴檢查等方法，確保工程防盜、防火、消防及各物資、設施的維護。

2.5.2服務管理制度的制訂和實施

公司管理組織制訂服務管理制度，由專案經理部按服務管理制度要求，做好使用者服務工作，包括：

保修;

非保修範圍內的維修;

合同約定的其他服務。

2.5.3專案經理部按服務管理制度要求，及時處理各專案階段的服務需要資訊，包括：收集資訊、作出響應、有效實施服務措施、及時測量服務效果，進一步改進服務。

2.5.4專案經理部根據上述4.5.3服務資訊收集及處理情況，用於質量分析和改進。

第二十三章 建築工地施工安全管理制度

施工安全控制

1、建築施工隊必須有工程部、現場監理認可的《安全施工措施方案》後，方可開工。

2、現場施工人員要經過三級安全教育，即專案經理部、施工作業隊、班組的安全教育。

3、電工、架子工、等特殊工種必須持有特種作業操作證，並嚴格按規定定期進行復查。

4、對查出的安全隱患要做到“五定”即定整改責任人、定整改措施、定整改完成時間、定整改完成人、定整改驗收人。

5、必須把好安全生產“六關”即措施關、交底關、教育關、防護關、檢查關、改進關。

6、施工現場安全設施必須齊全，符合國家及地方安全管理條例，施工裝置經安全檢查合格後方可使用。

安全檢查

1、日常性檢查：主部門對施工隊(班組)每週、每班次都應進行檢查。工程部、監理定期檢查、抽查。非工作人員不得進入現場，進入現場必須佩戴好安全帽，登高作業必須佩帶安全帶，施工人員工作服要穿著整齊，工作時間不得穿拖鞋，不準嬉鬧、不準醺酒。

2、專業性檢查：針對特殊工種、特殊裝置、特殊場所，如大風要著重檢查防火、防爆，高溫及下雨天氣要防雷電、防暑、防洪、防觸電，冬冷天要注意防寒、防凍。

3、要定期進行安全生產綜合檢查和遵章守紀的檢查。

4、安全檢查要查思想、查管理，主要查領導和職工對安全生產工作的認識，安全管理是否執行、安全技術是否交底、安全教育、安全措施、安全標識、操作規程、違規行為和安全記錄。

5、查隱患、查整改，主要檢查現場要符合安全生產，文明生產的要求，對提出的問題進行整改。

6、定期對安全生產進行評價和考核，落實獎罰制度。

安全措施

1、堅持“安全第一，預防為主”的方針，強化全員教育，嚴格執行《安全生產規程》。

2、現場危險部位要有《安全標識》，夜間行人經過的坑、洞口旁邊應設定圍護欄及紅燈示警。

3、料庫、油庫嚴禁吸菸，變壓器旁懸掛“高壓危險，請勿靠近”的警示牌。

4、每班施工作業前，要對施工現場安全隱患(腳手架、預留洞口等)進行排查清理，保證施工安全。

第二十四章 安全生產培訓教育制度

為提高全體職工安全生產管理水平和操作技術水平，增強防護意識和自身保護意識，防止事故的發生，特制定本制度。

第一條：各分公司依照國家和省規定的培訓內容和時間，對全體職工進行安全生產知識的培訓和考核，未經培訓或者考核不合格的，不得上崗作業 。

第二條：對新入廠的職工，必須進行公司、專案部、班組三級教育，教育後要填寫三級教育卡並進行考試(試卷存檔)，合格後方可上崗作業。

三級教育內容：

1、公司教育內容：包括黨和國家的有關安全生產的方針、政策、法律、法規、標準、規定及公司安全生產管理制度，歷史上發生的重大事故教訓，發生事故後如何搶救、排險、保護現場和及時報告等。

2、專案部教育內容：由專案部專案經理組織技術負責人或專案部安全管理人員實施安全教育，主要內容包括：專案生產特點、裝置特點、安全基本知識、預防事故的方法及本專案安全生產製度、規定、安全注意事項和工種的安全操作規程、防護用具使用基本知識等。

3、班組教育內容：由班組長或班組兼職安全員組織進行，主要內容包括本班組的作業特點、安全操作規程及崗位責任、班組安全活動及紀律、愛護與正確使用安全防護設施及個人勞動保護用品、易發生事故的不安全因素及其防範對策。

第三條：特種作業人員包括：電工、焊工、司爐、起重機械司機、廠內機動車駕駛員、架子工等。必須經有關部門培訓考核取得崗位資格證書並接受有針對性的安全培訓後方可上崗作業。

第四條：工人調換工種必須進行換崗教育。換崗前批准換崗的有關部門領導要對換崗工人進行新崗工種的操作規程等方面的教育，未經教育的不準上崗。

第二十五章 安全技術措施管理制度

第一條：為了不斷提高公司的安全技術管理水平，改善勞動條件，防止工傷事故，消除職業病和職業中毒等危害，保護職工在生產過程中的安全與健康特制定本制度。

第二條：各級領導、工程技術人員、有關管理人員，必須熟悉安全生產、文明施工的有關法律、法規、技術標準，在管理施工生產技術的同時管理好安全技術工作，總工程師、技術副經理或技術負責人及專案負責人對各級施工生產的安全技術負責。

第三條：施工組織設計或施工方案中，必須編制安全技術措施。

第四條：安全技術措施的內容要全面、有針對性，根據工程特點、施工方法、勞動組織和作業環境等具體情況提出具體內容要求。

第二十六章 防護用品的使用管理制度

第一條：認真貫徹執行國家、省、市有關加強防護用品採購使用保管工作的有關規定，指導和監督管理人員做好工作。

第二條：進入施工現場的安全防護用品必須有《生產許可證》、《出廠合格證》和市安監站頒發的《準用證》，三證不全的安全防護用品不得用於施工生產中，同時，必須對施工生產過程中使用的安全防護用品進行定期檢查，發現隱患、損壞或不符合要求的要立即停止使用。

第三條：防護用品庫記憶體放佈局合理，符合防火要求，分類存放，上蓋下墊，防腐、防鏽，設有標誌牌，做到四定位：定庫號、定架號、定層號、定位號。碼放整齊，標誌明顯。

第四條：倉庫管理要做到：管理科學化，擺放規格化，整潔衛生化。

第二十七章 易燃易爆、有毒有害物品的保管制度

第一條：倉庫保管員必須做到“三懂三會”，即：懂本崗位火災危險性，懂預防火災措施，懂撲救火災的方法;會報警，會使用消防器材，會撲救初期火災。

第二條：儲存易燃易爆有毒有害物品的倉庫，是重要防火部位，必須做到嚴禁吸菸，嚴禁明火。

第三條：對易燃易爆有毒有害物品，必須設定專庫專賬，設專人管理，並嚴格出入庫檢查登記手續。

第四條：存放應當分類、分堆，易燃可燃物品、有毒有害危險品應標明名稱、性質。

第五條：受陽光照射容易燃燒、爆炸的化學及有毒有害物品不能儲存放在露天庫。

第六條：儲存易燃易爆有毒有害物品的庫房，不得動用明火，必要時，採取可靠的安全措施，經有關領導同意開據動火證，並在專人監護下方能動火。

第七條：庫房照明燈泡不得大於60W，燈頭高出貨架50CM以上距離。

第八條：庫房內外設定防火標誌，倉庫院內要留存不得小於3.5米寬的消防通道，並結合儲存物品性質設定相應的消防器材並在明顯部位設定火警電話119警示牌。

第二十八章 職工傷亡事故報告制度

第一條：職工發生傷亡事故後，受傷者或早發現者應立即向直接領導報告，直接領導接到報告後，應用電話或其它快速方法立即將事故簡況報告公司安全負責人、專案經理;公司視傷害程度分別報告安監局、公安局等有關部門。

事故的正式快報須在事故發生的24小時內報公司安全負責人，報告內容主要包括：事故發生的時間、地點、工程與單位名稱、傷亡人數及人員情況、簡要經過、初步死因及事故發生後採取的措施等。

第二條：專案部、分公司、公司對已發生的事故要本著實事求是的態度進行嚴肅認真、及時、準確的調查報告，及時填寫《工傷事故報告書》並對事故調查的全過程負責。

第三條：對於事故的處理，必須堅持四不放過的原則，即：事故原因不清不放過;事故責任者和群眾沒受到教育不放過;沒有防範措施不放過;對事故的有關領導和責任者不查處不放過。

(一)真實、客觀的查清事故原因。

(二)公證、實事求是的查明事故的性質和責任。

(三)嚴肅、認真的制定並落實預防類似事故重複發生的防範措施。

第六條：對事故責任者要根據事故情節及造成後果的嚴重程度分別給予經濟處罰、行政處分，對觸犯刑律的依法追究其刑事責任。

(一)經濟處罰：按公司《安全生產獎罰制度》的規定執行。

(二)行政處分：分為警告、記過、記大過、降級、撤職、留廠檢視、開除。

第七條：有下列情況之一的事故責任者，給予處罰和處分，對觸犯刑律的移交司法機關依法追究其刑事責任。

(一)玩忽職守，違反安全責任制，違章指揮，違章作業，違反勞動紀律而造成事故的。

(二)積壓、拖延執行《安全檢查表》造成事故的。

(三)對新工人或新換崗工人，不按規定進行安全培訓、考核而造成事故的。

(四)組織臨時性任務，不制定安全措施，也不對職工進行安全教育，造成事故的。

(五)分配有職業禁忌症人員到禁止其作業崗位而造成事故的。

(六)因裝置、設施、工具有缺陷或材料、輔助材料不合格而造成事故的。

(七)因施工現場場地環境不良而造成的事故。

(八)因不按規定發放和使用勞動保護用品而造成事故的。

第二十九章 班組安全活動制度

第一條：班組要根據工作要求和本班組人員特點，合理安排工作。

第二條：班組必須設有兼職安全員，協助班長教育、檢查、督促本班組人員做好安全工作。

第三條：班組長或兼職安全員要認真組織工人學習安全技術操作規程，並檢查執行情況，教育工人自覺遵章守紀，反對違章指揮和違章操作。

第四條：組織好安全生產活動，開好班前會，並認真做好活動記錄。

第五條：班組每變換一次工作內容或同類工作變換工作地點，都要有針對性的進行安全交底，並做好記錄。

第六條：經常自檢安全生產情況，及時發現和糾正各種不安全因素，不能解決的要採取臨時控制措施，並及時報告領導處理，同時做好記錄。

第七條：班組發生工傷事故，要及時報告，並組織全班組人員認真分析採取防範措施，發生重大事故要保護好現場，立即上報，並組織好搶救工作。

第八條：要對本班組的新工人做好入場安全教育，並認真填寫教育記錄卡。

第三十章 現場消防管理制度

第一條：各分公司消防器材、裝置由分公司統一管理，保證每個工地、倉庫等部位和生產重要環節必須設有足夠的消防器材。

第二條：消防器材由專兼職消防員負責檢查、保養、更換藥品，保證消防器材保持完好效能。

第三條：消防器材不能挪做他用，違者給予批評和處罰。

第四條：明火作業須使用消防器材的班組，要通過專兼職消防員同意方能使用。

第五條：工地專案經理負責安全防火工作，要將安全防火工作列入施工生產管理計劃和施工組織設計內容。

第六條：經常對職工進行防火教育，施工現場作業場所禁止吸菸，違者視情節輕重給予批評和經濟處罰。

第七條：電氣作業必須嚴格遵守操作規程和注意清理現場可燃物品，在高處焊割時除清理現場外，還須選派責任心強的人進行監護。

第八條：工地電動裝置、機械必須有專人檢查，發現問題及時修理。不準在高壓線下搭臨建和堆放可燃材料，以免引起火災。

第九條：進入冬季施工對工地上的各種火源要加強管理，各種生產、生活用火設施動用和增減必須經專案經理和消防人員批准。不得在建築物內隨意點火取暖。

第十條：凡明火作業嚴格動火審批手續，工作前由專案部向公司提出使用明火申請，經檢查現場消防措施和技術交底落實後方可使用。作業後嚴格檢查現場，防止留下火種隱患。

第十一條：凡公安消防部門提出的火險隱患必須馬上整改，對因故不能馬上整改的採取應急措施，如無正當理由逾期不改者，追究有關人員和領導責任。

第十二條：凡對防火工作有特殊貢獻的，經領導批准給予精神或物資獎勵。

第十三條：凡在火警、火災事故中，報警早救火有功者，核實後給予一定獎勵。

第三十一章 文明施工、環境保護管理制度

第一條：為了推行現代管理辦法，科學的組織施工(生產)做好施工現場的綜合管理，使施工現場保持良好的施工(生產)環境和最佳施工狀態，根據有關規定結合本公司情況制定本制度。

第二條：公司為了抓好安全生產文明施工在第一章已經明確規定了公司、分公司、專案部各級的安全生產、文明施工管理體系，全面負責施工現場的文明施工管理工作。

第三條：確保文明施工管理目標，並把目標管理責任明確分工，分解到人，各負其責，分工協作，齊抓共管，確保文明施工目標的實現。

第四條：專案經理部要根據現場實際結合上級規定和公司有關制度制定本專案文明施工管理措施(制度)並組織落實，主要內容包括：

(一)、施工現場文明施工管理措施。

(二)、施工現場治安防範措施。

(三)、施工現場消防工作安全措施。

(四)、施工現場保健急救措施。

(五)、施工現場防粉塵、防噪音及施工不擾民措施。

(六)、施工現場宿舍保暖、防煤氣中毒和防蚊蠅及衛生措施。

(七)、門衛制度、食堂、廁所衛生責任制等項制度。

第五條：檢查制度：公司在檢查安全生產的同時檢查文明施工工作。專案部平時要做好現場文明施工的經常性檢查，通過檢查，發現不足，認真整改，使施工現場始終保持較高的文明施工狀態。

第六條：持證上崗制度：特種作業人員及安全管理人員必須持證上崗。

第七條：會議制度：施工現場堅持文明施工會議制度，定期分析文明施工情況協調解決文明施工中出現的問題，保證文明施工在現場健康發展。

第八條：施工現場管理。

(一)、工地主要道路、加工場所、機械基礎等要做硬化處理，施工現場的道路要暢通，排水設施要完善，保證無浮土，無積水。

(二)、進入施工現場的安全防護用品，必須選購市安監站有形市場有推薦證明的產品，三證齊全：《產品生產許可證》、《產品合格證》、安監站開據的《準用證》的產品。

(三)、建築物主體施工必須使用合格的密目式安全網封閉嚴密。

(四)、建築材料、構件、料具要按總平面圖佈局堆放整齊，並掛定型標誌牌，建築廢料、建築垃圾要設固定存放點，分類堆放並及時清理，易燃易爆物品分類存放，嚴禁混放和露天存放。

(五)、施工機械裝置要按總平面佈置圖規定的位置設定，掛統一規定的安全操作規程牌，中小型裝置要搭設符合標準的防護棚，棚內地面硬化，排水良好。

(六)、保持場容場貌的整潔，做到活完場地清。

(七)、施工現場要建立消防組織，分清職責，配備足夠的滅火器材和義務消防人員。

(八)、現場動火要辦理動火手續，動火時要設專人監護。

(九)、施工現場要設定吸菸室，禁止隨意吸菸。

(十)、溫暖季節搞好綠化佈置。

第九條：環境保護及衛生管理。

(一)、認真執行各級政府和有關部門對環境衛生管理工作的指示精神，遵守各項法令、標準、法規。

(二)、工地成立環境衛生領導小組，劃分衛生包乾區，責任到人。

(三)、有專職保潔人員負責工地環境的保潔，無泥土汙染公路。

(四)、辦公室、會議室、宿舍等整齊清潔、窗明地潔，無積灰現象。

(五)、施工現場圍檔封閉符合規範要求。建築垃圾與生活垃圾分開堆放，並及時清運。

(六)、切實做好工作，把做好的工作與經濟效益掛鉤，真正做到工完料清場地淨。

(七)、工地上建築材料分類堆放在各區域指定地點，分規格、型號堆放整齊，並進行標識。

(八)、保持施工場地的排水系統暢通，施工現場無大面積積水。

(九)、施工現場嚴禁隨地大小便。

(十)、施工現場設有禁止遊動吸菸的標牌。

(十一)、工地內設有飲水處和吸菸處，公共水杯消毒或使用一次性杯。

(十二)、每次安全檢查時都必須將衛生檢查列入檢查專案。

第三十二章 對分包單位管理制度

一、對分包單位管理制度：

1、分包單位應按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，否則由於自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發生的費用由分包單位承擔。非分包方責任的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用;

2、分包單位應熟悉並能自覺遵守、執行建設部《建築施工安全檢查標準》以及相關的各項規範;自覺遵守當地政府有關安全施工的各項規定和行業主管部門頒佈實施的有關安全生產的法律、法規、規範、標準及各項規定，並且積極參加各種有關促進安全生產的各項活動，切實保障施工工作人員的安全與健康。

3、分包單位必須尊重並且服從總包方現行的有關安全生產各項規章制度和管理方式，並按經濟合同有關條款加強自身管理，履行乙方責任。

4、分包單位必須執行下列安全管理制度：

4.1、安全技術方案報批制度：分包單位必須執行總包方總體工程施工組織設計和安全技術方案。分包單位自行編制的單項作業安全防護措施，須報總包方審批後方可執行，若改變原方案必須重新報批。

4.2、分包單位必須執行安全技術交底制度、週一安全例會制度與班前安全活動制度，並做好跟蹤檢查管理工作。

4.3、分包單位必須執行各級安全教育培訓以及持證上崗制度;

4.3.1、分包單位專案經理、主管安全生產經理、技術負責人須接受安全培訓、考試合格後辦理分包單位安全資格審查認可證後方可組織施工;

4.3.2、分包單位的工長、技術員、機械、物資等部門負責人以及各專業安全管理人員等部門負責人須接受安全技術培訓，持證上崗;

4.3.3、分包單位工人入場一律接受三級安全教育，考試合格後方準進入現場施工，如果分包單位的人員需要變動，必須按規定進行教育、考核合格後方可上崗;

4.3.4、分包單位的特種作業人員的配置必須滿足施工需要，並持有有效證件(原籍地、市級勞動部門頒發)和當地勞動部門核發的特種作業臨時操作證，持證上崗。

4.3.5、分包單位工人變換施工現場或工種時，要進行轉場和轉換工種教育;

4.4、分包單位必須執行總包方的安全檢查制度：

4.4.1、分包單位必須虛心接受總包方以及其上級主管部門和各級政府、各行業主管部門的安全生產檢查，否則造成的罰款等損失均由分包方承擔;

4.4.2、分包單位必須按照總包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度，並且嚴格貫徹實施;

4.4.3、分包單位必須設立專職安全人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。

4.5、分包單位必須嚴格執行檢查整改消項制度。

4.6、分包單位必須執行安全防護措施、裝置驗收制度和施工作業轉換後的交接檢驗制度;

4.6.1、分包單位自帶的各類施工機械裝置，必須是國家正規廠家的產品，且機械效能良好、各種安全防護裝置齊全、靈敏、可靠，按規定辦理安裝、驗收、備案等各種手續後，方可使用。

4.6.2、分包單位的中小型機械裝置和一般防護設施執行自檢後報上級方有關部門驗收，合格後方可使用;

4.6.3、分包單位的大型防護設施和大型機械裝置，在自檢的基礎上申報總包方，接受專職部門的專業驗收;分包單位必須按規定提供裝置技術資料，防護裝置技術性能，裝置履歷檔案以及防護設施支搭(安裝)方案，其方案必須滿足總包方所在地方政府有關規定。

4.7、分包單位須執行安全防護驗收表和施工變化後交接檢驗制度。

4.8、分包單位必須執行個人勞動防護用品定期定量供應制度。

4.9、分包單位必須預防和治理職業傷害與中毒事故。

4.10、分包單位必須嚴格執行職工因工傷亡報告制度;

4.10.1、分包單位職工在施工現場從事施工過程中所發生的傷害事故為工傷事故;

4.10.2、如果發生因工傷亡事故，分包單位應在1小時內，以最快捷的方式通知總包方的專案主管領導，向其報告事故的詳情。由總包方通過正常渠道及時逐級上報上級有關部門，同時積極組織搶救工作採取相應的措施，保護好現場，如因搶救傷員必須移動現場裝置、設施者要做好記錄或拍照，總包方為搶救提供必要條件;

4.10.3、分包單位要積極配合總包方上級部門、政府部門對事故的調查和現場勘查。凡因分包方隱瞞不報、做偽證或擅自拆毀事故現場，所造成的一切後果均由分包方承擔;

4.10.4、分包單位須承擔因為分包單位的原因造成的安全事故的經濟責任和法律責任;

4.10.5、如果發生因工傷亡事故，分包單位應積極配合總包方做好事故的善後處理工作，傷亡人員為分包方人員的，分包單位應直接負責傷亡者及其家屬的接待善後工作，因此發生的資金費用由分包單位先行支付，因不能積極配合總包方對事故進行善後處理而產生的一切後果由分包方自負。

4.11、分包單位必須執行安全工作獎罰制度：分包單位要教育和約束自己的職工嚴格遵守施工現場安全管理規定，對遵章守紀者給予表揚和獎勵，對違章作業、違章指揮、違反勞動紀律和規章制度者給予處罰。

4.12、分包單位必須執行安全防範制度：

4.12.1、分包單位要對分包工程範圍內工作人員的安全負責;

4.12.2、分包單位必須採取一切嚴密的、符合安全標準的預防措施，確保所有工作場所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危險情況，並保證建築工地所有人員或附近人員免遭工地可能發生的一切危險;

4.12.3、分包單位的專業分包商和他在現場僱傭的所有人員都應全面遵守各種適用於工程或任何臨建的相關法律或規定的安全施工條款;

4.12.4、施工現場內，分包單位必須按總包方的要求，在工人可能經過的每一個工作場所和其他地方均應提供充足和適用的照明，必要時要提供手提式照明裝置;

4.12.5、總包方有權要求立刻撤走現場內的任何分包隊伍中沒有適當理由而又不遵守、執行地方政府相關部門及行業主管部門釋出的安全條例和指令的人員，無論在任何情況下，此人不得再僱傭於現場，除非事先有總包方的書面同意;

4.12.6、施工現場和工人操作，必須嚴格按國家、政府規定的安全生產、文明施工標準搞好防護工作，保證工人有安全可靠、衛生的工作環境，嚴禁違章作業、違章指揮;

4.12.7、對不符合安全規定的，總包方安全管理人員有權要求停工和強行整改使之達到安全標準，所須費用從工程款中加倍扣除;

4.12.8、凡重要勞動防護用品，必須到廠家購買。如：安全帽、安全帶、安全網、漏電保護器、電焊機二次線保護器、配電箱、五芯電纜、腳手架扣件等;

4.12.9、分包單位應給所屬職工提供必須的和有效的安全用品，如：安全帽、安全帶等，若必要時還須配戴面罩、眼罩、護耳、絕緣手套等的個人人身防護裝置;

4.12.10、已獲批准的安全管理方案及條例的副本，由分包單位編制並且分發至所有分包方施工的工作場所，業主指示或法律要求的其他檔案、標語、警示牌等物品，具體由總包方決定;

4.12.11、分包單位應指定至少一名合格的且有經驗的安全人員負責安全方案和措施得到實施。

5、消防保衛工作要求：

5.1、必須認真遵守國家的有關法律、法規及建設部和當地政府、建委頒發的有關治安、消防、交通安全管理規定及條例，分包單位應嚴格按總包方消防保衛制度以及總包方施工現場消防保衛的特殊要求組織施工，並接受總包方的安全檢查，對總包方所簽發的隱患整改通知，分包方應在總包方指定的期限內立即整改完畢，逾期不改或整改不符合總包方的要求，總包方有權按規定對分包方進行經濟處罰;

5.2、須配備至少一名專(兼)職消防保衛管理人員，負責本單位的消防保衛工作;分包單位管理以及自身防範措施不利或分包方工人責任造成的案件、火災、交通事故(含施工現場內)等災害事故，事故經濟責任、事故法律責任以及事故的善後處理均由分包方獨自承擔，因此給總包方造成的經濟損失由分包方負責賠償，總包方可對其處罰。

6、現場文明施工及其人員行為的管理：

6.1、分包單位必須遵守現場安全文明施工的各項管理規定，在設施投入、現場佈置、人員管理等方面要符合總包方的要求，按總包方的規定執行;

6.2、分包單位應採取一切合理的措施，防止其勞務人員發生任何違法或妨礙治安的行為，保持安定局面並且保護工程周圍人員和財產不受上述行為的危害，否則由此造成的一切損失和費用均由分包方自己負責;

6.3、分包單位應按照總包方要求建立全工地有關文明安全施工、消防保衛、環保衛生、料具管理和環境保護等方面的各項管理規章制度，同時必須按照要求，採取有效的防擾民、防噪聲、防空氣汙染、防道路遺灑和垃圾清運等措施;

6.4、分包單位必須嚴格執行保安制度、門衛管理制度，工人和管理人員要舉止文明、行為規範、遵章守紀、對人有禮貌，切忌上班喝酒、尋釁鬧事;

6.5、分包單位在施工現場應按照國家、地方政府及行業管理部門有關規定，配置相應數量的專職安全管理人員，專門負責施工現場安全生產的監督、檢查以及因工傷亡事故處理工作，分包單位應賦予安全管理人員相應的權利，堅決貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針;

6.6、分包單位應嚴格執行國家的法律法規，採取適當的預防措施，以保證其勞務人員的安全、衛生、健康，在整個合同期間，自始自終在工人所在的施工現場和住所，配有醫務人員、緊急搶救人員和裝置，並且採取適當的措施以預防傳染病，並提供應有的福利以及衛生條件;

7、爭議的處理

當合約雙方發生爭議時，可以通過協商解決或申請施工合同管理機構有關部門調解，不願通過調解或調解不成的可以向當地人民法院起訴。

第三十三章 危險源辨識、評價及重大危險源管理制度

為了加強安全生產管理,推進危險源識別、評價及監督管理制度的實施,提高對事故的防範能力和對重大危險源的控制力,有效防範重特大事故的發生,消除事故苗頭，特制定本制度。

一、公司安全負責人負責危險源識別與風險評價的領導工作，並對確定的重大危險源稽核批准。

二、分公司專案部負責排查、識別所轄範圍內的危險源並實施和管理。

三、公司安全負責人負責組織危險源的識別、彙總、分析、評價和確定，各相關部門協助實施。

四、危險源識別範圍：a) 本公司在生產和服務活動中存在或可能發生的危險源。b) 所使用的產品或服務中存在或可能發生的危險源。c) 識別危險源應充分考慮常規、非常規兩種活動狀態和過去、現在、將來三個時態。

五、危險源識別方法危險源的識別採用現場排查法，由安全檢查人員同其他相關人員在現場進行識別、觀察。

六、風險評價採用LEC評估辦法，它綜合考慮各個環節發生事故的可能性，人員暴露在這些環境的頻率以及一旦發生事故所產生後果的嚴重性等三方面因素，採取“評分”的辦法和對比的手段，根據總的危險分值簡易評價作業環境的潛在危險性。

七、分公司專案部安全員根據本程式的規定組織有關人員對所轄場所的危險源進行評分評級，確定重大危險源並實施控制。

八、重大危險源管理：

1、分公司、專案部分別建立重大危險源安全管理體系和識別監控小組，明確相關人員的職責。

2、分公司、專案部分別制定重大危險源識別監控管理制度。

3、專案部由專案經理負責組織本專案有關人員對該施工工程進行危險源辨識、評價，列出一般危險源和重大危險源，確定監控時間和監控巡查時間。

4、公司、分公司和專案部分別建立重大危險源識別監控臺帳。

5、專案部對識別出的重大危險源要單獨編制安全專項施工方案和應急救援措施及監控責任制度，報安全負責人審批。

6、專案部針對確定的重大危險源施工前必須進行專項安全技術交底，並要求進行現場公示。

7、專案部必須設定專人對重大危險源進行監控檢查，並留有監控檢查紀錄。

8、專案部成立以專案經理為組長的救援搶險隊伍，施工現場配備所需的應急救援物資和裝置。

第三十四章 汙染物控制管理制度

1、妥善處理泥砂漿水，未經處理不得直接排入城市排水設施和河流。

2、除設定有符合規定的裝置外，不得在現場熔融瀝青或者焚燒油氈、油漆及其它會產生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質。

3、使用密目式的圈筒管道或者採取其它措施，處理高處廢棄物嚴禁由高處向下拋撒。

4、採取覆蓋和封閉等有效措施(攪拌機棚、砂、石堆)控制施工生產過程中的粉塵。

5、施工現場(工作場所)的有毒有害廢棄物應做妥善處理，禁止將有毒有害廢棄物用做土方回填。

6、對產生噪音、振動的施工機械應當採取有效控制措施，減輕噪音擾民、和職業危害。

7、運輸散體、流體建築材料或清運垃圾等，載體要嚴密，裝運要適量，為防止運輸中撒漏飛揚，汙染市容，要妥善覆蓋建築垃圾要清運到當地規定的地點卸放。

8、施工現場道路指定專人適量灑水，減少揚塵。

第三十五章 機械裝置管理制度

1、為更好地搞好械裝置管理工作，提高工作效力，控制由於機械裝置故障而造成的安全事故，各分公司、專案部要建立健全機械裝置管理制度。

2、分公司、專案部機械裝置管理人員須根據工程需要，填寫工程裝置、應急救援裝置請購申請和採購計劃，經主管領導批准後由採購部門統一採購。

3、杜絕使用國家、行業和地方明文規定的淘汰的施工生產裝置。

4、應急救援裝置和物資應根據特殊需要和使用，存放於非常醒目和方便使用的位置，並告知相關人員。

5、大型機械的安裝、拆卸必須先編制施工方案審批後方可進行。任何人不得違章指揮，不懂機械裝置的人員嚴禁進行裝、拆作業。

6、作業人員必須遵守安全操作規程，做到“精心操作，杜絕違章”，勤檢查，勤保養，禁止裝置帶病運轉，並做好機械臺班執行記錄。

7、施工機械實行“定人、定機、定崗位”禁止無證作業。

8、專案部定期對機械裝置進行檢查，對檢查出的隱患即時反映及排除，以保證機械裝置的使用安全。

9、中小型機械進場後必須經驗收合格後方可投入使用;中小型機械做到定人、定機，操作人員必須持證上崗。

10、所有機械都必須落實維修保養責任人，定期檢查、定期保養;中小型機械必須做到每天清潔保養。

第三十六章 明火使用管理制度

一、使用明火前，必須報專案部檢查，同意後方能動用明火。

二、動用明火時，必須保證安全，設專人看管，當需要焊接、切割工作，周圍的可燃物必須消除，近旁應放有滅火裝置。

三、冬季取暖火爐和烘烤用火必須有專人負責看守，禁止緊靠爐火烤衣物和可燃物品。

四、易燃易爆場所，如油庫、木工棚、暖棚以及冬季保溫場地，嚴禁使用明火或吸菸，並設定明顯的防火標誌。

五、非電工人員，嚴禁亂接亂拉電線，不準超負荷用電。嚴禁使用電爐子和自做電器燒水、取暖、做飯。

第三十七章 職工集體宿舍管理制度

為了加強文明工地建設，保證職工有一個舒適乾淨的居住環境，特制訂管理制度如下。

1、要根據生產班組合理安排住宿，並設專兼職服務人員，負責公共衛生，宿舍設施管理、值班及治安保衛生等項工作。

2、宿舍應堅固、美觀、保溫、通風、照明、防火、防潮溼、宿舍地面應硬化。

3、宿舍應設單人床或上下雙層床，禁止職工睡通鋪，並保持整潔、衛生、文明。

4、宿舍用電要符合用電規範，不準用電爐子，不準隨意接線，接電褥子，接燈和點長明燈。

第三十八章 職業病預防措施制度

我公司容易導致的職業病一般為：接觸各種粉塵，引起的塵肺病;電焊工塵肺、眼病;直接操作振動機械引起的手臂振動病 ;油漆工、粉刷工接觸有機材料散發的不良氣體引起的中毒;接觸噪聲引起的職業性耳聾;長期超時、超強度地工作，精神長期過度緊張造成相應職業病;高溫中暑等，為了預防、控制和消除職業病危害，防治職業病，保護職工健康及其相關權益，促進企業穩定發展，根據《中華人民共和國職業病防治法》，特制定本措施。

職業病預防控制工作堅持預防為主、防治結合的方針，實行分類管理、綜合治理，依法為職工創造符合國家職業衛生標準和衛生要求的工作環境和條件，保障職工獲得相應的職業衛生保護，依法為職工交納工傷社會保險。積極推廣、應用有利於職業病防治和保護勞動者健康的新技術、新工藝、新材料，限制使用或淘汰職業病危害嚴重的技術、工藝、材料，公司安全管理部門設專人負責各在建工程職業衛生、勞動保護情況監督，加強對職工職業病防治的宣傳教育，在各在建工程普及職業病防治的知識，提高職工的自我健康保護意識。各在建工程的職業病防護設施所需費用納入建設專案工程預算，並與工程同時設計，同時施工，同時投入使用。

加強職工勞動過程中，為職工採用有效的職業病防護設施，提供符合防治職業病要求的職業病防護用品。

第三十九章 特種作業人員持證上崗制度

第一條：認真執行《勞動法》，貫徹執行特種作業人員必須持證上崗工作的規定，同時結合本公司的實際情況，制定特種作業人員上崗持證制度。

第二條：特種作業人員必須持中華人民共和國特種行業主管部門頒發的特種作業操作證上崗工作，並要隨身攜帶，專案安全員負責對特種作業人員進行檢查，對發現一次未持證上崗工作，對其進行教育;兩次發現，對其進行經濟處罰50元;發現三次，停止其工作，給予開除處理;發現無證從事特種行業工作人員，當即停止其工作，給予開除處理。

第三條：特殊工種定期參加操作證年度複審(兩年複審一次)不經複審的操作證無效。專案安全員負責檢查，發現持不經複審的特種作業操作證人員上崗工作，視無證情況進行處理。公司安全處隨時對其進行檢查，如發現無證，操作證不復審的操作人員上崗工作，有權停止其工作，給予開除處理，同時對該專案經理、班組長進行100-500元經濟處罰。

第四條：專案工地要準備充足的安全防護用品，併發放到特種作業人員手中，班組長認真檢查，發現問題及時採取措施，情況嚴重的對違章者進行不同程度的處罰或停止工作。

第四十章 臨時用電管理制度

第一條：施工現場臨時用電裝置在5臺及以上或裝置容量在50KW及以上者，應編制用電組織設計。

第二條：施工現場必須採用TN-S及三相五線制系統，PE、N線必須分開設定，禁止使用四芯電纜外附一根導線的做法。PE線上嚴禁設定開關或熔斷器，嚴禁通過工作電流，且嚴禁斷線。

第三條：每個專案部必須設一名專職持證電工對臨時用電系統進行維護、檢查接線等工作。

第四條：施工現場的配電箱、開關箱的基礎進行硬化。

第五條：電纜線路採用埋地或架空敷設，嚴禁沿地面明設。

第六條：在建工程(含腳手架)的周邊、機動車道、起重機等與外電架空線路之間的安全距離要符合規範要求;如果達不到安全距離的要求，必須採用防護措施。

第七條：施工現場配電系統應設定配電櫃或總配電箱、分配電箱、開關箱，實行三級配電。在總箱內和開關箱內設定漏電保護器，達到兩級保護。其漏電動作電流和漏電動作時間要符合規範要求。

第八條：總配電箱內應設定總隔離開關和總漏電保護器或各分支保護器;分箱內設定總隔離開關和分支隔離開關;開關箱內設定隔離開關和漏電斷路器。

第九條：PE線除在配電室或總箱處做重複接地外，還必須在配電系統的中間處或末端處做重複接地，接地電阻值符合規範要求。

第十條：做防雷接地機械上的電氣裝置，所連線的PE線必須同時做重複接地，同一臺機械電氣裝置的重複接地和機械的防雷接地可用同一接地體，但接地電阻應符合重複接地阻值的要求。

第十一條：每臺用電裝置必須有各自專用的開關箱，嚴禁用同一開關箱直接控制2臺及2臺以上用電裝置，實現“一機、一閘、一漏、一箱”。

第十二條：無自然採光的地下大空間場所，應編制單項照明用電方案。

第十三條：配電箱、開關箱中導線的進線口和出現口，應設在箱體底面。

第四十一章 應急救援工作制度

第一條：為了保證施工生產發生各類事故後能有效得到控制，傷員得到及時有效救治，努力將事故損失和不良影響降至最低限度，制定本工作制度。

第二條：建立各職能部門的組織機構和崗位職責。

重、特大生產安全事故應急組織機構設指揮中心和搶險救災前線指揮及救援隊伍。應急搶險救災工作實行統一領導、統一組織和分頭負責的原則，配合上級主管部門做好各項工作。

第三條：做好應急救援裝備 、器材、設施及維修保養。

專案部在施工前應備齊救援物資：草袋、鉛絲、鍬、鎬、滅火器材、急救箱、擔架等，由現場總指揮統一調動。

救援物資能夠滿足重、特大生產安全事故應急救援的需要且其效能處於良好狀態。

每年定期對救援物資中的年檢設施進行維修、保養、檢測，由專案部負責組織，安全裝置科負責實施。

第四條：做好事故搶險救災緊急處理措施

事故發生後，發生事故單位的專案負責人或安全管理人員立即電話通知本公司安全負責人，簡明敘述事故發生的專案名稱、地點、時間、事故情況(傷亡人員及財產物資)、事故類別，並派人保護事故現場，必要時採取防範措施，防止事故擴大或蔓延。

總公司及發生事故單位所屬公司的安全主管部門根據事故的性質、嚴重等級採取相應的應急救援措施，封鎖事故現場，疏散現場作業人員，調動搶險救援的器材、設施，首先搶救傷員，瞭解傷員情況，原則上是就地搶救，傷勢較重或不能就地搶救，立即與社會救援醫療部門取得聯絡，同時，與社會救援相關部門取得聯絡，得到有效控制。

第五條：應急救援組織或人員的培訓和演練

加強對應急救援組織或人員的專業技術培訓工作。應急救援人員應瞭解和掌握如何識別危險，如何採取有效應急措施，如何啟動緊急報警系統，如何使用救援裝置，增強專業技能的操作規程知識，正確掌握和懂得應急救援操作規程和報警程式。

發生事故的專案部及時對事故現場進行恢復，採取有效措施，確保不重複發生類似事故。

第四十二章 安全生產會議管理制度

第一條：為了進一步抓好安全管理工作，統一協調和落實安全生產的各項工作，各級安全管理職能部門必須定期召開安全生產工作會議。

第二條：安全生產會議的召開必須做到定期性和不定期性相結合。

第三條：會議的內容主要包括：上一階段存在的共性問題，今後採取的相應措施;討論當前安全生產形勢，分析原因;部署下段時間的工作情況。

第四條：安全生產會議要求人員到位，會議內容精練，有時效性和貫徹性、及時發揮其會議的本能作用。

第四十三章 材料管理制度

為了強化材料管理制度工作，實施“精細化管理”，提高員工的成本意識，依據局、處材料管理制度，結合本專案實際情況，特制定以下細則：

一、材料計劃審批制度：工程材料計劃包括材料總計劃以及材料分月計劃。材料計劃由工程部依據本專案工程量編制，主管領導核對審批後交物資部。材料總計劃應涵蓋本專案所有工程材料，數量準確，規格清楚，有特殊要求的材料應註明專案部各部門所需材料由部門主管填寫《材料採購單計劃》，主管領導審批交物資部經辦。

二：材料採購制度：材料採購之前，必須進行廣泛的市場調查，“貨比三家”。大宗材料嚴格執行招投標制度，選擇“質優價廉”的產品以及信譽良好，有能力的供應商，確保所供材料保質、保量，及時運到施工現場。採購人員不得自行其事，不得隨意增減材料採購計劃數量或變更材料規格，若給本專案造成經濟損失的將追究採購人員的責任。

三、材料驗收制度：採購員、保管員對入庫材料應當面辦理交接，保管員按採購計劃、購貨發票核對材料數量規格，及時入庫材料應分類擺放整齊、防潮、防鏽。大宗材料進場，必須稱重或驗尺，按實際數量填寫《材料驗收單》。水泥、鋼材應附《質量保證書》和《材質報告單》。進場的地材，要堆放整齊;水泥、鋼材要做到上蓋下墊，標識齊全。

四、材料領用制度：專案部所屬各部門領料一律憑《領料單》。《領料單》應寫明領料部門、用途、材料名稱、規格、領用數量。由領料人、部門主管填寫，領料人簽字後即可發放。本專案所屬外協作業隊要由該作業隊法定負責人到專案物資部辦理授權委託書。每月25日報工程材料計劃單，經現場工程師稽核，工程部長認可後由外協作業隊負責人或被委託人到機材部辦理《材料調撥單》，機材部方可供料。主材、地材出庫時應加適量損耗。

五、內業統計制度：建立健全相關臺帳，帳務處理要及時、準確、帳面清楚;對外結算要認真核對結算憑證，並及時報財務部門。每月末應同財務部核對材料帳。收集、整理好各種原始憑證，妥善儲存。統計人員應經常深入施工現場，掌握工程材料的庫存、使用情況，及時向主管領導、部門主管提供相關材料資訊。按上級主管部門要求，按期完成各種材料報表的編制。

六、材料人員守則：全體材料人員要遵紀守法、潔身自好。嚴禁損公肥私。以任何藉口向供應商或外協作業隊索要回扣、禮品，損害單位的利益和聲譽，一經查出，將對相關人員給予紀律處分。

七、本制度適用於本專案部及所屬各外協作業隊。

第四十四章 庫房管理制度

(一)總則

1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。

2.置要根據工廠生產需要和廠房裝置條件統籌規劃，合理佈局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

(二)物資驗收入庫存

3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

4.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同託收單交財務科記賬。

6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

7.驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

(三)物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

11.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

12.保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批准。

13.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(四)物資發放

14.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料 。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

16.調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

17.對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

18.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

(五)其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。

21.允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

第四十五章 倉庫防火制度

1、不準攜帶火種入庫。

2、不準在庫房內使用電爐、電熱器具和液化氣、煤氣。

3、不準在庫房內設定各類加工場，禁止在庫房內吸菸。

4、不準在庫房內架臨時電線和使用60W以上的白熾燈，使用有鎮流器的燈具，應將鎮流器安裝在庫房外。

5、不得在倉庫記憶體放油棉紗、油手套等物品。

6、要將各類物資分類、限額存放。

7、要將堆放的物品留有頂、牆、柱、垛等防火間距。

8、要認真檢查物資堆放的安全情況，離庫時要切斷電源，關閉門窗。倉庫要按防火規定配備足夠數量的滅火器材。

9、要熟練掌握所儲存物資的性質和防火滅火知識，發現火災後，能熟練使用滅火器材，並及時參加滅救工作。

第四十六章 售後服務管理制度

1、上崗佩帶工作牌，儀表大方，舉止文明。

2、到戶服務，敲門輕重要適度，主動表明身份，說明來意。

3、必須隨身攜帶維修工具、出示公司標識(名片、工作表格等)。

4、熟悉資訊系統的效能、結構和原理，掌握除錯和安裝方法，能夠準確分析、判斷和解決問題。

5、根據維修任務單和預約時間及時到使用者處按記錄單註明的內容，，進行檢查和維修，準確排除故障。

6、為使用者說明故障原因及預防措施。

7、維修完畢後為使用者清潔維修現場，請使用者簽字確認，禮貌道別。

8、外出服務後誠懇徵求使用者對維修服務的意見和要求，對使用者提出的合理要求給予滿足，提高服務質量，擴大公司的知名度和信譽度，樹立良好的公司形象。

9、認真填寫維修記錄，對使用者的建議和要求要及時解決，不能解決的要及時向有關部門或領導彙報。

公司制度 篇12

為了加強公司的規範化管理，打造一支優秀高效的工作團隊，促進公司發展壯大，根據公司有關章程的規定，特制訂本公司管理制度。

一、公司全體員工須遵守公司的各項規章制度。

二、公司倡導“一家人”思想，任何部門及個人不得做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、為了提高全體員工的業務水平，充分發揮員工的積極性、創造性，通過公平合理的競爭使每個員工各盡其責、才有所用，促進公司良性發展。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工參與公司的管理，充分發揮員工才智，提出合理化建議。

六、公司實行崗薪制，為員工提供收入和福利保障，並隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面待遇;實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提倡厲行節約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、公司的例會定在每週一的早晨，在例會上探討和辯論經營思想，管理戰略，就發現的問題進行討論並提出解決辦法。

員工著裝管理規定

1. 員工在上班時間內要注意儀容儀表。總體要求是得體、大方、整潔。

2. 員工在上班時間內要求穿工裝。

3. 部門經理以上級別管理人員辦公室一定要備有西服，以便外出活動或重要業務洽談時穿用。

4. 員工上班應注意將頭髮梳理整齊。男職工不得留長髮及鬍鬚;女職員上班提倡化淡妝。

5. 各部門負責人應督促屬下員工遵守本規定，員工月累計違反本規定超過3次者，或該部門員工違反本規定人數佔到總數20%的，該部門負責人應罰款100元。

6. 公司名牌一律掛在上衣胸前，違者以未配名牌處理。

7. 試用人員於試用期間暫不發放名牌及工裝，試用期滿經考核錄用後，由公司統一發放名牌及工裝。

接待禮儀

接待工作及要求：

(1)有客戶來訪，馬上起身來接待。

(2)接待客戶時應主動、大方、微笑、熱情。

(3)名片應先遞給長輩或上級。

(4)把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交 一邊清楚說出自己的姓名。

(5)接對方的名片時應雙手去接，拿到手後馬上看，記住對方姓名後 將名片收起。

考勤制度

一、公司員工自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

二、公司工作時間為每週六天，日工作7小時。即每天上午8時至11時30分，下午13時至16時30分，每週日休息(輪休)。公司週日和夜間值班由辦公室統一安排。因工作需要週日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。

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三、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到崗者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

四、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發8天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月10天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月基本工資的一半。

五、請假制度。員工因私事請假2天以內的(含2天)，由部門負責人批准;5天以內的(含5天)，由副總經理批准;5天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。未經批准擅自不參加的，視為曠工。

七、員工按規定享受探親假、婚假、產假等，必須憑有關證明資料報總經理批准。員工病假期間發給基本工資。

八、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。

公司辭退、辭職管理規定

1. 公司對違紀員工經警告、教育不改者有辭退的權利。

2. 公司員工工作不適應、工作不滿意等原因有主動辭職的權利，但必須提前一個月向公司提交書面申請。

3. 有以下行為者公司將給予辭退：

(1) 一年內記過3次者

(2) 連續曠工5日或全年累計超過10日者

(3) 營私舞弊、挪用公款、收受賄賂者

(4) 工作疏忽，致使企業蒙受重大損失者

(5) 聚眾罷工、怠工、造謠生事、破壞正常的工作與生產秩序者

(6) 因破壞、盜取、譭棄、隱匿公司設施、資材製品及文書等行為，

致使公司財物遭受損失者

(7) 違反公司管理制度，情節嚴重者

(8) 洩露商業機密，情節嚴重者

(9)辦事不力，玩忽職守，有具體事實，情節重大者

(10)年終考核成績不及格，經考察試用仍不合格者

(11)因公司業務緊縮須減少一部分員工時

(12)工作時因受刑事處分而經法院判刑確定者

本公司下屬各分公司或部門辭退員工，必須經由公司人事部、人事經理稽核批准可執行。被辭退員工要及時辦理移交手續，填寫移交清單。

公司制度 篇13

公司各部門、全體員工：

目前，進入公司的外來車輛不斷增加，加之員工自有車輛數量不斷上升，造成其車輛管理混亂。為此，進一步規範廠區車輛出入管理，公司決定自20xx年4月1日起，執行公司車輛通行證管理制度，現將相關要求通知如下：

1、車輛通行證為紅色及藍色兩種，其紅色通行證為掛靠公司的運輸車輛、藍色為公司自有車輛及公司員工自有車輛。

2、自有車輛的員工，請於20xx年3月30日前憑《機動車行駛證》到行政部備案，辦理通行證後方可進入廠區。

3、進入廠區的車輛需持有車管部門核發的牌照號(含臨時牌照)，嚴禁無牌無照車輛駛入廠區。

4、持有通行證進入廠區的所有車輛，必須接受門衛人員的指揮，統一停放到指定位置，禁止攜帶火源、火種及其他違禁物品。

5、車輛離開廠區，需主動接受門衛人員的檢查，所有人員必須配合，如有違者，將給與相應的考核。

6、車輛進入廠區主幹道車輛限速30km/h，進出廠房、倉庫、車間大門、停車場等最高行駛速度為5 km/h，如超速行駛經警告，仍不改正者給予200.00元/次考核。

7、掛靠公司的運輸車輛，進出廠區不再履行進行登記手續，但出門時必須憑物料管理部門出具的出門條，經當班門衛核對、檢查後方可放行。

8、原則上其他業務車輛不再進入廠區，指定到大門外停放，如確因生產、生活需進入廠區的，經公司業務對口部門負責人同意後，由門衛履行登記手續後方可進入廠區。

行政部

二〇xx年三月二十八日

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