一、制度目的
為規範專案研發、加強專案管理，保證資訊系統符合業務一致性、內控合規性、系統穩定性、系統安全性，使我公司新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程式進行，公司根據企業實際情況和研發產品的特點,特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於產品技術人員及其關聯公司的產品開發與專案管理全過程。附件涵蓋《產品需求申請表》模板，《產品設計PRD文件》模板，《產品測試文件》模板。
三、制度說明
1、本制度中軟體開發指新產品系統開發和現有產品系統升級改造。
2、本制度中軟體開發遵循專案管理和軟體工程的基本原則。專案管理涉及立項管理、專案計劃和監控、配置管理、合作開發管理和結項管理。軟體工程涉及需求管理、系統設計、系統實現、系統測試、驗收測試、試執行、系統驗收、系統上線和資料轉換。
3、各軟體開發專案組應嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調整需經過相關評審。
四、開發管理過程
（一）需求管理
依據公司業務開展及軟體產品應用現狀所提出的需求，均須遵循本制度內容執行。
1、需求分類：
（1）根據其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；
（2）根據其實施優先順序，分為緊急、高、中、低階四個級別；
2、審批流程
（1）需求申請人提交《產品需求申請單》（詳見附件1）至業務歸管
部門進行業務評審，評審通過後，報至產品技術中心。
（2）產品技術中心根據產品需求進行分析，形成評審報告進行內部評審，評審通過後列入部門工作計劃，並提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風險、可行性分析等（詳見附件2：《產品需求文件（PRD）模板》）。
（二）立項管理
經評審確認後的產品需求由產品技術中心提交公司中高決策層，討論通過後立項。
（三）專案計劃與監控
對於產品需求，軟體開發採用專案形式管理，專案經理負責整個專案的計劃、組織、協調和控制。
技術總監配合專案經理、產品經理與專案干係人進行有效溝通，在專案目標、專案計劃和工作方法上達成一致。
（四）系統設計
1、在系統設計階段中，邀請使用者或者業務一線人員充分參與，確保系統設計能滿足系統需求。
2、專案組結合需求規格說明書或者系統原型，進行資料庫設計和功能設計，並形成《DB設計書》。專案組組織相關人員對核心功能的相關設計進行評審，出具《評審報告》，評審人員應對評審意見簽字確認。
3、專案組進行詳細設計，出具《單元測試案例》。《詳細設計說明書》中，需要定義系統輸入輸出說明和介面設計說明。
4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業務需求規格說明書》為依據，
確保系統設計滿足全部需求。
5、對已確認的系統設計進行修改，需專案經理及技術組負責人及測試負責人審批。
（五）系統實現
1、系統實現包括程式編碼、單元測試和整合測試。
2、在系統實現時保證開發、測試和生產環境獨立，為各環境建立訪問許可權控制機制，並明確專案成員的職責分工。對生產環境、測試環境與開發環境在物理或邏輯方面應該做到隔離。
3、專案組進行單元測試和整合測試，出具《單元測試報告》、《整合測試報告》和《系統測試用例》，測試人員簽字確認測試結果（詳見附件3：《系統_測試報告》、附件4：《系統_測試用例》）。
4、專案組完成《使用者操作手冊》（參照附件5），凡涉及應用系統的變更，應對手冊及時更新。
（六）系統測試及驗收測試
1、專案測試組依據專案整體計劃制定專案測試計劃。
2、產品技術中心確保開發、測試、驗收、上線運營環境獨立，為各環境建立訪問許可權控制機制。
3、搭建驗收環境供內部測試，網路運營中心在驗收測試環境進行驗收測試，並在《驗收測試報告》簽字確認。
4、業務部門邀請合作伙伴參與測試，確保與系統控制活動相關的功能得到充分的`測試，確保系統生成的與編制財務報告相關的報表的正確性。
5、驗收測試通過後，進一步完善《使用者操作手冊》。
（七）系統試執行
1、網路運營中心根據專案規模及影響決定試執行策略。
2、研發事業部組織制定《試執行計劃》並提交網路運營中心審批。
3、研發事業部進行相關係統部署工作，準備培訓資料，對相關使用者和資訊科技人員進行培訓。
4、試執行達到《試執行計劃》規定的終止條件時，專案組編寫《試執行報告》。此報告應由專案組和試執行單位審批確認，並提交系統主要使用部門負責人審批。
（八）系統驗收
1、研發事業部及業務歸管部門組織驗收小組，從業務需求和功能需求及技術需求進行系統評估驗收。
2、驗收小組依據驗收情況整理形成《產品驗收報告》提交資訊系統研發事業部及業務歸管部門審閱。
（九）系統上線
1、系統上線應遵循穩妥、可控、安全的原則。
2、研發事業部提交系統上線釋出申請。
3、研發事業部在系統釋出前檢查經測試人員、相關業務歸管部門負責人審批確認的《系統釋出申請》、相關《測試報告》是否齊全，並提交公司決策層審批確認。
（十）資料轉換
一、專案部質量安全例會制度:
專案部每一週一次進行安全、質量例會和每週的班前會制度，強化全員安全、質量意識，提高防範安全事故和質量事故的能力，為確保工程順利進行。
1、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完成事項原因。
2、檢查分析工程專案施工進度計劃完成情況，提出下一階段進
度目標落實措施。
3、檢查分析工程專案質量，安全狀態，針對存在問題提出(整改)措施。
4、檢查工程質量核定及工程款(人工工資)支付情況。
5、解決一些需要協調(處理)的有關事項。
二、專案部評比及獎罰制度:
專案經理部按專案工資總額的5%作為質量、安全獎勵基金，由專案質量、安全管理領導小組考核使用，專案考核內容為:
1、科室質量、安全管理考核;
2、工段班組質量、安全考核;
3、質量安全事故處罰;
4、各單位工程質量責任人考核獎罰。
做到職責明確、獎罰分明，充分調動全體員工，搞好工程質量的積極性，堅持做到獎罰兌現。
三、工序三檢及交檢制度:
嚴格執行質量三檢制，層層嚴把關，上道工序驗收不合格，不得進行下道工序施工。
1、各分部、分項工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，必須班組自檢。未達到合格不予驗收。
2、班組自檢合格後，由專案部施工質量管理人員驗收，驗收通過再通知公司技術人員進行驗收。
3、公司驗收後，通知監理，由監理組織業主、設計、質監等有關部門代表參加驗收。發現問題及時整改，整改合格後，方可進行下道工序施工，並履行鑑字手續。
4、對連續作業的工作，實行交接-班制度，各個施工環節，上一班人員必須對下接-班人員進行質量、技術、資料交接(交底)，並做好交接記錄，保證施工質量不受影響。
四、質量與經濟掛勾制度:
為保證工程質量、實現計劃目標，專案部建立一套工程質量管理體系，完善各項管理制度，把各項內容，計劃目標作為一項硬指標，與經濟利益掛勾，對目標計劃未實現，專案管理人員扣工資總額20%，並全年獎金扣發，目標計劃實現，公司給予表彰，經濟獎勵、晉級、高功等。按照“誰分管，誰負責”的原則，明確任務和目標，分清職責，嚴格遵循一級抓好一級。
專案經理由企業管理部門考核。專案部其它管理人員和班組長由專案經理負責考核，考核的結果作為分配的依據。
五、設計交底與技術交底制度
設計交底與技術交底是工程施工前一項重要內容:
1、在開工前建設單位必須提交完整、正式工程施工圖紙數套。
2、在設計技術交底前，總工程師應組織專案部工程技術人員熟悉設計檔案，對圖紙以施工圖冊為單位進行審閱，對圖紙中存在的問題應記錄，以書面形式打字成文。
3、為了減少圖紙的差錯，將圖紙中可能存在的質量隱患與問題消滅在工程施工之前，使圖紙更不符合工程施工現場具體要求。
4、設計技術交底與設計圖紙會審，由建設單位負責組織召開，由設計單位負責將設計意圖、工藝佈置、結構設計特點、工藝要求、施工技術要求、施工技術措施和有關注意事項進行認真細緻的交底，並對參加會議的各單位提出疑問，存在問題和需要解決的問題進行答疑、研究、協商、擬定解決的問題的方法。
5、設計技術交底的目的是為了使建設單位、施工單位、監理單位瞭解工程設計特點和設計意圖，正確掌握關鍵部位的質量要求，保證工程施工質量順利進展。
6、技術交底:以設計圖紙施工質量計劃、工藝流程、施工工藝。質量檢驗評定為依據，分別以書面形式向班組做交底，並在實施過程中做跟蹤檢查。
六、掛牌制度
建築、安裝工程施工專案，必須實行掛牌制度，使整個專案全員都瞭解國家有關方針、政策、法令、法規及公司有關規定製度。瞭解工程中所使用的機械操作規程，瞭解工程中所用建築材料、技術指標引數，使用方法和工藝。
1、國家有關政策、方針、法令、法規、需要上牆掛牌。
2、公司有關規章、制度、技術措施，需要上牆掛牌。
3、各級人員質量、安全職責、責任制，需要上牆掛牌。
4、建築材料使用應分規格、分型號、分堆進行標識掛牌。
5、施工機械操作規程應分類掛牌。
6、施工區域易發生危險地段(部位)應標識掛牌。
七、原材料及施工檢驗制度:
原材料的好壞直接關係到工程質量關鍵問題，把好材料供應關，做好供方的評審工作，合格供方和合格材料方可採購，並做好驗證工作，嚴格進行檢查驗收，不合格材料嚴禁使用，並及時進行退貨清常
1、每進一批材料均應有出廠合格證(質保書)。
2、鋼筋、紅磚、水泥進場後，必須由監理或業主現場抽樣，檢測試驗，合格後，方可用於工程中。
3、砂要求含泥量，泥塊含量，篩分析試驗，淡化砂，還需有氯離子含量試驗，石子要有壓碎指標試驗，試驗不合格，不準使用。
4、塑鋼窗，要用三項指標、角強度試驗，其它材料試驗按有關規定執行。
八、攪拌站管理制度和計量設施精度控制措施:
(一)管理制度:
1、攪拌站場地周圍應設定統一圍檔並搭建防雨操作柵。
2、攪拌站機體應安裝平衡、牢固，並有接地或接零保護裝置，並設專人負責操作，定期進行維護和保養。
3、黃砂、石子骨料集中堆放在攪拌站圍檔內並按級配做好標識。
4、當班作業完畢後，及時清理乾淨，並要確保攪拌站場地內排水暢通。配電箱應及時關閉上鎖。
5、施工所用的配合比要明示掛牌，材料必須過磅計量。後臺專人負責監護，應接受監理傍站人員監督，並按規定做好試塊留置工作。
(二)、計量設施精度及控制措施。
1、砂石子。水泥用料必須車車過磅計量，水要用自動控制水泵，每盤稱量的偏差應控制在水泥、摻合料、水、外加劑在2%以內，粗、細骨料在3%以內。
2、隨時做好水灰比控制，當黃沙含水量變化較大時，應及時調整用水量。並做好坍落度測試。
3、攪拌時間根據砼坍落度要求確定，一般不少於60秒。
九、現場材料、裝置存放管理辦法:
(一)鋼筋加工場
1、鋼筋機械安裝應平衡、牢固，要有接地或接零保護裝置和可靠的安全操作防護裝置。並由專人負責操作定期維護保養，當班人作業完畢後，及時清理乾淨，如場地內的鋼筋頭和雜物。
2、鋼筋堆放應搭好堆放架子，按不同規格，分類堆放，做好標識，同時保持場地排水暢通，並有防雨設施，以免生鏽。
(二)模板加工場
1、各種電動工具的電源配電箱內，按操作規程，加裝漏觸電保護器，並有專人負責操作，定期檢查維護。
2、凡需加工的模板料應按規格堆放整齊，並做好標識，當使用完拆模後，應及時清理乾淨。
3、模板加工場內嚴禁吸菸，並懸掛，禁止煙火警告牌，同時配備足夠的滅火器等消防器材。
(三)砂石料堆場:
砂石料堆場，統一設定在攪拌站內，並對堆料場地做好硬化地處理。進入堆場的砂石料應按不同級配，規格分類堆放，並做好標識，確保原材料在使用過程中的質量控制。
(四)磚塊堆場:
進入工地的磚塊統一堆放，在各個區指定場地內。並按規定的高度碼放整齊。同時及時清掃使用後的磚塊碎屑雜場，保持作業區內的環境整潔。
(五)鋼管堆場:
凡進入工地使用鋼管應在各作業區指定場地內，整齊堆放，不得隨意亂堆。當使用完畢後，拆除的鋼管應堆放整齊，若不再使用，應將鋼管及時移到工地指定堆場堆放整齊。
一、各管理處所屬庫房要指派專人管理,庫房鑰匙由專人負責,做好六防工作。(防火、防盜、防汛、防鼠害、防危險品混存、防黴殘損)。
二、庫房門、窗要加裝防盜門和防盜窗,倉間內配備足夠的'消防器材,物器分類碼放,留有安全間距,確保通道暢通。
三、嚴格執行安全檢查制度,發現問題立即採取措施,並及時彙報。庫管人員上班進入庫房前必須檢查庫房門鎖有無異樣,下班離開時要檢查倉間,拉閘斷電,關窗鎖門。將鑰匙集中存放,並做好檢查記錄。
四、嚴禁在庫房吸菸,使用明火。
五、嚴禁在庫房內使用電熱裝置,亂拉照明線路,使用大瓦數電燈泡。
六、嚴禁挪用庫房配備的消防器材。
七、嚴禁在庫房內會客、留宿,非庫房工作人員末經允許不得入內。
八、及時清除庫房內的廢、舊雜物。
九、對來歷不明,性質不清及私人物品不得入庫存放。
十、易燃、易爆、劇毒、危險物品要專庫專放、專人保管,嚴格領用手續,並報安全部門備案。
十一、庫房專職人員應熟知消防知識,掌握消防器材使用方法,熟悉消防裝置放置。
十二、發現問題及時向安全部門及上級主管部門報告。
總則
第一條為加強農業專案管理，規範專案建設程式和行為，提高專案建設質量和投資效益，根據農業部<農業基本建設專案管理辦法>以及省、市有關規定，結合縣農業局實際，制定本制度。
第二條本制度適用於由縣農業局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預算投資資金、國債資金、納入預算管理的專項建設資金、國際金融組織和外國政府貸款等主權外債資金、法律法規規定的其他政府性資金)投資建設的農業專案的申請、安排、實施和監督管理。
第三條農業專案實行領導責任制。縣農業jú長對局屬農業專案的實施負領導責任。專案建設單位的法人代表對專案申報、實施、質量、資金管理及建成後的執行等負總責。縣農業局產業發展科作為專案管理職能科室，負責局屬農業專案的規劃佈局、組織協調、監督檢查。
第四條農業基本建設專案要嚴格遵循基本建設程式，包括提出專案建議書、編制可行性研究報告、進行初步設計、施工準備、建設實施、竣工驗收、後評價等階段。小型專案或者田間試驗類專案可根據實際需要適當合併簡化程式。
專案前期工作
第五條農業基本建設專案必須嚴格按基本建設程式做好前期工作。農業基本建設專案前期工作包括專案建議書、可行性研究報告、初步設計的編制、申報、評估及審批，以及提出開工報告、列入年度計劃、完成施工圖設計、進行建設準備等工作。
第六條專案建設單位根據建設需要提出專案建議書。專案建議書必須對專案建設的必要性、可行性、建設地點選擇、建設內容與規模、投資估算及資金籌措，以及經濟效益、生態效益和社會效益估計等作出初步說明。專案建議書應由建設單位或建設單位委託有相應工程諮詢資質的機構編寫，經縣農業局統一行文，由產業發展科向上級申報。小型專案或田間試驗類專案，可由專案建設單位自行編寫申報材料，經縣農業局專家組審定後，向產業發展科提交電子版和紙質版備案，再由專案建設單位自行申報。
第七條專案建議書批准後，建設單位在調查研究和分析論證專案技術可行性和經濟合理性的基礎上，進行方案比選，並編制可行性研究報告。可行性研究報告的主要內容包括總論、專案背景、市場供求與行業發展前景分析、地點選擇與資源條件分析、工藝技術方案、建設方案與內容、投資估算與資金籌措、建設期限與實施計劃、組織機構與專案定員、環境評價、效益與新增能力、招標方案、結論與建議等。農業基本建設專案可行性研究報告應由具有相應工程諮詢資質的機構編寫。技術和工藝較為簡單、投資規模較小的專案可由建設單位編寫。
第八條專案可行性研究報告批准後，建設單位可組織編制初步設計檔案。專案初步設計檔案根據專案可行性研究報告內容和審批意見，以及有關建設標準、規範、定額進行編制，主要包括設計說明、圖紙、主要裝置材料用量表和投資概算等。專案初步設計檔案批准後，可進行施工圖設計。初步設計和施工圖設計檔案均應由具有相應工程設計資質的機構編制，並達到規定的深度。
第九條專案可行性研究報告總投資變更超過批准的專案建議書總投資10%以上，或初步設計概算總投資變更超過批准的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關報批專案建議書或可行性研究報告;施工圖預算總投資變更超過批准的初步設計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關報批初步設計檔案。
第十條縣農業局系統各單位(包括機關各科室、縣農技中心各專業站、局屬各二級單位，本制度統稱為局各單位)均有爭取專案的義務和職責。局各單位應加強與業務線上各級主管部門的溝通聯絡，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開展聯合專案，但必須經jú長批准，並報產業發展科備案，接受局裡的監督指導和財務審計。
專案實施管理
第十一條農業基本建設專案要嚴格執行專案可行性研究、初步設計、施工圖設計等審批程式，必須獲得農業部或省級主管部門相應的批覆檔案。同時在實施前，還要辦理相關職能部門的工程規劃許可、環境影響評價和土地使用審批等手續。
第十二條農業基本建設專案的實施必須嚴格執行“五制”，即法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時要堅持先勘察、後設計、再施工的原則，嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。
第十三條農業基本建設專案的勘察、設計、施工、監理和與工程建設有關的重要儀器、裝置、材料的採購要按照農業部<農業基本建設專案招標投標管理規定>等法律法規進行招標。符合下列條件之一的農業基本建設專案必須進行公開招標，確需邀請招標或不進行招標的必須經專案審批部門批准:(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;(二)儀器、裝置、材料採購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;(三)勘察、設計、監理等服務的採購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;(四)單項合同估算低於本條第二款(一)、(二)、(三)項規定的標準，但專案總投資額在3000萬元人民幣以上的。
第十四條農業基本建設專案的施工依照有關規定由具備相應資質的監理單位進行監理。土建或田間工程總投資在100萬元以上的農業基本建設專案，或房屋類建築面積在1000平方米以上的農業基本建設專案，必須由監理單位進行監理。
第十五條建設單位應嚴格審查監理單位的資質，依照有關規定確定相應資質的監理單位承擔農業基本建設專案的工程監理工作。監理機構受建設單位委託，對工程質量、投資使用、建設進度等內容進行監督管理。監理機構必須嚴格遵守工程建設和監理的有關法律、法規、標準和技術規範，獨立履行監督職責。
第十六條農業基本建設專案的勘察、設計、施工、監理、裝置材料採購都要依法訂立合同，明確質量要求、履約擔保和違約責任。
第十七條建設單位要按規定通過招標確定施工單位。建設單位必須將工程發包給具有相應資質的施工單位，不得將工程肢解發包、轉包和違法分包，不得迫使承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
第十八條建設單位必須在農業基本建設專案納入農業部年度投資計劃並下達第一次專案投資計劃後的6個月內開工。因故不能按期開工的，必須向農業部發展計劃司申請延期開工;延期以兩次為限，每次不超過3個月。農業部第一次下達專案投資計劃後，既不開工又不申請延期，或者因故不能按期開工超過6個月的，農業部將暫停下達專案投資計-，責令限期整改;整改達不到要求的，撤銷建設專案，收回已下達的投資。
第十九條建設單位必須嚴格執行審批檔案，按照規定的期限完成各項建設內容，不得擅自變更建設地點、建設性質、建設內容、建設規模、建設標準等。確因客觀原因需變更的專案，建設單位必須儘早向縣農業局提交書面報告，由產業發展科按程式向原專案審批單位申請辦理變更，得到 書面批准後，方可實施。
第二十條建設單位要督促施工單位和監理機構履行職責，加強對施工各環節的質量監控，確保工程建設質量。建設單位要會同監理機構監督施工單位嚴格按照設計圖紙、施工標準和規範進行施工，督促施工單位建立健全工程質量保證體系、現場工程質量自檢制度、重要結構部位和隱蔽工程質量預檢覆檢制度。建設單位要建立健全裝置材料質量檢查制度，嚴禁施工單位使用不合格或不符合設計和施工規定的材料和裝置。
第二十一條建設單位必須嚴格執行國家有關基本建設財務管理的規定，建設資金必須按規定專賬管理，專款專用。局屬農業基本建設專案的財務管理由財務審計科負責，實行分專案單獨作帳、統一管理的財務管理模式，對專案資金設立專戶專賬，做到專款專用、專人管理，嚴格按基本建設程式、支出預算、投資計劃及工程進度撥付資金，所有開支均應遵循“先申請、後審批、再支出”的程式，嚴格落實一支筆審批制度。
第二十二條局屬農業基本建設專案必須由局黨委明確一名局領導組織專案實施，並從相關單位抽調專人成立專案實施小組。小型專案或田間試驗類專案由實施單位負責人為專案責任人，並設定一名專案聯絡員。嚴格落實“一個專案一名責任人和聯絡員，一個月一次工作進度交流例會”的工作機制。
第二十三條專案實施過程中，建設單位必須主動積極加強與產業發展科的溝通聯絡，以便發現問題及時處理，做到互動、靈活、高效。同時，產業發展科要定期或不定期地對專案實施情況進行督查，對專案實施過程中出現問題提出指導意見和建議。
第二十四條每個專案的聯絡員必須全面掌握專案情況，每月22日前向產業發展科書面或者電話報告專案投入和進度等最新情況，再由產業發展科彙總後，於當月月底向jú長彙報全域性的專案進展情況。
專案督查驗收
第二十五條小型專案或田間試驗類專案由實施單位自行組織自查，接受縣農業局以及上級相關部門的工作督查和專案驗收，而且在專案驗收結束後，實施單位必須向產業發展科報告驗收結果，並提交一份完整的驗收材料存檔。農業基本建設專案由產業發展科牽頭組織相關單位開展自查，接受部、省、市、縣相關部門的工作督查和專案驗收。
第二十六條農業基本建設專案完工後，建設單位必須及時向產業發展科提請對專案單項工程進行竣工驗收，再由縣農業局統一行文，向上級申請對專案進行正式驗收。
第二十七條為了確保局屬農業基本建設專案一次性通過驗收，各相關單位要密切分工協作。產業發展科負責協調聯絡上級相關部門，編制專案驗收材料彙編，彙總整理專案檔案資料等;財務審計科負責獲得相關單位的專案結算稽核報告檔案、專案資金審計報告，編制專案竣工財務決算報表，整理歸集專案資金使用票據、賬目等;現場監督單位負責協調施工建設單位和監理單位，提供施工階段的所有施工和監理資料，安排佈置驗收觀摩現場等。
第二十八條要高度重視專案檔案管理。n型專案或田間試驗類專案由實施單位自行管理檔案。局屬農業基本建設專案從申報到竣工的各個環節和各個方面所產生的檔案、材料、資料等，都必須歸口產業發展科統一管理。專案順利通過驗收後，再由產業發展科將專案的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關規定存入檔案室。
第二十九條農業基本建設專案的主要檔案資料包括:
申報立項階段:關於申報專案或編制專案可行性報告、專案實施方案的通知，專案可行性研究報告委託編制合同、可研報告文字及批覆檔案，專案初步設計委託編制合同、初步設計文字及批覆檔案，專案施工圖設計委託編制合同、施工圖文字及批覆檔案，下達投資計劃檔案，專案環境影響評估意見，成立專案領導小組檔案等。
招標投標階段:建設工程招標代理合同，建設工程造價諮詢合同，縣發改局對招標方案的批覆檔案，招標公告紙質版與網站版，中標候選人公示紙質版與網站版，中標通知書，資格預審檔案，中標單位投標書，中標單位技術標書，公證書等。
建設實施階段:建設工程施工合同、建設工程委託監理合同、儀器裝置採購合同(或申請政府採購的檔案及批覆)，工程規劃許可批覆檔案，土地使用審批檔案，開工報告，開工通知書，工程質量管理資料，工程質量保證資料，工程結算書，工程監理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器裝置試執行報告等。
竣工驗收階段:專案結算稽核報告檔案，專案固定資產移交手續，專案竣工財務決算報表，專案資金審計報告，專案實施情況總結，其他有關審批、調整、檢驗檔案和相關技術資料等。
專案宣傳推介
第三十條縣農業局辦公室負責統籌專案宣傳報道。局各單位應認真n好專案的包裝工作，策劃設計宣傳方案，努力提高專案的知名度，為全域性爭取榮譽，也為以後爭取更多的專案打好基礎。
第三十一條對通過了可行性論證的專案，應積極組織對外宣傳，通過各種渠道聯絡專案合作單位或個人，盡最大努力使專案最終能夠實施。對正在實施或已建設完成的專案，應組織好對外宣傳材料，利用各種相關場合、各種媒介對外宣傳，擴大影響。
第三十二條應積極主動向上級相關部門彙報專案的運作情況，努力爭取專案資金等支援。
第三十三條專案宣傳中必須嚴格財務開支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開支達到最大的宣傳效果。
附則
第三十四條本制度所稱農業基本建設專案，是指全部或部分使用農業部管理的基本建設投資，以擴大生產(業務)能力或新增工程效益、增強農業發展後勁和事業發展能力為主要目的而實施的新建、改擴建、續建工程專案，包括種植業專案，以及農業部管理的科研教育、生態環保、農村能源、社會化服務、市場資訊、質量安全等專案。
第三十五條本制度自公佈之日起實施，產業發展科負責本制度的實施、監督、修訂和解釋。
第一條、各專案部消防器材、裝置由公司統一購置管理，保證每個工地、倉庫等部位和生產重要環節必須設有足夠的消防器材。
第二條、消防器材由專（兼）職消防員負責檢查保養，更換藥品。保證消防器材保持完好效能。
第三條、消防器材不能挪作他用，違者視情節給予批評和按《中華人民共和國治安管理處罰條例》給予處罰。
第四條、明火作業須使用消防器材的班組，使用前要通過專（兼）職消防員同意，方能使用。
第五條、工地專案經理（車間主任）負責安全防火工作，要將防火工作列入施工（生產）管理計劃。
第六條、經常對職工進行防火教育。施工現場作業場所禁止吸菸，吸菸要到吸菸室。違者視情節給予批評教育或經濟處罰。
第七條、對於30cm以上高層建築施工，要隨層做消防水源管道，用dn50立管設加壓泵，每層留有消防水源口，加壓泵必須單獨敷設電源。
第八條、電氣焊割作業，必須嚴格遵守操作規範和注意清理現場可燃物品，在高處焊割時除清理地面現場外還要選派責任心強的人進行現場防火監護。
第九條、工地電動機械裝置必須設專業人檢查，發現問題及時修理。不準在高壓線下面搭設臨建或堆放可燃材料，以免引起火災。
第十條、進入冬季施工，對工地上的各種火源要加強管理消防，專兼職消防員對義務消防小組成員每季度進行一次業務培訓並經常向職工進行崗前、在崗中的消防知識教育。
第十六條、凡公司消防部門提出的火險隱患，能整改的必須馬上保質保量按期整改對一時因故不能馬上整改的，必須有應急措施如無正當理由逾期不改者，要追究有關人員或有關領導責任。
第十七條、把安全防火列入生產會議內容，分析防火工作形勢，通報防火工作情況針對不同季節、生產情況確定防火重點。
第十八條、週一為安全防火教育日，總結一週的防火工作情況，組織職工學習防火知識。
第十九條、凡對安全防火工作有特殊貢獻的，經領導批准給予精神和物質獎勵。
第二十條、凡在火警、火災事故中報警早、救火有功者，核實後給予一定獎勵。
第二十一條、對違反操作規程和失職而造成火警、火災事故的主要責任者，要依據情節後果按有關規定給予適當處罰年終不能評為先進生產（工作）者。
第二十二條、對發生火警事故單位，直接領導也同樣根據情節後果給予適當處罰，年終不能評為先進工作者。
（一）現金管理制度
1、嚴格執行現金管理制度和條例，按規定辦理現金收支業務。
2、財務聯絡員應認真履行職責，堅決抵制違反現金管理制度的人和事。
3、未經主任和財務主管領導批准，財務聯絡員不得擅自支付或預借款項，對因公預借的款項要及時辦理結算手續。
4、財務聯絡員必須注意切實加強對現金的管理，到銀行存款取款在5000元以上時必須有人同往，確保安全。
（二）財務收支管理制度
1、主任對單位財務進行及時、有效地監督。
2、財務主管領導必須嚴格按照相關法律法規的規定，切實規範財政、財務收支行為，並確保本單位工作人員全年按縣政府規定的各項政策性待遇落實到位。
3、財務主管領導和聯絡員對全年收支情況必須年初有預算計劃，平時要加強管理，以保證收支預算的平。
4、財務聯絡員要嚴格按照國庫集中支付核算局財務管理規定，切實履行好財務管理的職責。
（三）財務審批制度
1、5000元以上的經費支出須經主任會議研究通過，副主任及財務聯絡員經手的費用（發票）由主任審批。
2、報銷經費在500元以上的，由主管財務的領導審批，報主任批准後財務方可報銷；500元以下的由分管領導簽字審批。接待費用由分管領導審批後報主任審批。
3、各項報銷的費用必須就地開具正式發票，附件齊全，並寫明用途和時間，經手人和證明人的.簽字，經領導審批簽字後方可報銷，未經簽字報銷，要追究財務聯絡員的責任，並追回所報款項。
4、福利、津貼、加班補助、下鄉補助、電話費、旅差費等各項費用及節日補助，嚴格按照有關檔案和國庫集中支付核算局核定的標準執行。
5、為節約費用，經主任會議通過決定，來客接待用餐和工作人員加班用餐均需主任和分管領導批准，並由各科室負責人報告辦公室，由辦公室按有關規定和標準統一安排用餐。
6、添置日常辦公用品須先填報辦公用品申請購置單，經主任和分管領導審批後交財務聯絡員統一購買，否則，不予報銷。如須經政府採購批准購置的辦公用品，要報政府採購中心批准後再添置，報銷時，做到手續齊全，經手人和驗收人必須簽字。
7、借款。一般情況下，個人不得借用公款，如遇特殊情況借款，需由主任會議決定。
8、嚴格遵守現金管理制度，健全現金帳目，嚴格現金管理，除備用金外，對所收現金必須及時存入銀行，如因違反制度而出現被盜和短款，由責任人負責全部賠償。
9、幹職工及配偶因病住院，可開支100元以內的慰問品、400元慰問金。
10、幹職工直系親屬（配偶、父母、配偶父母）去逝可開支200元以內的悼念品和400元現金。
第一條 為了加強財政專項資金的管理，充分發揮財政資金效益，更好地支援我省軟體和資訊服務業的發展，促進自主創新和產業結構調整，加快“數字浙江”建設，根據國家有關財政資金管理制度的規定，制定本辦法。
第二條 浙江省資訊服務業發展專項資金(以下簡稱專項資金)以補助或獎勵的方式，主要用於支援：
1.軟體及資訊服務企業自主創新能力建設專案。重點扶持企業高新技術研發與關鍵技術手段的配備、質量保證體系建設、引進技術消化吸收的技術攻關及對外技術合作等專案。
2.具有高技術優勢的軟體開發與產業化專案。重點扶持具有或爭創自主智慧財產權的共性基礎軟體、軟體出口與外包，以及為工業企業技術改造、提升工藝和產品技術水平或替代進口裝置、材料研發與生產相配套的嵌入式軟體、重點行業應用軟體等專案。
3.數字內容產品開發與服務專案。重點扶持為公共管理和服務提供的重大資料庫開發、網路增值服務等的專案。
4.資訊科技公共服務平臺建設專案。重點扶持資訊服務公共技術支撐平臺、第三方電子商務與現代物流服務平臺、面向區域或行業的資訊科技服務平臺的開發、建設等專案。
5.資訊科技推廣應用試點、示範專案。
第三條 專項資金安排的原則：
1.鼓勵創新。通過專項資金的支援，提高軟體和資訊服務業企業自主創新能力，解決產品生產和產業鏈中關鍵技術“瓶頸”問題，推動科技成果產業化，促進產業優化升級，提高競爭力。
2. 扶優扶強。重點扶持骨幹、優勢企業的發展，培育一批具有國際競爭力和知名品牌的企業和產品，形成良好的產業生態鏈。
3.政府引導。充分發揮政府資金的導向作用，引導社會資金投向軟體和資訊服務業，形成有利於軟體和資訊服務業發展壯大的環境;
4.公平競爭。規範專案申報、評審和專案管理，在公平、公正、公開的競爭條件下擇優選擇，提高專案資金安排的合理性和公正性。
第四條 申請專項資金支援的單位應具備以下基本條件：
1.在浙江省行政轄區內(寧波地區除外)依法設立的具有獨立法人資格，主營軟體和資訊服務的企事業單位。
2.具有從事軟體開發、資訊服務等業務所必需的技術裝備、專業技術人員、質量保證手段和專門場所;
3.產權明晰，管理規範，遵紀守法，有嚴格的內部財務管理制度、良好的業績和社會信用。
4.其他應具備的條件。
第五條 申請專項資金支援的專案須符合以下條件：
1.符合國家、省軟體和資訊服務業發展導向;
2.符合第二條規定的重大技術方向，專案技術含量較高，創新性較強，具有自主智慧財產權，方案切實可行，具備較好的實施基礎;
3.專案資金來源可靠，自籌資金落實;
4.市場前景廣闊，有較好的經濟和社會效益。
第六條 符合申請專項資金條件的專案，按以下程式申報：
1.省級以下的專案實施單位，向當地財政、資訊產業主管部門提出申請報告，經當地財政、資訊主管部門審查同意後，於每年6月底前聯合行文上報省財政廳、省資訊產業廳;
2.省級單位經可向省級行業主管部門提出申請報告，經省級主管部門審查同意後，於每年6月底前上報省財政廳、省資訊產業廳。
申請報告須附以下有效材料(按a4型紙張尺寸製作，裝訂成冊)：
(1)浙江省資訊服務業發展專項資金專案申請表(格式見附件1);
(2)浙江省資訊服務業發展專項資金專案可行性研究報告(格式見附件2);
(3)法人營業執照影印件，地稅、國稅登記證影印件;
(4)有銀行貸款的專案，需提供相關銀行貸款合同和貸款承諾書等憑證;
(5)省級以上部門(含省級)頒發的相關資質證書及榮譽證書等影印件;
(6)其他要求提供的材料。
第七條 當年已列入國家或省有關財政資金扶持計劃的專案，不得重複申請省資訊服務業發展專項資金。同年度，一個單位原則上只能申報一個專案。已得到專項資金補助的單位，在該專案尚未完成前，不得申報新的專項資金專案補助。
第八條 專項資金的審定與下達
1.省資訊產業廳對申報專案進行彙總、初選，並會同省財政廳組織專家進行評審。在此基礎上，按照專項資金安排的原則，由省財政廳、省資訊產業廳共同審定補助專案和補助(或獎勵)的具體資金數額，並聯合行文將預算指標下達給各有關市、縣(市)財政部門和省級有關主管部門。
2.市、縣(市)財政部門和省級有關主管部門按有關規定和專案進度將專項資金及時撥付給專案單位。
第九條 專項資金的使用管理
1.各級財政、資訊產業主管部門應按照本辦法的規定，加強對專項資金的監督管理，督促專案單位嚴格按規定使用專項資金，充分發揮專項資金的使用效益，嚴禁截留、挪用或轉作他用。
2.專案單位應按照國家和省有關財務會計制度規定進行財務管理和會計核算，嚴格實行專款專用，控制開支範圍，努力提高資金使用績效。
3.專項資金的使用，應接受財政、資訊產業、審計等部門的監督檢查。
4.使用專項資金的專案完工後，專案單位應及時將資金的使用情況、專案實施效果、專案工程決算等材料(編寫題綱見附件3)報送同級財政和資訊產業主管部門。各市、縣(市)財政部門和信-息-產-業-部門對完工專案材料稽核後，於每年12月底前將有關情況彙總上報省財政廳、省資訊產業廳。
5.省財政廳、省資訊產業廳將不定期地對專案實施情況、專項資金使用情況進行監督檢查，實施跟蹤問效。對違反本辦法規定使用專項專項資金的，將督促有關單位限期整改;如發現有弄虛作假騙取補助資金或違規使用專項資金情節嚴重的，省財政廳將責令專案所在地財政部門追回補助資金，並依照有關法律、法規的規定追究有關責任人的責任。
第十條 本辦法由省財政廳、省資訊產業廳負責解釋。
第十一條 本辦法自發布之日起實施。省財政廳、省資訊產業廳20xx年印發的《浙江省軟體產業發展專項資金管理暫行辦法》(浙財建字[20xx]55號)和20xx年印發的《浙江省軟體產業發展計劃專案監督和驗收管理暫行辦法》(浙信信[20xx]9號)檔案同時廢止。
第一條、監視和測量裝置管理的職能部門是分公司工程部,專案部負責具體實施。
第二條、專案部根據施工組織設計所確定的`監視和測量任務選擇適宜的監視和測量裝置。
第三條、專案部根據所配備的監視和測量裝置編制監視和測量裝置臺帳,並報分公司工程部備案,在使用前,由分公司委託集團公司質量管理處對監視和測量裝置進行首次檢定。
第四條、集團公司質量管理處不能自行檢定的監視和測量裝置應送政府計量部門或政府計量部門授權的單位檢定。
第五條、未經檢定或檢定不合格的監視和測量裝置嚴禁使用。
第六條、監視和測量裝置經檢定後,應根據檢定結果做好標識,以防止誤用。
第七條、重要的監視和測量裝置應明確專人負責保管、維護和保養。
第八條、具有檢定週期的監視和測量裝置應根據其檢定週期編制週期檢定計劃表上報分公司工程部,專案部負責按期複檢。
第九條、發現監視和測量裝置偏離合格狀態時,應立即停止使用,上報分公司工程部,然後組織檢修,經檢定合格後方可再次使用。
第十條、當監視和測量裝置無法修復或修復後仍達不到其準確度,經分公司工程部同意,予以報廢或轉移。
為維護外觀形象的統一、美觀,保障小區的正常使用功能不被破壞,將從實際出發,以小區結構、設施、外觀為裝修工作的監管重點,對經營者及業主裝修實施嚴格的管理。依據我們多年來所獲得裝修管理的經驗與教訓,將在巨集博金海岸的裝修管理上實施一把手工程,由主任親自抓裝修管理,著重抓裝修宣傳培訓--裝修審批--裝修跟蹤--違章裝修即時處理--裝修驗收五個環節的工作,力爭服務在一線,監管在一線。為正面引導經營者及業主裝修,我們將為經營者及業主提供裝修諮詢、裝修設計服務。
擬採取違章裝修控制措施:
a)經營者及業主辦理入住手續;
b)對經營者及業主、裝修施工隊伍進行裝修須知培訓;
c)申報裝修,嚴格方案稽核、簽訂裝修押金、辦理入場手續;
d)裝修監督:環境、治安、消防;
e)發現違章,立即發出通知,上門工作,曉之以理、動之以情,說服經營者及業主整改,說服無效,配合有關部門,以經濟、法律手段解決。
為加大裝修宣傳培訓的力度,我們將充分發揮市場社群文化的導向功能、約束功能,並架起管理處與經營者及業主的橋樑,真正提高經營者及業主按章裝修的自覺性。
為做好經營者及業主的裝修培訓工作,我們將提前對每一個經營者及業主進行培訓,向業主和裝修隊發放《裝修管理規定》,明示裝修規定、違章裝修的危害性和處理措施。
1裝修審批,嚴格把關
針對裝修管理上對房屋結構、外觀保護的`特殊要求,我們對經營者及業主申報的裝修方案進行嚴格審批,並加強裝修審批人員的內部管理,以確保裝修審批嚴格把關。裝修審批重點如下:
1.1保證房屋設施的正常使用功能。稽核重點:房屋結構、管線,電梯、供水、供電、供氣管線。
1.2保證房屋外觀統一美觀。稽核重點:陽臺、窗臺、空調安裝、晒衣架、遮陽蓬安裝及管線走向。
1.3裝修材料符合防火規定。
2建立細緻嚴密的裝修跟蹤監管體系
經營者及業主裝修、施工,指定專職責任人,實施全過程追蹤監管。每天巡視施工現場不少於2次,通過現場巡查及時與經營者及業主溝通,瞭解施工方案及裝修工程進展,把違章裝修消滅在初始階段。
3處理違章裝修的四個手段
3.1情理手段
經營者及業主出現違章裝修,做到以理說服經營者及業主,以情感化經營者及業主,爭取經營者及業主的支援和理解,讓經營者及業主自覺接受整改的要求。
3.2經濟手段
在經營者及業主裝修申報時,詳細告知裝修注意事項和影響安全的禁止行為,如出現違章裝修,除了採取說服教育、行政壓力促使其整改外,針對違章情況,採取返還原狀和經濟賠償等經濟手段控制,從經濟上控制經營者及業主的違章裝修。
3.4法律手段
在經營者,業主裝修申報手續中,管理處分別與在經營者,業主和裝修施工單位簽訂具有法律效力的《裝修協議書》和《裝修責任書》,劃清管理處、業主、經營者、裝修施工單位之間的責、權,對市場,住宅裝修進行法制管理。對違章裝修並無視一切的經營者及業主,我們將通過法律途徑予以解決。
為了保證公司專案決策的規範化、科學化、制度化、流程化，提高決策效率，優化程式，加強風險管控，保障公司資產的保值與增值，特制定本規範。
一、組織設定及職能
1、決策委員會
決策委員會承擔了公司新專案是否開展的最終決策權，委員會共設7人，由總經理任委員會主席，其他六位成員分別為運營部總監，市場部總監，財務部總監，人力行政部總監，市場策劃部總監，小記者負責人。委員會表決採取多數決形式，由參與會議的2/3以上表決通過，方可執行相關專案，但總經理享有一票否決權。
2、專案組
負責專案的立項報告、資金預算、專案流程、風險分析等系列材料的製作、管理及審批。專案組設專案經理，專案成員根據需要，提請決策委員會審批同意後，由人事統一排程。
二、新設專案程式
1、專案發起
公司部門經理及以上人員可發起新專案，提交至部門負責人，由部門負責人提交至總經理處，總經理經初步稽核通過後，召集決策委員會進行表決。
2、專案立項
由決策委員會確立專案經理，負責專案的立項工作，由專案經理負責《立項報告書》的起草，立項報告書應包括專案內容，可行性分析，專案預算，專案營利性分析等，報告書提交至決策委員會進行評估，專案經理負責向委員會進行立項彙報。
3、專案啟動
3—1專案章程：
公司每個專案都需要建立相應的專案章程，需要包括專案描述，專案組職責，包括組長職責與組員職責，以及相應的處罰獎勵權。通過專案章程指導和約束管理整個專案的運作。由專案經理牽頭制定專案管理章程，傳送給決策委員會成員。
3—2專案啟動會議：
每個專案在啟動時，均需要舉行專案啟動會議，由專案組長組織召開，總經理列席參加或派人蔘加。
會議議程包括：專案介紹、發起人對專案的描述、專案需求和背景、專案目標或者目的、專案範圍、角色和職責、下一步的工作安排、問題及下發相關資料。
3—3WBS（工作分解結構）工作表：
通過WBS工作表，明確專案中具體的工作內容，以及相關工作專案之間的結構關係。並以此作為專案整體計劃的一個重要組成部分。由專案經理牽頭完成WBS工作表後，傳送給決策委員會及專案組全體成員。
3—4專案預算管理：
專案預算的主要依據應按照WBS工作表進行制定，初步預算還應包括其他的費用投入，包括專案的整體投入部分。專案預算作為後期專案實施過程中費用支出的重要參照標準。由專案經理負責制定專案預算，傳送給決策委員會和專案組全體成員。
3—5專案啟動總結報告：
專案啟動工作完成後，由專案經理負責完成專案啟動總結報告，對專案的範圍、預算和專案工作分解進行分析總結，提出下一步的工作安排。專案啟動總結報告由專案經理負責完成，傳送給決策委員會及專案組全體成員。
4、專案計劃
4—1專案計劃書：
公司所有專案，必須以甘特圖的形式制定詳細的專案計劃書，專案計劃中重點體現專案任務的時間進度，資源情況及專案里程碑。將整個專案按進度進行分解，並對計劃執行情況形成控制。專案計劃書由專案經理負責制定，傳送給決策委員會和專案組全體成員。
4—2專案組培訓計劃：
制定專案培訓計劃，並按照計劃執行專案實施過程的培訓工作。由專案經理負責牽頭制定專案培訓計劃，並將培訓計劃傳送給決策委員會和專案組全體成員。
4—3專案風險管理：
在整個專案過程中，通過風險分析和管理制定出專案實施策略，加強專案風險管理，更有利於專案的實施。在專案計劃階段需要對各種風險做充分分析。由專案經理負責牽頭進行風險管理分析，並將風險管理表傳送給決策委員會和專案組全體成員。
5、專案執行和控制：
5—1專案過程報告：
專案執行過程中必須定期提報過程報告，要求所有專案必須每週六下班前提報本週的專案過程報告，專案過程報告的接收方為決策委員會。
5—2任務時間報告：
專案計劃中對分解任務都規定了完成時間，負責任務的資源（責任人）必須在到期後24小時內，對負責任務進行報告，傳送給決策委員會。
5—3專案變更管理：
對於專案執行過程中的變更，必須通過書面形式提報，由專案經理批准後，整體調整專案實施內容。專案變更管理申請，由發起人提報專案經理、決策委員會。
5—4專案里程碑管理：
專案里程碑直接觸發專案例會，由專案經理負責在里程碑點組織專案例會，對專案進展進行討論分析，查詢沒有按時完成的原因，總結前期工作，計劃下一步專案內容。
6專案完成
專案結束報告：
專案完成後，由專案經理牽頭完成專案結束報告，對專案工作進行總結。傳送給總經理、總經理祕書、保證執行部經理和專案組全體成員。專案經理負責組織專案的驗收評審工作。
三、附則
本規範自發布之日開始執行。
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