酒店管理制度範本
一、自覺遵守賓館管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進取，愛崗敬業，善於學習，掌握技能。
二、要著裝上崗，掛牌服務，要儀表端妝，舉止大方，規範用語，文明服務，禮貌待客，主動熱情。
三、客房服務員，每天要按程式，按規定和要求清理房間衛生，填寫客房清潔日報表，要認真細緻;要管理好房間的物品，發現問題及時報告。
四、外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進行登記後，方可入住。
五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿，未經賓館經理同意不準私開房間，為他人(含職工)提供住宿、休息及娛樂等。
六、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的物品，要逐一登記交公。
七、不准他人隨意進入前臺;前臺電腦要專人管理與操作，不準無關人員私自操作;打字、影印、收發傳真，要按規定收費。
八、工作時間不準離崗，有事向領導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關的事情。
九、認真做好安全防範工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發現問題要及時報告和處理。
賓館衛生制度
一、賓館要保持周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。
二、必須設有消毒間或消毒設施，並要有健全的衛生制度。
三、被套、枕套(巾)、床單等臥具要一客一換。
四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。
五、客房內衛生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒，並貼上已消毒封籤。無衛生間的客房，每個床位應配備有不同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用後必須清洗和消毒。
六、賓館的公共衛生間要做到每日清掃、消毒、並保持無積水、無蚊蠅、無異味。
七、賓館要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，並經常檢查設施使用情況，發現問題及時改進。
八、對旅客廢棄的衣物要進行登記，統一銷燬。
九、店內自備水源和二次供水水質應符合<生活飲用水衛生標準>，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛生要求，做到定期清洗消毒。
客房部考勤制度
一、員工必須嚴格遵守上下班時間，不得遲到、早退。
二、按時參加各崗位例會(客房每週一至週五早八點)、(前臺每週一和週四下午三點)例會不到者按曠工處理。
三、每人每週倒休一天，遇重要接待任務暫停排休，會後補休。年假按中心規定。
四、員工請病假須提前將醫院診斷證明和請假單上交，如有特殊情況不能提前請假的，應及時通知領班，由領班請示經理。
五、員工請事假，須提前三天至一週上報領班，如遇人員緊缺或有重要任務，可以不予批准。事後請假一律按曠工處理。
六、嚴格按照規定班次上班，如有急事換班，在不影響正常工作的情況下，提前一天向領班提出申請，未經同意擅自換班按曠工處理。
七、對騙取事病假的，一經查出，視情節給予曠工或除名處理。
客房部儀容儀表規定
儀表:
1、工作時間應穿著規定的工作服。
2、工作服要整潔、挺直、按規定扣好上衣釦、褲釦。
3、工作服上衣兜、褲兜內禁止裝雜物，以保持工作服的挺括。工作服如有破損應及時修補。
4、服務員上班時一律穿著黑色工作鞋，工作鞋保持乾淨。穿著襪子，要求男深女淺，襪子要完好無破損，不準赤腳穿鞋。
5、服務員上崗期間不準佩帶各種飾物，如項鍊、手鍊、耳環、戒指等。
6、工作期間應按規定將工號牌佩帶在左胸位置。
7、服務員著裝後，應自我檢查，並接受領班檢查合格後方可上崗。
為提高工作效率，避免出現因內部各環節溝通不及時或不順暢導致的工作脫節、推諉現象，根據is09001質量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。
一、溝通形式
（一）日彙報溝通
公司建立內部日彙報制度。
1、逐級彙報
部門：辦事員、副經理向經理彙報。
分（子）公司：車間主任（場、隊長）、副經理（或主管副經理）、經理逐級彙報。
公司：各單位經理（或主持工作副經理）、總經理助理、專業總監、副總經理、總經理、董事長各自逐級彙報。
2、彙報內容
當天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等。要求工作彙報內容具體，語言簡潔，講求實際。
3、彙報時間
部門、分（子）公司彙報在當日17：00—17：30；公司彙報在次日8：30前（公司節假日除外）。
4、彙報形式及要求
（1）部門、分（子）公司彙報可採用口頭、書面或公司內部辦公系統的部門內部板塊等形式；
（2）公司彙報通過公司內部系統中“工作日彙報”彙報。如有特殊原因不能及時彙報，需提前向總經理辦公室說明原因，以其它方式彙報（例如委託他人上報，傳真等），不得漏報、並報。出差人員有條件的應及時上報，確無條件的應在出差結束第二天9：00前補報。
（二）工作計劃及工作總結報送
1、上報物件：各單位經理（或主持工作副經理）。
2、上報內容
工作計劃及工作總結分為月度和年度。
月度：本月度工作計劃及上月度工作總結；
年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。
3、上報時間
每月的1日前；當月度與年度總結和計劃出現重合時，上報年度總結和計劃。
4、上報內容
總結上月（年）工作情況，包括重要專案進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現計劃的具體措施。
5、上報形式
報送到公司內部辦公系統“工作總結與計劃”中。
（三）資訊溝通
通過公司內部檔案的分發和公司網上資訊的傳遞達到溝通。各單位要加強網上溝通，充分利用公司網站提供的溝通平臺。
1、主要功能
公司資訊是其中一種重要的溝通方式，編髮各類統計、分析、上報情況彙報和公司重要事件、存在問題等，為中高層人員提供各類資訊參考。
2、上報內容
以下資訊要求事後次日前上報：
①涉及公司領導外事活動和上級領導視察的資訊，由參與活動的部門供稿；
②重大活動（會議），由活動（會議）組織或所涉及業務的部門負責；
③專案申報成功，由主要申報單位供稿；
④重大生產資訊（如生產大動態和產品、人員責任事故等），由主管部門和各生產單位供稿；
⑤其他重要資訊。
3、上報方式
各單位資訊要求由單位負責人報送，將署有撰稿人姓名的資訊傳送到內部辦公系統“總經理辦公室信箱中”，統一進行編髮。
4、釋出方式
總經理辦公室將根據資訊內容和傳送物件，選擇在“公司資訊”、“企業新聞”等版塊中釋出。
（四）內部報紙
內部資料是公司展示企業文化、經營動態和員工精神風貌的媒介和視窗，是公司內上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經營管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。
為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件，全年上報稿件的見報量要求在10篇以上（記者採編稿件不計單位量）；經營管理團隊成員全年至少要有一篇見報稿件；對於編輯部的約稿要求在兩日內上報。編輯部將在年底對各單位和經營管理團隊成員進行考核，並根據公司相關制度給予獎罰。同時，對先進單位和優秀通訊員進行表彰和獎勵。
撰稿人在投稿時，需將署有姓名、單位和聯絡方式的稿件通過網路、郵寄和傳真等方式傳送到編輯部。生產動態、榮譽稱號等非文學、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經過本單位負責人稽核，見報後出現非編輯原因造成的內容疑義，責任由該單位負責人承擔。
（五）會議溝通
見公司有關會議制度方面要求。
二、行文要求
（一）標題格式
各類工作總結及計劃、彙報材料，標題一律採用“單位名稱月份（年度）工作總結（及月份（年度）工作計劃）”的形式。
（二）落款格式
在各類工作總結及計劃、彙報中均應有落款註明，落款註明包括責任單位（人）的名稱和行文日期。
（三）編號格式
一級編號採用“一、二、三……”的形式書寫；
二級編號採用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；
三級編號採用“1、2、3……”的形式書寫；
四級編號採用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；
五級編號採用“①、②、③……”的形式書寫。
文中除特殊、特定稱謂的數字外，一律要求採用阿拉伯數字書寫，不得使用其他書寫形式。
三、檔案報送及建議（意見）回覆時限要求
公司下發到各部門、分（子）公司的檔案，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，並且對相關單位給予通報批評。對於各類建議、意見，接收人應在兩日內向提出人予以明確答覆；對未採納內容要闡述原由。
四、制度的監督執行
總經理辦公室負責每月對公司彙報、工作總結與計劃上報和資訊採用情況統計，對未提前說明原因又未按要求執行上報的人員，在《公司資訊》中予以通報，並按相關考核制度要求扣罰分數。
本制度自下發之日起執行，由總經理辦公室負責解釋。
1.0目的
通過內部質量稽核,驗證質量體系檔案的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用範圍
適用於對本公司的內部質量體系稽核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系稽核工作的組織,任命內審組長和稽核員組成的稽核組,批准《內部質量稽核計劃》、《內部質量稽核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量稽核計劃》的編制和稽核工作的領導,及與受稽核部門關係的協調,編寫《內部質量稽核報告》。
3.3稽核員負責編制《檢查表》,進行現場稽核,簽發《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質量稽核的具體實施。
4.0工作程式
4.1年度內部質量稽核計劃的制定
辦公室於年初編制定本年度的內部質量稽核計劃,主要內容有:稽核目的和範圍、稽核的依據、各次內審活動的時間、參加稽核的人員等,經管理者代表批准後發至相關的部門/人員。
4.2稽核的頻次
內部質量稽核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排區域性或全域性的稽核。
4.3稽核的準備
4.3.1稽核前,管理者代表負責任命內審組長,確定稽核組成員。內審員與稽核的部門無直接的責任關係。
4.3.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量稽核計劃》,內容包括:
a稽核的目的和範圍;
b稽核的依據;
c稽核組成員名單;
d稽核的日程安排。
4.3.3稽核組預備會議
內審組長召集稽核員召開稽核組的預備會,向稽核員明確稽核的目的和範圍,簡要介紹受稽核部門情況後,研究和商定稽核的策略、落實分工、確定稽核的日程安排,並規定稽核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發放內審計劃
稽核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受稽核部門/人員。
4.3.5準備並收閱工作檔案
稽核員進行稽核工作前,應事先備齊下列表格、檔案和資料:
a稽核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受稽核部門的質量活動有關的程式檔案、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
稽核員根據收集到的檔案和資料編寫《檢查表》。
4.4稽核實施
4.4.1現場稽核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱檔案和有關記錄等方式收集證據;
b對發現的不合格項,經受稽核部門/人員確認後,填寫《不合格報告》;
c內審組長負責對稽核的全過程進行控制。
4.4.2彙總、整理《不合格報告》
內審組長組織討論稽核結果,確定不合格項並與被稽核部門交換意見後,填寫《質量體系內審不合格專案分佈表》。
4.4.3總結
稽核工作完成後,內審組長主持召開稽核會議,向質量審檢小組受稽核部門宣佈稽核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由稽核員簽發,受審部門負責人在不合格報告上確認後簽名。
4.4.5編寫稽核報告
《內部質量稽核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,並交管理者代表審批。
4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程式》實施。
4.6《內部質量稽核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量稽核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔儲存,儲存期為3年。
5.0相關檔案
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程式》
5.3《內部質量稽核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質量稽核報告》
材料和裝置調撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建築專案合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規範材料調撥全過程操作。
2.0 適用範圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值週轉材（簡稱高周材）和裝置：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調
撥須經集團同意，本辦法主要規範此類材料調撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內專案間調撥經地產副總同意
後可實行，同步報採購中心備案，並結算成本；如涉及城市間調撥，需經採購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對同一專案實行跨期材料調撥視同城市內專案間調撥。
3.0 調撥管理原則
3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠端調撥。
3.2 確保調撥有效性，必須由採購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對
不能使用的材料杜絕調撥並就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閒置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閒置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值週轉材調撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料，專案經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊並作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值週轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會籤後交專案經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。
1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由專案經理組織人手翻新維修後堆放整齊，倉
庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫並確認。
1.4 以上工作完成後，專案經理向採購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚於材
料實際下架日期後的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上，調出專案負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經採購中心調配可不維保直接發往接收專案，
由此發生的所有維保費用，由接收部門送採購中心稽核，分管副總裁審批後從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由採購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收專案需求急迫導致調出專案無法正常完成維保時，經採購中心協調可直接發往接
收專案，由此發生的維保費用由採購中心評定後報分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收專案，採購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存專案負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：
根據專案向採購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織
由採購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由採購中心發出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 複核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的彙報
4.1 每週由倉庫主管填制《下架材料週報》，註明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數
量，其中對木方還須註明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本專案使用時間。每週最後一個工作日傳送採購中心。
4.2 採購中心根據各專案週報彙編《集團各專案下架材料週報》，傳送財務、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產副總。
5.0 高周材調撥管理流程
第三部分 裝置調撥管理
1.0 裝置拆除前工作
1.1 專案在拆除裝置前，應向採購中心提出《裝置退場申請》。
1.2 採購中心接收申請後7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查裝置的使用狀態並確認
拆除時間及接收專案。
1.3拆除前由專案機電主管核查《裝置清單一覽表》，包括如下內容，報採購中心和工程管理
中心核實。
裝置所有功能是否執行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《裝置清單一覽表》（一覽表需登記本專案使用過程中購置或更換的`零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除後項目機電主管負責將所有零部件裝箱，並登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部
件是否一致，更新《裝置清單一覽表》。抄送採購中心和工程管理中心。
1.5 拆除後的裝置零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
1.6 採購中心登記每臺準備調撥的裝置情況，以便將來調撥後判斷購置裝置零部件合理性。 2.0 裝置調撥流程
下架材料調出申請 本專案第次申請
申請人
申請日期
專案經理
申請專案
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我專案已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查並統一調配。
我公司建立“五型團隊”活動已經進入到整改落實階段，為了確保公司精細化管理、規範化服務、高效化辦公落到實處，力求建立活動取得實效，為建立可行的長效機制打好基礎，公司將對各部門規章制度進行修訂與完善並彙編成冊。具體實施制度如下：
一、規章制度制定原則與要求。
制定原則：嚴格執行國家法律、法規，保障勞動者的勞動權利，體現權利與義務一致、獎勵與懲罰結合，督促勞動者認真履行勞動義務，確保各項工作有序開展。
制定要求：制度條款避免套話、空話，注重實際操作與細節要求。力求部門責任具體，工種分工明確，辦事程式精簡，部門之間協調一致，管理操作性強，最大限度讓使用者滿意。
二、規章制度的內容。
各部門（包括黨、政、工、團等公司內部常設機構）工作制度、各工種崗位職責、操作規程、服務標準、管理辦法、實施細則、上級下發參照執行的管理規定及有關制度等。
三、規章制度的統一格式。
各型別規章制度以簡要的條款為主，格式力求統一（見附件2）。各部門可根據工作實際按格式作適當調整，做到條款簡明、表達準確、講究細節、便於操作。
四、規章制度建立健全步驟與要求。
1、收集與完善。
此項工作由部門負責人抓落實，時間為4月20日至5月15日。
各部門對正在執行的相關制度進行歸總、清查，在原規章制度的基礎上，針對目前工作實際進行修改、完善，鼓勵創新。對尚無制度約束的工種、辦事程式、管理漏洞等進行新制度建立，做到管理到哪裡，制度到哪裡。涉及到多部門共同完成的工作，可召開多部門協調會進行討論完善，避免部門之間制度“打架”，避免出現管理空白區。
2、稽核與修改。
此項工作由部門分管領導負責，時間為5月15日至30日。
各部門負責人將修改完善後的制度初稿交分管領導稽核。分管領導反覆進行斟酌，並廣泛聽取職工和使用者意見，以公司發展和優質服務大局為重，對制度初稿進行再修改再完善。修改稿交副書記辦公室彙總。
3、定稿。
所有規章制度的修改稿交辦公會研究通過之後彙編成冊，並下發各科室嚴格執行。時間為6月1日至6月20日。
五、組織領導。
建立健全規章制度是一項系統工程，涉及面廣、工作量大，為了抓好該項工作的落實與貫徹，公司成立制度建設領導小組。
組長：謝天信
副組長：何春梅、牟斌、夏頂國、羅曼、劉國成、陳輝、向守川
成員：魏波濤、朱秀雲、鮮玲、王昱、廖開凡、李忠、蒲紅軍、陳尚崗、肖世明、張富國、陳志、易維茜、唐潔、吳明剛
領導小組辦公室設在副書記室，由何春梅同志負責日常工作。
1、物業部員工須保持制服整潔、儀容潔淨及精神飽滿,佩帶上崗證。
2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關係。
3、每位員工必須遵守'依法管理,熱情服務,廉潔奉公,業主至上'的宗旨。
4、必須嚴格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應事先取得管理部負責人同意,而物業部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。
5、員工不得在當班時間內別客戶做職責範圍以外的私人服務的工作。
6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務,住戶委託租賃由物業部服務中心負責。
7、物業部負責人必須執行公司之各項指示,並定期召開員工工作會議,向公司作定期彙報,員工應服從負責人的工作調配及崗位編排。
8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。
9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。
10、不得向住戶或與公司業務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。
11、所有公物不得挪用於私人,不得故意損壞公司財物,損壞公物,須負責賠償。
12、颱風暴雨期間,各員工必須依時當班,堅守崗位,按照公司所頒佈的指示進行防風、防洪工作。
13、必須遵守公司所發出的一切通告規定和規章制度。
14、每個員工都是義務消防員,無論在什麼時刻,什麼場合,聽到傳喚後,不得有任何理由無故不回,應有'召之即來,來之能戰'的職業素質。
第一章總則
第一條為進一步規範公司內部人事調動工作，保證公司內部各部門的員工調動工作能夠有序、及時的完成，適應公司的發展需要，特制定本辦法。
第二條本管理辦法適用於各部門及分支機構，但不包括臨時工、返聘員工和兼職人員等人員調動。
第二章調動類別
第三條調崗
當公司內部出現崗位空缺時，除考慮內部提升及外部招聘外，亦考慮平級調崗。公司有關部門及員工本人可提出調崗（詳見招聘管理辦法第五章十四條）：
A、公司提出調崗的，由人力資源部負責協調，取得調出與調入部門經理的同意後，填制《工作調動表》，按人員招聘許可權報公司領導批准。
B、員工提出的調崗，應由本人提出書面調崗申請，填寫“工作調動表”並報所在部門經理同意後，填寫“工作調動表”，由人力資源部參照員工招聘錄用審批程式辦理。
第四條借調
由於某項工作需要，各個車間之間臨時借入人員，在完成某項工作或借調期滿時需返回原部門。被借調人的勞動合同關係情況不變，有下面兩種：
1)調動人的工資及考核仍在原部門，由原部門負責，福利待遇按調動人原待遇、原規定執行；
2)調動人的勞動關係仍在原部門，工資及考核由調入部門負責，福利待遇按調入方的規定執行。
借調不需要填寫調動表，但須借調部門與調動部門經理協調好，借調工資及考核由調入部門負責的需向人力資源部報備，發生問題由借調雙方部門負責協調。
第三章任命及調動
第五條公司內部招聘或公司指定人員發生崗位變動、公司會議中形成的調動員工的會議決議，部門主管級以上人員由戰略規劃部下發公司紅標頭檔案進行任命，部門主管級以下人員由戰略規劃部下發崗位變動通知，由人力資源部通知本人及調入、調出部門（借調不發通知，長期借調或職能部門借調將發）。
第四章職位升遷
第六條員工職位升遷，部門內部升遷不調離原崗位的不填寫調動表，除此以外由本人填寫工作調動表，並由人力資源部按照升遷職位的聘用許可權報公司領導批准，並根據級別由戰略規劃部以公司紅標頭檔案下發到公司各部門。
第五章員工調動工作原則
第七條因工作需要，公司各部門、公司可申請在公司內部調配人員。非工作需要或無特殊原因的人員調動一律不予辦理。
第八條人員調動審批手續必需報公司人力資源部稽核後，再由公司領導批准。
第九條調動人員審批手續辦理完畢，按規定辦理完調離原工作崗位手續後，方可到調入部門報到，否則不得離開原部門和工作崗位。
第十條未經公司人力資源部明確調動的，或調動雙方自行私下調動的，一律視為無效調動，公司將根據公司制度給予相關責任人處分。
第一部分概述
一、手冊適用範圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負責人（公司股東在公司擔任公司總經理和副總經理職務）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿並在公司任職8年以上者，經董事會討論通過後，可以給與一定股份獎勵，並享受公司負責人待遇。
二、制度範圍：包括公司綜合管理制度；財務管理制度；業務管理制度。
三、該制度為作為公司各項管理的最終依據，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，並接受違反該制度所規定的處罰；
四、本制度從20xx年6月1日起開始實施。
第二部分綜合管理
一、工作時間
公司每週工作五天，員工每日正常工作時間為7。5小時。國家法定節假日按照國家和北京市統一安排作息時間。其中：
週一至週五：上午9：30－11：30
下午：14：00－17：30為工作時間
11：30－13：30為午餐休息時間
員工每天早上到達辦公室後，自覺打掃辦公室衛生。
二、考勤
1 、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。
2、遲到、早退、曠工
無故遲到超過三十分鐘者，扣發半天工資；
無故早退者，扣發當天工資；
無故曠工者，扣發當天雙倍工資。
3 、請假
（1）病假
員工病假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的儘可能提供醫院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常發放。
（2）事假：緊急突發事件可由員工自己或委託他人告知公司負責人批准事假，事假期間不計發工資。
4 、休假
公司負責人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假10天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。
5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負責人與資深員工10天，普通員工5天）；公司負責人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期並報銷一個人往返交通費用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負責人確定。
6、婚假、產假和探親假遵照國家的規定，由負責人批准。
第一章總則
第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。
第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。
第二章合同管理部門及職責
第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責：
（一）負責擬定本單位的合同管理制度並組織實施；
（二）組織制定本單位的標準合同文字；
（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文字起草工作；
（四）對合同的合法性、有效性進行審查；
（五）監督、檢查、考核合同的履行情況；
（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；
（七）負責合同的保管、歸檔工作；
（八）負責對合同承辦部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。
第五條承辦部門合同管理職責：
（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；
（二）負責所承辦合同的談判；
（三）負責按照本單位標準合同文字起草合同；
（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；
（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等檔案規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。
授權簽章的，被授權人應在授權委託的範圍內簽訂合同，超越許可權範圍所簽訂合同無效。
第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文字，交由本單位辦公室稽核，辦公室稽核通過後交由分管領導審批，最後交由本單位法人代表批准。特別重大的合同由局黨組大會批准。
第三章合同編制與稽核
第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：
（一）對方是否具有主體資格；
（二）對方是否具有履約能力；
（三）對方技術和質量指標保證能力；
（四）對方市場信譽、產品質量等
對審查未通過的，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文字，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。
由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業示範合同文字，在選用時，對涉及權利義務關係的條款應當進行認真審查，並根據企業的實際需要進行修改。
第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其稽核要點是：
（一）經濟性。合同協議內容符合企業的經濟利益。
（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。
（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。
（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程式符
現代公司管理包含了其生產活動的各個環節，而公司內部控制則是處於核心地位。公司為了保證其業務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處於優勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會計控制，而是已經涉及到了公司生產、銷售和管理的各個方面。當前我國的經濟正在飛速的發展，各種各樣的環境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，並不斷地革新，以適應不斷改變的市場經濟環境。
一、當前公司內部控制制度的現狀
（一）風險意識不強，內部控制依然薄弱
伴隨著經濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業之間的競爭也變得越來越激烈，企業在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內公司在經營過程中的風險意識還不高，缺乏對於風險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對於未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經濟損失，甚至是導致公司破產。
（二）相關人員的職業素養有限
能否搞好公司的內部控制最主要還是取決於內部控制人員的整體的職業素養，但是就當前的情況來看，很多公司內部控制人員的職業素養還不是很高，缺乏相關的專業知識，影響公司內部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業技術水平，但是他們為了個人的利益而無視相關的職業道德，對於單位的高層或者其他業務人員的違規行為不予以懲治，對於自己發現的當前公司內部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對於存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業素養和職業道德無法滿足公司的發展要求，制約了公司內部控制制度的完善。
（三）內部審計的監督作用有限
在公司的內部控制監督過程中，內部審計既是內部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內部控制的再控制，其在企業內部控制中佔據著非常重要的地位，但是目前在絕大多數的公司中內部審計並沒有發揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由於我國絕大部分的公司採用的是廠長經理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對於廠長、經理直接領導的一些部門也很難進行監督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡單的理解為會計監督，因而就沒有起到內部審計的管理作用。
二、革新公司內部控制制度的對策
（一）建立安全風險評估機制
公司對於潛在風險的重視程度對於公司的發展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經濟環境，風險控制與內部控制的關係也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經濟環境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什麼樣的關係，風險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防範和控制。
（二）提高管理者和財務人員的職業素養
提高相關人員的職業素養和職業道德是內部控制機制得以順利執行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規和職業素養的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然後應當注重對於在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業素養。其次必須要注重對內部審計人員的職業道德和職業技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最後公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出於對公司整體發展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過程一定不能存在“走後門”等現象，確保管理隊伍的整體素質。
三、結束語
公司內部控制制度是公司的命脈，其對於公司的發展有著重要的影響。由於我國經濟的快速發展，當前公司所處的環境和管理理論都在不斷的發展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩定高效的發展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進公司的發展。
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