加工企業管理制度（精選24篇）

加工企業管理制度 篇1

加工企業安全生產管理制度

1、安全生產檢查制度

一、安全生產檢查是發現生產作業中人不安全行為和物的不安全狀態及管理缺陷,消除不安全因素,保障安全生產順利。

二、安全檢查的主要內容是查思想、制度、管理以及人的不安全行為、安全防護設施等。

三、安全檢查的方法及要求:

1、主要負責人對每月工作現場進行一次安全檢查,生產安全負責人每旬對工作現場進行一次安全檢查,班組長班中要不定時現場巡查,作業人員作業過程中隨時進行安全檢查。

2、對檢查發現的安全事故隱患,要嚴格按“三定”要求組織落實,即定人員、定時間、定整改措施,建立事故隱患整改臺賬實行閉合管理,並做好檢查記錄存檔檔案工作。

3、認真接受上級部門的安全檢查,對提出的問題必須按要求進行整改,整改完成後並向檢查部門進行回覆結果。

2、職業危害預防制度

一、堅決貫徹自行國家勞動保護與職業危害防止的法律、法規和規章制度,制定和完善勞動保護及職業危害預防制度。

二、認真組織工人學習勞動保護及職業危害預防知識,結合磚廠實際,進行實際講習與演練,提高工人的自我勞動保護與預防職業危害的本領。

三、生產區內所有裝置及電器要設定明顯的安全警示標誌,運輸帶、裝載機等所有機械和配電室要按規定安裝,並設定必要的安全防護裝置。

四、電工、焊工及維修工按國家規定發放絕緣鞋、手套、有色眼鏡、電焊服,燒窯工、皮帶工、裝袋工必須備防塵面具等。

五、定期對從業人員進行職業健康危害體檢,對不適合人員應及時調整崗位。

六、所有購進的勞保用品必須是有產品合格證、安全鑑定證、生產許可證的的產品。

七、必須為所有工人提供合格的勞保用品,並要求按規定佩帶和使用勞動保護用品。

八、廠內為工人設定的洗澡間,認真搞好食堂、宿舍、個人衛生,每週進行一次衛生大檢查。

3、安全教育培訓制度

安全教育培訓工作是貫徹安全生產方針,保護自己和他人生命安全,實現安全生產的重要保證。

一、負責人和安全生產管理人員必須接受安全教育培訓,並取得廠長和安全生產管理人員資格證,必須熟悉國家安全生產方針政策法規和本崗位安全生產標準。

二、廠內安全員、班組長必須掌握有關安全生產的法律、法規、安全技術、安全生產規程和安全文化知識,熟悉各崗位安全操作規程掌握必要的事故搶救、應急處理措施。

三、特種作業人員,必須經專門的安全教育培訓,取得安全操作資格證書,方可上崗工作。

四、員工必須接受安全生產教育和培訓,必須具備必要的安全生產知識,主要內容包括:

1)新員工上崗前的安全三級教育,既廠級、車間級、班組級。

2)從業人員變換崗位或重新上崗必須進行相應的安全技術培訓,按照車間級、班組級的安全教育程式進行教育培訓。

3)採用新工藝新技術新材料,使用新裝置時,員工必須掌握新的安全技術操作技能。

4)班前班後講明安全注意事項,講評安全生產情況。

五、員工每年必須接受再教育,安全培訓時間為20課時。

4、事故管理制度

根據國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》,為做好事故調查、分析、處理、考核、管理等工作,達到深刻吸取事故教訓、採取有效防範措施,確保安全生產,特制定本管理制度。

一、事故的分類及分級管理

1、輕傷:指負傷後休息一個工作日以上,但未達到重傷程度的傷害。由安全生產管理人員組織調查分析、處理,上報生產安全副廠長。

2、重傷:按勞動部頒發的《關於重傷事故範圍的意見》和《公司傷亡事故標準規定》的規定執行。由生產安全副廠長組織調查處理,報廠長。

3、死亡:指生產安全負責人事故發生後當即死亡或經搶救在一個月內死亡者。由縣安監局組織有關部門進行調查、分析、處理,生產安全負責人、主要負責人配合事故調查工作。

4、險肇事故:指可能造成人身事故,但由於防範措施得力或其他種種原因而倖免傷亡的事故。一般險肇事故生產安全負責人組織調查分析、處理,報廠長。

二、事故的'調查、分析、處理

1、發生事故後,要盡一切可能及時搶救傷員和廠裡財產,制止事故發展和損失擴大。由於不負責、不積極搶救或搶救不力,造成更大傷亡的,要追究有關責任人的責任。

2、要認真保護事故現場,在未獲得事故調查部門批准前,不得人為地破壞或清理現場。要及時組織事故現場調查取證,查明情況,排查整改,認為現場沒有危險後,方可恢復生產。

3、事故調查過程中,任何人不得進行“串供”。事故責任人和現場有關人員要如實反映情況,不準弄虛作假。

4、事故分析要從直接原因入手,逐步分析到間接原因和管理缺陷等其他原因,真正分析清事故原因。

5、事故處理要按照“四不放過”的原則(事故原因分析不清楚不放過、有關人員未受到教育不放過、責任人未受到處理不放過、整改措施未落實不放過)進行處理,並落實好整改防範措施。

三、事故報告程式:

凡是發生工傷事故,事故單位必須按照以下要求上報事故。

1、事故報告應當及時、準確、完整,任何個人對事故不得遲報、漏報、謊報或瞞報。

2、發生輕傷事故,班組長當天電話報告生產安全負責人,並三日內將事故經過、原因、防範措施及處理意見寫出書面報告。

3、發生重傷事故,班組長1小時內電話上生產安全負責人,並保護好事故現場,由生產安全負責人進行調查處理。

4、發生死亡事故,事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告;單位負責人接到報告後,必須立即向當地政府和縣安監局報告。

5、事故發生單位負責人接到事故報告後,應當立即採取有效措施,進行組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產損失。

6、事故發生後,有關單位和人員應當妥善保護事故現場以及相關證據,任何人和單位不得破壞事故現場、毀滅相關證。

四、事故處罰規定:

1、發生輕傷事故,由安全生產管理人員調查處理。

2、發生重傷事故,由生產安全負責人調查處理,對相關責任人處3000----10000元的罰款。

3、發生險肇事故,根據事故可能造成的危害程度及影響大小,對有關責任人進行3000---

--10000元的罰款。

4、發生裝置事故損失在5000元以上的裝置管理人員和生產安全負責人共同調查,對有關責任人進行責任追究。若因裝置事故導致人身傷害事故,參照上述處罰規定執行。

五、事故管理中應注意的事項

1、各級領導和調查人員,必須秉公辦事,不得濫用職權。

2、事實求是收集、整理事故現場有關資料,並進行綜合分析,要查清事故原因和分清事故責任。

3、認真制定整改措施,嚴格監督落實整改,防止同類事故發生。

4、對事故隱瞞不報、謊報或拖延報告的,要嚴肅追究相關責任人員的責任。

5、對事故有關責任人員要按照廠裡的有關規定進行處理。

5、安全管理制度

一、堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”方針,認真學習國家有關安全生產的法律、法規,遵守勞動紀律,做好安全管理,提高自我防護能力。

二、管生產必須管安全,認真搞好“五同時”,即在計劃、佈置、檢查、總結、評比生產的同時,計劃、佈置、檢查、總結、評比安全工作。

三、專案部以負責人為第一責任人的安全生產領導機構,對安全生產全面負責,每年與各崗位的安全生產管理人員簽訂安全生產責任制,落實責任、措施、經費,嚴明獎懲,杜絕事故發生。

四、凡新入廠的職工必須接受“三級安全教育”,熟悉本崗位的工作環境、性質、工藝流程、工作特點、工器具及實施裝置的特點,掌握本崗位的安全操作規程,嚴禁違章作業,拒絕違章指揮,提高事故防範能力,及時向負責人反應安全隱患。

五、個班組長必須做好每天的班前、班中、班後的安全檢查,發現隱患及時處理,不安全,不開工。

六、負責人每月至少到生產區去檢查一次安全工作,發現問題及時督促落實,對未及時整改的責任人給予經濟處罰。

七、每月召開一次全廠安全生產工作例會,總結、分析本月安全生產工作情況,安排部署下一階段的安全生產工作,表彰先進、懲處落後。

八、特種作業人員必須取得相關部門頒發的特種作業操作資格證,持證上崗。

加工企業管理制度 篇2

機械裝置檢測管理制度之相關制度和職責

一、凡安裝的各種施工機械裝置，都必須經有相應資質的安全檢測部門檢驗合格併發給使用合格後，方可使用。

二、新安裝的各種施工機械裝置，由公司裝置管理部門組織會同機械裝置使用單位和有相應裝置安裝資質的企業、單位，裝置檢測管理部門，質量管理部門，檔案資料管理部門，裝置生產廠家，等有關人員進行驗收。

1、按裝置生產廠家出廠檢驗的精度和效能專案進行檢測驗收。

2、裝置的空運轉、操縱傳動靈活性、重負荷運轉。

3、電氣控制裝置的運轉檢驗。

4、液壓裝置的檢驗。

5、安全防護裝置的檢驗。

6、裝置主機及附件的外觀檢驗。

7、按裝箱單清點附件，專用工具，附機備件及技資料檔案。

三、經驗收合格後，辦理裝置資產移交事項，填寫開箱、安裝、除錯驗交記錄，並做好裝置的精度檢驗記錄及裝置試執行記錄，凡參加裝置驗收和裝置安裝及裝置檢測的人員都應在驗收單上簽字，送交檔案室存檔。

四、屬隨機帶來的附件及專用工具，由公司裝置管理部門按裝置裝箱清單點清後，填寫裝置附件、工具明細單交給裝置操作人員進行管理，裝置附件和裝置專用工具一同由公司材料管理部門進行管理。裝置技術資料交公司檔案管理部門進行統一管理。

五、裝置驗收後，由公司資產管理部門和公司財務管理部門開始對裝置提取折舊費，裝置使用單位應在裝置使用三個月內進行一次裝置效能的除錯和精度的調整。裝置在磨合期滿後進行一次一級保養，檢查調整各部位之間的間隙，在裝置使用期間嚴格裝置管理作業十字法作業。

六、新裝置在安裝、使用和驗收中發現有質量問題，應及時上公司裝置管理部門，公司裝置管理部門應立即組織裝置生產廠家、裝置銷售單位、裝置採購人員進行處理，並將處理情況報公司主管裝置的領導。

北京市特種裝置檢測檢驗機構資格認證辦法

發文號：京勞特發[1997]130號

釋出單位：京勞特發[1997]130號

關於下發《北京市特種裝置檢測檢驗機構資格認證辦法》的通知

（1997年7月10日）

各區、縣勞動局、各有關單位：

現將《北京市特種裝置檢測檢驗機構資格認證辦法》發給你們，請認真貫徹執行。對於原已取得鍋爐壓力容器檢驗資格的單位可根據本辦法申請增加檢測檢驗專案。

附件：北京市特種裝置檢測檢驗機構資格認證辦法

附件：

北京市特種裝置檢測檢驗機構資格認證辦法

第一章總則

第一條為加強北京市特種裝置安全技術檢測檢驗工作，保證特種裝置安全使用，根據勞動部1997年第7號令等有關規定，制定本辦法。

第二條本辦法適用於在北京市從事特種裝置（包括電梯、自動扶梯、施工升降機、簡易升降機、橋（門）式起重機、塔式起重機、流動式起重機、廠內機動車輛等）安全技術檢測檢驗工作的機構。

第三條北京市勞動局統一管理全市的特種裝置檢測檢驗工作，負責檢測檢驗機構的資格認證工作。

第二章認證基本條件及範圍

第四條檢測檢驗機構必須具備下列基本條件：

（一）檢測檢驗機構必須具有法人資格；

（二）檢測檢驗機構應有完善的《質量保證手冊》，並能嚴格執行其中的有關制度和規定；

（三）檢測檢驗機構的技術負責人應具有工程師以上的職稱，熟悉有關專業知識，有一定的工作和組織能力；

（四）技術人員佔全體人員的比例不應少於百分之六十。其中中級以上職稱的人員不少於百分之三十；

（五）每一專案有兩名以上（含兩名）經考核合格的專職檢測檢驗人員，其中一名具有中級以上技術職稱；

（六）負責特種裝置安全技術檢驗的人員，必須經過專業培訓考核，取得市勞動局核發的在有效期範圍內的檢驗員證。

第五條檢測檢驗機構應具備與所承擔的任務相適應的儀器、儀表裝置等必要的檢測檢驗手段；

（一）檢測檢驗用的儀器、儀表和量具必須具有產品合格證，其效能和精度符合國家有關標準的規定，並在國家認可的計量部門定期校準的有效期內；

第六條檢測檢驗機構應具備與所承擔的檢驗工作相關的法律、法規檔案、國家標準、檢測檢驗質量保證體系和管理制度，並能認真執行。

第七條檢測檢驗機構有固定的辦公地點和聯絡電話，有與承擔的檢測檢驗任務相適應的工作環境。

第八條檢測檢驗機構必須保證在行政、技術和財務管理上獨立於特種裝置的製造、銷售、安裝、修理（改造）和使用單位之外。

第九條特種裝置安全技術檢測檢驗機構的檢測檢驗範圍：

（一）在用橋（門）式起重機定期安全技術檢驗；

（二）在用塔式起重機定期安全技術檢驗；

（三）在用流動式起重機定期安全技術檢驗；

（四）在用電梯定期安全技術檢驗；

（五）新安裝或經大修後的橋（門）式起重機安全技術檢驗；

（六）新購置或大修後的流動式起重機安全技術檢驗；

（七）新購置或大修後的流動式起重機安全技術檢驗；

（八）新安裝、修理（改造）的電梯、自動扶梯、施工升降機、簡易升降機（以下簡稱電梯）安全技術檢驗；

（九）廠內機動車輛安全技術檢驗；

（十）受外單位委託的安全技術檢驗或技術鑑定；

（十一）法律、法規規定的其他特種裝置安全技術檢驗。

第十條經資格認可的檢測檢驗機構，可以從事批准範圍內的檢測檢驗工作。

第三章認證審查程式

第十一條檢測檢驗機構應按要求填寫《申請書》和有關申報材料，報主管區（縣）勞動行政部門審查同意並簽署意見後，再向市勞動局特種裝置監察處提交《申請書》及規定的檔案資料。

第十二條其它非勞動部門申請資格認證的檢測檢驗機構，需經主管部門向市勞動局特種裝置監察處提出申請，經批准後方可領取《申請書》，填寫上報。

第十三條特種裝置監察處收到申請書和申報資料後進行初審，確定是否受理，並於30日內通知申請單位。

第十四條特種裝置監察處負責組織有關專家（一般不少於三人）組成審查組對同意受理的申請進行資質審查。

第十五條經審查合格的檢測檢驗機構，由認證單位核發由市勞動局統一印製的《特種裝置檢測檢驗認可證》（以下簡稱《認可證》），並予以公佈並報勞動部備案；

第十六條對審查不合格的單位允許其進行整改，並於六個月後重新提出申請。

第十七條已取得檢測檢驗資格的檢測檢驗機構需新增專案時，應向市勞動局申請新增專案的檢測檢驗資格，市勞動局將根據申請單位的實際情況決定是否予以受理審查並給予增項。

第十八條《認可證》的有效期為四年，檢測檢驗機構在有效期滿六個月向市勞動局申請換證審查。逾期不提出申請的檢測檢驗機構，市勞動局在其有效期滿後將登出其《認可證》。

第四章附則

第十九條本辦法由北京市勞動局特種裝置監察處負責解釋。

第二十條認證中的有關開支費用由被審查單位承擔。

第二十一條本辦法自公佈之日起試行。

附件：1、質量保證手冊的基本內容（參考件）

2、

檢測事故分析報告制度

1.檢測過程中發生下列情況按事故處理：

（1）樣品丟失，零部件丟失，樣品損壞。

（2）樣品生產單位提供的技術資料丟失或失密，檢測報告丟失，原始記錄丟失或失密。

（3）由於檢測人員、檢測儀器裝置、檢測條件不符合檢測工作的要求，試驗方法有誤，資料差錯，而造成的檢測結論錯誤。

（4）檢測過程中發生人身傷亡。

（5）檢測過程中發生儀器裝置損壞。

2.凡違反上述各項規定所造成的事故均為責任事故，可按經濟損失的大小、人身傷亡情況分成小事故、大事故和重大事故。

3.重大或大事故發生後，應立即採取有效措施，防止事態擴大，搶救傷亡人員，並保護現場，通知有關人員處理事故。

4.事故發生後三天內，由發生事故部門填寫事故報告單，報告辦公室。

事故發生五天內，由試驗室主任主持召開事故分析會，對事故的直接責任者作出處理，對事故作善後處理並制定相應的辦法，以防類似事故再次發生。

重大或大事故發生一週後，試驗室應向上級主管部門補交事故處理專題報告。

設施、裝置的維護、保養、檢測制度

1、建立從安裝、除錯、驗收，到執行、維護、保養、檢測等各環節的檔案，嚴格按規定要求進行設施裝置的維護、保養和檢測。

2、制定安全操作規程、維護保養檢測責任制，對操作人員進行專項培訓。

3、操作人員須每天對自己所使用的機器做好日常保養工作，生產過程中裝置發生故障應及時給予排除。

4、裝置執行與維護堅持“裝置專人負責，共同管理”的原則精心維護，保證裝置安全。負責人調離，立即配備新人。

5、維修人員，每兩週對生產裝置進行檢查一次；每半年根據生產需要和裝置實際運轉狀況，制定裝置大修計劃；每年年底由公司主管領導、裝置管理人員、部門經理、維修人員負責，按照事先規定的專案、內容進行檢查打分，評定出是否完好、能否繼續使用，提出對責任人的處理意見和改進措施等。

6、認真做好設施、裝置管理全過程中的記錄工作，每個環節的責任人都要填寫規定的記錄表格或圖表，負責人和主管領導簽名確認，存檔儲存。

加工企業管理制度 篇3

第一章 管理總則

第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。

第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵佔或破壞公司財產。

第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

第十三條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配製度。

第十四條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十五條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十六條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工守則

第一條 遵紀守法，忠於職守，克己奉公。

第二條 維護公司聲譽，保護公司利益。

第三條 服從領導，關心下屬，團結互助。

第四條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第五條 努力學習，提高水平，精通業務。

第六條 積極進取，勇於開拓，創新貢獻。

第三章 辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

檔案收發規定

一、公司的檔案由辦公室擬稿。檔案形成後由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。業務檔案由有關部門擬稿，分管副總經理稽核、簽發。屬於祕密的檔案，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密檔案按保密規定，由專人印製、報送。

二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。檔案由擬稿人校對，稽核後方能影印、蓋章。

三、和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。祕密檔案由專人按核定的範圍報送。

四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。

五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦；屬急件的，應在接件後即時報送。

六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得洩露工作中接觸的公司保密事項。

八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送資訊中心列印。各部門草擬的檔案、合同、資料等，由各部門自行列印。列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、影印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人列印、影印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理稽核並報董事長批准後辦理。

十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

第四章 財務管理制度

一、總則

一、為了加強公司的財務管理工作，如實反映公司財務狀況，發揮財務管理在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，保證投資者和債權人合法權益，特制定本制度。

二、公司實行統一的財務制度，統一財務管理原則。公司設定財務部，屬於公司經營班子領導下的內部經營管理職能機構。

三、公司財務部門的職能是：

（一）認真貫徹執行國家有關的財經管理法規制度。

（二）建立、健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

（四）厲行節約，合理使用資金。

（五）合理核算公司收入和成本，及時完成需要上交的管理費用。

（六）對有關機構及財政、稅收、銀行部門瞭解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

（七）完成公司交給的其他任務。

四、公司部門和職員必須遵守法律法規，按照本制度規定辦理有關業務，實行會計監督，任何人不得無故對會計人員打擊報復，以保障會計人員不受侵犯。

二、會計工作崗位職責

1、主辦會計的工作職責

（一）依照國家相關法律與法規建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計資訊。

（二）設定和登記總帳，各種明細分類帳，對公司的全部的經營活動，財產物資如實進行全面記錄、反映和監督。

（三）各種費用支付、往來款項進行審查、核對總分類賬、明細賬、工程專案、在建工程等的帳薄處理，做到帳證相符、帳帳相符。

（四）輔助出納辦理銀行結算，幫助出納做好每月記帳憑證，核對現金銀行帳，以保證日清月結。

（五）編制固定資產統計報表，參與資產材料的盤點工作。

（六）不得因個人工作失誤造成公司經濟損失。

（七）建立往來款項清算制度，辦理往來帳結算業務，負責往來明細結算。

（八）負責公司各類發票的領購與保管工作。

（九）負責公司證照的年檢。

（十）稽核會計憑證的合法性、合規性、準確性。

（十一）負責對成本、費用、收入及結轉會計帳冊的登記與處理。

（十二）按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。

（十三）對會計資料及有關經濟資料，按月進行整理、裝訂，做到齊全、完整、美觀、易查。

（十四）完成領導交辦的其他任務。

2、出納會計工作職責

（一）準確及時辦理現金收付和銀行結算業務。

（二）隨時掌握現金、銀行存款及收支情況。

（三）登記現金和銀行存款日記帳。做到帳帳相符，銀行存款日記帳每月與銀行對帳單相核對，並編制餘額調節表。

（四）保管庫存現金，確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償。

（五）保管空白收據和空白支票，不得遺失。

（六）按會計工作規範要求認真整理和裝訂會計憑證的附件。

（七）負責稽核過的工資獎金及有關費用的發放。

（八）參與庫存材料的清查盤點。

（九）完成領導交辦的其他工作。

三 、財務工作管理制度

1、會計年度自1月1日至12月31日止。

2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規定。

3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據稽核的原始憑證編制記帳憑證。

4、財務工作人員應定期接受上級主管部門財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

5、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理。會計報表每月由主辦會計編制並上報1次。

6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

7、財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼管稽核和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

8、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續，交接過程由部門負責人監交。

四、財務報銷制度

1、報銷付款及借款等相關業務程式

公司員工因公出差等原因借款或報銷，由各部門負責人報銷審籤後，報公司財務部稽核，並報送總經理批准，方能借款或報銷。

審批程式（簽字） 費用當事人→經理稽核→會計稽核確認→總經理審批

2、辦公用品費用的報銷規定

（1）辦公室用品根據計劃統一採購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。

（2）各部門因特殊需要應該把採購計劃向崔總申報，崔總批准後方可購買。

3、生產部門、業務部門差旅費、招待費等費用的報銷規定

（1）票據的要求：

1、費用報銷儘可能用正規的發票，在不能取得正規發票的情況下，用蓋有單位財務章的收據代替

2、票據必須整齊，不能肆意塗抹。

3、票據以實際發生取得為基本原則，禁止以湊數為目的，用日照當地發票頂替外地發票，用非出差地發票頂替出差地發票等。

4、在不能取得任何票據的情況下，必須寫清楚說明，經總經理批准以後方可報銷

（2）報銷明細情況說明的書寫要求

1、報銷明細說明是為了具體描述費用發生的原因或者費用發生的用途，在說明時

儘可能言簡意賅。

2、為了方便稽核，報銷明細說明的內容順序儘可能與後面的貼上票據進行呼應

（3）報銷時間的規定

月初1-3號；月中15-16號；月底27號此三期為報銷期，逾期者本月不予報銷，可在下月內進行補報，若下月仍不報則以後都不予報銷。

五、現金管理制度

一、公司可以在下列範圍內使用現金。

（一）職工工資、津貼、獎金；

（二）個人勞務報酬；

（三）出差人員必須攜帶的差旅費；

（四）國家財經法規規定的其他開支。

符合本規定的，憑發票工資單差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經辦人簽字，經理簽字，會計稽核，總經理批准後由出納支付現金。

二、除上述條款規定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以轉帳支付；確需全額支付現金的，經副總經理稽核，總經理批准後支付現金。

三、公司職工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計稽核，交總經理批准簽字後方可借用，借款一個月之內必須結清，不結清者不予借款，特殊情況需報總經理批准。

四、工資由出納依據經過董事長批准的職工工資表進行發放，全體員工必須及時領取工資，過期不領者放下月（特殊情況者除外），不得代領，冒領。財務人員及時填制記帳憑證，進行帳務處理。

六、銀行存款管理

一、嚴禁將銀行帳戶出借、出租，出納員要定期與銀行對帳，發現問題要及時查清原因，財務負責人應定期檢查存款餘額，月末出納員要做好銀行存款餘額調節表並交財務負責人簽字，保證帳帳相符。

二、出納員應妥善保管如空白支票，嚴防丟失，萬一丟失及時向總經理反映，以便採取補償措施。

三、嚴格控制借用空白轉帳支票，因此而發生的多付貨款或因支票丟失而造成的經濟損失由借用人去追回或賠償。

四、嚴格遵守銀行結算辦法和紀律，按序號簽發支票。不準簽發空頭支票和遠期支票，正確填寫票據和結算憑證，因差錯而影響生產、工作或造成經濟損失的，要追查有關人員責任。

五、支票付款必須經過公司財務專用章和有關領導的簽章方為有效。銀行印簽章必須由兩人分別掌管，不得由1個人包辦。

六、根據《中華人民共和國票據法》的規定，對各種銀行票據加強管理，健全票據登記保管制度，做好相應財務處理。

七、票據管理制度

為了加強公司票據管理，明確管理及使用範圍，預防票據遺失、填制錯漏，現結合公司實際情況特制定本制度。

一、公司發票、收據由財務部門會計負責，按有關規定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。

二、銀行結算有關票據由財務部門出納負責按有關規定登記領購、填制、保管、回收、建立支票領用登記本。對填寫錯誤銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一併儲存並按銀行有關規定繳銷。

三、公司庫存物資入、發貨單由物資供應部專人負責領購、登記、填制、保管，庫管員依據入、發貨單的“保管聯”登記庫存物資的明細帳妥善保管存根聯，以便備查。

四、發票填制必須按稅務等有關部門規定及發票內容詳細填列。如填寫錯誤應將發票一式幾聯同時作廢，以便審查。

八、會計檔案管理制度

一、會計檔案性質

（一）會計檔案是由會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計核算資料組成，是一種專業檔案；

（二）會計檔案既是單位檔案之一，又是國家檔案組成部分，應由本單位的檔案部門實行集中統一管理。

二、會計檔案的分類和整理

（一）會計檔案的分類

會計檔案分為憑證、帳簿、報表和其他四大類。

（二）會計檔案的整理

1、會計憑證的整理立卷。每月月初將上月的記賬憑證，連同所附原始憑證、憑證彙總表、按照編號順序，加具封面、封底，裝訂成冊。裝訂時，以上邊和左邊整齊為準，右邊和下邊要求摺疊整齊，用線在左上角裝訂，並用紙包封裝訂角，在封面上註明單位名稱、年度、月份，並註明共幾冊、第幾冊，起訖編好。

2、會計帳簿的整理立卷。按照帳簿的種類以年度分類，一本為一卷。各種帳簿都要加封面，封面上註明單位名稱、帳簿名稱、所屬年度，由經管人簽名蓋章。訂本式帳簿，應從第1頁到最後1頁順序編定頁碼號，不得跳頁、缺號。總分類帳簿憑證內應加“目錄表”，“目錄表”上應註明每個賬戶和頁次，使用活頁帳簿的，年終結帳後，

另加“目錄表”去掉空白帳頁，裝訂成冊，裝訂後按賬面順序編定頁碼號。在封面上應註明帳簿名稱。

3、會計報表的整理立卷。年報與季、月報裝訂立卷，一本為一卷。

三、會計檔案的保管

（一）會計檔案的保管期限見 “會計檔案保管期限表”（見附件）。各種會計檔案的保管期限，從會計年度終了後第1天起算，如有特殊需要，可以適當延長保管年限。

（二）會計檔案的保管要求

1、為了保護檔案並使案卷規範化，必須將那些規格不等的憑徵，帳簿報表資料分別裝盒，達到形式統一，美觀整齊的要求。

2、會計檔案必須進行科學管理，做到排列上架，存放有序，並要編制系統完整的案卷目錄和檢索工具，以便於查詢和利用。

3、保管會計檔案嚴格執行安全和保密制度，必須備有防火、防盜、防蟲、防蛀、防潮等設施。

第五章 人事管理制度

第一節 總則

第一條 為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

第二條 公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的範圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第三條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（僱）用合同。員工與公司的關係為合同關係，雙方都必須遵守合同。

第四條 公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實施，並辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

第二節 編制及定編

第五條 公司各職能部門用人實行定員、定崗。

第六條 公司各職能部門的設定、編制、調整或撤銷，由總經理批准後實施。

第七條 因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續後方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

第八條 勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。

第三節 員工的聘（僱）用

第九條 各職能部門對聘（僱）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第十條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第十一條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

第十二條 各級員工的聘任程式如下：

1.副總經理、總理經助理、會計負責人等高階職員，部門主任，由總經理提請董事會聘任；

2.其他員工，經總經理批准後，由人事部聘任。

上述程式也適用於各級員工的解聘及續聘。

經核定錄用人員應按規定日期到人力資源部辦理下列手續：①一寸近期免冠彩色照片3張；②填寫《員工檔案登記表》；③交驗個人身份證、畢業證以及其他相關證件（如職稱證、資格證）原件及影印件；④辦理經濟擔保（最高學歷證件）。

第十三條 各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門或企業內部調整；

2.內部無法調整的，由用人部門提出計劃，報總經理批准後，由勞動人事部進行招聘。

第十四條 新聘（僱）員工，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考核，符合聘僱條件者，先簽試用合同，經培訓後試用半年至1年。

第十五條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

培訓內容包括學習公司章程及規章制度，瞭解公司情況，學習崗位業務知識等培訓由勞動人事部負責。

員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。

試用期間的工資，按擬定的工資80%發放。

第十六條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑑定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部稽核後，報總經理審批。批准錄用者與公司簽訂聘訂聘（僱）用合同。

第四節 工資、獎金及待遇

第十七條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第十八條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第十九條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發放。

第二十條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批准後予提級及獎勵。

第二十一條 公司按照國家有關規定為員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。

第二十二條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第二十三條 員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

第二十四條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。

第五節 辭職、辭退、開除

第二十五條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第二十六條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。

用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批准後到人事部辦理辭退手續。

第二十七條 員工與公司簽訂聘（僱）用合同後，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。

第二十八條 合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批准後由勞動人事部辦理辭職手續。

第二十九條 員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第三十條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第三十一條 公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部核實，對符合聘用的領導批准後，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批准的，不得辭退。

第三十二條 聘（僱）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（僱）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。

第三十三條 員工嚴重違反規章制度、後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

第三十四條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（僱）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、檔案及業務資料，並移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第六章 行政管理制度

第一節 總則

第一條 為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

第二節 辦公用品領用規定

第二條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

第三條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪汙，努力降低消耗、費用。

第四條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高階辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批准後始得購置。

第三節 電話使用規定

第五條 電話為辦公配備，禁止員工為私事撥打電話。

第六條 聯絡業務時應儘量減少掛髮長途電話，降低費用。

第四節 車輛使用管理規定

第七條 公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。

第八條 車輛駕駛專人專車，專車專管。

第九條 車輛在下班後或節假日應按指定的地點停放，並採取必要的防盜措施。

第十條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批准。

第十一條 司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。

第十二條 使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

第七章 衛生管理制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗櫺）上無浮塵；地面無汙物、汙水、浮土；四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、汙跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶鏽、水垢；桌椅擺放端正，各類座套乾淨整潔；微機、印表機等裝置保養良好，無灰塵、浮土；廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責。

四、責任區衛生清理每週集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛生檢查評比結果累計存檔彙總，列入年終評先樹優工作的內容。

第八章 工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

2、不予受理、許可不告知理由的；

3、無規定依據或違反規定、技術規程、規範、標準、工作程式實施許可的；

4、超越許可權實施許可的；

5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成後不移交或拖延移交其他部門的；

6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

7、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的；

8、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實資料、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；

9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經稽核人稽核、批准人批准，直接作出具體工作行為，導致工作過失後果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使稽核人、批准人不能正確履行稽核、批准職責，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

七、雖經稽核人稽核、批准人批准，但承辦人不依照稽核、批准意見實施具體工作行為，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，稽核人、批准人應當發現而沒有發現，或者發現後未予糾正，導致工作失誤後果發生的，承辦人負直接責任，稽核人負間接責任，批准人負領導責任。

九、稽核人不採納或改變承辦人正確意見，經批准人批准導致工作過失後果發生的，稽核人負直接責任，批准人負間接責任。 稽核人不報請批准人批准直接作出決定，導致工作過失後果發生的，稽核人負直接責任。

十、批准人不採納或改變承辦人、稽核人正確意見，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。未經承辦人擬辦、稽核人稽核，批准人直接作出決定，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失後果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失後果發生的，按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，並處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務物件投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實資料、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

3、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償諮詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

7、超越規定許可權實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和後果的，出現1次罰款50元。

8、未嚴格稽核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳並造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

9、嚴格控制現金使用範圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

10、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。

11、未嚴格執行保密和檔案管理規定，致使檔案、檔案、資料外洩、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，並有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

12、未按規定使用公章，導致後果發生的，出現1次罰款500元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

13、因關門、關窗等安全防範措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

14、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門人員各罰款50元。

（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

（三）情節嚴重給公司造成嚴重後果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或並處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；

2、幹憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的；

3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的；

4、拒不糾正過失行為的；

5、有其他需要加重處分情節的。

十五、工作過失責任人主動發現並及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理。

第九章 考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批准；2天以內的（含2天），報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

四、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

五、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

六、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

七、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工半天處理；當月累計2次的，按曠工1天處理；當月累計3次的，按曠工2天處理。

八、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

九、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痺袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第四條、第五條、第六條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

十、公司實行的作息時間為：上午 7:30-12:00 下午13:30-17:30 若需調整作息時間，則由行政部另行通知。

十一、公司考勤記錄實行指紋考勤，員工每天上班前、下班後兩次考勤，無論任何情況均需考勤。

第十章 保密制度

第一條 為保守公司祕密，維護公司發展和利益，制定本制度。

第二條 全體員工都有保守公司祕密的義務。故意或過失洩露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

第十一章 倉庫制度

為使本公司的倉庫管理規範化,保證貨品的完好無損,結合本公司實際情況,特制訂本規定。

一、防火

1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸菸，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

24

2、每個倉庫最少配備一臺乾粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對於違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

4、一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束後，必須將滅火器帶回倉庫，並認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。

5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何儘快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。

7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119

二、防水防潮溼

1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、牆壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫牆壁和地面是否潮溼。發現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、嚴禁攜帶液體及潮溼物品進入倉庫貨品區。

三、防盜

1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁複製鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門貼上加蓋公司公章的封條。

3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行《進入成品倉庫須知》之一切規定。

4、盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低於500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

四、安全用電與節能

1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、除錯，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

五、倉庫環境衛生

1、每天打掃倉庫衛生，經常保持地面、牆壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔乾淨。

2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。

3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分割槽管理，分類擺放，”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。

一、貨品入庫操作流程：

（1）保管員接收供應商貨品，應按規定分類堆放在指定區域→（2）保管員對所到貨品進行盤點（兩人進行），盤點表數與供應商到貨單核對，核對無誤後，保管員在盤點表和到貨單上簽字認可（如有出入，上報倉庫主管）→（3）保管員將簽字後的盤點表和到貨單交由會計，由會計登記電腦入庫單→（4）入庫

注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”

1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先後順序操作，。嚴禁違規操作。

2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持入庫複核：保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。

4)堅持入庫對賬：收貨結束後，分別彙總自己的入庫數量。只有二人的入庫資料完全一致並與實際庫存一致後，才允許製作入庫單並記賬。

二、成品出庫操作流程：

（1）接到一份“發貨出庫單”→（2）稽核出庫單內容（與實際貨品數量進行核對，所有責任人簽名、）→（3）（發貨保管1）指揮貨品出庫，回倉庫後將出庫單交由倉庫主管

注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”

1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先後順序操作，嚴禁違規操作；

2)堅持2人同時操作出庫：在整個發貨出庫過程中，2個發貨員必須同時現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持出庫對賬：物流單與保管員基數核對。

4）堅持出庫對賬

一、倉庫管理工作的任務。

(1) 做好出庫和入庫的相關賬目。

(2) 做好保管工作。

(3) 做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出損失。

(4) 保障各商場所需貨物的供給。

(5) 做到日事日清

二、倉庫的配貨制度

第一條 根據倉庫主管下發的客戶訂單進行配貨。

第二條 倉庫配貨人員須根據客戶訂單的大小進行合理分配。

第三條 貨品出庫完後及時清理現場,需更改堆放位置的貨品要及時更改位置。要做到整齊清潔。

第四條 做到合理利用庫房的有限空間，使庫房整潔。

第五條 出完庫後把出庫單存根交予會計及時登賬。

三、客戶退貨

第一條 接收退貨人員要檢查包裝是否完好,包裝如有破損要當面清點完後,數量準確方可收貨。

第二條 退貨要及時退掉,如無客戶退貨單，不可開箱清點數字。清點數字如和退貨單有出入時，及時跟客戶反饋,並跟蹤及時解決。

第三條、退貨單核對無誤後交予統計人員及時登帳。

敬告：當你準備進入倉庫貨品區時，請務必認真閱讀《進入倉庫貨品區須知》之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經閱讀並接受《進入倉庫貨品區須知》之一切規定。

一、原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入倉庫貨品區。違者每人每次處罰50元。

二、所有進入倉庫貨品區人員，嚴禁在倉庫內吸菸，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮溼物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電裝置。違者每人每次處罰100元。

三、盜竊行為認定：成品未辦理出庫手續（即出庫單）而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的2倍但最低罰金不低於1000元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

四、未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱（袋），不得觸控搬動成品箱子（袋），，不得私帶私藏貨品。違者以盜竊行為論處。

五、入庫人員，在入庫或者配貨結束後，不得在倉庫貨品區內閒坐休息。違者每人每次處罰50元。

六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止；對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規、惡意違規的人員，可以加倍處罰。

所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。

倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規後不予處罰的，以瀆職行為論處，並對倉庫管理人員每人每次處罰20元。

一、成品倉庫盤點制度：

1、周盤點：即統計盤點。統計（或與主管一起）對倉庫貨品區盤點一次；

2、月盤點：即每月末工作結束，由相關人員對倉庫貨品區進行盤點。

3、盤點表：所有盤點資料，必須製作成盤點表。

對於周盤點表和月盤點表，會計不僅要核對會計盤點資料與倉庫自盤資料是否有差異，還有核對所有盤點資料與財務部明細賬是否有差異。

當發現差異時，必須立即複查盤點資料並查詢原因，必須將詳細情況向財務經理彙報。嚴禁隱瞞差異。

二、貨品驗收入庫的補充規定：

1)保管員驗收貨品時，要對入庫貨品的數量負責。

2)必須在收到“隨貨單”後，保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的貨品，保管員必須拒絕驗收入庫。也可上報倉庫主管，由倉庫主管驗收。

“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執並轉交財務。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示名稱、規格、數量……臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、供應商名稱

三、安全補充規定：

1)在堆放樓上貨品時、要確定梯子放穩後才能上下

2)下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患後方可下班。

第十二章 合同管理制度

第一節 總則

第一條 為加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《經濟合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

第二條 公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。

第三條 經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同管理工作。

第二節 經濟合同的簽訂及管理

第四條 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定。

第五條 簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委託人及其代理許可權。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所籤合同有效、有利。

第六條 簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

第七條 簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然後簽約。

第八條 經濟合同採用書面格式，並必須採用統一的經濟合同文字。

第九條 合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2.正文部分，注意：產品名稱應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。

3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；註明合同有效期限。

第十條 簽訂經濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。

第十一條 簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷；確需賒銷或代銷的，由總經理審批。

第十二條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。

第十三條 經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。

第十四條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按《經濟合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

第十五條 合同原件交由財務部專人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重複或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文字的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。

第十三章 車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、排程。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、後下級；先急事、後一般事；先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麵包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的專案由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。

七、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車裡程與百公里耗油標準核發油料，並做到每月核對無誤。

八、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。

九、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

十、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪汙論處。

十一、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十二、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

（1）無照駕駛；

（2）未經許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規則引起的交通肇事；

（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

第十四章 差旅費管理制度

根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費係指膳食費及宿費。

3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人稽核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人稽核後呈報總經理批准。

2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支專案、金額等，由所屬部門和財務部負責人稽核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

第十五章 安全保衛制度

第一條 為維護正常的生產秩序、工作秩序，確保財產安全和生產安全，特制定本制度。

第二條 安全保衛工作，要認真落實責任制，指派專人負責，對本企業的安全保衛工作負全責。定期檢查，發現問題，及時採取措施解決。

第三條 經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，後上崗”的規定，進行安全培訓。

第四條 企業所有的固定資產應接保險要求購買保險，確保固定資產安全。

第十六章 晉升制度

第一節 總則

第一條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。

第二條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。

第三條 公司員工工作努力、業績突出者，均可成為被晉升的物件。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

第二節 分則

第四條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；

1.忠於公司，在公司效力滿1年且表現良好者；

2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；

3.對公司發展提出重大建議為公司採納，併產生重大經濟效益者；

4.領導虧損單位扭虧為盈，經營管理有方者；

5.有其他突出貢獻，董事會或總經理認為該給予晉級嘉獎者。

對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。

第五條 晉升程式如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.人事部稽核；

3.董事會或總經理批准。

第六條 晉升手續由勞動人事部負責辦理。

第十七章 獎懲制度

第一節 總則

第一條 為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落後，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度。

第二條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。

第三條 本制度適於公司全體員工。

第四條 本制度適用於未註明條款的其他各項規章制度。

第二節 獎勵

第五條 本公司設立以下獎勵方法：

1.大會表揚；

2.獎金獎勵；

3.晉升提級。

第六條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：

1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事蹟突出；

2.一貫忠於職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；

3.完成計劃指標，經濟效益良好；

4.積極向公司提出合理化建議，為公司採納；

5.全年無缺勤，積極做好本職工作；

6.維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；

7.維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事蹟突出；

8.其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變為應當給予獎勵的。

第七條 獎勵程式如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.勞動人事部稽核；

3.董事會或總經理批准。

第三節 處罰

第八條 員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：

1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；

2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；

3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；

4.拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的；

5.工作不負責，損壞裝置、工具，浪費辦公用品，造成經濟損失的；

6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；

7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；

8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；

9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

10.洩露公司祕密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；

11.有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的。

員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第九條 員工行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：

1.造成經濟損失5萬元以下（含5萬元），責任人賠償10%-50%；

2.造成經濟損失5萬元以上的，由總經理或董事會決定責任人應賠償的金額。

第十條 對員工進行處分，應書面通知本人，並記入檔案。

第十一條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣佈辭退、開除的除外）。

第十八章 加班管理制度

一、目的：

為明確加班審批程式及有關費用的計算，特制定本制度

二、適用：

適用於本公司全體員工

三、責任：

各部門主管、經理

四、程式內容：

公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對於因工作需要的加班，公司支付相應（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。

五、加班申請及記錄

1. 工作日加班者,員工需在實際加班的前一天下午六點鐘前,把經過批准的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。

2. 週末加班者, 員工需在實際加班前的最後一個星期五的下午六點鐘前,把經過批准的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。

加工企業管理制度 篇4

1、負責公司日常事務性工作，對總經理負責。

2、負責建立健全公司的各項管理制度，並印發執行，對執行情況實行跟蹤考核。

3、負責會務安排、人員接待及公司的對外宣傳工作，樹立良好的公司形象。

4、做好人力資源的檔案管理工作。

5、做好部門考核和公司員工薪酬及獎金的核定工作。

6、加強內部管理，做好公司各類資料的收集整理、歸檔工作。

7、做好請示彙報和部門之間的溝通協調工作。

8、完成領導交辦的其它工作。

加工企業管理制度 篇5

為保證公司生產設施拆除和報廢過程的安全，確保企業安全生產，特制定本制度。本制度適用於公司內所有生產設施的拆除和報廢管理。

1、職責

1.1、生產部門負責對生產設施拆除和報廢方面的安全管理工作。

1.2、生產設施的檢維修、拆除和報廢由生產部負責。生產部負責人應對檢修、拆除和報廢安全工作負全面責任，並指定專人負責整個作業過程的安全工作。

1.3、生產部負責對該制度執行情況進行抽查。

2、生產設施的安全拆除和報廢管理

2.1、生產設施施工前，生產部應該對拆除裝置的現狀進行詳細調查，編制拆除方案，落實控制風險方案，經生產副經理簽字批准後，方可施工。較簡單的拆除工作，也要制定切合實際的.安全措施。

2.2、拆除工程必須在機修主任的統一領導和監督下進行。

2.3、拆除工程在施工前，應將電線、水、供熱裝置等相連線部分切斷。

2.4、生產裝置中若有易燃介質的，應先驗收合格後方可動火拆除。

2.5、從事拆除工作的時候，應該有腳手架或者其它穩固的結構部分方可操作。

2.6、現場確認後簽署意見，報總經理批示，報批後由財務部統一辦理報廢。

2.7、如發現特種裝置存在嚴重隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規範規定的使用年限，使用部門應及時按相關規定予以報廢。由安委會向原登記的特種裝置安全監督管理部門辦理該裝置的登出。

加工企業管理制度 篇6

第一章：員工守則

一、標準

一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鑽研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意並保守公司的商業祕密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。

二、儀容儀表

員工的儀容儀表關係到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現。

（一）員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊；

（二）上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）

（三）員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。

（四）員工髮型要大方端莊並梳理整齊，頭髮要保持清潔，不得留怪異髮型。

三、行為規範

為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規範

（一）員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退；

（二）接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌並簡潔明瞭，嚴格執行崗位規範，對於本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知；

（三）員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜誌；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網路遊戲等）；

（四）員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。

（五）員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公裝置，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等裝置進行私人圖片、檔案、照片等的處理或列印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款；

（六）員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批准，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、複製或者傳送，一經發現，嚴肅處理，對於情節和後果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。

（七）如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯絡不上，並對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處於警告、罰款等處罰。

（八）員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程式辦理請假手續。

（九）員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

第二章：行政上班制度

一、總述

（一）、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行

情況及管理工作。

（二）、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

二、日常出勤規定考勤制度

（一）、週一至週日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其餘人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間為：上午7:30 - 11：30；下午15:00 - 22:00；主班第二天休息；配班上班時間為：9:30 - 17:00，中午不休息；

（二）、每日工作時間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；

（三）、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。

（四）、因公外出不能按時簽到者在徵得直接主管領導批准的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領匯出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。

（五）、員工請假須提前一天申請，經理批准後報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資；

（七）、遲到早退的處罰規定

1、遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。

2、凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。

三、曠工的處罰規定

1、沒有按規定程式辦理請假手續或未經批准離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處；

2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。

3、委託或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。

4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。

6、凡請假須填寫“請假申請單”並報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。

7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。

四、請假規定

除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，並依人事許可權給予審批後方為生效；否則按曠工處理。

1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續；

2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批准，3天以上由主管領導批准。

3、員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。

4、員工醫療期自病假之日起計算。

五、事假規定

1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續；

2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批准方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可採用通訊辦法報告相應主管上級，事後補辦手續；

3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理；

4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批准，兩天以上由主管領導批准。

5、病假、事假為無薪假。

八、加班規定

1、本公司如因工作需要，可於辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處於批評、罰款、除名等處罰。

2、公休日加班可補休，補休時間由主管批准安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。

第三章：辦公用品的購買

1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。

2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定後，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。

3、採購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。

4、支付：收到辦公用品後，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字後，轉交給出納負責人支付或結算。

5、發放：辦公用品原則上由公司統一採購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近採購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行稽核。

長遠辦公用品發放規定

加工企業管理制度 篇7

第一章總則

第一條 為適應中國11發展總公司深化改革、轉換機制,建立產權明晰、權責明確、管理科學的現代企業制度和推行所有者、管理者、經營者三者分開又相對統一的集團化管理模式的需要,合理規範11系統各所屬企業(不包括參股公司,以下簡稱企業)的財務會計工作,進一步加強和改善管理,保證企業沿著健康和良性迴圈的軌道發展,特制訂本規定。

第二條 各企業實行獨立核算、自主經營、自負盈虧的財務體制。各企業必須根據自身特點和規模,按照會討“法的有關規定設立獨立的會計機構,配備必要的財會人員,負責本企業財務管理和會計核算工作。

第三條 總公司設立財務本部,代表總公司行使對各企業的財務領導權,為各企業財務部門業務歸口管理部門,各企業財務部門在本企業總經理直接領導下工作,同時接受總公司財務本部的業務領導。

第四條 總公司財務本部會同投資管理部對總公司重大專案實行資金的籌措、調撥和管理,以及重大專案的投資改造、財務預決算、利潤考核與收益分配等實行直接控制。

第五條 各所屬企業因所屬行業和經營範圍不同,應根據國家《企業財務通則)、企業會計準則)以及10個分行業的企業財斧制度和13個分行業的企業會計制度並結合本單位實際情況制訂本單位具體的財務制度和辦法。凡總公司財務本部制訂的明確規定運用各企業的財務制度和辦法,各所屬企業必須遵照執行。各所屬企業制訂的財務制度和辦法不得與總公司規章制度相牴觸,並須報總公司財務本部批准或備案後方可實行,財務本部對其制度和辦法的執行情況有監督檢查權。

第六條 各企業財務部門應充分發揮其職能作用,在辦理各種財會業務時,嚴格遵守國家的財務制度、財經紀律以及總公司和本單位的規章制度。企業各項財務制度、規定和辦法的變更與修改,須經財務本部批准或報財務本部各案。

第七條 各企業領導應注意發揮財會人員的作用,努力為財會人員參與企業經營管理創造良好的環境和條 件,以充分調動他們的積極性,對於企業重要的經濟合同、貿易合同的談判及投資、融資或其它重大經營管理決策,應有財務部門的經理(負責人)參與,決策者應認真聽取其意見。

第八條 11系統實行統一領導、分級管理、分級核算。各企業的任務,由總公司統一按照國家計委、國家經貿委、財政部等部門下達的年度計劃,分解下達給各企業。總公司主要下達完成年度利潤計劃、上繳管理費基數並輔以營業額等指標。各企業必須認真落實各項計劃指標,並據此制定具體的財務計劃和全年財務預算,以確保各項任務的完成。

第九條 各專業公司(不包括有獨立人事權的專業公司,下同)的財務總監。財務經理(負責人、主管)和財務人員統一由總公司財務本部直接選派和調遣,對各子公司和有獨立人事權的專業公司的財務總監、財務經理(負責人)總公司財務本部有任免建議權。

第二章資金、資產和對外投資管理

第十條 各企業的流動資金是為保證完成業務經營和生產任務而使用的週轉金,它包括總公司撥給的流動資金、企業自有流動資金、銀行信貸和其它資金。總公司財務本部除提供投入資本中的流動資金外,原則不再提供其它流動資金。非經總公司財務本部批准,各企業不得將流動資金用於正常經營以外的其它用途,或非法轉移給其他單位。

第十一條 信貸資金是各企業自行向銀行申請的借款。各企業符合規定條 件的籌資、融資活動,可向總公司申請為其提供信用擔保,但應符合總公司制定的《關於資金擔保和開立信用證的.規定》的相關條件,同時必須與總公司簽訂“保證書”。各企業需要總公司為其墊付的貨款、專案公司的開辦費等,總公司在稽核批准後,視同發放貸款辦理。凡各所屬企業向總公司申請的借款,除按總公司制定的審批程式申請外,總公司財務本部將參

考銀行貸款利率加息計算。

各專業公司一次從外部借款500萬元以內的,必須報總公司財務本部備案,500萬元以上(含500萬元)的,必須報總公司財務本部批准。

第十二條 各企業的所有資產,包括固定資產、流動資產和其它資產,不論其是總公司投入的還是經營中形成的,均屬國有資產,都應納入本單位財務帳目進行核算和監督,各所屬企業都不得持有帳外資產,以防止國有資產流失,保證國有資產保值增值。

第十三條 各企業要制訂關於國有資產管理的具體措施和辦法,凡購置的資產都要建帳登記、定期清查,發生溢損應及時查清原因並處理。企業的經營者在經營本企業的資產時,應努力實現本企業資產結構的最優化,提高資產收益率,作為衡量企業經營者經營業績的一個重要指標。

第十四條 各所屬企業進行重大專案開發和對外投資時,必須經過周密的可行性分析和論證,減少盲目性,做到科學決策。各所屬企業佔用總公司的資金或惜款對外投資或開發專案,以及超出授權許可權的,均應按規定報總公司稽核批准。

第三章收入、成本管理

第十五條 各所屬企業在經營活動中要確立以經濟效益為中心的思想,努力增收節支,認真搞好成本核算,力爭做到每一筆業務都有所盈利。

第十六條 各所屬企業的一切收入均應及時進入其在銀行開立的帳戶,納入本單位會計核算。任何單位和個人均不得以任何方式隱瞞、截留收入,或者私設“小金庫”,搞帳外資金。

第十七條 各所屬企業應根據總公司的指導思想和計劃指標,編制相應的年度銷售。利潤和資金計劃,並報總公司財務本部。

第十八條 各所屬企業編制的各項計劃應對總公司任務進行合理分解,以便於控制和考核。各項成本費用的開支標準應根據國家和地方政府的有關規定以及當地經濟發展水平和同行業標準實事求是地確定,不互相攀比。

第十九條 各所屬企業要根據本單位的行業特點,按照國家會計制度規定,建立科學完整的成本核算體系,嚴格區分資本性支出和收益性支出,不得亂擠亂攤成本。成本專案、計算方法、開支標準一經確定不得隨意改變,全面預算中各成本專案的指標(按收入比例確定的除外)不得任意突破。如確有必要改變和突破的,應事先報總公司財務本部批准。

第四章稅收、利潤管理

第二十條 各所屬企業都應切實樹立合法經營、依法納稅的意識,增強法制觀念。

第二十一條 各所屬企業按國家稅收徵管條例規定的辦法納稅,即:應按屬地原則就地交納的稅種,各企業應及時向當地稅務機關申報繳庫;應由總公司統一交納的稅種,各企業必須及時足額將稅款上繳總公司。

第二十二條 各所屬企業實現的稅後利潤,應按國家有關規定和總公司制度合理分配。原則上應按下列順序進行:彌補上年虧損,提取法定公積金,提取公益金和公司留利。

第二十三條 法定公積金按稅後利潤的10%提取,法定公積金累計額達到公司註冊資本50%以上的可不再提取;公益金按稅後利潤的5%一一10%提取,用集體福利;企業留利應先適當提取任意公積金,其餘自主決定使用。上交或管理費按年初總公司下達任務數及時足額上交總公司。愈期不交者,總公司將派出工作組對其進行審查,並按有關規定對其領導班子進行處理。

第五章會計報告

第二十四條 各所屬企業應按規定真實、及時地編制、報送各種會計報表,按規定單獨編報報表的企業,其各種報表應報總公司財務本部。不單獨編報報表而與總公司編制合併報表的企業,應於當月終了後5日內向總公司財務本部報送規定的內部報表,財務本部於當月10日出彙總合併報表。

第二十五條 根據重要性原則,有關重大事項應予單獨披露或附加文字說明,年終報表必須要有關於本企業財務狀況的分析和說明。

第二十六條 總公司財務本部根據實際情況和需要,有權減少或增加各所屬企業上報總公司財務本部會計報表的種類和數量,或者要求補報有關資料。

第六章附則

第二十七條 本規定是對11系統各所屬企業財務工作的原則性規定,各企業必須嚴格遵守。

第二十八條 本規定由總公司財務本部負責解釋和修訂。

加工企業管理制度 篇8

1、總則

（1）為了更好地為公司的發展方向、發展規模和發展速度提供依據，使公司各項生產經營活動和各項工作在統一的計劃下協調進行，特制定本制度。

（2）公司各級領導的主要精力，應放在各種計劃的編制、執行、檢查和考核上。

（3）公司的計劃管理根據“統一領導，歸口管理”的原則，由集團分公司、專案部、班組進行管理。經營部是整個公司計劃工作的綜合管理部門，各個職能部門，都分別是各種專業計劃的歸口部門。

（4）為保證公司計劃工作的正常開展，應加強綜合計劃，提高其在公司中應有的地位和作用。各級計劃部門和歸口部門也必須根據計劃工作的要求配備專職（兼職）的計劃人員。

（5）公司計劃必須認真進行綜合平？，堅持“積極平衡，留有餘地”的原則，不留缺口，不“打埋伏”。

（6）公司的各項計劃是公司生產經營活動的依據，計劃一經下達，各級部門都必須發動員工，採取切實有效的措施，保證計劃的`實現。

2、長遠規劃

（1）長遠規劃是確定公司未來發展方向和奮鬥目標的戰略計劃，它通過年度計劃的安排逐步實現，其主要內容包括下列幾個方面：

①公司產品的發展方向。

②公司生產的發展規模。

③公司技術改造方向。

④公司技術經濟指標將要達到的水平。

⑤公司組織、管理水平的提高和安全環保等生產條件的改造。

⑥職工教育培訓及文化設施建議。

⑦職工生活福利設施的改造和提高。

⑧能源及原材料的節約。

（2）長遠規劃的編輯工作由分管計劃工作的副總經理主持，經營部負責彙總、綜合平衡，提出總體方案和上報。各歸口部門按規劃要求負責蒐集、整理資料，提出專業規劃（草案）。長遠規劃經上級主管機關及總經理批准後分年組織實施。

3、年度綜合計劃

（1）年度綜合計劃是公司全體職工在計劃年度內的行動綱領，又是安排季度、月計劃的重要依據。因此，公司各個生產環節和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按年度綜合計劃執行。

（2）年度綜合計劃的指定採取統一領導，分工負責，綜合平？的方案進行編制，即由分管計劃工作的經理負責領導。各業務過口部門按“管什麼業務，就編什麼計劃”的原則，根據規定的計劃表式，負責編制各專業計劃，經營部負責擬定編制計劃的總進度。

（3）年度綜合計劃編制的主要依據：

①上級主管部門下達指令及指導性計劃。

②總經理提出的年度方針目標。

③產品訂貨合同和市場預測資料。

④長遠發展規劃。

⑤前期預訂完成數字及本企業歷史統計資料。

⑥經審定過的各種技術經濟定額。

（4）編制計劃所需資料由各部門互相提供，任何單位都不得拒絕。

（5）專業計劃的編制，各部門負責人要親自主持，計劃草案應認真聽取分管公司領導和有關部門的意見，並按規定的時間報經營部。報送的幾哈必須附文字說明，經負責人和編制人簽章後方才有效。

4、指標管理

（1）年度綜合計劃所規定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來實現的。計劃指標就是公司在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的技術經營活動，必須適當設定各種指標，建立健全公司的指標體系，完善和促進計劃管理工作。

（2）計劃指標應按平均先進水平來確定，一般就於上期實際達到水平，並經過一翻努力才能實現的。

（3）為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什麼指標，就分解到什麼指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執行情況按規定路線進行反饋。

（4）公司級指標的充置，由經營部根據上級要求和公司內管理工作的需要，同指標歸口部門商定。

（5）必須在當年11月底下達第二年的公司年度經營綜合計劃。

5、計劃指標的調整

（1）為維護計劃的嚴肅性，企業計劃經上級主管機關及廠領導批准下達後，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確屬客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，在有利於調動廣大職工完成計劃積極性的前提下，調整計劃直播襖必須辦理審批手續。

①公司級計劃指標的調整，由執行單位提出書面申請，送歸口部門簽署意見後，報公司領導審批。屬國家下達的計劃指標，還要報上級主觀機關審批，在未批准前仍按原計劃執行。

②調整年度計劃指標應提前一個季度申請，調整季度計劃應提前一個月申請，調整月計劃指標提前10天申請。

③調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一併上報，呈請審批，以保證計劃的平？、協調。

④調整計劃指標一律以書面批覆為準，在未接到書面批覆以前，一律按原計劃考核。

6、計劃的檢查和考核

（1）各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，及時發現執行過程中的問題，採取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。

（2）檢查計劃執行情況，應充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。

（3）計劃的考核必須與經濟責任制考核相結合。考核的計劃數，一律以上一級部門批准或下達的計劃數為依據。

加工企業管理制度 篇9

為了樹立良好的企業形象，維護企業財物和員工的安全，特制定本制度，望保安人員仔細閱讀並遵照執行。

一、適用範圍

本公司所有保安人員。

二、權責

管理部負責本制度的制定、修改，並監督執行；總經理核准執行。

三、值班規定

1、各崗位保安應穿制服，保持儀容整潔、良好的精神狀態、態度和藹、認真負責；

2、熱情接待來訪人員，總經理、理事以及貴賓來訪時應敬禮問好；

3、督導員工打卡，按規定穿工衣，記載員工出勤情況；

4、堅守崗位，不擅離職守，因事離開崗位時必須有人代班，無關人員不得進入保安室；

5、值班保安嚴禁睡覺、看小雜誌、酗酒、聽收音機等做與工作無關的事，監守自盜。

6、不定時巡察廠內各區域，包括各樓層水、電源開關及倉庫物資，保證重要區域的安全，防止意外事件的發生；

7、廠內如發生民事糾紛，應及時勸阻和制止，並及時報告保安隊長或管理部處理；

8、保持保安室、公告欄、打卡機及廠門的清潔衛生；

9、早上7:00開啟寫字樓及辦公室大門，晚上等員工下班後上鎖；

10、加強對廠區、宿舍水電、消防設施的巡察，發現問題及時向上級報告處理，對因工作失職，給公司造成損失者，追究當班保安責任。

加工企業管理制度 篇10

一個物流公司也有多個工作崗位，如排程員，業務員，制單員等崗位。為規範各崗位員工的工作積極性，追求實效，物流公司都會制定相應的公司規章制度。以下整理了詳細的物流公司規章制度的範本，可供參考。

一、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現雙贏。

二、公司原則：應用好市場執行機制，確保近期及遠期目標的實現。

（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業務線路做成有特色的精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。

（2）要以精品專線為依託立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流資訊，追求發展國際物流業務。

（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之託，忠人之事”的服務理念，使每一位使用者都是高興而來，滿意而歸。

三、物流工作的崗位要求

1、排程工作職責

（1）排程要帶領業務部門的工作人員不斷的開發業務市場。

（2）負責現有業務資源的管理、建立業務客戶檔案，同時也要做好排程的收發貨臺帳。

（3）負責車輛調配工作，協助跟單員做好貨物跟蹤。

（4）協助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時傳送與回收。

（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協調與處理，並給客戶做出合理的解釋與善後處理工作。

（6）禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。

（7）要對工作主要業務資訊進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司資訊透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。

2、業務員的工作職責

（1）聽從排程安排，服從排程管理，熱愛本職工作。

（2）堅守工作崗位，保證物流資訊暢通，不斷搜尋新的物流資訊。

（3）全面掌握每筆業務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。儘量減少運輸工具的浪費。

（4）做好業務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。

（5）要把握好貨物質量關，檢查是否屬於危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業務，一律不接，並和使用者解釋清楚。

（6）業務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的高興，走的滿意。

（7）業務員應即時的將每筆業務的真實情況向總經理和排程反映，使其做出正確的安排。

3、制單員工作職責

（1）制單員應服從財務部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統計業務知識。

（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質量，包裝等詳細情況，應用專門方法進行紀錄、彙總和上報。

（3）驗證無誤的業務應給使用者列印協議協議文字內容按業務部門與客戶商定為準，私自不得改變，協議一式四份，客戶一份，財務一份，自留一份，排程一份，待雙方簽字後，及時傳遞，妥善保管。

（4）貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加，並指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受託物的損壞。

（5）對入庫的物品要協助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數量製造標籤貼在物品上，以備業務部使用。

（6）制單員應將所紀錄的業務即時報告給業務部門和排程，使業務部門和排程能夠按照客戶的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。

4、跟單員的職責：

（1）跟單員應服從排程的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24小時不關機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到客戶為準。

（2）跟單員應對每票業務的託運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯絡人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。

（3）接待好客戶的貨物查詢工作，及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔心。

（4）承運的貨物到達目的地後，應督促司機及時將貨物送往客戶並簽好回單。

（5）承運貨物的司機回來後，協調回單管理員，對照裝車清單，逐一核對收取回單，並通知客戶取回回單，同時告知公司財務部門辦理會計結算。

5、回單管理員的工作職責

（1）回單管理員服從業務部門個財務部門的管理和安排，建立回單管理檔案。

（2）加強回單的取得和管理工作對照業務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。

（3）回單收取後應在承運協議上籤“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協議到財務部門辦理財務結算。

（4）對於客戶不要求取回單的，回單員收取回單後，妥善保管，以備客戶和本單位查詢。

（5）對經常有業務往來的客戶，並採取月結方式付款的回單，客戶在取回單時應出示身份證明，並在回單領取簿上簽字後領走回單。

6、財務管理部門工作職責

（1）財務應根據《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及有關規定，對本單位的財務進行會計核算，執行會計監督。並且財務主管每月對公司經營情況用真實資料進行分析報表給總經理。

（2）在不違反第一款規定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規定。

（3）財務部門應全面掌握本單位的經濟執行情況，合理排程使用好每一筆資金。

（4）財務部門應處理好公司和工商、稅務、銀行的協調關係，給企業創造良好的經營環境。

（5）會計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務資料能夠及時準確的上報給公司經營管理者，做為經營決策的可靠資料。

（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內對外報送的會計資料必須一致。

（7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務制度辦理每筆會計業務。

7、配送司機管理

（1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

（2）每位司機必須服從排程管理和分配，司機不得拒絕。

（3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發動機率，執行噸公里配給油料消耗。

（4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養，時刻保持良好營運狀態。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。

（5）車輛裝載貨物時司機必須在現場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車後必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子後才可以起步執行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

（6）車輛到達目的地後，司機必須參與使用者驗收貨物的清點工作。驗收後司機應讓收貨方在回單上簽字並蓋章後將回單帶回交於公司回單管理員。

（7）司機應將安全駕駛放在第一位，養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況採取安全、經濟實惠的執行方法。

（8）司機必須擁有手機，保持在全程執行過程中通訊暢通。

8。裝卸工工作要求

（1）排程室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。並且要求嚴格遵守客戶的各項規章制度。

（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可後，方可裝、卸車。否則，可以停止作業。

（3）裝卸工裝完車後，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆紮牢固。

（4）裝卸工裝、卸完畢後，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統一上交，由排程按月核實，發放勞務費。

（5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業。作業完畢後，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。

9、帶車員工作要求

（1）帶車前必須攜帶地圖，客戶提單，公司託承運協議，名片，便籤和筆等。

（2）帶車前必須先看好地圖，瞭解到達客戶最近路線（不闖禁區），如果提貨地址不詳應先和客戶電話聯絡，確保準時到達。

（3）帶車前必須主動協調好駕駛員和客戶之間的關係，對客戶要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應先向司機說明客戶單位常規廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。

（4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發現有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時與公司或者客戶聯絡，否則追究責任。

（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司，否則不予以報銷和認可。

（6）帶車者必須監督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質量，如果發現不妥之處應及時向公司彙報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經濟損失都由帶車者承擔。

（7）帶東者在客戶裝完貨後，拿好回單、清單、發票等。客戶要求帶物品，並向司機交代清楚。

（8）帶車者回公司後立即將現場客戶交代要求，客戶單據叫排程員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發、留滯貨單、合同、發票等一切損失由帶車者承擔。

加工企業管理制度 篇11

為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規範化、秩序化、樹立公司形象，經研究制定公司值日製度。

1.每位同事應講衛生，養成良好的衛生習慣，保持辦公室內外清潔美觀，創造良好的工作環境。

2.各位同事自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，桌、椅保持清潔，不要在室內堆放雜物，亂貼亂畫。

3.各位同事輪流值日，兩人負責一天，按值日表的順序迴圈，形成制度。

4.值日同事負責辦公室當天的保潔工作。

5.值日人員職責及範圍如下：

（1）到崗時間：要求每天早上、中午均需要打掃衛生。具體要求早上提前10分鐘上班，開始打掃衛生；中午提前10分鐘開始打掃，14：10之前衛生清掃完畢。

（2）負責本辦公室當天的清掃、整理工作，保持辦公室潔淨、整齊。要求：1.注意地面清潔，死角的清掃，桌、椅清理乾淨，電腦及所有線路、器械等無灰塵。

2.適時提醒同事使其辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。

3.書櫥、書櫃內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。

4.衛生工具用後及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。

（3）公共衛生環境：門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明；（公共衛生環境包括洗手間）

（4）安全：要求做好防火防盜工作，下班後負責關好門、窗，切斷電器。

6.若當天值日人員應事不能完成值日工作，應提前向行政部進行申請，並主動找其他同事協商，通過同事同意後經行調換。如果自主調換失敗，則由行政部安排。

7.各高層辦公室由行政前臺負責每日的衛生，各部門辦公室自行負責其衛生情況。

8.未按值班表進行值班或者值班不合格者樂捐20元/次。

以上規定即日起生效，請各位同事配合執行！

加工企業管理制度 篇12

人力資源部門需從薪酬的基礎、薪酬的設計和薪酬提升三個層面著手來安排薪酬體系,使薪酬體系設計體現公平的原則,從而符合公司發展的整體需要。那麼中小型企業的薪酬管理制度是怎麼的

薪酬基礎和標準設定:

員工獲得薪酬的原因不外乎兩點:第一,達到崗位任職要求;第二,按照崗位要求完成了各項工作的具體表現。但究竟什麼是崗位的具體要求,怎樣評價完成具體工作的成績,需要公司人力資源部門完成編訂職位說明書、任職說明及績效考評指標等一系列基礎性工作。

人力資源部門首先需要分解公司經營活動,確定相應的工作崗位,並以職位說明書的形式將崗位職責和任職資格明確下來。工作職責的界定、公司對崗位任職資格的要求合在一起,是確定崗位固定薪酬的基礎。

同時,為了評價完成具體工作的狀況,人力資源部門需要建立員工績效考評體系,包括績效考評指標、能力考評指標與態度考評指標等。公司通過考評員工在崗位上的工作業績表現,確定其為公司業績作出的貢獻,進而確定員工獎金的發放比率。員工可能超出崗位對業績的基本要求,也可能達不到這個要求,這些都直接影響他們領取獎金的額度。員工業績考評結果是確定崗位業績獎金的基礎。

薪酬結構和薪酬設計:

基於職務說明書和績效考評體系建立起來的薪酬制度,一般而言包括固定薪酬+業績薪酬+福利等形式。固定薪酬設計必須使員工薪酬水平保證相對的內部公平與外部公平。內部公平指薪酬能夠反映出各崗位對公司整體業績的價值貢獻,一般來說,人力資源部需要從三個方面對崗位進行評估:1.崗位對知識技能的要求2.崗位對解決問題能力的要求3.崗位承擔責任的大小。

人力資源部門利用分析的結果確定薪酬差異範圍,並設立崗位薪酬級別階梯。內部公平隱含的意義之一,就是崗位之間的薪酬差距要體現出來。外部公平即薪酬是否具有市場競爭力。一方面,公司各崗位薪酬級別需要參考同行業薪酬水平進行調整,確保此薪酬水平下公司能招到合適的人才;另一方面,人力資源部門還需定時瞭解競爭對手薪酬變化情況,以確保公司薪酬水平保持動態競爭力。但是,由於崗位價值評估不可能完全準確,企業往往引入業績薪酬制度,目的是使薪酬結構更公平、更加具有競爭力和靈活性,從而激發員工的積極性。

業績薪酬主要指由員工業績考評成績確定的業績獎金——從事相同工作的員工由於業績表現不同最終導致收入可能有較大差異。除此之外,公司也可能視年度效益情況決定是否發放年終獎金。福利是薪酬體系的必要補充,能有效緩衝員工對固定薪酬和業績薪酬的相對不滿。舉例來說,大多數外資企業就是通過提供優惠的福利政策來降低員工流動率,人力資源部門也應參考其他企業的福利水平制定公司福利制度。

員工發展和薪酬提升:

合理的薪酬體系要能推動員工薪酬水平不斷上升。人力資源部門必須明確不同崗位的職業發展路線,完善培訓制度,為員工提供競爭上崗或進一步提升的機會。一方面,人力資源部門需要主動實施培訓計劃,給員工提高技能的機會。員工技能的提高往往伴隨著工資級別的提高和工作業績考評的上升,這在以考核獎懲體系為核心的人力資源管理系統中顯得尤其重要。

培訓能大大提高員工素質,激發員工積極性,是一條重要的輔助性管理措施。另一方面,公司應提供公平上崗的機會,使員工職業發展之路切實可行。公司可通過競爭上崗,推行輪崗、定期交流等制度賦予職工儘可能多的爭取高薪崗位的機會。如競爭上崗,員工有能力上哪個崗位就競聘哪個崗位,當競聘不上的時候,薪酬比別人拿得少,也就無話可說。這競聘不應是一次性的,而應是定期的例如每年一次,這樣就給了每個員工均等的機會,也鼓每個員工奮發向上。

加工企業管理制度 篇13

一、資金管理在企業中的作用

1、資金管理在企業中的作用巨大，資金管理和控制能提高資金的使用效益嗎在資金管理之前，企業要制定資金的使用合理規劃，制定資金的規劃才能把資金的存量控制在相應的範圍裡面，這樣做的好處是避免過多或過少的持有資金，不管資金過多還是過少都會給企業帶來負面影響。所以說我們有必要創造一條優化資金管理的道路，以最完美的方式運用資金，以取得最理想的收益。

2、加強資金管理是規範企業經濟行為，促進其健康發展的需要。目前，一些企業由於資金管理不當造成其經濟效益下滑，生產經營效率低下以及較為嚴重損失的情況。加強資金管理和控制能有效防止財務人員發生貪汙、舞弊以及資金挪用等行為。因為企業加強資金管理就必需要制定嚴格的內部控制制度，有完善的制度約束工作人員，保證資金的使用流程正規化，合法化，也防止舞弊發生的有效手段。其次，加強資金管理能有效的擴大資金規模。眼下資產管理存在兩在問題，資產的閒置浪費是首要問題，其次是資產的重複分散，尚未形成統一的規模。加強資金管理可以加快資產的積聚，迅速擴大生產規模，提高企業經濟效益。

二、企業財務資金管理中存在的問題

近年來，隨著經濟的快速發展，加強資金管理已被越來越多的管理人士所重視，企業內部資金管理中存在的問題也越來越嚴重，資金的控制不嚴造成財務風險也顯露出來。

1、管理者需加強資金管理意識。目前企業的管理者已經意識到了資金管理在企業中的重要程度，但有些管理者在管理方面還是有所欠缺，缺少資金時間價值觀念和現金流量觀，缺乏詳細的資金使用計劃和財務分析方法。同時，一些企業管理者由於管理意識不強，尚未建立良好的內部會計控制制度，即使在設立了內部控制制度的企業，也由於意識不強、執行力度不夠達不到應用的效果。

2、財務資金管理資訊不準確。目前由於企業受利益方面的影響，導致企業間出現了資訊失真的狀況，企業管理部門之間溝通不暢，甚至不願為其它部門提供相關資訊，企業的高層決策者對管理部門提供的資訊的真實性存在質疑，嚴重影響其對重大事項的決策。更有甚者，企業各層面都出現了提供虛假資訊、截留資訊的情況，使得會計核算和會計報表缺乏真實性，無法真實有效地瞭解子公司的實際經營情況。據有關資料顯示，全國百分之八十以上的企業都出現了會計資訊不真實、不準確的情況。會計資訊的不準確嚴重影響了企業管理層對重大事項的決策，導致決策結果不當影響企業的收益或造成損失，同時對政府巨集觀管理和社會監督也造成一定的影響。

3、監控不力，事前監督和事中監督形同虛設。目前一些企業儘管制定了監督制度也設定了一些監督職能，卻因監督者對財務資金的運作情況掌握不夠全面，很難起到積極有效的作用。部分企業在重大投資決策時對影響決策結果的因素考慮不周，存在著大量的個人主觀觀點以致事前、事中監督形同虛設，事後控制審計也是走個形式，缺乏可行的考核方法。由於管理失控，企業成員不按規定行使其應具備的職責，導致企業資金不能良好的運作，影響企業健康發展。

4、資金分散，使用效率低下。目前企業在資金使用過程中存在著一些不可避免的矛盾，主要矛盾是資金集中管理與內部分層次管理機構分散佔用的狀況較為明顯。由於子公司普遍存在多頭使用者的現象，一些集團旗下各子公司設立多個賬戶使得企業資金管理嚴重失控。其次有些企業存在盲目投資的情況，在投資時缺乏多方面的慎重考慮，造成極大的損失，使得資金緊張的狀況得不到緩解反而更難週轉。

三、加強與完善資金管理的對策

1、加強資金管理，要嚴格財經紀律。財務管理是以資金管理為核心，企業應加強資金預算編制，加強對資金執行情況的真實性進行分析，對預算外的資金支出要嚴格把關。加強對企業債權債務及時的清理與追回。同時要強化監督約束機制，保證生產經營資金能夠正常週轉執行。要嚴格按制度進行發票的管理，要嚴格稽核不符合要求的發票，杜絕白條入帳。因此，資金管理一定要嚴格遵守財經紀律，只有多管齊下，才能真正搞好。

2、加強財務監督與控制。企業應根據本企業的實際情況，強化事前、事中的及時監督、事後的及時控制，有效地執行統一的財務管理軟體，並完善企業內部審計制度，使其能真正發揮其應有的作用。企業內部審計制度是資金管理的重要組成部分，它負責對企業資金管理的考核和有效監督。目前我國內審力度還需加強，要建立高層的內部審計制度，調節人員的組織結構，加強對自身素質的培養，並保證內部審計監督考核制度的.有效實行。

3、實施資金的集中管理，提高資金使用效能。將企業貨幣資金由分散管理改為集中管理，首先，應成立企業內部資金結算中心統一在銀行開戶，並撤銷企業所屬各單位在外部銀行的開戶，實行統一管理。結算中心要全面、及時、準確地掌握各單位貨幣資金的動態收支狀況，對閒散資金合理的安排使用，加速資金的週轉，有效的利用。其次，要明確現金流量在資金管理中的核心地位，把現金流量作為控制重點，加強對現金流量的分析預測，強化對於公司現金流量的監控。

4、建立健全資金收支預算管理體系。預算作為一種控制機制和制度化的程式，是完善資金集中管理的有效模式，一個健全的企業預算制度實際上是企業完善的法人治理結構的體現，預算制度的的完善並有效實行可以保證企業生產經營活動能夠正常的進行，保證企業健康穩步的發展。同時它也為企業監督、控制、審計、考核的過程中提供了相關規範化的依據。企業應建立健全全面預算管理機制，將預算管理制度的作用發揮到生產經營的各個環節中去，把企業生產經營活動中的資金收支納入嚴格的預算管理程式之中。同時，使資金在預算和結算方面更加的快速、準確，從而使資金的集中管理成為可行。

加工企業管理制度 篇14

1、採購人員外出採購物料需借用現金時，提前4小時將用款申請單報財務出納處，500元以內自備，超過500元時，由採購員寫出書面申請，經總經理簽字批准，可無息從公司資金中借取，但回公司後三日內必須將款結清（按發票時間第四天計息），每超期一天由財務人員按5‰對借款人罰息，罰息歸公司，如財務人員不按規定對借款人進行處罰，被查出後除對借款人按5‰罰息外，對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款，罰款歸公司。

2、採購員外出採購，需辦理匯票，必須在用款申請單上註明具體使用時間（月、日、時、分），如帶支票，返回後，應立即按財務規定進行結算。需發電匯的，必須在15天內將發票報銷。

3、採購員外出採購，如帶匯票或辦電匯，業務結算有餘款時，應監督對方財務人員，將實際結算金額填入匯票並要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。

4、採購員所帶匯票或發電匯，結算有餘款十日內返回屬正常執行；十日外返回，給採購員按每日5‰計息，利息歸用款部門；兩月內返不回者，除扣息外，按壞帳處理，從採購員每月工資中扣除，直到扣齊為止。

5、如因相關財務人員不及時扣採購員款，除按本規定第4條對採購人員處理外，對相關財務人員按採購員相等款額處罰，罰款歸公司。

6、個人業務或其他事由需借公款時，借款人首先到相關財務索取借款單，詳填借款用途，由經濟擔保人簽名擔保後，由總經理簽名批准（批准者在經濟擔保人失去經濟賠償能力時，承擔其賠償責任）。而後，由借款人持簽名齊備的借款單到相關財務辦理借款手續。其借款數額和還款時間由本部門經理決定，但借款者每人借款總額最多不準超過1萬元，借款時間每次不準超過12個月，借款利息按年息8計算，滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。

7、經濟擔保人為借款人自願擔保，如擔保失誤，自願還清債款。

8、各部門負責人，科室人員因公外出需借公款時，500元以內自備，超過500元時，可憑總經理、借款人簽名的借款單到公司財務從公司資金中無息借取，但必須回公司後三日內結清，每逾期一天由財務人員按借款額的5‰對借款人罰息，罰息歸公司。如財務人員不按規定對借款人進行處罰，被查出後除對借款人按5‰罰息外，對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款，罰款歸公司。

9、各部門員工，因公傷可憑總經理、本部經理、借款人簽名的借款單，到本公司財務辦理借款，借款從公司資金中借取，借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。

10、任何形式的借款到期必須以現金形式歸還，對不按時歸還借款者，無論何種原因，從應歸還借款之日起三年內取消其借款資格。

11、任何借款不能按期歸還，財務按借款人、經濟擔保人（或將抵押物）部經理、總經理的順序從其工資或其他收入中扣回，扣不齊的，按年息8的利率計收利息，直到扣齊為止。如財務人員不按以上順序的規定扣除，每發現一次按工作失職罰款500元。

加工企業管理制度 篇15

安全管理制度清單

1.安全管理責任制

2.事故隱患整改制度

3.安全生產設施裝置管理制度

4.從業人員安全教育培訓制度

5.動火作業管理制度

6.安全投入保障制度

7.安全檢查制度

8.職業衛生管理制度

9.重大危險源檢測、評估、監控措施

10.不合格產品的處置和跟蹤制度

11.技術管理制度、產品管理檔案

12.煙火藥安全性檢測

13.原料購買、入庫驗收制度

14.餘藥和廢藥處理制度

15.設施和環境因素影響安全生產的規定

16.安全目標管理與獎懲制度

17.危險工房、車間的安全管理制度

18.原材料檢測檢驗制度

19.廠內運輸管理制度

安全管理責任制

一、廠長安全職責

1.廠長是企業的安全負責人,對本企業安全工作負全面責任,必須認真貫徹執行各項生產法規、制度和標準。

2.重視職工的勞動條件和企業的安全、工業衛生狀況,重視女工的勞動保護工作。

3.批准、釋出本企業的各項安全管理制度、安全技術規程、安全技術措施計劃和長遠規劃。

4.經常深入現場瞭解掌握安全生產情況,組織開展安全技術研究工作,推廣先進的安全技術和管理方法,審定重大災害事故的預防和處理方案。

5.建立健全安全組織和機構,根據實際情況,按企業職工總數的1%的比例,配備、充實安全專業人員,提高專業人員的素質,穩定安全專業隊伍。

6.定期召開安全生產會議,及時研究和解決有關安全生產的重大問題,稽核引進技術(裝置)和開發新產品中的重要安全技術問題。

7.組織全廠性安全教育與考核工作。

8.堅持“五同時”原則,即:在計劃、佈置、檢查、總結、評比生產的時候,同時計劃、佈置、檢查、總結、評比安全工作。

9.廠長不在時,由代理者負責。

10.副廠長在廠長指定的工作範圍內對安全生產負責。

二、生產副廠長安全職責

1.協助廠長領導本單位的.安全生產工作,對分管的安全工作負直接領導責任,具體領導和支援安技部門開展工作。

2.組織職工學習安全生產法規、標準及有關檔案,主持制定安全生產管理制度和安全技術操作規程,定期檢查執行情況。

3.協助廠長做好安全生產例會的準備工作,對例會決定的事項,負責組織貫徹落實。主持召開生產排程會,並同時部署安全生產的有關事項。

4.主持編制、審查年度安全技術措施計劃,並組織實施。

5.組織車間和有關部門定期開展各種形式的安全檢查。發現重大隱患,立即組織有關人員研究解決,或向廠長及上級有關部門提出報告。在上報的同時,組織制訂可靠的臨時安全措施。

6.發生重傷及死亡事故,應迅速察看現場,及時準確地向上級報告。同時主持事故調查,確定事故責任,提出對事故責任者的處理意見。

7.具體領導有關部門做好女工及未成年工特殊保護工作、休息休假及工時管理工作和勞動防護用品的管理工作。

三、經營副廠長安全職責

1.按照“誰主管誰負責”的原則,對計劃經營系統的安全工作負責。

2.組織制訂、修改和審批計劃經營系統的規章制度,要體現“安全第一”的思想,並監督檢查制度執行情況。

3.貫徹“五同時”原則,保證勞動保護、安全技術措施和隱患整改專案經費到位,並監督專款專用。

4.負責本系統人員的安全意識和技能教育,提高職工的整體安全素質。

5.定期召開計劃經營系統的安全工作會議,分析經營動態,及時解決存在的問題。

6.把安全管理納入經營管理中,承包各項經營工作必須有明確的安全指標。

四、財務副廠長安全職責

1.保證安全技術措施經費的落實並監督其合理使用。

2.審查勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的經費支出及合理使用情況。

3.按照“三同時”原則審批新、改、擴建專案,落實勞動保護設施,不留隱患。

4.審查各項安全罰款的出處,認真執行國家和地方法規。

5.負責分管部門、科室的安全生產工作。

6.參與分管範圍以外的安全生產管理工作,提出合理化建議。

五、總工程師安全職責

1.負責組織制定本單位安全技術規章制度並認真貫徹執行。

2.定期主持召開有關部門會議,研究解決安全技術問題。

3.在採用新技術、新工藝時,同時研究和採取防護措施;設計、製造新的生產裝置,要有符合國家標準要求的安全衛生防護措施;新、改、擴建工程專案,認真執行“三同時”規定。

4.重視新產品、新材料、新裝置的使用、儲存和運輸,督促有關部門加強安全管理。

5.主持或參與安全生產大檢查,對重大隱患要審查制定整改計劃,組織有關部門實施。

6.參加重大事故調查,並做出技術方面的鑑定。

加工企業管理制度 篇16

1、技術資料是企業的無形資產，必須穩妥管理，使之為企業生產，企業效益，品牌提升提供有力的技術保證。

2、建立技術檔案室，廠內所有產品的詳細規格，含量、藥量均應按統一格式記錄入檔。

3、廠內開發的新產品，在未推入市場前，嚴禁對外洩露，試驗的新產品其外表不得粘褙任何有文字或圖案的招紙。

4、對洩露廠內技術資料或盜竊廠內技術資料的行為，輕微的罰款處理，嚴重情形依法追究當事人的刑事責任

5、原材料倉庫對各類藥物材料必須設立明顯的標識卡。

6、成品倉庫對各類成品必須改正明顯的表示卡，並堆碼整齊。

7、各道工序生產必須改正工藝卡片。

8、在生產過程中，必須設立質量跟蹤卡片。

9、建立質量反饋資訊記錄與檔案。

10、及時對反饋資訊作出研究和處理。

加工企業管理制度 篇17

為認真貫徹落實《傳染病防治法》及《公司突發公共衛生事件應急預案》精神，全面提高環境衛生質量，鞏固重點場所無蠅化、無傳染病區域性流行的奮鬥目標，採取有效措施，強化現場管理，周密部署消殺工作，特制定本制度：

一、工作人員認真學習傳染病防治辦法，加強現場管理，制定消殺計劃，指定專人負責，明確分工，落實責任，全面做好消殺工作。

二、強化措施，定期向公司各場所打藥、切實控制致病微生物、蚊、蠅的孳生繁殖。重點搞好兩堂一室、汙水、廁所、垃圾等場所蚊蠅消殺工作。

三、對公司各場所，夏秋季節，每月普打長效藥一次，短效藥每週一次，重點部位每日加強補打。84消毒液、來蘇水等消毒滅菌藥品，每週兩次，全年噴打，打藥後由相關負責人員簽字。

四、消殺藥品專人負責發放，建立臺賬，嚴格執行領、發、登記制度，配備個人防護用品，（如：工作服、眼鏡、口罩等）嚴格配比濃度，避免意外事故發生。

五、確保消殺藥械質量，由指定的專業部門供應，並指導使用。

六、進行消殺活動時應注意的事項

①使用高效低毒消殺用品，按比例配製，用背式噴霧器按要求噴灑。噴灑時應做好預防措施，穿長衣褲，戴口罩，完工後換衣褲，用肥皂洗手。

②食堂、澡堂、樓層消殺活動一般在不影響使用的情況下進行，如需進行，應先徵得同意後方可進行。

③對廣場外圍進行噴灑時，儘量在順風處噴灑，以減少對行人的影響。

④根據實際需要可以增加噴灑次數，並注意將被殺死的害蟲屍體及時清除。

⑤每天7:00-9:00、10:00-12:00、14:00-16:00、17:00-18:00分別進行至少四次消殺並進行檢查且記錄在《消殺記錄表》上，存檔。

加工企業管理制度 篇18

電子商務公司管理

制度大全

目錄

第一章工作理念第二章工作信念第三章組織結構 組織結構圖 組織結構描述 電商交易中心 資訊中心 客服中心 營銷中心 崗位職責描述 電商交易中心經理 資訊中心主管 客服中心主管 營銷中心主管 硬體網路技術專員 軟體資料技術專員 400客服 營銷顧問

第四章員工職業行為規範 適用範圍 基礎規範

形象規範 辦公規範 禮儀規範 電話禮儀

第五章績效考核方案 考核目的 考核用途 考核原則 第四條考核物件 第五條考核機構 第六條考核原則 績效考核週期 績效管理工具 考核對應關係

績效考核維度和指標的選擇

年度考核成績與年終獎金髮放對應關係 考核結果的其他獎懲 特別獎勵與專項獎勵 績效面談 績效申訴 跟蹤和評估

第六章資料安全管理規範

附件一：電話禮儀規範範本 接聽電話禮儀規範 特殊情況的處理電話回訪語言規範

附表一：員工月工作計劃、結果反饋表附表二：員工業績考核表

摘要

為明確電商中心崗位職責，優化工作內容，規範工作流程，特訂立本制度。

第一章工作理念

以效率求效益，解客戶之憂，樹立公司品牌形象。

第二章工作信念

熱情：以飽滿熱情，對待工作，對待客戶和同事。效益：以最小成本，換取客戶和公司的互利共贏。敬業：對工作要恪盡職守，是敬業成為職業習慣。勤勉：對待本職工作應該積極勤懇、努力、負責。創新：不斷優化和創新工作思路以提高工作效率。服從：服從上級安排和指示，按時完成本職工作。

第三章組織結構

組織結構圖

組織結構描述

電商交易中心

主要職責是依據公司戰略制定平臺年度工作計劃，並達成平臺年度工作目標；在籌備期負責平臺架構，初設，方案制定，團隊培訓，保證平臺建設速度；平臺籌建完成之後負責平臺的推廣、運營以及日。

加工企業管理制度 篇19

工業公司臨時電氣線路安全管理制度

1、主題內容與適用範圍

本標準規定了安裝臨時電氣線路的申請、敷設和管理。

本標準適用於所屬分公司(專案部),也適用外單位來公司施工的單位。

2、術語

臨時電氣線路:因生產、輔助生產、維修的需要,臨時引接的、使用電壓380v及以下和使用期限不超過三個月的非正式的電氣線路。

3、引用檔案:

《內蒙古自治區工業及民用電氣裝置管理規程》。

4、架設臨時電氣線路的申請

4.1在正常情況下,一般不得敷設和使用臨時電氣線路。凡因生產、輔助生產或維修急需敷設臨時電氣線路,應填寫“臨時電氣線路敷設審批表(見附表)。由申請人填寫,使用單位領導簽字同意,經營部審查核實後,方可架設。

4.2經營部負責檢查臨時電氣線路的敷設和使用情況,發現不符合手續和不符合安全標準的,有權令其停止使用或拆除。

5、臨時電氣線路的敷設和管理

5.1臨時電氣線路,必須由有電工操作合格證的電工按照《內蒙古自治區工業及民用電氣裝置管理規程》的要求敷設。

5.2臨時電氣線路只允許在期限內使用,到期後由使用單位負責拆除。

5.3臨時電氣線路必須保證安全,絕緣程度達到要求標準,使用負荷與線路規格必須匹配,接頭處包紮可靠,無裸露部分。

5.4採取懸架或沿牆架設時,應用瓷瓶固定。導線距地面的高度:室內應≥2.5m;室外應≥3.5m;與道路交叉路口跨越時應≥5m。臨時電氣線路與裝置、管道、門窗等的安全距離應≥0.3m。

5.5嚴禁在各種支架、管道、樹木和腳手架上掛設臨時線;嚴禁在高壓線、易燃易爆、易被刺割、腐蝕、碾壓等危險場地架設臨時線路。

5.6臨時線一般不得拖地敷設,如確屬需要應安裝可靠的套管,防止磨損和破裂。

加工企業管理制度 篇20

第一部分總則

第一條為保障公司各部門於公司整體經營目標下能充分發揮能力而達成各自目標，切實加強公司經營管理，提升公司經營效益，根據《檔案》、《xx公司章程》，結合公司實際，特制定本管理制度。

第二條本制度適用於公司全體員工，其中未作出規定的事項，遵照母公司規章制度執行。店長在本制度約束下，結合各門店（電影院）情況，擬訂各門店（電影院）經營管理細則，按程式報批送審後，作為本制度的補充。

第三條本制度以嚴格遵守國家、省、市及xx公司有關經營管理規章制度為指導，以完成經營創收任務，規範管理為目標，堅持“個個肩上擔責任，人人身上有指標”的運營管理原則和“獎勤罰懶、獎優罰劣、多勞多得、優勞多得”的薪酬管理原則，對行政管理崗位和經營管理崗位採取差異化方式進行權責劃分、工作分配和考核管理，剛性執行。

第二部分組織管理制度

第一章組織結構

第四條公司組織結構

公司設執行董事1名，由母公司委派；總經理1名，由母公司推薦任命；總經理下轄辦公室、營業部、財務部和各門店（電影院）。財務部由母公司和總經理共同管理，母公司負責委派財務部負責人（正職）或會計，監督公司財務管理工作和經營管理工作。

第二章崗位職責

第五條各部門設經理、副經理（即部門正、副職；辦公室即主任、副主任）共1名，正職缺位由副職行使正職職權、承擔正職責任。各門店（電影院）設店長1名，店長下轄組長（即影院值班經理）、影院服務人員。崗位編制如下：

第六條執行董事職責

（一）制訂公司年度財務預算方案，呈報母公司批准後，監督總經理執行；

（二）制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案，呈報母公司批准後，監督總經理執行；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案（≤10萬元）；

（四）決定公司內部管理機構的設定；

（五）決定公司基本管理制度；

（六）制訂公司增減資本、增減營業範圍、增減營業規模的方案，呈報母公司批准後，監督總經理執行；

（七）決定公司借款融資（融資後資產負債率5萬元）和經執行董事批准的投資方案；

（三）擬訂提交公司內部管理機構設定方案；

（四）擬訂提交公司的基本管理制度；

（五）在已核定的年度人員編制範圍內，聘用或解聘除應由執行董事聘用或解聘以外的人員；

（六）擬訂公司員工工資、福利、獎懲，擬訂員工的政治學習計劃和技能培養計劃；

（七）擬訂總經理會議制度，呈報母公司批准後，組織召開總經理會議，審議批准授權範圍內的工作事項；

（八）負責組織實施員工考核、考評；

（九）負責管理各門店（電影院）店長，指導、督促、考核各電影院經營管理工作。

第八條副總經理職責

（一）協助總經理制定公司發展戰略規劃、經營計劃、業務發展計劃；

（二）協助總經理將公司內部管理制度化、規範化，協助總經理制定公司組織結構和管理體系、相關的管理、業務規範和制度；

（三）協助總經理組織、監督公司各項規劃和計劃的實施；

（四）協助總經理參與公司人才隊伍、企業文化建設工作；

（五）完成總經理臨時下達的任務，對總經理負責；

（六）協助總經理管理各門店（電影院）店長，協助指導、督促、考核各電影院經營管理工作；

（七）總經理缺位或不在崗時，代行總經理職權，承擔總經理職責。

第九條辦公室主任/副主任職責

（一）主持辦公室全面工作，擬訂辦公室工作計劃，統籌安排辦公室各項工作；

（二）負責公司行政管理，協助總經理協調公司各部工作，督促和檢查公司各部各項工作；

（三）負責公司檔案擬稿、列印、發放、呈報及資訊收集和宣傳報道工作，溝通內外聯絡，保證上情下達和下情上報；

（四）負責公司來往文電的處理、報刊雜誌收發，負責對會議、檔案決定的事項進行催辦、查辦和落實；

（五）負責公司各項會議的組織和來人來客的接待工作；

（六）負責辦公室各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作；

（七）負責公司檔案檔案管理、人事檔案管理工作；

（八）負責公司公章、法人章管理工作，負責門店（電影院）公章管理；

（九）負責協助總經理、財務部收集、整理資訊，配合公司員工考核工作；

（十）負責公司日常辦公設施、辦公用品的採購、保管；

（十一）負責收集、整理公司各部、各員工每日工作日記、每週工作總結和計劃、每月工作總結（自評）和計劃、半年及每年工作總結（自評）和計劃，及時呈報、存檔；

（十二）負責組織員工的政治學習和技能學習；

（十三）負責公司法律事務的對接、諮詢、處理工作。

第十條營業部經理/副經理職責

（一）負責公司營銷策劃、執行和回款，指導、協助各門店（電影院）營銷策劃、執行和回款；

（二）負責公司宣傳策劃、執行，指導、協助各門店（電影院）宣傳策劃、執行；

（三）主持營業部全面工作，負責營業部各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作；

（四）負責公司及各門店（電影院）主營業範圍內事項的市場行情、政策資訊的收集、整理、分析，提出優化調整的建議；

（五）負責公司及各門店（電影院）主營業範圍內事項的延伸專案的調研、儲備和前期籌備工作；

（六）負責公司主營業範圍內對外合作的協商和方案的擬定，指導、協助各門店（電影院）主營業範圍內對外合作的協商和方案的擬定；

（七）負責公司借款融資工作。

第十一條財務部經理/副經理職責

（一）擬訂公司資產管理制度，負責公司資產管理；

（二）擬訂公司的財務戰略規劃與年度財務計劃，擬訂公司年度、季度、月度財務收支計劃；

（三）負責公司資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作；

（四）負責辦理各種支票、匯票等收付款業務，負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理；

（五）負責公司現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理；

（六）負責編制、解釋和分析公司統一的財務報表和統計報表體系，分析與報告公司經營指標和經營業績；

（七）負責公司及各門店（電影院）稅費申報工作；

（八）參與公司經營管理、借款融資、專案拓展，擬訂財務分析報告，作好成本控制、盈利分析和風險防範；

（九）負責公司各部各員工考核工作；

（十）負責公司財務工作，主持財務部全面工作，負責財務部各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作；

（十一）負責公司及各門店（電影院）營業款項的核對、回款工作；

（十二）負責公司及各門店（電影院）支付系統的辦理、管理工作；

（十三）負責公司及各門店（電影院）財務賬戶、印章管理。

第十二條店長職責

（一）負責門店（電影院）經營和管理工作，主持門店（電影院）全面工作，承擔門店（電影院）經營、管理、消防、安全、衛生等工作的主要責任；

（二）擬訂門店（電影院）經營和管理計劃，完成公司下達的年度收入、現金流和利潤目標任務；

（三）不斷學習、瞭解電影院經營管理相關的法律知識、行政管理規定和扶持激勵政策，合理處理電影院運營工作中發生的涉及法律問題的事件，防範法律、政策風險，爭取對電影院經營、發展有利的扶持、激勵和資助政策；

（四）負責門店（電影院）營銷和宣傳的策劃、執行和回款；

（五）負責門店（電影院）資產管理，擬訂資產購置計劃；

（六）負責門店（電影院）物資物料的管理；

（七）負責門店（電影院）主營業範圍內對外合作的協商和方案的擬定；

（八）負責門店（電影院）各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作及員工的聘用、解聘；

（九）負責門店（電影院）票務結算、核對、回款工作；

（十）負責門店（電影院）排片稽核、電影宣發、票務補貼、廣告贊助工作；

（十一）負責分析、呈報門店（電影院）每月、每季、每半年和每年經營情況彙報，擬訂開源節流、扭虧為盈或穩定創收的工作計劃。

第三部分人事管理制度

第一章人員錄用

第十三條辦公室上年年末收集各部、各門店（電影院）人員聘用需求，擬訂公司來年人員編制和聘用計劃，經公司總經理辦公會審議通過，呈報母公司審議批准後，各部、各門店（電影院）即可根據母公司批覆在人員不超標、人工成本不超預算的前提下自行組織或委託辦公室組織人員招聘。

第十四條組織人員招聘時，各部、各門店（電影院）需根據自身需求和工作需要，制訂人員面試方案和筆試方案，試用前需向辦公室報備後，方可實施。人員招聘報備材料如下（缺一不可）：

（一）個人簡歷，附近一年內半身脫帽照片一張；

（二）面試登記表；

（三）筆試答題。

第十五條決定人員錄用後，新進人員需先到辦公室報道，辦理試用申請表。新進人員首次簽訂勞動合同期限為一年，試用期為一個月；二次簽訂勞動合同期限為三年；三次簽訂勞動合同期限為五年；四次簽訂勞動合同期限為無固定期限。試用期有以下情形，可隨時停止試用，予以解僱：

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

（二）嚴重違反公司的規章制度；

（三）給公司造成不良影響、損失損害的；

（四）被依法追究刑事責任的；

（五）同時與其他單位建立勞動關係，對完成本公司工作任務造成影響，或經公司提出，拒不改正的。

第十六條試用人員於報道時，應向辦公室遞交以下材料（缺一不可）：

（一）健康證；

（二）身份證影印件；

（三）個人履歷，附近一年內半身脫帽照片一張。

第十七條人員聘用，應符合以下標準：

（一）部門一般員工，學歷要求為大專及以上；門店服務人員、組長，學歷要求為中專及以上，有在同一服務行業三年以上一線工作經驗的，可不對學歷進行要求；部門負責人（正、副職）、店長，學歷要求為大專及以上；副總經理，學歷要求為本科及以上；學歷要求為全日制學歷；

（二）錄用員工年齡為18歲-35歲，經驗豐富、崗位能力強的，可適當放寬；

（三）殘疾人（能勝任崗位工作的）、退役軍人，優先錄用，可放寬學歷、年齡要求；少數民族，可放寬學歷、年齡要求。

第二章員工培養

第十七條為保障員工始終保持清醒的政治頭腦,保持正確的政治方向。公司將加強員工思想政治修養作為提高員工素質的基礎,要求辦公室每月至少統一組織一次政治理論學習或黨內先進事例學習，每年每名員工參加學習次數不得低於10次；要求各店長每月至少統一組織一次各門店（電影院）政治理論學習或黨內先進事例學習，每年每名員工參加學習次數不得低於6次。

第十八條為強化員工崗位技能和增長員工行業知識，讓員工、公司始終在殘酷的社會競爭中屹立不倒，要求辦公室、營業部輪流每月至少統一組織一次崗位技能培訓學習或行業知識學習，每年每名員工參加學習次數不得低於10次；要求各店長每月至少統一組織一次各門店（電影院）崗位技能培訓學習或行業知識學習，每年每名員工參加學習次數不得低於6次。

第十九條公司儲備人才或每年考核前三名管理人員及以下員工，公司可安排參加行業內研討會、釋出會、展銷會和專業知識培訓及講座，公司報銷差旅費（不發放出差補貼）、報名費（不超過3000元）。

第二十條公司儲備人才，公司可安排參加行業證書考試報名及考前培訓，通過考試取得行業證書後，公司可在法律允許範圍內使用，員工不得將行業證書掛去公司以外的其他單位/企業，公司報銷首次考試報名費，若首次，通過考試取得行業證書的，公司報銷首次考試考前培訓費（不超過500元）。

第三章人事檔案

第二十一條辦公室應作好公司人事檔案管理，保證人事檔案材料的完整性和保密性。新形成的檔案材料，應及時歸檔。

第二十二條人事檔案按時間先後順序存檔，一人一檔，檔案材料包括：

該員工參加人員招聘時的報備材料；該員工試用報道時按規定遞交的材料；每月、每季、每半年、每年工作總結（自評）；每月、每季、每半年、每年考核情況；每次受到獎懲的情況；每年參加政治理論學習的個人總結；每年參加崗位技能培訓和行業知識學習的個人總結；每次簽訂的勞動合同；辭職報告及批覆；行業證書；員工評級升級材料；員工升職材料；員工資料卡。第二十三條人事檔案材料屬於公司高度機密，任何人不得私自翻看、洩露、借用人事檔案材料。任何單位/個人需借出/調取人事檔案材料，需事先經公司總經理和執行董事同時批准，到辦公室簽訂借出/調取人事檔案材料保密協議後，辦公室才能予以借出/調取。

第四章考勤管理

第二十四條各種假期規定，適用於公司全體員工，具體如下：

事假：每季度累計事假不超過3次/3天，不得提前或跨年使用，否則每次/天扣罰績效100元；病假：因病或非因工傷，不需休養治病的，事後補交醫院購藥憑證，確認為病假。因病或非因工傷，需休養治病的，需醫院出具病休證明或經總經理批准的，確認為病假。年病休累計超過3個月的'，按75%計發工資。年病休累計超過半年的，按60%計發工資。不需病休的病假，超過半天的按事假考勤；工傷：工傷或因工傷傷愈復發的，經相關管理部門確認或鑑定的，工傷期間工資照發；婚假：婚假需由總經理批假，不能分段使用，原則上不超過3天，特殊情況下不得超過7天。婚假期間工資照發；喪假：配偶、父母、公婆、岳父母、子女死亡，給喪假3天。祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，給喪假2天。外地酌情計路程假，喪假期間工資照發；產假：女性員工生育享受98天產假，其中產前可以休假15天;難產的，增加產假15天;生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒，增加產假15天。女性員工懷孕未滿4個月流產的，享受15天產假;懷孕滿4個月流產的，享受42天產假。男性員工之妻子生育期間，享受護理假20天。產假、護理假視為出勤，工資福利待遇不變。第二十五條員工應充分利用工作時間，完成工作事項。確因工作需要而加班加點的應提前經總經理和執行董事共同批准。

第二十六條根據《中華人民共和國勞動法》規定，加班工資按以下情況核實後予以發放：

（一）國家規定法定休假日安排員工上班的（例如：春節的大年三十、七年級、八年級，國慶節的10月1日、2日、3日），加班工資=加班工資計算基數（基本工資）÷21.75×300%×天數；

（二）法定休假期間（除法定休假日）和休息日安排員工上班的，加班工資=加班工資計算基數（基本工資）÷21.75×200%×天數;

（三）因影院行業服務的特殊性，電影院員工無週六週日，調休日安排員工上班的，加班工資=加班工資計算基數（基本工資）÷21.75×200%×天數;

（四）各部、各門店安排加班的，一律先提交《加班申請單》向辦公室報備，經總經理批准後方可施行。

第二十七條曠工規定：

騙取、塗改、偽造休假證明，視為曠工；未請假或請假未批准，而休假的，視為曠工；不服從工作調動，經教育仍不到崗的，視為曠工；打架鬥毆、違規違紀致傷造成休息的，視為曠工；曠工每年累計不超過2次的，每次/天扣罰兩個月績效；曠工每年累計3次的，扣罰全年剩餘績效並立即予以辭退。第二十八條公司全體員工使用企業微信進行上下班考勤，辦公室負責考勤的監督和管理，財務部負責核實。考勤時間為週一至週五，上午9：00上班考勤，下午18：00下班考勤，各店長根據各門店（電影院）經營情況擬訂考勤方案，報公司備案審查後由辦公室統一錄入企業微信進行考勤管理和監督。遲到/早退，每月不超過3次的，每次扣罰績效50元；遲到/早退，每月超過3次的，予以公開批評教育，仍不改正的，予以降級處罰，扣罰兩個月全部績效；遲早/早退，每月超過6次的，扣罰全年剩餘績效，予以辭退；遲到/早退超過一小時的，視為曠工。

第五章人事評議

第二十九條為使公司各項人事工作執行更公平、合理，凡公司員工獎懲、職務晉升、級別晉升、來年人員編制審議、來年人工成本預算及調薪方案審議等事項，需經人事評議審議後，才能予以公佈和實施。公司不單獨設立“人事評議委員會”，人事評議委員會職能併入公司總經理辦公會，公司總經理即為人事評議主任委員。

第三十條人事評議定期每半年組織一次，原則上訂於每年7月和次年1月。因工作需要或特殊原因，總經理可召開臨時會議組織人事評議。

第四部分薪酬管理制度

第一章薪酬標準

第三十一條員工薪酬由基本工資、工齡工資、學歷（職稱）工資、績效、津補貼、加班加點工資、福利和特殊情況下支付的工資組成。

第三十二條基本工資按員工等級對應的基本工資標準來支付，績效按員工任職崗位對應的績效標準核算後支付。

第三十三條各門店（電影院）基本工資標準的制訂，由各店長根據當年預算、收入任務和利潤任務，擬訂各門店（電影院）基本工資標準、考核發放方案，最終按任務完成情況、考核結果，經財務部備案審查後，予以發放。津補貼中，店長以下員工僅享有15元/日的誤餐補貼；各門店（電影院）員工按公司標準，均享有工齡工資、學歷（職稱）工資、加班加點工資、福利和特殊情況下支付的工資。

第三十四條臨時工指旺季時的臨聘人員，按小時結算勞動報酬。聘用前需提前呈報公司總經理辦公會審議批准後方可實施，勞動報酬不超過30元/小時。

第三十五條公司為全體購買五險一金，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，及住房公積金。五險一金是員工重要的福利，也是公司一項主要的成本專案。五險一金繳納比例、基數，辦公室需擬訂方案，呈報總經理辦公會審議批准後，予以實施。每三年，根據公司經營情況，可適當調整。

第三十六條員工從入職本公司當年開始計算工齡工資，工齡工資標準為：

入職3-5年，100元，每增加一年增加10元；入職5年及以上，200元，每增加一年增加20元。第三十七條學歷（職稱）工資是指公司根據員工的學歷、職稱給予相應的工資。學歷（職稱）工資按月發放，不與考核掛鉤，採取就高不就低原則發放。具體如下：

第三十八條試用期員工工資為1800元固定工資。享受公司除五險一金外的其他福利。

第二章薪酬核發

第三十九條員工薪酬的核算由辦公室負責擬訂，經財務部稽核無誤呈報總經理批准後予以發放。

第四十條公司從員工薪酬中按月代扣代繳的個人應繳款項：

依法應繳納的個人所得稅；社保、公積金等個人承擔部分；國家相關法律法規及公司管理制度規定的應從薪酬中扣除的款項；司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。第四十一條績效包括月度績效和年度績效，各佔年績效標準的50%。月度績效按月發放，年度績效根據績效考核結果發放。公司執行董事、總經理績效考核由母公司負責，財務部根據母公司考核結果發放執行董事、總經理績效；副總經理、部門負責人（正、副職）、店長績效考核由總經理負責，財務部根據總經理考核結果予以發放；部門員工、各門店（電影院）員工考核由部門負責人（正、副職）、店長負責，財務部根據部門負責人（正、副職）、店長考核結果予以發放。

第四十二條績效考核依據由辦公室協助財務部收集、整理、編制，財務部稽核後分別報送考核負責人，作為考核依據，財務部對考核結果進行稽核，對不合理的考核結果，應及時向總經理、執行董事反映，提出更正建議。

第四十三條公司全體員工均有權監督績效考核或提交績效考核相關依據，對績效考核扣分事項或加分事項向執行董事、總經理或財務部負責人提交書面（匿名）的彙報材料（含事項的佐證材料），財務部負責核對核實後，納入考核依據材料。

第四十四條部門負責人（正、副職）/店長考核分低於120分（不含120分），主動向公司遞交辭呈，公司總經理辦公會決定予以留職察看/降職錄用/降級錄用/崗位調整/批准辭職等的處理；其他人員考核分低於120分（不含120分），主動向公司遞交辭呈，公司總經理辦公會決定予以留職察看/降職錄用/降級錄用/崗位調整/批准辭職等的處理。考核規定、內容，詳見《績效考核表》。

第四十五條考核分高於135分（含135分）全額發放績效工資；考核分大於等於120分且小於等於134分，按考核分/權重總分的比例發放績效工資。考核分=績效考核表得分+加分項得分-扣分項扣分。

第三章獎懲制度

第四十六條員工獎勵分以下四種：

嘉獎：每次績效考核分加0.1分，最多加1分。每年10次及以上可在年度人事評議時晉升一級；記功：每次績效考核加0.2分，最多加2分。每年3次及以上可在年度人事評議時晉升一級；大功：每次績效考核加0.5分，最多加4分。每年2次及以上可在年度人事評議時晉升一級；獎金：一次給予若干元獎金。第四十七條有下列事情之一者，予以嘉獎：

適時完成重大或特殊交辦任務者，在公司例會、總經理辦公會上提出表彰、學習的；拾金不昧、拾物不昧，價值500元及其以上者；熱心服務，經客戶、服務物件來電、來文、上門感謝者；有顯著善行佳話，足為公司榮譽者；忍受免為困難的工作任務作為楷模者。第四十八條有下列事情之一者，予以記功：

對公司經營發展、營銷拓展、制度優化、風險規避、降低經營成本等提出具體建議，經採納施行，著有成效者；遇事遇難，勇於負責，處理得宜者；檢舉違規違紀違法或損害公司利益者；發現職守外隱患、紕漏、失誤、錯誤，予以速報或妥善處理防止造成損失損害的；獲得縣（區、鎮）行政機關單位部門、母公司表彰，為公司贏得榮譽者。第四十九條有下列事情之一者，予以記大功：

遇到意外事故或災害，奮不顧身，不避危難，減少損失損害者；維護公司利益，避免重大損失損害者；對公司發展、專案推進有重大功績者；獲得市級及以上行政機關單位部門表彰，為公司贏得榮譽者。第五十條有下列事情之一者，予以獎金或晉級：

優秀員工：年終考核排名前三名者，評為年度優秀員工，每人一次性予以20xx元獎金；全勤獎：全年考勤，無曠工、無遲到早退、無事假、無病假者，每人一次性予以500元獎金；特殊貢獻獎：為公司發展出謀劃策，組織實施後，創造較大收入（≧100萬元）和利潤（≧20萬元）者，每人一次性予以5000元獎金。第五十一條員工懲罰分為四種：

警告：每次績效考核扣1分，最多扣5分。每年3次及以上者，降級或降職；記過：每次績效考核扣5分，最多扣20分。每年3次及以上者，降級降職或予以辭退；大過：每次績效考核扣15分，最多扣50分。每年2次及以上者，予以辭退，扣罰全年剩餘績效；辭退：扣罰全年剩餘績效。第五十二條有下列事情之一者，予以警告：

因過失造成工作失誤，情節輕微者；上班期間作與工作無關的事，情節輕微者；妨礙工作或團隊協作，情節輕微者；不服從主管、領導工作安排，情節輕微者；不按規定著裝或佩戴證件或穿拖鞋上班者；不能適時完成重大或特殊交辦任務者。第五十三條有下列事情之一者，予以記過：

對上級指示或有限期工作指令，無故不能如期完成，影響公司利益者；在公司及電影院喧譁、喧鬧、嬉戲，妨礙他人工作不聽勸告者；對同事惡意攻訐或誣告、誣害、偽證，製造事端者；酗酒滋事影響個人及他人工作者；因過失造成工作失誤，使公司財物、形象及他人財物、人生安全受到損害者；未經允許進入或攜帶、協助他人進入財務庫房、辦公室庫房、電影院庫房、電影院機房者。第五十四條有下列事情之一者，予以記大過：

擅離職守，致使公司遭受損失的；損毀塗改公司檔案或公物者；消極怠工或擅自調整工作安排，致使公司遭受損失的；不服從上級工作安排，屢勸不改者；對本公司以外的任何單位、個人洩露公司經營情況、工作情況、思路策略、檔案方案，情節較輕者；擅自查閱、調取、洩露公司機密檔案，情節較輕者；毆打同事，或相互毆打，未造成惡劣影響的。第五十五條有下列事情之一者，予以辭退（不發經濟補償）：

對同事暴力恐嚇、威脅、妨害團隊秩序者；毆打同事，或相互毆打，影響惡劣的；偷竊或侵佔公司、他人財物經查事實者；無故損毀公司財物，損失重大或第二次損毀塗改檔案或公物者；未經許可，在外兼任其他職務或兼營與本公司同類業務者；合同期限內，受刑事處分者；一年中記大過2次，功過無法抵消者；煽動怠工或罷工者；偽造或變造或盜用公司印信者；攜帶違禁品或危險品進入公司或電影院者；禁菸禁火區內吸菸動火者；擅離職守，致使公司遭受重大損失的；參加犯法組織；違反黨紀國法的；對本公司以外的任何單位、個人洩露公司經營情況、工作情況、思路策略、檔案方案，情節嚴重者；擅自查閱、調取、洩露公司機密檔案，情節嚴重者。第五十六條功過抵消相關規定：

嘉獎與警告抵消；記功一次或嘉獎三次，抵消記過一次或警告三次；記大功一次或記功三次，抵消大過一次或記過三次；功過抵消以同一年度為限。

第五部分辦公管理制度

第一章資產管理

第五十七條公司固定資產管理，由財務部負責，遵照母公司固定資產管理相關規定嚴格執行。公司固定資產管理和處理，必須呈報母公司批准後才予以實施。

第五十八條公司固定資產的借貸、出租，由財務部負責。財務部根據資產情況和公司經營需求，於上年年末擬訂資產借貸、出租預算和方案，報母公司批准後，作為財務部來年的經營工作收入、利潤任務。

第五十九條鑑於電影院行業特殊性，財務部應根據公司經營工作需求，擬訂固定資產保險方案，經公司總經理辦公會審議批准後，為固定資產投保。

第二章財產管理

第六十條公司財產分為四大類：

辦公用品類：桌椅、檔案櫃、電話座機、列印影印機、空調、電腦等，由辦公室負責管理；辦公場所、固定資產類建築物，由財務部負責管理；設施裝置類：電影放映相關設施裝置及從事電影放映活動範圍內的一切設施裝置（如取票機、飲料機、展示櫃、票務電腦等），由各門店（電影院）店長負責；低值易耗品類：辦公用耗材、經營用耗材和原料等，用於辦公使用的低值易耗品由辦公室負責管理，用於經營活動使用的低值易耗品由各門店（電影院）店長負責管理。第六十一條各部、各門店對所使用及保管的財務要定期檢查、保養、核對，財產發生損害、遺失的，查明責任，由責任人進行賠償、補償後，由辦公室和財務部協商後出具處理意見，情節嚴重的需呈報公司總經理辦公會審議。

第六十二條採購事務，由財務部核定採購單價範圍，辦公室在採購單價範圍內實施採購。採購流程：各部/門店提請採購需求—辦公室提出意見—財務部提出意見、核定採購單價範圍—總經理/執行董事審批—辦公室採購—各部/門店領用自行保管—財務部登記

第六十三條財務出入庫管理。辦公室採購後，記錄採購入庫登記，由各部/門店根據採購需求到辦公室領出，辦公室向財務部報備登記；各部/門店自行保管和處理領出的財務，各自作好本部/門店的領出入庫、使用出庫登記。

第六十四條所有財物（低值易耗品、建築物除外），必須作好資產標識，任何人不得損壞、塗改資產標識，每月各部/門店自行組織審查核對，每季度由財務部組織統一審查核對。

第三章檔案管理

第六十五條公司檔案指工作上的審批檔案、來往檔案、報告、會議檔案、規定、合同、證書證件、電報書信、圖書圖表、賬簿、登記檔案等檔案與圖書。全部檔案由公司安排管理，屬於公司財物，任何人不得私自佔有或使用。

第六十六條公司檔案由辦公室和財務部根據各自職權，分別管理各項檔案，機密檔案由辦公室和財務部負責人（正、副職）單獨存檔管理。公司檔案不得擅自借用、影印、外傳、洩露、遺失、損毀、塗改，擬稿檔案經總經理、執行董事標註、修改的，視為公司檔案，作為擬稿原件與正式檔案一併儲存。

第六十七條財務部的所有檔案、公司人事檔案檔案和註明機密的檔案，均為公司機密檔案，任何人未經總經理和執行董事共同批准，不得查閱、借用、影印、洩露機密檔案，更不能遺失、損毀、塗改。

第六十八條檔案閱覽後，閱覽者必須簽字確認，也可在空白處填寫閱覽意見。

第六十九條檔案借出，管理部門必須作好借用登記，在限定期限內歸還，誰借用誰對檔案負責。

第四章印章管理

第七十條公司印章指公司財務印章（如發票專用章）和公司印章（如公司/分公司公章、法人章）。財務印章由財務部負責人（正、副職）進行保管，公司印章由辦公室負責人（正、副職）進行保管。印章使用，必須先登記，經總經理/執行董事（根據各自許可權）批准後，予以蓋章。原則上，印章不能借出，負責人也不能將印章擅自帶出公司。

第七十一條製作公司印章需經總經理辦公會審議呈報母公司批准後，公司指派專人承辦，製作完成後及時交予辦公室/財務部負責人保管。

第五章會議管理

第七十二條公司會議主要是指公司總經理辦公會、周例會、月總結會、季度總結會、半年及年度總結會、人事評議會、員工大會。公司各項會議，原則上由辦公室負責組織。會議前，辦公室擬訂會議議程，呈報總經理稽核後，通知參會部門/門店及各人員；會議時，辦公室作好會議記錄和錄音（重要會議）；會議後，辦公室應於24小時內完成會議紀要的擬稿、審批和存檔，並通知各部/門店及各人員會議之決議。存檔前，出席會議的各人員需在審批後的會議紀要上簽字確認，也可在空白處填寫個人意見。

第七十三條會議基本要求：

對事項、工作處理要形成決議或處理意見；各部/門店或各人提請審議的事項，由事項提請人自行收集整理相關檔案材料進行彙報。檔案材料準備不充分的事項，不予審議；（三）重要會議或重大事項，未經稽核簽發會議決議或會議紀要前，不允許任何人洩露、討論或惡意造謠。否則，視為洩露公司機密。第六章出差管理

第七十四條差旅費實行年度預算管理。出差需提前填報《出差申請單》，經總經理/執行董事批准後，方可安排出差。

第七十五條凡與原出差申請單所規定的各專案不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總經理審批後方可報銷。

第七十六條出差回公司應在一週內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經總經理批准。出差費用超出公司差旅費標準的，一律由出差人自行補貼。差率費標準如下：

（一）城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐飛機、輪船、火車、汽車等交通工具所發生的費用。到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重複購買；

（二）出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

（三）住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。出差人員應當在職務級別對應的住宿費限額標準內，選擇安全、經濟、便捷的賓館或各地定點接待賓館住宿。凡由接待單位協助統一安排住宿的，應告知接待單位住宿限額控制標準，並向其交納住宿費。住宿費限額標準見下表：

單位：元/人/天

（四）伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補償費用。出差人員伙食補助費按出差自然（日曆）天數計算，按規定標準包乾使用。補貼標準為100元/人/天。出差人員應當自行安排用餐。凡由接待單位協助統一安排用餐的，應主動提前告知接待單位用餐控制標準，並自覺向其交納伙食費。

（五）公雜費是指工作人員因出差期間發生的市內交通費及其他費用。公雜費按出差自然（日曆）天數計算，按規定標準包乾使用。其中：省內每人每天50元，省外每人每天80元。

（六）出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

（七）差旅費標準按照分地區、分級別、分專案的原則制定，並根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

（八）各部/門店應從嚴控制出差人數和天數；嚴禁無實內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊。

第七章運營管理

第七十七條為有效督促各項工作的開展，同時促進員工語言組織能力和表達能力的提升，公司給每名員工發放工作記錄本，要求各員工養成記錄、呈報工作日記的習慣。辦公室統一收集每日工作日記，向總經理、執行董事呈報（工作日記記錄單），工作日記呈報時間為9:00-10:00。禁止員工在上班期間擬寫工作日記。

第七十八條公司鼓勵員工養成“善於總結經驗與不足，事先計劃再實施”的良好工作習慣，要求每名員工每週擬寫周工作總結、下週工作計劃，月工作總結、下月工作計劃，半年/年工作總結、下半年/來年工作計劃。

第七十九條為保障公司健康、穩定的發展，完成公司管理機制，公司設定“意見箱”，鼓勵員工檢舉、揭發違規違紀違法行為；鼓勵員工為公司發展建言獻策；鼓勵員工發現公司運營、決策、執行中不合理或存在損害公司利益或員工利益的情況，及時反映或提出建議。不要求實名制，但對於惡意誣陷、造謠生事或誘導決策的行為，按公司管理制度予以處罰。

第六部分財務管理制度

第一章資金管控

第八十條各項費用支付、報銷，需財務負責人稽核，經總經理（1000元≦）或執行董事（>1000元）批准後才能予以支付。

第八十一條公司實行預算制，各項費用支出需上年年末擬訂預算，經總經理辦公會審議後呈報母公司批准。對於即將超預算的支出專案，財務部負責人要及時向總經理、執行董事彙報，提出經費管控的建議。對於超出預算的支出專案，原則上不予支付。

第八十二條鑑於電影院運營的特殊性，各門店（電影院）店長可在財務部借支1000元作為運營備用金，運營備用金的作用僅為墊付支出或售賣找零，墊付支出後店長應及時報賬補足運營備用金。運營備用金年末必須歸還，財務部稽核確認後，來年年初再次借出。運營備用金不足的或未歸還的，在店長績效中扣除。

第八十三條原則上禁止員工預支或借支的行為，特殊情況下或墊付金額較大的（≧1000元），需財務部負責人稽核，經總經理和執行董事同時批准後，才能預支或借支。工作事項完成後，應在15個工作日內報銷歸還預支或借支，否則，在預支或借支人績效中扣除。

第八十四條各門店（電影院）每日營業款，需店長/組長於當日閉店前在管理系統中核對核實後，存入營業款保險箱中，次日向財務部交賬。每日營業款不足、遺失的，由店長在次日墊付交賬，店長自行找責任人追回。

第二章融資投資

第八十五條公司投資許可權內的投資行為，財務部應提前作好投資分析，規避投資風險。投資的實施需總經理辦公會審議後，經執行董事批准。公司投資許可權以外的投資行為，財務部應及時制止，建議公司按程式向母公司呈報獲批後再予以實施。

第八十六條融資是公司的基本職能，公司應盡力創造有利的融資條件，為公司的長遠發展和母公司的發展儲備資金。營業部在公司融資許可權內，盡力完成每年融資任務，或按照母公司的指示，配合開展融資工作。融資資金需母公司批准或上交母公司經母公司劃撥後才能使用，財務部作好監管工作。

第七部分其他管理制度

第八十七條總經理辦公會制度。總經理職權範圍內的重大事項或總經理職權範圍外的事項，需提交總經理辦公會審議、決議、建議後，再執行或按程式呈報執行董事、母公司。總經理辦公會每月定期召開一次，也可根據公司經營管理需要，由總經理臨時召開。總經理辦公會參會人員：總經理、副總經理、各部負責人（正、副職）、各店長。總經理不能委託他人代理參會。

第八十八條營銷管理制度。營銷是公司的先驅力量，公司本著“以人為本，多勞多得”的原則，要求員工保持“主人翁”的心態，緊抓嚴抓以保障公司利益，相關規定如下：

（一）公司營銷工作主要由營業部和各店長負責，為發揮員工“主人翁”的作用，公司要求每名員工每月承擔基礎營銷任務，未完成基礎營銷任務的，在該員工績效中扣罰相應未完成基礎營銷任務金額的績效，基礎營銷任務不計入《績效考核表》的考核內容中，也不計入營業部和各門店（電影院）營銷任務指標和營銷任務考核中。基礎營銷任務指標如下：

（二）任何公司員工為公司帶來營銷收入，公司予以發放營銷佣金。佣金提取堅持“誰營銷誰受益，誰受益誰負責”的原則，營銷者負責回款，回款後根據回款情況按比例提取佣金。佣金提取比例如下：

（三）各項營銷應按公司核定的營銷價格進行營銷，低於營銷價格的，需提交總經理辦公會審議，決定是否營銷、回款要求和佣金提取比例。各項營銷內容價格的核定，需上年年末經總經理辦公會審議呈報母公司批准；

（四）公司以外的任何單位、組織、個人，為公司帶來營銷收入並全額回款的，公司予以發放營銷佣金，佣金個稅由公司代扣，佣金提取比例為：廣告發布類12%，電影票銷售類8%，補貼類5%，贊助類10%，場地租用類18%；

（五）若因營銷人員工作失誤、惡意破壞，導致營銷不能回款造成壞賬、呆賬的，扣罰營銷人員全年剩餘績效用於彌補公司損失；

（六）營銷收入不能以資金形式回款或不能全部以資金形式回款的，需提請總經理辦公會審議批准，才能以收取資產或等價、足值貨物來抵消營銷回款資金。

第八十九條集中採購制度。公司頻繁的同一採購專案，如賣品原料、票紙、辦公用紙等，由財務部核定採購單價範圍，辦公室經市場三方比價後，呈報總經理辦公會審議，簽訂年度採購/供應合同（一年一簽），定點採購（僅當年或12個月期限內）。

第九十條行政審批流程。

請假：請假人→部門負責人→總經理；請假人→店長。檔案：經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理（總經理職權範圍內）；經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理→執行董事（總經理職權範圍外）；經辦人→財務部負責人→辦公室負責人→總經理→執行董事（財務部提請的檔案）。合同：經辦人→部門負責人/店長→律師→辦公室負責人→財務部負責人→總經理（總經理職權範圍內）；經辦人→部門負責人/店長→律師→辦公室負責人→財務部負責人→總經理→執行董事（總經理職權範圍外）。報銷、付款：經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理（總經理職權範圍內）；經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理→執行董事（總經理職權範圍外）。辦公用章審批：經辦人→部門負責人/店長→辦公室負責人→總經理（總經理職權範圍內）；經辦人→部門負責人/店長→辦公室負責人→總經理→執行董事（總經理職權範圍外）。財務用章審批：經辦人→財務部負責人→總經理→執行董事。加班：部門負責人/店長→辦公室負責人→財務部負責人→總經理。出差：經辦人→部門負責人/店長→總經理。接待：部門負責人/店長→辦公室負責人→財務部負責人→總經理。薪酬：辦公室負責人→財務部負責人→總經理→執行董事。第九十一條業務接待管理制度。業務接待費實行年度預算管理，業務接待費可用於公司因對外聯絡、洽商公務、商務談判、考察調研、學習交流所發生的就餐支出。

第九十二條接待用餐的陪同人數應嚴格予以控制，與業務活動不相關人員一律不得參與用餐。接待物件在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待物件人數的三分之一。省內每餐接待標準不得超過450元/人/餐，在北京市、上海市、廣州市、深圳市等省外發達地區的接待標準可適當上浮，但不超過600元/人/餐。工作餐的標準為50元/人/餐。

加工企業管理制度 篇21

1、根據園內規章制度，做好門衛工作。按時開關大門，做到人不離崗，有事離開時，須有人代班。

2、做好幼兒接送管理工作，來園時間（7：50—9：00）離園時間（夏4：00—5：10冬4：00—4：40）要求家長刷卡進出，防幼兒走失或外人進入。

3、晨間接待時，配合保健醫生做好晨檢工作，做到不漏檢幼兒，不丟失幼兒物品。

4、工作來訪、家長中途入園必須登記核實後入內。家長的交通工具、推銷人員一律不得進入園內。

5、做好園內物資的保障工作，集體財產不得私借或帶出園，特殊情況須有領導批示。

6、值班時，注意防火、防竊、檢查門窗是否關好，如遇可疑情況，及時通知園長或保衛處，遇雨雪、颳風天氣，做好防護工作。

7、保證院內的清潔衛生。每日清晨、下午打掃大門內外的衛生及綠化的養護，及時清除活動場地危險物品（磚塊、石子、玻璃、小刀、鐵絲、有毒物品等），防止事故發生。

8、做好信件、報刊的收發工作。

9、確保幼兒用水安全，每天提前作好燒水工作。

10、門衛人員衣著要整潔，上班不抽菸，語言要和藹、文明，傳達室內要整潔。

加工企業管理制度 篇22

第一章 管理大綱

第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。

第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵佔或破壞公司財產。

第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

第十三條 公司為員工提供社會保險等福利保證，並隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配製度。

第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十六條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工守則

第十八條 遵紀守法，忠於職守，克己奉公。

第十九條 維護公司聲譽，保護公司利益。

第二十條 服從領導，關心下屬，團結互助。

第二十一條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第二十二條 努力學習，提高水平，精通業務。

第二十三條 積極進取，勇於開拓，創新貢獻。

第三章 財務管理制度

第一節 總則

第二十四條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第二十五條 財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

第二十六條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第二十七條 公司的財務工作，必須執行本制度。

第二節 財務機構與會計人員

第二十八條 公司及下屬獨立核算的公司、企業設定獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

第二十九條 公司設立財務部，並根據業務需要配備必要的財務會計人員。

第三十條 財務部負責人領導財務部的工作，在總經理的領導下主持公司的財務工作。

會計負責人主要職責如下：

1.主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；

2.執行總經理對財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，稽核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總經理、董事會提交財務分析報告；

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員學習會計相關法規，杜絕企業違反有關財經紀律和規章制度；

5.編制各種會計報表，主持公司的財產管理工作；

6.參與公司發新專案、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

第三十一條 財務部必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

第三十二條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第三十三條 公司全體員工必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

第三十四條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向上級財務部門報告。

公司支援財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢於堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢於堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第三十五條 財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。

第三節 會計核算原則及科目報表

第三十六條 公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

第三十七條 公司採用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，並按有關的規定辦理會計事務。

第三十八條 記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記帳本位幣。

第三十九條 合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣摺合成本位幣記帳和編制財務報表。

第四十條 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延後。

第四十一條 公司採用的會計處理方法，前後各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

第四十二條 凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：

1.以現金投資的，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據；

2.以廠房、裝置、原材料等實物投資的，應按合同規定並經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據；

3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據；

4.各方交付的出資額，應由政府批准的註冊會計師事務所驗證，出具驗資報告後，據以發給出資證明。

第四十三條 公司以單價x元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：

1.房屋及其他建築物；

2.機器裝置；

3.電子裝置（如手提程控電話機、影印機、電傳機等）；

4.運輸工具；

5.其他裝置。

第四十四條 各類固定資產折舊年限為：

1.房屋及建築物35年；

2.機器裝置（含室內裝修）10年；

3.電子裝置、運輸工具5年；

4.其他裝置5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

第四十五條 購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。

第四十六條 固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。

1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊後的差額轉入公積金。

2.盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。

3.報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的淨額）與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，並設定固定資產明細帳進行核算。

第四十七條 凡單項債權（不論境內外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。

第四十八條 公司主要的會計報表有如下幾種：

1.資產負債表（年、季、月）；

2.損益表（年、季、月）；

3.固定資產增減變化表（月）；

4.現金出納月終盤存表（月）；

5.銀行存款餘額調節表（月）；

6.提取壞帳準備金明細表（月）；

7.應收、應付和預付款項明細表（月）。

第四節 資金、現金、費用管理

第四十九條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

第五十條 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套取現金。

第五十一條 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外洩 。

第五十二條 銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制。即：財務章由出納保管，法人章由會計負責人保管，不準由1人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差時由其委託他人代管。

第五十三條 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆彙總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。

第五十四條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由專案經辦人負責辦理報批。由報批部門負責人稽核簽字確認。

同一專案（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。

對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，並及時向上級請求處理。

第五十五條 根據已獲批准簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委託，也不準改變收款單位（人）

凡委託其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批准。

第五十六條 公司應建立完整的應收款項收回情況的跟蹤制度，並按月彙總後上報總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及時上報請示處理。

第五十七條 各單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。

第五十八條 一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。

第五十九條 嚴禁代外單位或私人轉帳套取現金和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢櫃。

第六十條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪汙論處。

第六十一條 現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。

第六十二條 會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。

第六十三條 領用空白支票，必須註明限額、日期、用途及使用期限，並視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

第六十四條 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人籤外，經經理或其授權人批准後方能報銷付款。

第六十五條 商品運雜費、包裝費、手續費等，必須經經理批准後才能報銷。

第六十六條 業務費實行包乾制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提取的比例由總經理確定。提取後應專款專用，不得私分、貪汙。

公司各部、室的業務費，由各部、室部長（主任）稽核簽字，再由財務負責人稽核簽字後，報總經理審批報銷。

公司員工的差旅費，由各部、室部長（主任）稽核，再由財務負責人稽核簽字後，報總經理審批報銷。

第六十七條 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

第五節 稅收及利潤分配

第六十八條 公司依法向國家繳納稅金，不偷稅漏稅。

第六十九條 稅後利潤的分配按公司章程的規定執行。

第六節 利潤上交和庫存物資財務管理

第七十條 倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規範，每月向財務部門報送一次庫存報表。

第七十一條 倉庫每年底由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，並編制出庫存物資盈虧表。

第七十二條 對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。應由公司財務部稽核，報總經理審批後處理。

第七節 會計憑證和檔案保管

第七十三條 公司必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代替開具發票，情節嚴重的追究法律責任。

第七十四條 會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得塗改、挖補，如事後發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線並蓋章進行更正。

第七十五條 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少儲存15年。

採用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。

第七十六條 會計檔案儲存期滿需銷燬時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意後，才能銷燬。

第四章 人事管理制度

第一節 總則

第七十七條 為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

第七十八條 公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的範圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第七十九條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（僱）用合同。員工與公司的關係為合同關係，雙方都必須遵守合同。

第八十條 公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實施，並辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

第二節 編制及定編

第八十一條 公司各職能部門用人實行定員、定崗。

第八十二條 公司各職能部門的設定、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批准後實施。

第八十三條 因工作及生產，業務發展需要，企業需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續後方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

第八十四條 勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。

第三節 員工的聘（僱）用

第八十五條 各職能部門對聘（僱）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第八十六條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第八十七條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

第八十八條 各級員工的聘任程式如下：

1.總經理，由董事長提名董事會聘任；

2.副總經理、總理經助理、會計負責人等高階職員，部門主任，由總經理提請董事會聘任；

3.部門副主任及會計人員，由總經理聘任；

4.其他員工，經總經理批准後，由人事部聘任。

上述程式也適用於各級員工的解聘及續聘。

第八十九條 各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門或企業內部調整；

2.內部無法調整的，由用人部門提出計劃，報總經理批准後，由勞動人事部進行招聘。

第九十條 新聘（僱）員工，用人單位和受聘人必須填寫“僱用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考核，符合聘僱條件者，先簽試用合同，經培訓後試用半年至1年。

第九十一條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

培訓內容包括學習公司章程及規章制度，瞭解公司情況，學習崗位業務知識等

培訓由勞動人事部負責。

員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。

試用期間的工資，按擬定的工資80%發放。

第九十二條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑑定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部稽核後，報總經理審批。批准錄用者與公司簽訂聘訂聘（僱）用合同。

第四節 工資、獎金及待遇

第九十三條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第九十四條 公司執行董事會批准實行的工資系統列。

第九十五條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第九十六條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發放。

第九十七條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批准後予提級及獎勵。

第九十八條 公司按照國家有關規定為員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。

第九十九條 公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第一百條 員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

第一百零一條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。

第五節 假期及待遇

第一百零二條 員工按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的，節日按日工資200%、假日按日工資100%計算髮給加班工資或安排補休。

第一百零三條 員工按國家規定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25週歲、女23週歲）假13天，假期內工資照發。

第一百零四條 產育假：

1.女23週歲以下生育第一胎的，產假90天，其中產前休假15天；生育時難產的（如剖腹產、III 度會陰破裂等）可增加產假30天；

2.女24週歲以上生育第一胎的，產假120天；難產可增加30天；

3.產假期滿後至嬰兒1週歲，每工作日享有哺乳假1小時。

5.產假期間，工資照發，不影響原有福利待遇。

第一百零五條 員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。

第一百零六條 員工按國家規定享有年休假，年休假由勞動人事部會同各部門統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發100%的日工資。

第六節 辭職、辭退、開除

第一百零七條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第一百零八條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。

用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批准後到人事部辦理辭退手續。

第一百零九條 員工與公司簽訂聘（僱）用合同後，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準無故辭退員工。

第一百一十條 合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批准後由勞動人事部辦理辭職手續。

第一百一十一條 員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百一十二條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第一百一十三條 公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部核實，對符合聘用的領導批准後，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批准的，不得辭退。

第一百一十四條 辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

第一百一十五條 聘（僱）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（僱）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。

第一百一十六條 員工嚴重違反規章制度、後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

第一百一十七條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（僱）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、檔案及業務資料，並移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百一十八條 公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

第五章 行政管理制度

第一節 總則

第一百一十九條 為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

第二節 檔案收發規定

第一百二十條 公司檔案由指定的擬稿人擬稿，屬董事會祕書核稿，屬公司檔案由辦公室主任擬稿。檔案形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。

第一百二十一條 已簽發的檔案由核稿人登記，並按“×企、董、工、”等內容編號後列印。

第一百二十二條 列印檔案校對後，送擬稿人核稿人審查合格，方能影印、蓋章。

第一百二十三條 檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，並報告報送結果。

第一百二十四條 經簽發的檔案原稿有專人負責存檔。

第一百二十五條 外來的檔案由辦公室專人負責簽收。簽收人應於接件當日即按檔案的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接後即時報送。

第三節 檔案列印、影印管理規定

第一百二十六條 文印人員應遵守公司的保密規定，不洩露工作中接觸的公司保密事項。

第一百二十七條 列印檔案，應按檔案收發規定由主管領導簽署，電報、傳真、影印由部門主任簽署。

列印檔案、影印檔案等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。

第一百二十八條 電報、電傳、傳真、檔案、影印件應及時傳送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

第一百二十九條 影印機由專人管理，非專管人員不準亂開機影印。

第一百三十條 公司全體員工應愛護各種裝置，節約用紙，降低消耗、費用。對種裝置應按規範要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

第四節 辦公用品領用規定

第一百三十一條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

第一百三十二條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪汙，努力降低消耗、費用。

第一百三十三條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高階辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批准後始得購置。

第五節 電話使用規定

第一百三十四條 電話為辦公配備，禁止員工為私事撥打長途電話。

第一百三十五條 聯絡業務時應儘量減少掛髮長途電話，降低費用。

第六節 車輛使用管理規定

第一百三十六條 公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。

第一百三十七條 職員因公務需要經車隊安排可以派車。

第一百三十八條 車輛駕駛專人專車，專車專管。

第一百三十九條 車輛在下班後或節假日應按指定的地點停放，並採取必要的防盜措施。

第一百四十條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批准。

第一百四十一條 司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。

第一百四十二條 使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

第六章 合同管理制度

第一節 總則

第一百四十三條 為加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《經濟合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

第一百四十四條 公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。

第一百四十五條 經濟合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好經濟合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同管理工作。

第二節 經濟合同的簽訂及管理

第一百四十六條 簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定。

第一百四十七條 簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委託人及其代理許可權。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所籤合同有效、有利。

第一百四十八條 簽訂經濟合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

第一百四十九條 簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然後簽約。

第一百五十條 經濟合同採用書面格式，並必須採用統一的經濟合同文字。

第一百五十一條 合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2.正文部分，注意：產品名稱應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。

3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；註明合同有效期限。

第一百五十二條 簽訂經濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。

第一百五十三條 簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷；確需賒銷或代銷的，由總經理審批。

第一百五十四條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。

第一百五十五條 經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。

第一百五十六條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的，應按《經濟合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

第一百五十七條 合同原件交由財務部專人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重複或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文字的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳等），均應妥善保管。

第七章 考勤制度

第一百五十八條 為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

第一百五十九條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。

第一百六十條 勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況彙總後按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門稽核。

第一百六十一條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批准，4天以上的，報總經理批准，公司部門負責人請假，一律由總經理批准，請病假必須持有醫院證明，並經領導批准，未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

第一百六十二條 曠工1-2天的每天扣發2天工資和獎金，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資和獎金，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資和獎金，連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資和2個月的獎金。對曠工者並視情節輕重給予處分。

連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。

第一百六十三條 上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經批准接待親友，違反者當天按曠工處理。

第一百六十四條 遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。

第一百六十五條 員工按國家規定享受公休假、婚假、產育假時，必須報主管領導批准，未經批准者按曠工處理。

第一百六十六條 員工病假期間只發給工資，具體按如下執行：

1.病假在1個月經上2個月以內的.按下列標準發放 （按現行工資標準計算）：1年工齡（指參加工作後的工齡，以下同）的發60%，2年工齡發70%，3年工齡發80%，4年工齡發90%，5年工齡發100%；

2.病假超過2個月的，從第三十個月起按下列標準發放：1年工齡發50%，2年工齡發60%，3年工齡發70%，4年工齡發80%，5年工齡發90%；

3.病假超過6個月的，從第七十個月起按下列標準發給：工齡不滿5年的發50%，工齡5年以上的發80%。

第一百六十七條 員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。

第八章 保密制度

第一百六十八條 為保守公司祕密，維護公司發展和利益，制定本制度。

第一百六十九條 全體員工都有保守公司祕密的義務。故意或過失洩露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

第九章 安全保衛制度

第一百七十條 為維護正常的生產秩序、工作秩序，確保財產安全和生產安全，特制定本制度。

第一百七十一條 安全保衛工作，要認真落實責任制，指派專人負責，對本企業的安全保衛工作負全責。定期檢查，發現問題，及時採取措施解決。

第一百七十二條 公司設保衛幹事，負責安全保衛工作。

第一百七十三條 經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，後上崗”的規定，進行安全培訓。

第一百七十四條 企業所有的固定資產應接保險要求購買保險，確保固定資產安全。

第一百七十五條 落實防火措施：

1.辦公室、倉庫的消防栓，不得用作他用，企業應定期檢查消防栓是否完好無損；

2.辦公樓、倉庫要按消防規範要求配備各種滅火筒，並按規定期限更換滅火藥物；

3.易燃、易爆物品要按消防規範要求完善存放，並派專人保管，不得亂放、混放；

4.防火通道必須保持暢通，嚴禁準放任何物品者塞防火通道；

第一百七十六條 抓好安全用電：

1.電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換；

2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；

第一百七十七條 落實防盜措施：

1.倉庫、辦公大樓應投有門衛；辦公房間無人在內時要關好門窗和電燈；

2.財務室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器，下班時要接通報警器的電源；

3.重要部門的房間要設定鐵閘鐵窗，

4.車輛停放時應採取必要的防盜措施。

第一百七十八條 安全保衛人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

第一百七十九條 全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

第十章 晉升制度

第一節 總則

第一百八十條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。

第一百八十一條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。

第一百八十二條 公司員工工作努力、業績突出者，均可成為被晉升的物件。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

第二節 分則

第一百八十三條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；

1.忠於公司，在公司效力滿1年且表現良好者；

2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；

3.對公司發展提出重大建議為公司採納，併產生重大經濟效益者；

4.領導虧損單位扭虧為盈，經營管理有方者；

5.有其他突出貢獻，董事會或總經理認為該給予晉級嘉獎者。

對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。

第一百八十四條 晉升程式如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.人事部稽核；

3.董事會或總經理批准。

第一百八十五條 晉升手續由勞動人事部負責辦理。

第十一章 獎懲制度

第一節 總則

第一百八十六條 為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落後，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度。

第一百八十七條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。

第一百八十八條 本制度適於公司全體員工。

第一百八十九條 本制度適用於未註明條款的其他各項規章制度。

第二節 獎勵

第一百九十條 本公司設立以下獎勵方法：

1.大會表揚；

2.獎金獎勵；

3.晉升提級。

第一百九十一條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：

1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事蹟突出；

2.一貫忠於職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；

3.完成計劃指標，經濟效益良好；

4.積極向公司提出合理化建議，為公司採納；

5.全年無缺勤，積極做好本職工作；

6.維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；

7.維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事蹟突出；

8.其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變為應當給予獎勵的。

第一百九十二條 獎勵程式如下：

1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

2.勞動人事部稽核；

3.董事會或總經理批准。

第三節 處罰

第一百九十三條 員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：

1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；

2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；

3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；

4.拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的；

5.工作不負責，損壞裝置、工具，浪費辦公用品，造成經濟損失的；

6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；

7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；

8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；

9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

10.洩露公司祕密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；

11.有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的。

員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第一百九十四條 員工行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：

1.造成經濟損失5萬元以下（含5萬元），責任人賠償10%-50%；

2.造成經濟損失5萬元以上的，由總經理或董事會決定責任人應賠償的金額。

第一百九十五條 對員工進行處分，應書面通知本人，並記入檔案。

第一百九十六條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣佈辭退、開除的除外）。

加工企業管理制度 篇23

1目的：

1.1為了預防和控制汙染，減少汙染物的排放，遵守國家環保的法律法規

1.2為了公司的可持續發展。

1.3為給員工提供一個清潔、舒適的生活和工作環境。

2範圍：適用於本公司的所有部門，包括外包工、實習考察人員等。

3職責：環保部門負責本管理制度的實施監督。其它各相關部門協助環保部門完成本制度的實施。

4引用檔案、依據：

《中華人民共和國環境保護法》

《中華人民共和國清潔生產促進法》（20xx年6月）

《汙水綜合排放標準》（GB8978-1996）

《大氣汙染物綜合排放標準》（GB16297-1996）

《危險廢物貯存汙染控制標準》（GB18596-20xx）

《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-1990）

5術語、關鍵詞：

5.1預防和控制汙染：指採用防止、減少或控制汙染的各種過程、慣例、材料或產品，可包括再迴圈處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。

5.2國家法律法規：包括所有國家政府部門頒發的與環境保護相關的檔案。

5.3後勤部門：是指除生產部門以外的公司內所有部門，包括技術部、質量部、人事行政部、採供部、銷售部、倉庫、財務部、環保部門等。

5.4環保事故隱患：指尚未直接造成環境汙染的裝置、操作等所存在的環保隱患。

5.5微小環保事故：指小量人為的或可避免的跑、冒、滴、漏現象，所轄區域環境衛生未達標等。

5.6一般環保事故：指造成清水溝、地面、空氣等大面積汙染的環保事故。

5.7較大環保事故：指因環境汙染造成周邊村民與公司產生矛盾糾紛，引起群體性影響的環保事故。5.8特大環保事故：指環境汙染被省、市、縣級環保部門通報，並使公司遭受重大經濟損失的環保事故。

6內容：

6.1環境方針：預防和控制汙染，減少汙染物的排放；遵守法律法規和其他要求，做到守法經營；持續改進公司的環境行為，為不斷提高環境質量而努力。

6.2環境口號：清潔、精益生產，“三廢”達標排放；

全員、全過程參與，推行開源節流，迴圈節約執行。

6.3在我公司現行的制度中，環保與績效考核相掛鉤，並且具有一票否決權。

6.4在生產經營過程中，嚴格執行“三同時”制度。

6.4.1新改擴建專案、新工藝、新產品和新裝置引進時，必須與主體工程同時設計，同時施工，同時投產使用。

6.5嚴格貫徹執行國家制定的各項環境保護的法律法規，根據本公司的實際情況，執行公司所在地的汙染物排放標準。

6.5.1水質指標主要是控制排出水的COD≤100mg/L,PH=6～9,懸浮物排出的水必須做到無色、無味、無油跡。

6.5.2各生產車間尾氣必須全部接入廢氣吸收系統，達標排放。

6.5.3固體廢棄物必須分類管理，危險性固體廢棄物必須送到有環保處理資質的部門處理。

6.5.4對周邊生活環境造成影響的工業噪聲，應當符合國家規定的工業企業廠界環境噪聲排放標準。

6.6環保主管部門要定期組織環保培訓教育工作，逐步增強全體員工的環境保護意識，全民動員參與環境保護工作。

6.7環保主管部門要建立監督巡查管理制度，制定監督巡查管理規範，加強對各環境因素的監督和管理，定期通報公司的環境狀況並及時上報公司負責人。

6.8凡有新產品建設的專案，必須從小試進行跟蹤分析，制定生產工藝過程中產生的“三廢”等

汙染物的處理方案，未能制定有效可行的處理方案的不能進入中試。

6.9凡有新產品建設的專案，確立後必須進行公司內環評論證會，對生產工藝過程中所產生的“三

廢”，根據公司實際處理能力，制定出有效可行的處理方案，給新產品建設專案提供可靠的保證。

6.10 “三廢”處理中心的要求：

6.10.1確保廢水處理系統安全可靠、正常有效執行，發揮其技術特性，減少故障，確保系統高效率、長週期、安全經濟執行，從而使廢水達標排放。

6.10.2確保廢氣吸收系統安全可靠、正常有效工作，發揮其技術特性，減少故障，確保系統高效率、長週期、安全經濟執行，從而使廢氣達標排放。

6.10.3對各類固體廢棄物進行分類管理，特別是對危險廢固的跟蹤監督管理。

6.10.4由環保站負責打水的集水池，必須安排員工及時打水，杜絕出現滿溢現象。

6.10.5定期做好各種環境因素的監測檢測工作，同時做好登記。

6.10.6保持“三廢”操作記錄、運行臺帳的完整性與準確性。

6.11生產車間的要求：

6.11.1各生產車間必須保持周圍的清水溝清潔無汙染物。水質經檢測，如果超標的，由環保監督

管理人員立即通知當事車間並會同有關人員，進行現場分析，做好有關記錄，提出處理意見，呈送環保主管部門備案。

6.11.2各生產車間的物料必須按規定堆放在指定地點，杜絕液體原料桶露天堆放，搬運輸送過程中杜絕跑、冒、滴、漏現象，如果經環保監督管理人員檢查後發現不合格的，要限期整改，並作出書面檢查。

6.11.3各車間必須嚴格控制用水量(特別是水衝泵用水量)，以達到清潔生產的目的。

6.11.4各車間所產生的`工藝廢水、水衝泵廢水、洗各種物料的廢水必須全部進入指定的集水井，由車間負責的集水井必須安排員工打水，杜絕出現溢流現象。

6.11.5生產區各部門含有各種化工原料的工具（離心袋、烘布、拖把等）應在指定的地點清洗，嚴格控制清洗用水量，車間地面做到無積水。

6.11.6在運輸過程中小量跑、冒、滴、漏和灑落物料，做到先清掃，後用拖把擦淨，使地面不留痕跡，嚴禁用水沖洗排入清水溝。

6.11.7凡公司內動火，必須嚴格控制用水量，一方面杜絕造成不必要的浪費，另一方面可以減少汙水產生量，緩解汙水處理的壓力。

6.11.8對機械維修產生的汙油，不得亂排亂放，必須先收集存放後統一處理，灑漏地面的油汙於完工後必須及時吸附清掃，統一處理。

6.11.9各車間如果工藝改進或其他原因產生了新的廢水，必須及時通知環保部門，商討解決的對策。

6.11.10嚴格控制氣體的無組織排放，對所有桶、壇、罐、鍋等使用後必須做好加蓋密封措施。

6.11.11對生產廢氣的排放，各車間一定要做好吸收回收工作，按照環境管理目標、指標要求限期整治，對吸收回收設施未能正常執行或隨便停止執行，或對回收液體達到濃度且不及時排放到指定地點的，對回收設施洩漏未及時修理的，一經發現和查實，必須嚴肅處理。

6.11.12各車間廢氣吸收設施和廢氣處理系統必須正常執行，嚴格執行《廢氣吸收系統操作規程》。6.11.13各車間如果工藝改進或其他原因產生了新的廢氣，必須通知環保部門，商討解決的對策。

6.11.14各車間產生的不同種類的固體廢棄物不得混放，固體廢物放置見廢物放置標識牌，各生產車間應注重減少各類固體廢棄物的產生，做到節能降耗、清潔生產。

6.11.15對於一般工業固廢，生產車間有沉澱池的要對殘渣進行有效的回收利用，對不能利用的，經壓濾後，濾渣運到指定的堆放點，由後勤負責統一處理，濾液排至汙水管。

6.11.16對於危險固廢，由各部門收集後送至危險固廢堆放場，由採供部負責統一送有環保資質的處理部門進行處理，環保負責全過程監控。

6.11.17各車間如果工藝改進或其他原因，產生了新的廢固，必須通知環保部門，商討解決的對策。

6.11.18噪聲汙染防治，必須嚴格控制工業生產活動中使用生產裝置時產生干擾周圍生活環境的聲音。

6.11.19造成環境噪聲汙染的裝置的種類、數量、噪聲值和防治設施如有重大改變的，必須及時通知環保部門，並採取應有的防治措施。

6.11.20各車間所有管路走向必須規範、標識清楚，裝置佈局整齊。

6.11.21各車間發生大小生產事故時，必須在第一時間通知環保主管部門，由環保主管部門會同當事車間對事故是否造成汙染作出論證，決不允許在檢查過程中弄虛作假，隱瞞不報。

6.11.22各生產車間的負責人，必須盡職盡責、實事求是協助環保監督管理人員對因發生事故或者其它突發性事件造成汙染事故的崗位，立即採取有效措施，同時做好記錄，呈送環保主管部門備案。

6.12後勤部門的要求：

6.12.1公司建築物外牆色彩保持統一，鋼架結構車間定期除鏽、油漆。

6.12.2對各部門清理的廢紙、舊報紙及塑料類可回收部分在各部門內部進行分類，由後勤收集、聯絡外賣。對不可回收的固體廢物和垃圾由清潔工統一收集至垃圾場後，由後勤統一運至環衛所處理，並做好相應的記錄。

6.12.3各部門應充分利用辦公用紙（儘可能做到正反使用）及其他物品，以減少生活廢棄物的產生量。

6.12.4後勤負責辦公樓及廠區公共區域垃圾筒的生活廢棄物的收集、分類。

6.12.5對於廢電池、廢舊日光燈管、墨盒等應集中收集到指定位置處理。

6.12.6實驗室、化驗室產生的廢水必須全部送入環保站汙水處理系統。

6.12.7實驗室、化驗室操作過程中產生的廢液，特別是廢溶劑必須倒入廢液桶（禁止直接倒入水槽），然後送到環保站原水池，進行處理。

6.12.8實驗室技術員在做實驗時，如果所做實驗氣味較大，必須在通風廚內進行。

6.12.9實驗室、化驗室各試劑瓶使用後必須及時加蓋，避免氣味溢位，汙染大氣。

6.12.10食堂餿飯菜由後勤安排運走，食堂的餿飯菜不準儲存過夜，每天清運，並對存放餿水桶處應及時清理和清洗，清洗廢水應排入廢水管路。

6.12.11廠區內的通道及綠化帶內的固體廢棄物，每天由後勤清掃後運到廠區垃圾場。

6.12.12公司內化糞池、食堂洗菜，員工洗衣，浴室等生活廢水全部接入環保站汙水處理系統。

6.12.13保證公司內的綠化帶的成活率，並定期修剪，及時增補，使綠化面積比例逐年提高。

6.12.14車輛（包括公司內部和外部的）必須在指定地點清洗。

6.13獎勵與懲罰

6.13.1獎勵

6.13.2在公司的環境保護中做出較大貢獻者，公司將根據具體情況給予一定的物質獎勵，並張榜表揚。

6.13.3懲罰

6.13.4為了公司的可持續發展和員工有一個清潔、舒適的生活和工作環境，公司本著教育為主，處罰為輔的原則，處理各類環保事故。

6.13.5公司生產部下屬各車間環保員為環保第一責任人，後勤各部門的主管（課題組長、環保站站長）為環保第一責任人，如發生環保事故，應負主要領導責任，同時對當事部門的經理、生產部車間主任、領班進行連帶處罰（負全面領導責任），但是環保罰款總額每月不得超過本人工資總額的30%（該標準僅適用於本制度中的6.13.6，6.13.7，6.13.8）。

6.13.6對於環保事故隱患，由環保監督巡查人員指出問題所在，提出整改方案，由部門（車間）落實具體措施，環保協助並登記、備案，以後勤各部門或生產部各車間為單位，如果一個月內發生類似事故隱患3次以上（含3次），則升級為微小環保事故，如果是車間發生的，則月底對車間環保員處以ⅹⅹ元的扣款，對領班處以ⅹⅹ元扣款，對車間主任處以ⅹⅹ元的扣款，對生產部經理處以ⅹⅹ元的扣款；如果是後勤部門發生的，則對當事後勤部門主管（課題組長、環保站站長）處以ⅹⅹ元扣款，當事後勤部門經理處以ⅹⅹ元扣款。

6.13.7對於微小環保事故，由環保監督巡查人員先進行登記、備案，對當事人一律處以ⅹⅹ元的扣款。如果是車間發生的，則對車間環保員處以ⅹⅹ元的扣款，對領班處以ⅹⅹ元扣款，對車間主任處以ⅹⅹ元的扣款，對生產部經理處以ⅹⅹ元的扣款；如果是後勤部門發生的，則對當事後勤部門主管（課題組長、環保站站長）處以ⅹⅹ元扣款，對當事後勤部門經理處以ⅹⅹ元扣款；以後勤各部門或生產部各車間為單位，如果一個月內發生微小環保事故3次以上（含3次），則升級為一般環保事故，月底另外對車間環保員加罰ⅹⅹ元，對車間主任（後勤部門主管、課題組長、環保站站長）加罰ⅹⅹ元，對生產部經理（當事後勤部門經理）加罰ⅹⅹ元。

6.13.8對於一般環保事故，由環保監督巡查人員先進行登記、備案，對當事人一律處以ⅹⅹ元的扣款。如果是車間發生的，則對車間環保員處以ⅹⅹ元的扣款，對領班處以ⅹⅹ元扣款，對車間主任處以ⅹⅹ元的扣款，對生產部經理處以ⅹⅹ元的扣款；如果是後勤部門發生的，則對當事後勤部門主管（課題組長、環保站站長）處以ⅹⅹ元扣款，對當事後勤部門經理處以ⅹⅹ元扣款；以後勤各部門或生產部各車間為單位，如果一個月內發生一般環保事故3次以上（含3次），則升級為較大環保事故，月底另外對車間環保員加罰滿其工資總額的30%，對車間主任（後勤部門主管、課題組長、環保站站長）加罰滿其工資總額的20%，對生產部經理（當事後勤部門經理）加罰滿其工資總額的10%。

6.13.9對於發生較大、特大環保事故的，立即上報公司領導小組，集體討論後再作出處罰決定，情節特別嚴重者，移送政府司法部門處理。

6.13.10環保事故由環保部門每月統計並全公司通報，年終分類統計後，上報公司經理執行層，進行績效考核。

加工企業管理制度 篇24

為了更好地做好公司的各項節能減耗工作，公司成立節能工作領導小組：

組長：尹湘平

組員：徐哲、王鵬、周海林、藺勝光、潘衛光、王悅、張筱偉、楊志剛

一、節能領導小組的主要職責

1、節能領導小組在組長組織下，領導企業的節能工作，實施企業能源管理的基本任務，統籌、綜合、協調、管理企業的各項節能工作。

2、貫徹執行國家、地方、行業主管部門的有關節能方針政策、法規、標準，組織制定節能管理細則、節能目標和各種有關管理標準、制度並組織實施。

3、組織制定節能宣傳、教育和培訓規劃並組織實施。

4、組織制定並實施規劃，節能技術改造和技術攻關計劃及年度節能計劃。

5、組織審定企業年度各類能源消耗指標和節能指標。

6、審定企業的重大節能成果和重大獎懲事宜。

7、檢查企業的各項節能工作。

8、組織召開節能工作例會，進行節能工作的計劃、佈置、檢查、總結。

二、節能主管部門的主要職責，節能主管部門為企業節能領導小組的日常辦事機構，是企業節約能源的綜合管理和監督、檢查部門，在企業節能領導小組、主管能源領導下，負責做好企業節能任務的綜合和協調管理，督促、檢查企業的各項節能工作，主要職責如下：

1、貫徹企業節能領導小組的決定，並對其執行情況進行檢查。

2、負責貫徹落實國家、地方和行業主管部門的有關節能方針、政策、法規、標準並對其執行情況進行督促和檢查。

3、具體開展企業的能源利用普查、能量平衡測試和能量審計。

4、具體組織編制企業節能規劃、節能技改計劃和年度節能計劃並彙總入全廠發展規劃和年度計劃中。

5、參與審查企業的改建、擴建和新建工程設計，確保工程設計內容具有明確和正確的節能評估，合理選用節能工藝、裝置和材料，並協助工程管理部門，抓好節能工程竣工驗收和效果鑑定工作。

6、會同有關部門組織開發、推廣、應用節能新技術、新工藝、新裝置、新材料，總結交流節能技術和經驗。組織廣大職工開展節能合理化建議活動。

7、負責對企業各單位用能進行計量監督、統計監督和能源節約的巡迴檢查。

8、按月、季、年彙總各單位能源消耗報表並做好能耗分析，編寫節能簡報，節能工作總結和各種能源報表，建立節能管理技術檔案。

9、根據企業節能獎懲制度，稽核公司內各部門節能獎懲的依據，提出節能獎懲方案，報節能領導小組後實施。

10、協助人力資源部，組織節能教育和技術培訓，提高職工的節能管理和技術素質。

三、班組節能員的主要職責。

1、組織各崗位正確使用能源，維護好耗能裝置、器具、保溫隔熱設施和能源計量儀表，發現異常情況及時反映到機動或計量部門，儘快消除隱患或故障。

2、組織各崗位及時準確地填寫有關能源的原始記錄和指示圖表。

3、對違反能源管理制度和合理用能標準等現象，要及時制止，登記或向上級反映。

4、協助節能領導小組進行節能教育，開展節能合理化建議活動，總結交流、推廣應用節能經驗。