白雲機場：預計日常關聯交易議案

重要內容提示:

本次預計 20xx 年度日常關聯交易事項相關議案需提交公司股東大會審議。

本次所預計的 20xx 年度日常關聯交易事項是公司持續經營所必要的,不會影響公司的獨立性。

在議案中,除非文義載明,下列簡稱具有如下含義:

上市公司/本公司 指 廣州白雲國際機場股份有限公司

集團公司/機場集團 指 廣東省機場管理集團有限公司

航源公司 指 廣東省航源實業發展有限公司

翼通公司 指 廣東省機場管理集團翼通商務航空服務有限公司

生活中心 指 廣州白雲機場生活服務中心

雲港物業 指 廣州雲港物業管理有限公司

一、 預計關聯交易基本情況

(一) 預計關聯交易履行的審議程序

本公司於 20xx 年 3 月 30 日召開第五屆董事會第十二次(20xx年度)會議,應到董事 11 名,實到董事 10 名,董事徐光玉先生因個人原因未能出席本次會議。與本議案事項相關聯的董事張克儉先生、劉建強先生、戴智先生、關易波先生、馬心航先生、邱嘉臣先生按規定實施了迴避表決。會議通過《關於預計 20xx 年日常關聯交易的議案》。該關聯交易議案尚需提交股東大會批准,關聯股東集團公司將在股東大會上對上述議案迴避表決。

本公司獨立董事對公司日常關聯交易發表了獨立意見:

1、相關關聯交易是公允的,定價參考市場價格或按我方公開定價協議確定,不存在損害公司及其中小股東利益的情況;

2、相關業務開展是為滿足公司生產經營的需要,符合公司實際情況,有利於公司的發展。

(二) 公司 20xx 年度日常關聯交易執行情況