上市公司關聯交易議案

今天，本站小編給大家介紹的是上市公司關聯交易議案，內容僅供參考。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 關聯交易基本情況

(一)關聯交易概述

根據xx市xx新能源科技股份有限公司(以下簡稱“xx新能”或“公司”)及其全資子公司xxxx年度經營計劃,公司全資子公司陝西xx新能源科技有限公司擬與關聯方漢中市科瑞思礦業有限公司(以下簡稱“科瑞思”)進行日常關聯交易,預計總金額約2800萬元人民幣。

公司於xxxx年4月17日召開的第三屆董事會第三十四次會議對上述關聯交易事項進行了審議:以5票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司xxxx年度日常關聯交易預計的議案》,關聯董事陳五奎先生、李粉莉女士和陳琛女士迴避了該議案的表決。該關聯交易無須經過股東大會批准。

(二)預計關聯交易類別和金額

單位:萬元

xxxx 年實際發生金額

關聯交易類別 關聯人 xxxx 年預計金額

佔同類業務

發生金額

比例(%)

向關聯人採購原

科瑞思 2800 1800.49 84.44%

材料

小計 2800 1800.49 -

xxxx 年年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額:

xxxx年1月1日至披露日,本公司從科瑞思採購原材料453.48萬元。

二、 關聯人介紹和關聯關係

1.基本情況:

漢中市科瑞思礦業有限公司

註冊資本100萬元,20xx年9月21日成立,為喀什東方股權投資發展有限公司的全資子公司,註冊地址:城固縣五郎工業園九號,主營業務為礦石加工、石英系列製品的生產和銷售;生產銷售石英系列高附加值、高階產品、下游產品、石英管等。

截至xxxx年12月31日,未經審計的財務資料如下:總資產5098.49萬元,淨資產1400.14萬元。

2. 與上市公司的關聯關係:

科瑞思為公司第二大股東喀什東方股權投資發展有限公司的全資子公司。符合《xx證券交易所股票上市規則》10.1.3條對關聯法人的規定。

3.履約能力分析:

上述關聯交易系正常的生產經營所需。各關聯方財務經營正常、財務狀況和資信良好,是依法存續且經營正常的公司,關聯方科瑞思擬供貨產品石英砂已經過權威部門檢測,產品質量合格。

三、關聯交易主要內容及定價政策

xxxx年預計公司全資子公司從漢中科瑞思採購原材料石英砂約2800萬元;

定價政策、定價依據:

公司全資子公司將與關聯方根據實際需求進行業務往來,以市場公允價格確定結算價格,結算方式為協議結算,交易程式符合國家法律法規的規定。

四、關聯交易目的及對公司的影響

1、公司與上述關聯方的日常交易均屬於正常的業務購銷活動,在較大程度上支援了公司的生產經營和持續發展。

2、公司日常的交易符合公開、公平、公正的原則,不會損害到公司和廣大股東的利益,也不會對公司的獨立性有任何影響。

五、獨立董事及監事會意見

公司獨立董事認為: 公司本關聯交易事項系公司xxxx年日常經營所需,符合公開、公平、公正的原則,定價公允,不存在損害公司股東,特別是中小股東利益的情形。 本次關聯交易已經公司董事會審議通過,相關關聯董事均迴避表決。該關聯交易決策程式符合《公司法》、《xx證券交易所上市規則》、《公司章程》等法律法規及規範性檔案規定,我們同意本次日常關聯交易預計事宜。

公司監事會認為: 公司及其全資子公司xxxx年度預計發生的日常關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的,交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則,交易方式符合市場規則,交易價格公允,沒有損害公司及公司非關聯股東、特別是中小股東的利益。監事會對公司上述關聯交易無異議。

六、保薦機構意見

公司保薦機構中信建投證券股份有限公司認為:

xx新能xxxx年度日常關聯交易計劃符合公司正常經營活動的需要,關聯交易計劃已經獨立董事、監事認可並發表了意見,符合《公司法》、《xx證券交易所股票上市規則》、《xx證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法規和《公司章程》的規定。

中信建投證券對xx新能預計xxxx年度日常關聯交易事項無異議,並提醒公司在交易實際發生時的保持定價的公允性。

七、備查檔案目錄

市xx新能源科技股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決議

市xx新能源科技股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見

3. xx市xx新能源科技股份有限公司第三屆監事會第二十一次會議決議

4.《中信建投證券股份有限公司關於xx市xx新能源科技股份有限公司預計xxxx年度日常關聯交易的核查意見》

特此公告。

xx市xx新能源科技股份有限公司

董事會

xxxx年四月二十一日

本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、預計全年日常關聯交易的基本情況、

關聯交易 預計xxxx年 佔同類交易的 20xx年

關聯人

相關公司股票走勢

吉林xx

類別 總額(萬元) 比例(%) 總額(萬元)

採購原材料及 xx市xx實業

10,000-12,000 40-50 7,660.46

包裝物 有限責任公司

二、關聯方介紹和關聯關係

1、xx市xx實業有限責任公司

法人代表:修剛

註冊資本:7,028萬元

主營業務:梅花鹿飼養 梅花鹿系列產品加工 藥材種植銷售 建築材料 金屬材料 煤炭及製品 化工產品批發 包裝材料 包裝品製造 裝潢 紙製貧分裝銷售 油墨銷售鋁塑製品製造 玻璃製品製造食用糖 食用乙醇及農副產品批發***

地 址:西環委1組

2、關聯方為本公司的控股股東。

3、履約能力分析:因本關聯交易為向關聯方採購原材料及包裝物行為，不存在關聯方向上市公司支付的款項形成壞帳的可能性。

4、考慮到公司醫藥業得發展、各種原材料、包裝物及物價上漲等諸多因素，預計xxxx年與該關聯人進行的日常關聯交易總額為10,000-12,000萬元。

三、定價政策和定價依據

1、定價政策和定價依據:市場定價。

2、本次交易沒有產生利益轉移事項。

3、本次交易標的沒有特殊性。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

1、此項關聯交易是向關聯方購買公司所需的原材料及包裝物事項，保證公司原材料及包裝物的集中採購很有必要，預計將持續此交易。

2、選擇與關聯方進行交易，主要是可以集中採購公司所需的原材料及包裝物，從而降低成本、供貨及時、保證質量。

3、此關聯交易是公允的，無損害上市公司利益行為，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果沒有影響。

4、此類關聯交易全部是本公司的控股子公司吉林xx延邊公司、延吉公司、洮南公司等與控股股東之間發生的原材料及包裝物採購，對本公司的獨立性沒有影響，也不因此類關聯交易而對關聯人形成依賴性。

五、審議程式

1、本公司第六屆董事會第二十一次會議，出席會議董事全部同意並以簽名投票方式，審議並通過了此項議案。

2、獨立董事畢焱、李明、高真茹對日常關聯交易進行了事前認真審查，認為關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，關聯交易是根據市場化原則而運作的，關聯交易的價格公平合理，符合有關法規和公司章程的規定，未損害廣大中小股東的利益。同意將該項議案提請公司股東大會審議。

3、此項關聯交易尚須獲得本公司xxxx年5 月9 日(星期一)召開的20xx年度股東大會批准。

六、關聯交易協議簽署情況

日常關聯交易是本公司的控股子公司和控股股東之間發生的交易，是日常原材料及包裝物供應，有關協議為一項一簽。

七、備查檔案

1、公司第六屆董事會第二十一次董事會決議。

2、經獨立董事確認的獨立董事意見。

吉林xx藥業集團股份有限公司董事會

xxx年四月十八日