公司董事會會議議案（精選4篇）

公司董事會會議議案 篇1

關於批准公司《董事會議事規則》的議案

各位董事：

為規範*公司董事會議事及決策規則、程式，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

**公司

**年**月**日

公司董事會會議議案 篇2

關於聘用先生為公司副總經理的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規以及《*公司章程》的規定，提議聘用先生為公司副總經理，任期三年。

現提請董事會審議。

*公司

**年**月**日

公司董事會會議議案 篇3

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司於年月日市路號召開董事會 會議。應參加會議董事為人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規定，會議有效。

與會董事就本公司作為獨家發起人，採取社會募 集方式設立××股份有限公司(以下簡稱股份公司) 事宜，經過討論以舉手表決方式，以票贊成，票 反對，通過了以下決議：

1. 本企業作為獨家發起人，採用社會募集方式設立 股份公司。

2.本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、 業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估後 的淨資產折股投入 股份公司，該淨資產值以××省國有資產管理局 確實認數為準。

3.本次資產重組的原則有：

①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產，優化股 份公司的資本結構;

③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完 全按市場原則來進行。

4.本公司將上述淨資值按65%的比例折股投入股 份公司，作為發起人認購股。 上海註冊公司 股份公司在資產重組完成後，應及時完成註冊 手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內 社會公眾公開發行A股，同時在證券交易所上市 交易。

6.本企業作為股份 公司的獨家發起人，在本次設立股份公司過程中， 承擔下列權利和義務：

①按約定的時間和方式認購股份公司股份;

②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓;

③ 設立股份公司的費用，在股份公司成立後，由股 份公司承擔;如果未能成立的，由本企業承擔。

7.由×××，×××……等人共組成 股份公司籌 委會，其中委託×××為主任。

8.現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立 股票發行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華人民共和國公司法》的規定。

出席

5.本企業在本次設立公司的過程中,承擔下列權利和義務……

6.本次設立股份公司組建籌委會事宜……

出席會議的董事簽名

日期

公司董事會會議議案 篇4

關於選舉先生為公司董事長的議案

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

現提請董事審議。

*公司

**年**月**日