有限責任公司董事會會議紀要

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時間:xxx年10月17日

主持:董事長郎xx

出席:總經理張廣及公司骨幹人員

會議主要針對前一階段公司出現的一些問題進行總結，並對公司今後的發展進行通報。

一、存在問題

公司管理有些不嚴謹，導致資訊傳達不統一。

操作上不規範，部分違規導致省證監局對我公司發出“行政監管”的通告處分。

3.在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業。

二、問題原因

對有關法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發售基金的違規問題，沒有及時整改，導致在大環境及政策影響下，不能及時調整，造成合同違約。

出現危機後，沒有充分認識到後果的危害性，用了很多不專業的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業務人員也造成了很大的傷害，對公司產生了困惑和不信任。 公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業務員表示深深的歉意!

三、整改發展規劃

目前我公司經營現狀正在逐步好轉，所投資專案正在逐步推進，部分專案馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收穫季節，對此，我公司也相應地採取了一些措施，並制定一系列的發展規劃，屆時會擇機向大家公佈，因此，大家要有一個打硬仗和大發展的思想準備。

另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環境，經過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業者的諒解! 最後請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支援、努力和付出。

下發: 公司骨幹

xxx年12月16日上午10時，xxxx集團董事會第一屆第十五次會議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會議廳召開。xxxx集團董事長王強出席並主持會議，xxxx集團董事、行政總裁徐忠誠，xxxx集團董事、執行總裁、財務總監呂梅，xxxx集團董事、南卓旅業負責人洪晨騰，xxxx集團董事、執行總裁、融資部經理熊xx，xxxx集團董事、貴州xx建設(機械化施工)有限公司總經理王豐院參加會議，xxxx集團執行總裁、監事會主席、業務部經理張xx，xxxx集團總裁助理、貴州xx建設(機械化施工)有限公司副總經理王xx、xxxx集團董事會祕書、貴州xx建設(機械化施工)有限公司副總經理李xx列席會議。會議就xxxx集團xxx年的工作做了總結，高管做了xxx年工作總結及反省，討論了xxx年員工股權激勵兌現方案、xxx年人事調整方案、xxx年度集團公司運營方案及王學武、黃xx、王鎮等同志轉正的問題。現紀要如下：

一、首先由行政總裁徐忠誠對xxxx集團xxx年工作進行總結及反省，內容如下：

(一)、xxx年工作總結

1、業務拓展及融資

公司通過培訓、引進人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實現了年初鎖定的業務拓展目標，基本上實現了融資與業務的相對覆蓋。

2、資產回籠

習水、遵義、六盤水、雙山、興仁、凱里、龍裡等專案工程進度款回籠基本達到預期目標。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽辦公樓的不動產權證已辦理;會所及新購14樓辦公用房的不動產權證正在辦理中;畢節中小企業、老橡膠廠前期手續、資料已準備完善;金沙土地使用證完稅後即可辦理。

3、生產管理體制

xxx年，理順了集團公司、機械化公司的體制關係，完善了機械化公司班子配備，建立並完善了相應的組織管理制度和工作規章制度。公司專案也得到消化，“營改增”的意識深入人心。畢節中小企業園、習水良村中小企業園、溫水中小企業園園區建設初見成效，招商引資企業陸續入駐，收取租金共計2040萬元。南卓旅業也達到預期實現目標。

4、體制改革及精神文明建設

從xxx年10月21日以來，集團公司出臺了一系列的激勵方案，成立了ST團隊、TS團隊和QS團隊，極大的推動了集團公司工作的較大發展。成立了黨支部和工會，為集團公司的發展帶來積極向上的正能量。

(二)存在的問題

1、部分管理層及員工的思想不統一，公司缺少凝聚力。

2、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發展的需要。思路還停留在做一個優秀員工或專案經理上，對集團公司管理思路不清，忘記了自己是一個管理者。個人利益高於集團利益，缺少大局觀和奉獻精神。

3、服務水平低，缺乏主觀能動性及責任意識，不能滿足公司發展的需要和客戶的需要。接待任務考慮不周，跟蹤服務不主動、不細心、怕見官。

4、工作節奏緩慢，落實能力不強，執行力不夠。

二、xxx等高管依次對xxx年工作進行總結及反省。反省摘要如下。

(一)xxx：1)用人方面，將工作與感情混為一談，人員調整被動、拖沓。一方面被南卓的事業和遠景強烈吸引，一方面被現實的親情、友情、同事之情牽絆著。2)選擇合夥人方面，認為我們的內部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性，錯過了好的合夥人。3)明白自己的工作職責是讓更多的人充分發揮能力、燃燒激情，但這一點卻沒有做好。

(二)xxx：1)執行力不夠。2)整體協調能力不夠。3)沒有發揮好帶頭作用。4)市場敏銳性不強。5)耐性不足。

(二)xxx：1)自身學習積極性及素養欠缺，耐心不足，綜合執行力及監管力度薄弱。2)公司業務開展程式不規範。3)公司各種票據不規範，存在風險。

(三)xxx：1)意氣用事。2)缺乏學習。3)面對困難時常退縮。4)滿足於一點小成績。

(四)xxx：1)融資渠道創新不足。2)形勢判斷失誤。3)隊伍沒有凝聚力，管理不到位。4)對中間人的引導不足。

(五)xxx：1)沒以企業管理者的身份落實貴州xx建設(機械化施工)有限公司的管理及對TS團隊的組建工作。2)想問題、做事不夠全面，缺乏耐心，沒有開拓精神。

(六)xxx：1)業務拓展能力不強。2)團隊建設和部門溝通欠缺。3)監事會成效不大。

(七)xxx：1)思維落後，執行力不夠。2)工作不積極主動，思路不清，管理流於形式，團隊能力未得到提升。3)資產回籠、園區結算審計、成本控制等具體工作沒完成好。

(八)xxx：1)進取心不如從前。2)責任心、執行力不夠。3)溝通協作不夠。

三、會議討論並通過了xxx年甲類人員員工股權激勵預兌現方案。

四、會議討論通過了《關於xxxx集團董事會有關人員的人事任擴音名議案》南卓議【xxx】01號、《關於xxxx集團總裁辦公會有關組成人員的人事任擴音名議案》南卓議【xxx】02號、《關於xxxx集團董事會組成人員的分工議案》南卓議【xxx】03號、《關於xxxx集團總裁辦公會有關組成人員的分工議案》南卓議【xxx】04號、《關於xxxx集團及子公司有關人員工作崗位調整的議案》南卓議【xxx】05號、《關於建議組建接待小組的議案》南卓議【xxx】06號。

五、會議討論並通過了《xxxx投資運營管理集團有限公司xxx年運營方案》。明確了xxxx集團板塊結構，xxxx集團機構設定、職責及編制，xxxx集團內設機構，貴州xx建設(機械化施工)有限公司組織架構及激勵方案，集團公司及其他各子公司的xxx年目標任務，集團公司甲類人員股權激勵方案等內容。

六、會議對南卓的發展方向進行了討論，確定了集團公司、南卓建設、南卓園區、南卓旅業xxx年的重要工作。

七、討論王學武、黃xx、王鎮等同志轉正的問題。

最後，通過大家的討論，董事長王強提出xxx年集團公司在抓好“五個不放鬆”的前提下，推動“三個三”的工作。第一個三是“三個控制”，即集團運營風險控制，集團成本控制，集團質量安全控制;第二個三是“三個孵化”，即ST運營管理團隊、TS運營管理團隊、QS運營管理團隊的孵化;第三個三是“三個完善”，即南卓建設、南卓園區、南卓旅業板塊的完善。

會議於xxx年12月17日中午結束。

(黃xx記錄)

xxxx集團董事會

xxx年十二月十九日