廣東××實業股份有限公司
股東大會決議出席會議股東:×××、×××、×××、×××、×××、
根據《公司法》及公司章程,廣東××實業股份有限公司於20xx年6月20日在東莞本公司會議室召開股東會,出席本次會議的股東共5人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過,決議事項如下:
1、同意變更公司經營範圍為:.............(法律、行政法規規定禁止的專案除外;法律、行政法規規定限制的專案須取得許可後方可經營)。
2、同意委託×××作為本公司變更登記註冊手續具體經辦人。
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。 全體董事簽名:
廣東××實業股份有限公司
年 月 日
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,上海*有限公司臨時股東會會議於*年*月*日在公司召開。本次會議由執行董事提議召開,股東會於會議召開15日以前以電話方式通知全體股東,應到會股東*人,實際到會股東*人,代表萬股,佔100%股權。會議由執行董事主持,形成決議如下:
一、在原經營範圍的基礎上增加:(上述經營範圍以公司登記機關核准為準);
二、通過修改後的公司章程;
三、公司於本決議作出後30日內向公司登記機關申請公司經營範圍變更登記。如經營範圍涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的專案的,公司將於有關部門批准日30日內向公司登記機關申請變更登記。
以上事項表決結果:同意萬股,佔總股數100 %
股東(簽字、蓋章)
*有限公司
股東會決議
時 間:20xx年09月15日
地 點:北京市
主持人:zhang
記錄人:peter
應到會股東人數:2人
實際到會股東人數:2人
代表股額:100%。
大會以電話方式通知股東到會參加會議,經全體股東一致同意,形成決議內容如下:
1、同意公司變更經營範圍:
原經營範圍:電氣產品、空調裝置、換熱裝置、水處理裝置。(憑有效許可證在核定的範圍內經營)
變更後的經營範圍:電氣產品、空調裝置、換熱裝置、水處理裝置;機電產品、鍋爐節能改造與技術服務;作物秸稈的收購、生產與銷售;農業機械銷售。(憑有效許可證在核定的範圍內經營)
2、討論通過了公司章程修正案,由zhang董事長宣讀了*有限公司章程修正案,與會股東一致通過。
3、其他不變
到會股東簽字、蓋章:
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,上海*有限公司臨時股東會會議於*年*月*日在公司召開。本次會議由執行董事提議召開,股東會於會議召開15日以前以電話方式通知全體股東,應到會股東*人,實際到會股東*人,代表萬股,佔100%股權。會議由執行董事主持,形成決議如下:
一、在原經營範圍的基礎上增加:(上述經營範圍以公司登記機關核准為準);
二、通過修改後的公司章程;
三、公司於本決議作出後30日內向公司登記機關申請公司經營範圍變更登記。如經營範圍涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的專案的,公司將於有關部門批准日30日內向公司登記機關申請變更登記。
以上事項表決結果:同意萬股,佔總股數100 %
股東(簽字、蓋章)
一、會議基本情況:
會議時間:X年XX月XX日
地點:公司會議室
會議性質:第X次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況:
X年XX月XX日召開股東會會議,於會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況:
執行董事董事長召集主持會議。
四、參加人:全體股東
五、會議決議情況如下:
股東會決定經營範圍變更為 ;
六、會議討論並通過了公司章程修正案。
七、會議決定委託X辦理公司變更手續。
自然人股東親筆簽字:
或法人單位股東加蓋公章:
本次股東會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。
一、 決定變更公司名稱,由南寧xx有限公司變更為廣西韻達速遞有限公司。
二、 決定增加公司註冊資本150萬元,即從50萬元增加至200萬元。增加註冊資本公司股東及出資情況為:股東名稱上海韻達貨運有限公司出資,佔註冊資本比例100%,出資時間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣,出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。
三、 由於公司《快遞業務經營許可證》已換新證,新證有效期至20xx年5月29日,決定備案經營有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事項修改公司章程。
南寧xx有限公司 股東簽章:
年7月18日