根據及本公司章程的有關規定，____________公司臨時股東會會議於____年____月____日在________________召開。
本次會議由執行董事提議召開，執行董事於會議召開。
15日以前以(電話或書信)方式通知全體股東，出席本次會議的股東，應到會股東________人，實際到會股東________人，佔總股數_____%。
會議由執行董事主持，形成決議如下：風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
① 修改公司章程;
② 增加或者減少註冊資本的決議;
③ 以及公司合併、分立、解散或者清算;
④ 變更公司形式的決議;
⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
一、增加經營範圍在原經營範圍的基礎上增加：_________________;減少_____________________。
變更後的經營範圍為_______________________________。
(上述經營範圍以公司登記機關核准為準)。
二、通過修改後的公司章程。
三、公司於本決議作出後____日內向公司登記機關申請公司經營範圍變更登記。
如經營範圍涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的專案的，公司將於有關部門批准日____日內持有關部門批准檔案向公司登記機關申請變更登記。
以上事項表決結果：同意的，佔總股數____________%不同意的，佔總股數__________%棄權的，佔總股數____________%
股東簽字：年 月 日
鑑於：
1、上海市______有限責任公司以下簡稱公司)系在上海市工商行政管理局依法登記成立，註冊資金為____萬元的有限責任公司，經上海市某某會計師事務所驗資報告(見附件清單)加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。
公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，公司股東會在對本次增資形成了決議。
2、乙、丙、丁、戊方為公司的原股東，持股比例分別為：
3、甲方系在上海市工商行政管理局依法登記成立，註冊資金為人民幣_______萬元的有限責任公司，有意向公司投資，並參與公司的經營管理，且甲方股東會已通過向公司投資的決議。
4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意甲方、乙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣萬元。
5、公司原股東丙、丁、戊同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。
為此，本著平等互利的原則，經過友好協商，各方就公司增資事宜達成如下協議條款：
第一條增資擴股
11各方在此同意以本協議的條款及條件增資擴股：
(1)根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣_____萬元增加到_____萬元，其中新增註冊資本人民幣_____萬元。
(2)本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。
(3)甲方用現金認購新增註冊資本_____萬元，認購價為人民幣______萬元;乙方以其擁有的軟體著作權(見附件清單)所有權作價認購新增註冊資本_____萬元，認購價為人民幣_____萬元。
12公司按照第11條增資擴股後，各方的持股比例如下：(保留小數點後一位，最後一位實行四捨五入)略
13出資時間
(1)甲方分兩次注資，本協議簽定之日起10個工作日內出資_____萬元，剩餘認購資本_____萬元於合同簽訂之日起2年內足額存入公司指定的銀行賬戶，乙方應在本協議簽定之日起10個工作日內依法辦理軟體著作權的轉移手續。
(2)甲方自首次出資到帳之日將即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。
第二條增資的基本程式
為保證增資符合有關法律、法規和政策的規定，以及本次增資順利進行，本次增資按照如下順序進行(其中第1項工作已完成)：
21公司召開股東會對增資決議及增資基本方案進行審議並形成決議;
22起草增資擴股協議及相關法律檔案，簽署有關法律檔案;
23新增股東出資，並委託會計師事務所出具驗資報告;
24召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監事，並修改公司章程;
25召開新一屆董事會，選舉公司董事長、確定公司新的經營班子;
26辦理工商變更登記手續。
第三條公司原股東的陳述與保證
31公司原股東乙、丙、丁、戊陳述與保證如下：
(1)公司是按中國法律註冊、合法存續並經營的有限責任公司;
(2)公司現有名稱、商譽、商標等相關權益歸增資後的公司獨佔排他所有;
(3)公司在其所擁有的任何財產向外未設定任何擔保權益(包括但不限於任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等)或第三者權益;
(4)公司對用於公司業務經營的資產與資源，均通過合法協議和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何法律障礙或法律瑕疵;
(5)向甲方提交了20年月至月的財務報表(下稱“財務報表”)(見附件清單)，原股東在此確認該財務報表正確反映了公司至20年月日止的財務狀況;除財務報表列明的公司至_____年_____月_____日止的所有債務、欠款和欠稅外，公司沒有產生其他任何債務、欠款和欠稅;
(6)向甲方提交的所有檔案(見附件清單)真實、有效、完整，並如實反映了公司及現有股東的情況;
(7)沒有從事或參與有可能導致公司現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為;
鑑於：
1、上海市____有限責任公司以下簡稱公司)系在上海市工商行政管理局依法登記成立，註冊資金為萬元的有限責任公司，經上海市某某會計師事務所驗資報告(見附件清單)加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。
公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，公司股東會在對本次增資形成了決議。
2、乙、丙、丁、戊方為公司的原股東，持股比例分別為：
3、甲方系在上海市工商行政管理局依法登記成立，註冊資金為人民幣____萬元的有限責任公司，有意向公司投資，並參與公司的經營管理，且甲方股東會已通過向公司投資的決議。
4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意甲方、乙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣______萬元。
5、公司原股東丙、丁、戊同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。
為此，本著平等互利的原則，經過友好協商，各方就公司增資事宜達成如下協議條款：
第一條增資擴股
11各方在此同意以本協議的條款及條件增資擴股：
(1)根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣500萬元增加到20__萬元，其中新增註冊資本人民幣1000萬元。
(2)本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。
(3)甲方用現金認購新增註冊資本300萬元，認購價為人民幣650萬元;乙方以其擁有的軟體著作權(見附件清單)所有權作價認購新增註冊資本500萬元，認購價為人民幣200萬元。
12公司按照第11條增資擴股後，各方的持股比例如下：(保留小數點後一位，最後一位實行四捨五入)略
13出資時間
(1)甲方分兩次注資，本協議簽定之日起10個工作日內出資100萬元，剩餘認購資本100萬元於合同簽訂之日起2年內足額存入公司指定的銀行賬戶，乙方應在本協議簽定之日起10個工作日內依法辦理軟體著作權的轉移手續。
(2)甲方自首次出資到帳之日將即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。
第二條增資的基本程式
為保證增資符合有關法律、法規和政策的規定，以及本次增資順利進行，本次增資按照如下順序進行(其中第1項工作已完成)：
21公司召開股東會對增資決議及增資基本方案進行審議並形成決議;
22起草增資擴股協議及相關法律檔案，簽署有關法律檔案;
23新增股東出資，並委託會計師事務所出具驗資報告;
24召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監事，並修改公司章程;
25召開新一屆董事會，選舉公司董事長、確定公司新的經營班子;
26辦理工商變更登記手續。
第三條公司原股東的陳述與保證
31公司原股東乙、丙、丁、戊陳述與保證如下：
(1)公司是按中國法律註冊、合法存續並經營的有限責任公司;
(2)公司現有名稱、商譽、商標等相關權益歸增資後的公司獨佔排他所有;
(3)公司在其所擁有的任何財產向外未設定任何擔保權益(包括但不限於任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等)或第三者權益;
(4)公司對用於公司業務經營的資產與資源，均通過合法協議和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何法律障礙或法律瑕疵;
(5)向甲方提交了20__年01月至12月的財務報表(下稱“財務報表”)(見附件清單)，原股東在此確認該財務報表正確反映了公司至20__年01月01日止的財務狀況;除財務報表列明的公司至20__年12月31日止的所有債務、欠款和欠稅外，公司沒有產生其他任何債務、欠款和欠稅;
(6)向甲方提交的所有檔案(見附件清單)真實、有效、完整，並如實反映了公司及現有股東的情況;
(7)沒有從事或參與有可能導致公司現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為;
________________有限公司
章程修正案
公司股東會於________年________月________日在公司會議室召開第N次全體股東大會，經全體股東表決通過對公司章程做出如下修改：
原章程第________章第________條股東出資情況：
此處為原內容!
現修正為：
新內容!與原內容格式一致~
全體股東簽字蓋章：________________
________________有限公司
________年________月________日
本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。_________________________ 公司_________________________年臨時股東大會於_________________________________________ 年_________________________月_________________________日在__________召開。
出席會議的股東及股東代表____名，
代表股份______股，佔公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《________________________公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由董事長______先生主持。
會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會董事和第二屆監事會監事。
一、選舉公司第二屆董事會成員(採用累積投票方式：每個股東的票數為所持股數乘以董事候選人人數)
1.選舉______女士為公司第二屆董事會成員________票同意，佔與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，佔與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，佔與會有表決權股份總票數的0%。
2.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，佔與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，佔與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，佔與會有表決權股份總票數的0%。
3.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，佔與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，佔與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，佔與會有表決權股份總票數的0%。
4.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，佔與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，佔與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，佔與會有表決權股份總票數的0%。
5.選舉__________先生為公司第二屆董事會成員________票同意，佔與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，佔與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，佔與會有表決權股份總票數的0%。……
二、選舉公司第二屆監事會成員
1.選舉______先生為公司第二屆監事會成員________票同意，佔與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，佔與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，佔與會有表決權股份總票數的0%。
2.選舉____先生為公司第二屆監事會成員________票同意，佔與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，佔與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，佔與會有表決權股份總票數的0%。
3.選舉______先生為公司第二屆監事會成員________票同意，佔與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，佔與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，佔與會有表決權股份總票數的0%。
_________________________律師事務所_________________________律師到會見證並出具見證意見書：認為本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
特此公告_________________________公司董事會
_________________________年_________________________月_________________________日
_____________年__________月__________日茲證明我單位(或本轄區)_____________，男/女_____，_____________年__________月__________日出生，自_____________年__________月__________日與_____________離婚後，至今日止(或至_____________年__________月__________日離境之日止)未再登記結婚。
證明單位蓋章：_________________
_____________年__________月__________日時間：_________________
地點：_________________
會議性質：_________________
會議通知情況及到會股東情況：_________________本次會議已於_____________年_____月_____日，由__________以書面形式通知到每位公司股東，到會股東__________、__________，應到股東兩名，實際到會兩名。
會議主持人：_________________(擬任執行董事、法定代表人)
會議決議：_________________(表決事項)：_________________
1、由__________、__________名股東成立__________有限公司。
2、公司不設董事會，設執行董事一名，選舉__________擔任公司執行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：_________________
3、公司設經理一名，由執行董事兼任。
4、公司不設監事會，設監事一名，選舉__________擔任公司監事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：_________________
5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程式符合《公司法》及有關法律、法規的規定。
6、全體股東一致通過公司章程。
7、全體股東一致委託__________代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委託__________辦理有關工商註冊登記手續。
會議表決情況：_________________全體股東__________、__________，__________、__________均表決同意，不同意的無，棄權的無。
股東簽名：_________________
_________年_____月_____日
會議時間：______年____月____日
會議地點：________________
召集人：________
主持人：________
應到股東____名，實際到會股東____名，代表全體股東100%表決權。
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程式召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：
(l)公司名稱：________________
(2)公司註冊資本______萬元，公司股東為：________________
(3)公司經營範圍：________________
(4)通過公司章程;
(5)公司設立董事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會董事;
(6)公司設立監事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監事會監事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委託中介代理機構________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________
時間：______年____月____日
__________公司於_________年____月____日在______召開了_______20__年度股東大會。出席會議的股東代表11人，代表的股份為______萬股。佔公司總股本______萬股的______%。本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
經過認真討論審議，以記名投票方式表決通過了以下決議：
1.審議通過了公司_________年董事會工作報告。
總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，佔有效表決權的____%;反對____萬股，佔有效表決權的____%;棄權______萬股，佔有效表決權的____%。
2.審議通過了公司_________年工作總結及_________年工作計劃。
總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，佔有效表決權的____%;反對____萬股，佔有效表決權的____%;棄權______萬股，佔有效表決權的____%。
3.審議通過了公司_________年財務決算報告及_________年財務預算報告。
總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，佔有效表決權的____%;反對____萬股，佔有效表決權的____%;棄權______萬股，佔有效表決權的____%。
4.審議通過了公司_________年利潤分配的方案基本內容為：由於可供分配的利潤為0，決定_________年不分配。
總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，佔有效表決權的____%;反對____萬股，佔有效表決權的____%;棄權______萬股，佔有效表決權的____%。
5.審議通過了公司投資管理許可權的議案，基本內容為：總經理負責審批預算內經營性資金的使用，一次性審批許可權為：專案資金使用____萬元，投資____萬元人民幣。超出許可權或預算外的，應提交董事會討論。董事會運用公司資產進行風險投資的許可權為不超過公司淨資產的____%，董事會對外投資的許可權為不超過公司淨資產的____%，超出許可權的應提交股東大會討論。
總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，佔有效表決權的____%;反對____萬股，佔有效表決權的____%;棄權______萬股，佔有效表決權的____%。
6.審議通過了_________年監事會工作報告。
總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，佔有效表決權的____%;反對____萬股，佔有效表決權的____%;棄權______萬股，佔有效表決權的____%。
7.審議通過了資本公積彌補以前年度虧損的議案。
總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，佔有效表決權的____%;反對____萬股，佔有效表決權的____%;棄權______萬股，佔有效表決權的____%。
本次股東大會由_________律師事務所_________律師見證，並出具律師意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程式、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程式均符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告
_________公司董事會
_________年____月____日
對根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司於_______________年__________月__________日在_______________召開臨時股東會議，會議由_______________主持，出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的_______________%通過。決議事項如下：
一、經過股東會決議對_______________投資_______________元，由公司股東_______________具體負責實施，由公司監事會_______________負責監督，資金來源於公司自有資金。
二、在此投資中，產生的收益及虧損按照各股東持有的股份進行分擔。
三、全體股東一致通過決議，持贊同意見的股東所持股份佔全部股份的_______________%，無反對及棄權情況。
全體股東簽字：_________________
_______年_______月_______日
召開股東會會議，應當於會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，北京中藝盛嘉文化發展有限公司股東會會議於_____________年_____________月_____________在_____________召開。本次會議由_____________提議召開，_____________於會議召開_____________日以前以_____________方式通知全體股東，應到會股東_____________人，實際到會股東_____________人，佔總股數_____________%。會議由_____________主持，全體股東達成一致意見，決議如下：
風險提示：股東表決權
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程;②增加或者減少註冊資本的決議;③以及公司合併、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
同意將本公司_______________%的股權，作為激勵股權授予_____________，不進行工商變更登記。
股東(簽字、蓋章)_________________
股東：________________(簽章)
股東：________________(簽章)
_________________年_________________月_________________日
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，______________________________有限公司股東會會議於_____________年_____________月_____________在_____________召開。本次會議由_____________提議召開，_____________於會議召開_____________日以前以_____________方式通知全體股東，應到會股東_____________人，實際到會股東_____________人，佔總股數__________%。會議由_____________主持，全體股東達成一致意見，決議如下：
風險提示：_________________股東表決權
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
①修改公司章程;
②增加或者減少註冊資本的決議;
③以及公司合併、分立、解散或者清算;
④變更公司形式的決議;
⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
同意將本公司_______________%的股權，作為激勵股權授予_____________，不進行工商變更登記。
股東：________________(簽字、蓋章)
股東：________________(簽字、蓋章)
股東：________________(簽字、蓋章)
________年_________月________日
______公司股東會決議(增資擴股)
______公司股東會決議
──關於同意增加註冊資本的決定
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司於年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的股東通過，作出如下決議：
1、同意本次增資的總額為萬股。
2、原擁有本公司股股份，現追加投資股股份，追加投資方式為，前後共出資萬股，佔註冊資本的%，……;(同意接收為本公司新股東，同意該股東對本公司投資萬股，投資方式為，佔註冊資本的%，……)。
3、股東增加註冊資本後，其最新股本結構如下：
，出資額為萬股，佔註冊資本的%;……
4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“______公司章程修正案”或見“___年___月___日修改後的公司新章程”(增資後股東不變的情況下，本條是否予以載明由股東自行決定)。
5、……
______公司股東會
法人(含其他組織)股東蓋章：
自然人股東簽字：
_________________股東決定
_______________有些公司股東_______________於_____________年__________月__________號做出如下決定：_________________，決定變更經營範圍為：__________________r股東蓋章、簽字：______________r_____________年__________月__________號。，章程修正案根據_______________公司股東於_____________年__________月__________日做出的決定，修正公司章程第__________章__________條：________________公司營業範圍：
公司法定代表人簽字：_________________
_____________年__________月__________日。
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