××電器股價有限公司財務負責人×××先生因工作調整將不再擔任本公司的財務負責人職務。按照《公司章程》有關高管人員聘任的規定,本公司董事合同意解除×××同志原財務負責人職務.並同意聘任王××女士擔任本公司總會計師兼計財部部長職務。
××電器股份有限公司董事會
x年3月20日
1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按公司章程規定);董事實際到會情況。
董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決情況:
董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的具體表決結果,持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
5、簽署:董事會決議,由到會董事簽字。
(代行簽字的,應當附董事的授權委託書。)
年月日
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質:首次
通知狀況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式,於_______年_______月_______日送達各位董事,_____位董事全體到會,無董事棄權狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),
二、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年,自公司登記機關核准之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日