選舉新董事—董事會決議（通用3篇）

選舉新董事—董事會決議 篇1

鑑於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。

二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________公司

董事長：________

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

選舉新董事—董事會決議 篇2

文中藍色字型後會有風險提示）鑑於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。

二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事長：________

董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

選舉新董事—董事會決議 篇3

鑑於________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。董事會一致通過並決議如下：

一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

二、繼續聘任________為公司經理。

________有限公司

董事會成員（簽字）：________、________、________。

________年________月________日