董事會融資決議範本

你知道董事會的融資決議是怎樣的嗎?它有哪些具體格式呢?下面本站小編給大家帶來董事會融資決議範文，供大家參考!

(公司名稱)

董事會會議於 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應到董事 人，實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高階管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議：經我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。

參加會議董事簽字：

公司公章

年月日

本公司全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、會議召開情況

(一)會議召集人： (說明本次監事會的召集人, 董事會的召集人為監事會主席) (二)會議召集時間： (列明現場會議召集的日期和時間)

(三)會議召集方式：(如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知;通過電話進

行確認並做相應記錄等。)

(四)會議召開時間： (列明現場會議召開日期和時間)

(五)會議召開地點：(列明現場會議的地點-公司所在地或公司章程規定的地方) (六)會議表決方式：(如“現場投票表決”)

(七)會議主持人：(說明本次監事會的主持人, 董事會的主持人為監事會主席)

本次(或臨時)監事會的召集、召開程式符合《公司法》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。 二、會議出席情況

本次(臨時)監事會應出席會議監事、(監事代理人)x人，實際出席會議監事、(監事代理人)x人，會議有效表決票數為x票。 三、提案/議案審議情況

1、審議通過《關於xxx的議案》 (審議內容：)

表決結果：其中xx票同意，佔全體監事的xx%，xx票反對，xx票棄權。 2、審議通過《關於xxx的議案》 (審議內容：)

表決結果：其中xx票同意，佔全體監事的xx%，xx票反對，xx票棄權。 (列明1、委託他人出席和缺席的監事人數和姓名、缺席的理由和受託監事姓名。2、涉及關聯交易的，說明應當迴避表決的監事姓名、理由和迴避情況)

四、備查檔案

附：《xxx的決議》等

XXX份有限公司監事會

XXXXX年XX月XX日

____________行： 年 月 日，我公司召開股東會， 名股東參加會議，符合本公司章程規定的召開有效股東會議人數。經討論通過如下決議：

1、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資，包括但不限於貸款、開立銀行承兌匯票、商業匯票貼現、保函、開立信用證等融資申請，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。

2、同意以我公司(位於或存放於) ( 財產名稱及權利證書編號)提供抵(質)押擔保，擔保範圍為貸款合同項下的貸款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金和實現債權的費用等。

3、股東會授權公司法定代表人 或被委託人代表本公司辦理上述事宜並簽署有關合同及檔案，所有的被授權人的簽章對我公司均具有法律約束力，我公司對其行為承擔全部法律責任。

4、上述決議經出席會議的 名股東同意，符合本公司章程規定的法定人數，決議合法有效。

5、本公司對以下股東會成員的簽名的真實性、合法性、有效性負責，並承擔全部法律責任。

股東會成員簽名：

公司公章：

年 月 日

銀行工作人員驗證(簽字)：

年 月 日