董事變更決議

當董事進行變更時，需要進行變更決議的投票，投票通過之後才能生效。下面本站小編給大家帶來董事變更決議，供大家參考!

****** 根據公司的經營需要，經董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：現任變更後董事長：(留任)副董事長：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：

全體新老董事會成員簽名：

上海有限公司

年月日

一、會議時間：XXX×年×月×日

二、會議地點：××××××會議室

三、會議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司說明到會股東人數，代表公司表決權的比例，以及公司董事、監事參會情況等)

四、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議：

1、同意XXX、XXX辭去公司董事並免去其職務，增選選舉XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;

2、同意XXX辭去公司監事並免去其職務，重新選舉XXX為公司監事(注：若有監事會，則再表述公司新一屆監事會由XXX、XXX、XXX組成);

3、同意修改公司章程第X章第X條，並通過公司章程修正案。

自然人股東簽字：

法人股東蓋章：

XXX×年×月×日

根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，現就公司增補及變更獨立董事的事項發表獨立意見如下：

一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程式符合有關法律法規及《公司章程》的規定，合法、有效。

二、經審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經驗，未發現其中有《公司法》和《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形，也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象,獨立董事候選人的任職資格符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定。

三、我們同意提名李xx先生、王xx女士、王xx先生、王xx先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議。

(此頁無正文，僅為華xx藥股份有限公司獨立董事關於增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)

獨立董事簽名：石xx楊xx

20xx年12月8日

鑑於________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更後的董事會成員於_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。

二、因_____提出辭去公司經理職務，會議決定免去_____的公司經理職務，聘任_____為公司經理。

三、會議決定委託到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________________________________有限公司

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________

_______年_______月_______日

各位股東、股東代表:

本公司董事會於 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高xx先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高xx先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職後高xx先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高xx先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

高xx先生辭去獨立董事職務後，不會導致公司獨立董事佔董事會人數的比例低於《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據《公司章程》的有關規定，高xx先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會提名張xx女士(個人簡歷附後)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閱，公司獨立董事候選人張xx女士提名程式合法有效，並具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

請予審議。

xx金屬股份有限公司董事會

二○x年五月十六日

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業法》及___公司合同章程的規定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：__________