變更法人會議紀要模板（精選3篇）

變更法人會議紀要模板 篇1

一、 時 間:20xx年x月x日

二、 地 點:公司辦公室

三、 召集人:

四、 參加人:

五、會議內容:

(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營範圍等事項。

(二) 全體股東討論公司章程修正案。

公司全體股東一致同意作出如下決議:

1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資諮詢有限公司新股東。

2、同意將經營範圍變更為:投資諮詢;企業管理諮詢;企業營銷策劃;市場資訊諮詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

3、同意鍾偉辭去公司執行董事職務與法定代表人職務;同意鍾偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務;任期三年 。

4、同意鍾偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況:賴緒成出資33萬元，佔註冊資本66%。曾桂英出資17萬元，佔註冊資本 34%;全體股東同意將剩餘註冊資本於xx年9月6日以前補足。

5、會議通過公司章程修正案。

6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

全體股東簽字:

成都安蓉投資諮詢有限公司

20xx年x月x日

變更法人會議紀要模板 篇2

一、 時 間:20xx年x月x日

二、 地 點:公司辦公室

三、 召集人:

四、 參加人:

五、會議內容:

(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營範圍等事項。

(二) 全體股東討論公司章程修正案。

公司全體股東一致同意作出如下決議:

1、同意賴緒成、曾桂英成為安蓉投資諮詢有限公司新股東。

2、同意將經營範圍變更為:投資諮詢;企業管理諮詢;企業營銷策劃;市場資訊諮詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

3、同意鍾偉辭去公司執行董事職務與法定代表人職務;同意鍾偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務;任期三年 。

4、同意鍾偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況:賴緒成出資33萬元，佔註冊資本66%。曾桂英出資17萬元，佔註冊資本 34%;全體股東同意將剩餘註冊資本於xx年9月6日以前補足。

5、會議通過公司章程修正案。

6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

全體股東簽字:

安蓉投資諮詢有限公司

20xx年x月x日

變更法人會議紀要模板 篇3

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：(公司會議室)

會議性質：臨時股東會議

會議通知時間、方式：20xx年12月01日，電話方式

參加會議人員：

全體股東：

會議議題：協商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳法金主持。經與會股東協商，一致通過如下決議：

一、同意公司股東陳幹明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。

二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

1、股東鄭賽容，認繳註冊資本196.84萬元人民幣，佔註冊資本38%;實繳註冊資本196.84萬元人民幣。

2、股東鄭成先，認繳註冊資本181.30萬元人民幣，佔註冊資本35%;實繳註冊資本181.3萬元人民幣。

2、股東林斌，認繳註冊資本139.86萬元人民幣，佔註冊資本27%;實繳註冊資本139.86萬元人民幣。

三、同意公司經營範圍變更為：“公司經營範圍：合金鋁生產銷售，生產性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經營範圍涉及許可經營專案的應在取得有關部門的許可後方可經營)

四、公司由設董事會變更為不設董事會。

五、公司執行董事(法定代表人)、監事、總經理的任免決定：

同意免去鄭成先、陳幹明、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務，重新選舉陳法金擔任公司執行董事(法定代表人)職務，任期三年;免去龔樹梅監事職務，重新選舉林斌擔任公司監事職務;免去鄭成先總經理職務，重新聘任鄭成先擔任公司總經理職務，任期三年。

六、同意20xx年12月15日製定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

全體股東簽字、蓋章：

20xx年12月15日