最新法人變更會議紀要範文

會議紀要是用於記載、傳達會議情況和議定事項的公文。以下是由本站小編為大家收集整理出來的法人變更會議紀要範文，希望能夠幫到大家。

一、時間：201 年 月 日

二、地點：

三、出席會議股東：

四、主持人：

五、會議內容：變更公司註冊資本

根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定於xx年 月 日在本公司會議室召開股東會，已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

1、同意公司註冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

股東簽字蓋章：

一、時間：20xx年x月x日

二、地點：

三、出席會議股東：

四、主持人：

五、會議內容：變更公司註冊資本

根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定於20xx年x月x日在本公司會議室召開股東會，已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

1、同意公司註冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

股東簽字蓋章：

20xx年x月x日

一、 時 間：20xx年x月x日

二、 地 點：公司辦公室

三、 召集人：鍾偉

四、 參加人：鍾偉 龍妮婭 李剛 賴緒成 曾桂英

五、會議內容：

(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經理、經營範圍等事項。

(二) 全體股東討論公司章程修正案。

公司全體股東一致同意作出如下決議：

1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資諮詢有限公司新股東。

2、同意將經營範圍變更為：投資諮詢;企業管理諮詢;企業營銷策劃;市場資訊諮詢;清潔服務;園林綠化工程設計、施工。

3、同意鍾偉辭去公司執行董事職務與法定代表人職務;同意鍾偉辭去公司總經理職務;同意龍妮婭辭去公司監事職務;一致同意選舉賴緒成為公司執行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監事職務;任期三年 。

4、同意鍾偉將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權即16.5萬元(其中認繳16.5萬元，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權即17萬元(其中認繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉讓給曾桂英;現股東出資情況：賴緒成出資33萬元，佔註冊資本66%。曾桂英出資17萬元，佔註冊資本 34%;全體股東同意將剩餘註冊資本於xx年9月6日以前補足。

5、會議通過公司章程修正案。

6、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

全體股東簽字：

成都安蓉投資諮詢有限公司

20xx年x月x日