會議時間:20xx年7月1日
會議地點:中寨村會議室
參加會議人員:
主持人:肖建福
記錄人:樑世武
會議議題:變更原承興農民專業合作社章程第一章第二條內容。
原承興農民專業合作社大會紀要繼續有效。變更內容為,承興農民專業合作社由肖建福等6人發起組建,新增中寨村社員王文平為合夥人,並於20xx年7月1日召開大會,成員出資總額為96萬元,其中:
合夥人:肖建福以現金方式出資,計人民幣19萬元。
合夥人:王文平以現金方式出資,計人民幣17萬元。
合夥人:樑世武以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:楊海平以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:樑永祥以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:夏小平以現金方式出資,計人民幣15萬元。
本社法定代表人為肖建福。
全體合作成員簽字:
時間:二〇XX年月日
地點:長沙公司辦公室
出席人:
會議內容:
一、變更長沙有限公司經營範圍、公司型別及公司股東。
二、討論通過公司新章程。
會議決定:
一、經全體股東討論,一致同意:
1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣,實繳26.95萬元)轉讓給陳某。
轉讓後公司的出資情況如下:
股東
認繳額(萬)
實繳額(萬)
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執行董事,同時免去肖某執行董事職務;肖某繼續擔任公司法定代表人兼經理職務;聘任李某為公司監事,同時免去謝某監事職務。
3.公司型別由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。
4.公司經營範圍由商務慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務、文體活動的組織策劃(以工商登記核准為準)。
5.公司營業期限為50年,從公司成立之日起計算。
二、經全體股東討論,同意新章程所寫內容。
三、本公司營業執照正本(註冊號為)不慎丟失,已於20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失宣告,現同意委託公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。
四、全權委託公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東簽字:
年月日
廣西賓源生態肥料有限公司於20xx年x月x日,在武宣縣武宣鎮城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應到4人,實到4人,無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。
會議主持:由執行董事陸俊安主持。
一、議定事項:
會議討論和審議了關於公司變更股東、股權、監事的報告,並作出如下決議:
1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”, 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(佔註冊資本100%)中的人民幣1000萬元(佔註冊資本100%)轉讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務,同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改後的公司章程。
5、股東會會議的表決結果:持贊同意見股東所代表的出資比例,佔出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數,佔全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。
參加會議股東人員簽字:
廣西賓源生態肥料有限公司
20xx年x月x日
時間:20xx年6月19日
地點:
主持人員:
參會人員:
滄縣禾林盛農業專業合作社設立大會由孫會敏召集並主持,全體會員根據《中華人民共和國專業合作社法》的有關規定,本專業合作社通過並做出如下決議:
一、由全體設立人舉手表決,一致通過《滄縣禾林盛農業專業合作社》章程;
二、同意本專業合作社成員由5人,出資總額由300萬元。(具體出資人員及出資額見成員名冊和出資清單);
三、經營範圍由:為會員提供農業種植所需的生產資料;組織收購、銷售會員種植的農產品;開展技術培訓、技術交流、技術服務;
四、選舉為本合作社理事長即法定代表人;
五、委託孫會敏辦理合作社設立登記事宜。
全體社員簽字:
一、時間:201 年 月 日
二、地點:
三、出席會議股東:
四、主持人:
五、會議內容:變更公司註冊資本
根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定於xx年 月 日在本公司會議室召開股東會,已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司註冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
時間:20×× 年 ××月××日
地點:××××
主持人:×××
出席人:××人(應到××人,實到××人)
列席人:××人
議題:
一、 聽取xx市××協會《第×屆理事會工作報告》及財務報告。
二、 聽取《xx市××協會章程》修改說明,審議《xx市××協會章程》(草 案)。
三、 聽取並審議《xx市××協會財務財產管理規定》。
四、 審議《xx市××協會會員大會(或會員代表大會)選舉辦法》(草案),審議總監票人、監票人、計票人候選人名單。
五、 票選或舉手表決xx市××協會第×屆理(監)事會理(監)事。
六、 票決《xx市××協會第×屆會費標準》。
七、 ××××(其它重要事項)
會議決定:(註明表決方式、表決結果)
一、鼓掌通過xx市××協會《第×屆理事會工作報告》及財務報告。
二、以舉手表決方式一致(半數以上)通過《xx市××協會章程》修改,同意將“xx市××協會”更名為“xx市××協會”;同意將住所“××××”變更為“××××”;業務範圍將“××××”變更為“××××”。
三、以舉手表決方式一致(半數以上)通過《xx市××協會財務財產管理規定》(草案)。
四、以舉手表決方式一致(半數以上)通過《xx市××協會大會選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數以上)通過總監票人、監票人、計票人候選人名單。
五、以無記名投票方式票選或舉手表決xx市××協會第一屆理(監)事會理(監)事。×票同意,×票反對,×票棄權。
六、以無記名投票方式票決《xx市××協會第一屆會費標準》。 ×票同意,×票反對,×票棄權。
七、以××表決方式通過××××(其它重要事項)。
記錄人:×××
附:1、出席xx市××協會第×屆×次會員大會(或會員代表大會)人員名單。
2、列席xx市××協會第×屆×次會員大會(或會員代表大會)人員名單。
3、總監票人向大會報告會費標準投票表決的情況影印件。
4、總監票人向大會報告理(監)事會理(監)事投票表決的情況影印件。
時間:20xx年6月19日
地點:滄縣風化店鄉望海寺村(滄縣禾林盛合作社會議室)
主持人員:孫會敏
參會人員:全體成員
滄縣禾林盛農業專業合作社設立大會由孫會敏召集並主持,全體會員根據《中華人民共和國專業合作社法》的有關規定,本專業合作社通過並做出如下決議:
一、由全體設立人舉手表決,一致通過《滄縣禾林盛農業專業合作社》章程;
二、同意本專業合作社成員由5人,出資總額由300萬元。(具體出資人員及出資額見成員名冊和出資清單);
三、經營範圍由:為會員提供農業種植所需的生產資料;組織收購、銷售會員種植的農產品;開展技術培訓、技術交流、技術服務;
四、選舉為本合作社理事長即法定代表人;
五、委託孫會敏辦理合作社設立登記事宜。
時間:20××年××月××日
地點:××××
主持人:×××
出席人:××人(應到××人,實到××人)
列席人:××人
議 題:
一、表決產生會長、常務副會長、副會長、祕書長;
二、表決產生常務副祕書長、副祕書長;
三、審議通過擬聘任名譽會長、高階顧問、顧問建議名單;
四、表決通過《xx市××協會××制度》檔案;
五、決定其他重要事項:法定代表人、住所等變更。
經理事會議審議作出以下決定:
一、理事會議以舉手表決的方式全部舉手選舉產生了會長、常務副會長和副會長。×××當選會長兼任法定代表人;×××等×名當選xx市××協會常務副會長;×××等×名當選xx市××協會副會長;×××當選為xx市××協會祕書長;×××等×名當選常務副祕書長;×××等×名當選副祕書長。
二、以舉手表決方式一致(半數以上)通過同意將住所“××××”變更為“××××”;法定代表人將“×××”變更為“×××”,其它事項:
二、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過聘請×××擔任名譽會長;聘請×××為xx市××協會名譽會長。
三、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過決定聘請×××等擔任xx市××協會高階顧問;×××等擔任xx市X協會顧問。
會議記錄人:×××
xx市××協會(蓋章)
20××年××月××日
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:(公司會議室)
會議性質:臨時股東會議
會議通知時間、方式:20xx年12月01日,電話方式
參加會議人員:
全體股東:
會議議題:協商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長陳法金主持。經與會股東協商,一致通過如下決議:
一、同意公司股東陳幹明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。
二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東林斌。股權轉讓後,現有股東出資情況如下:
1、股東鄭賽容,認繳註冊資本196.84萬元人民幣,佔註冊資本38%;實繳註冊資本196.84萬元人民幣。
2、股東鄭成先,認繳註冊資本181.30萬元人民幣,佔註冊資本35%;實繳註冊資本181.3萬元人民幣。
2、股東林斌,認繳註冊資本139.86萬元人民幣,佔註冊資本27%;實繳註冊資本139.86萬元人民幣。
三、同意公司經營範圍變更為:“公司經營範圍:合金鋁生產銷售,生產性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經營範圍涉及許可經營專案的應在取得有關部門的許可後方可經營)
四、公司由設董事會變更為不設董事會。
五、公司執行董事(法定代表人)、監事、總經理的任免決定:
同意免去鄭成先、陳幹明、陳法金董事職務;免去陳法金董事長職務,重新選舉陳法金擔任公司執行董事(法定代表人)職務,任期三年;免去龔樹梅監事職務,重新選舉林斌擔任公司監事職務;免去鄭成先總經理職務,重新聘任鄭成先擔任公司總經理職務,任期三年。
六、同意20xx年12月15日製定的公司章程,章程自本決議通過之日起生效,附同意通過的公司《章程》。
全體股東簽字、蓋章:
20xx年12月15日
x年6月26日下午,區農業局主持召開了關於區第二職高跑道等變更事項的會議,區發改局、教育局、財政局、建設局、審計局等部門有關負責人蔘加了會議,
工程變更會議紀要。與會人員首先聽取了區第二職高關於學校遷建工程進展情況、跑道等變更專案的理由和方案及涉及有關問題的彙報,並就變更事項碰到的問題和解決辦法進行了討論研究。現將會議明確的有關事項紀要如下:
一、會議認為
區第二職高學校遷建是餘杭鎮塔山主題公園建設規劃和餘杭組團發展需要的配合工程,x年7月24日立項(餘發改〔〕236號檔案),專案概算資金為1800萬元,目前室內裝修已基本完工,工程總體進展情況基本符合要求,在確保優質、合理、節約、實用、美觀的原則下,對一些設計遺漏、存在安全隱患或不實用的專案作適當變更也是需要的。
大家一致認為, 煤渣改塑膠跑道是適應當前新形勢的需要,無論從美觀、功能還是安全等方面來講都是明智的舉措。至於綜合樓新增幕牆、食堂吊頂及綜合樓大廳簡易裝修、生活汙水處理池等變更專案也屬合情合理,但應按規定程式操作。
二、會議明確
1、在建設總資金不超批准的學校遷建總概算的前提下,同意將煤渣跑道變更為塑膠跑道,並可在跑道內再建2個籃球場。第二職高要按照法定程式抓緊時間落實跑道變更專案,不得影響整個工程進度。
2、綜合樓新增幕牆、食堂吊頂及綜合樓大廳簡易裝修、生活汙水處理池等第二職高自行變更專案須有書面說明。
二x年六月二十八日
一、時間:20xx年x月x日
二、地點:
三、出席會議股東:
四、主持人:
五、會議內容:變更公司註冊資本
根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定於20xx年x月x日在本公司會議室召開股東會,已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司註冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:
20xx年x月x日
會議時間:20xx年7月1日
會議地點:
參加會議人員:
主持人:
記錄人:
會議議題:變更原承興農民專業合作社章程第一章第二條內容。
原承興農民專業合作社大會紀要繼續有效。變更內容為,承興農民專業合作社由肖建福等6人發起組建,新增八角鄉中寨村社員王文平為合夥人,並於20xx年7月1日召開大會,成員出資總額為96萬元,其中:
合夥人:肖建福以現金方式出資,計人民幣19萬元。
合夥人:王文平以現金方式出資,計人民幣17萬元。
合夥人:樑世武以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:楊海平以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:樑永祥以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:夏小平以現金方式出資,計人民幣15萬元。
本社法定代表人為肖建福。
廣西賓源生態肥料有限公司於20xx年3月6日,在武宣縣武宣鎮城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有,應到4人,實到4人,無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。
會議主持:由執行董事主持。
一、議定事項:
會議討論和審議了關於公司變更股東、股權、監事的報告,並作出如下決議:
1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“”變更為“”,退出股東會,加入公司股東會。
2、同意將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(佔註冊資本100%)中的人民幣1000萬元(佔註冊資本100%)轉讓給。
3、同意免去法人代表的職務,同意選舉為公司的法人代表。
4、一致通過修改後的公司章程。
5、股東會會議的表決結果:持贊同意見股東所代表的出資比例,佔出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數,佔全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。
參加會議股東人員簽字:
廣西賓源生態肥料有限公司
20xx年3月6日
一、時間:220xx年月日
二、地點:
三、出席會議股東:
四、主持人:
五、會議內容:變更公司註冊資本根據《公司法》和本公司章程規定,阜六鐵路有限公司決定於20xx年月日在本公司會議室召開股東會,已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下:
1、同意公司註冊資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章:
20xx年月日
時間:20xx年6月19日
地點:
主持人員:
參會人員:
滄縣禾林盛農業專業合作社設立大會由孫會敏召集並主持,全體會員根據《中華人民共和國專業合作社法》的有關規定,本專業合作社通過並做出如下決議:
一、由全體設立人舉手表決,一致通過《滄縣禾林盛農業專業合作社》章程;
二、同意本專業合作社成員由5人,出資總額由300萬元。(具體出資人員及出資額見成員名冊和出資清單);
三、經營範圍由:為會員提供農業種植所需的生產資料;組織收購、銷售會員種植的農產品;開展技術培訓、技術交流、技術服務;
四、選舉為本合作社理事長即法定代表人;
五、委託X辦理合作社設立登記事宜。
全體社員簽字:
會議時間:20xx年7月1日
會議地點:X村會議室
參加會議人員:
主持人:
記錄人:
會議議題:變更原承興農民專業合作社章程第一章第二條內容。
原承興農民專業合作社大會紀要繼續有效。變更內容為,承興農民專業合作社由肖建福等6人發起組建,新增八角鄉中寨村社員王文平為合夥人,並於20xx年7月1日召開大會,成員出資總額為96萬元,其中:
合夥人:以現金方式出資,計人民幣19萬元。
合夥人:以現金方式出資,計人民幣17萬元。
合夥人:現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:以現金方式出資,計人民幣15萬元。
本社法定代表人為。
全體合作成員簽字:
會議時間:20xx年7月1日
會議地點:八角鄉中寨村會議室
參加會議人員:肖建福、王文平、樑世武、楊海平、樑永祥、夏小平。
主持人:肖建福
記錄人:樑世武
會議議題:變更原承興農民專業合作社章程第一章第二條內容。
原承興農民專業合作社大會紀要繼續有效。變更內容為,承興農民專業合作社由肖建福等6人發起組建,新增八角鄉中寨村社員王文平為合夥人,並於20xx年7月1日召開大會,成員出資總額為96萬元,其中:
合夥人:肖建福以現金方式出資,計人民幣19萬元。
合夥人:王文平以現金方式出資,計人民幣17萬元。
合夥人:樑世武以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:楊海平以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:樑永祥以現金方式出資,計人民幣15萬元。
合夥人:夏小平以現金方式出資,計人民幣15萬元。
本社法定代表人為肖建福。
全體合作成員簽字:
據〈中華人民共和國農民專業合作社法〉和合作社章程,本社於I年月日召開成員大會,所作出決議經全體成員表決一致通過。決議事項如下:
1、同意合作社名稱變更為。
2、同意共**人成為本合作社的成員。
3、同意本專業合作社住址變更為:
4、同意本合作社業務範圍變更為:
5、同意本合作社成員出資總額變更為:其中以貨幣出資元。
6、同意選舉為理事長兼法定代表人;選舉、為理事;為監事。
7、同意指定為委託代理人到工商辦理合作社登記手續。同意通過本專業合作社章程(章程修正案)。
時間:
地點:具體地址的公司地址
參加人:全體股東(寫名字)
主持人:(法定代表人的名字)
應到股東________人,實際到會股東________人,代表全體股東100%股權。 會議內容;1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更註冊資金、實收資本
5、變更經營範圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業型別
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或:本公司章程)規定的程式召開,全體股東一致通過如下決議:
1、某某退出公司,吸收為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某,某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下:
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例
2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加多少萬元,某某增加多少萬元現股東出資情況如下:
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理,同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監事,同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營範圍由什麼變更為什麼(以公司登記機關核准為準)
7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營型別由什麼變為什麼
9、公司經營期限變更為 年,從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委託公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名:
年 月 日