2019年4月17日上午10點，園區管委會副主任組織相關部門人員，在園區會議室召開工作會議，審查了天強醫藥的初步設計方案，現就議定事項紀要如下：
一、用地性質。依據投資合作協議，該專案用地為商業用地。要嚴格按照規劃條件進行設計，控制各項經濟指標。
二、功能分割槽。設計單位根據企業的生產工藝流程和發展願景，合理組織各區塊，優化功能分割槽，將生活辦公區與倉儲區分離，並做好防護隔離。做好廠區內的道路分析、消防設計和綜合管線設計，避免後期重複開挖建設。
三、分期建設。設計單位依據業主的分期建設目標，進行整體設計，並將分期建設目標體現在設計方案上。
參會單位及人員：縣國土局，住建局，經信局食品藥品監督局，商務物流辦，天強醫藥公司，建築設計公司，園區管委會。
嘉賓觀點：
1) 隨著縣及縣級以上醫院配備使用基本藥物，基本藥物目錄的擴大，2019年基本藥物會放量;基本藥物價格會繼續走低，因為各省參照不同省的價格，但整體不會有太大的下降，目前基本藥物價格已貼近原有市場的供貨價;
2) 非基本藥物量增長相當於藥品行業增速;非基本藥物價格下降會較大：一是雙信封制度可能在非基藥招標中普及，二是發改委要求各地在非基藥藥物招標時也要量價掛鉤、招採合一，如果普及，也會對藥價產生不利影響;
3) 基藥獨家產品在基藥招標中價格穩定，銷量增長快;
4) 下一步公立醫院改革的重點是縣醫院，相關政策會向縣醫院傾斜，縣醫院藥品增長仍然非常快，2019年縣醫院是所有醫院中增長最快的，目前擁有縣醫院渠道的製藥企業會受益;
5) 基藥能否在縣及縣以上醫院實施，財政補貼能否到位是關鍵因素;
6)醫保控費、醫保付費改革、臨床路徑改革、公立醫院改革對現有醫藥模式的影響還是外圍的，只要15%的加價率存在，醫院還是會選擇高價藥，基層補貼不到位，也會選高價藥。
1、基本藥物2019年趨勢及對行業影響
1)基本藥物目錄擴大已成定局，對基藥用量增加會有影響。
2)安徽省9月份規定縣及縣級以上醫院基本藥物使用比例，雖然全國其他省市已有6個省已經配備，但規模都較小，比如四川、黑龍江。各省把安徽省看成風向標，2019年其他省份可能陸續出臺規定縣及縣以上醫院基本藥物使用比例，可能帶來基本藥物銷量劇增。
3)招標主體變化。上海市最近傳出招標主體由原來的衛生部改成醫保部門，其他省也在探討，招標主體改變可能會對招標的形式和內容發生改變，這是藥品招標制度改變的訊號。
4)雙信封制度探討。2019年26個省採用雙信封，國家認為是目前良好的方式，將成為2019年藥品招標的主流模式：比如青海實施的非基藥招標、北京12月釋出會上提出的基藥和非基藥招標、浙江討論稿的非基藥招標等都採用雙信封制。雙信封制度重要問題是如何評判技術指標，11月國家醫改辦針對目前1000分的打分標準分5個大項19個小項進行討論，2019年有望出臺新的關於質量標準的方案。這個方案結合雙信封制度將會對藥價(包括基藥和非基藥)產生巨大影響。
5)降價成為2019年整體的趨勢。2019年各地在制定政策時仍將降價作為主題，加上醫保藥品分批次的降價。
6)基層機構配備非基本藥物。安徽省中心衛生院增配藥品5000餘種，對現在倡導的單一貨源承諾、量價掛鉤等帶來衝擊。利好的方面是提高基層用量水平，不利的方面可能會出現二次公關等問題，影響基藥實施。
7)廉價藥品只招技術標。廣東在探討300多種廉價藥只招技術標。該模式也有可能擴充套件到其他藥品中。
8)基藥非基藥聯動。包括雲南、湖北、北京等，有可能對基藥非基藥的政策趨同帶來影響。
2、目前需關注的重點：關注藥價政策(國家成本調查)、公立醫院改革(2019年重點，尤其是縣級醫院改革)、醫保付費制度(各地在制定不同臨床路徑，2019年將進一步擴充臨床路
徑使用，假如醫保部門介入後會對行業產生重大影響)。
3、2019年藥品量價趨勢：2019年大概600億佔比7%。隨著縣及縣級以上醫院基本藥物的配備，基本藥物目錄的擴大，基本藥物會迅速放量。非基本藥物按照行業的增速。價格：基本藥物價格會繼續走低，因為各省參照不同省的價格，但整體不會有太大的下降，目前基本藥物價格已貼近原有市場的供貨價。非基本藥物價格下降會較大：一是雙信封制度可能在非基藥招標中普及，二是發改委要求各地在非基藥藥物招標時也要量價掛鉤、招採合一，如果普及，也會對藥價產生不利影響。
4、獨家產品價格趨勢：國家雖然採取很多措施，但總體影響不會太大，2019年獨家品種都在增長，即使基藥非基藥聯動，對獨家品種也不會有影響。
5、基藥目錄擴容：現在討論500、600種。增加的原因是：1、基層醫療機構藥品太少，2、基藥目錄跟新農合、社群醫保目錄在逐步趨同，未來可能合併成1個目錄。目前國家規定基層只能使用基本藥物目錄，對臨床的常見藥品沒有配備，臨床上應該是基本藥物目錄+臨床常用藥物目錄，這樣才能滿足需求。目錄擴充後會有所緩解。
6、兩票制實施情況：之前廣東提出，但未實施，目前在福建實施。兩票制在區域性地區影響巨大，未來兩票制是發展方向，是對現有模式的衝擊，但目前兩票制推廣難度非常大，國家其實一直要求兩票制，但執行不嚴格，沒有福建那麼嚴格。福建兩票制執行得蠻徹底，廠家都在以高開票的方式，廣東執行非常不徹底。福建是藥監局領導主導兩票制，目前該領導已經換崗，後續能否繼續執行尚不確定。目前國家對流通環節看法有所改善，以前說流通環節過多，現在說中間環節(包括商業、醫院、醫保、物價等各環節)過多。
7、兩票制對醫藥商業的影響：未來醫藥商業發展為兩類：1、物流配送：集中度提高，規模擴大;2、專業化銷售：演變成廠家的辦事處，為廠家服務。
8、抗生素政策對行業的影響：量價影響很大，一品兩規對國產影響尤其大。
9、藥品降價對商業毛利率影響：藥價對毛利率影響不是特別大，因為醫藥商業有配送標準，一般10個點。國家只規定累計加價率，意圖在於減少中間環節。
10、各主管部門：1)新農合：衛生部;2)城鎮醫保：社保局(主要是監管，實際操刀是衛生部);3)醫保招標：國務院 糾風辦(主要是監管，實際操刀是衛生部);4)基藥招標：國務院 醫改辦(主要是監管，實際操刀是衛生部);5)藥價：發改委。
11、重慶電子平臺對行業影響：利用網路平臺進行議價掛網的方式，不是現有藥品招標模式，對藥價影響不會像安徽等帶來的衝擊那麼大，是目前基藥和非基藥的一種探索。
12、統計局口徑收入增長30%，是行業本身還是由低開到高開的原因：不好說，統計局有可能重複計算，行業20-30%增長還是非常正常的。
13、2019年行業的增長相比2019年：增速應該不會有明顯放緩，醫院會保證自身的利潤，基藥政策實施、國家投入、臨床路徑實施都會促使行業增長。
14、基藥重新定價：基藥最高零售價跟招標價已經差距很大，基藥重新定價沒有實質意義。基本藥物價格2年進行動態調整。
15、基本藥物目錄擴大財政能否支撐：財政補貼是基藥實施最大的問題，安徽執行不下去主要是政府財政不行，安徽省的財政壓力目前是巨大的。四川和山東執行還好，財政補貼到位。
16、公立醫院如何推進：公立醫院也是國家給錢，之所以3年不動也是這個原因，目前三甲醫院對醫改知之甚少，對三甲醫院沒有產生任何影響。如果考慮財政補貼，2019年基藥在縣級能否放量也存在不確定性。2019年6個省在縣及以上醫院配備基本藥物，加上今年的安徽，共7個。基藥擴充要跟補貼掛鉤，目前有縣級醫院渠道的企業2019年會受益。2019年需要關注政府投向，哪裡投入增量多，哪裡增長就快，前3年主要投向醫保和基層，拉動藥品市場快速增長，下一步公立醫院改革的重點是縣醫院，國家投入會往縣醫院傾斜。
17、2019年縣醫院改革會不會影響縣醫院增速：對縣醫院是利好，國家投入，政策傾斜，新農合大都會集中在縣醫院，2019年縣醫院在所有醫院中是增長最快的。改革主要是改服務體系，付費機制、收支兩條線，激勵機制，國家想用縣醫院的改革撬動整體公立醫院改革。
18、在控費的情況下，醫生用藥習慣會不會改變，縣醫院用藥習慣跟大醫院是否不同：臨床路徑對高階醫院衝擊最大，影響最大，但目前臨床路徑病種22個，不多，2019年會擴充，試點範圍也會擴大。實施臨床路徑之後，在臨床路徑裡面的藥品將是醫院的成本而不是利潤，這時候醫生用藥習慣會傾向於用低價藥。縣醫院用藥結構跟大醫院大體差不多，只是一些疑難病症的藥品縣醫院沒有，大醫院2019-2500種，縣醫院1000-1500種，但縣醫院跟基層差距非常大。
19、即使在醫保強制控費的情況下，醫院還是傾向使用高價藥。醫保付費全面改革後，有可能會出現醫生用低價藥，但3-5年內還看不到。醫保控費、醫保付費改革、臨床路徑、公立醫院改革對現有模式的影響還是外圍的，只要15%的加價率存在，醫院還是會選擇高價藥，基層補貼不到位，也會選高價藥。
20、11、2019年政策比較：2019年政策壓力會越來越大，關鍵還是要看企業，企業堅持常規操作才能取得勝利。
會議時間:X年XX月XX日
會議地點:在XX市XX區路號(會議室)
參加會議人員:
1、發起人(或者代理人)、。
2、認股人(或者代理人)、。
備註:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××萬股，佔全部股份總額的××%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協商表決本股份有限公司事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×××作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表×××向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表×××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條________修改為________後，一致表決通過了該公司章程。或者:經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表×××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員、組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表×××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，××名贊成，代表股份××萬股;××名反對，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、稽核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。
六、稽核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者智慧財產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人:(簽字)
X年X月X日
公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關2019-5月份崗位工資發放等事宜。李總經理主持，公司領導，總經辦、黨群辦及相關處室負責人蔘加。現將會議決定事項紀要如下：
一、關於公司經濟合同管理辦法
會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品採購對外經濟合同管理，有利於加強和規範企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要範文
二、關於職工因私借款規定
會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為檔案規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程式，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。
三、關於公司資金管理辦法
會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利於加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善後發文執行。
四、關於職工工資由銀行代發事宜
會議聽取了計財處提交的關於職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發的彙報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利於規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要範文
五、關於公司機關11月份效益工資發放問題
會議聽取了人力資源處關於公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的幹部執行新的崗位工資標準，沒有下文明確的幹部暫維持不變。待三個月考核明確崗位後，一律按新崗位標準發放。
會議最後強調，公司機關要加強與執行船舶的溝通，建立公司領導每週上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。
2019年x月x日
20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關20xx年3-5月份崗位工資發放等事宜。張總經理主持，公司領導，總經辦、黨群辦及相關處室負責人蔘加。現將會議決定事項紀要如下：
一、關於公司經濟合同管理辦法
會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品採購對外經濟合同管理，有利於加強和規範企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要範文
二、關於職工因私借款規定
會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為檔案規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程式，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。
三、關於公司資金管理辦法
會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利於加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善後發文執行。
四、關於職工工資由銀行代發事宜
會議聽取了計財處提交的關於職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發的彙報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利於規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要範文
五、關於公司機關11月份效益工資發放問題
會議聽取了人力資源處關於公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的幹部執行新的崗位工資標準，沒有下文明確的幹部暫維持不變。待三個月考核明確崗位後，一律按新崗位標準發放。
會議最後強調，公司機關要加強與執行船舶的溝通，建立公司領導每週上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。
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