第一次董事會會議記錄範文

董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策機構。下面是本站小編為你帶來的第一次董事會會議記錄範文，歡迎參閱。

xx培訓部股東會暨第一屆董事會於20xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，並通過舉手表決的方式選舉產生了董事會及相關人選，現將會議討論形成的相關決議紀要如下：

一、 舉手表決通過了xx培訓部章程。

二、 會議決定魏文品同志作為學校舉辦人負責學校相關行政許可程式申報工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。

三、 選舉產生了魏文品同志為xx培訓學校董事長，並作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓學校董事會。

四、 聘任吳立俊同志為學校校長，負責學校的日常運營管理，按程式辦理聘任手續。

會議要求首屆董事會要依照學校章程，認真履行職責，為實現學校的任務目標做出不懈的努力。會議號召學校的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為學校的發展壯大貢獻力量。

董事會完成全部議程後，圓滿結束。

記錄人：

參會人員簽字：

會議時間：

會議地點：

會議主持人：董事長

會議議程：

(一) 主持人宣佈第一屆董事會第一次會議開始

(二) 介紹參加本次會議的人員(有幾人?出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監事和律師)

(三) 介紹會議議案

(四) 審議議案

(五) 董事對議案進行逐項表決

(六) 會務工作人員統計表決票

(七) (選擇一位董事)宣讀表決結果

(八) 當選董事長宣讀董事會會議決議

(九) 與會董事(及董事會祕書)簽署董事會會議決議與會議記錄

(十) 公司第一屆董事會第一次會議閉會

董事會

一、 開董事會會議制度

二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”

發表人**介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。

三、 選舉董事會成員

發表人**向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論後，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

1、 選舉孫*為園務董事長，全票贊成

2、 選舉孫*為園務副董事長，會票贊成

3、 選舉**園長。

四、 聽取園長的工作規劃與招生工作計劃

1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。

2、階段目標：一年規範、二年出效率、三年成品牌

3、辦園特色：特長教育全國發展

4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度

5、組織管理：

a：組織結構：不斷優化組合，形成管理網路

b：管理理念：以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神

c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在於眾，斷在於獨。

宣讀各園(總園長)負責執行董事會的決議

1、 保證幼兒園提供符合標準的服務

2、 收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施

3、 塑造幼兒園形象

4、 決定廣告基調，指導廣告戰略

5、 按董事會批准的模式管理幼兒園

6、 完善幼兒園工作程式和規章制度

7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

8、 保證幼兒園的安全

9、 a：幼兒園遠作的合法性安全

10、 b：及時發現並消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

11、 c：保證員工在幼兒園的安全

12、 稽核發放員工的年終獎勵辦法

13、 基本獎

未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎