單位手機使用管理規定_單位手機使用管理制度（精選16篇）
一、 使用原則
1. 使用公司的手機作為統一的對公司內部人員及與公司業務有關的外部聯絡的手機號碼，該號碼將作為公司名片上的唯一聯絡手機號碼。
2. 所有配發手機及手機卡均屬於公司財產，公司員工不得據為已有，所有使用者需愛惜和妥善保管，不得損害和遺失手機及手機卡。
3. 公司行政部將所有手機及手機卡編號登記，員工領用後，公司將在每月初全面檢查。
4. 所有手機配備人員在領取手機時需簽字登記。手機須隨身攜帶、妥善保管，嚴禁借給他人使用，員工需按手機原價繳納押金。離職時，手機與手機卡完好無損退回公司後，押金全數退還。
5. 與公司業務相關的工作必須使用公務手機，每個月話費由財務繳納，與公司相關的聯絡人資訊必須儲存在手機通訊錄中，儲存時說明此人所在單位、姓名、職務。與本崗位有業務聯絡的電話號碼不得惡意刪除，否則扣除手機押金，並給予重處。
6. 公務手機應保證電量充足，隨身攜帶、人機一體。凡配備手機者須在工作時間保持開機，確保通訊暢通。在工作時間內如出現關機、停機、無人接聽等現象，每次罰款100元。在非工作時間，員工可將公務手機關閉，但仍需保持私人手機通訊暢通。
7. 員工不得使用公務手機做出違法違紀違規和不文明的事情，如造成不良影響，公司不承擔任何責任，由員工自行負責，並給當事人重處。
8. 員工手機安裝了外勤人員管理軟體，上班期間員工必須保持此軟體的運作，不得擅自關閉此軟體與定位系統，如發現關閉、刪除此軟體的情況，每次罰款300元。
9. 員工每天上下班時需用外勤365考勤，到員工到達指定上班地點後使用外勤365打卡功能，下班時也需要用此軟體打卡下班。
10. 每日上班時，員工必須將工地實際情況拍照上傳到外勤365，每日下班時也需要上傳今日工作成果。
11. 上班期間當員工到達一個新的地點的時候，需要用手機定位功能報告當前地點。
12. 員工每日產生開支時，需用外勤365及時上傳開支資訊。
二、 手機維護規定
1. 所有使用手機人員需遵守手機號碼歸屬地的套餐細則，儘量充分使用套餐，因個人使用不當，造成超出工作套餐及固定消費內的費用自理。
2. 如手機丟失，應於12小時內報公司總經辦，由總經辦協調電信部門辦理購買新機、補辦UIM卡，員工需原價賠償於公司，因為補辦手機產生的一切費用由員工自行負責。
3. 手機發生故障，屬產品“三包”範圍內的質量問題，由公司總經辦與電信部門協調解決;屬個人原因造成的，員工需雙倍賠償於公司。手機丟失、發生故障，使用者應及時向主管彙報，向總經理說明情況，告知聯絡方式。
4. 本制度解釋權歸公司所有，經董事長批准，自頒佈之日起施行。
員工簽字：
公司提供洗衣服務是為了內部方便員工清洗工作服、床單、被罩，創造一個整潔、文明、良好的環境以及良好的個人衛生，以便樹立企業良好的形象，特作以下規定，各位員工須嚴格遵守：
1、 衣服、床單、被罩統一收取時間為每月5日和20日，每月5日和每月20日早上8點之前統一交給洗衣工作人員，並根據上標識三天後來取個人衣物。
2、 單位提供床單、被罩免費清洗，工作服收取三元一身(上衣加褲子)，棉背心收取三元一件，其他衣服不提供清洗服務。
3、 洗衣工作人員收取洗衣費用並登記，行政部定期檢查。
4、 愛護使用洗衣裝置，人為損壞者要照價賠償，並追究相關責任人的責任;
5、 操作各種機器過程中，在保證自身安全的前提下按照要求進行操作，不準野蠻操作，對於在工作中故意野蠻使用機器者，一律從嚴從重處罰。機器如發出異常聲音，應當立即停止機器，定期檢查洗衣機的好壞情況和使用登記情況，如有異常及時報處理;
6、 用洗衣機洗衣服時，使用人員必須在現場看護，在未洗完之前不得離開現場，防止意外事故的發生;
7、 員工所有衣物必須在當天清洗完畢，不得過夜存放;並且晾晒在規定地方，疊好按照人名歸類以便員工來取。
8、 員工著裝不得有髒、汙、破損等，冬天棉背心必須穿在裡面;(帽子我建議可以不買)
9、 洗衣完畢後，應斷開電源，拔下插座，關閉水龍頭，洗衣完畢時及時清理洗衣裝置髒物，收拾好相關裝置方能離開。
10、 洗衣機應放置在乾燥環境，晾晒內部水分，不得放置在潮溼的環境，不得在洗衣機蓋板上堆放任何物品;
11、 對於自己無法處理的問題要及時向上反映，不得擅做主張，否則，由此引發的後果由相關責任人承擔。
第一條：本公司於節假日及工作時間外應辦一切事物，除由主管人員
在各自職守內負責外，應另派員工值班處理下列事項：
(一) 臨時發生事件及各項必要措施。
(二) 指揮監督保安人員及夜班工作人員
(三) 預防災害、盜竊及其它危機事項
(四) 隨時注意清潔衛生、安全措施與公務保密
(五) 公司交辦的各項事宜
第二條：公司員工值班其時間規定如下：
(一) 自星期一至星期日下午下班時起至次日上午上班時間止。
(二) 節假日：日班上午8點起至下午5點止(可隨辦公時間的 變更而變更)。夜班下午5點起至次日上午8時止
第三條：每日值班人員由管理部編排(為管理人員主任級以上人員值
班)，並應置值日牌，寫明值班人員的姓名懸掛於明顯地方。
第四條：值班人員應該按照規定時間在指定場所連續執行任務，不得
中途停歇或隨意外出，並須在公司或工廠指定的地方食宿。
第五條：值班人員遇有事情發生可先行處理，事後及時報告。如遇其
職權不能處理的，應立即通報並請示主管領導辦理。
第六條：值班員工收到電文、貨物等分別依下列方式處理：
(一) 屬職權範圍內的可及時處理
(二) 非職權所及，視其性質應立即聯絡有關部門負責人處理。
(三) 密件或限時信件應立即原封保管，於上班時呈送有關領導。
第七條：值班人員應將值班時所處理的事項填寫報告表，於交班後送
主管領導轉呈檢查。
第八條：值班員工如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者，公司
視其情節給予嘉獎。
第九條：值班員工在值班時間內，擅離職守應給予記大過處分，因情
節嚴重造成損失者，從重論處。
第十條：值班員工因病和其它原因不能值班的，應先行請假或請其它
員工代理並呈准，出差時亦同，代理者應負一切責任。
第十一條：本公司員工值班可領取值班津貼，其標準另定。 本規定於20xx年10月26日開始執行。
一、單位應建立消防控制室值班制度，應明確值班人員的職責，實行每日24小時專人值班，值班人數應不少於2人。消防控制室值班人員應經消防部門培訓合格後持證上崗。
二、值班人員按時交接班，做好值班記錄以及消防巡查、發現問題處置、事故處理等情況的交接手續。無交接班手續，值班人員不得擅自離崗。
三、發現消防設施執行故障問題時，應及時採取措施並報告主管負責人。
四、非工作所需，不得使用消控中心內線電話，非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。
五、發現火災時，迅速按滅火和應急疏散預案緊急處理，並撥打119火警電話通知公安消防部門，同時報告部門主管。
六、填寫《消防控制室值班記錄》應完整，字跡清晰，儲存完好。
總則為了保證公司貴重物品的有效管理和正常使用，公司特制定此制度。
1、我公司貴重物品包括：膝上型電腦、自行車、工具、小靈通等。
2、所有貴重物品都要進行建賬管理，做到帳物相符，領用人必須在《領用登記表》上簽字。
3、所有貴重物品實行丟失、損壞按原價賠償的原則。
4、如遇員工離職、轉崗等人事變動時，各部門負責人協助公司綜合管理部對貴重物品進行回收，並做好登記工作。
一、膝上型電腦管理辦法
1、膝上型電腦屬於貴重易損壞物品，各領用人在使用過程中，一定要注意輕拿輕放，避免擠壓和撞碰，並遠離水火及各類化學物品等。同時，要注意妥善保管，謹防遺失和盜竊。使用人未盡到應有的保管義務，致使損壞及其他嚴重後果的，相應責任人自行承擔賠償費用。
2、在使用過程中，遇到電腦系統出現各種問題時，應立即與綜合管理部取得聯絡，彙報電腦的故障情況，由綜合管理部與公司技術人員，拿出解決問題的方法和途徑;未經綜合管理部批准，不得自行隨意拆卸電腦硬體，違反者，一經發現，即按嚴重違紀處理，因此，致使硬體損害的，還應承擔相應的賠償責任;
二、自行車管理辦法
1、各服務中心經理負責本部門自行車的日常管理、監督和協調使用。
2、各使用人因使用時間出現交叉時，應本著相互理解、團結第一、積極協作的精神，服從服務中心經理的分配和協調。
3、使用過程中產生的費用(寄存、維修等)由使用人承擔。
三、工具管理辦法
1、各運維人員根據工作需要，可以配備個人常用工具及小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由組長或指定專人負責保管。
2、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。
3、對於公共工具及大件工具應由服務中心經理負責進行統一管理，並進行缺陷記錄。
4、對於損壞的工具應由專人保管，並建立專用工具檔案，如屬人為損壞則需進行全額賠償，如屬自然損壞(需有相關部門負責人出具損壞憑據)則按照報損程式辦理。
四、小靈通管理辦法
1、小靈通只用做客服部接聽工作電話使用，不能撥打私人電話、長途電話。如發現有違反規定行為，將在工資中雙倍扣除通話金額。
2、小靈通只能在工作區範圍內使用，不得擅自將其帶離至其他場合使用。凡違反規定者，每次罰款人民幣50元。
3、員工應妥善保管話機及其所有附件，並在交接班過程中完成對小靈通的交接。
此辦法解釋權由公司綜合管理部負責，自頒佈之日起執行。
一、目的：
1.為規範公司員工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作時間內努力完成工作任務。
2.勞逸結合，保護員工身體健康。
二、加班的分類和程式：
1.加班：指在規定工作時間外，因本身工作需要或主管指定事項，必須繼續工作者，稱為加班。
2.加班員工應填寫《加班申請單》(附表一)，經部門主管同意簽字後，送交辦公室稽核備案，由辦公室呈總經理批准後，方可實施加班。
3.特殊原因(下班之後因緊急事件加班，或休息日突發事件加班的)
可以事後補填《加班申請單》，並註明"補填";非特殊原因一律
不得事後補填，否則不認定為加班。
三、加班原則：
1.效率至上原則：
公司鼓勵員工在每天工作制內完成本職工作，不鼓勵加班，原則上不安排加班，由於部門工作需要必須加班完成的工作，按照加班審批程式進行。員工需有計劃的組織展開各項工作，提高工時利用率，對加班加點從嚴控制。確因工作需要加班或值班，才予批准。
四、加班認定：
1.只有在具備下列條件之一時，才可組織員工加班：
①在正常休息時間和節假日內工作不能間斷，須連續作業的;
②發生有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的;
③為完成公司下達的緊急任務的。
2.值班不屬於加班，對被安排值班的員工。(值班是指公司為臨時負責接聽、協調、看門、防火、防盜或為處理突發事件、緊急公務處理等原因，安排有關人員在公休日、法定休假日等非工作時間內進行的值班，它一般不直接完成工作任務。)
3.有下列情況之一者，不認定為加班：
(1)由於正常工作任務未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節假日完成的;
(2)在正常工作日因接待公司客戶延時工作的;
(3)開會、培訓、應酬、出差的;出差補貼政策另計;
(4)正常工作時間以外參加公司組織的公共活動的。
(5)因個人原因導致工作時間內不能完成任務而需延長工作時間的不算加班。
加班補償：
2.員工因工作任務繁忙，按規定支付加班補貼，加班費按每小時10元計。
3.下列人員原則上不享受加班費：
(1)中層以上員工
(2)臨時工人、司機、實行業績提成工資的員工因工作情形有別，
其薪資給予已包括工作時間因素在內以及另有規定，故不報支加班費。
4.為獲取加班補償，採用不正當手段(如"正常工作時間故意降低工作效率"、"虛增工作任務"等)取得加班機會進行加班者，一經發現並核實，公司有權取消加班補償，並處以一定數額罰款。
為營造公司井然有序的車輛停放環境，確保廠區交通安全和順暢，現就各類車輛的停放點作如下規定：
一、 非機動車(指摩托車、電動車、自行車等)
所有不在公司住宿員工的非機動車一律停放在廠區東側停車棚內，B棟宿舍樓側面的停車棚只允許在公司住宿人員並在辦公室登記的車輛停放，否則將對其鎖釦並給予每次50元處罰。
二、 機動車
1、所有機動車進入公司大門都需要憑停車證，(公司公務車輛，來訪領導車輛，參觀車輛除外)，如停車證遺失要及時告知辦公室補辦，工本費自理。
2、辦公樓前的停車位只允許停放公司公務車輛、集團車輛、有關單位前來公司辦理公務的車輛和客戶車輛。
3、在公司住宿的員工私家車，按指定車庫、指定車位及區域停放，不得以各種理由侵佔他人車位，否則以亂停亂放處理;來訪家屬車輛、外單位施工車輛和送貨車輛(進入公司前務必在門崗辦理相關手續)，有序地停放在辦公樓後面或
B 棟宿舍樓後面的停車位內(以停車證上所規定的停放區域為準)。
三、非住宿在公司的員工私家車，一律停放在辦公樓後面、B棟宿舍後面及其他區域剩餘的停車位內。辦公樓和B棟宿舍後的車輛必須有序停放。(以停車證上規定的停放區域為準)
四、公司C 、D 棟樓下車庫，按指定車輛號牌對號入庫，其他車輛或物品不得停放(擺放)在本車庫內。
五、所有車輛都不得進入生產區域內，需要進入的必須辦理好相關手續，對沒有辦理手續進入生產區域的將給予當班保安每次100元罰款，產生的後果由其承擔一切責任(公司發貨車輛除外)。
六、對公司員工機動車輛不按規定停放的，由保安張貼通知單在其車窗上，當月由人事部門從車主工資中扣款100元;對違反三次以上(含三次)的每次罰款200元，中層以上幹部追扣一分。對外來車輛由保安張貼通知單在車窗上，每次罰款100元，保安在處罰前不得放行。
七、對破壞鎖具，拒不接受處罰，情節惡劣者，一經查實，將處以兩倍罰款並通報批評。
八、對工作認真負責、成績突出的保安，給予適當的獎勵。
九、本規定本規定自20xx年6月1日正式實行，由公司保安執行，辦公室負責解釋和監管。
江西江鎢硬質合金有限公司
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經營管理及內部管理，強化公司規章制度、工作流程的執行力，保證公司各項業務工作的順利開展，特制定本規定。
第二條 適用範圍：本規定適用於本公司所有部門。
第三條 規章制度、工作流程管控的組織管理
1、總經理是規章制度、工作流程的最終批准人，主要工作職責：
(1)對公司各部門規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權;
(2)對規章制度、工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。
2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：
(1)負責組織制訂、修訂各部門規章制度、工作流程管理相關實施細則;
(2)對規章制度、工作流程執行過程進行監督與檢查，對規章制度、工作流程執行過程中不規範行為進行糾正與處罰;
(3)根據反饋和要求，適時修訂、完善公司規章制度、工作流程。
3、各部門是公司規章制度、工作流程的執行者，主要工作職責：
(1)負責本部門或崗位規章制度、工作流程的組織及實施管理;
(2)負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等檔案的擬訂、使用;
(3)負責對規章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，並根據實際情況制訂改進計劃，對規章制度、工作流程的實施情況進行彙報;
第二章 規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂
第四條 規章制度、工作流程的制定
1、由相關部門根據工作實際需要擬定規章制度、工作流程草本，對新擬定的規章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，並向行政人事部申請進入審批流程;
2、行政人事部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見後，由本規章制度、工作流程制訂部門修正後報行政人事部稽核;
3、行政人事部按照《遼瀋公司發文管理規定》上報總經理稽核批准實施。
第五條 規章制度、工作流程的執行
規章制度、工作流程一經頒佈，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何藉口搞“靈活變通”，不得藉故不執行。
第六條、規章制度、工作流程的執行情況檢查
1、規章制度、工作流程頒佈執行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少於一次，與相關部門負責人訪談了解，並做好檢查及訪談記錄。
3、行政人事部會同各相關部門於每年第二、第四季度下旬對各部門的執行情況進行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料彙報行政人事部。
第七條 規章制度、工作流程的反饋
各部門在月季彙報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，並於10個工作日內擬定落實解決方案。
第八條 規章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據全年執行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批准實施。
2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議後遞交總經理批准實施。
第三章 規章制度的學習及工作流程的培訓
第九條 規章制度的學習
規章制度經批准頒佈後，各相關部門必須於1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，並做好學習記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓
1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次;新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次;新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。
2、爭議的解決
(1)、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。
(2)、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規章制度、工作流程執行的，視情節輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之後，再處以10——100元處罰;給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，並與公司年終個人及部門評優掛鉤。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒佈之日生效，解釋權歸公司行政會議。
為有效加強勞動紀律管理，進一步強化考勤管理工作，規範和簡化考勤程式，實現考勤系統的資訊化，公司決定將原打卡機考勤方式取消，全面啟用指紋考勤系統，特制定指紋考勤管理規定。
一、管理辦法
1. 考勤機是對員工上下班時間的記錄和證實。採用指紋考勤機必需本人親自考勤，能夠控制代打卡現象。
2. 指紋簽到實行每天兩次簽到制度，按公司規定的作息時間，上班為簽到，下班為簽退。員工要遵守工作時間，上下班按時考勤。
3. 公司共安裝兩臺指紋考勤機。一臺安裝在辦公樓一樓左側樓梯入口處，為在辦公樓工作的員工使用，由人事行政部負責管理;一臺安裝在1#保安亭內，為行政部保安員及各部門車間工作員工使用，該臺考勤機由人事行政部當值保安員負責管理及監督，如發現損壞但查不出責任人，則由當值保安員負相關責任。
4. 考勤機上下班時間是已經設定好的，若各部門有變化，及個人有變動(如換班、公出、病假、事假、婚假、帶薪年假等)，需填寫相應的表單(簽呈表或假期申請表)由領導簽字後交到人事行政部由薪酬績效專員留存備查，否則將按曠工處理。
5. 加班是以規定下班時間以後實際簽退時間減去正常下班時間來計算的，為防止個別員工晚簽退，多計算加班時間，月末各部門領導需對員工的加班及其他出勤情況進行稽核，無誤後薪酬績效專員將對本月出勤情況做出統計報表，作為每月工資發放及各項評比的依據。
6. 員工要嚴格按照考勤機的操作規程及使用方法使用，不得將水、油、灰塵、砂礫等物質留在指紋採集視窗上，也不要用尖硬的東西接觸考勤機。凡發現惡意損壞指紋機的，除包賠損失外，另罰500元。
7. 考勤機上設定了管理員，其他人員不得隨意操作。若遇到自己不能解決的問題可到行政部找管理員，若自己擅自擺弄出現的問題，將對其通告批評並造價賠償。
8. 公司員工每月可享有一個遲到的額度(額度限定為十分鐘)，即當月累計遲
到時間之和只要在十分鐘的額度範圍之內，不做遲到處理，若超過十分鐘則以每五分鐘為一區間，每五分鐘計為遲到一次，不足五分鐘按五分鐘處理，依此類推，遲到的處罰規定依據《員工手冊》及公司相關規章制度執行。該額度僅限當月使用，不得跨月度累計。
二、刷指紋方法及使用注意事項
1. 按指紋前，應注意手指是否乾淨。手指上不要帶有髒物及可能的化學腐蝕物，按指紋前手指保持清潔，確保指紋考勤的一次成功率。
2. 刷指紋時要儘可能大面積接觸感應板，不要有翹、刮、滑、晃動、摳鏡面等動作。將已經採集指紋的手指平放於刷指紋鏡面上，指紋機語音提示“謝謝”即操作成功;如果不成功，就需要再次放入指紋，或者用備用指紋刷。
3. 若手指面板乾燥無法輸入有效指紋，可用力摩擦手指與手掌，或可採用哈氣等辦法，適當溼潤手指。
4. 指紋考勤機上其他鍵盤不許隨便按動，刷指紋成功後，不得重複、隨意亂刷。
5. 刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時間向人事行政部反應並採取補救措施，否則視為未出勤。
6. 常用和備份指紋因各類原因刷指紋不順暢時可到人事行政部重新採集指紋。
7. 若無法採集指紋，可以用密碼的方式進行考勤，此種情況需提前到人事行政部備案，由人事行政部告知其密碼考勤操作方式。
三、特殊情況考勤
1. 請(休)假人員要提前向人事行政部遞交《假期申請表》。
2. 出差人員要向人事行政部提交《出差計劃表》進行備檔。
3. 因公無法執行早上上班前考勤或下午下班後考勤的人員，須向人事行政部提交《外出申請單》。
4. 延時工作或休息日工作的人員須向人事行政部提交加班申請/申報單。
5. 漏刷考勤人員寫出詳細證明經上級主管簽字確認後交人事行政部存檔。
6. 指紋機無考勤記錄且未上交證明存檔的將視為未出勤處理。
四、適用範圍
1.本管理規定適用於公司內所有正式員工，總經理級別人員除外。
根據公司發展及管理狀況，現將公司有關財務管理制度及規定進行明確，公司總經理、財務人員及各部門人員請遵照執行。
一、關於財務人員
公司財務人員招聘，人事管理、辭退;日常工作的安排、檢查由公司總經理或財務負責人負責。
二、工作職責及行為規範、財務紀律
1. 財務人員必須熟練掌握、運用國家有關政策、法規、制度、規定及會計核算方法，維護企業利益。對各類經濟活動、經濟業務進行全面、嚴格核算和監督。
2. 財務人員要克盡職守，嚴謹工作，嚴格執行財務制度和會計法規，嚴格按財務工作程式、規定時間及崗位職責完成本職工作。
3. 財務人員要正確、完整、及時的編制會計憑證、登記會計賬簿，當天發生的各項經濟業務必須在當天處理完畢，並登記各類賬簿，做到賬賬相符，賬表相符，賬實相符。
4. 財務人員要嚴格遵守財務紀律，對公司外部及公司其他部門人員不得談論公司經營和財務狀況，不得談論財務管理情況，不得談論與自己本職工作無關的經濟業務及賬務情況。
5. 財務人員有權拒絕支付或報銷不合理、用途不清、不符合財務手續、違反財務規定及財務紀律的任何費用。
6. 任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，財務人員必須堅決予以拒絕。
7. 財務各項收款、退款必須填寫收入日報表，財務收款日報表中的所有專案必須填寫完整，不得有空格、空項。
8. 違反財務紀律的，一經發現除由責任人承擔或賠付全部款項外，並視情節給予處分、罰款、開除等處理。
9. 財務人員對公司的財產有保護、保全、記錄、核算的職責和義務。
三、財務印鑑的使用和保管
1. 財務專用章和發票專用章由財務保管、蓋章。財務專用章只限用於銀行支票、財務報表。這二項以外如使用財務專用章須經總經理批准。發票專用章只限用於公司開出的發票。
2. 財務印鑑不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。
四、崗位職責
1. 我公司採用的記賬方法是借貸記賬法。
2. 出納人員根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現金、銀行日記賬。
3. 財務人員根據記賬憑證編制有關的財務報表。
4. 財務人員的崗位職責：
1) 負責公司日常財務具體制度的起草、修改，負責對公司各項財務制度執行情況的監督、檢查。
2) 對各類經濟活動所發生的收入、支出進行監督，對各項支出的正確性、合理性進行稽核、簽字。
3) 對報表的正確性負責。
4) 對公司財務工作流程、帳務處理方式方法等諸多方面保守祕密。
5) 負責辦理現金、支票的收、支及對現金、支票的保管。
6) 負責登記現金、填制支出憑證和編制相關會計憑證，當日發生的經濟業務須在當日編制憑證並進行分類登記(按工程專案、綜合工程、後勤三大類登記)，現金日記賬及現金必須日清月結，帳實相符。
7) 負責辦理物品的入庫稽核，月末與行政管理賬目人員共同盤點出表。
8) 負責原始憑證的稽核，對不符合公司規定的原始憑證一律不予辦理報銷和結賬手續。
9) 由財務保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人。
10) 不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。
11) 已簽發的支票遺失，出納應立即向銀行掛失。由於使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。
12) 作廢的支票，由出納進行歸檔儲存。
五、固定資產、易耗品及辦公用品管理辦法
1. 各項財產購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登入財產物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領用或使用人或責任人簽字負責。
2. 固定資產由財務建“固定資產明細賬”進行核算，實物由行政部負責監管，並於每季度末對在用固定資產進行盤點。
3. 易耗品和辦公用品由財務建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監管，雙方互相核對，月報盤存。
4. 辦公用耗材應儘量減少庫存，以一個月用量為基本採購數量。購買時由行政部辦理入庫，財務人員監督，憑入庫單報銷。
六、收款及退款的規定
(一)收款
1. 各項經濟、業務收入的款項須按照類別進行歸類登記，在收款日表上登記日期、款項、金額、部門、開據的收據號及雙方經手人等內容一併填寫齊全，收入任何款項均須開據公司統一收據。
2. 當日所收款項原則上不得過夜，應於當天17：00之前交到財務入賬，如當天未能返回公司，應於第二天上午11:00之前交到財務入賬。當天未能返回公司的所收款項由當事人負責保管並承擔保管責任。
(二)退款
1. 工程退款須於客戶親自辦理，特殊情況可寫委託書指定委託人辦理。但超過5000元的款項不允許代辦退款。
2. 退款的辦理須由專案負責人填寫《退款申請單》並由部門主管/經理和總經理簽字確認後方可到財務辦理。
七、借款、申請、報銷相關費用的規定及流程
(一)借款
1. 部門借款時需填寫《借款單》，借款人、部門主管/經理簽字後，由總經理批准並簽字。《借款單》必須註明用途、金額。出納稽核用途、金額及各項簽字正確後付款。
2. 凡借款款項必須在一週內立即銷賬或下次借款前必須將上次借款銷賬。如財務發現逾期不予銷賬的情況有權對當事人提出質疑並報批對其進行相應處罰。
3. 填寫《借款單》時，必須嚴格按照規定填寫，如未按規定填寫或填寫內容不完整，財務有權不予付款。
4. 流程：填寫《借款單》→部門主管/經理簽字→總經理簽字→財務稽核→領款。
(二)申請
1. 各部門在申請購置裝置、辦公用品損耗等相關物品時必須填寫相應的《申請單》經部門主管/經理簽字確認後，報總經理助理/總經理批准並簽字後方可購買。
2. 提交《申請單》時應註明所在部門、工程專案(無法介定是哪個工程專案的，請註明“綜合” )、物品名稱、規格、數量、用途及預估金額。
3. 財務申請款項須註明申請內容、用途及金額經總經理助理/總經理簽字確認。
4. 流程：填寫《申請單》→部門主管/經理簽字→總經理助理/總經理簽字→購買。
(三)報銷
1. 報銷人員在報銷時需將原始憑證影印，並同時填寫《費用報銷單》，註明合同編號、專案名稱/地址(無法介定是哪個工程專案的，請註明“綜合” )，報銷內容明細及金額。
2. 《費用報銷單》須經手人、部門主管/經理、總經理助理/總經理(按以上順序)簽字後，經出納稽核各項內容及各項簽字正確、齊全後予以報銷。
3. 《費用報銷單》大小寫金額、名稱、專案均不得塗改，憑證金額必須與原始發票金額一致。實際支出小於票面金額的由部門主管/經理在發票影印件上簽字註明。實際支出大於票面金額的退回重新開具發票。
4. 填寫《費用報銷單》時，必須嚴格按照規定填寫，如未按規定填寫或填寫內容不完整，財務有權不予報銷。
5. 一次性購買數量較多的物品或材料，發票填寫不下的可附明細單。
6. 憑證要求：抬頭、名稱、型號、專案、金額、數量、日期、大小寫、印章齊全、正確的稅務部門發售的統一發票，凡有一項不符不予辦理報銷手續。固定面額的發票，必須註明日期、實際發生金額，
7. 支票付款由經手人填寫《支票領用單》，經手人在支票領用單及支票票根簽字後，報總經理，總經理在憑證上簽字後，出納稽核無誤後方能付款。
8. 找總經理助理/總經理審批報銷時，凡是事先申請《借款單》的，須帶《借款單》一同交總經理助理/總經理審批。
9. 打車、用餐費用報銷規定及標準：
(1)外出公幹：
1) 打車：原則上外出公幹不得打車，如遇特殊情況必須打車，需經部門主管/經理批准，否則不予報銷。
2) 午餐：三人或三人以上因公需要同往一處辦公，中午無法返回公司用餐的，公司給予15元/人標準補助報銷。(注：①少於3人，不予報銷;②超出標準部分不予報銷;③未超出標準按實際金額報銷)
(2) 加班：
1) 晚餐：因工作需要，需加班的，經部門主管/經理確認後，公司給予10元/人標準補助報銷。(注：①超出標準部分不予報銷;②未超出標準按實際金額報銷)
2) 打車：因工作需要，需加班超過21：30的，經部門主管/經理確認後，可報銷打車回家費用。
(注：打車及用餐費用報銷時，必須在報銷單上註明用餐時間、人員、原因;及打車時間，原因，目的地，否則不予報銷。)
10.所有報銷費用必需在兩個工作日內報賬，過期不予報銷。如有特殊情況，不能及時報銷，需填寫《延時報銷說明》經總經理簽字確認後方可報銷。
11.流程：
影印原始憑證→填寫《費用報銷單》→將憑證影印件貼上在《費用報銷單》後→部門主管/經理簽字→總經理助理/總經理簽字→財務稽核(憑證原件、影印件、《費用報銷單》填寫規範)→領款。
了讓大家有一個良好舒適、整潔衛生的就餐環境、並有效的控制食品浪費，特制訂以下規定：
1、員工按照規定時間用餐。
用餐時間：值班人員(12:30—13:30)
非值班人員(11:30—12:30)
2、當日外出人員，如不在食堂用餐，需在當日9：00前通知綜合管理部門。
3、員工自行打餐，按先後順序排隊。厲行節儉節約，按自己需求適量打飯，杜絕浪費。
4、未經允許，不準帶外來人員進入員工食堂就餐。
5、就餐時不得大聲喧譁，剩餘飯菜不得放到桌面上。
6、愛護餐廳公物，放置餐廳內的物件不得隨便搬用，拉動桌椅動作要輕。
7、用餐後，必須做到人走桌清，將殘餘飯菜倒入垃圾桶內，桌椅擺放整齊。
8、餐盤在洗刷間由個人清洗，清潔後用乾布擦乾，整齊擺放到消毒機櫃內。洗刷時要注意節約用水。
9、進出食堂，在樓道中需輕聲說話，避免干擾樓層住戶。
10、本制度由20xx年11月20日起施行。此規定本著正常調整員工生活為原則，望全體員工認真恪守。
1 目的 為維護公司印章保管及使用的合法性、嚴肅性和安全性，從公司運作規範需要出發，避免印章管理出現不規範行為，以有效地維護公司利益，特制定本制度。
2 適用範圍
本制度適用於公司公文、信函、授權委託書、證件、證書、財務報表、統計報表及對外簽署的合同、協議及其他須用公章的文字。
3 印章類別
本制度所指的印章包括隔離開關、電力工程、電力器材三個公司公章，合同章，投標專用章，法人章，財務章，黨支部章，計劃生育章及各部門專用章。
4 職責
4.1印章管理許可權
公司授權企管部管理隔離開關、電力工程、電力器材三個公司公章，公司授權財務物管部管理財務專用章、法人章，公司授權各部負責人管理本部門專用章、合同章、投標專用章等。
4.2印章的保管
4.2.1行政公章有企管部部門負責人負責保管並按規定使用，不得轉借他人;
4.2.2公司部門專用章由部門負責人專管並按規定使用，不得轉借他人;
4.2.3印章管理人員要妥善保管印章，不得將印章隨意存放;
4.2.4印章管理人員因事、病、出差等原因不在公司時，印章應指定他人代管印章。在印章交接時，要嚴格辦理交接手續，登記交接起至日期，以明確責任，落實到人，交接時雙方的簽字確認以備查詢，代管印章人屬於第二責任人，在管理印章期間與印章管理人員負有同
4.2.5印章管理人員要堅持原則，嚴格用印程式;未經公司領導批准用印的，印章管理人員不得用印;印章管理人員不得擅自用印，一經發現嚴肅處理;
4.2.6公司各類印章的使用要制定印章使用籤批單，籤批單需註明印章使用的內容，日期，使用人;領導簽字等資訊;籤批單年末留檔。
4.3 使用規定
4.3.1未經公司法人、總經理授權及批准，任何部門和個人不得擅自刻制公司印章。印章的刻制，必須符合法律法規頒佈的有關印章刻制的規定，並經公安局備案;
4.3.2以公司名義所發公文，須經公司總經理或董事長簽發檔案的原稿用印，並同時在印章使用籤批單上登記備案;
4.3.3對外簽署的合同或協議，需評審並經公司總經理或董事長在合同或者協議上簽字後方可用印，並同時在印章使用籤批單上登記備案;
4.3.4公司對外報送的各類業務報表及其他須用公司印章的文字等，需嚴格按規定辦理用印手續;
4.3.5各類介紹信、便函、個人相關證明檔案和授權委託書等的開據，嚴格按照用印審批手續辦理，經相關領導簽字同意後方可辦理，嚴禁在空白文字上加蓋公章印戳;
4.3.6公司領導在出差期間，用印事宜應有用印人員電話請示相關分管領導，經分管領導同意後，在用印籤批單上做好登記，註明電話請示某某相關分管領導後，方可用印;等分管領導回公司後，用印人員必須及時補辦用印審批手續;
4.3.7財務人員依日常的許可權及常規工作內容自行使用財務相關印章，無須經過審批手續;
4.3.8人事勞資員依日常的許可權及常規工作內容自行使用人事相關印章，無須經過審批手續;
4.3.9印章原則上不允許帶出公司，確因工作需要帶出印章者，應事先在用印籤批單上載明事項及帶出地點，經公司領導簽字後方可帶出公司;
4.3.10印章管理人員必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司分管領導彙報，以採取相應補救措施;
4.3.11違反本制度規定使用印章的，造成丟失、盜用等，依情節輕重，對責任者分別進行批評教育，處分、經濟處罰直至追究法律責任。
5 附則
公司各部門印章的保管使用可參照本制度制定本部門的印章管理制度並報公司備案。
為加強學校安全的管理，特別是加強手機的規範化管理，保證學校設施的合理使用，現就儲物櫃的使用作出如下規定：
一、學校為每位在校學生提供一個儲物櫃，其中高二級、七年級級及高一級CCAE班的儲物櫃在各班教室，其他各班的儲物櫃在學校首層。
二、儲物櫃由德育處和總務處聯合管理，級長和班主任具體負責落實。
三、儲物櫃鑰匙由總務處每學年初統一簽字發放，每學年結束時(或學生退學離校時)由班主任統一收齊交總務處;未經總務處批准，不得私自配鎖、加鎖或換鎖(此三種行為屬於嚴重違紀);學生如遺失儲物櫃鑰匙，經班主任同意，由班主任督促其配好鑰匙;不及時交回鑰匙，學校將給予紀律處分，嚴重者扣發畢業證書。
四、學生必須保持儲物櫃的清潔與整齊，儲物櫃外面不得亂掛、亂貼其他雜物;每個學期期末考試後，班主任督促學生按學校要求搞好儲物櫃的清潔衛生，拒不整改者將給予紀律處分。
五、儲物櫃只能存放手機及其他電子產品、衣物、書本等，不得存放貴重物品、現金、食物、腐爛品、危險品等，德育處與總務處隨時會組織儲物櫃安全與衛生檢查，發現違反者將給予紀律處分。
六、學生不得故意損壞儲物櫃，故意損壞者，必須照價賠償，並予以紀律處分。
七、嚴禁私自調換儲物櫃，每人的儲物櫃編碼與姓名相吻合，已在總務處登記備查，如特殊原因需更換，可到總務處申請。
八、儲物櫃不得藏有任何屬於學校的物品，否則學校將給予紀律處分。
九、所有儲物櫃都在學校攝像頭監控範圍下，嚴禁私撬他人儲物櫃，一經發現 視為偷竊，學校將按規處理，情節嚴重者送公安機關處理。
十、本規定解釋權歸德育處;本規定從頒佈之日起執行。
廣州市南武中學德育處、總務處
20xx-1-7
為營造公司良好學習氛圍，豐富員工業餘生活，提高圖書利用率，特制定本制度。
一、圖書途徑
公司購置，員工可捐贈圖書，保證圖書至少7成新。
二、圖書閱讀、借閱物件
僅限本公司內部員工。
三、圖書管理
*部門為圖書的責任及管理部門，負責圖書採購、保管、借閱、催還等工作。
1、根據公司各部門圖書需求，結合公司實際情況及員工業餘愛好等，定期統一報批採購相關圖書。
2、新購圖書，圖書管理員應在2日內完成書籍的備註、編號、臺賬、分類、陳列等工作;
3、圖書檯賬應詳細記錄圖書書名、出版社名稱、作者、冊數、出版日期、購買日期、金額等相關資訊;
4、圖書管理員應定期公示並更新圖書目錄，方便員工查閱;
5、圖書庫管規則：新購圖書登記及臺帳，按照圖書的：issn編號，書名、作者、購買日期、單價進行登記。
6、員工憑工作證件借閱圖書，圖書管理員在圖書借閱登記表上對圖書借閱人姓名、工作部門，借閱日期、書issn編號、書名，歸還情況等進行詳細登記，並由借閱人和圖書管理人簽字。
7、圖書陳列應做到分類清晰、方便查閱、標示明顯。
8、圖書保管應做到“八防”，即防塵、防潮、防光、防火、防黴、防蟲、防鼠、防盜。發現破損，要及時裝訂、裱糊。
9、圖書管理員定期進行圖書盤點，對圖書遺失、破損等情況進行統一報批處理。
四、圖書借、閱
1、圖書管理員負責公司圖書借閱手續的辦理;
2、公司閱覽室於每週一至週五上班時間開放，員工可在本時間段內瀏覽相應區域的圖書，一般書報雜誌可隨意閱覽，閱畢應歸回原外，不得私自攜帶出圖書室或撕剪。
2、其他時間看書，或將書帶出閱覽室，須在圖書管理員處辦理圖書借閱手續，並在30日以內登記歸還。超期務必辦理續借手續，但以續借一次為限。
3、每人一次最多可借閱兩冊。
4、員工需愛護圖書，不得批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、塗寫。
5、員工所借圖書，如遇清點或公務上需參考時隨時通知收回，借書人須儘快配合辦理還書。
6、員工還書時應先對圖書進行自查，圖書管理人員對所還圖書進行仔細檢查，確認完好無損後，在《圖書借閱登記表》上完成歸還流程，按規定放置圖書。
五、罰則
1、逾期30日未歸還圖書，視為圖書自動出讓，按書價的原價賠償，由公司財務代扣;
2、故意損壞或未經允許撕剪圖書，按雙倍書價賠償;
3、不愛惜圖書，隨意批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、塗寫的，處以罰款5-10元/次。
4、未辦理圖書借閱手續，私自將圖書帶出閱覽室，給予通報批評並處以罰款10-1000元/次。
1. 目的
為實現制度化、規範化、流程化的管理辦公手機的發放、申領、使用與日常管控，合理配置通訊資源，提升集團通訊成本效率和保護公司資產的完整性，特制定此管理辦法。
2. 適用範圍
· 本規定適用於XX集團及各子公司。
3. 生效日期
· 本規定自發布之日起生效，有效期至下次規定修訂釋出生效日。
4. 管理原則
· 手機配備原則：
在HR部門登記備案的正式員工(不含在試用期內的員工)，每人配備一臺。
手機為公司資產，對於在網24個月內的手機，員工只有使用權，無所有權。
在網時長滿24個月可以免費申領新手機，同時舊手機可以歸個人所有。
除經相關管理部門批准的特殊情況外，必須使用統一電訊號碼，但可以使用自己的手機。
· 實物管理原則：
遵循“誰使用、誰負責”的原則，使用者有對手機實物負保管責任。
· 手機使用原則：
原則上只能用於工作用途;
在正常辦公時間內應保持正常開機狀態，以確保工作通話和聯絡。
· 話費管理原則：
HR部門釋出和修訂報銷標準;
實際消費高於通訊補助標準時，員工自行承擔超額部分的費用，實際費用以中國電信提供的話費單據為準。
5. 管理職責
· 集團IT部：
負責新員工入職手機的資訊稽核和手機調配;
負責手機選型，號碼配備及開通，驗機分發與回收，維修渠道管理;
負責維護企業雲通訊錄，監控額度，協助費用結算。
負責每季度對庫存手機使用狀況進行檢查。
· 辦公手機使用者：
遵循本規定，合理使用配發的手機，並配合話費核查;
員工不應解除安裝辦公手機中的企業雲通訊錄;
不得將辦公手機或號碼轉借他人使用;禁止使用辦公手機在網上釋出反動、不健康或損害公司或他人利益的言論等等;
申領辦公手機後，請及時告知客戶和聯絡人新的手機號碼。
6. 管理流程
6.1. 申領
· 統一申領：
員工線上填寫辦公手機申領資訊，選擇套餐檔次和型別、手機型號和顏色、固話分機號碼等，由中國電信繫結辦公手機和固話分機;從電信統一拿到手機及手機卡後，通知員工領取手機和手機卡;也可以不申領辦公手機只領取手機卡。
· 日常的單次申請：
申請人線上填寫辦公手機申領資訊，集團IT部根據登記資訊和庫存為員工選配適當的手機和手機卡，或向電信申請新的手機或手機卡，於10個工作日內配發給員工。
6.2. 手機發放
遵循節約原則，如倉庫中有正常返還的無故障手機則當場配發，否則新的辦公手機會在次月5日前發到員工手中，並於當月開通使用。
6.3. 保修
· 報修途徑：
報修熱線：北京地區010-;
備用機：保修期內，員工送交無法使用的故障手機時，可臨時免費領用備用機。
· 正常損壞：
保修期及範圍內(手機主機保修1年)產品由原廠提供免費維修，服務標準按原廠規定執行;
保修期及範圍外維修費用由員工個人承擔。
· 人為損壞：
員工現場支付維修費用，維修價格以具體情況而定。
如需借用備用機，員工需支付押金500元，押金將在退還備用機時，備用機查驗無誤後返還員工。
6.4. 回收
當使用人因離職等原因不再需要配備手機時，應將手機、手機卡、充電器及耳機等交回集團IT部，回收時應詳細記錄手機型號號碼、套餐檔次餘量、手機串號、當月話費、手機破損程度等資訊;只申領手機卡的員工只需歸還手機卡。如有辦公手機遺失或損壞，按原型號或同檔次配置的機型賠償。集團IT部對交回的辦公手機做還原處理，清理手機中儲存的相關資訊及密碼。
6.5. 丟失
辦公手機丟失後應立即採取以下操作：
· 電話停機：
立即拔打電信客服電話10000號申報停機(需要用修改後的密碼掛失或提供近期撥打的3個電話進行掛失)，以免發生盜打。如發生盜打費用及洩密，責任由員工本人承擔。
· 補辦及賠償：
應在丟失後3個工作日內到集團IT部辦理補辦手續，並遵循以下賠償原則：
手機丟失後，補辦辦公手機不享受優惠，必須按手機的原價重新購買。
手機配件按配件全價賠償。
補辦手機卡，SIM卡按10元補賠，IC-SIM卡按100元補賠。
《賠償價目表》有電信每季度更新一次。
7. 手機話費管理
遵循參照通訊報銷額度的管理原則
7.1. 話費額度及調整
· 原則上，每財年末公司會調整一次辦公手機的報銷額度。遇員工晉升或因業務變化需要變更手機額度時，在每月20日前(遇節假日時間需向前移3個工作日)由集團IT部向電信提交修改申請，於次月生效。報銷額度增加後可立即申請提高套餐，但必須在原有套餐的在網時長期滿24個月後才能更換新手機。
7.2. 話費報銷與查詢
· 申領辦公手機後公司不再報銷個人話費，辦公手機每月的消費由公司統一支付，超出報銷額度的部分從當月工資中扣除。
· 話費查詢方法：
簡訊提示：每月月初電信以簡訊形式發出上月話費賬單。
7.3. 開通國際漫遊和國際長途業務
· 各分子公司員工個人或團隊的申請，必須經其所在公司級領導批准後，集團IT部方可開通;集團員工的申請直接由毛宇輝審批。員工可直接向集團IT部申請取消業務。
20xx年8月28日
第一章 總則
第一條 為促進公司規章制度制定與管理工作規範化、程式化、提高建章立制的質量，依據公司章程，結合公司實際，制定本規定。
第二條 本規定所稱的規章制度，是指公司針對生產、經營、技術、勞動、管理等各項活動所制定的管理規範的總稱。
第三條 本規定適用於公司規章制度的制定計劃、起草、稽核、頒佈、解釋、修改、備案和廢止等相關活動。
第四條 制定規章制度，應當遵循下列原則：
(一)堅持依照法定許可權和程式制訂的原則，法律、法規已經明確規定的原則上不作重複規定;
(二)堅持從企業實際出發，符合企業改革和發展總體目標;
(三)堅持適度超前的原則，推動公司現代企業制度的建設和創新;
(四)注意制度間的協調性，避免各項制度之間衝突和遺漏;
(五)遵循“長遠規劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統一規範”的原則。
第五條 制定規章制度的要求。
(一)全面性：全面性既要包括制度範圍的全面性，也包含制度本身的全面性;
(二)準確性：規章制度用語應當準確、簡潔，條文內容應當明確、具體;
(三)可操作性：具有操作的相關流程，明確相關工作的負責部門和責任崗位;
(四)實際性：切合企業經營管理的實際需要;
(五)穩定性：能在一定範圍內穩定適用一定時間;
(六)服務性：制度本身應體現服務企業發展的需求。
第二章 規章制度建設組織管理
第六條 公司董事會、總經理和總經理辦公會分別依照國家法律法規及公司章程的規定行使規章制度的稽核、批准、修訂和廢止權。
第七條 公司綜合管理部是規章制度的歸口管理部門。其主要職責是：
(一)負責規章制度體系的編制工作;
(二)負責組織擬定規章制度制定的年度計劃;
(三)根據規劃督促、檢查、協助各部門起草規章制度草案;
(四)起草或組織起草公司綜合性規章制度;
(五)負責規章制度草案規範的稽核;
(六)組織規章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字稽核等工作;
(七)負責收集規章制度執行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關規章制度的建議;
(八)負責規章制度的編號、保管、存檔工作;
(九)聯絡律師進行規章制度的法律稽核。
第八條 公司董事會祕書負責公司總經理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：
(一)依據公司章程提出經總經理辦公會批准的規章制度是否需要董事會審議的建議。
(二)將需要審議的規章制度提交董事會審議。
第三章 制度建設規劃與年度計劃
第九條 公司綜合管理部根據業務管理需要制定公司規章制度體系的整體制訂規劃，整體規劃每年滾動調整。
第十條 公司各部門根據規章制度體系整體規劃，制訂本部門規章制度年度計劃。 第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規章制度年度計劃進行協調和稽核，編制公司規章制度制訂或修訂年度計劃。
第十二條 公司部門主管副總經理可臨時提議並由總經理辦公會決定將某些重要規章制度的制定列入年度計劃。
第四章 規章制度的起草
第十三條 起草規章制度應注意規章制度彼此之間的協調和銜接，並就規章制度之間對同一事項的不同具體規定在上報時做出專門說明。
第十四條 對涉及兩個以上部門業務的規章制度，由相關部門組成聯合起草小組起草，綜合管理部協助。
第十五條 規章制度的起草，應按下列步驟進行：
(一)收集資料，掌握有關法律、法規以及其他企業的相關規定;
(二)調查研究，提出解決問題的辦法、措施;
(三)撰寫草案;
(四)將草案送相關部門、控股公司徵求意見。涉及員工利益的，還需徵求員工代表意見;
(五)彙總意見，修改草案。
第十六條 規章制度一般應包括下列內容：
(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內容。
(二)適用範圍：明確規章制度所涉及的有關部門(單位)、人員、事項和活動。
(三)職責：規定實施本制度的部門(單位)或人員的責任和許可權。
(四)制度規範的內容、要求與程式，對相應經濟活動的約束與要求。
(五)相應活動、事項的詳細流程，附相關的工作流程圖。
(六)支援性檔案和相關記錄、圖表，包括與本制度相關的支援性檔案、規定，各種應保留的相關記錄、表格、單據等。
(七)違反規定的相關責任。
(八)制度的實行時間及有效期限。
第十七條 規章制度篇章結構排列可根據內容多少分為章、條、款、項、目結構表達，內容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數字依次表述。
第十八條 被徵求意見的部門應認真研讀，對制度草案提出意見。徵求意見的部門應將各部門的意見存檔備查。
第十九條 規章制度起草部門在廣泛採納多方意見，修改完善規章制度草案後，報部門主管副總經理稽核。
第五章 審查、批准
第二十條 規章制度草案經起草部門主管總經理稽核後，起草部門填寫規章制度審批表(見附件一)，經起草部門負責人和主管總經理簽字後，將草案及審批表送綜合管理部審查。
第二十一條 綜合管理部對規章制度草案進行下列審查：
(一)與公司現行規章制度是否協調;
(二)草案結構、條款是否符合規章制度的要求和技術規範;
(三)是否切合企業實際和體現權責利對等原則;
(四)提交公司法律顧問進行法律稽核。
第二十二條 經審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經理稽核，並報總經理辦公會審批後下發實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會祕書負責報送董事會審批後下發實行。
第二十三條下發的規章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發放;以各職能部門名義下發的管理規範，由本部門編寫、印刷、發放。
第二十四條 首次頒佈的制度為試行檔案。試行期為一年，試行期後經修改的檔案為正式檔案，正式檔案如需修訂則按照修訂與廢止的相關程式辦理。
第二十五條 以各職能部門名義下發的規章制度釋出後5日內，主管部門應送綜合管理部備案。
第二十六條 規章制度一經頒佈生效後，公司各級人員必須嚴格遵守。
第六章 修訂與廢止
第二十七條 為加強規章制度的動態管理，規章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關部門徵求規章制度執行意見，蒐集規章制度執行過程中存在的問題，以便適時修訂。
第二十八條 各相關部門在執行規章制度過程中，對規章制度存在的問題應及時記錄。
第二十九條 規章制度的修改和廢止應由規章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部稽核，報總經理辦公會審定。經董事會批准實施的規章制度，其修訂和廢止報董事會審定。
第三十條 規章制度有下列情形之一的，應進行修正。
(一) 規定事項不能切合現行經營方針或事實需要的。
(二) 規定事項區域性已不適用的。
(三) 規章制度的區域性與政府有關法令相牴觸的。
(四) 同一規章制度內容前後重複矛盾的。
(五) 同一事項所須適用的各種規章制度，其內容彼此衝突矛盾的。
(六) 所涉及的部門名稱，已與現制不符，或原規定事項的主管或執行部門已經裁併或變更的。
第三十一條 規章制度有下列情形之一者，應予以廢止。
(一) 規定事項與現行經營方針相悖或不符的。
(二) 已與現實情況完全不相切合的。
(三) 同事項已有新規定並已公佈施行的。
(四) 規定事項已執行完畢，或因情勢變遷，已無繼續施行必要的。
(五) 其它情形無保留或繼續適用必要的。
第七章 附則
第三十二條 公司基本管理制度的範圍由公司董事會負責認定。
第三十三條 本規定自總經理辦公會批准通過之日起實施。
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