重要提示：本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司_____________年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會於_______年____月1日在__________召開第一次會議。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事和有關高階管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：
一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至__________年_______月。
二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至______年______月。
三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理;聘任______先生為公司董事會祕書。任期至_________年_______月。
四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理;聘任______女士為公司副總經理;聘任______先生為公司財務總監;聘任______先生為公司總工程師。任期至______年_____月。
特此公告。
___________公司董事會
_________年____月_______日
根據《公司法》及公司章程，______有限公司於______年____月____日在______召開臨時股東會議，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的______%通過。
決議事項如下：
風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少註冊資本的決議; ③ 以及公司合併、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
1、同意本次增資的總額為______萬股。
2、______原擁有本公司______股股份，現追加投資______股股份，追加投資方式為______，前後共出資______萬股，佔註冊資本的______%。
3、同意接收______為本公司新股東，同意該股東對本公司投資______萬股，投資方式為______，佔註冊資本的______%。
4、股東增加註冊資本後，其最新股本結構如下：______，出資額為______萬股，佔註冊資本的______%。
5、同意上述變更事項修改本公司章程相關條款。
______公司股東會法人(含其他組織)股東蓋章：
自然人股東簽字：
年 月 日
名義出資人（以下簡稱甲方）：
實際出資人（以下簡稱乙方）：
甲乙雙方經友好協商，就乙方以甲方名義投資入股______________________公司（以下簡稱目標公司）事宜，達成如下協議，以茲共同遵照執行：
一、目標公司的概況：目標公司系出資人向工商登記管理機關申請設立的有限責任公司。註冊地址：________________。目標公司註冊資本為________元，公司工商登記資料中記載的股東為：________。其中以甲方名義出資________元，佔目標公司________％的股權，但實際出資人為乙方。
二、甲乙雙方一致確認，以甲方名義所持有的目標公司的股份，其實際出資人為乙方，甲方為該股權的名義出資人（顯名出資人），乙方為該股權的實際出資人（隱名出資人）。甲方在公司註冊成立時未出任何資金，以其名義持有的股權，全部系乙方實際出資形成。
三、甲乙雙方一致確認，乙方為目標公司的實際股東，承擔投資風險，享有投資收益；乙方享有公司股東作為出資者所應享有的所有者資產受益、收取股息和其他股權財產利益，重大決策以及選擇管理者等全部股東權益，並承擔全部股東義務。
四、甲乙雙方一致確認，甲方為目標公司的名義股東，不承擔投資風險、經營風險等一切股東義務。
五、甲乙雙方均知曉本協議第一條所述及的目標公司其他名義股東與實際股東的關係。
六、甲乙雙方一致確認，自目標公司註冊、成立以來，乙方有權且實際均由乙方以股東身份參與公司管理或者以股東名義向公司主張權利；甲方無權且甲方未曾以股東身份參與公司管理也未曾以股東名義向公司主張過權利。
七、本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。
八、本協議自雙方簽署時生效。
九、因本協議發生的爭議由簽訂地人民法院管轄。
甲方（名義出資人簽字）：
協議簽訂地：
________年________月________日
乙方（實際出資人簽字）:
協議簽訂地：
________年________月________日
見證方（目標公司蓋章）:
協議簽訂地：
________年________月________日
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