風險提示:_________________召開股東會會議,應當於會議召開15日前通知全體股東;但是,公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
一、會議基本情況
會議時間:_________________年________________月________________日
地點:_________________公司會議室
會議性質:_________________第_____________次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況
_____________年________________月________________日召開股東會會議,於會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況
執行董事_____________召集主持會議。
四、參加人
全體股東,無遲到,缺席情況。
五、會議決議情況如下
股東會決定公司名稱變更為________________有限公司。
六、會議討論並通過了公司章程修正案。
七、會議決定委託_____________辦理公司變更手續。
全體股東簽字:_________________
_____________年________________月________________日
公司更變通知函:
承蒙貴公司多年來對我公司的鼎力支援與厚愛,是我公司得以良性持續發展,為適應市場和公司戰略發展需要,從__________年__________月__________日起,將原公司有限責任公司變更為商貿有限公司,原公司的一切業務由新公司相應接替,因公司名稱的變更給您帶來的不便敬請諒解,名稱變更後的新公司將一如既往為您提供優質的服務,謝謝合作。
順祝商祺!
有限責任公司
__________年__________月__________日
_________________公司股東會決議
根據《中華人民共和國公司法》,_________________公司(簡稱公司)於_____年_____月_____日在公司會議室召開第一次全體股東會會議。本次股東會會議已於召開前15日書面通知了全體股東。出席本次股東會會議的股東、共代表公司100%表決權,本次股東會會議由召集和主持。經代表公司100%表決權的股東一致表決同意,決議如下:
一、同意將公司變更為:_________________公司。
二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
三、表決通過修訂後的公司章程修正案。
四、委託(身份證號:_________________)就股東會決議事項辦理公司名稱變更登記事務。
以下為股東簽名處,無正文。
股東簽名:_________________
_____年_____月_____日