XX年,公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關規定,認真履行股東大會賦予的職責,不斷強化公司治理、規範公司運作,科學決策,面對複雜多變的市場形勢,緊緊圍繞年初經營計劃,積極推動公司各項業務發展。公司經營取得較好業績,重大資產重組工作順利完成,新建專案建設穩步推進,非公開發行a股股票事項獲得董事會、股東大會審議通過,並於近日獲得中國證監會發審會稽核通過,公司各項工作有序進行,發展態勢良好。
XX年,公司實現主營業務收入835,222.51萬元,同比增長21.24%;歸屬於上市公司股東的淨利潤57,109.11萬元,同比增長32.89%;扣除非經常性損益後淨利潤52,397.87萬元,較上年增加32.40%。截至XX年12月31日,公司經審計的總資產為518,612.01萬元,較上年增長10.79%;歸屬於上市公司股東的淨資產273,328.96萬元,較上年增長28.13%。公司經營業績穩步增長。
一、XX年重點工作完成情況
(一)公司重大資產重組順利完成
XX年,公司完成重大資產重組,在所處紡織服裝行業景氣度逐漸下滑的趨勢下,公司董事會積極推動重大資產重組,引入有實力的重組方,將擁有完整磷複肥業務相關資產和資質且具有競爭優勢的湖北新洋豐肥業有限公司100%的股權置入上市公司,主營業務由紡織印染和紡織品貿易業務轉變為磷複肥的研發、生產與銷售業務,改善了上市公司資產質量,公司核心競爭力和持續盈利能力進一步增強,轉型發展步伐加速。
XX年12月7日,中國恆天集團有限公司(以下簡稱“中國恆天”)與湖北洋豐股份有限公司(以下簡稱“洋豐股份”)達成重大資產重組初步意向。歷經重組預案、重組正式方案等階段的審議,於XX年12月9日獲得中國證監會核准本次交易的批覆檔案;XX年2月,根據中國服裝與洋豐股份、楊才學等45名自然人簽署的《資產交割確認書》完成資產交割;XX年3月17日,公司非公開發行的有限售條件流通股完成上市發行,標誌著本次重大資產重組正式完成。上市公司因本次交易新增股本343,794,035元,截止XX年12月31日,公司總股本601,794,035股。XX年5月,公司辦理完成公司名稱、註冊資本、註冊地址、經營範圍、法定代表人等工商變更登記和證券簡稱的變更工作。截至XX年9月,本次重大資產重組所涉及的資產產權已全部交割過戶,所涉及的債權債務已全部轉移,尚需辦理過戶手續的土地和房屋均已完成過戶。
(二)生產經營保持穩步執行
XX年,公司大力推進技術創新和營銷創新,加大新產品研發力度,生產系統深入推行技術改造挖潛力,通過科學配比降低生產成本、提升產品質量,保證了生產經營健康執行,實現了效益穩步增長。
1、持續推進技術創新,加快新品研發
XX年,公司立足於“全力打造中國作物專用肥領導者”的品牌定位,按照“作物專用肥系列和功能肥料系列同步發展”的新產品研發方向,繼續加強與中國農業大學合作,成立了新型肥料研發中心並陸續引進一批高階研發人才,目前已步入正常運轉。同時在低溫餘熱利用、磷酸工藝改進、磷石膏資源綜合利用等方面取得突破。公司技術優勢和綜合實力得以有效發揮,先後獲得“湖北省長江質量獎提名獎”,通過國家高新技術企業複審,蟬聯“中國化工100強”、“中國民營企業製造業500強”,行業地位更加穩固。
公司全年共推出兩特經濟作物專用肥、水溶肥、有機無機肥、硝硫基功能肥等新產品新配方30多個,新推出的蘋果專用肥系列產品在山東、陝西、山西、甘肅、河南等地大力推廣,效果顯著,客戶反響強烈,其良好的使用效果和推廣示範效應,為我們大力發展、推廣經濟作物專用肥探索出了一套行之有效的方法;超級水稻專用肥在長江流域一帶推廣效果顯著,受到雜交水稻之父袁隆平院士的題詞稱讚。
2、加大營銷力度,全面實施營銷創新
公司以促進增量為核心推進營銷創新,以經濟作物專用肥和新型功能肥料為著力點,狠抓片區管理,銷售網路下沉,優化客戶結構,提升農化服務;公司層面開展增量政策釋出會、渠道層面開展增量分解示範觀摩會,加強對薄弱市場的招商力度,營銷創新工作成效顯著。
公司肥料銷售推行大區制管理;設立專業招商團隊,開展全年招商活動,迅速搶灘空白市場,強化薄弱市場,優化傳統市場;加大新型肥料推廣力度,全年銷量增幅同比翻番;基地周邊直銷取得較大進展;加強品牌建設,有針對性增加廣告投放等宣傳力度,提高品牌影響力;提升農化服務水平,與中國農業大學聯手打造全國測土配方施肥示範網路,在全國建設了40多個示範基地,依託基地輻射周邊,帶動一方某種作物高產高效、科學施肥種植模式的推廣。
3、深入推行挖潛增效,提升產品質量
公司生產系統積極實施技術改造,加大推行節能減排力度,完成發電機熱能回收、酸水反浮選利用、發電機節能改造等技改專案;對不同地區、不同品位的磷礦石進行反覆優化配礦試驗,推進科學配比;通過車間機械化、自動化改造、減少用工編制等一系列舉措,最大限度降低了生產成本,為公司創造經濟效益的同時對發展迴圈經濟、加強環境保護意義重大。
公司通過不斷調整選礦、磷酸、磷銨工藝指標,改進藥劑質量,生產出高品質的磷銨產品;進行散裝庫及工廠配套投料口改造,提高了磷銨質量;通過優化各項指標和原料管理,對生產過程、質量控制點加強日常監管,通過增加微量元素、有機質、活性菌等使公司產品質量穩步提升。
(三)公司治理持續推進,初見成效
1、完善公司治理,提高公司規範運作水平
公司嚴格按照相關法律、法規的要求規範運作,不斷健全和完善法人治理結構,董事會認為公司治理的實際情況符合《上市公司治理準則》等規範性檔案的規定和要求。
重大資產重組完成後,董事會按照公司實際情況並結合監管要求,重新修訂並審議通過了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等29項重要制度。繼續加強股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會及總經理辦公會管理,規範各部門及子公司管理,通過了湖北證監局的現場檢查,並根據湖北證監局有關檔案要求,對公司治理、資訊披露、財務核算等方面存在的問題進行了整改。
截至XX年12月31日,公司現有內部控制制度完整、合理有效,能夠充分貫徹執行國家有關法律法規規定,能夠適應公司現行管理的要求和公司發展的需要,並能得到有效實施,保證了公司各項業務活動的健康執行。
2、加強董事會建設,勤勉盡責履行職責
公司正式完成重大資產重組後,董事會及時完成改選,新任董事會及各專門委員會人員組成、專業分佈和知識結構等更加合理和全面,對公司主營業務熟知程度更高,對保證董事會合法有效開展決策工作、進一步優化公司法人治理結構起到積極作用。並在年底第五屆董事會任期屆滿時,順利完成了董事會及各專門委員會的換屆選舉,聘任了新一屆高階管理人員。
報告期內,為進一步提升董事會決策能力,公司組織董事、監事及高階管理人員參加深交所、湖北證監局、保薦機構及公司內部舉辦的相關培訓,進一步加深了對上市公司相關政策法規及公司制度的理解和認識,提高了履職能力。
(四)全力推進公司及所屬單位內部建設
1、進一步完善內部控制體系建設
根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》的有關要求,公司在XX年繼續完善內控體系建設,完善各項內部控制制度,規範內部控制制度執行,強化內部控制監督檢查,促進公司健康、可持續發展。
(1)加強內部控制培訓。通過邀請國際知名機構為公司開展內部控制培訓、幫助建立健全內部控制體系,加強內部宣傳,認真學習基本規範及配套指引的有關規定,公司從高層人員到一線員工均體現出較強的內部控制管理意識,為有效控制、規避風險奠定了良好的基礎。
(2)完善內控管理制度。公司依據相關法律、法規的規定,陸續制定和完善了公司治理、經營管理、財務控制、資訊控制等方面的一系列制度及管理辦法,目前各項制度的建立能夠涵蓋公司日常生產經營活動中各個環節的管理、控制及監督,為公司內控體系建設構建了堅實的制度平臺。
(3)嚴格貫徹執行內控制度,健全內部監督機制。在董事會的領導下,結合公司規模、經營模式、企業文化、行業特點等具體情況,協調公司各職能部門、下屬單位及子公司共同開展內部控制規範建設工作。強化審計監察部的內部審計、監督職能,公司審計監察部負責對財務報表相關的內部控制制度執行情況進行監督和檢查,對子公司進行審計監督,切實保障公司內控制度的有效執行。
(4)開展內控自我評價和內控審計工作。按照科學合理的內控評價方法和程式,有序開展自我評價工作,編制內部控制評價報告;並聘請會計師事務所進行內部控制審計,出具內部控制審計報告。
2、有效實施科學管理,提升內部管控能力
XX年,公司深入分析管理問題,理清工作思路,進一步強化了營運、生產兩個主戰場的作用和地位,提高了辦事效率。生產系統圍繞安全、環保、質量、成本等核心工作,通過軟硬兩手抓,現場管理上檔升級,內部物耗、能耗指標更趨科學,新型環保、安全設施加快建設,公司及各子公司管理水平均有較大改善,經營指標明顯提高。
加強內部精細管理,成本明顯下降。生產系統通過機械化、自動化改造,以及管理創新、崗位整合、集中管控等方式,進行編制核減,降低了用工成本,減輕了用工壓力。營運系統以礦石科學配比為切入點,調整採購思路,散裝原料實現直供;經過精心測算,實地求證,對進口鉀肥等大宗原料試行江海水路聯運、散裝運輸,大幅降低了運輸成本;從採購源頭開始抓成本控制,細化流程管理,磷銨生產成本大幅下降,為公司創造了經濟效益。
(五)積極拓展融資渠道,提高資本管理水平
為實現公司戰略規劃目標,滿足高速發展需要,公司設立全資子公司江西新洋豐並新建120萬噸/年新型複合肥專案(一期80萬噸/年)、在新洋豐中磷新建60萬噸/年硝基複合肥專案。積極推進非公開發行股票募集資金的再融資事項,公司計劃非公開發行股票數量不超過11,300萬股,擬募集資金不超過119,292萬元,用於上述兩個專案的建設,以擴大公司產能,優化產品結構,提升公司的競爭力和行業地位。非公開發行股票的相關議案已由第五屆董事會第二十五次會議和XX年第二次臨時股東大會審議通過,並於XX年3月20日獲得中國證監會發審會稽核通過,尚需中國證監會簽發正式核准檔案後實施。
(六)加強資訊披露和投資者關係管理工作
公司董事會嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所關於資訊披露的各項規定和要求,進一步加強對公司重大資訊的蒐集、反饋、整理、稽核工作,並及時進行披露,確保所披露資訊內容的真實、準確、完整。截至XX年12月31日,公司披露臨時公告135份,按時完成各項定期報告的編制、披露。公司披露的各項檔案均做到了真實、準確、完整、及時、公平。
公司董事會積極協調公司與投資者的關係,加強投資者關係管理,董事會指定董事會祕書負責日常資訊披露工作、接待股東來訪和回覆投資者的諮詢,同時,通過電話溝通、互動易平臺、現場調研、網上說明會等多種溝通方式,圍繞公司生產經營基本情況及未來發展規劃,合法合規地與投資者進行溝通、交流,有效保證投資者知情權的充分行使。
(七)嚴格執行內幕資訊知情人登記制度
XX年,公司嚴格按照《內幕資訊知情人登記備案制度》的有關規定執行,規範公司內幕資訊管理,加強內幕資訊保密工作,在報送定期報告時,及時向湖北證監局、深圳證券交易所報備內幕資訊知情人名單,嚴格防範了內幕資訊的洩露及內幕交易,維護了資訊披露的公平性;在重大事項的報告編制、審議和披露期間,公司均按制度和相關法律、法規要求,整理登記知情人員相關資訊並向監管部門報備,嚴格控制內幕資訊傳遞範圍,加強內幕資訊保密工作。積極組織公司董監高人員、相關關鍵崗位中層管理人員,參加證監會、公安部和國資委於XX年11月主辦的內幕交易警示教育展,通過參加此次活動,進一步強化了公司內部人員防止內幕交易、規範內幕資訊管理的意識,有利於形成防控內幕交易的良好氛圍及將內幕交易防控宣傳培訓工作做到規範化、常態化。
XX年度,公司未發現內幕資訊知情人利用內幕訊息違規買賣本公司股票的情況,也未發生因涉嫌內幕交易被監管部門採取監管措施及行政處罰情況。
(八)多層次開展企業文化和凝聚力工程建設
公司始終堅持“志存高遠,不斷超越;為社會分擔責任,與員工分享成果”的企業文化核心理念,通過提升員工工資水平、進行全員健康體檢、推廣“走進員工家庭”活動、對困難員工進行補貼慰問、員工生日祝福及各種節假日福利,提高了員工薪酬和福利待遇;廣泛收集職工意見和合理化建議,接待職工來電來訪,進一步促進了公司的民主管理,凝聚力進一步增強;通過組織開展徵文活動和各類文體活動、制定員工文明行為規範、創新開辦道德講堂、系統開展中基層管理幹部培訓活動、試點推進班組建設、加強企業文化宣傳建設,豐富了員工文化生活,提高了員工綜合素質和基層管理水平,提升了公司的知名度、美譽度和員工的自豪感、榮譽感,營造了健康、和諧、積極進取的企業文化氛圍。
二、董事會日常工作情況
(一)、報告期內董事會的會議情況及決議內容
本報告期內公司共召開8次董事會,具體情況及決議內容如下:
1、公司第五屆董事會第二十一次會議於XX年3月25日在北京召開,會議審議並通過了《公司董事會XX年度工作報告》、《公司總經理XX年度工作報告》、《公司XX年度報告及其摘要》、《公司XX年度財務報告》、《公司XX年度利潤分配預案》、《XX年度獨立董事述職報告》、《XX年度內部控制自我評價報告》、《關於公司董事會增補董事的議案》、《關於變更公司名稱的議案》、《關於變更公司經營範圍的議案》、《關於變更公司註冊地址的議案》、《關於增加公司註冊資本的議案》、《關於修改<公司章程>的議案》、《關於申請股東大會授權公司董事會辦理公司工商變更登記或備案事宜的議案》、《關於湖北新洋豐肥業有限公司XX年度備考財務報告的議案》、《關於召開公司XX年度股東大會的議案》。會議決議公告刊登在XX年3月26日《證券時報》及巨潮資訊網上。
2、公司第五屆董事會第二十二次會議於XX年4月16日在公司會議室召開,會議審議通過了《關於選舉第五屆董事會董事長的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理、總工程師、財務總監的議案》、《關於選舉董事代行董事會祕書職責的議案》、《關於選舉公司董事會戰略委員會委員的議案》、《關於選舉公司董事會審計委員會委員的議案》、《關於選舉公司董事會提名委員會委員的議案》、《關於選舉公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案》、《關於公司XX年度財務預算方案的議案》、《關於聘請公司XX年度會計師事務所的議案》、《關於公司XX年度董事、監事及高階管理人員薪酬的預案》、《關於公司繼續執行本次重大資產重組置入磷複肥業務相關會計政策議案》、《關於修改<股東大會議事規則>的議案》、《關於修改<董事會議事規則>的議案》、《關於修改<獨立董事工作制度>的議案》。會議決議公告刊登在XX年4月18日《證券時報》及巨潮資訊網上。
3、公司第五屆董事會第二十三次會議於XX年4月28日在公司會議室召開,會議審議通過了《中國服裝股份有限公司XX年第一季度報告的議案》、《關於聘任公司董事會祕書的議案》。會議決議公告刊登在XX年4月30日《證券時報》及巨潮資訊網上。
4、公司第五屆董事會第二十四次會議於XX年8月1日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號公司七樓會議室召開,會議審議通過了《公司XX年半年度報告及其摘要》、《公司XX年半年度財務報告》、《關於修改<公司章程>的議案》、《關於修改<擔保管理辦法>的議案》、《關於修改<公司募集資金管理辦法>的議案》、《關於修改<董事會祕書工作細則>的議案》、《關於修訂<子公司管理制度>的議案》、《關於修改<董事、監事、高階管理人員持股變動管理辦法>的議案》、《關於修改<非公開資訊知情人保密制度>的議案》、《關於修改<內幕資訊知情人登記備案制度>的議案》、《關於修改<年報資訊披露重大差錯責任追究制度>的議案》、《關於修改<重大資訊內部報告制度>的議案》、《關於修改<獨立董事年報工作制度>的議案》、《關於修改<關於規範與關聯方資金往來的管理制度>的議案》、《關於修改<資訊披露管理制度>的議案》、《關於修訂<經理工作細則>的議案》、《關於<關聯交易管理辦法>的議案》、《關於<董事會審計委員會工作制度>的議案》、《關於<董事會提名委員會工作制度>的議案》、《關於<董事會薪酬與考核委員會工作制度>的議案》、《關於修改<董事會戰略委員會工作制度>的議案》、《關於聘任李忠海先生為公司副總經理的議案》、關於召開公司XX年第一次臨時股東大會的議案》。會議決議公告刊登在XX年8月4日《證券時報》及巨潮資訊網上。
5、公司第五屆董事會第二十五次會議於XX年10月10日在公司會議室召開,會議審議通過了《關於對外投資設立全資孫公司的議案》、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司XX年度非公開發行a股股票方案的議案》、《關於〈公司XX年度非公開發行a股股票預案〉的議案》、《關於本次募集資金使用的可行性分析的議案》、《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》、《關於非公開發行股票攤薄即期收益的風險提示性公告》、《關於前次募集資金使用情況的報告》、《關於制定〈未來三年股東回報規劃(XX年-XX年)〉的議案》、《關於實施120萬噸/年新型複合肥專案(一期80萬噸/年專案)和60萬噸/年硝基複合肥專案的議案》、《關於召開公司XX年第二次臨時股東大會的議案》。會議決議公告刊登在XX年10月14日《證券時報》及巨潮資訊網上。
6、公司第五屆董事會第二十六次會議XX年10月17日在公司會議室召開,會議審議通過了《湖北新洋豐肥業股份有限公司XX年第三季度報告的議案》。會議決議公告刊登在XX年10月20日《證券時報》及巨潮資訊網上。
7、公司第五屆董事會第二十七次會議於XX年12月13日在公司會議室召開,會議審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》、《關於修改<董事會審計委員會年度審計工作制度>的議案》、《關於修改<內部審計管理制度>的議案》、《關於修改<投資者關係管理制度>的議案》、《關於修改<接待和推廣工作制度>的議案》、《關於修改<董事、監事、高階管理人員持股變動管理辦法>的議案》、《關於修改<內幕資訊知情人登記備案制度>的議案》、《關於<外部資訊使用人管理制度>的議案》、《關於<內部控制評價制度>的議案》、《關於召開公司XX年第三次臨時股東大會的議案》。會議決議公告刊登在XX年12月15日《證券時報》及巨潮資訊網上。
8、公司第六屆董事會第一次會議於XX年12月30日在公司會議室召開,會議審議通過了《關於選舉第六屆董事會董事長的議案》、《關於選舉第六屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》、《關於聘任董事會祕書的議案》、《關於聘任證券事務代表的議案》。會議決議公告刊登在XX年7月27日《證券時報》及巨潮資訊網上。
(二)、董事會對股東大會決議的執行情況
報告期內,董事會嚴格執行股東大會審議通過的各項決議,公司召開了四次股東大會,除XX年度股東大會外,其餘三次都採用網路投票和現場投票相結合的方式召開,充分保障了公司股東尤其是中小股東的知情權和投票權。
1、公司於XX年4月16日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號四樓會議室召開了XX年度股東大會,會議審議通過了XX年報相關議案。會議決議公告刊登在XX年4月17日《證券時報》及巨潮資訊網上。
2、公司於XX年8月20日在公司會議室召開了XX年第一次臨時股東大會,會議審議通過了《關於公司XX年度財務預算方案的議案》、《關於聘請公司XX年度會計師事務所的議案》、《關於公司XX年度董事、監事及高階管理人員薪酬的預案》及修改《股東大會議事規則》等相關制度的議案。會議決議公告刊登在XX年8月21日《證券時報》及巨潮資訊網上。
3、公司於XX年10月29日在公司會議室召開了第二次臨時股東大會,會議審議通過了關於公司非公開發行股票的相關議案。會議決議公告刊登在XX年10月30日《證券時報》及巨潮資訊網上。
4、公司於XX年12月30日在公司會議室召開了第三次臨時股東大會,會議審議通過了關於公司董事會、監事會換屆選舉的議案。會議決議公告刊登在XX年12月31日《證券時報》及巨潮資訊網上。
(三)、董事會下設的審計委員會的履職情況
報告期內,公司董事會下設的審計委員會根據《公司董事會審計委員會工作制度》、《董事會審計委員會年度審計工作制度》的有關規定,勤勉履行工作職責,監督公司內部審計制度及其實施情況,稽核公司財務資訊及其披露情況,對聘請會計師事務所發表意見並督促會計師事務所審計工作。
1、報告期內會議召開情況
報告期內,董事會審計委員會共召開了3次會議,審議了公司XX年第一季度報告、半年度報告及第三季度報告三次定期報告的相關議案,並提交董事會審議。
2、在XX年度審計中所做的工作
(1)、對公司財務報告的兩次審議意見:審計委員會在年審註冊會計師進場前審閱了公司編制的財務會計報表,並形成書面意見;在年審註冊會計師進場後通過多種方式加強與年審註冊會計師的溝通,在年審註冊會計師出具初步審計意見後再一次審閱了公司財務會計報表,並形成書面意見。
(2)、對會計師事務所審計工作的督促情況:督促會計師事務所按照確定的審計計劃完成審計工作,並在約定時限內出具初步審計意見、提交審計報告。
(3)、向董事會提交會計師事務所從事XX年度公司審計工作的總結報告:大信會計事務所(特殊普通合夥)本著對全體股東負責的宗旨,依據中國註冊會計師獨立審計準則,為公司XX年度財務會計報告出具了標準無保留意見的審計報告,是客觀、真實和準確的。
(4)、對下年度續聘會計師事務所的決議書:為了提高本公司財務工作和審計工作的效率,保證審計業務的連續性,審計委員會研究同意續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司XX年度財務報告審計機構。
對公司擬續聘的大信會計師事務所(特殊普通合夥)進行了充分的瞭解,認為:公司擬續聘的大信會計師事務所(特殊普通合夥)具備證券業務審計從業資格,具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司審計工作的要求,所確定的審計費用是合理的,同意提請公司董事會和股東大會審議。
(四)、董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況
報告期內,董事會薪酬與考核委員會根據《公司董事會薪酬與考核委員會工作制度》的有關規定,勤勉履行工作職責。
公司董事會薪酬與考核委員會對XX年度公司董事、監事及高管人員所披露的薪酬情況進行了稽核並發表稽核意見如下:
公司XX年度報告中所披露的公司董事、監事和高階管理人員薪酬真實反映了實際情況,符合國家相關法律、行政法規、部門規章和公司《章程》等相關規定。
(五)董事會下設戰略委員會的履職情況
報告期內,董事會戰略委員會根據《公司董事會戰略委員會工作制度》的規定,積極履行工作職責,共召開了1次會議。對公司對外投資、XX年度非公開股票相關事項等事項進行了稽核,並發表稽核意見,為公司發展戰略的實施提出了合理化建議。
(六)董事會下設提名委員會的履職情況
報告期內,董事會提名委員會根據《公司董事會提名委員會工作制度》的規定,勤勉履行工作職責,共召開了2次會議。分別對提名公司第五屆董事會所聘任副總經理候選人及提名公司第六屆董事會董事候選人、提名公司第六屆董事會所聘任高階管理人員等議案進行稽核,通過對候選人的個人履歷、教育背景、工作實績等情況進行審查,發表了同意提名相關候選人的稽核意見,並報董事會審議。
(七)獨立董事履職情況
公司獨立董事根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》的規定,認真履行職責,發揮獨立董事作用,參與公司重大事項的決策,勤勉盡責。報告期內,獨立董事對歷次董事會會議審議的議案以及公司其他事項均未提出異議;對需獨立董事發表獨立意見的重大事項均進行了認真稽核並發表了書面的獨立意見。本公司獨立董事對公司重大決策提供了寶貴的專業性建議和意見,提高了公司決策的科學性和客觀性。
湖北新洋豐肥業股份有限公司
董事會
XX年4月1日
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