根據上海證券交易所《上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《股票上市規則》和《公司章程》、《審計委員會工作細則》及有關規定，XX年度，公司董事會審計委員會勤勉盡責，認真履行相關職責。作為海南海島建設股份有限公司(以下簡稱“海島建設或公司”)審計委員會成員，現就審計委員會XX年度工作情況彙報如下:
一、審計委員會基本情況
公司第七屆董事會審計委員會由2名獨立董事陳日進、呂品圖及董事慕文瑾3名成員組成。
二、審計委員會年度會議召開情況
審計委員會在年審註冊會計師進場前，審閱了年度審計工作具體安排。XX年1月15日公司財務部提交了公司編制的未經審計的財務會計報表，審計委員會經審閱，初步瞭解了公司XX年度整體生產經營情況和財務狀況。發表意見如下:要求公司財務部門要積極配合年審註冊會計師做好年度審計工作，及時出具審計報告，根據審計報告認真編制公司年度報告。
公司董事會審計委員會於XX年1月25日與年審註冊會計師見面，向年審註冊會計師瞭解本公司XX年度報告初步審計情況。審計委員會與年審註冊會計師相互溝通後，提出了具體的建議和意見。
審計過程中審計委員會於XX年2月22日向中審亞太會計師事務所有限公司(簡稱“中審亞太”)發出了《海島建設董事會審計委員會關於XX年度審計工作督促函》，要求其按時完成審計任務，中審亞太簽收並書面回覆，XX年3月8日向審計委員會提交了年報的審計初稿。
XX年3月15日公司董事會審計委員會再次與年審註冊會計師見面，對年審註冊會計師調整後的XX年度財務報告進行審閱，並與年審註冊會計師進行溝通後，發表如下意見:經年審註冊會計師調整後的XX年度財務報告是按照現行企業會計準則的要求編制的，在所有重大方面公允地反映了海島建設XX年度的經營成果、現金流量狀況以及XX年末財務狀況，同意提交董事會審議。
XX年3月26日，公司董事會審計委員會XX年度會議召開，會議一致通過了公司XX年度財務會計報表，通過關於中審亞太XX年度審計工作的總結報告。
三、審計委員會XX年度主要工作內容情況
1、監督及評估外部審計機構工作
(1)評估外部審計機構的獨立性和專業性
中審亞太為公司自XX年起一直聘用的審計單位，具有從事證券相關業務的資格，聘任以來一致遵循獨立、客觀、公正的職業準則。報告期內，認真完成了公司委託的各項工作。
(2)稽核外部審計機構的審計費用
經瞭解和討論，我們審議通過了XX年度財務審計費用為人民幣50萬元。
(3)與外部審計機構討論和溝通審計範圍、審計計劃、審計方法及在審計中發現的重大事項
報告期內，我們與中審亞太就審計範圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分的討論與溝通，在審計期間，未發現公司存在其他的重大事項。
(5)監督和評估外部審計機構是否勤勉盡責
我們認為報告期內會計師事務所在公司進行審計期間，勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的職業準則。
2、指導內部審計工作
報告期內，我們認真審閱了公司的內部審計工作計劃，並認可該計劃的可行性，同時督促公司內部審計機構嚴格按照審計計劃執行，並對內部審計出現的問題提出了指導性意見。經審閱內部審計工作報告，我們未發現內部審計工作存在重大問題的情況。
3、審閱上市公司的財務報告並對其發表意見
報告期內，我們認真審閱了公司的財務報告，並認為公司財務報告是真實的、完整的和準確的，不存在欺詐、舞弊行為及重大錯報情況，且公司也不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項。
4、協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通
報告期內，為更好的使管理層、內部審計部門與會計師事務所進行充分有效的溝通，我們與公司管理層、會計師事務所進行了積極的溝通，與管理層一起了解會計師事務所在審計中梳理髮現的問題，積極討論分析，敦促內部審計部門加強內部審計工作，及時完善制度建設，防範經營風險。
四、總體評價
報告期內，我們依據《公司審計委員會實施細則》的相關規定，恪盡職守、盡職盡責的履行了審計委員會的職責。
(以下無正文)
審計委員會成員：陳日進、呂品圖、慕文瑾
二〇一五年四月八日
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