報告期內，監事會按照《公司法》、《證券法》等法律法規的規定和《公司章程》規定，認真履行監督職責，加強對公司經營管理的監督，嚴格審閱公司財務報告，對公司董事會和經理層履行職責的合法性、合規性進行監督，充分發揮監事會的監督作用，在促進公司規範運作和健康發展方面起到了積極的作用，切實有效地維護了股東、公司和員工的合法權益。
一、20____年度監事會工作情況
(一) 監事會會議召開情況
報告期內，公司召開監事會會議六次。監事會的召開、決議內容的簽署以及監事權利的行使均符合相關法律、法規的規定。
1、第六屆監事會第六次會議
第六屆監事會第六次會議於20____年2月13日以通訊方式表決，審議並通過《關於20____年度計提資產減值準備的的議案》。
2、第六屆監事會第七次會議
第六屆監事會第七次會議於20____年3月25日在蘇州市五韻酒店會議室舉行。會議審議並通過以下議案：
《公司20__20__年度報告和摘要的議案》;
《20____年度監事會工作報告》;
《公司20____年度內部控制自我評價報告》。
3、第六屆監事會第八次會議
第六屆監事會第八次會議於20____年4月27日以通訊形式表決。會議審議並通過以下議案：
《公司20____年第一季度報告的議案》;
《關於公司監事變更的議案》。
4、第六屆監事會第九次會議
第六屆監事會第九次會議於20____年5月25日在公司會議室召開。會議審議並通過《關於選舉監事會主席的議案》。
5、第六屆監事會第十次會議
第六屆監事會第十次會議於20____年8月25日在蘇州五韻酒店會議室召開。會議審議並通過以下議案：
《關於公司20____年半年度報告及摘要的議案》;
《關於會計政策變更的議案》。
6、第六屆監事會第十一次會議
第六屆監事會第十一次會議於20____年10月27日以通訊形式表決。會議審議並通過《公司20____年第三季度報告的議案》。
(二)列席董事會會議情況
20____年，監事會列席了董事會召開的所有會議。通過列席董事會會議，對公司重大經營決策管理事項，對會議程式、表決結果等進行監督，提出監事會的建議和意見。
(三)選舉監事、監事會主席
20____年4月公司監事會收到監事劉銀亮先生提出的書面辭呈，劉銀亮先生因工作原因辭去公司監事、監事會主席職務。公司根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，經股東單位推薦,提名胡勤芳先生為第六屆監事會監事候選人，並提交股東大會審議。經公司20____年第二次臨時股東大會審議通過，經第六屆監事會第九次會議選舉為監事會主席。
二、監事會對公司20____年度有關事項的獨立意見
報告期內，公司監事會根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等規定，認真履行各項監督職責，積極開展工作，對公司規範運作、財務狀況、重大投資和資訊披露等有關方面進行了一系列監督、稽核活動，對下列事項發表如下獨立意見：
(一)公司依法運作情況的獨立意見
監事會積極參加股東大會，列席董事會會議，對股東大會、董事會的召開程式、決議事項、董事會對股東大會的執行情況、高管人員履行職則情況已經內部控制情況進行了監督。
監事會認為：董事會認真執行股東大會的各項決議，運作規範，決策程式合法，董事會在公司重大問題決策上維護公司和股東根本利益。公司董事、經理和其他高階管理人員在20____年工作中，認真謹慎、勤勉盡責、廉潔自律，為公司持續健康發展做出了不懈努力。報告期內監事會未發現董事、經理班子成員在履行職務行為時有違反《公司法》、《公司章程》及有損於公司及股東利益的行為。
(二)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，公司監事會對公司財務狀況實施了有效的監督和檢查，認為公司財務運作規範，財務部門所編制的財務報告客觀、真實、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果及現金流量情況，符合《企業會計準則》和《企業會計制度》。
報告期內，根據中天運會計師事務所對公司20____年度財務報告出具的標準無保留意見的審計報告，結合監事會對公司財務情況的檢查瞭解，認為該財務報告真實、準確、完整地反映了公司20____年度的財務狀況和經營成果。
(三)監事會對公司投資收購資產情況的獨立意見
報告期內，公司以現金方式向常州電站輔機股份有限公司認購其定向發行股票3,662,222股，佔常州電站輔機股份有限公司發行股份完成後股本總額的10%。本次認購履行了相應的投資決策程式，不存在內幕交易，符合上市公司和全體股東的利益，沒有發現損害中小股東利益或造成公司資產流失的現象。
(四)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司與關聯方中國核電工程有限公司簽訂《示範快堆總體技術和廠房結構研究—示範快堆蒸汽發生器快速隔離閥設計研究技術開發(委託)合同》、與關聯方中核財務有限責任公司簽訂金融服務協議、參與中核財務有限責任公司增資入股事項均屬於公司正常經營需要，交易行為遵照市場化原則，也履行了相關的審議和披露程式，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，關聯交易價格公平、合理、公允，沒有損害公司和中小股東的利益。
(五)公司監事會對內部控制自我評價的審閱意見
報告期內，公司監事會對20____年度內部控制自我評價報告進行了審議，監事會認為內部控制自我評價真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。
監事會對《公司內部控制自我評價報告》無異議。
(六)監事會對公司建立和實施內幕資訊知情人管理制度情況的獨立意見
報告期內公司嚴格按照《內部資訊知情人登記管理制度》要求，對公司董事、監事及高階管理人員，對公司內部涉及公司資訊的相關知情人建立完善檔案資料，加強內幕資訊管理工作。
三、20____年度監事會工作安排
監事會將繼續嚴格按照《公司法》和《公司章程》要求，更為有效地履行自己的職責，進一步促進公司的規範運作。
20____年度監事會的工作計劃主要有以下幾方面：
(一)監督公司依法合規運作，督促內部控制體系的建設和有效執行。
(二)檢查公司財務情況，通過定期審閱財務報告，對公司的財務運作情況實施監督。
(三)監督董事和高階管理人員勤勉盡責，防止損害公司利益的行為發生。
(四)加強對公司投資、資產處置、關聯交易等重大事項的監督和資訊披露的關注。
作為公司監事，我能夠按照《公司法》、《企業國有資產法》、《省屬企業資產損失責任追究暫行辦法》以及集團公司下發的《公司派出監事履職管理辦法》等有關規定，嚴格按企業《公司章程》關於履行監事職責的程式，參與公司重大事項的監督。通過9個月以來的努力工作，我認真履職，有效促進了公司執行發展，完成了集團公司下達的任務指標。並在維護公司利益與職工權益方面主要做了一些工作。
一、現將我任公司監事以來的工作開展情況做如下述職：
在任職情況上，企業經營變化及幹部隊伍調整，為保證監事會職能履行，監事會成員進行了一些變動，我從年 月日任職公司監事工作，任職以來我能夠嚴格依照監事的有關規定，認真學習監事工作職責，確保監事會組織完整，為履行職能提供組織保證。
在忠實勤勉履職上，嚴格按照《公司法》、公司章程和監事會工作細則等規定，本著對國有資產負責的態度，對公司依法運營、財務收支、投資融資等事項，認真履行監督檢查職能，督促公司依法規範運營。
在依法列席董事會會議上，我作為監事會成員，在任職後列席了公司列次董事會，全程參與了公司重大決策過程。列席董事會既是對公司決策事項的瞭解，本身也是對決策過程的監督。
在依法出具監事會意見上，作為公司監事，嚴格要求各部門、各員工對照責任書，排計劃、定措施、查問題、核實績效，並對公司財務會計、涉及數額較大的投資、擔保、抵押等經濟行為和資產質量進行重點監控，並出具相關檢查，提出意見，確保公司經營工作有序推進。確保如期完成集團公司下達的各項任務指標。
在設計股權結構方面上，我將在下一步工作上構建科學合理的法人治理機構，高效規範運作。進一步理順公司股權關係，在促進企業發展，維護企業利益與職工權益方面主要做了一些工作。
二、下一步工作方向
加強學習，提高履行職責的能力為了能夠充分發揮監事作用，提高自己的參與議事和監督能力和水平，認真學習監事等相關方面的法規、規章和政策;積極參加上級組織的有關培訓和學習，不斷提高自身的業務水平。通過學習，對監事職責有了進一步認識，強化了民主管理意識，為源頭參與維護職工的合法權益奠定了理論基礎。
主動參與，促進各項管理協調發展 積極參與集團董事會的重大會議、監事會會議，參與集團重大經濟工作決策、管理、重大決定的監督，及時提出建設性意見。在董事會決定企業改革發展等重大問題方面發揮了參與維護作用;在企業實施董事會決議方面發揮了橋樑紐帶作用;在形成企業自我約束機制等方面發揮了監督協調作用。
忠於職能，努力發揮監督保證作用 監督管理是穩健經營的重要保障。能堅持把發揮職能作用，加強監督檢查貫穿於促進業務發展的整個過程，履行公司監事工作以來，在集團公司監事會的領導下對董事會、經理層運作及職代會決議的落實、執行情況進行了有效的監督，對監事會議題積極表明自己的觀點和意見，堅決執行維護監事會決議。
工作中存在的不足和今後打算，通過回顧總結深深感到自己在工作上還存在許多差距和不足，主要表現在缺乏深入細緻的工作，影響了履行職務的效果。
下一步我將嚴格按照集團公司《公司監事履職管理辦法》，認真履行公司監事檢查職能，進一步完善理順公司法人治理結構，嚴格依法依規對公司重大決策、重大安全、經濟、質量、環保等事項上加強監管力度，做到自身廉潔自律，完成好集團公司交給的任務。
各位股東代表、董事：
現將20____年度監事會工作報告如下：
一、20____年監事會工作回顧
20____年，監事會按照《公司法》和《公司章程》賦予的監督職責，不斷加強工作作風建設，積極探索改進工作方法，嚴格履行財務和經營監督職責。主要做了以下工作：
(一)堅持定期會議制度，加強內部工作協調。20____年，監事會通過列席公司董事會議和經營班子會議，對公司財務、經營管理和公司內部控制中存在的問題及時提出了改進意見。同時在監事會內部逐步完善工作機制，針對對董事會決策和公司財務、經營風險的深入研究，提出了審計報告和建議，從整體上增強了對公司依法經營情況的認知、把握和監督。
(二)加強監督，開展工作檢查。20____年監事會參與年檢站第二條檢測線專案詢價評定會議和聘任總經理助理監督工作及20____年度審計工作。對公司管理水平和內部控制制度提出五方面的改進意見。
(三)完善監事會工作機制。20____年的監事會工作堅持以財務監督為中心，圍繞公司經營目標提出監事會工作要點，召開四次監事會工作會議，提出公司經營和內部管控規範建議。密切關注董事會會議決議的落實。
(四)檢查公司募集資金實際投向情況。報告期內，公司監事會對本公司使用募集資金的情況進行監督，監事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資
金，募集資金實際投入專案與承諾投入專案一致。報告期內，公司未發生實際投資專案變更的情況。
(五)檢查公司財務的情況。監事會對公司的財務狀況進行了檢查，認為公司的財務報告真實反映公司的財務狀況和經營成果，審計報告真實合理，有利於股東對公司財務狀況及經營情況的正確理解。公司董事會編制的20____年度報告真實、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二、監事會對20____年度公司運作的獨立意見
現對經營班子一年來總體工作做以下評價。通過對公司董事及高階管理人員的監督，監事會認為:公司董事會能夠嚴格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，依法經營。公司重大經營決策合理，其程式合法有效，為進一步規範運作，提出了建立健全了各項內部管理制度和內部控制機制;公司董事、高階管理人員在執行公司職務時，均能認真貫徹執行國家法律、法規、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠於職守、兢兢業業、開拓進取。尚未發現和有舉報公司董事、高階管理人員在執行公司職務時違反法律、法規、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。20____年公司經營班子按照董事會決策部署，以抓好發展工作，促進公司生產經營和綜合管理水平逐步趨穩向好。報告期內，監事會根據公司財務所提供的資料，通過稽核會計報表、實施經營監督與檢查，未發現重大違法行為，但也存在管理粗放、效益低下問題，距離董事會要求和股東價值化要求有一定距離。
(一)20____年主要工作成績
(1)主要經營資料(略)
(二)目前公司管理中存在的矛盾與問題
雖然20____年公司總體工作取得一定成績，但是面對日益嚴峻的市場環境，依然存在許多矛盾和急需解決的問題。
(1)盈利能力一般。剔除所有檢測公司以外的因素影響後，公司淨利潤為萬元，毛利率為%，反映出公司盈利能力一般。20____年公司共開支業務招待費萬元，佔公司業務收入的‰;開支勞務費萬元，佔公司成本費用總額的%。公司應及時審視成本費用中的大額開支，在對外經營擴張的同時，注重做好成本控制，縮減不必要開支，確保公司的持續成長。
(2)資產增值水平較高。20____年檢測公司按人均50%發放了紅利，共開支紅利費用萬元。分紅後，截至20____年12月31日，檢測公司淨資產(所有者權益)為萬元，較集資額萬元，增值。
(3)檢測公司人工成本較高。20____年公司賬上支付的人工成本為萬元(人工成本含勞務公司服務費、五險一金等)，公司內、外修勞務工計酬以計件為主，個人收入差異較大，高者月均收入可達以上，低者約左右;檢測站自聘的勞務工，個人收入差異不大，人均月收入約在左右。
(三)基礎管理工作需要進一步加強。
圍繞成本利潤目標，公司職能部門基礎管理工作存在以下不足。
(1)現金日記賬和銀行存款日記賬應日清月結。現金日記賬與銀行存款日記賬應該由出納人員每日根據相關憑證逐筆登記，每日結出餘額，每月與銀行對賬單進行核對，做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。檢查中，我們發現出納人員未及時登記該兩本日記賬，且登記時系依據會計賬進行登記，失去了對賬的意義。
(2)進一步加強成本費用的預算管理，加強成本費用的管理控制，改變成本管理粗放型，嚴格預算外資金(即銷售費用)的審批流程和嚴格程式。應建立超預算外資金五萬元以上的應由董事會集體研究決定。同時建立誰審批誰負責的資金使用跟蹤監督制度。
(3)應進一步嚴格財務部門發票收入與檢測部門實際檢測數量對賬的流程，避免虛報收入的情況。應建立勞務派遣人員相應的管理制度，做好勞務工薪酬績效管理的各項工作，保障勞務工其合法權利。儘快出臺公司績效管理辦法和20____年度財務概預算計劃，落實好董事會議決議。
(4)對重大投標投資專案及相關裝置的採購要公開、公證施實。專案的立項、招投標、詢價等監事會應派人全過程參與、監督;公司可參照局固定資產管理辦法、備用金管理辦法、工程修繕專案的合同管理規章制度等，結合實際，制定相關的管理辦法、管理制度並予以落實。
(5)加強銷售費用管理。公司已經進入微利時代，在這樣的形勢下，控制不合理的營銷開支，開源節流已經是勢在必行的了。粗放式的管理已經不適應激烈競爭的要求，營銷也一樣，需要向精細化營銷的方向轉變。精細化營銷著重於提高營銷組織的效能，從銷售人員的配臵，營銷策略的執行，營銷費用的控制上
下功夫。如果財務部門淪落為記賬部門，財務部門對銷售部門來說，就只是一個報銷和走賬的工具而已。但形勢的發展要求提升財務部門職能，不僅做賬，而且要對財務資料進行分析，因此需要逐漸健全財務制度。懂得財務不僅是財務部門的事，作為經營層，同樣要對下面幾個財務指標特別敏感，重點監控，分析總體銷售形勢的指標。如銷售利潤率、銷售增長率、市場佔有率等等。以上矛盾和問題和不足需要公司在20____年工作中進一步提升理念和工作標準，完善配套措施去逐步落實，以全面提升公司經營管理能力和水平。
三、20____年監事會工作要點
20____年，公司面臨的困難和問題依然不少，需要公司上下以更高的工作標準和積極有為的精神狀態開展工作。監事會將緊緊圍繞20____年生產經營目標，切實履行法律和《公司章程》賦予的監督職責，維護股東利益。主要要做好以下工作：
(一)繼續探索、完善監事會工作機制和執行機制。按照《公司章程》規定，完善監事會各項制度，加強與董事會工作溝通，堅持以財務監督為核心，完善大額度資金運作的監督管理，確保公司資產的保值增值。
(二)堅持定期對生產經營和資產管理情況、成本控制管理，財務規範化建設進行檢查的制度，及時掌握公司生產經營和經濟執行情況。積極參與招標監督檢查，開展合同執行情況監督。掌握公司執行有關法律法規和遵守公司章程、董事會決議、決定的情況，掌握公司的經營狀況。
(三)加強日常監督工作，完善監事會資訊系統，監事會不斷加大對董事和其他高階管理人員在履行職責，執行決議和遵守
各位股東：
20____年，本行監事會嚴格按照《公司法》、本行《章程》、《監事會議事規則》和有關法律法規的規定，本著對合行、對股東負責的態度，對本行依法經營、規範管理及各項制度的落實情況進行了有效的跟蹤監督，認真履行了監事會的職責。現在，我受監事會委託，向本次股東大會做20____年度監事會工作報告，請各位股東審議。
一、20____年監事會所做的主要工作
(一)堅持定期會議制度，加強內部工作協調。根據本行章程和董事會的安排意見，監事會堅持了定期會議制度。每次會議召開的程式均符合《公司法》、本行《章程》的規定，會議召開合法有效。同時，監事會通過列席公司董事會會議，對合行信貸、財務、經營管理中存在的問題及時提出了改進意見。
(二)全面履行監事會職責，加大審計、監察工作力度。主要是稽核監察部按照《銀行業金融機構案件防控工作考核評價辦法》標準，緊緊圍繞省聯社的案防工作意見，結合本行案防工作管理現狀，加強對可能出現案件風險隱患的重要崗位、重要部位和環節、重要業務等方面進行了現場審計和檢查。
1.加強案防制度學習，增強案防管理責任感。在年初通過對往年的案防管理制度的學習，結合當前案防工作形勢，擬定了
20____年度稽核監察工作意見，並提出了年度案防工作計劃和目標。重點加強對支行行長、主管信貸、主管會計的履職案防管控，重點排查“四個一”“五個一”案防制度落實情況，應急預案、應急演練和安全檢查制度落實情況。
2.層層籤立案防責任狀、人人簽訂承諾書。全員細化為52個崗位，分別簽訂案防責任狀30份;簽訂條線責任書7份;簽訂員工案防承諾書241份;收繳案防保證金34人45000元，其中董事長9000元(年初已上交三峽農商行)，分管和監督第一責任人各20__元、支行行長及部門經理各1000元。全員簽訂員工自控互控聯保責任書239份，做到自我約束、上下制衡、左右銜接、相互監督、相互制約。再以支行部室為單位與合行黨委書記簽訂《黨風廉政建設責任書》29份，黨員簽定黨風廉政建設承諾書78份。
3.積極落實省、市兩級案防工作意見方面。緊緊圍繞依法合規經營，結合新業務系統操作流程進一步完善審計工作制度和崗位責任制，開展序時審計和各類專項審計，督導條線崗位互控監督。強化重點人制度學習，對潛在的“習慣性違規、服從違規和不作為”進行了警示教育。督導所有網點進行了案防量化考核自評和檢查。適時對86人次進行了輪崗審計，230人次強制休假審計。
4.開展了9期(274人次)反腐倡廉、商業賄賂治理等教育培訓。通過“教育為主、預防為先”，培育一種好的企業文化和價值取向。徹底摒棄“熟人文化、有令不行、有禁不止、有錢就能使鬼推磨”的價值取向。
5.積極接訪，細化排查維穩。春節、兩會、十一期間，指定專人負責日常資訊排查，督導第一時間發現問題，第一時間彙報或化解矛盾，加強與政府群工部的聯絡，確保平安無事。
6.加強對員工不良行為、重點人員及負面資訊的排查。20____年共找員工談話59場(人)次。排查出重點人員5名，其中已解除2名，重點關注3人，已調離重要崗位1名，有2名重點關注人員未調離重要崗位，已落實幫教措施3名。
7.為防止婚姻家庭矛盾糾紛的惡化，有效維護家庭和諧，促進社會平安穩定。根據《宜昌市婚姻家庭矛盾糾紛排查化解專項活動工作方案》要求，及時啟動了以建設和諧家庭為目標，對合行所有員工婚姻家庭矛盾和鄰里糾紛進行大排查、大調處、大整治的活動。穩控不穩定因素源頭，有效預防因婚姻家庭矛盾和鄰里糾紛引發的“民轉刑”案件的發生，建立“平安家庭”，以家庭的平安促進社會的和諧與穩定和合行業務的健康發展，提升員工處理人際關係調適自我心理的整體素質和能力。
8.加大了對違紀行為行的處罰力度。對貸款違規責任人發出《處理責任貸款違規行為決定書》6份，其4名責任人共代償9.7萬元不良貸款。20____年度對一般性違規處罰52人次，處罰金額1.58萬元;扣留績效工資7人9.09萬元。
(三)監事會派員會同財務、基建、審計等職能部門對本行招投標專案進行了全過程監督，並對已完工專案進行了現場審計。
(四)監事會派員參與了本行20____年的增資擴股工作，強力推進了本行資本補充和產權改革工作的順利完成，為後期穩健發展奠定了良好基礎。
二、監事會對本行20____年度工作的整體評價
監事會認為，一年來，宜都農村合作銀行在董事會的正確領導下，經過全體員工的共同努力奮鬥，全面實現了年初董事會制定的各項經營管理目標，各項業務得到了突破性的發展，順利完成了資本補充等深化改革工作。經省聯社對我行進行20____年度決算真實性審計，宜都合行20____年度經營管理工作做到了堅持實事求是的原則，立足於資產分類準確、撥備計提充足、做實利潤、風險指標達標的要求，正確處理好當前利益與長遠利益的關係，真實、準確、完整反映年度經營狀況和成果。按照銀監會根據新《巴塞爾協議Ⅲ》對我國商業銀行監管評級系統測試，宜都農村合作銀行20____年度監管評級仍為三A級，為推動本行按現行高標準組建農商行奠定了堅實的基礎。
三、20____年監事會工作重點
20____年，金融業面臨的困難和機遇並存，改革和管理的任務依然繁重，需要我們齊心協力，奮發有為的開展工作，開創穩定發展的新局面。監事會確立的20____年的總體工作思路是：“緊緊圍繞合行20____年業務發展、經營管理目標和工作任務，加強經營風險監管，注重協調落實;加強對重大經營管理活動的跟進監督;拓寬監管工作的覆蓋面。”
1、按照本行章程的有關規定，進一步監督促進法人治理結
構的規範進行。更加關注合行權力機構，決策機構的協調運作;關注經營班子的和諧關係;關注各級管理人員的道德修養，盡職敬業，工作業績等。
2、進一步建立內部審計機制，加強審計工作。
3、進一步完善相關的監督制度，不斷推進監督常規化、系統化，促進企業規範運作。
4、進一步加強監事會自身建設，注重監事人員業務素質的提高。監事會將繼續加強會計、審計、金融等業務知識的培訓學習，積極開展工作交流，增強業務技能，創新工作方法，提高監督水平。
各位股東：合行20__年任務目標已經明確，監事會將一如既往地支援配合董事會和經營班子依法開展工作，充分發揮好監督職能，維護穩定大局;維護股東利益，誠信正直;勤勉工作，圓滿完成公司20__年的工作目標和任務，促進合行長足發展。
謝謝大家!
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
20xx年，股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等規定和要求，謹慎、認真地履行了自身職責，依法獨立行使職權，以保證公司規範運作，維護公司利益和投資者利益。監事會對公司經營計劃、募集資金使用情況、關聯交易、公司生產經營活動、財務狀況和公司董事、高階管理人員的履職情況、子公司的經營情況進行監督，促進公司規範運作和健康發展。
一、對公司20xx年度經營管理行為和業績的基本評價
20xx年公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》和有關法律、法規的要求,從切實維護公司利益和廣大中小股東權益出發,認真履行監督職責。
監事會列席了20xx年曆次董事會會議和股東大會，並認為：董事會認真執行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務，未出現損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和公司《章程》的要求。 監事會對任期內公司的生產經營活動進行了監督，認為公司經營班子勤勉盡責，認真執行了董事會的各項決議，經營中不存在違規操作行為。
二、監事會會議情況
本報告期內公司監事會共召開5次會議：
(一)20xx年4月10日，召開第四屆監事會第十次會議，會議審議通過了以下議案：《公司20xx年度監事會工作報告》、《公司20xx年年度報告及摘要》、《公司20xx年度財務決算報告》、《關於公司20xx年度利潤分配的預案》、《關於續簽關聯交易協議的議案》、《關於聘任20xx年度審計機構的議案》、《關於公司內部控制自我評價的報告》、《關於20xx年為控股子公司提供連帶責任擔保的議案》。
(二)20xx年4月22日，召開第四屆監事會第十一次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年第一季度報告》。
(三)20xx年8月22日，召開第四屆監事會第十二次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年半年度報告》及《報告摘要》。
(四)20xx年10月24日，召開第四屆監事會第十三次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年第三季度報告全文》及《報告摘要》。
(五)20xx年12月22日，召開第四屆監事會第十四次會議，會議審議通過了以下議案：《關於簽訂日常關聯交易協議的議案》和《關於調整部分日常關聯交易預計金額的議案》。
三、監事會對公司20xx年度有關事項的監督意見：
(—)公司財務狀況
公司監事會結合本公司實際情況，通過聽取財務部門彙報、進行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務情況進行了檢查，強化了對公司財務工作的監督。公司監事會認為，公司及各子公司設有獨立的財務部門，有獨立財務賬冊，獨立核算，遵守《會計法》和有關財務規章制度。20xx年的公司及各子公司財務管理規範，會計報表真實、準確地反映了公司及各子公司的實際情況。
(二)公司投資情況
報告期內，公司相繼進行了對唐山有限責任公司增資擴股的專案、投資設立全資子公司濟寧有限責任公司等專案，相關投資均履行了相應的投資決策程式，科學嚴謹。
(三)關聯交易情況
本年報告期內，公司與關聯方的日常性關聯交易事項均通過了公司董事會、股東大會的審議，關聯交易中按合同或協議公平交易，沒有損害公司的利益。
四、監事會對公司20xx年度情況的綜合意見
(一)本報告期內，監事會成員認真履行職責，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權、執行公司決策程式進行了監督。監事會認為，公司董事會所形成的各項決議和決策程式認真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規則的規定，是合法有效的。
(二)本報告期內，公司高階管理人員履行職務時能遵守公司章程和國家法律、法規，以維護公司股東利益為出發點，認真執行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責的義務，使公司運作規範，決策民主、管理科學、目標明確、不斷創新，取得了良好的經濟效益，沒有出現違法違規行為。
(三)監事會認真稽核了經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審計並出具無保留意見的20xx年度財務報告等有關資料，認為報告客觀的反映了公司的財務狀況和經營成果，公司20xx年度實現的業績是真實的，成本控制效果顯著。
(四)對公司內部控制自我評價的意見
公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，按照公司實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常活動，保護公司資產的安全和完整。公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。20xx年公司沒有違反《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實的反映了公司內部控制的實際情況。
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