於利潤分配的議案

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議案表決情況:有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

根據有關法律規定和監管要求，制定xxxx年度利潤分配方案如下:

1、根據《公司法》規定，提取法定盈餘公積金人民幣178.94億元。

2、根據財政部關於《金融企業準備金計提管理辦法》等有關規定，提取一般準備人民幣187.21億元。

3、以本行截至xxxx年12月31日的總股本3,247.94億股為基數，向股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東派發現金股利，每10股普通股派發人民幣1.82元(含稅)，合計人民幣591.13億元(含稅)。按照該期間集團合併口徑下歸屬母公司股東淨利潤計算，分紅比例為32.94%。

4、本次利潤分配不實施資本公積金轉增股本。

獨立董事對本議案發表如下意見:同意。

各位股東及股東代表:

根據《公司法》和《公司章程》相關規定，結合股東回報及公司業務發展對資金需求等因素的考慮，經公司於xxxx年3月30日召開的第三屆董事會第八次會議審議，公司建議xxxx年度利潤分配方案如下:根據公司xxxx年度經審計的財務報告，xxxx年年初母公司未分配利潤為10,925,341,394.42元，加上本年度母公司實現的淨利潤7,482,978,325.83元，扣除20xx年度現金分紅1,405,793,400.00元，扣除按照母公司實現淨利潤10%提取的法定盈餘公積金748,297,832.58元后，本年度母公司可供股東分配的利潤為16,254,228,487.67元。以xxxx年12月31日公司總股本21,299,900,000股為基數，每10股派送現金紅利人民幣0.78元(含稅)，共計分配利潤人民幣1,661,392,200.00元，佔當年合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的16%。分配後，母公司尚餘未分配利潤14,592,836,287.67元，轉入下一年度。

一、利潤分配方案原因說明

1.國家積極推動“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大重點戰略和高鐵“走出去”發展戰略，這將推動國內和國際基建市場保持持續發展態勢，同時，為確保完成“xx”規劃重點建設任務，國家將在xxxx年啟動實施一批新的重大工程專案，包括中西部鐵路、公路、內河航道等重大交通專案，棚戶區和危房改造、城市地下管網等民生專案。這

些都為公司的持續發展提供了有利契機，公司需要足夠的現金儲備來抓住機遇，迎接挑戰，實現更大發展。

2.公司所處的建築行業屬於充分競爭行業，市場競爭十分激烈，行業普遍毛利率較低，資產負債率較高，應收賬款和存貨金額較大，加上所屬施工專案點多面廣、單體體量大的因素，公司用於維持日常經營週轉的資金需求量較大。

二、留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

xxxx年，公司一方面將牢牢抓住鐵路基建投資新機遇，穩定機械裝置、無形資產等資本性開支，滿足生產發展需要;另一方面，將努力適應經濟結構調整新常態，積極化解政府地方平臺、房地產開發和資源開發等投資專案風險，堅持“控制總量、搞好在建、以收定支”的原則，適度開展投資活動;最後，還將進一步加大深化改革的力度，通過增加金融投資和股權投資，大膽嘗試混合所有制改革，創新商業、融資及管理模式，帶動主營業務可持續增長。總的基調是仍將在堅持基建板塊傳統核心業務基礎上加快產業結構調整，努力推動相關多元化發展，全力以赴為公司和廣大股東創造更多、更大的價值或回報。

以上議案，請予審議。