股東大會通知
會議日期:
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公司名稱
公告日期
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會議型別
臨時股東大會
召開方式
網路投票,現場投票
議題
1.《關於公司董事會換屆選舉的議案》;
1.1選舉非獨立董事候選人:
1.1.1 選舉第四屆董事會董事候選人先生;
1.1.2 選舉第四屆董事會董事候選人先生;
1.1.3 選舉第四屆董事會董事候選人先生;
1.1.4 選舉第四屆董事會董事候選人先生;
1.1.5 選舉第四屆董事會董事候選人先生;
1.1.6 選舉第四屆董事會董事候選人先生。
1.2選舉獨立董事候選人:
1.2.1 選舉第四屆董事會獨立董事候選人先生;
1.2.2 選舉第四屆董事會獨立董事候選人先生;
1.2.3 選舉第四屆董事會獨立董事候選人先生。
2.《關於修改〈公司章程〉的議案》;
3.《關於修改〈董事會議事規則>的議案》;
4.《關於第四屆董事會獨立董事、非執行董事及股東代表監事津貼標準的議案》;
5.《關於公司監事會換屆選舉的議案》;
5.1選舉第四屆監事會股東代表監事候選人先生。
6.《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
審議內容 董事換屆議案