股東大會會議通知範本

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股東大會會議通知範本1

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 xxx年 x月 28日召開第五屆

董事會第十三次會議，決定於 xxx年 6月 6日(星期一)召開公司 xxx年度股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：xxx年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召

開符合有關法律、法規和公司章程等規定。

4、會議召開方式：現場投票與網路投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統和網際網路投票系統向公司 A股股東提供網路形式的投票平臺，

公司 A股股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。公司 A股股東只

能選擇現場投票、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，

以第一次投票表決結果為準。

5、會議召開時間：xxx年 6月 6日(星期一)上午 10點。

網路投票時間：xxx年 6月 5日-6月 6日，其中，通過深交所交易系統進行網路投票的具體時間為 xxx年 6月 6日 9:30-11:30和 13:00-15:00;通過互

聯網投票系統投票的具體時間為：xxx年 6月 5日下午 15:00至 xxx年 6月 6日下午 15:00期間的任意時間。

6、現場會議地點：廣東省深圳市坪山新區xxx路 3009號公司會議室。

7、股權登記日：xxx年 5月 30日(星期一)

7、出席物件：

(1)A 股股東：截至 xxx 年 5 月 30 日(星期一)下午 15：00 深圳證

券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司

A股股東均有權出席股東大會。股東可以以書面形式委託代理人出席本次會議並

參加表決(授權委託書請見附件)，該股東代理人不必是公司股東;

(2)H 股股東：公司將於香港聯合交易所另行釋出通知;

(3)公司董事、監事和高階管理人員;

(4)公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1. 關於審議公司《xxx年度董事會工作報告》的議案;

2. 關於審議公司《xxx年度監事會工作報告》的議案;

3. 關於審議公司分別經境內外審計機構審計的 xxx年度財務報告的議案;

4. 關於審議公司 xxx年年度報告及其摘要的議案;

5. 關於審議公司 xxx年度利潤分配方案的議案;

6. 關於續聘公司 xxx年度境內外審計機構及內部控制審計機構的議案;

7. 關於公司為控股子公司提供擔保、控股子公司之間相互提供擔保及公司或其控股子公司為參股公司提供擔保的議案;

8. 關於公司及控股子公司為銷售新能源汽車、新能源叉車及新技術產品對外提供擔保的議案;

9. 關於審議公司 xxx年度關聯交易及 xxx年度日常關聯交易預計情況的議案;

10. 關於授予公司董事會一般性授權的議案;

11. 關於提請公司股東大會批准授予xxx電子(國際)有限公司董事會一般權利的議案;

12. 關於變更公司住所、公司經營範圍並修改《公司章程》的議案;

13. 關於利用自有短期週轉性間歇資金進行委託理財的議案;

14. 其他需要股東大會審議的事項(如有)。

根據公司法和公司章程的規定，上述第 1-6項和第 13項議案需經本次股東大會以普通決議通過;第 7-12 項議案需經本次股東大會以特別決議通過。以上議案的詳細內容，已經公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第八次會議審議通過。詳見公司於 xxx年 x月 29日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上釋出的相關公告。

根據《上市公司股東大會規則(xxx 年修訂)》及《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，上述第 5-9項和第 13項議案均為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，並將結果予以披露。

公司獨立董事將在本次股東大會上對其 xxx年度的工作進行述職，詳見公司於 xxx年 x月 29日在巨潮資訊網上釋出的《xxx年度獨立董事述職報告》。

三、會議登記方法

(一)A股股東

1.登記時應當提交的材料:

(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委託

代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委託書、委託人身份證影印件、委託人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照影印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照影印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證影印件及法定代表人授權委託書辦理登記。

2. 登記時間：xxx年 6月 1日、2日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登記方式：現場登記或郵寄、傳真方式登記。

4.登記地點：深圳市坪山新區xxx路 3009號公司一樓會議室。

(二)H股股東公司將於香港聯合交易所另行釋出通知。

四、參加網路投票的具體操作流程本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統參加投票，網路投票的程式具體如下：

(一) 通過深交所交易系統投票的程式

1、 投票時間：xxx年 6月 6日的交易時間，即 9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、投票程式碼及簡稱：

交易系統將掛牌一隻投票證券，股東以申報買入委託的方式對錶決事項進行投票。投票程式碼：362594;投票簡稱：“亞迪投票”;

3、在投票當日，“亞迪投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

4、通過交易系統進行網路投票的操作程式：

(1)買賣方向應選擇“買入”。

(2)在“委託價格”項下填報股東大會議案序號。

100 元代表總議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。

每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

本次股東大會各項議案對應的委託價格如下：

議案序號 議案名稱 委託價格

總議案 所有議案 100

1 關於審議《公司 xxx年度董事會工作報告》的議案 1.00

2 關於審議《公司 xxx年度監事會工作報告》的議案 2.00

3 關於審議公司分別經境內外審計機構審計的 xxx 年度財務報告的議案

3.00

4 關於審議公司 xxx年年度報告及其摘要的議案 4.00

5 關於審議公司 xxx年度利潤分配方案的議案 5.00

6 關於續聘公司 xxx 年度境內外審計機構及內部控制審計機構的議案

6.00

7 關於公司為控股子公司提供擔保、控股子公司之間相互提供擔保及公司或其控股子公司為參股公司提供擔保的議案

7.00

8 關於公司及控股子公司為銷售新能源汽車、新能源叉車及新技術產品對外提供擔保的議案

8.00

9 關於審議公司 xxx年度關聯交易及 xxx年度日常關聯交易預計情況的議案

9.00

10 關於授予公司董事會一般性授權的議案 10.00

11 關於提請公司股東大會批准授予xxx電子(國際)有限公司董事會一般權利的議案

11.00

12 關於變更公司住所、公司經營範圍並修改《公司章程》的議案

12.00

13 關於利用自有短期週轉性間歇資金進行委託理財的議案

13.00

(3)在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。不同表決意見對應的“委託數量”如下表：

表決意見型別 委託價格

同意 1股

反對 2股

棄權 3股

(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網路投票系統對“總議案”和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

(二)通過網際網路投票系統的投票程式1、網際網路投票系統開始投票的時間為 xxx年 6月 5日(現場股東大會召開前一日)下午 15：00，結束時間為 xxx 年 6 月 6 日(現場股東大會結束當日)下午 15：00。

2、股東通過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引(20xx年 9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

3 、股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄 網xxx在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。

(三)網路投票其他注意事項

1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交

易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權(如適用)。

五、其他事項

1、聯絡方式：

(1)聯絡人：xxxxxx

(2)聯絡電話：xxxxxxx

(3)傳真：xxxxx

(4)聯絡地址：廣東省xx市坪山新區xxx路 3009 號

(5)郵編：5xxx18

2、本次股東大會會期一天，與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關費用自理。

六、備查檔案

1、第五屆董事會第十三次會議決議

2、第五屆監事會第八次會議決議特此公告。

xxx股份有限公司董事會

xxx年 x月 x日

股東大會會議通知範本2

各位股東會成員:

根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定於 年 月 日 時在 會議室召開股東會會議,具體事項:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:

2、會議地點:

二、主要議題:

1、

2、

以上議案已由公司 年 月 日董事會審議通過。

三、會議出席物件:

1、本公司董事、監事及高階管理人員;

2、截止 年 月 日轉讓交易結束後,登記在冊的本公司全體股東或其委託代理人。

3、其他相關人員。

四、會議登記事項:

1、登記時間:

2、登記地點:

3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委託代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委託代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委託書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委託代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

4、出席本次會議的所有股東憑會前稽核換髮的出席證參加會議。

五、其它事項:

1、會議聯絡方式:

聯絡人:

電話:

2、本次會議會期 天,出席者交通、食宿費用自理。

請屆時按時參加。

特此通知。

公司

董事長

年 月 日