一人股東會決定書（精選5篇）

一人股東會決定書 篇1

時間:

地點:

股東:

列席人員:

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本股東決定如下事項：

1、設立有限責任公司。

公司名稱：

公司住址：

2、公司註冊資本為人民幣 萬元。

3、公司不設董事會。任命 為公司執行董事(法定代表人)，兼任經理，任期三年：

身份證：

住 址：

4、聘任 為公司監事，任期三 年。

xx年xx月xx日

一人股東會決定書 篇2

有限公司股東決定

根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東________於______年____月____日做出如下決定：

(l)成立_________ 公司，公司註冊資本____萬元，股東為_______，公司經營範圍為：__________________。

(2)簽署公司章程;

(3)任命(或：委派)________擔任公司的執行董事，任期____年;聘任____為公司經理(或：成立公司董事會，任命[或：委派]____、____、___等 人為董事，任期____年;)

(4)任命(或：委派)________擔任公司的監事，任期____年;(或：成立公司監事會，任命[或：委派] ____、____、____等 人為監事，任期____年;)

(5)指定公司擬任員工________(或者：委託中介代理機構________)辦理本公司設立登記事宜。

股東蓋章(法人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日

一人股東會決定書 篇3

X有限公司股東決定

根據《公司法》和本公司章程規定，公司股東 年 月 日作出如下決定：

1、成立 公司，簽署 公司章程。

2、股東 自任公司執行董事兼經理，並擔任法定代表人。

3、聘任 為公司監事，聘期三年。

4、全權委託 辦理公司設立登記事宜。

股東簽字或蓋章：

年 月 日

一人股東會決定書 篇4

為進一步搞好公司經營 ，根據《公司法》及有關法律法規規定，於 年 月 日，由 主持在 (地址)召開了 公司全體股東(定期、臨時)會議，股東應到會 人，實到會 人，經與會股東一致通過，做出如下決議：

1、公司名稱由 變更為 ，變更後的公司承擔原企業的債權債務。

2、公司住所由 變更為 。

3、公司不設立董事會，免去 的執行董事資格;公司不設立董事會，免去 的經理資格;公司不設立監事會，免去 的監事資格。

4、重新選舉 為執行董事，併為法定代表人;重新選舉 為公司經理;重新選舉 為公司監事。

5、公司註冊資金由 萬元增至 萬元。股東 由原投資 萬元，增至 萬元，增加 萬元，佔註冊資金比例 %;股東 由原投資 萬元，增至 萬元，增加 萬元，佔註冊資金比例 %;股東 投資 萬元，佔註冊資金比例 %;……。

6、公司經營範圍由 變更為 ，增加 ，減少 。

7、公司營業期限由“20xx年5月18日至20xx年5月17日”變更為“20xx年5月18日至2032年5月17日”。

8、通過新的公司章程修正案。

以上股東會決議合法有效。

全體股東(新股東)親筆簽字蓋章：

年 月 (單位公章) 日

一人股東會決定書 篇5

一、會議召開情況

(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於20xx

年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨

潮資訊網刊登了《關於召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。

(二)會議召開日期和時間：

(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始

(2)網路投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過

深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：20xx年12月26日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具

體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時

間。

(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議

室;

(四)會議召開方式：本次會議採取現場表決與網路投票相結合的方式。

(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會

議進行投票表決。

(2)網路投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統

()向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在

網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

(五)會議召集人：公司董事會

(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過

半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。

本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上

市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規範性檔案規定。

二、會議的出席情況

參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232

股，佔公司有表決權總股份的35.5127%。

其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，

佔公司有表決權總股份的35.4483%。

通過網路投票的股東9人，代表股份396,800股，佔公司有表決權總股份的

0.0644%。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股

份的0.1709%。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份

的0.1065%。

通過網路投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的

0.0644%。

公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高階管理人員列席本次會議。

福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議以現場投票和網路投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大

會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計

票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高

級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及

表決情況如下：

1、《關於使用閒置自有資金購買保本型理財產品的議案》

總表決結果：同意218,828,232股，佔出席會議所有股東所持股份的

99.9539%;反對101,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0

股(其中，因未投票預設棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：同意952,600股，佔出席會議中小股東所持股份的

90.4138%;反對101,000股，佔出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0

股(其中，因未投票預設棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

四、律師出具的法律意見

福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，併為本次股

東大會出具瞭如下見證意見：本次大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市

公司股東大會規則》、《網路投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召

集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程式和表決結果合法有

效。

特此公告。

廈門金達威集團股份有限公司

董事會

二〇一六年十二月二十六日