董事會會議紀要標準格式

一般召開董事會都需要記錄會議紀要，那麼，下面是小編給大家整理收集的董事會會議紀要標準格式，希望對大家有幫助。

會議時間：200X年X月X日

會議地點：在xx市xx區x路x號X會議室)

參加會議人員：

1、發起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、稽核公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。

六、稽核發起人非貨幣出資情況

發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者智慧財產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200X年X月X日

首屆董事會第一次會議，於 xxx 年 11 月 9 日在xx陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由xx陽信藍昊有限公司總經理xxx同志主持，xxxx等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了xxxx生態科學技術研究中心章程;

二、選舉xxx同志為xxxx生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;

三、選舉xx同志為xxxx生態科學技術研究中心副董事長;

四、聘任xx信同志為xxxx生態科學技術研究中心主任;提名xxxx

同志為xxxx生態科學技術研究中心副主任，按程式辦理聘任手續。

會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。

時間：xxx年6月25日上午9：50

地點：xx名苑10號2單元202

參會人員：吳xx、董xx、於xx、

吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、

呂xx(後參加)

列席人員：李xx、董xx、於xx

會議記錄：董xx

會議議題：討論《xx家報》目前

存在的問題和解決辦法

會議內容：

一、董事長宣佈會議主要議題

吳xx：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。

二、與會人員討論情況

吳xx：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什麼獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎麼辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

董xx：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節於躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老於家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就佔兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閒情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

於xx：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

吳xx：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎麼罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

吳xx：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

吳xx：獎可以，關鍵是怎麼罰?

吳xx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

董xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

吳xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什麼的。

李東：樑琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個A、B崗。

吳xx：我也考慮過xx的提議，滿五年以後可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像於蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓樑琦一個人負責，讓昊邈、張明、於躍他們都參與進來，分擔一下樑琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

於xx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，於蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信裡說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

吳xx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

吳xx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

吳xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不願意讓別人為難。

於xx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只侷限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，樑琦排版時候每期都得他自己上網找內容。

賀林：大夥的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以後再慢慢寫。

吳xx：不攤派指標還是不行。

董xx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最後還得有一個人決策。

呂xx：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然後大家討論。我同意按家攤派指標。

三、董事長總結髮言

吳xx：咱們解決問題要有研究、有佈置、有方案，辦報初始為什麼大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議徵求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎麼辦?