時間：x3年08月29日
地點：
主持人：
參加人員：
內容：月份安全生產工作
一、7-8月安全生產形勢
1.本期發生的安全事故情況
工傷事故：0宗
財產損失事故 ：0宗
2.隱患排查及治理情況
一般事故隱患：無
重大事故隱患：無
二、7-8月安全生產工作情況
1.完成公司安全生產半年工作總結並上報工業區;
2.上報了公司安全生產目標責任書和安全生產月活動資料統計表、安全生產管理基本資訊調查表;上報了安全生產月報和第二季度報表;上報《颱風、強降雨應急響應記錄表》。
工業區安委辦對我公司(含龍盛公司)安全生產標準化建設情況進行了為期兩天的檢查，此次檢查主要針對制度和流程，我公司基本符合要求，但指出存在2個問題：一是未開展安全風險評估(由於工業區安委辦沒有具體指導標準，這個問題在工業區系統內普遍存在);二是公司重組後，公司安全管理從南山區安全成員單位調整為工業區安全下屬單位，政府安全管理檔案和培訓指導由工業區轉達，公司安全工作和政府相關部門直接聯絡中斷。本次檢查，工業區要求公司重新建立與政府的直接聯絡渠道。
完成公司辦公區域安全消防器械檢查。
7月初組織了一次倉庫叉車專項檢查：中海公司3臺叉車全部證照齊全;華海鵬達公司1臺叉車證照齊全、1臺叉車無證照;xx公司東莞牌照叉車1臺，經與市安監局諮詢異地叉車可以在省內使用。華海鵬達公司一臺叉車叉車無證照問題，已經多次敦促該公司整改，該公司發出書面通知停止其使用，在叉車上貼“此叉車無牌無證禁止使用”標誌並拍照，但該公司至今仍有使用情況，我部已於市場部溝通，將採取進一步措施停止其繼續使用。
完成公司安全生產大檢查工作方案。
安全生產月期間，公司開展的一系列宣傳教育活動，7月在公司OA系統刊載了《公司安全生產月活動豐富多彩成效顯著》的宣傳報道，同時也為工業區安委辦提供了宣傳稿件。
7月中旬出租土地特種裝置進行了一次專項檢查：巨集旺堆場1臺高叉證照不全，1臺高叉已經停止使用;石竹堆場2臺高叉證照基本齊全。
針對出租土地加油站回潮現象，我部聯合市場部約談了租地客戶，再次強調安全生產的重要性，重申公司具體要求，客戶都表示將積極配合整改。
xx公司叉車又發生一起安全事故：7月21日0:13，xx公司叉車作業時從操作平臺掉下，司機及時跳下叉車，未造成人員傷亡，經請示領導同意再次停止xx公司叉車操作，等待其事故報告和整改措施報告後再議。鑑於xx公司近期屢次出現叉車安全事故，我部強調，今後必須對倉庫和堆場特種裝置安全使用情況嚴格進行監管，防止事故發生。
xx公司叉車安全事故原因和整改措施報告提交公司後，我部要求其更換叉車和司機，而且證照必須齊全。xx公司目前暫由中海公司叉車代為操作。
會議時間：x年xx月xx日16:00-17:30
會議地點：公司二層總經理辦公室
參會人員：總經理、副總經理、各部門負責人及員工
會議議題：總結公司的過去，討論如何完善公司管理
會議內容：
x年xx月xx日，總經理和副總經理，召集公司員工在五層總經理辦公室開會，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見：
一、關於公司過去發展的情況和人員工作情況
1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發展。
2、公司員工作態度都是積極向上的，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學習，都相互尊重，為工作創造了良好的氛圍。
二、公司明年完善的地方
1.技術部開展對車間人員的培訓，挑選出技能熟練的員工進除錯培訓，解決外出除錯人員技術缺乏的問題。
2.要求出差除錯人員記錄每次外出調試出現的技術問題，除錯結束後及時向領導及技術人員彙報，在以後的培訓中將出現的問題突出，減少類似問題的出現，使產品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的次數，降低成本。
3.車間必須建立制度。規範領料、作業等流程，減少非生產消耗。
4.開源節流。公司員工應注重每一個細節，從源頭對成本降低。
5.各部門的協調。部門負責人應加強溝通，銜接好生產過程中部門接觸環節，理解團隊合作的精神，使工作效率變的更快高。
6.工作態度。公司員工應端正工作態度，勇於承擔責任，在新的一年中積極更好的工作，為自己，為自己樹立良好、積極向上的形象。
7.要存在危機感。公司的發展，是大家共同努力的結果，但不能驕傲，停滯不前。必須要有危機感，並轉換成提高自己的動力，將產品做的更好。
三、這次的意義
這次會議總結過去，更多的提出了公司需要的完善的地方，給x年的工作提出更高的要求。
××縣人民政府第六次常務會議紀要
時間：××××年×月×日上午八點半至十二點
地點：縣政府常務會議室
主持：縣長×××
出席：副縣長×××、××、××、×××辦公室主任×××
請假：×××(出差)
列席：×××、×××、×××
記錄：×××
現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：
一、會議聽取了副縣長×××關於召開經濟工作會議準備的情況彙報，討論了擴大縣屬企業自主權的十條規定。會議同意縣經濟工作會準備情況彙報，並決定於×月 ×日召開全縣經濟工作會議。今年各項經濟工作指標，要以市經委下達的為準，不再調整縣原各公司的主要經濟指標。在縣經濟工作會議上，由縣經委與縣原各公司簽訂經濟責任書。
二、會議原則同意縣民政局關於民政事業費管理使用辦法的修訂意見。
三、會議同意將縣政府辦公室提出的轉交機關工作作風的規定意見(討論方案)印發各部門，以縣政府檔案印發。
××縣人民政府辦公室
××××年×月×日印發
—九xx年九月二十日
根據中央書記和國務院的指示，康世恩同志於月日至月日，召集山西省、鐵道部、國家經委和北京、太原鐵路局的負責同志開會，對改革北京、太原鐵路局管理體制，保證山西煤炭運輸問題，認真作了研究。 山西省是我國重要的煤炭基地，組織好山西煤炭的運輸，對國民經濟具有十分重要的意義。山西煤炭的外運，主要由北京、太原兩個鐵路局承擔。北京鐵路局每天安排給太原鐵路局的運煤空車佔太原鐵路局所需空車總數的%左右;太原鐵路局運出的煤炭有/是在北京鐵路局管轄區域卸掉，其餘大部分也範文網 免費提供各種範文 要經由北京鐵路局轉運。但目前由於兩個鐵路局分管主要運輸幹線，把煤炭運輸中的裝、運、卸、排等環節分割開來，不能集中統一指揮，影響鐵路運輸能力的充分發揮，與山西煤炭外運任務很不適應。與會同志認為，必須按照經濟區劃和運輸規律，對兩個鐵路局的管理體制進行改革。經反覆協商，一致同意鐵道部提出的體制改革實施方案：
一、建立北京鐵路管理局，下設北京、太原、天津、石家莊四個鐵路局，撤銷鐵路分局。
這樣做的好處是：第一，北京鐵路管理局可以統一排程指揮太原、北京兩個鐵路局的運輸力量，形成一個整體，把煤炭運輸中的裝、運、卸、排各個環節緊密銜接起來，又把煤炭生產和運輸緊密銜接起來，充分發揮運力效能，使運輸線路暢通，更好地完成煤運任務。第二，有利於加強鐵路基層工作。分局撤銷以後，鐵路局直接領導站、段，便於加強基層工作，搞好機車、車輛、線路、通訊等裝置的維修和技術改造，組織好職工的技術培訓工作。
鐵道部要立即著手製定北京鐵路管理局和四個鐵路局的職責範圍和具體工作方法。
二、為了搞好生產與運輸的銜接，加強北京鐵路管理局與山西省的聯絡，決定由北京鐵路管理局派駐聯絡員，在山西省經委辦公。其任務是，代表鐵路管理局向省裡請示彙報工作，辦理、轉達省裡交辦事項，及時溝通雙方的情況，協調生產與運輸的關係。
三、北京、太原兩個鐵路局在北同蒲線的分界點，定在寧武。這樣便於北京鐵路局全面安排大同和雁北地區統配礦與地方礦的煤炭外運。
四、鐵路管理局、鐵路局機構設定要精幹，太原鐵路局保留原建制，幹部原則上不要變動，各項工作要進一步加強。分局撤銷前對幹部要作好安排。臨汾、大同分局撒銷後，可分別設立排程分所，必要時也可分設小型辦事處，協助鐵路局統一安排當地的車、機、工、電、檢等項工作。
五、北京鐵路管理局要切實安排好山西省地方物資的運輸。要給太原鐵路局保持足夠的運用車。對流向固定的大宗散裝物資，可採取固定車底組織直達迴圈拉運。對山西省的統配煤、經濟煤、出口煤、協作煤、自拉煤等，要根據計範文網原創範文，轉載請註明來源：劃調節與市場調節相結合的原則，一視同仁，保證運輸。
六、當前晉東南的煤炭絕大部分通過京廣、隴海兩條鐵路線外運，裝煤的空敞車全部靠鄭州鐵路局排送，因此太焦線五陽至孔莊一段線路，仍由鄭州鐵路局管理。鐵道部要對太焦線進行技術改造，提高運輸能力。為加強鄭州鐵路局與山西省的聯絡，鄭州鐵路局要在山西省派駐聯絡員。 改革鐵路管理體制是一項複雜的工作，步子一定要穩妥。北京、太原鐵路局管理體制的改革，作為全國鐵路管理體制改革的試點，今年下半年作好準備，明年初開始實行。鐵道部和有關省市要密切配合，加強領導，注意研究解決出現的問題，不斷總結經驗，把這項工作紮紮實實地搞好。
20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關20xx年3-5月份崗位工資發放等事宜，公司會議紀要範文。張總經理主持，公司領導，總經辦、黨群辦及相關處室負責人蔘加。現將會議決定事項紀要如下：
一、關於公司經濟合同管理辦法
會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品採購對外經濟合同管理，有利於加強和規範企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要範文
二、關於職工因私借款規定
會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為檔案規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程式，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。
三、關於公司資金管理辦法
會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利於加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善後發文執行。
四、關於職工工資由銀行代發事宜
會議聽取了計財處提交的關於職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發的彙報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利於規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。
五、關於公司機關11月份效益工資發放問題
會議聽取了人力資源處關於公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的幹部執行新的崗位工資標準，沒有下文明確的幹部暫維持不變。待三個月考核明確崗位後，一律按新崗位標準發放。
會議最後強調，公司機關要加強與執行船舶的溝通，建立公司領導每週上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。
會議時間： -3-11
會議地點：高一年級老師辦公室
參與人員：全體班委13人(團支部書記洪請假)
記錄人：韋
會議內容：
一.班幹部總結本月工作內容
1. 勞動委員：①每週五下午按時領取84消毒液;②排每日小掃和值日;③大掃除衛生檢查;④落實每週常規衛生扣分點。
2. 生活委員：①定期檢查個人衛生，如指甲、頭髮、佩戴飾物;②購置籃子、紅糖、板藍根、衛生工具等物品;③收水費;④搬運桶裝水⑤放學開關門窗。
3. 文娛委員：中午讀報唱歌。
4. 體育委員：①早操、課間操、眼保健操;②體育課。
5. 電教委員：①及時開關電教裝置;②放學關門、電、窗。
6. 宣傳委員：有點閒。
7. 學習委員：①週五上交班級日誌;②交作業情況;③月考等分，統計進步前十;④統計改作業次數。
8. 紀律委員：①按時上交晨檢表、因病缺課報表;②登記遲到情況。
二.班主任提出問題，大家共同商討解決
1. 問題：為何晚自習總有男生要遲到10分鐘左右?
答：男生7點才匆匆趕到教室，立馬又鑽進廁所，一蹲就是10分鐘。
解決方案：從明天開始，xx班晚自習開始時間提前到6:40，上課鈴一響如無特殊情況不得隨意進出教室。紀律委員打考勤。
2. 問題：3月黑板報主題為“學雷鋒”
解決方案：宣傳委員負責安排團隊蒐集資料、排版、畫畫、寫字，爭取在週五前完成。
3. 問題：中午讀報要如何開展才能吸引人?
解決方案：在播報內容和形式上要下功夫，早點做準備。
4. 問題：個人衛生檢查不夠及時和仔細，班主任抽查時仍然發現有男生留指甲、佩戴戒指，女生披頭散髮，以及桌上堆放過多的書本。
解決方案：定期檢查並通報，責令其整改。
5. 問題：晚自習請假正規手續。
解決方案：不得通過任何同學轉告請假事宜，必須向班主任或值班老師說明。
6. 問題：有男生向垃圾桶吐痰。
解決方案：這是不文明的行為，我們應提倡降痰吐入紙中，再扔進桶裡。
7. 問題：衛生角垃圾堆積現象轉好，但是鄰座桌子的縫隙間有紙團和食品包裝袋。
解決方案：可以理解大家收到流感風潮的影響，但不允許長時間堆積，課間必須及時清掃。
8. 問題：晚自習紀律問題。
解決方案：原則上不允許在教室裡討論，有問題可在教室外解決，但不宜長時間逗留，須知晚自習的時間十分寶貴。班幹部帶頭執行。
9. 問題：二月份先進個人評比。
解決方案：各部門提交評分結果，尤其註明加減分原因，下次班委會彙總。
10. 問題：上週五大掃除結束後，鎖釦在門上，門無法正常關閉。
解決方案：一片鑰匙交由勞動委員保管，大掃除結束後鎖門。
11. 問題：班級植物因在寒假期間缺乏照顧紛紛夭折。
解決方案：重新購買並培育，每個學習小組一罐，象徵友誼和希望。
12. 問題：敬老院愛心活動開展。
解決方案：班委會派出湯誠、楊裕、楊億瑩、易清萍、易璐隨班主任前往敬老院熟悉路線和環境，11號下午第八節課出發。
(××××年×月×日)
××××年×月×日至×日，國家體政委在××省××市召開了全國城市經濟體制改革試點工作座談會。三十一個省、自治區、直轄市體政委(辦)的負責同志，五十八個試點城市的負責同志，以及中央、國務院有關部門的負責同志共二百多人蔘加了會議。會上傳達學習了中央領導同志最近的重要講話，交流了試點城市改革的情況和經驗，研究了在新形勢要積極推進城市經濟體制改革進一步開展的工作，
一、統一認識，明確今年改革的方針和主要任務。(略)
二、進一步簡政政權，政企分開，搞活企業。(略)
三、充分發揮社會主義市場經濟，理順經濟關係。(略)
四、精心指導，保證改革健康發展。(略)
與會同志一致表示，當前改革進入攻堅階段，我們要堅定地貫徹黨中央和國務院的佈署，精心組織，精心指導，搞好調查研究，把城市經濟體制改革引向深入，為建立有中國特色的社會主義市場經濟作出新貢獻。
(××××年×月×日)
××××年×月×日至×日，國家體政委在××省××市召開了全國城市經濟體制改革試點工作座談會。三十一個省、自治區、直轄市體政委(辦)的負責同志，五十八個試點城市的負責同志，以及中央、國務院有關部門的負責同志共二百多人蔘加了會議。會上傳達學習了中央領導同志最近的重要講話，交流了試點城市改革的情況和經驗，研究了在新形勢要積極推進城市經濟體制改革進一步開展的工作。
一、統一認識，明確今年改革的方針和主要任務。(略)
二、進一步簡政政權，政企分開，搞活企業。(略)
三、充分發揮社會主義市場經濟，理順經濟關係。(略)
四、精心指導，保證改革健康發展。(略)
與會同志一致表示，當前改革進入攻堅階段，我們要堅定地貫徹黨中央和國務院的佈署，精心組織，精心指導，搞好調查研究，把城市經濟體制改革引向深入，為建立有中國特色的社會主義市場經濟作出新貢獻。
xx月xx日下午，集團公司在小會議室召開了第x次總裁辦公會，集團公司各領導及相關人員參加了會議。會議由集團公司董事長、總裁主持，會議並就當前主要工作作了重要安排，會議形成以下紀要：
一、 當前重點工作：
1、認真做好流程的簡化及修改工作，財務部由牽頭負責，其它公司領導根據各自對口部門實際情況進行指導，xx月之前完成。新的流程應根據x年公司新的機構編制進行調整，原則要求精簡、高效、實用、科學、易於管控。
2、做好x年預算工作，總體由牽頭負責，深入各分公司親自指導，按照x年新的機構編制精確做好預算的修訂、完善工作。截止xx月底各分公司各部門對流程進行修訂，春訓結束後進行鍼對性考核。
3、認真修改好x年工作報告，要求x年工作總結提綱挈領主次分明，重點是安排好x年工作安排。報告應突出數字，以業績論英雄。(xx月完成)
①、x總負責搞好x年財務工作報告
②、x負責關於購物中心、行政樓審計工作報告
③、x總負責關於原大廈工程決算追加、預算報告事宜
4、關於x年考評考核辦法的初步意見：
①、經營部門：三個檔次3萬、5萬、8萬(主要領導及各分公司)
②、職能部門考核：
一等獎：1000元/人 二等獎: 1500元/人 三等獎: XX元/人
公司成立考核領導小組：
組長：
副組長兼辦公室主任：
辦公室副主任：及抽調相關部門人員
③、各領導各部門將年度目標任務分解到位;(表格由集團人力資源部統一設計)
5、x總掛帥，x總配合全面做好節前經濟手續的清理工作;
6、切實加強商品採購的集中管理，堅決杜絕大宗物料和商品的採購現象。加強中高層幹部廉政建設。監察審計部調查有關供貨商反映的問題;
7、安排節規劃活動，總體活動由武總負責，各分公司主要領導參與。燈謎燈盞由x負責;秧歌由x總負責;鑼鼓由黨總負責，集團人力資源部做好企業文化的宣傳和報道工作。
8、關心關愛員工方面：
①五一、五四前後舉辦《我是80後》《我是90後》為主題演講賽活動;公司成立巡講團，歷年度先進參加，以《我是主人》為主題演講賽。
②xx集團公司成立團組織，各分公司成立團支部。(具體由黨總負責)
③舉辦少兒暑假趣味夏令營(五市)，此次活動具體由黨總負責;
④集團行政部繼續摸底瞭解員工住房情況，針對性的解決中高層住房問題;
⑤“三八”節前後搞一次佇列隊形及花樣體操比賽;
⑥“七一”將在全公司舉辦迎接建黨九十週年大型歌詠比賽活動;
⑦繼續把x年公司提出的“一箇中心、兩個理念、三個要點、四種方式、董事長十一字講話精神、六化目標”貫穿x年全年工作的始終;今年把穩固提升年作為重點，加強管理和基礎。倡導加強企業文化建設，要求員工有宗旨、有理想、有覺悟、有素質、守紀律、講道德;
9、專案建設方面：
①、x總負責組建華元國際專案(建築面積9000㎡)
②、專案辦負責家居物流專案;
③、x總負責與糧食局合作專案
④、x總負責西安公司選址情況
⑤、x總負責超市連鎖發展(、)
⑥、x負責快捷酒店專案，5.1破土動工
⑦、大廈擴建專案(千人宴會廳、50套客房、10商務套、總統套會見廳、咖啡屋、茶藝、健身房、乒乓球室)
參會人員：
列席人員：
抄報：集團公司各領導
時間：20xx年2月8日上午9：00整
地點：
出席：
列席：
缺席：無
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告;
2、審議20xx年度公司經營管理班子指標考核情況;
3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發展計劃;
4、聽取上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發展情況的彙報。
主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會於20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。
全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況彙總》的彙報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作彙報與打算》。
全體董事認為，20xx年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。
全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟執行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升專案履約能力，確保重大工程建設專案出色完成;著力開源節流，提升經濟執行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全域性，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。
全體董事認為，20xx年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程專案建設和社群志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行專案招攬、設計所減虧、工程專案結帳量、專案利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程專案合同的履行和資金運作情況，做好專案1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接專案工程量同公司自營承接工程專案量統計相分離，將自行工程專案界定為：由營銷中心自行承接的並由公司統一排程分配給所屬專案部施工的費率高於自接工程專案的工程專案。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程專案進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到專案部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。
全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標專案：三年累計自營中標專案確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯營承接施工專案2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現專案利潤率6%以上。(4)公司投資企業上海冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“上海市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高階人才1名。四是職工福利。隨著企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和20xx年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通訊息、制定策略、落實措施，切實加強對專案成本的控制，特別是協助專案部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和稽核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格稽核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司專案利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。
三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子20xx年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;
四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的彙報。
以上事項表決結果：同意5人，佔董事總數100%; 不同意0人，佔董事總數0%; 棄權0人，佔董事總數0%
與會董事簽字：
20xx年2月8日
時間：
地點：
會議室：
參加人員：常務副會長範______，副會長姚______、郝______、路______，辦公室主任王______、副主任高______，活動中心主任刁___，中華研修大學管委會主任韓___等。第一副會長郭______，副會長張______，常務副祕書長鄭______，副祕書長張______因事請假，會後分別通電話徵求了意見。
會議內容：
一、確定了學會的辦公地點。根據1999年1月18日會議決定，範______、郝______同志對學會辦公地點進行了考察，經過比較，認為中華研修大學辦公條件優越，適合作學會的辦公地點。會議決定，從即日起中國高教祕書學會遷到中華研修大學，掛牌辦公。通訊地址：______市海淀區藍靛廠路21號。聯絡電話：_______________。
二、學會與研修大學商定，由研修大學給學會提供辦公室、辦公桌椅、電話和必要的辦公費用。利用研修大學的教學條件，雙方共同組織舉辦祕書培訓班等。
三、為便於開展工作，建議增補中華研修大學管委會主任韓___為學會副會長，負責學會的後勤保障和日常管理，先開展工作，以後提請8月份常務理事會確認。
四、研究了XX年學術會議和常務理事會安排(詳見通知)。
會議時間：xx年x月x日九時至十一時
會議地點：榮成港華三樓大會議室
出席人：
會議目的：總結指出施工中出現的問題並進行解決。
富爾監理呂工發言：
20xx年監理工作主要內容
1、進行施工現場的質量、進度、投資和安全管理。重點以人員管理為主導，充分調動施工單位管理者的積極性，強調施工單位管理者的重要性。
2、根據工程情況定期組織召開監理例會。通過例會進行隱患分析，使每名與會者瞭解問題出現的原因，可能產生的後果及解決的辦法，拓寬管理人員的視野，分析及借籤已發事故存在的共性特點，以便於和利於在今後燃氣施工過程中避免和杜絕因施工質量引起的各類事故的發生。
3、20xx年度針對施工質量、安全、進度、資料上報情況將通過聯絡單和通知單的形式進行督促管理，對於質量管理較差，嚴重影響質量安全的專案進行直接通報和罰款。
20xx年監理工作重點要求
稽核確定施工單位的資質：
1、單位資質：最新的營業執照，施工資質，最新的安全生產許可證，壓力管道安裝許可證，PE管施工專項資質，從事城鎮燃氣管道施工的企業應取得GB
類GB1級別(從事PE管施工的應取得GB1 PE專項 的資格)
稽核確定施工人員的資質
1、專案經理：註冊的二級及以上市政公用工程建造師執業資格，並持有有效的安全生產考核合格證(B證)。
2、現場負責人：必須由單位進行授權，瞭解港華技術管理要求，能對現場進行有效管理的人員。
3、PE焊工、電焊工上報最新的資格證，建議港華統一發放上崗證，新入職的焊工需進行考核，考核合格後方可進行上崗操作。
4、安全員每個專案須確立，明確其職責，此安全員應具有安全員上崗證，對於現場的安全進行及時的檢查與督促。
參與20xx年燃氣施工的施工單位，以上資料於20xx年6月5日前整理完畢，加蓋單位公章，報監理進行稽核。
加大對施工組織設計的重視
施工組織設計內容要具體，具有針對性，能有效指導本工程施工，為此工程的技術、管理方案。
施工組織設計，主要包括以下內容：工程概況，擬投入本工程的主要施工裝置情況、試驗及檢測儀器裝置情況、勞動力計劃等;結合工程特點提出切實可行的施工部署，包括施工方案的選擇、施工組織及管理程式安排等，同時應對關鍵工序、複雜環節重點提出相應措施;分部分項工程的施工方法及技術措施;進度計劃及保證措施;質量管理體系及保證措施;安全保障體系及保證措施;文明施工管理體系及保證措施;冬雨季施工保證措施及其他需要說明的事項等。
加強對工作程式的要求
設計圖紙要求
杜絕無圖施工，杜絕隨意更改設計，如現場無法滿足設計意圖，及時進行溝通，以確認變更方案。
質保安保體系要求
1、施工單位管理人員要到位，加強對工程質量、安全的管理工作。
2、按工程工序、程式要求進行自檢及報驗。
3、做好工序交接的驗收工作，如室內立管樓板眼位置不合適不允許進行安裝;管溝開挖不合格不允許管道下溝;調壓箱基礎不合格不允許安裝調壓箱。
工作程式要求：工程簽證
管線草圖要求
施工單位對所稽核的工程量要進行詳細校核，確定稽核前必須繪製好所要稽核部分的工程量的管線草圖一式兩份，監理施工單位各執一份。管線隱蔽之前必須繪製完畢，管線草圖應詳細標註管段(焊位)長度，同時栓點。以平面圖為準，輔以系統圖，不能表示清楚的要有大樣圖，此圖作為稽核竣工圖的依據。校核完畢在草圖進行簽字確認。無草圖或無焊位資料或無栓點的均不予測量。
工程量的整理與簽署
工程量的整理與簽署工作在現場核查結束後七日內完成，逾期監理、工程監督有權拒絕簽署。如後期發現所整理的工程量有遺漏或錯誤，需經監理核查管線圖和簽證內容給予確認，單獨提交簽證並寫明部位報工程監督。
工程量必須經施工負責人、監理、工程監督三方共同確認完成
竣工資料的管理
工程結束後(試驗結束，無其他遺留專案)十五日內上報工程資料。一週內稽核完畢返回施工單位，施工單位根據稽核意見進行整改，整改時間不超過一週。
竣工資料中需注意問題：必須本人簽字，否則一律作廢。竣工資料要包括影像資料，如，管溝寬度、深度、回填、警示帶位置等及關鍵工序如焊接、試驗、探傷等。
富爾監理鄧工發言：
結合現場圖片，指出施工隊伍在施工中容易出現的問題。
1 套管內防腐膠帶不到位。
2高表安裝與灶具間距不符合規範要求。
3固定支架安裝太過隨意。
4管道垂直度，水平度不符合要求。
5焊口外觀不合格，防腐不到位。
6架空管不除鏽，支架不防腐。
7電熔管道不同軸。
8燃氣管道被其他管道佔壓，安全間距不夠
9管溝回填不合格，警示帶不按要求敷設。
10調壓櫃基礎不按圖施工。
工程部樑經理髮言：
1、分項分部工程施工完畢自檢合格後，施工單位應及時通知監理和工程監督進行分項分部工程的驗收簽證，未通知驗收簽證的工程量不給予簽證。
2、室外工程竣工後，施工單位向監理申請工程驗收交接。監理單位驗收合格後，由工程部組織設計單位、監理單位、施工單位、網路部進行綜合驗收，驗收完畢後將驗收情況填入驗收單，參加驗收人員共同簽字確認，驗收過程中發現的不合格專案由工程部負責在規定時間內進行整改。驗收時施工單位應向工程部提交工程竣工圖紙，因工程緊急不能提交竣工圖紙的應在驗收後一週內提供。工程竣工驗收單一經簽字即視為工程管理權由工程部向網路部的移交，在此之前的管道看護由施工單位負責，若因外單位開挖而造成破壞的，查漏、維修的費用都由施工單位自己承擔。
3、竣工資料在工程安裝期間同步整理，工程竣工半月內施工單位必須將竣工資料轉監理單位進行稽核，施工單位在工程部領取施工單時必須定下工程竣工日期，若因為施工單位本身原因耽誤工期而出現的額外費用由施工單位承擔。市政工程若因為施工進度原因而停止施工的，由施工單位協調解決，否則該工程不予結算。
4、現場特種作業操作人員必須與工作牌相符，工程監督和監理人員在施工現場檢視工作牌時發現證件與現場操作人員不符的，該工程立即停止施工。
5、在舊居民小區內的施工時，管道安裝完畢，回填石面40公分厚，鋪設警示帶，其餘用原土回填，回填完畢用水沉降，當天就進行壓力試驗，試壓合格後三天內必須進行院面硬化，施工垃圾必須當天外運，不允許在工地現場長期堆放，若由此引起使用者投訴的，將對施工隊做出處罰。
6、竣工資料內的所有簽名都必須由本人簽字，不允許代簽，若發現資料內筆跡與本人不符的，該資料作廢，由施工隊重新整理。
7、工程施工期間及時溝通工程監督聯絡人員對管道焊口進行探傷，不合格的焊口必須及時整改，不允許等工程竣工後整理資料時再對焊口進行探傷，避免耽誤使用者的供氣。
8、工程退料，PE管有劃痕並且劃痕超過管材厚度的10%的倉庫不予退庫，並且不允許轉入下一工程，直接作為報廢材料扣留在倉庫，該部分材料不給予簽證，費用由施工隊負擔。
9、施工現場需要設立告示牌，告示牌採用統一格式，在海興鋼構統一購買，告示紙在黑馬廣告統一列印，工程施工完畢，告示牌搬入下一個工地，告示紙重新列印。管溝開挖部分，當天不能回填的必須設立圍擋。
10、施工隊在倉庫出料時都有一份出庫單，施工隊在竣工結算時將出庫單彙總。然後拿彙總表到財務對材料，否則財務不予對料。
11、鋪設架空管道時，管道與支架接觸部分容易生鏽，所以施工時必須墊膠皮墊。
綜合部王經理髮言：
工程質量關係到企業的發展，工程部和安監部要對工程質量和安全生產嚴格要求，使公司健康發展。
劉曉光副總經理髮言：
首先肯定了富爾監理在燃氣監理方面的專業性，希望在以後的工作中，各施工單位要全力配合監理的工作，對監理提出的合理要求無條件服從。監理的主要作用是保障設計意圖被完全執行，監督材料的使用，保障施工安裝的工藝符合要求。
竣工資料要及時上報，資料未及時上報說明過程控制不到位和現場違紀。 施工單位要嚴格按照自己的資質施工，嚴禁超資質施工。
一項工作中，竣工資料中的中低壓管道要分開整理。
於龍滋總經理髮言：
港華和施工單位是買賣關係，要遵循公平的原則。
從施工單位我們要得到合格的產品，產品的合格體現在質量，安全和資料按時完整上交這三方面。從監理單位我們要得到有效的服務。
現在工程施工的現狀是：隊伍亂、現場亂、資料亂、建設程式亂、施工質量差、留下隱患多。
以後工程結算付款的條件：
工程驗收合格。
決算經審計部門審計，並出具審計報告。
竣工資料符合備案要求，出退庫材料核對正確。
具備相應資質的單位出具發票。
工程部和安監部要對施工進行過程管理。
時間： xx年x月x日
地點：公司四樓會議室
主持：李蘇
記錄：顧瑩
主要內容：
一、前階段工作總結：
1 、結合市府、有限公司關於“世博會與上海新一輪發展”大討論及開展“誠信服務”
2 、“非典”預防工作。“非典”預防工作是這一段時間的工作重點，公司專門釋出了緊急通知，針對公司施工點多面廣的特點，我們要加強對流動人員的控制，同時做好辦公區域的消毒工作，對這項工作，希望大家高度重視。
3 、立功競賽工作。自 3 月 8 日召開立功競賽動員會以來，各項工作正在落實之中。今年競賽工作的重點是推行：立功競賽管理工作作業指導書“，推行選單式管理，推進競賽管理工作的制度化，規範化，同時要求各施工專案明確各自的競賽重點，如西氣東輸工程的焊接質量管理。
4 、文明工地建立。今年，外高橋二期和西氣東輸專案爭創上海市文明工地。
5 、班組建設工作。根據公司今年施工管理工作的新特點，我們制定了新的班組建設實施意見，推出四種形式的班組建設模式。
6 、宣傳工作。各施工點，包括漳州、深圳、寧波等外地施工專案，都及時將資訊傳遞到公司，確保公司新聞的全面、及時。
7 、黨建工作。新成立南京、寧波專案黨支部。南京專案由馬榮華同志任書記，寧波專案由呂國清同志任書記。
8 、漳州工程開展黨員責任區活動。繆書記最近到漳州專案，開展思想政治工作調研，今後外地施工點不斷增加，如何做好職工的思想政治工作是一個新課題。
9 、民主管理工作，落實職代會精神，推行公司領導幹部接待日製度，從 4 月份起，雙月的第一個星期五為公司領導接待日。另外工會的民主管理專門小組去年的工作總結和今年的工作規劃工作也基本完成。
10 、關心職工，對生病困難職工的幫困工作，對外地施工點職工家庭有困難的職工及時家訪，做好資訊溝通工作。
11、 舉辦了二級工會幹部學習班。
12 、黨委、團委網站的開通。目前由於公司外部網的容量有限，上述兩個網頁僅限於公司區域網中瀏覽，下一步公司外網擴容後，各施工點可以通過因特網瀏覽。
13 、紀委開展了合同法的培訓工作。
二、各支部情況彙報：
各支部分別就黨員學習、民主評議、積極分子培養、“非典”預防工作進行了彙報。
三、下階段工作佈置：
1 、“關於開展爭當敬業的電建精英主題”活動。結合“世博會與上海新一輪發展”大討論活動，主要有三個方面的內容：一是“培育城市精神，爭當敬業的電建精英”大討論;二是“發揚誠信精神，建設使用者滿意工程”;三是“發揚敬業精神，推進職工素質工程”。
2 、黨員民主評議工作。要求 5 月 30 日以前結束。 7 月 1 日評比優秀黨員，每個支部推薦一名。
3 、黨員發展工作。二季度要發展的黨員，要求 6 月 10 日以前完成。
4 、積極分子培訓工作。
5 、根據市工業黨委的要求開展“組織生活創新例項”活動。
6 、公司控制管理費用，今後各專案購買辦公用品、生活用品、發生業務招待費都必需先向辦公室提出書面申請、經批准後方可使用，緊急情況可採用電話申請的辦法。
7 、專案承包方案的討論，各部室 5 月 16 日前交出討論意見。
8 、 6 月份群防群治月，公司將到各施工點開展檢查，要求各專案做好自查。
9 、 6 月下旬將組織一次紀檢講座，請各部門安排出席。
6月17日上午，縣長鬍湘之主持，縣委、常務副縣長李能斌，縣委、副縣長張建勇以及縣政府辦、監察局、法制辦、財政局、國土局、環保局、水利局、城管局、規劃局、攸縣首創水務公司等單位負責人蔘加，在縣政府常務會議室就縣城汙水處理廠綜合整治和垃圾處理廠建設有關問題召開了辦公會議。現就會議主要精神紀要如下：
一、部署安排汙水處理廠綜合整治工作。會議首先聽取了縣建設局、縣環保局有關情況彙報。會議明確：
(一)抓好汙水處理廠的綜合整治工作，事關我縣“”生活COD減排任務的完成，事關我縣儘早摘去水汙染綜合整治督辦牌，各單位務必高度重視，做好汙水處理廠綜合整治工作，確保6月底前完成綜合整治任務。
(二)攸縣首創水務公司負責配套完善汙水處理廠內的相關配套設施，建立健全各類管理臺賬和檔案;建設部門負責完善汙水收集管網設施;水利部門負責提升泵站的執行管理;環保部門負責現場環境監管和業務指導;監察部門要定期督查，發生問題嚴格問責。
二、關於垃圾填埋場的建設工作。會議首先聽取了縣城管局有關情況彙報。會議明確：
(一)建設好垃圾處理場是落實省政府“三年全覆蓋”工作要求、全面完成我縣“”節能減排工作的重要舉措，各相關部門要高度重視，積極配合，確保專案建設順利進行。
(二)專案建設的責任主體為縣城管局，責任單位應制定工程建設計劃，確保工程建設質量，年底前建成並投入運營。
時間：
主持：
出席：
記錄：
會議的主要內容和形成的決定
一、關於公司理財產品的購買事宜
公司副經理、投資部主任鄭海通報了農業銀行、中國銀行、光大銀行等9家銀行有關理財產品的銷售情況。
會議討論決定：公司購買農業銀行的理財產品，具體由公司財務執行操作。
二、工會工作、職工代表大會工作
公司工會主席鄭海通報了根據校工會《關於考核20xx-20xx年度部門工會合格教工小家及評選表彰部門工會先進教工小家的通知》1、公司工會工作獲得學校“先進教工小家”稱號;2、職工代表大會有關工作正在積極籌備中。
三、上海應翔資產經營有限公司20xx年工作總結
公司副經理鄭海通報了上海應翔資產經營有限公司20xx年工作總結。總結從七個方面反映了公司在學校黨政、公司董事會、監事會的領導下，通過公司新一屆領導班子及全體職工的共同努力，較好地完成了年度工作任務和經濟目標。
會議通過了?上海應翔資產經營有限公司20xx年工作總結?
會議經充分討論提出製作PPT要簡明、扼要、亮麗，要充分展現公司的工作風貌、工作成果。
四、其他事項
1、公司副經理許吟根據公司財務報表情況通報了20xx年度應翔資產經營公司在職職工及休崗職工的工資福利列支情況。
2、公司黨總支書記王怡對公司職工代表大會議程有關工作作了分工佈置;對公司總經理獎的推選、評選工作提出了具體要求。
公司各部門、各煤業公司、各專案部：
為促進國泰公司所屬各煤業的三類工程生產計劃任務的落實，公司將於6月26日起對各煤業的基建工作進行工程質量與進度驗收，要求各單位做好準備工作。
一、驗收檢查組
組長：1111副組長：222,333
成員：生產建設部、安監部、工程預決算部、總工辦、機運部、排程室等部門負責人及相關專業人員。
生產建設部、安監部、工程預決算部、總工辦、機運部、排程室、等部門各專業抽調數人蔘加，對各單位工程現場實測，通過討論、研究評定，進行質量標準化打分，確定等級。
生產部負責月末驗收檢查的組織工作。
二、驗收檢查的主要內容
1、6月份施工工程質量及進度。
2、複查5月份工程質量驗收檢查存在問題的整改情況。
3、結合各礦月度進度平面圖，核對1～5月份進尺完成的準確性。
三、月度驗收檢查依據
1、三類《工程質量驗收規範》;
2、三類工程山西省《安全質量標準化標準》;
3、公司制定的相關工程質量驗收管理辦法;
4、靈國能發〔20xx〕53號《生產經營管理職務過錯行為處理辦法》。
四、月度驗收的幾項要求
(一)各專案部要做好以下準備工作
1、各單位工程施工作業現場標定好中腰線、打好檢查孔、準備好錨杆(錨索)拉拔工具(量具)、鋼尺、線繩等，如不齊全按相關規定處理。
2、各礦井巷工程必須標定巷道里程(巷道撥門位置起每50米標定一組)。
3、各專案部準備好三類工程月度分部、分項同步內業資料，否則不予驗收。
4、各專案部按照設計圖紙和施工作業規程要求，認真做好巷道成巷工作，未達到設計標準的不成巷工程一律不予驗收。
5、各專案部按照專業安排相關專業人員做好分組陪驗準備工作。
(二)各煤業公司要做好以下工作
1、各煤業公司提前做好工程初驗工作，並要有初步驗收的實測
記錄、掘進質量標準化初步打分情況表、進度彙總表、驗收人員均簽字的初驗評定表、臺賬等相關資料，無初驗評定表或初驗評定表不合格公司不予驗收，資料不齊全的追究相關人員的責任。
2、核對前期月度進尺情況，發現有虛報現象者，按靈國能發〔20xx〕53號《生產經營管理職務過錯行為處理辦法》追究有關人員的責任
3、對於5月份驗收存在的問題，本月驗收重複出現時追究有關人員的責任。
4、各煤業公司組織好驗收碰頭和總結會議地點、準備好公司驗收所用的驗收檢查空表及質量標準化檢查空表格、按照專業安排好相關陪驗專業人員，相關副礦長必須下井親臨現場。
(三)對參與驗收人員的幾項要求
1、參與驗收的人員必須做到清正廉潔，秉公辦事，拒收禮金禮品，如有徇私舞弊行為者，一旦查出將從嚴處理。
2、專案部管理人員在驗收過程中自身要行為端正，嚴禁賄賂各級驗收人員，如若有此行為，查出後將對專案部工程中扣除適當比例的工程款。
五、驗收檢查時間表：
1、26日：11煤業
2、27日：22煤業
3、28日：33煤業
4、30日：44煤業
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