1)主要職能：負責公司的對外資訊披露和董事會日常事務性工作，對董事會負責。
2)隸屬關係：直接隸屬董事會管理3 )職責與許可權:
(1)依法準備和遞交國家有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和檔案;
(2)籌備股東大會和董事會會議，並負責會議的記錄工作，保管會議檔案和記錄;
(3)依法負責公司有關資訊披露事宜，建立並完善資訊披露制度，並保證公司資訊披露的及時性、合法性、真實性、完整性;
(4)協助董事處理董事會的日常工作，協助董事及經理在行使職權時切實履行法律、法規、公司章程及其他有關規定;(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機構和投資人之間的有關事宜;
(6)接待來訪，回答諮詢;
(7)保管股東名冊和董事會印章;
(8)參與組織資本市場融資。
一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和檔案;
二、籌備董事會和股東大會，並負責會議記錄和會議檔案、記錄的保管並起草董事會的會議紀要、檔案。
三、負責公司資訊披露事務，保證資訊披露的及時、準確、合法、真實和完整;
四、保證有權得到公司有關記錄和檔案的人及時得到有關檔案和記錄;
五、使公司董事、監事、高階管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程等有關規定;
六、協助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規、公司章程等有關規定時，應及時提出異議;
七、為公司重大決策提供諮詢和建議;
八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜;
九、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。
十、承辦董事長交辦的各項工作。
一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、檔案保管，即按照法定程式籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議檔案和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高階管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議檔案和會議記錄等。
二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負責辦理資訊披露事務。如督促公司制定並執行資訊披露管理制度和重大資訊的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行資訊披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司資訊披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高階管理人員以及相關知情人員在資訊披露前保守祕密，並在內幕資訊洩露時及時採取補救措施。
轉眼間，新學期已經開始了，祕書部的工作隨著新一屆社聯招新的開始也逐漸步入了正軌。我們希望這個學期裡，在老師和主席團的指導和帶領下，對以往的不足進行改進，對祕書部的工作進行一定的創新，堅持高效率、高質量地完成自己的工作任務。特制定此工作計劃：
一、 招新與新干事的培訓
招新對於大一新生來說，是進入大學後的第一次考驗和鍛鍊。它不僅考驗你的勇氣，還考驗你的語言表達能力和靈活應變能。無論選上與否，同學們都能從中得到這些方面的鍛鍊和提升，為以後的大學生活奠定基礎。
10月17日，校區學生組織統一面向全校大一新生進行了招新。社聯祕書部也在三位部長熊歡、尹洪飛和李丹寧的帶領下進行了招新工作，並將於19號進行第一輪的面試工作，力求篩選出5位辦事能力強、對工作負責，尤其擅長文書處理工作的新成員。
本學年，祕書部將對人員工作分配進行一定的調整，由以往的招四位新干事改為招五位幹事。其中四人分別協助社聯四個中心的部門主任處理工作，另外一人負責協助祕書部部長處理部門相關工作。另外，我們將從最基本的通訊稿、會議記錄、工作總結的書寫對每一位幹事進行培訓，並給予每個人充足的鍛鍊機會，逐漸到他們熟悉並掌握社聯工作計劃總結、社聯檔案整理存檔等工作的處理。並逐步培養他們協調社聯主席團部門與社聯各協會工作的能力。
二、 祕書部的日常工作
祕書部為社聯的核心組成部分，主要負責各類規章制度的制定和修改，對於社聯的發展具有重要的導向性作用;負責各類會議的通知，即上傳下達;協助各類會議的開展並做好會議記錄;收集整理社團活動開展情況，負責整理書寫重要活動通訊稿，並與通訊社保持聯絡;負責社聯及社團檔案檔案的整理工作，管理社聯各部的人事檔案，對檔案的變動進行及時更正，以便於社聯的管理和協調;而且還要負責制定社聯學期工作計劃，及時總結社聯工作，這對於社聯的發展和壯大起著重要作用。祕書部日常工作的處理關乎社聯基本工作的開展，所以我們希望能高效、高質量地完成祕書部的工作，促進社聯更好地發展。
1.收集整理通訊稿：收集整理通訊稿是祕書部主要任務之一。為了滿足校區加大文化建設的要求以及社聯發展的需求，每個學生組織都有一個特聘通訊員。社聯作為一個龐大的學生組織，除了社聯的特聘通訊員，還在每個協會分設一個特聘通訊員。協會特聘通訊員的存在使主席團更加了解協會的活動及發展情況，使一些重大的活動能夠進行及時的報道和宣傳。祕書部主要負責整個社聯的通訊稿的收集整理工作。祕書部與各協會通訊員保持密切的聯絡，協會的通訊員每週都向祕書部上交協會一週活動工作的通訊稿，祕書部負責整理存檔和找出重要活動並及時整理報道。這項工作由祕書部的成員分工合作完成，這樣也可以增強祕書部成員間的合作意識和凝聚力。
2. 會議記錄：祕書部的一項很重要的職能就是做會議記錄。社聯每週列會、社聯日常工作會議、社聯重要活動組織安排會議等的記錄工作均由祕書部負責。
3. 工作總結：祕書部是一個文職部門，一些檔案的整理存檔、計劃總結的整理書寫，都要求有很強的資料收集、整理、歸納的能力。社聯每週、每月、每學年的工作材料的整理均由祕書部來完成，並且有一部分工作總結是需要我們自己來寫的，這也對祕書部成員的寫作能力增加了一定的挑戰性。
4. 製作各部登記登錄檔：這是一項對溝通交流和整理操作能力要求很大的工作，主要涉及社聯內部人事資料的歸檔、整理，方便社聯對所有協會的協調與管理。但是由於社聯今年的註冊定在了下學期，所以祕書部本學期的工作也就主要側重於其他幾個方面。
三、協助社聯處理一些大型活動
社聯每年都會舉辦許多大型的活動，招新過後我們便迎來了社聯迎新晚會的舉辦，祕書部的主要工作便是協助其他部門處理好晚會從策劃到結束的各個方面的工作，比如活動場地的安排、會場的佈置、活動時間地點的通知、活動現場的出席情況登記等，均由祕書部與其他部門協調完成。活動總結也由祕書部來完成。
在迎新晚會結束後，社聯其他活動也將如期開展，比如科技文化街、社團巡禮節、社聯星級評定等。在活動前期，祕書部負責協調、動員各個部門及協會，並將命令等通知到位，促進活動的如期舉辦;活動中期，祕書部則負責協調每個活動專案的順利進行，確保活動順利開展;活動後期，祕書部則進行相應的活動總結工作，寫好活動的通訊稿、總結，及時將重要的活動進行報道，並將活動材料進行整理歸檔。
四、總結
我們希望祕書部每個成員都能認真對待自身的不足，努力完善自己。在本學年的工作中，拿出自己全新的精神風貌，全心全意，腳踏實地，為社聯的美好明天作出自己應有的貢獻!
通過近2個月的努力,完成了部門的基本定位,協助董事長對各部門及下屬子公司的工作的開展進行督辦、協調與跟進落實,突出抓好領導交辦和批辦的事項及祕書室日常工作,確保了集團各項工作的正常開展,起到了良好的上傳下達的作用。
1、董事長室的來電、來訪等日常接待及通傳工作.
2、董事長辦公室信件、傳真件的接收處理工作.
3、董事長辦公室來文登記,資料電腦錄入及歸檔工作.
4、OA系統各類報批文的回覆,跟蹤、列印、資訊反饋工作.
5、跟進南罐專案相關資料的整理,影印,歸檔工作.
6、董事長室資料與檔案的整理與歸檔.
7、董事長會議紀要及發放工作.
8、董事長會議日程安排與相關資料的準備.
9、集團各類會議中所有決議事項及工作的落實與跟進,將實際情況及時上報董事長.
10、協助董事長協調與處理各項工作.
11、酒店管理工作的協調、監督與跟進.
12、集團各部門每週工作總結的收集與集團備忘錄的整理工作.
13、集團公章的管理工作.
14、集團蓋章手續的辦理及登記,三萬元以上的合同會審工作及各類合同、採購單、報銷單等的審批、核查、整理與存檔工作.
15、集團企業文化及宣傳相關工作.
16、總經理辦公室會議紀要的記錄與發放工作.
17、集團各部門每週工作週報的收集及整理工作.
18、部門工作操作手冊的編寫以及董事長各類資料文稿的撰寫.
19、領導交辦的其他工作
協助配合集團董事長統籌與組織開展集團各項重點工作.在集團領導的大力支援與帶領下,祕書室全體員工認真履行工作職能、勤奮工作、愛崗敬業,編輯老師為大家整理了董事長祕書年度總結，希望對大家有所幫助。
第一章 總則
第一條 為加大管理力度，提升公司後勤服務水平，更好的落實管理責任與措施，加強和規範對物業服務的管理監督檢查考核工作，使公司物業管理工作標準化、制度化、規範化，建立整潔、安全、舒適、文明的辦公環境，特制訂本辦法。
第二條 本辦法適用於__公司大廈和配送中心物業管理工作。具體包括以下方面：安全防範管理、服務人員配備管理、工程裝置管理、衛生保潔管理、綠化養護管理及其他日常後勤服務管理。
第二章 組織職責
第三條 公司委託第三方物業公司為大廈、物流園區提供物業服務。物業公司需根據合同約定為我公司提供物業管理服務。公司相關部門對物業公司進行統籌監督管理與考核。
第四條 公司物業服務監督管理工作由辦公室統籌，牽頭對物業管理公司開展考核工作，負責與物業管理公司進行溝通協商，具體負責大廈日常物業管理工作，及時處理安全防範、環境衛生、大廈日常管理等方面發生的故障或問題，對物業管理中重大突發性問題及時上報公司領導，妥善做好相關處理，確保物業管理穩步、有序、規範開展。
第五條 安全保衛處對物業管理公司落實安全防範及裝置設施維護工作情況進行監督考核與管理。
第六條 配送中心具體負責本部門各項物業管理工作。
第七條 相關管理部門需認真履行職責，加強與物業管理公司溝通協調，並就物業管理公司是否按照服務合同約定為我公司提供物業服務進行管理、監督及考核。
第八條 加強對物業管理工作情況的監督管理，各物業管理工作分管部門需指定負責人每天對當日物業管理狀況進行了解與跟進;每週至少進行一次物業管理服務情況抽查或巡查;每月召開一次例會對當月物業管理工作情況進行總結，對發現的問題及時與物業公司協商溝通，對排查出來的風險與問題點，制定舉措，並要求限期整改完善，確保人員、物力排程到位，保持正常工作秩序。
第九條 堅持落實物業管理溝通協商制度，各物業管理工作分管部門積極與物業管理公司協商溝通，及時反饋發現問題並跟蹤落實情況是否到位。定期召開專題會議佈置物業管理工作，並做好會議記錄。
第十條 公司每季度組織相關部門對物業公司進行考核，並根據物業公司管理工作情況對物業公司進行獎懲。
第三章 物業服務監督管理考核方式
第十一條 考核根據物業管轄區域由部門組織實施。
第十二條 辦公室牽頭組織實施大廈物業管理考核;各子公司、配送中心由綜合辦(部)組織對本部門物業進行管理考核。
第十三條 辦公室聯合安全保衛處等相關部門以物業服務合同為基礎，結合上級領導檢查考核情況，依照公司質量管理體系(GB/T19001—20__)、職業健康安全管理體系(GB/T28001-20__)及安全生產標準化體系要求，對物業公司的服務質量進行監督與 考核，並把考核結果作為物業費用結算及物業服務採購的重要依據。
第十三條 考核結果報公司分管領導批准後，由辦公室負責對物業管理單位實施獎懲兌現。
第十四條 考核由日常考核、季度考核和年度考核三部分組成。
(一)日常考核。日常考核由相關部門根據物業考核內容組織對物業服務情況進行不定期抽查及專項檢查。每週至少進行1次抽查或巡查，填寫並儲存《物業服務監督日常考核記錄表》，每月巡查面需覆蓋所有物業服務專案。日常考核記錄將作為季度考核的重要依據。巡查過程中如發現問題需及時反饋給物業相關崗位責任人，並跟蹤整改落實。
(二)季度考核。季度考核於每季度第三個月份的30日前完成。每季度由相關部門彙總當季度對物業服務監督日常考核情況，填寫《物業服務監督季度考核表》，在每季度第三個月份的20日前交到辦公室，由辦公室統籌根據季度考核情況在每季度結算物業費用時，對物業公司進行獎懲。
(三)年度考核。年度考核以物業服務使用部門滿意度調查形式進行。每年12月上旬，由公司辦公室牽頭各相關部門組織本部門不少於50%員工對物業服務進行滿意度調查，填寫《物業服務監督管理滿意情況調查表》，並做好資料統計於每年12月15日前報公司辦公室。如果滿意度低於85%，將在第四季度考核中扣減100分，如果滿意度低於70%，將在第四季度考核中扣減200分，如滿意度低於60%，則在第四季度中扣減300分。員工滿意度將作為物業招標與合同簽訂的重要參考依據。
第十五條 考核按優秀、良好、合格、不合格四個等級評定，滿分為1000分。如全年考核評定等級皆為優秀，公司將予以物業公司獎勵;季度考核評定等級為“良好”以上，不予扣減;如季度考核連續兩個季度或以上僅為“合格”等級，則從第二個季度開始扣當季度物業服務費用1‰;如季度考核評定等級為“不合格”，扣減當季度物業服務費用5‰。如當年有兩個季度或以上考核評定等級為不合格，則有權解除物業服務合同。
第四章 物業服務監督管理考核內容
第十六條 安全防範管理
(一)物業公司需按照安全保衛處要求及相關安全制度規範保障管理區域內的安全，按照企業安全生產標準化體系要求不斷健全完善，有各類基礎檔案。
(二)物業工作人員要熟悉工作流程，能夠嚴格按照工作流程進行操作;熟悉工作環境，清楚工作中的安全事項。懂得並能使用各類安全、消防設施和各種滅火器材。
(三)物業人員需要維持管理區域內安全及公共秩序，管理區域秩序井然，物業方根據管理區域特點與具體情況有具體處理和預防各類突發事件的工作預案。
(四)物業執勤人員每天按要求負責區域安全值班工作，應遵照巡邏路線按時或不定時巡邏各重要區域、部位，對夜間和假
日出入管轄區域的車輛、人員應進行不定期檢查，發現可疑情況需及時向辦公室及安全保衛處報告。
(五)物業需確保管理區域內無火災、無治安、刑事案件發生，並保障安全無重大責任事故。
第十七條 設施裝置維護管理
(一)物業服務公司需根據安全生產標準化體系及公司工程與裝置設施管理規定，配備專業工程人員，設施裝置維修人員須根據持證上崗，確保管理區域內設施、裝置處於安全、良好執行狀態。
(二)物業符合資質的工程人員負責掌握各系統裝置執行狀況，需根據安全生產標準化中對設施裝置執行維護的具體規定對設施、裝置的執行、維修和保養工作，進行定期和不定期檢查，保證設施、裝置的正常執行，並做好檢查記錄。發現隱患問題或故障及時處理整改;負責維護機電裝置執行資料，掌握能耗規律。做好節能管理工作，杜絕跑、冒、滴、漏現象的發生。
(三)物業服務公司需指定專人對設施裝置建立獨立檔案，並制定設施、裝置維修保養計劃，按計劃落實維護保養工作，有房屋、設施裝置維修和安全檢查記錄，及時報告裝置維修保養情況。
(四)物業公司工程人員需做好管理區域內一般性維修、養護和管理工作，及時完成管理區域內業主提出的零星維修工作，並做好記錄與反饋。
(五)物業公司需指定專人負責高低壓房、風機房、值班室過道電櫃的定期檢查與保養工作，做到電櫃無灰塵、無害、無鬆脫現象;負責高低壓電房、變壓器、水泵房及個動力照明電櫃的
正常供水、供電;負責給排水、空調機組的正常操作和維護保養;負責配電裝置設施的操作與維護，保證裝置正常執行，並做好相關操作、維保和檢測登記。做好各變壓器、高壓裝置、絕緣勞保工具的定期檢測工作。
(六)物業公司需由專人負責監控、通訊廣播、音響和智慧化系統的安全使用;定時對水、電及相關設施進行巡查，並做好執行記錄，如發生故障和隱患及時處理，防止安全事故發生。
(七)物業服務人員協助配合業主確保大廈內各項會議期間裝置的安全執行，保障各項會議的順利進行。
(八)協助對物流園區內的物流相關裝置進行維修和養護。
(九)管理與物業相關的工程圖紙、裝置設施合同資料、驗收證明與竣工驗收資料。
第十八條 服務人員配備管理
物業服務管理公司需嚴格按照物業服務合同要求各崗位人員配備齊全，明確各崗位職能職責。
第十九條 日常管理
(一)物業公司需指定管理人員負責健全和維護管理區域內的物業管理規章制度，確保工作人員的崗位職責明確，管理工作臺帳完備，有詳盡的記錄。
(二)所有物業工作人員要做到衣著整潔，講究儀表，以禮待人，語言文明。
(三)物業工作人員需掛牌持證上崗，並儲存有每天值班、巡查記錄。物業工作人員在崗期間要認真負責，上班時集中精力，不得看書報、不得玩手機、不得做與工作無關的事，並做到不缺勤、不脫崗、不睡崗。
(四)值班、執勤人員愛崗敬業，建立交接-班制度，嚴格執行來訪客人聯絡登記工作，按要求做好人、物、車輛出入管控工作，並登記記錄要清楚，遇重大情況及時向公司報告。
(五)前臺工作人員認真做好報刊信件收發工作，對電匯、掛號信函、包裹等要及時登記並通知有關部門和人員。
(六)物業服務中心要設立24小時值班電話，隨時接受投訴，以監督服務工作，提高服務質量。
(七)公司有接待會議和重大活動時，物業公司要做好配合服務工作。
(八)完成公司安排的其它工作。
第二十條 衛生保潔管理
(一)物業需做好管理區域內環境衛生工作，保持各樓層電梯廳、走道、管線、樓梯、衛生間等共用區域清潔衛生。
(二)物業保潔人員做好室內外果皮箱和垃圾桶的清潔工作，以及各樓層垃圾清運。保持管理區域內各樓層欄杆、牆面、門、窗臺無汙跡、無灰塵。樓內的窗戶玻璃明淨光潔，無灰塵、汙跡、斑點。
(三)物業保潔人員需保持管理區域內衛生間應保持整潔無雜物、無異味、無積水、無汙垢、無衛生死角。
(四)物業需定期做好管理區域地下停車場、天面、水池、等部位的清潔及其明暗溝的疏通清理工作，按季節定期滅殺蚊子、蒼蠅等害蟲，垃圾箱、衛生間要經常消毒，做到無滋生源。
(五)物業對總部辦公大廈、物流園區範圍內道路、綠化帶等公用設施裝置的外表清潔工作，建築外牆面定期保潔，無汙跡、無亂懸掛、無亂張貼。
第二十一條 綠化養護管理
(一)物業服務公司根據合同要求負責公司大廈、配送中心的綠化的日常養護工作。
(二)綠化花工需對花草樹木定期施肥、澆水、防病治蟲、中耕除草和培土，並及時修枝整型，補栽補種，確保管轄內綠化衛生清潔無雜物、菸頭，綠化帶物雜草、黃葉，樓層、會議室花草擺放均勻、整齊，生長良好，枝葉覆蓋均勻。
第二十二條 物業服務合同中涉及到的其他內容。
第二十三條 物業服務物件滿意度
每年採用滿意度調查的方式徵求公司員工的意見，員工對物業管理的滿意率應在85%以上。
第五章 附則
第二十四條 本辦法由辦公室負責解釋。
第二十五條 本辦法同時作為物業服務合同附件，自物業服務合同簽定之日起執行。
廣州外經(澳門)職業介紹所有限公司是經過中華人民共和國商務部，中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室、國務院港澳事務辦公室及澳門特別行政區政府稽核通過，批准成立的中國大陸駐澳門特別行政區之職業介紹所，專誠為澳門特別行政區提供中國大陸輸澳勞務資源的諮詢與管理服務。
秉承“廣惠工商，信孚中外”之企業使命，廣州外經(澳門)職業介紹所有限公司自1993年6月成立伊始，即定位於澳門本地企業之服務者、協調者與合作者，竭誠為澳門本地工商業提供低成本、個性化、專業化之便捷、高效、穩健的勞務資源諮詢與管理服務。在開拓發展中，我們恪守嚴格的道德準則，以最高的專業水平和最卓越的技術，為客戶提供一流的服務，通過有效的知識管理和卓越的學習機制，培育公司的核心競爭力，發憤圖強，與時俱進，在壓力和挑戰面前終立於不敗之地。
時至今日，我們已是管理3000多名在澳勞務人員，服務600餘間公司的大型專業化職業介紹所，成為同行業中首屈一指的領先者，是一家在澳門市場享有盛譽的勞務資源服務商與合作者。憑藉豐富的勞務管理經驗、專業化的管理團隊、數字化的管理系統，使我們既能獨立協助各類大型企業快速完成艱鉅複雜的勞務資源管理工作，又能靈活應對各類中小企業日新月異的勞務資源需求。
自強不息，厚德載物，十餘載春秋歲月，我們與澳門工商各界榮辱與共，冷暖相依，一同見證了澳門經濟的波瀾與騰飛。展望未來，澳門雖然百業俱興，朝夕千里，但伴隨而來的全球經濟一體化浪潮，令本地企業面臨更加嚴峻的競爭與挑戰。高山流水，乘風破浪，我們誓與澳門工商業新舊同仁一道，利用本地區獨有的地域及文化優勢，倚靠大陸豐富的勞務資源，共築兩地經濟之錦繡輝煌。
股東大會、各位代表：
我受公司董事會的委託，向大會作____年度財務工作決算與____年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。
一、____年度財務工作決算
一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關於財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有餘地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支專案，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們彙報各項經費的收支情況。
(一)預算執行情況
1.收入情況
一年來，公司總收入為__萬元。其中：主營收入為__萬元、副營收入為__萬元、營業外收入為__萬元、投資收益為__萬元。
2.支出情況
一年來，公司總支出__萬元。主要用於以下幾個方面：
(1)進貨成本__萬元
(2)管理費用__萬元
(3)財務費用__萬元
(4)銷售費用__萬元
(5)投資支出__萬元
……
一年來，公司財務工作做到了盈利__萬元。
(二)職工困難補助費使用情況(略)
(三)勞動保險費用使用情況(略)
二、____年財務預算
(一)編制公司財務預算的原則
我們根據國家有關法規之規定，參照本公司__年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。
(二)公司收入預算
1.主營收入
____年公司主營預算收入__萬元。根據公司各產品結構進行分配。
2.附營收入
____年附營收入預算為__萬元。
3.投資收益
____年度對外投資預算為__萬元。其中短期收益為__萬元，長期收益為__萬元。
4.其他收入，預算__萬元。
以上全年收入預算總金額為__萬元。
(三)公司支出預算(略)範文TOP100
以上各項，全年預算總支出為__萬元。
股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。
___
____年_月__日
COMPANY
Meeting of the Board of Directors to be held on Wednesday, April 3, 20xx at 10:15 A.M. in the The Company
Boardroom
AGENDA
1. Apologies for absence
2. Minutes of the meetings held on March 2, 20xx 3. Points arising from minutes as read
4. Report by the Chairman( a copy of the report is attached to this agenda) 5. Resolution or Motion
6. Date of next meeting
7. To transact any other business that may come before the meeting Minutes of the monthly meeting of a board of directors
Minutes of the Board of Directors of the XYZ Company held on Wednesday, april3, 20xx, at 10:15 A.M. in the company boardroom. Chairman John Brown presided.
PRESENT: Brad Schaffner (Harvard), Cathy Zeljak (George Washington), Brian Baird (H. F. Group), Diana Brooking (Washington), Adam Burling (ACRL), Jackie Byrd (Indiana), Jared Ingersoll (Columbia), Sandra Levy (Chicago), Dan Pennell (Pittsburgh), Janice Pilch (Illinois), Emily Ray (Yale), Kay Sinnema (Library of Congress), Andy Spencer (Wisconsin), David Woodruff (Getty Research Institute).
APOLOGIES: Apologies for absence were received from Rina Dollinger and Alfred Kessel.
MINUTES: The minutes of the March 2, 20xx, meeting were read by the secretary and approved.
REPORT BY CHAIRMAN: The Chairman reported that he had met Mr. Nathan Rosenberg concerning XYZ’s interests in computer software development and the services Mr. Rosenberg is prepared to extend to aid XYZ in developing these interests. For the information of the Chairman, Mr. Rosenberg outlined the growth of the software industry from the time he launched ABC Software Company in 1987 until today.
REPORT BY GENERAL MANAGER:
Thomas Kilroy summarized his detailed discussions with Jay Jefferson, Chief Executive Officer of Hudson Audiovisual Productions ( “Hudson”) and BZN’s interests in audiovisual instructional materials. The classroom use of audiovisual instructional materials in the United States, Canada, the United Kingdom, and other countries of the European Union has been a major educational trend and has had phenomenal growth. A trend that educators in North America and Western Europe predicting is likely to continue.
Since there are many ways that Hudson can help BZN develop an international audiovisual program for use in English-speaking countries and with translation for other parts of the world, Mr. Kilroy made the following proposal, seconded by Nichols Raines, to authorize a feasibility study to cover the following:
a) The present educational audiovisual marketplace in the United States, Canada, and the United Kingdom, and
its potential for expansion. b) Present companies operating in this marketplace and their share.
c) Growth patterns of different types of audiovisual materials and their potential for continued growth and
change.
REPORT BY MARKETING MANAGER:
Thomas Kilroy gave a summary of a study on the feasibility of acquiring an audiovisual instructional materials company in North America and the United Kingdom. Results indicate more investigation is needed. - To select the companies that seem to offer the best opportunities to BZN and to investigate the possibility of acquiring them.
- To inquire about the terms of sales from the owners of the companies selected by BZN and report these terms to BZN.
MOTION: Chairman Brown proposed a motion, seconded by Sharon Moretti, that an ad hoc committee of directors should be instituted to study Mr. Rosenberg’s involvement in greater detail. The board agreed to vote on this motion at the next meeting.
RESOLUTION: A resolution authorizing the company’s transfer agent to issue new shares was unanimously adopted by all members.
NEXT MEETING: It was agreed that the next meeting will be held on May 2, 20xx, at 10:30 A.M., in the company boardroom.
There being no further business, the meeting closed at 11:45 A.M.
會議地點：
會議議題：
參與人員：
會議主持：
紀要人員：
會議決議：
200_年2月26日，縣委常務副書記、縣信訪工作領導小組組長___主持召開了今年第二季度縣信訪領導小組會議，現紀要如下：
會議通報了平利縣第一季度來訪情況、集體訪情況、案件查辦情況以及信訪工作存在的問題。對第二季度信訪動態進行了分析，排查了村務公開、退耕還林、企業改制、清退代課教師、交通治理等群眾關心的熱點問題。
會議認為，一季度我縣信訪工作由於各級各部門高度重視，採取了積極有效措施，加大了案件查辦力度，一些多年纏訪問題、一些影響投資環境問題、一些久拖未決的經濟糾紛得到妥善解決，保證了縣域經濟的健康發展。但與去年同期相比，信訪總量明顯增大，集體訪批次人數成倍增長，信訪形勢不容樂觀。這些問題的存在與少數單位不重視信訪工作，不講原則、不講大局、遇事推諉扯皮上交矛盾，與部分幹部工作作風漂涪工作方法簡單粗暴有直接關係。因此，各級各部門要端正認識，增強責任意識，改進工作方法，化解矛盾，維護社會穩定。
會議強調，信訪工作是一項長期性的工作，隨著經濟社會的發展，會不斷產生新的矛盾，引發新的信訪。但只要我們努力工作，牢固樹立“權為民所用，情為民所繫，利為民所謀”的思想，不斷改進工作作風、工作方法，主動化解矛盾，信訪是可以減少的。會議指出，二季度信訪工作要以化解矛盾、減少集體訪、解決長期纏訪為核心，以二季度信訪總量比去年同期下降為目標，認真履行職責，按“分級負責，歸口辦理”原則，各自做好工作，確保一方平安。
會議要求：(會議紀要)
的要求，帶著對人民群眾的深厚感情，處理好群眾關心的“熱點”、“難點”問題。一是認真關注“熱點”，認真排查本單位本轄區內的“熱點”、“難點”，採取措施，制定預案。二是及時處理“熱點”，不迴避矛盾，不一拖了之，及時予以解決，堅決杜絕激化矛盾引發集體訪或越級訪。三是避免引發新的“熱點”，進一步改進工作作風，改善工作方法，堅持依法行政，按政策做好群眾思想工作，處理好乾群關係，決不能因工作不到位等原因引發新的“熱點”問題。
二要抓領導，落實責任。信訪問題落實的實不實，信訪工作水平高不高，單位領導是關鍵。一是信訪機構要健全。落實分管領導和專兼職信訪幹部，保證來訪有人接，案件有人查。二是工作責任要落實，要把信訪工作作為一項重要工作抓實抓好，尤其是重點涉訪單位至少每季度專題研究一次信訪工作，排查本轄區本部門職能許可權內可能觸及群眾利益、引發信訪的問題，並制定解決問題的措施，把矛盾解決在基層。三是加大案件查辦力度，嚴格按照“五定”原則進行落實，即定責任單位、定包案領導、定辦案責任人、定辦結時限、定辦案質量。一定要做到辦結一案，解決一事，減少一訪，穩定一方。
三要抓協調，講大局。一是加強同上級主管部門的聯絡，尤其是涉及到政策法規等相關問題的答覆上要統一，要靈通訊息，及時向上級彙報本縣信訪工作情況，爭取主動。二是加強部門之間的團結協作，在涉及下崗職工、清退計劃外用工、安置職工、工資待遇等熱點問題上，各相關部門要相互通氣，耐心答覆上訪人，做好政策解釋、思想疏導工作，減少群眾上訪。三是加強對鄉鎮部門信訪室的業務指導，加強資訊溝通，掌握信訪動態，發現苗頭及時超前化解。四是要發揮治保調解組織的作用，積極化解矛盾，報告資訊，齊抓共管，構築大信訪格局。
四要抓制度，嚴明紀律。嚴格按“分級負責，歸口辦理”的原則解決信訪問題。一是要糾正怕負責任的思想，要敢於負責，正視信訪問題，不推諉扯皮，確保一方穩定。二是要糾正不負責任的做法，牢固樹立責任意識，切實履行信訪工作職責，不迴避矛盾，把問題解決在基層。三是嚴肅工作紀律，對重大會議、重大節慶期間的集體上訪、越級上訪，需要接人的，涉訪單位在接到通知後必須無條件服從，在規定時間內趕到指定地點，做好接人工作。
五抓督查，促工作。縣信訪局要切實履行部門職能作用，按照縣信訪領導小組的要求，抓好各級各部門的信訪指導和督查工作。縣上對信訪工作建立信訪督查通報制度，對信訪工作重視不夠、工作不力，信訪增加、信訪問題久拖不決的鄉鎮和部門要通報批評，嚴重的，追究主要領導責任。對重視信訪工作，化解矛盾及時，穩定工作做的好的鄉鎮和部門進行表彰獎勵。
會議決定：
1、會議決定6月中旬對信訪工作進行半年檢查，檢查結果將在全縣進行通報，並納入年終考核。
2、林業局要加強對退耕還林信訪問題的研究，建立健全退耕還林監管處理工作機制，並迅速拿出工作方案報信訪領導小組。
參加會議人員：
20__年_月_日
工程名稱：黃石摩爾城專案深基坑工程
時間：20__年1月28日
地點：現場會議室
參會者：薛繼明、闕亞平、餘世斌、周鋼、趙德榮、張柏清、石哲峰、曾鵬、朱德榮、劉德斌、李銘、李斌
會議主持：薛繼明記錄整理：石哲峰
會議內容：
20__年1月28日下午15時，為調查356#、373#、388#三根工程樁樁徑產生問題的原因和責任人，並杜絕以後類似事件的發生，總工辦薛總召集了工程部、華茂監理、中冶武勘的相關管理人員並主持召開了專題會議。
會議中，各方對此次問題發生的原因、經過及以後為杜絕類似事故發生的方法和技術措施做了簡單闡述。
會議內容紀要如下：
中冶李斌對事件發生經過做了闡述：388#樁於20__年11月29日開孔，373#樁於12月10日開孔，356#樁於12月22日開孔，工程部曾鵬於20__年元月23號發現這三根樁孔徑與圖紙不符，圖紙設計樁徑為1200MM，施工樁徑為1000MM。
中冶李斌：此次問題發生的主要原因在於圖紙消化不到位，造成現場交底錯誤，在自檢過程中也未能發現問題，同時報驗程式也有遺漏，測量座標報驗時，樁徑、軸網關係等資料未報，開孔資料未作。今後，放線時軸網關係必須放出，對巖性、樁頂標高等資料均要標示清楚，同時建立三個中間驗收環節(制定三個表格：《挖孔樁開孔驗收表》、《挖孔樁終孔驗收表》、《挖孔樁澆築驗收表》)，請監理和工程部參與過程驗收。並在澆築前填報《澆築申請表》，在得到工程部和監理方認可，並由監理方下達《澆灌令》後方可澆築混凝土。會議後，我方為此將召開專題會議，明確分工及責任到人，細化管理，並深入學習圖紙，杜絕類似事件的發生。
華茂監理朱德榮：我方在施工過程管理中有缺陷，在15號甲方趙工要求進行軸網防線時，拒絕參與了，保證下不為例。對工程樁未制訂詳細的《監理細則》和《旁站方案》，同時沒有做相關工序的核查記錄。今後，會加強過程控制，將工作做仔細，增強人員力量，緊密配合甲方，針對每一個單項工程制訂詳細的《監理細則》和《旁站方案》，做好相關核查記錄，配合甲方隨時調閱。
工程部趙工：雖組織了軸網放線的工作，但由於圖紙理解不足，管理執行不到位，導致發現問題時間過晚。今後，每週五上午將組織各方展開質量現場檢查，並將依據各項管理制度，加強管理，狠抓落實。會進一步深入學習圖紙，杜絕類似事件的發生。
工程部闕經理：施工單位自檢、交底工作不到位，圖紙不熟悉，自身自檢體系不完善;監理公司檢查、預控、驗收、分步管理、監管有缺陷;工程部監管力度不夠，有管理制度，但未能執行，要注意工作的方式方法。
薛總做了總結髮言：各單位和部門對事故的原因和過程以及今後杜絕類似事件的辦法都做了發言，今後要加強過程管理，杜絕類似事件的發生。要求：
1、監理、中冶、工程部提交事件發生的自身原因分析，並提出今後的管理措施，於30日前提交至總工辦;
2、工程部提出對監理和中冶針對此次事件的處罰意見，於30日前提交至總工辦;
3、要求監理公司針對樁基工程，編制《監理細則》和《旁站方案》，工程部核查後，於週五前提交總工辦。
第一、本部門將與其他部門聯手，繼續完善分團委工作中的各項規章制度。
1、關於辦活動的經費問題
眾所周知辦一個成功的活動，經費是不可或缺的，但是我院經費有限，如何能利用有限的資源是我們所需重視的祕書部工作計劃祕書部工作計劃。因此，在寒假中，我做了一張經申請的表格，我認為這是有百利而無一害的，它能使經費的申請規範化，從而減少我院經費的流失。還有，鑑於以往的經驗，我覺得由活動負責人負責列表，祕書部辦公室負責採辦，這可減免許多不必要的麻煩。
2、關於開會簽到的問題
每個組織都會開例會，為了提高部長和幹事對例會的重視程度，我設計了一個簽到表。另外，我覺得幹部、幹事的出勤率應做為期末評比的一項指標，我建議這表可供全院開會使用。
3、關於 優秀幹部評比表
上學期末我們進行了幹部評比，由於每行間隔太少，造成於填寫的不方便。因此，我建議：以後大型的幹部評選，表格應用A4紙，按個人出場順序，將其名字列印在表格上，省去評分人書寫麻煩。表格可增設一欄備註，以便老師們書寫評語。我覺得，幹事應參加表格的填寫，因此，表格可分老師和學生兩類。另外，由於表格眾多，本部人力資源不充裕，我建議，表格的統計由辦公室和本部門一起分工合作。
4.關於 評比表
在上學期，我部門負責統計了很多評比表，但在這過程中，我發現評比表有著很不人性化的一面。那就是它沒有固定那行填寫誰的名字，這給我們帶來很大的麻煩。因此，我建議，以後的評比表，可以列好每個人的名字，既方便別人的填寫，又方便我部門的統計。
第二、團組織生活會
1、時間的安排上
上學期書記說道，大一要一月兩次，但有人向我反映，可否一月一次，因為他們覺得一月兩次有點負擔過重，而且與班會有衝突，他們希望以學習為主，經分團委幾個部門討後，我們覺得生活會原則上一月一次，另一次我們可以給予適當的加分獎勵。
2、生活會總結的安排上
我覺得可以在每月生活會打分後，開一個總結會議，在公佈分數的同時，總結每班的不足與優點，請各班負責人談談主持的心得，以便相互學習，我覺得這是一個很好的建議，一方面可以提高生活會的質量，一方面又可以加強班與班之間的聯絡。
1、 整理出學生會幹部聯絡表並列印，方便老師聯絡。
2、 各班資訊聯絡員及各部長開會，讓大家互相熟識，並通知大家以後活動及時在祕書部備檔。
3、 安排祕書部各幹事日後工作的事宜及內容，充分調動幹事們的工作積極性。
4、 製作經費申請表，讓日後的出納工作更加正規，及時報賬，讓系領導瞭解最近活動的經費支出情況。
5、 在各項活動中做好後勤保障工作，積極配合學生會各部門搞好活動。
6、 及時將活動動態交給網路部，豐富我係網頁內容，做好我係的宣傳工作。
7、 管理我係檔案，做好保密工作，在系裡做好優秀的中樞部門。
各部門及全體員工：
___專案，自去年公司立項之後，員工___在專案建設中，表現優異，勤奮努力，任勞任怨，犧牲了不少私人的時間，為公司做出了很大貢獻。目前專案的主體已經完成，為了激勵先進，充分調動全體員工的工作積極性，經公司研究決定給予員工___發放專案獎金，一次性發放獎金_萬元。
在上半年全公司員工工作時長的統計排名上，員工___名列前茅，為鼓勵其勤奮努力工作，經公司研究決定給予其本人勤奮獎勵，一次性發放獎金____元。
員工___在承擔的專案開發過程中，非常努力，積極主動完成交給的開發任務，開發能力提升很快，進步很大，已經能夠獨立承擔專案的開發工作，經公司研究決定調整他們的績效工資，每月增加績效工資___元。
希望全體員工學習他勤奮努力、任勞任怨，學習他們通過實幹和學習快速提升能力，獨立承擔開發任務。讓我們一起繼續努力，為自己和公司創造更多財富。
本貿易有限公司是一家服務於中東領域能源，石油焦的外貿公司。公司秉承著“專業、誠信、值得信賴”的經營理念，致力、高溫熱媒、蒸汽系統領域提供世界一流的產品同服務。我們多年的經驗同積累，我們的專業和不斷地創新，我們的誠信和優質服務， 得到了各行業客戶的一致肯定和好評，為企業贏得了卓越商譽。
“客戶信賴、首選的品牌供貨商”是我們企業追求的目標，我們也時刻以此來嚴格要求自己。代理及經營多項世界知名頂級品牌產品，期待在最關鍵的時候為您提供最為全面的現場解決方案以及最完善的產品和服務。
企業目標
專業、誠信、優秀的產品供應商
客戶信賴的、首選的品牌供應商
經營理念
專業、誠信、值得信賴
服務宗旨
以最合理的價格、最完善的服務，提供最優秀的產品
以客戶需求為導向，以提高客戶生產效率及質量為目標，不斷引進國外先進技術同產品，為客戶帶來更為全面的現場解決方案
泥水陳志班組：
你班組於20__年_月_日在西二路排水工程施工中，未做到工完料盡，文明施工。且在專案部多次通知，將未用完的磚頭收集至指定位置，拒不執行!造成200餘塊磚頭被掩埋，後由專案部後勤人員於20__年11月13日星期日撿出。 鑑於上述行為，影響惡劣!經專案部決定，對你班組處以200元罰款!如再次發生浪費材料，不執行專案部指令。將加重處罰力度!
西二路專案部
__年_月_日
一年來，在政府辦公室領導的帶動下，在全體成員的幫助下，我從文書崗位轉到祕書崗位後，緊緊圍繞區政府辦公室的中心工作，充分發揮崗位職能，不斷改進工作方法，提高工作效率，較好地完成了各項工作任務，現作以簡要彙報。
一、強化職能，做好服務工作。
我堅持從小事做起，從大事著眼，努力提高服務水平。一是圍繞中心，為領導服務突出超前性。牢固樹立為領導服務的超前意識，全面把握領導的思想脈搏，正確貫徹領導的意圖，當好參謀和助手。今年，我先後撰寫了《關於在我區深入開展愛國衛生運動的調查報告》、《關於社群建設工作考察報告》、《關於加強社群建設，做好我區扶貧解困工作的調查報告》等3篇調研文章。在陪同領導到牡丹江市社群建設先進區考察後，將先進區的經驗寫入調查報告，並結合我區實際分析社群建設工作，民政局根據考察報告中先進社群創新精神在我區廣泛開展社群建設創新大賽，調動了社群工作者創新工作的積極性。東光街道上林社群根據考察報告開展了樓道文化，在全市計生、城管、愛衛大檢查中都被做典型的文化陣地進行宣傳。二是搞好配合，為科室服務突出主動性。在開展重要工作中，我經常與科室領導互通情況，以求統一認識，步調一致，排除干擾，共同圍繞中心工作搞好服務、當好參謀，變部門行為為政府整體行為，形成合力，提高整體工作水平。在防治非典型期間，我和衛生局領導加班加點、協同作戰，在召開大型會議或上級領導來訪等工作上，我都能夠及時掌握資訊，提前運作，儘可能為基層減輕負擔。三是體察民情，為群眾服務突出積極性。認真接待群眾來信來訪，對群眾反映的問題及時登記，歸口轉辦處理，使每次反映的問題都能得到圓滿答覆。在今年解決臥裡屯地區噪聲擾民、排水不暢等事宜時，我每天早晨先到x地區察看工程進展情況，傾聽群眾呼聲，並及時向領導反映情況，得到市建設二公司群眾的好評。
二、強化形象，提高自身素質。為做好祕書工作，我堅持嚴格要求自己，注重以身作則，講奉獻、樹正氣，以誠待人，樹一流形象。一是注重思想建設講學習。我始終把加強思想政治學習放在自身建設的首位，努力提高政治敏銳性和政治鑑別力。為此，我特別注意學習馬列主義基本原理、鄧小平理論及市場經濟、法律法
規等方面的知識和文祕工作業務知識，增強了駕馭全域性的工作能力。二是愛崗敬業講奉獻。辦公室工作最大的規律就是“無規律”，因此，我正確認識自身的工作和價值，正確處理苦與樂、得與失、個人利益與集體利益、工作與家庭的關係，堅持甘於奉獻、誠實敬業，一年到頭，經常加班加點連軸轉，尤其是防治非典工作期間，每天連續工作14個小時，白天到基層瞭解情況，晚上草擬檔案、撰寫資訊，做到加班加點不叫累、領導批評不言悔、取得成績不驕傲，從而保證了各項工作的高效運轉。三是錘練業務講提高。經過近一年的學習和鍛鍊，自己在文字功夫上取得一定的進步。全年共撰寫彙報份、領導講話26份，報送《突出基層政權建設》、《愛國衛生工作結碩果》等資訊10條，在《資訊》刊發8條。利用辦公室學習資料傳閱或為辦公室同事校稿的同時，細心學習他人長處，改掉自己不足，並虛心向領導、同事請教，在不斷地學習和探索中使自己在文字材料上有所提高。
三、強化大局意識，拓展工作思路。工作中，我注重把握根本，堅持抓大事、抓關鍵，推進各項工作上臺階。一是認真辦文。公文是傳達政令的載體，公文的質量和水平直接影響政令的暢通，今年年初，執行了新的公文處理標準，我在認真學習一書後，堅持發文前請同事幫忙，多次校對，確保無誤。一年來，共起草區政府和政府辦檔案12件，無一件出現問題。二是嚴格辦會。一年來，先後籌備路子會議、上級視察、現場會 44次。無論哪次會議我都及時和主管領導及辦公室領導取得聯絡，擺佈好工作的各個方面和環節，調動各方面的力量，尤其是防治非典初期，會議多、任務重、人員緊、資訊網路不暢通，我都能夠克服困難，有效的落實領導的安排部署，保證了工作的順利進行，也贏得了各方面的支援和好評。三是細心接待。凡是上級領導來我區檢查，我都認真準備接待，根據領導擬定的接待計劃，注意接待細節，先後接待了副省長程幼東帶隊的愛衛情況檢查、區勞動就業中心剪綵、光明路剪綵等大型檢查等20多次，未出現任何紕漏。
一年來的工作雖然取得了一定成績，但也存在一些不足，主要是思想解放程度還不夠，服務上還不夠，和有經驗的老祕書比還有一定差距，材料上還在基本格式上徘徊，內容上缺少縱深挖掘的延伸，在今後的工作中，我一定認真總結經驗，克服不足，努力把工作做得更好。
一是發揚吃苦耐勞精神。面對祕書事務雜、任務重的工作性質，不怕吃苦，勇挑重擔，主動找事幹，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應各種艱苦環境，在繁重的工作中磨鍊意志，增長才幹。
二是發揚孜孜不倦的進取精神。加強學習，勇於實踐，博覽群書，不斷積累，在向書本學習的同時注意收集各類資訊，廣泛汲取各種“營養”;同時，講究學習方法，端正學習態度，提高學習效率，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。努力培養自己具有紮實的理論功底、辨正的思維方法、正確的思想觀點、踏實的工作作風、周密的組織能力、機智的分析能力、果敢的處事能力、廣泛的社交能力、從而逐步達到“張口能講，提筆能寫，下手能幹”的境界。
三是發揚超越自我的精神。要打破長期形成的心理定勢和思維定勢，勇於發現和糾正自己工作中的缺點、錯誤，不斷調整自己的思維方式和工作方法，分階段提出較高的學習和工作目標，不斷追求，奮發進取，以適應各項工作超常規、跳躍式發展的需要。
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