以有限責任公司或股份有限公司形式設立的股權投資管理企業（以下簡稱“管理公司”），應當按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、相關法律、法規及本指引的規定製定公司章程。對於本指引有明確要求的，公司章程中應當載明本指引規定的相關內容；本指引未作規定的，相關當事人可以根據實際情況作出合理補充。投資者簽署的公司章程應當滿足相關法律、法規對公司章程的法定基本要求。
公司章程應當明確規定以下內容：
一、管理公司的基本情況。包括但不限於管理公司名稱、住所、註冊資本、存續期限、經營宗旨、經營範圍、股東姓名/名稱。
二、股東的出資方式、出資額和出資時間。
三、股東的基本權利、義務。
四、股東轉讓股權的條件及程式。
五、股東（大）會、董事會或執行董事、監事（會）、經理的職權範圍。
六、管理公司的法定代表人。
七、管理公司各專門委員會（如投資決策委員會）的職權。1
八、管理公司的業績激勵機制、風險約束機制及投資決策程式。
九、管理公司的合併、分立與增資、減資。
十、管理公司的財務會計制度。
十一、管理公司的解散和清算。
十二、當公司章程的內容與股東協議等股東之間的其他檔案內容不一致的，以公司章程為準。
第一章總則
第一條依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，由、等x方共同出資，設立安徽投資管理有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。
第二條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。
第二章公司名稱和住所
第三條公司名稱：安徽投資管理有限公司。
第四條住所：安徽省合肥市。
第三章公司經營範圍
第五條公司經營範圍：。
第四章公司註冊資本及股東的姓名、出資額、出資方式、出資時間
第六條公司註冊資本：100萬元人民幣。
第七條股東的姓名、認繳及實繳的出資額、出資方式、出資時間如下：
（一）股東姓名：，認繳及實繳的出資額xx萬元人民幣。
，認繳及實繳的出資額xx萬元人民幣。
，認繳及實繳的出資額xx萬元人民幣。
（二）出資方式：貨幣。
（三）出資時間：20xx年5月28日
第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第八條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；
（三）審議批准執行董事的報告；
（四）審議批准監事的報告；
（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
（八）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；1
（九）修改公司章程。
第九條股東會會議由執行董事召集和主持；執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事召集和主持。
第十條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
第十一條公司設執行董事一名，由股東會會議產生。執行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執行董事行使下列職權：
（一）負責召集股東會，並向股東會議報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）審定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少註冊資本的方案；
（七）制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內部管理機構的設定；
（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）其他職權。
第十二條公司設經理一名，由擔任，由執行董事決定聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設定方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。
第十三條公司設監事一名，監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監事行使下列職權：
（一）檢查公司財務；
（二）對執行董事、高階管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高階管理人員提出罷免的建議；
（三）當執行董事、高階管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高階管理人員予以糾正；
（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；
（五）向股東會會議提出提案；
（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高階管理人員提起訴訟。
第六章公司的法定代表人
第十四條為公司的'法定代表人。
第七章股東會會議認為需要規定的其他事項
第十五條股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。
第十六條股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東不同意轉讓的，應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。
第十七條公司的營業期限30年，自公司營業執照簽發之日起計算。第十八條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請登出登記：
（一）公司被依法宣告破產；
（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；
（三）股東會決議解散；
（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
（五）人民法院依法予以解散；
（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。
第八章附則
第十九條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第二十條本章程一式肆份，並報公司登記機關一份。
一、監事會的組成
(一)本公司創業初期規模較小,可以設一名執行監事、一名外部監事,不設監事會。
(二)執行監事由股東會選舉產生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執行董事、高階管理人員及財務負責人不得兼任監事。
二、監事的任職條件
(一)監事的任職條件應符合《公司法》、《公司章程》及其它各項關於經營性質法律法規的要求。
(二)具有較為完善的受教育經歷，有較為豐富的企業經營管理及財務、法務等方面的經驗及學習經歷並能接受後續教育。
(三)不得對企業的重大違法違紀問題隱匿不報;不得有與企業串通編造虛假檢查報告的行為。
三、執行監事的職權和義務
(一)執行監事行使以下職權：
1.監督檢查公司貫徹執行有關法律、法規、規章的執行情況以及董事會和高階管理人員履行職責的情況;對董事會重大決策、企業經營活動中數額較大的投融資和資產處置行為等進行重點監控，並向股東會提出建議;
2.監督檢查公司財務，通過查閱財務會計及與經營管理活動有關的其他資料，驗證公司財務會計報告的真實性、合法性;
3.監督檢查董事、高階管理人員執行公司職務的行為，對違反法律、行政法規、公司章程的董事、高階管理人員提出罷免的建議。
4.當董事、高階管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高階管理人員予以糾正。
5.提議召開臨時董事會會議，監事會成員應列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議;
6.公司章程規定的其他職權。
(二)執行監事履行以下義務：
1.遵守企業章程，忠實履行監督職責，嚴格執行監事會決議，對檢查報告內容保密，不得洩露企業的商業祕密;
2.嚴格按照國家法律、法規、政策以及財經紀律的規定，正確行使監督權力，客觀公正地評價和反映企業的經營、財務狀況和領導人員的工作業績;
3.向股東會提交相關工作報告，包括監事會換屆、延時換屆申請報告;更換、增補監事申請報告;監事會決議和紀要;監事會年度工作報告、專項檢查報告、日常檢查報告等;
4.制定監事年度工作計劃和各項工作制度，負責收集、整理、分析各類監督資訊資料,建立必要的企業資訊資料庫，確保監督檢查的規範性。
(三)外部監事除與內部監事享有同等權利、履行同等義務外，還須承擔和遵守以下工作職責與履職紀律：
1.在年度和任期結束後，須向股東會提交書面履職報告(一般於每年3月底前提交上一年度的履職報告);
2.在公司召開董事會前，應將會議具體議程和會議審議的重大事項向所派出部門報告，並根據派出部門的意見，在董事會會議上提出質詢或者建議;
3.不得接受企業的任何饋贈;不得在企業中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業的任何報酬和福利待遇;不得在企業報銷應有個人承擔的任何費用;
4.完成監事會交辦的其他事務。
(四)企業在監事會履職過程中，有下列行為之一的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予紀律處分,直至撤銷職務;構成犯罪的，移送司法機關追究責任：
1.拒絕、阻礙執行監依法履行職責的;
2.拒絕、無故拖延向執行監事報送財務會計報告、報告重大經營管理活動情況和提供相關資料的;
3.隱匿、篡改、偽報重要情況和有關資料的;
4.有阻礙執行監事監督檢查的其他行為的。
四、監督檢查工作
(一)監督檢查工作應遵循以下原則：
1.過程監督原則。以財務監督為核心，對企業決策過程、決策執行和重要經營管理活動實施全過程監督。
2.時效性原則。要隨時瞭解、掌握和跟蹤企業重要
3.及時報告原則。執行監事每次對企業有關方面的檢查結束後，應當及時作出檢查報告，發現危害及可能危害公司資產安全的問題，及時提出監督意見、建議。
4.不參與不干預原則。執行監事不參與企業經營決策、不干預企業經營活動，對企業經營決策和經營活動不直接發表肯定或否定的意見。
(二)監督檢查工作的形式：
執行監事一般每年對企業定期檢查一至二次，並可以根據實際需要不定期地對企業進行專項檢查。
1.日常監督檢查：對企業日常運營情況進行監督檢查;
2.年度監督檢查：對企業的年度經營管理情況進行監督檢查(在日常監督的基礎上,每年對企業必須進行一次集中檢查，並與企業年度財務決算審計相銜接。已由執行監事安排檢查的企業年度財務決算，不再重複審計);
3.專項監督檢查：對董事會、高階管理人員履行職責情況，對企業有可能或已經導致公司資產嚴重損失的行為，發現企業經營情況異常的，則須進行專項監督檢查。
(三)監督檢查工作可以採取下列方式：
1.聽取企業負責人對有關財務、資產狀況和經營管理情況的彙報，召開與監督事項有關的會議;
2.查閱企業的財務會計報告、會計憑證、會計賬簿等資料以及與經營管理活動有關的其他資料;
3.核查企業的財務、資產狀況，向職工瞭解情況、聽取意見，必要時可要求企業負責人對有關情況作出說明;
4.向財政、工商、稅務、審計、海關等有關部門和銀行調查瞭解企業的財務狀況和經營管理情況。
一、監事會的組成
本公司創業初期規模較小,可以設一名執行監事、一名外部監事,不設監事會。
執行監事由股東會選舉產生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執行董事、高階管理人員及財務負責人不得兼任監事。
二、監事的任職條件
監事的任職條件應符合《公司法》、《公司章程》及其它各項關於經營性質法律法規的要求。
具有較為完善的受教育經歷，有較為豐富的企業經營管理及財務、法務等方面的經驗及學習經歷並能接受後續教育。
不得對企業的重大違法違紀問題隱匿不報;不得有與企業串通編造虛假檢查報告的行為。
三、執行監事的職權和義務
執行監事行使以下職權：
1.監督檢查公司貫徹執行有關法律、法規、規章的執行情況以及董事會和高階管理人員履行職責的情況;對董事會重大決策、企業經營活動中數額較大的投融資和資產處置行為等進行重點監控，並向股東會提出建議;
2.監督檢查公司財務，通過查閱財務會計及與經營管理活動有關的其他資料，驗證公司財務會計報告的真實性、合法性;
3.監督檢查董事、高階管理人員執行公司職務的行為，對違反法律、行政法規、公司章程的董事、高階管理人員提出罷免的建議。
4.當董事、高階管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高階管理人員予以糾正。
5.提議召開臨時董事會會議，監事會成員應列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議;
6.公司章程規定的其他職權。
執行監事履行以下義務：
1.遵守企業章程，忠實履行監督職責，嚴格執行監事會決議，對檢查報告內容保密，不得洩露企業的商業祕密;
2.嚴格按照國家法律、法規、政策以及財經紀律的規定，正確行使監督權力，客觀公正地評價和反映企業的經營、財務狀況和領導人員的工作業績;
3.向股東會提交相關工作報告，包括監事會換屆、延時換屆申請報告;更換、增補監事申請報告;監事會決議和紀要;監事會年度工作報告、專項檢查報告、日常檢查報告等;
4.制定監事年度工作計劃和各項工作制度，負責收集、整理、分析各類監督資訊資料,建立必要的企業資訊資料庫，確保監督檢查的規範性。
外部監事除與內部監事享有同等權利、履行同等義務外，還須承擔和遵守以下工作職責與履職紀律：
1.在年度和任期結束後，須向股東會提交書面履職報告;
2.在公司召開董事會前，應將會議具體議程和會議審議的重大事項向所派出部門報告，並根據派出部門的意見，在董事會會議上提出質詢或者建議;
3.不得接受企業的任何饋贈;不得在企業中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業的任何報酬和福利待遇;不得在企業報銷應有個人承擔的任何費用;
4.完成監事會交辦的其他事務。
企業在監事會履職過程中，有下列行為之一的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予紀律處分,直至撤銷職務;構成犯罪的，移送司法機關追究責任：
1.拒絕、阻礙執行監依法履行職責的;
2.拒絕、無故拖延向執行監事報送財務會計報告、報告重大經營管理活動情況和提供相關資料的;
3.隱匿、篡改、偽報重要情況和有關資料的;
4.有阻礙執行監事監督檢查的其他行為的。
四、監督檢查工作
監督檢查工作應遵循以下原則：
1.過程監督原則。以財務監督為核心，對企業決策過程、決策執行和重要經營管理活動實施全過程監督。
2.時效性原則。要隨時瞭解、掌握和跟蹤企業重要
3.及時報告原則。執行監事每次對企業有關方面的檢查結束後，應當及時作出檢查報告，發現危害及可能危害公司資產安全的問題，及時提出監督意見、建議。
4.不參與不干預原則。執行監事不參與企業經營決策、不干預企業經營活動，對企業經營決策和經營活動不直接發表肯定或否定的意見。
監督檢查工作的形式：
執行監事一般每年對企業定期檢查一至二次，並可以根據實際需要不定期地對企業進行專項檢查。
1.日常監督檢查：對企業日常運營情況進行監督檢查;
2.年度監督檢查：對企業的年度經營管理情況進行監督檢查;
3.專項監督檢查：對董事會、高階管理人員履行職責情況，對企業有可能或已經導致公司資產嚴重損失的行為，發現企業經營情況異常的，則須進行專項監督檢查。
監督檢查工作可以採取下列方式：
1.聽取企業負責人對有關財務、資產狀況和經營管理情況的彙報，召開與監督事項有關的會議;
2.查閱企業的財務會計報告、會計憑證、會計賬簿等資料以及與經營管理活動有關的其他資料;
3.核查企業的財務、資產狀況，向職工瞭解情況、聽取意見，必要時可要求企業負責人對有關情況作出說明;
4.向財政、工商、稅務、審計、海關等有關部門和銀行調查瞭解企業的財務狀況和經營管理情況。
新康國際投資有限公司
20xx年11月19日
第一章總則
第一條本章程根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、行政法規、規章規定製定。
第二條本章程條款與法律、行政法規、規章不符的，以法律、行政法規、規章的規定為準。
第三條本章程經全體股東討論通過，在公司註冊後生效，對本公司、股東、執行董事、監事、高階管理人員均具有約束力。
第二章公司名稱和住所
第四條公司名稱：東莞市創銀實業投資有限公司
第五條公司住所：東莞市沙田鎮大泥村村民委員會
郵政編碼：523981
第三章公司經營範圍
第六條公司經營範圍：家庭服務、家用電器維修。
公司經營範圍用語不規範的，以公司登記機關根據前款加以規範、核准登記的為準。
公司經營範圍變更時依法向公司登記機關辦理變更登記。
第四章公司註冊資本
第七條公司註冊資本：10萬元人民幣。
第五章股東姓名（名稱）
第八條公司股東共1個，分別是：
1、謝劍鋒
證件名稱：身份證
證件號碼：
通訊地址：沙田鎮大泥村大有圍組41號
郵政編碼：523981
第六章股東的出資方式、出資額和出資時間
第九條股東的出資方式、出資額和出資時間：
2、謝劍鋒
以貨幣出資2萬元，總認繳出資2萬元，佔註冊資本的66.67%。
實繳出資2萬元，在申請公司設立登記前繳納。
2、黃華興
以貨幣出資1萬元，總認繳出資1萬元，佔註冊資本的33.33%。
實繳出資1萬元，在申請公司設立登記前繳納。
第七章股東的權利和義務
第十條股東享有下列權利：
（一）根據其出資份額行使表決權；
（二）有選舉和被選舉執行董事、監事權；
（三）查閱、複製公司章程、股東會會議記錄和財務會計報告；
（四）對公司的業務、經營和財務管理工作進行監督，提出建議或質詢；
（五）要求公司為其簽發出資證明書，並將姓名或名稱、住所、出資額及出資證明書編號記載於股東名冊上；
（六）依法轉讓出資，優先購買公司其他股東轉讓的出資；
（七）公司新增資本時，原股東可以優先認繳出資，按照增資前各自實繳出資比例認繳新增出資；
（八）按照實繳出資比例分取紅利；
（九）按公司章程的有關規定轉讓和抵押所持有的股權；
（十）公司終止，在公司辦理清算完畢後，按照實繳出資比例分享剩餘資產。
第十一條股東履行下列義務：
（一）以其認繳的出資額為限對公司承擔責任；
（二）遵守公司章程，不得濫用股東權利損害公司和其他股東的利益；
（三）應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額；以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權轉移到公司名下的手續；
（四）不按認繳期限出資或者不按規定認繳金額出資的，應向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任；
（五）公司成立後，不得抽逃出資；
（六）保守公司商業祕密；
（七）支援公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。
第八章公司的股權轉讓
第十二條股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權。
（一）股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。
（二）經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的實繳出資比例行使優先購買權。
第十三條受讓人必須遵守本公司章程和有關法律、行政法規規定。
第九章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第十四條公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。第十五條股東會行使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；
（三）審議批准執行董事的報告；
（四）審議批准監事的報告；
（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
（八）對發行公司債券作出決議；
（九）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改公司章程；
（十一）對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議；
（十二）對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。
第十六條股東會的議事方式和表決程式除《公司法》有規定的外，按照本章程的規定執行。
股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。
第十七條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年2月份召開一次。代表十分之一以上表決權的股東或者監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。
首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》有關規定行使職權。
第十八條召開股東會會議，應當於會議召開十五日前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第十九條公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉產生。第二十條執行董事對股東會負責，行使下列職權：
（一）召集和主持股東會會議，並向股東會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或減少註冊資本以及發行公司債券的方案；
（七）制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內部管理機構的設定；
（九）根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項；
（十）制定公司的基本管理制度。
第二十一條執行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。
第二十二條公司設經理一人，由執行董事兼任，由股東會選舉產生。經理對股東會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設定方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司財務負責人。
第二十三條公司不設監事會，設監事1人，由股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執行董事、高階管理人員不得兼任監事。第二十四條監事行使下列職權：
（一）檢查公司財務；
（二）對執行董事、高階管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高階管理人員提出罷免的建議；
（三）當執行董事、高階管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高階管理人員予以糾正；
（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；
（五）向股東會會議提出提案；
（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高階管理人員提起訴訟。
第十章公司法定代表人
第二十五條公司法定代表人由執行董事擔任。
第二十六條法定代表人代表公司行使法律法規規定的有關職權。
第十一章公司的通知和通知方式
第二十七條公司有下列情形之一的，應予通知：
（一）召開股東會會議；
（二）股東或者股東委託公司對股權轉讓事項予以通知。
第二十八條公司通知可採用以下方式：
1、前條第（一）項情形可以採用口頭通知方式。若口頭通知方式未能通知全體股東的，必須採用書面通知方式。
2、採用書面直接送達方式。由被通知股東在送達回證上註明收到日期，並簽名或者蓋章，送達回證上註明的簽收日期為送達日期。
3、採用掛號郵寄方式。郵寄地址為章程中記錄的股東通訊地址，自掛號寄出之日起十五日後視為送達。
第十二章附則
第二十九條本章程於年月日訂立，自公司登記機關核准公司設立登記之日起生效，修改亦同。
第三十條本章程未規定的事項，按《公司法》的相關規定執行。
第一章總則
第一條本章程根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、行政法規、規章規定製定。
第二條本章程條款與法律、行政法規、規章不符的，以法律、行政法規、規章的規定為準。
第三條本章程經全體股東討論通過，在公司註冊後生效，對本公司、股東、執行董事、監事、高階管理人員均具有約束力。
第二章公司名稱和住所
第四條公司名稱：東莞市創銀實業投資有限公司
第五條公司住所：東莞市沙田鎮大泥村村民委員會
郵政編碼：523981
第三章公司經營範圍
第六條公司經營範圍：家庭服務、家用電器維修。
公司經營範圍用語不規範的，以公司登記機關根據前款加以規範、核准登記的為準。
公司經營範圍變更時依法向公司登記機關辦理變更登記。
第四章公司註冊資本
第七條公司註冊資本：10萬元人民幣。
第五章股東姓名（名稱）
第八條公司股東共1個，分別是：
1、謝劍鋒
證件名稱：身份證
證件號碼：
通訊地址：沙田鎮大泥村大有圍組41號
郵政編碼：523981
第六章股東的出資方式、出資額和出資時間
第九條股東的出資方式、出資額和出資時間：
2、謝劍鋒
以貨幣出資2萬元，總認繳出資2萬元，佔註冊資本的66.67%。
實繳出資2萬元，在申請公司設立登記前繳納。
3、黃華興
以貨幣出資1萬元，總認繳出資1萬元，佔註冊資本的33.33%。
實繳出資1萬元，在申請公司設立登記前繳納。
第七章股東的權利和義務
第十條股東享有下列權利：
（一）根據其出資份額行使表決權；
（二）有選舉和被選舉執行董事、監事權；
（三）查閱、複製公司章程、股東會會議記錄和財務會計報告；
（四）對公司的業務、經營和財務管理工作進行監督，提出建議或質詢；
（五）要求公司為其簽發出資證明書，並將姓名或名稱、住所、出資額及出資證明書編號記載於股東名冊上；
（六）依法轉讓出資，優先購買公司其他股東轉讓的出資；
（七）公司新增資本時，原股東可以優先認繳出資，按照增資前各自實繳出資比例認繳新增出資；
（八）按照實繳出資比例分取紅利；
（九）按公司章程的有關規定轉讓和抵押所持有的股權；
（十）公司終止，在公司辦理清算完畢後，按照實繳出資比例分享剩餘資產。
第十一條股東履行下列義務：
（一）以其認繳的出資額為限對公司承擔責任；
（二）遵守公司章程，不得濫用股東權利損害公司和其他股東的利益；
（三）應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額；以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權轉移到公司名下的手續；
（四）不按認繳期限出資或者不按規定認繳金額出資的，應向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任；
（五）公司成立後，不得抽逃出資；
（六）保守公司商業祕密；
（七）支援公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。
第八章公司的股權轉讓
第十二條股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權。
（一）股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。
（二）經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的實繳出資比例行使優先購買權。
第十三條受讓人必須遵守本公司章程和有關法律、行政法規規定。
第九章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第十四條公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。第十五條股東會行使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；
（三）審議批准執行董事的報告；
（四）審議批准監事的報告；
（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
（八）對發行公司債券作出決議；
（九）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改公司章程；
（十一）對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議；
（十二）對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。
第十六條股東會的議事方式和表決程式除《公司法》有規定的外，按照本章程的規定執行。
股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。
第十七條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年2月份召開一次。代表十分之一以上表決權的股東或者監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。
首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》有關規定行使職權。
第十八條召開股東會會議，應當於會議召開十五日前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第十九條公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉產生。第二十條執行董事對股東會負責，行使下列職權：
（一）召集和主持股東會會議，並向股東會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或減少註冊資本以及發行公司債券的方案；
（七）制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內部管理機構的設定；
（九）根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項；
（十）制定公司的基本管理制度。
第二十一條執行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。
第二十二條公司設經理一人，由執行董事兼任，由股東會選舉產生。
經理對股東會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設定方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司財務負責人。
第二十三條公司不設監事會，設監事1人，由股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執行董事、高階管理人員不得兼任監事。第二十四條監事行使下列職權：
（一）檢查公司財務；
（二）對執行董事、高階管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高階管理人員提出罷免的建議；
（三）當執行董事、高階管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高階管理人員予以糾正；
（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；
（五）向股東會會議提出提案；
（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高階管理人員提起訴訟。
第十章公司法定代表人
第二十五條公司法定代表人由執行董事擔任。
第二十六條法定代表人代表公司行使法律法規規定的有關職權。
第十一章公司的.通知和通知方式
第二十七條公司有下列情形之一的，應予通知：
（一）召開股東會會議；
（二）股東或者股東委託公司對股權轉讓事項予以通知。
第二十八條公司通知可採用以下方式：
1、前條第（一）項情形可以採用口頭通知方式。若口頭通知方式未能通知全體股東的，必須採用書面通知方式。
2、採用書面直接送達方式。由被通知股東在送達回證上註明收到日期，並簽名或者蓋章，送達回證上註明的簽收日期為送達日期。
3、採用掛號郵寄方式。郵寄地址為章程中記錄的股東通訊地址，自掛號寄出之日起十五日後視為送達。
第十二章附則
第二十九條本章程於年月日訂立，自公司登記機關核准公司設立登記之日起生效，修改亦同。
第三十條本章程未規定的事項，按《公司法》的相關規定執行。
全體股東簽名、蓋章：
年月日
第一章總則
第一條依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，由、等x方共同出資，設立安徽投資管理有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。
第二條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。
第二章公司名稱和住所
第三條公司名稱：安徽投資管理有限公司。
第四條住所：安徽省合肥市。
第三章公司經營範圍
第五條公司經營範圍：。
第四章公司註冊資本及股東的姓名、出資額、出資方式、出資時間
第六條公司註冊資本：100萬元人民幣。
第七條股東的姓名、認繳及實繳的出資額、出資方式、出資時間如下：
（一）股東姓名：
，認繳及實繳的出資額xx萬元人民幣。
，認繳及實繳的出資額xx萬元人民幣。
，認繳及實繳的出資額xx萬元人民幣。
（二）出資方式：貨幣。
（三）出資時間：20xx年5月28日
第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第八條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；
（三）審議批准執行董事的報告；
（四）審議批准監事的報告；
（五）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
（八）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（九）修改公司章程。
第九條股東會會議由執行董事召集和主持；執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事召集和主持。
第十條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
第十一條公司設執行董事一名，由股東會會議產生。執行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執行董事行使下列職權：
（一）負責召集股東會，並向股東會議報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）審定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少註冊資本的方案；
（七）制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內部管理機構的設定；
（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）其他職權。
第十二條公司設經理一名，由擔任，由執行董事決定聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設定方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。
第十三條公司設監事一名，監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監事行使下列職權：
（一）檢查公司財務；
（二）對執行董事、高階管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高階管理人員提出罷免的建議；
（三）當執行董事、高階管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高階管理人員予以糾正；
（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；
（五）向股東會會議提出提案；
（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高階管理人員提起訴訟。
第六章公司的法定代表人
第十四條為公司的法定代表人。
第七章股東會會議認為需要規定的其他事項
第十五條股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。
第十六條股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東不同意轉讓的，應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。
第十七條公司的營業期限30年，自公司營業執照簽發之日起計算。第十八條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請登出登記：
（一）公司被依法宣告破產；
（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；
（三）股東會決議解散；
（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
（五）人民法院依法予以解散；
（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。
第八章附則
第十九條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第二十條本章程一式肆份，並報公司登記機關一份。
全體股東親筆簽字：
20xx年5月26日
第一章 總 則
第一條 為維護公司、股東和債權人合法權益，規範公司的組織和行為，建立權責分明、管理科學、激勵和約束機制相結合的內部管理體制，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規及中國銀行業監督管理委員會的有關規定，結合實際情況，制定此投資公司章程。
第二條 公司註冊名稱： 。英文名稱： 。英文縮寫： 。
第三條 公司註冊地：中國 。住所：。
第四條 公司註冊資本為人民幣5.655億元。
第五條 董事長為公司的法定代表人。
第六條 公司為永久存續的有限責任公司。
第七條 公司以其全部資產為限對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。
第八條 公司為獨立的企業法人，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧。
公司經中國銀行業監督管理委員會批准設立，在業務上接受中國銀行業監督管理委員會的領導、監督、協調、稽核和管理。
第九條 本投資公司章程是規範公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的檔案。
第十條 公司從事業務經營，應遵守國家的法律、法規、中國銀行業監督管理委員會的規定和公司章程及其他規章制度，遵循誠實信用、公平競爭原則，不損害國家利益和公共利益。
第二章 經營宗旨和經營範圍
第十一條 公司的經營宗旨是：致力於開拓信託業務，拓展社會資金融通渠道，促進社會主義市場經濟的發展，創造良好的經濟效益和社會效益，追求股東長期利益的最大化。
第十二條 經中國銀行業監督管理委員會批准和公司登記機關核准，公司經營下列業務：
受託經營資金信託業務；受託經營動產、不動產及其他財產的信託業務；受託經營國家有關法規允許從事的投資基金業務，作為基金管理公司發起人從事投資基金業務；受託經營公益信託業務；經營企業資產的重組、購併以及專案融資、公司理財、財務顧問等中介業務；受託經營國務院有關部門批准的國債、企業債券承銷業務；代理財產的管理、運用與處分；代保管業務；信用見證、資信調查及經濟諮詢業務；以銀行存放、同業拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金；以自有財產為他人提供擔保；辦理金融同業拆借；中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。以上經營範圍包括本外幣業務。
公司變更業務範圍，須經中國銀行業監督管理委員會批准，依照法定程式修改公司章程，並在公司登記機關辦理變更登記。
第十三條 公司依法享有自主經營的權利，其合法經營不受非法干預。
第三章 註冊資本
第一節 出 資
第十四條 公司註冊資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，註冊資本為公司在公司登記機關登記的全體股東實繳的出資額。
第十五條 公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下：
股東名稱 出資方式 出資額 比例
xx有限公司 折價入股 55,497.76萬元 98.14%
投資公司 現 金 1,052.24萬元 1.86%
第十六條 公司成立後向股東簽發出資證明書，出資證明書由董事長簽署並由公司蓋章。
第十七條 公司簽發的出資證明書採取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發的出資證明書。
出資證明書應當載明以下事項：
(一) 公司名稱；
(二) 公司登記日期；
(三) 公司註冊資本；
(四) 股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；
(五) 出資證明書的編號和核發日期。
第十八條 經股東會特別決議同意，公司可以增加或減少註冊資本。
公司增加或減少註冊資本，須經中國銀行業監督管理委員會審查批准，並經公司登記機關辦理變更登記。
第二節 出資轉讓
第十九條 公司股東互相轉讓出資或向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意。不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。
第二十條 受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應具備中國銀行業監督管理委員會規定的向信託投資公司投資入股的條件。
第二十一條 公司調整股權結構、轉讓出資時，應當事先報經中國銀行業監督管理委員會審查批准。
第二十二條 股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。
第二十三條 股東以其所持股權出資，必須經依法設立的驗資機構驗資後，再向公司及其有關部門登記。
第四章 股東和股東會
第一節 股 東
第二十四條 公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應符合中國銀行業監督管理委員會規定的向信託投資公司投資入股的條件。
第二十五條 公司成立後，應當置備股東名冊，記載下列事項：
(一)股東的姓名或者名稱及住所；
(二)股東的出資額；
(三)出資證明書編號。
第二十六條 公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權的充分證據。
第二十七條 公司股東享有下列權利：
(一)參加或委託代理人蔘加股東會；
(二)按其所佔出資比例行使表決權；
(三)依照法律、法規及公司章程的規定，轉讓、贈與或質押其對公司的出資；
(四)獲得、查閱、影印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議及公司財務會計報告；
(五)優先認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資；
(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配；
(七)公司終止和清算時，按照所佔出資比例參加公司剩餘財產的分配；
(八)法律、法規和章程賦予的其他權利。
第二十八條 公司股東承擔下列義務：
(一) 遵守公司章程；
(二) 依其所認購的出資額和出資方式繳納出資；
(三) 在公司辦理登記手續後，不得抽回出資；
(四) 服從和執行股東會和董事會作出的有效決議；
(五)維護公司利益，反對和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司祕密；
(六)以其出資額為限，對公司債務承擔責任。
第二節 股 東 會
第二十九條 股東會是公司的權力機構，由全體股東組成。
第三十條 公司股東會行使下列職權：
(一)決定公司的經營方針和投資計劃；
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；
(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；
(四)審議批准董事會的報告；
(五)審議批准監事會或者監事的報告；
(六)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
(九)對股東轉讓出資作出決議；
(十)對公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；
(十一)修改公司章程。
股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議，其實施須報經中國銀行業監督管理委員會批准；涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記。
第三十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，於上一會計年度終了後的六個月內舉行。
第三十二條 代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事，或者監事可以提議召開股東會臨時會議；
股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議。
第三十三條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持；董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權的股東(或股東代理人)主持。
第三十四條 公司召開股東會會議，董事會應當將會議審議的事項於會議召開十五日以前通知各股東。
第三十五條 股東會會議的通知應當包括以下內容：
(一)會議的日期、地點和會議期限；
(二)提交會議審議的事項；
(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，並可以委託代理人出席會議和參加表決；
(四)會議常設聯絡人姓名、聯絡方式。
第三十六條 股東按其出資比例享有表決權。
第三十七條 股東出席股東會會議應當由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書。
第三十八條 股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列事項：
(一)代理人的姓名；
(二)授權範圍；
(三)授權委託書簽發日期和有效期限；
(四)授權委託書。由法定代表人簽名或蓋章，並應加蓋法人單位印章。
授權委託書應當註明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委託人沒有註明的，視為代理人可以按自己的意思表決。
第三十九條 出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責製作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名及單位名稱等事項。
第四十條 監事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應當簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集。
第三節 股東會提案
第四十一條 投資公司章程中公司召開股東會，代表四分之一以上表決權的股東，有權向公司提出議案。
第四十二條 股東會提案應當符合下列條件：
(一)內容與法律、法規和公司章程的規定不相牴觸；
(二)有明確議題和具體決議事項；
(三)以書面形式提交或者送達董事會。
第四十三條 公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本節第四十二條的規定對股東會提案進行審查。
第四十四條 董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應當在股東會上進行解釋和說明。
第四十五條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程式要求召集臨時股東會。
第四節 股東會決議
第四十六條 股東會決議分為普通決議和特別決議。
普通決議應由代表公司過半數表決權的股東(包括代理人)同意通過。
特別決議應由代表公司三分之二以上表決權的股東(包括代理人)同意通過。
第四十七條 除本章程有特別規定外，下列事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過。
(一)公司的合併、分立、解散；
(二)修改公司章程；
(三)公司增加或者減少註冊資本；
(四)變更公司形式。
第四十八條 股東會會議採取記名方式表決。
第四十九條 會議主持人根據投票結果決定股東會會議的決議是否通過，並應當在會上宣佈表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。
第五十條 除涉及公司商業祕密不能在股東會會議上公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議作出答覆或說明。
第五十一條 股東會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項：
(一)召開股東會會議的時間、地點；
(二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權數，佔公司總股份的比例；
(三)會議主持人姓名、會議議程；
(四)各發言人對每個審議事項的發言要點；
(五)每一事項的議事經過、決議方法及其表決結果；
(六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答覆或說明等內容；
(七)股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
第五十二條 股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委託書作為公司檔案長期儲存。
第五章 董 事 會
第一節 董 事
第五十三條 公司董事為自然人。
第五十四條 董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務。董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。
董事產生、更換的具體辦法由股東會決議通過的《董事、監事產生辦法》規定。
第五十五條 董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則。
第五十六條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當先申明其立場和身份。
第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。
第二節 董 事 會
第五十八條 公司設董事會。董事會為公司的執行機構，向股東會負責並報告工作。
第五十九條 董事會應當制定董事會議事規則，以確保董事會的工作效率和科學決策。
第六十條 董事會行使下列職權：
(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作；
(二)執行股東會的決議；
(三)決定公司的經營計劃和投資方案；
(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案；
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(六)制定公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案；
(七)擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；
(八)決定公司內部管理機構的設定；
(九)聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬事項；
(十)制定公司的基本管理制度；
(十一)決定公司國內外分支機構或代表機構的設立和撤銷；
(十二)公司章程和股東會授予的其他職權。
第六十一條 董事會由五名董事組成。董事會設董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產生。
第六十二條 董事長行使下列職權：
(一) 主持股東會會議；
(二) 召集、主持董事會會議；
(三) 檢查股東會和董事會決議的實施情況；
(四) 簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要檔案。董事長不能履行職權時，由董事長指定的董事代行其職權。
第六十三條 公司根據需要，可以由董事會授權董事長在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權。
第六十四條 董事長、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。董事在任職期內，股東會不得無故解除其職務。
第六十五條 董事會會議每年度至少召開二次。召開董事會會議應當於會議召開十日以前通知全體董事。
第六十六條 有下列情況之一，應當召開董事會會議：
(一) 董事長認為必要時；
(二) 三分之一以上董事提議時；
(三) 監事會提議時。
第六十七條 董事會會議通知包括以下內容：
(一) 會議日期和地點；
(二) 會議期限；
(三) 事由及議題；
(四) 發出通知的日期。
第六十八條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事召集和主持。
第六十九條 董事會會議作出決議，必須經全體董事的過半數同意通過。
第七十條 董事會會議實行一人一票的表決制度。
第七十一條 董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會會議，委託書中應載明代理人姓名、代理事項、代理許可權和有效期限，並由委託人簽名。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權，但不免除其對董事會決議事項應承擔的責任。
第七十二條 董事會會議表決方式為舉手表決或投票表決。
第七十三條 董事會應當對會議所議事項的決定作出會議記錄，由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。會議記錄由公司檔案部門長期儲存。
第七十四條 董事會會議記錄包括以下內容：
(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事的姓名；
(三)會議議程；
(四)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。
第七十五條 董事應當對董事會的決議承擔責任，因董事會決議違反法律、法規、公司章程致使公司遭受嚴重損失，參與決議的董事應對公司負賠償責任。經證明在表決時曾表明異議並記載於董事會會議記錄的，該董事可免除責任。
第六章 經營管理機構
第七十六條 公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理一人。總經理全面主持公司的日常經營管理工作，副總經理協助總經理工作。
總經理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。
第七十七條 總經理行使下列職權：
(一)主持公司的日常經營管理工作，組織實施董事會決議；
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
(三)擬訂公司內部管理機構設定方案；
(四)擬訂公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具體規章；
(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；
(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘；
(八)負責組織和管理公司的內部管理機構和分支機構；
(九)審查具體的投資專案；
(十)簽發日常的業務、財務和行政等方面的檔案；
(十一)公司章程和董事會授予的其他職權。
總經理列席董事會會議。
第七十八條 公司根據業務需要，設定相應的職能部門。
第七章 監 事 會
第七十九條 公司設監事會。監事會向股東會負責並報告工作。
第八十條 監事會由三名監事組成。監事的產生、更換辦法由股東會決議通過的《董事、監事產生辦法》規定。
監事會設監事長一名。
公司董事、總經理、副總經理及財務負責人不得兼任監事。
第八十一條 監事的任期每屆為三年。任期屆滿，連選可以連任。
第八十二條 監事會行使下列職權：
(一)檢查公司財務；
(二)對董事、高階管理人員執行公司職務的行為進行監督、對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高階管理人員提出罷免的建議；
(三)當董事、高階管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正；
(四)提議召開股東會臨時會議，在董事會不履行本章程規定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會會議；
(五)向股東會會議提出提案；
(六)依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高階管理人員提起訴訟；
(七)法律、法規和公司章程規定的其他職權。
第八十三條 公司召開董事會會議時，監事長或由其指派的監事列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。
監事會發現公司經營狀況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計事務所等協助其工作，費用由公司承擔。
第八十四條 監事會會議至少每年度召開一次，監事可以提議召開臨時監事會會議。
監事會由監事長召集並主持。監事長因故不能履行此項職責時，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。
第八十五條 監事會會議通知應當在會議召開十日前書面送達全體監事。
會議通知包括以下內容：
(一) 會議日期和地點；
(二) 會議期限；
(三) 事由及議題；
(四) 發出通知的日期。
第八十六條 監事會決議應當經半數以上監事通過。
第八十七條 監事會應當製作會議記錄，由出席會議的監事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的監事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。監事會會議記錄應當由公司檔案部門長期儲存。
第八章 高階管理人員的任職資格
第八十八條 公司董事、監事、總經理的任職，必須符合法律、法規以及中國銀行業監督管理委員會規定的資格和條件。
第八十九條 公司董事長、監事長、總經理和副總經理必須報經中國銀行業監督管理委員會進行任職資格審查。經審查合格，方能正式任職。
第九章 財務會計和利潤分配
第九十條 公司依照法律、法規、財政主管部門及中國銀行業監督管理委員會的有關規定，建立、健全財務制度、會計制度和內部審計制度。
第九十一條 公司的會計年度為公曆年度，即公曆1月1日至12月31日。
公司財務會計核算，採用權責發生制和借貸記帳法。
第九十二條 公司依法建帳，對信託業務與非信託業務分別核算，並對每項信託業務單獨核算。
第九十三條 公司在每一會計年度終了時製作財務會計報告，並依法經會計師事務所審計。
公司聘請的會計師事務所可應邀列席股東會，對公司年度財務報告作出解釋、說明及回答股東的質疑。
第九十四條 公司應當在每一會計年度終了後的四個月內將經註冊會計師審計的財務會計報告送交各股東。
第九十五條 公司依照規定向中國銀行業監督管理委員會和財稅主管部門報送有關財務會計報告以及有關統計報表，並及時報告重大業務活動情況。
第九十六條 公司按中國銀行業監督管理委員會的規定提取信託賠償準備金。
公司按國家有關規定提取壞帳準備金、呆帳準備金、投資風險準備金。
第九十七條 公司遵守國家及地方的稅收法規，依法納稅。
第九十八條 公司每一會計年度的稅後利潤，除國家另有規定外，按下列順序分配：
(一) 彌補公司以前年度虧損；
(二) 提取法定公積金，為稅後利潤的10%；
(三) 提取法定公益金，為稅後利潤的5—10%；
(四) 提取信託賠償準備金5%；
(五) 經股東會決議提取任意盈餘公積金；
(六) 分配股東紅利。
第九十九條 公司提取的法定公積及信託賠償準備金累計額分別為公司註冊資本的百分之五十及百分之二十以上時，可不再提取。
信託賠償準備金只能存放於國有商業銀行或者購買國債。
第一百條 公司從稅後利潤中提取法定公積金、公益金後，經股東會決議，可以提取適當比例的任意公積金。
公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
第一百零一條 提取公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會根據公司當年經營狀況擬定後，報股東會決議通過。
第一百零二條 公司的公積金用於彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或轉為增加公司資本。但法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於註冊資本的百分之二十五。
第一百零三條 公司提取的法定公益金用於公司職工的集體福利。
第一百零四條 公司分配股利，可以採取分配現金、派發紅股等形式，按各股東的出資比例分配。股利的計算與支付根據國家有關規定辦理。
第一百零五條 公司按照國家有關法規制定審計制度，開展內部審計稽核工作。
公司內部審計制度與審計人員職責，應當經董事會批准後實施，審計負責人對董事會負責並報告工作。
第十章 勞動人事
第一百零六條 公司遵守國家有關勞動人事法規、勞動保護法規、勞動保險法規。
第一百零七條 公司有權決定招聘員工的條件、數量和招聘時間、形式和用工形式。
第一百零八條 公司實行勞動合同制。
第一百零九條 公司實行靈活多樣的內部分配形式，合理確定各類員工工資收入。
第一百一十條 公司研究決定經營管理的重大問題，制定重要的規章制度及決定有關員工工資、福利、勞動保險等涉及員工切身利益的事項時，應聽取公司工會和員工的意見和建議，涉及員工切身利益的，應邀請工會或者員工代表列席有關會議。
第十一章 監督管理
第一百一十一條 公司接受中國銀行業監督管理委員會的風險管理和日常管理，並按照中國銀行業監督管理委員會的規定，制定公司的業務規則，建立、健全公司的資訊披露制度、管理制度和內部控制制度，自覺防範和化解經營風險。 公司遵守中國銀行業監督管理委員會規定的各項財務風險監管指標，並對風險增加透明度。
第一百一十二條 公司有下列變更事項之一的，須報經中國銀行業監督管理委員會批准：
(一) 變更名稱；
(二) 改變組織形式；
(三) 調整業務範圍；
(四) 變更註冊資本；
(五) 調整股權結構及股本方式，轉讓股權；
(六) 公司分立、合併或終止；
(七) 修改公司章程；
(八) 變更營業場所；
(九)中國銀行業監督管理委員會規定的其他事項。
公司更換高階管理人員時，應當報經中國銀行業監督管理委員會審查任職資格。
第一百一十三條 公司設立對公司董事會負責的內部審計部門，對公司的業務經營活動進行審計監督。內部審計部門至少每半年向公司董事會提交內部審計報告，同時向中國銀行業監督管理委員會報送上述報告的副本。
第一百一十四條 公司按規定接受中國銀行業監督管理委員會的稽核檢查或由中國銀行業監督管理委員會委託的註冊會計師事務所的檢查。
第一百一十五條 公司按中國銀行業監督管理委員會的規定，向中國銀行業監督管理委員會及有關部門報送營業報告書、財務會計報告和資產負債比例管理情況的書面報告、信託業務及非信託業務的財務會計報表和信託賬戶目錄、其他業務經營等有關資料。
公司在出現支付困難或喪失支付能力等緊急情況時，立即向中國銀行業監督管理委員會報告。
第十二章 合併、分立、終止和清算
第一節 合併或分立
第一百一十六條 經中國銀行業監督管理委員會批准，公司可以依法進行合併或者分立。
第一百一十七條 公司合併或者分立，依以下程式進行：
(一) 董事會擬訂合併或分立方案；
(二) 股東會依照公司章程的規定作出決議；
(三) 各方當事人簽訂合併或者分立合同；
(四) 依法辦理有關審批手續；
(五) 處理債權、債務等各項合併或者分立事宜；
(六) 辦理登出登記或者變更登記。
第一百一十八條 公司合併或者分立，合併或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東會作出合併或者分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。
第一百一十九條 債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應的擔保的，不得進行合併或者分立。 第一百二十條 公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。
公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與各債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。
第一百二十一條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司登出登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。
第二節 終止和清算
第一百二十二條 公司有下列情形之一時，經中國銀行業監督管理委員會批准，應予終止：
(一) 股東會決議解散的；
(二) 因公司合併或者分立需要解散的；
(三) 不能清償到期債務依法宣告破產。
第一百二十三條 信託財產不屬於公司的自有財產，也不屬於公司對受益人的負債。公司終止時，信託財產不屬於清算財產。
第一百二十四條 公司終止時，管理信託事務的職責同時終止。清算組應當妥善保管信託財產，並就其未結束的信託業務編制報告，會同委託人和受益人將信託財產移交給其他信託投資公司繼續管理。但信託檔案另有規定的除外。
第一百二十五條 公司依照第一百二十二條第(一)項規定解散時，應當在十五日內成立清算組。清算組由股東會確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規定終止時，由人民法院依法組織有關人員成立清算組進行清算。
第一百二十六條 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的，應當解散，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。
第一百二十七條 清算組在清算期間行使下列職權：
(一) 通知或公告債權人；
(二) 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；
(三) 處理與清算有關的公司未了結業務；
(四) 清繳所欠稅款；
(五) 清理債權、債務；
(六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；
(七) 代表原公司參與民事訴訟活動。
第一百二十八條 因公司解散而清算，清算組在發現公司財產不足清償債務時，經中國銀行業監督管理委員會同意後，應當立即向人民法院申請宣告破產。
公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。
第一百二十九條 清算組應當在成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在有關報刊上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權，說明債權的有關事項，提供證明材料。清算組應對債權進行登記。
第一百三十條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，制定清算方案，報股東會或者主管部門確認。
第一百三十一條 公司財產按下列順序清償：
(一) 支付清算費用；
(二) 支付公司職工工資和勞動保險費用；
(三) 繳納所欠稅款；
(四) 清償公司債務；
(五) 將剩餘財產按照股東持有的股份比例分配。
公司財產未按第(一)至(四)項清償前，不分配給股東。
第一百三十二條 清算結束後，清算組應制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或主管部門確認。
清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認後，依法向公司登記機關申請登出公司登記，並公告公司終止。
第一百三十三條 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財產。因故意或重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十三章 章程修改
第一百三十四條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：
(一) 章程規定事項與法律、法規的規定相牴觸；
(二) 股東會認為必要時。
公司修改章程必須經過中國銀行業監督管理委員會審查同意。
第一百三十五條 公司章程修改後，涉及公司登記事項的，依法辦理有關變更登記手續。修改事項屬於法律、法規要求披露的資訊，按規定予以披露。
第十四章 通知和公告
第一百三十六條 公司的通知以下列形式發出：
(一) 專人送出；
(二) 電話通知；
(三) 傳真；
(四) 郵件；
(五) 電子郵件；
(六) 公告；
(七) 公司章程規定的其他形式。
第一百三十七條 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。
第一百三十八條 公司召開股東會的會議通知，以傳真、郵件、公告、專人送出方式進行。
第一百三十九條 公司召開董事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。
第一百四十條 公司召開監事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。
第一百四十一條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名或蓋章，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。
第一百四十二條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。
第十五章 附 則
第一百四十三條 本章程經公司股東會通過，報中國銀行業監督管理委員會稽核批准，並在工商行政管理部門核准備案後生效，修改時亦同。
第一百四十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在中國銀行業監督管理委員會最近一次核准並在公司登記機關登記的中文版章程為準。
第一百四十五條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”，均含本數，“不滿”、“以外”不含本數。
第一百四十六條 本投資公司章程由公司股東會負責解釋。
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