_____年_____月_____日_____時，在_____省(市)_____市_____區_____街_____號本公司第_____會議室召開董事會會議。董事會全體董事__________先生、__________先生、__________先生、__________女士均出席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國中外合資經營企業法》和《__________公司章程》的有關規定。
會議由公司董事長__________先生主持，由董事會祕書__________小姐記錄。
經過全體董事協商，一致通過以下決議：
1.同意股東各方提前終止《__________有限公司合資經營合同》和《__________有限公司章程》，公司停業解散。
2.按照相關法律規定對公司進行清算。
3.成立清算委員會，負責公司清算事宜。清算委員會由__________先生、__________先生、__________女士組成，其中__________先生擔任清算委員會主任。
4.同意有關職工的經濟補償案。
5.同意聘請__________會計師事務所負責本公司的清算審計事宜。
董事會主席(簽名)：________________
出席董事(簽名)：________________
記錄人(簽名)：_____________
________年_____月_____日
第一條 協議目的
根據《個人合夥協議》的規定，合夥人經過協商，對分配 年
月 日至 年 月 日個人合夥利潤達成一致意見，特簽署本協議。
第二條 合夥人資訊
合夥人1: 性別：
身份證號:
家 庭住址:
聯絡方式:
合夥人2: 性別：
身份證號:
家庭住址:
聯絡方式:
合夥人3: 性別：
身份證號:
家庭住址:
聯絡方式:
第三條 個人合夥的基本情況
本合夥是由合夥人 、 和 共同出資，以
為目的而結成的。合夥的期限為自簽約之日起 。合夥已經在工商部門完成登記，個體工商字號為 ,經營場所為 ,由 作為合夥負責人按照授權處理日常合夥事務。
第四條 個人合夥盈利情況
個人合夥財產經營情況表（年月日——年月日）
資產負債
不動產
動產
現金
……………………
合計合計
個人合夥在扣除債務後，可分配淨資產數額為 元。
第五條 個人合夥分配的基本原則
所有合夥人一致同意，按照各合夥人在合夥中所佔份額為標準進行利潤的分配，各合夥人應分配利潤數額如下：
合夥人姓名所佔份額應分配利潤數額
第六條 爭議解決
各方就履行中產生的任何爭議，都應由各方通過友好協商解決，協商不成的，各方一致同意將該爭議提交至 仲裁委員會進行仲裁。
任何一方有權向 人民法院提起訴訟。
第七條 其它
1. 經協商一致，合夥人可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的，以補充、修改後的內容為準。
2. 本協議一式 份，合夥人各執 一份，均具有同等效力。
3. 本協議經全體合夥人簽名、蓋章後生效。
合夥人： 簽字日期： 年 月 日
合夥人： 簽字日期： 年 月 日
合夥人： 簽字日期： 年 月 日
【律師提示】：本合同的目的是在《個人合夥協議》的基礎上，對個人合夥的利潤分配情況進行補充和修正。所有條款均可由合夥人之間自行協商並更改。
一、會議日期：_________________
二、會議地點：_________________
三、出席人員：_________________
四、會議主持：_________________
五、會議決議事項：
__________________________________
經董事會全體董事一致通過，作出如下決定：
鑑於公司__________年稅後可分配利潤為：_________________元;__________年稅後可分配利潤為：__________元;累計__________-__________年未分配利潤為人民幣：__________元，其中提取儲備基金人民幣為：_________________元(稅後利潤的10.1%的比例提取)，可分配利潤人民幣為：_________________元。
現決定將其中的人民幣元分配給投資者。分配後尚餘可分配利潤人民幣為：_________________元，暫不分配。。
一致同意上述決議事項。
特此決議!
全體董事簽名：_________________
日期：_________________
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