為貫徹國網公司二屆三次職代會暨20xx年工作會議精神，落實國網公司20xx年安全工作意見，進一步鞏固安全活動成效，總結經驗，持續提升，落實國網公司“安全管理提升”活動。66千伏前進變制定此活動方案。
一、“安全管理提升”活動主要內容
圍繞“梳理流程、防控風險、夯實基礎、推進創新”主題，細化落實《國家電網公司“安全管理提升”活動主要內容，重點抓好以下工作：
（一）梳理安全工作流程。結合“五大”體系建設、“二十四節氣表”、業務流程梳理等重點工作，梳理安全工作流程，加強各環節管控，對安全職責、流程、介面、節點、措施進行系統梳理和優化，健全安全組織，明晰安全職責，優化工作流程，固化行為規範，完善措施預案，推進安全管理標準化建設，提升安全管理科學化水平。
（二）健全安全規章制度。建立適應“五大”體系安全運轉和電網安全發展要求的規章制度體系。執行公司修訂完善安全管理制度和標準。
（三）夯實安全基礎管理。進一步加強員工崗位安全培訓，鼓勵開展崗位安全等級考核和認定。豐富安全教育培訓內容和方式，組織開展實訓、視訊教學、動漫演示、案例警示等。嚴格“兩票三制”管理和執行，深入開展反違章工作。加大安全技術投入，提升安全工器具配備水平。
（四）深化安全風險管理。深入開展安全風險管理和隱患排查治理，落實各層面職責，全方位、多維度防控安全風險，健全常態機制。深層次開展安全性評價、安全檢查，專項督查，加大隱患整改督辦力度，提升安全風險管理工作實效。
（五）強化事故風險防範。加強風險管控，防範大面積停電風險。加強現場安全管理，落實施工安全責任和風險控制措施，防範人身傷亡風險。
（六）創新安全工作機制。加強工作指導、督查和評價，提升安全管理能力。調動員工積極性，班組創新實踐，開展安全技術發明和管理創新，解決實際安全工作問題。推進企業文化建設在安全管理中的實踐，培育安全理念，養成安全行為，提升安全管理軟實力。
二、“安全管理提升”活動階段安排結合全年工作計劃
“二十四節氣表”，突出季節性、時段性，把握好節奏和重點，確保全面開展、均衡推進、持續深入。
（一）活動部署階段（1-2月）。全面啟動活動開展。分解年度工作，細化重點措施。
（二）春檢預試階段（3-5月）。以防範人身傷亡和誤操作事故為重點，加強基建施工和檢修作業安全管理，抓計劃管理、抓承載力分析、抓到崗到位、抓“兩票”執行，確保春季檢修預試、基建施工安全有序。開展春季安全大檢查，加強現場安全管控。
（三）迎峰度夏階段（6-8月）。加強動態風險分析，積極應對洪澇、雷暴雨、颱風等災害考驗，加強汛期施工安全管理，及時啟動應急預案，做好應急搶險工作。
（四）秋檢預試階段（9-10月）。開展秋檢安全大檢查，加強基建施工作業風險管控。
（五）迎峰度冬階段（11-12月）。結合冬季特點，積極應對冬季雨雪冰凍、大霧等惡劣天氣影響，有效組織突發事件和災害天氣應急處置。
（六）總結評估階段（12月）。梳理活動成效和創新成果，進一步總結經驗、加強交流、查詢不足，形成長效機制，持續提升安全管理科學化水平。
三、“安全管理提升”活動工作要求開展“安全管理提升”活動
是20xx年的一項重點工作，要高度重視，周密部署，認真實施，務求實效。
（一）組織階段總結，加強工作交流。結合實際制定實施方案，逐級抓好落實。
（二）覆蓋全面，不留死角。貫徹“全面、全員、全過程、全方位”安全管理要求，體現安全工作深度、廣度，做到方案完善、措施完備，防控各領域安全風險，夯實各專業安全管理基礎。
（三）縱深防禦，可控在控。加強、源頭治理，體現全過程安全管理要求，落實各環節安全職責和措施，提升安全管理預防預控質量和水平。加強各專業、各環節銜接配合，確保安全可控在控。
（四）評價交流，營造氛圍。加強工作交流，組織階段評價，及時反饋改進，提高活動針對性和實效性。總結提煉典型做法和經驗，調動員工積極性和參與度，營造良好的活動氛圍。
（五）監督檢查，確保實效注重基礎管理，推進實踐創新，致力建設科學完善的安全工作機制。
一、立卷歸檔範圍
此次整理收集20xx年以前的各種材料。有以下幾個方面內容：
1、人事檔案，勞動合同、履歷材料、學籍材料、組織關係材料、工資材料、獎勵材料、處分材料、任免材料、考核材料等。
2、會計檔案，包括憑證、賬簿、會計報表、財務報告、其他等；
3、文書檔案，包括黨群類、行政管理類、經營管理類、生產技術類、財務審計類、人事勞資類。
4、科技檔案，包括產品、科學研究、基本建設、裝置儀器等。
5、聲像檔案，包括照片、底片、光碟、磁碟、幻燈片等。
6、實物檔案，包括各類證書、獎狀等。
二、立卷歸檔時間（鄉鎮學雷鋒活動方案）
從7月15日開始到12月底止，歷時5個月時間。
三、責任人
檔案管理部門負責人，具體責任人檔案室主任及檔案管理員。
四、實施步驟
根據《關於落實集團管理大會安全要求的通知》（下簡稱“通知”）檔案要求，為開創燒結廠科學發展、安全發展新局面，全面提升安全管理水平，經研究決定，在全廠範圍內廣泛開展“安全生產管理專項提升”活動。為確保活動順利開展，取得預期成效，特制定本活動實施方案。
一、指導思想
深入貫徹落實集團總部於9月24日管理大會的會議精神，全面提升燒結廠安全生產管理水平，建立安全生產長效機制，逐步建設形成有燒結廠特色安全文化，為生產順行提供安全保障。
二、活動內容
以9月7日冶金協會專家查的問題為切入點，舉一反三，開展安全大檢查。圍繞“提高安全意識、落實安全責任、消除事故隱患、確保安全生產”為中心，以“煤氣設施、安全設施、安全用電、皮帶設施、特種作業人員及裝置、檢修安控”等6個方面解決安全管理中存在的突出問題，提升安全管理水平。
三、活動目標
（一）整體提高全體職工的安全素質，“安全檢查制度、停機掛牌制度”待安全規章制度落實到位，深入貫徹落實各級安全責任制。
（二）煤氣裝置及煤氣設施日常維護，欄杆、護罩、平臺等安全設施日常點檢維護，臨時用電，照明設施的安全管理，皮帶拉繩，皮帶鈴的皮帶設施的安全裝置的日常維護，天車、電動葫蘆等起重設施安全設施點檢維護等安全操作的規範化。
（三）完善安全檢查制度、安全獎懲制度，加大安全檢查、安全獎懲力度。
四、活動階段
（一）制定提升方案階段
根據“通知”內容結合燒結廠實際情況，制定燒結廠安全管理提升方案。確立安全管理提升目標，確定實施安控方向。
（二）宣傳動員及完善安全制度階段
1、組織全員簽訂不違章承諾書，學習方案精神，體會安全關係自身，關乎生命，聯絡家庭，保證做好日常操作的安全規範，安全管理全面覆蓋，安全責任落實到位。
2、健全安全規章制度體系，做好制度的宣貫培訓和檢查評估工作，嚴格執行，嚴格考核。
健全安全生產規章制度。對安全管理制度進行梳理、補充和完善，形成安全責任更加清晰、工作要求更加明確的制度體系。發到各車間、班組認真學習和執行，規範員工的生產作業行為。
做好各項制度的傳達、培訓、落實、檢查考核工作。各車間要做好安全檢查制度、安全獎懲制度等安全規章制度的宣傳培訓和有效執行，確保落實到每個員工、每個作業現場、每個生產環節、每項安全生產工作，真正做到人人學習制度、人人掌握制度，做事有標準、工作有考核，使各生產環節符合有關安全生產規章制度和標準規範的要求，使人、機、物處於良好的安全狀態。
（三）安全管理提升階段
1、安全檢查範圍
在分廠開展覆蓋車間、班組；覆蓋所有工藝過程、裝置設施、覆蓋所有作業崗位、作業環境、覆蓋所有安全管理制度情況開展安全隱患排查活動。並將所有安全隱患記錄在案，彙總分類。確定車間安全隱患主要排查方向，舉一反三，減少同類安全隱患。
2、安全檢查內容
組織各車間對受限空間作業進行專項檢查。作業前填寫受限空間作業票；保證上下道工序及各種介質與動力管線必須與外界可靠割斷；進入受限空間作業前相關裝置開關打零位，掛好停機停和個人檢修牌；對受限空間內的一氧化碳、氧氣進行檢測、保持空間內通風；使用36V安全電壓等安全措施；受限作業空間外設專人監護。作業過程中的勞保佩戴、安全操作、持證上崗等進行檢查；對查出的隱患要建立臺賬。
組織各車間定期對皮帶的安全設施進行專項檢查。各皮帶的防護欄杆、防護罩是否齊全；各皮帶的拉繩開關、鋼絲繩是否靈活；更換託輥、護皮等作業程式時是否停機掛牌，檢修過程中是否落實安全措施；作業過程中的勞保佩戴是否齊全、是否做到三緊等。
對煤氣設施進行專項檢查。對在用的煤氣設施要建立臺賬，加大檢查力度，每班做好檢查巡檢臺賬，要求有檢查時間、檢查人。冷凝排水器、煤氣快切、煤氣報警儀、煤氣呼吸器要保證時刻處於正常狀態。到煤氣區域進行檢查必須兩人以上並攜帶行動式報警儀，煤氣設施動火要經煤防站人員檢測合格後，開具動火證後方可作業。
對起重機進行專項檢查，建立起重機臺賬，加大對起重機設施的日常維護與保養，並作好記錄，對吊鉤、減速箱、鋼絲繩、限位、捲筒、抱閘、軌道等重要部位要做好檢查記錄，並做好交接班安全交底，發現有隱患的立即更換或整改。
對安全用電進行專項檢查，對臨時用電、各線盒、行燈接線等做好日常安全檢查並做好檢查記錄，並做好交接班安全交底，發現有隱患的立即更換或整改。
為認真學習貫徹集團公司管理提升活動電視電話會議精神，按照分公司《關於認真落實管理提升活動第一階段工作安排的通知》的要求，籌備處領導高度重視，並結合籌備處的實際情況，特制定本實施方案。
一、總體思路。
堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，堅持以科學發展為主題，以加快轉變發展方式為主線，以“強基固本、控制風險，轉型升級、保值增值，做強做優、科學發展”為主題，充分發揮黨組織的戰鬥堡壘作用，提高以增強履職盡責意識、提高履職盡責能力為前提，以提升管理為目標，推進管理提升活動的深入開展，促進籌備處工作任務的全面完成。
二、目標任務。
按照集團管理提升活動的總體部署，圍繞分公司中心任務，緊密結合籌備處實際情況，積極開展管理提升活動。深入開展活動宣傳工作，激發員工的內在動力。以自查、普查方式，查詢自身存在問題，加強對政策法規、業務知識、崗位技能培訓力度，不斷提高業務能力和綜合素質，培養造就一支政治堅定、業務過硬、作風優良的隊伍。通過深入開展管理提升活動，解決籌備處自身存在的問題，促進科學發展，為籌備處日後的管理打下堅實的基礎。
三、工作要求。
根據集團公司的實施步驟，管理提升活動分全面啟動和自我診斷階段（20xx年3月至20xx年5月），專項提升和協同推進階段（20xx年6月至20xx年8月），持續改進和總結評價階段（20xx年9月至20xx年2月）三個階段進行。提出要提高認識、科學安排部署、精心組織實施、注重條塊結合的工作要求。
（一）加強組織領導。
本單位管理提升活動領導小組對本次活動負領導責任。落實工作人員，細化工作措施，引導全體員工積極參與到管理提升活動中。
（二）宣傳引導。
充分利用宣傳欄、工作簡報、標語條幅等平臺，大力宣傳活動的具體要求、經驗做法，努力營造濃厚的活動氛圍。
（三）切實解決問題。
解決各部門中影響工作的突出問題，讓籌備處的工作更加有序，讓專案始終朝著更加健康和諧的方向發展。
3月23日，國務院國資委召開中央企業全面開展管理提升活動視訊會，5月15至16日，國資委召開中央企業強化基礎管理工作現場會，推動中央企業管理提升活動深入開展。5月22日，電建集團按照國資委中央企業管理提升活動部署要求召開管理提升活動動員大會。九局公司領導、總部各部門和各二級單位主要管理人員全程聽取了會議精神，公司總經理陳學雲在會上就九局公司開展管理提升活動工作做出了具體部署。
結合股份公司《關於貫徹落實中國電力建設集團有限公司管理提升活動工作方案的實施意見》（中水電股經〔〕27號）要求，公司嚴格按照“強基固本、控制風險，轉型升級、保值增值，做強做優、科學發展”的主題積極開展九局公司管理提升活動，並制定了公司管理提升活動實施方案。
一、指導思想
九局公司管理提升活動以科學發展觀為指導，以國資委《關於中央企業開展管理提升活動的指導意見》(國資發改革[]23號)、股份公司《關於貫徹落實中國電力建設集團有限公司管理提升活動工作方案的實施意見》（中水電股經〔〕27號）精神為指導思想，結合九局公司在建專案實際情況，將管理提升活動覆蓋到總部各部門、各二級單位和專案部，推進管理創新，開源節流，降本增效，向管理要效益，實現九局公司持續平穩快速發展。
二、管理提升活動總要求
1、在股份公司的領導下，緊緊圍繞管理提升活動總目標，以提高公司管理水平為核心，以健全制度、落實責任、提升管理水平、提高管理效率、增強管理效益為主要內容。
2、通過開展公司內部管理提升活動，使“強基固本、控制風險，轉型升級、保值增值，做強做優、科學發展”的活動主題在我公司得到進一步落實，管理創效意識進一步增強，努力形成管理規範、運轉有序的工作格局。
二、管理提升活動總目標
通過開展管理提升活動，增強九局公司管理的規範化、標準化和精細化，加快管理方式由粗放型向精細化轉變。堅持以“強基固本、控制風險，轉型升級、保值增值，做強做優、科學發展”為活動主題，以加快發展方式為主線，動員全公司廣大幹部職工，達到思想同心、目標同向、工作同力，抓機遇、拓市場、增規模、強管理、提效益，奮力開創公司追趕式發展的新局面，確保公司持續平穩快速發展。
通過開展管理提升活動，XX年九局公司力爭實現以下各項指標，XX年保持平穩增長。
1、完成營業收入不低於30億元，同比增長30%；
2、實現新籤合同額不低於70億元，同比增長35%；
3、公司利潤實現穩步增長，同比增長不低於10%；
4、職工人均年收入增長率不低於14%;
5、安全質量方面，生產性死亡事故為零，工程質量合格率100%，優良率80%以上，全年無重大質量責任事故，環境管理指標合格。
三、加強領導、落實責任，確保管理提升活動取得成效
管理提升活動覆蓋九局公司總部各部門、各二級單位和專案部，分級實施。公司總部成立以陳學雲總經理為組長，分管經營工作的副總經理王忠祿為副組長，各職能部門負責人為成員的管理提升活動領導小組，全面負責指導、檢查、評價各二級單位和專案部管理提升活動的實施，並結合企業年度管理評價開展管理提升活動成效的考核工作(見九局公司發〔〕91號文)。
九局公司管理提升領導小組下設辦公室，辦公室設在經營管理部。經營管理部主任張強任辦公室主任，羅建國任副主任，各職能部門派一名專職人員任辦公室成員。
各二級單位和專案部立即成立以分局長和專案經理為組長的管理提升活動領導小組，並設定辦公室和責任人，負責制定本單位實施方案、宣傳發動、資訊反饋和綜合總結等工作。實施方案於6月20日前報公司管理提升活動領導小組辦公室。
四、其他
1、公司各二級單位必須嚴格按公司管理提升實施方案開展本單位管理提升活動，根據本單位實際情況進行細化分解，制定一套完整的適合本單位的實施方案，並按檔案要求及時向公司管理提升領導小組辦公室報送階段性總結報告。
2、公司各單位在開展管理提升活動過程中，按九局公司經〔〕11號和股經〔〕58號檔案要求，積極作好公司管理提升活動的宣傳工作。
為全面落實總公司開展全面風險管理專項管理提升活動的總體部署，建立健全全面風險管理體系，不斷提高內部控制能力，促進企業健康、穩定、可持續發展，根據《中國海油全面風險管理專項管理提升工作方案》，結合集團公司管理提升活動安排，現就開展全面風險管理提升活動制定如下實施方案。
一、工作目標
圍繞集團公司總體發展戰略和發展目標，以“持續優化內控制度體系，夯實公司發展基礎，穩步提升風險管理能力”為目標，將風險管理理念、方法和工具切實融入日常經營管理，加強重點領域的風險防控，做到規範有序、管控有度、防控有效，力爭20xx年底全面完成內控制度體系建設，並在探索科學、標準的測評方法的基礎上，在集團公司範圍內全面開展內控檢查評價，持續監控內控制度體系並建立動態改進長效機制，不斷提升公司整體風險管理能力。
二、工作原則
集團公司全面風險管理專項管理提升活動遵循以下四個基本原則：
1、堅持內部控制與全面風險管理有機結合的原則。全面風險管理與內部控制既有聯絡，又各有側重，但都是合理保證戰略目標實現的重要手段。內部控制是基於風險的控制過程，要運用風險管理的方法予以實施，是對風險進行評估和管理的必要過程，而全面風險管理的流程建設中要採用內部控制的措施來落實風險管理解決方案，因此兩項工作要注重相互融入和有機結合。
2、堅持全面、全員、全過程的原則。全面風險管理貫穿決策、執行、監督的全過程，覆蓋各單位、部門、各崗位的所有業務和事項。
3、堅持突出重點、分步實施的原則。集團公司本部以建設體系、系統整合為重點，已建立風險管理和內控體系的單位以改進、完善、提升為重點，尚未建立健全的單位按照要求同步建設風險管理和內控體系。各所屬單位要清晰定位、統一規劃、分步實施，確保重點領域、關鍵環節的重大風險得到有效控制。
4、堅持適用性和可承受的原則。堅持快速發展與風險控制並重，既不片面強調發展與效率，也不片面強調風險與內控。風險管理與內控體系建設與集團公司的管控模式、行業特點相吻合，在現有基礎上與企業管理業務流程相融合，注入現代管理理念、方法和手段，不斷健全制度、規範流程，使之更加適應企業發展需要，確保把風險控制在企業可承受的範圍之內。
三、重點工作
為全面落實集團公司全面風險管理專項管理提升活動工作目標，著力抓好以下五個方面的工作：
第一，統籌規劃，分步實施，持續推進內控規範建設
為加快與海油管理理念對接，集團公司借鑑總公司內控制度框架體系，完成了內控制度體系建設，並於20xx年進行了修訂完善。但是由於集團公司沒有進行前期的風險梳理，隨著規範化管理要求的逐年提升，管理的針對性和管理效能的發揮受到一定程度的制約。為符合上市公司外部監管要求，20xx年開展了股份公司內控規範建設工作，實施了內控自我檢查評價。20xx年，將重點推動集團公司層面內控規範建設工作，在現有已釋出的內控制度體系基礎上，進一步梳理各業務領域存在的風險，補充建立和完善風險控制矩陣，協助各所屬單位明確風險點和控制點，編制規範化、可操作性強的內部控制手冊，持續推進內部規範建設。
第二、突出重點，抓好關鍵業務領域風險管控
20xx年，集團公司對銷售業務涉及的客戶信用、應收賬款、銷售收款、銷售價格、銷售合同、銷售發貨、銷售發票、銷售退回及客戶投訴、銷售費用等9項風險點較為集中的業務環節實施了專項風險管理回頭看，累計調整重新列示73項主要風險點，有針對性制定和完善123項控制措施，並補充繪製了銷售業務各關鍵環節流程圖，提出了各風險點的具體管理要求。但受人員和計劃調整影響，原計劃的採辦和合同管理專項業務領域風險管理工作未能實施。20xx年，在全面梳理各類業務流程的基礎上，集團公司將重點關注影響經營管理的薄弱環節和制約企業效益提升的管理瓶頸，著力抓好資金、採辦、專案建設和合同管理等關鍵業務流程的控制，充分識別上述業務領域的風險，合理評估其風險水平，進一步建立和完善風險管理解決方案，最大限度控制和降低風險。
第三，協同配合，做好內控檢查評價工作
20xx年，股份公司已完成內控規範建設工作，並實施了內控自我檢查評價，在此基礎上，聘請中介機構實施了內部控制審計，20xx年4月末將按要求對外披露內部控制審計報告。結合股份公司內控檢查試點工作情況，參照總公司內控檢查評價辦法，集團公司將制定併發布《內控檢查評價管理辦法》，並進一步建立和完善內控檢查評價工作模板。至20xx年9月集團公司層面內控規範建設第一階段工作完成後，將按照總公司統一部署，由計劃與發展部和審計監察部牽頭，紀檢監察等相關職能部門協同配合，在各單位、部門內控規範建設自我檢查評價的基礎上，對內控規範建設的重視程度、內控自評工作底稿填制質量、內控制度體系建立和完善、缺陷發現和整改等實施督查，促進內控檢查評價工作落實。
第四，開展對標，借鑑央企和總公司系統內優秀企業實踐
以優化內控體系、推進全面風險管理、落實內控檢查評價為重點，以提升工作質量、提高工作效率為原則，在風險識別、流程梳理、完善管控、落實整改等方面，全方位開展與央企和總公司範圍內先進企業管理典型對標，明確差距和改進方向，持續優化工作流程，細化提升措施，認真落實整改，以點帶面，推動全面風險管理提升活動深入開展。
第五，強化培訓，培養風險管理人才
為適應企業發展需要，提高風險管理能力，集團公司將通過多層次、全方位的培訓交流，提升風險管理專業人員管理意識和業務技能，打造素質高、業務精的風險管理人才隊伍。一是充分利用總公司管理優勢和技術資源，積極參加總公司組織的各種形式業務培訓，進一步提升風險管理專業人員業務素質。二是選拔素質較高的人員，全程參與集團公司20xx年內控規範建設工作，以幹代學，提升內控和風險管理實踐業務技能。
四、階段工作安排
按照集團公司管理提升活動總體部署，以風險為導向、以控制為手段、以流程為紐帶、以制度為載體，全面風險管理專項管理提升活動分為以下兩個階段實施。
（一）培育、建設階段（20xx年11月—20xx年8月）
本階段主要任務是：藉助外部中介力量，完成集團公司內控規範建設工作，出臺集團公司層面所屬單位內部控制手冊，逐步實現風險管理與內部控制工作的統一化、標準化，建立起覆蓋全集團的風險管理和內部控制體系，培育風險管理文化。
1、選聘中介諮詢機構，啟動集團公司層面風險梳理和與內部控制規範建設工作，通過專家講座、諮詢訪談等方式，做好風險管理與內控規範的宣貫，有針對性地開展相關培訓工作，營造良好工作氛圍。
2、進一步建立、完善集團公司及各所屬單位風險管理與內控規範工作組織體系，健全機構，明確權責，充實人員，為全面風險管理與內部控制規範建設的實施提供保障。
3、各所屬單位建立包括風險管理初始資訊收集、風險評估、風險管理策略制定、風險管理解決方案、風險管理監督與改進在內的風險管理基本流程，形成上下統一、有效對接的風險管理流程體系。
4、建立、完善以風險導向的內部控制體系。配合中介機構，對各所屬單位業務流程和風險點進行梳理，促進原有內控制度進一步規範化、精細化、系統化，編制各所屬單位內部控制手冊，落實各項管理措施。
5、加強重大風險、重大事件的風險管理和重要業務流程的內部控制，重點做好資金活動、財務管理、法律事務、採辦管理、專案建設等重點業務領域的風險防範和預警。
（二）執行、改進階段（20xx年9月—20xx年12月）
本階段主要任務是：對內控規範建設成果進行試執行、有效性測試，並通過後續的監督、評價工作實現風險管理與內控工作的持續改進。
1、進行風險內控體系試執行。組織各單位對內部控制體系的合規性、實際執行情況進行自我評價測試，進一步梳理和完善內控制度體系，查詢缺陷。
2、建立和完善內部控制缺陷報告機制。組織各單位對內控缺陷進行彙總分析，認定等級，針對不同型別判斷可能給企業帶來的影響，制定整改方案，落實整改時間、責任部門和責任人，切實做好整改。
3、建立內部控制檢查評價和持續改進機制。對各單位內控缺陷跟蹤督促整改，定期或不定期對各單位、部門的全面風險管理與內部控制工作進行監督、檢查、評價，實施動態管理，促進風險管理與內控規範工作持續提升。
4、按照總公司統一要求，編制上報全面風險管理報告和內部控制評價報告。
五、工作要求
（一）加強領導，落實責任
各級領導要高度重視全面風險管理專項提升工作，將其作為重點工作來抓，切實加強領導。為加強此次全面風險管理專項提升工作的組織領導，在集團公司管理提升活動領導小組領導下，全面風險管理專項提升工作由集團公司審計監察部負責。各單位要明確分工、落實責任，切實把開展全面風險管理專項提升工作落到實處。要通過多種媒體，利用多種形式，加強風險內控知識的普及，加強風險和內控意識的宣貫，努力營造良好工作氛圍。
（二）加強交流，突破創新
在內控規範建設工作前期階段，引進專業風險和內控專業機構，通過輔導和諮詢，實現全面風險管理與內部控制理念和方法的匯入。同時，堅持全面風險管理與內部控制的實質性工作由集團公司所有單位、部門、員工來推進實施的原則，以我為主，突破創新。要注意加強與其他企業的交流，與具有先進風險防控經驗的中央企業、總公司系統內優秀企業進行對標，不斷提升自身風險防控水平。
（三）融入工作，狠抓落實
將全面風險管理與內部控制工作作為一項長期的系統工程，列入各單位、部門重要工作日程，做到人員、工作雙落實，將風險內控工作與單位生產經營管理、業務活動緊密結合起來，按照一崗雙責的原則，既做好業務、管理工作，同時控制好業務、管理工作中存在的風險，避免出現執行不到位的情況。各單位風險內控管理部門要承擔起牽頭、協調的職責，做好體系建設組織工作和各單位之間的協調，建立並形成長效機制，分階段推進工作、動態調整目標，保障企業生產經營目標的實現。
（四）督促指導，協調推進
集團公司將及時跟蹤各所屬單位全面風險管理專項提升活動開展情況及存在問題，指導、督促各單位全面風險管理專項提升工作有序推進。建立定期總結通報制度，做好跟蹤分析，為各單位順利開展全面風險管理專項提升活動提供支援和服務，有效推動活動開展。
根據集團公司《河南省路橋集團“綜合管理提升年”活動實施方案》的相關要求，結合明哈四標專案部實際情況，為切實加強作風建設，增強全體員工責任意識，建立健全和完善專案部各項制度，提升專案部工程管理能力和管理水平，提高經濟效益，特制定本方案。
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，以“解放思想、更新觀念、創造財富、追求價值”為工作方針，充分發揮集團公司對專案部的引領作用，使專案部各項工作與“綜合管理提升年”活動相結合，加強各項工作的落實，真正將提升年工作落到實處、抓出實效，使專案部綜合管理達到集團公司各專案部先進水平。
二、加強領導，成立“綜合管理提升年”活動領導小組
根據集團公司“綜合管理提升年”活動指導思想，結合我專案部實際情況，特成立“綜合管理提升年”活動領導小組。
組長：
副組長：
成員：
“綜合管理提升年”活動領導小組下設辦公室，由侯高峰同志擔任辦公室主任，蔣鬆磊、李成平二同志負責檔案整理。
三、活動目標、具體措施及責任人
1.積極宣傳集團公司企業文化，使每個員工能夠擁有充足的機會和條件瞭解企業文化，把企業文化當做一種意識，一種精神，一種思想，一種習慣，一種工作態度，使自己的工作及生活與企業文化相融。具體措施為：綜合辦公室定期更新宣傳欄，把集團公司的各種新聞動態、先進事蹟、經營理念等張貼公佈。定期召開黨員生活會，加強黨的基層組織建設，充分發揮黨組織的戰鬥堡壘作用。組織全體員工舉行各種娛樂活動，以召開會議、播放幻燈片的形式學習各種名人先進事蹟，活躍職工的文化生活，提高員工的整體素質。該項活動有綜合辦公室朱永輝負責。
2.加強財務管理，規範財務行為，財務管理與合同管理、工程管理、材料管理相結合，強化對專案的成本核算。具體措施為：嚴格借款、報賬和結算程式，做到各種賬目手續完善、分類明確，定期進行成本核算，對成本核算堅持每月經常性的一般分析，每個季度進行重點分析，對單項工程節點進行總結性分析，通過分析使專案部隨時可以瞭解工程的盈虧情況，與目標成本相比做到心中有數。該項活動由財務部趙鵬鵬、合同部李成平、工程部蔣鬆磊負責。
3.提升工程管理水平，降低工程施工成本。明哈專案20xx年度建設資金到位情況據目前瞭解仍不理想，根據業主計劃20xx年上半年度各標段僅撥款20__餘萬，用於完成剩餘結構物和土方、防護等工程，資金缺口較大，不能大規模施工，因此專案部管理層經過認真研究，依據總公司出臺的《工程專案管理辦法》為基礎，結合各專案自身實際情況，進行大膽改革和創新，以扭轉以往的被動“堵、漏、塞”的管理模式，從根本上改變職工的工作主動性和積極性，進一步提升工程管理水平，降低工程施工成本，提高經濟效益，增強專案部抵禦風險的能力。
①精兵簡政，組建“小而精“的專案部，專案部各部門減少不必要人員，加強部門之間人力資源的合理調配和工作配合，提高工作效率，有效地控制辦公經費。
②在業主撥付有限資金的情況下，不等不靠，想方設法通過各種合法渠道籌措資金，確保剩餘結構物、土方、防護等工程順利進行。
③組織工程部、合同部制定合理工程施工組織計劃，科學安排施工專案及施工工序，選擇關鍵分項工程組織施工，把有限的資金用到重點關鍵起銜接作用的分項工程上，為下一步的各分項工程全面開展打下良好的基礎。
④選擇有墊付能力的材料供應商，做好材料採購使用計劃，各項材料如柴油、水泥、鋼筋限量購進，用於必要施工部位，能夠自採的如砂石料等儘量自行生產，以節約材料採購成本。
⑤加強工程材料管理，杜絕材料“跑、冒、漏”的現象，與施工隊、拌合站、料場明確材料管理規定，嚴格控制施工現場材料浪費，加強專案部小型材料、機具進出入庫手續，加強材料人員管理和材料定期核算。
⑥選擇可靠精幹的內部勞務施工隊伍進行施工，以減輕專案部資金壓力，確保工程施工進度和質量。
⑦加強機械裝置管理，儘量使用公司自有機械裝置，減少外租機械，合理排程，提高機械裝置利用率。⑧、加強工程變更與索賠工作，組織工程技術人員及時、主動的去發現、研究可能存在的變更專案，對參與此項工作的有關人員和隊伍按公司管理規定落實有關獎勵工作，以激勵此項工作的積極性。
⑨加強工程施工質量管理
在今年工程施工過程中，必須堅持“工程質量是施工企業的生命”這一原則，牢記“不返工就是最大的工程效益”,嚴格進行質量管理控制及三檢制。在施工前，加強技術交底與技術指導，施工過程中，首先由施工班組自檢，技術人員複檢，質量人員抽檢的原則，確保施工質量。每一個關鍵施工工序現場驗收合格後才允許下道工序施工。最大限度消除質量隱患，降低質量成本和質量保修費用。
此項活動由專案副經理劉時強、段振博負責。
4.加強安全生產管理，杜絕重大安全事故的發生：
專案部管理層必須高度重視安全生產工作，牢記“質量為本、安全第一”的原則開展各項工作，建立安全管理體系和各項安全應急預案，明確誰管生產誰就管安全的工作原則，並具體做好以下工作：
①加強便道安全管理，對全線便道的標誌、標牌、環保樁、彩旗排查，上料路口、橋涵基坑開挖、拌合站、預製廠等部位的施工標識牌和警示牌必須齊全，施工現場的安全用電必須符合要求。
②為確保安全生產和環境保護，專案部和施工隊簽訂勞務合同時必須明確安全、環保違規處罰條款，並對進場勞務人員集中組織安全環保文明施工技術交底，與各施工隊簽訂安全生產協議書，並下發《各施工隊前期進場施工、環保、安全注意事項》通知。
③由安保部負責對關鍵部位或危險工種勞務人員定期組織上崗教育培訓，並深入工地一線進行現場安全環保知識培訓，普及安全環保知識，提高勞務人員安全環保意識，並對培訓人員進行考核，合格後方可上崗作業。
④專職安全員必須每天對各施工隊駐地、施工現場、料場、拌合站、預製場、施工便道進行巡查，發現問題及時糾正並進行處罰。此項活動由綜合辦公室朱永輝負責。
5.強力推進資訊化建設，提升和加強專案部資訊管理能力和綜合管理水平，保證各種統計報表滿足用友資訊化管理軟體要求。成立以專案總工為第一責任人的資訊管理領導小組，將各種統計工作明確分工、責任到人，進一步做到資料與賬目、實際資料更相符，統計資料更真實、準確、及時，將工程的實際情況真實的體現在用友資訊化管理軟體中。此項活動由專案總工侯高峰負責。
6.加強黨風廉政建設，築牢反腐倡廉防線。建立反腐倡廉的長效機制和管理辦法，杜絕不廉潔行為的發生。具體措施為：專案部跟每個員工簽訂廉政建設責任協議書，責任制不斷完善，有責任分工、有工作目標、有檢查標準、有獎懲措施。張貼廉政建設警示圖片，做到警鐘長鳴。定期召開廉政會議，播放幻燈片，經常進行反腐倡廉教育等。該項活動由專案經理楊海峰負責。
四、方法步驟和時間安排
四標專案部“綜合管理提升年”活動從20xx年3月15日起—12月31日止。按照集團公司要求，本次活動分為宣傳發動、組織實施、總結推廣三個階段。
第一階段：宣傳發動階段（20xx年3月15日—3月31日）。制定並下發專案部《“綜合管理提升年”活動實施方案》，召開專案部“綜合管理提升年”活動動員大會，全面部署提升工作，統一思想認識，營造良好的宣傳氛圍。
第二階段：組織實施階段（20xx年4月1日—11月30日）。專案部各部門、各責任人根據活動方案認真組織實施，按時間進度，彙報進展情況。
第三階段：總結推廣階段（20xx年12月1日—12月31日）。根據公司績效考核部門對專案部“綜合管理提升年”的工作完成情況進行全面總結考核；召開總結大會，落實獎罰措施。
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