“三重一大”決策制度落實情況的自查報告

集團黨委：

根據集團《關於對“三重一大”決策制度落實情況開展自查的通知》的要求，公司黨委對貫徹執行“三重一大”事項集體決策制度的情況進行了自查。自XX年以來，我公司領導班子結合實際，對重大決策、重要幹部任免獎懲、重大專案安排和大額度資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策。現將有關情況報告如下：

一、抓制度建設，提升科學管理水平

一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在各部門中進行廣泛宣傳，傳達貫徹“三重一大”的重要內容和精神。同時學習掌握上級各種重要檔案和精神，如《關於進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等，結合實際，及時貫徹落實。

二是以制度建設為抓手。公司黨委制定了《落實“三重一大”決策制度實施細則》，結合實際，從決策原則、決策範圍、決策形式、決策程式、決策執行、決策監督、責任追究等方面進行了明確要求。同時將“三重一大”制度與班子建設、黨風廉政建設和推進公司發展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設的重要內容，對涉及公司建設發展中的重大事項以及職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策，決策過程記錄完整，並形成會議紀要。圍繞“三重一大”制度，公司黨委始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，建立了由公司領導和相關部門負責人組成的招標工作領導小組，負責公司所有工程建設、物資採購的招標工作，並形成了《財務開支及費用報銷管理辦法》、《合同管理辦法(修訂稿)》、《財務風險預警制度(試執行)》、《經濟業務款項收取管理辦法》、《職業技能鑑定認定管理(暫行)辦法》等一批制度性檔案。

三是以加強監督為保障。“三重一大”事項經集體決議後，由公司班子成員按分工和職責組織實施，依託辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執行情況，並及時向班子主要負責人和領導班子報告。同時，將“三重一大”制度的執行情況，列為領導班子民主生活會和領導幹部述職述廉的重要內容，嚴格檢查、考核和責任追究。各部門貫徹執行“三重一大”制度的情況，列入黨風廉政建設責任制和幹部考核的重要內容。公司紀委對領導和各部門“三重一大”事項決策和執行情況進行監督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程式、未經集體討論和未向領導班子提供真實情況而造成決策失誤等情況，要嚴肅追究相關責任者的責任。如給公司造成重大損失和嚴重政治影響的責任人，根據事實、性質和情節輕重，依紀追究責任，觸犯法律的交由司法機關處理。

二、抓廠務公開，提高民主透明程度

根據保密許可權，依法公開廠務。涉及“三重一大”事項的決策，都需要經過廣泛深入的調查研究，通過各種形式和途徑傾聽和徵求相關專家、相關部門、相關職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎上，形成決策方案，決策方案主動報有關上級單位。公司黨委對凡是涉及需要職工瞭解、知情和參與的事項，都一律公開。

一是堅持工作例會。定期召開黨委會、黨委擴大會、中心組學習會、總經理辦公會、周例會、月度生產講評會，由領導班子、管理人員和各部門業務骨幹參加。領導班子在會上及時傳達集團黨委、政府部門的檔案精神和要求，公司重大專案進展情況，聽取工作的進展和規劃、對工作的意見及建議，妥善安排各項工作。

二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、資金使用等專業性、技術性較強的事項，進行論證、技術諮詢、決策評估，方案形成後及時向有關上級單位報告。對與職工密切相關的，如職稱晉升、崗位考核、聘任結果、榮譽獎勵、人員招聘、幹部獎懲等事項，堅持進行民主評議，並在一定範圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程式透明。

三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、資訊，如公司人員公開招聘等事項通過網路和張貼公告等方式進行公開。

四是堅持保密工作。凡是法律法規規章制度要求保密的、凡是公司尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。

三、抓程式規範，增強科學決策能力

按照“三重一大”決策制度的要求，公司黨委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規性，降低決策風險。重點做好以下幾方面工作：

1.重大決策的執行集體決定。涉及公司財務預算、決算等重大事項的決策，嚴格按照程式進行，由財務部編制詳細預算，經分管領導稽核後，報總經理辦公會議稽核，通過後上報集團公司。涉及公司的發展方向、經營方針、資本運營戰略、中長期發展規劃、機構變更等重大戰略決策事項，均由總經理辦公會或黨委會審議通過。對工程上重大方案的決策，涉及新建工程、實施裝置大修等方案，均在總經理辦公會議上進行集體討論確定，並邀請專業機構進行設計評審，由公司招投標領導小組，按無記名投票方式，以超過半數為原則進行投票表決確定中標方案。

2.重要幹部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據崗位職責，由辦公室提出擬用人選的資格條件，經過民主推薦產生擬任人選，報公司黨委集體討論，形成考察人選。對幹部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考察與年度考核、幹部關鍵時刻的表現情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。XX年，公司共考察、提拔了5名幹部，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程式進行，實現了規範化操作。二是堅持民主、公開、競爭、擇優原則，提高選人用人公信度。XX公司因工作需要，通過在媒體釋出資訊，公開招聘了???批共??名員工。在招錄過程中，按領導班子集體開會研究討論決定招聘名額、釋出資訊、篩選符合條件者、筆試、面試的程式進行。針對今年的員工晉級工作，公司專門成立了員工晉級工作領導小組，目前各項工作正在按程式進行。三是堅持集體討論，形成任免決定。公司黨委討論決定幹部，做到有三分之二以上成員到會，並保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發表意見。

3.重大專案集體決定。一是對所有工程均根據發展規劃，經領導班子集體討論，聘請具有資質的設計院提出專案立項報告，報集團進行專案立項審批。二是工程建設過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規定的採購需經公司黨委會集體討論通過報集團公司，獲批後方可實施。三是對自行招標的工程及採購專案均由公司招標工作領導小組組織，按程式嚴格進行公開招標。每項招投標，均經過領導小組確認招標方案，編制招標檔案，工程預算審計，稽核招標資格，集體討論決定中標單位。XX年至今，共召開招標領導小組會議??次，對??項工程以及採購專案進行了招標，節省經費達??萬元。

4.大額度資金的使用集體決定。堅持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付專案款項時，根據專案實際，採取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，堅持集體決策。發展部根據工程情況提出付款計劃，經公司法律專員稽核後，由財務處稽核，再經分管領導稽核後，提交會議討論決定。