公司股東會議紀要範文

一、時 間：xxxx年10月26日

二、地 點：xx市經濟開發區秀峯商貿城九棟201—204室

三、出席股東：王××、xx××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

主 持 人：王××

四、會議決議事項：

1、公司名稱：xx××廣告有限公司。

2、公司註冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

xx××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3、公司經營範圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。

8、全權委託天心區××信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

xxxx年10月26日

一、時間：xxxx年10月12日

二、地點：xx市XXXXXXXXXXXXX

三、出席人：XXX、XX

主持人：XXX

四、會議決議事項

1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選XX同志為執行董事、法定代表人、經理;

2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選XXXX同志為監事。

3、通過xxXXXXX有限公司章程。

4、認可XX與XXX簽訂的房屋租賃合同，並以xx市XXXXX室作為XXXX有限公司住所。

5、全權委託股東XXX同志辦理XXXXXX有限公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

xxxx年10月12日

時間:XX年3月5日

地點:xxxx公司辦公室

出席人:

主持人:xxx 記錄員:xx

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額為:

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的xxxx變更為xx市xx

三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

四、 同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《xxxx有限公司章程》。

全體股東簽名:

我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。