變更公司住所的議案（精選19篇）

變更公司住所的議案（精選19篇）

變更公司住所的議案 篇1

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了山東濟寧如意毛紡織股份有限公司《關於變更公司住所的議案》,此議案尚需提交20xx年股東大會審議通過,現將公司住所公告如下:

由於公司已經搬遷至如意工業園區,公司擬將公司住所由“山東省濟寧市紅星東路96號”變更為“山東省濟寧市高新區如意工業園”,公司郵寄地址變更為“山東省濟寧市高新區如意工業園山東如意證券部”。

本議案經公司股東大會審議通過後,將依法辦理工商變更登記手續。

特此公告。

山東濟寧如意毛紡織股份有限公司董事會

4月16日

變更公司住所的議案 篇2

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關於擬變更註冊地址暨修改<公司章程>相應條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖裡區嘉禾路 386 號之二 2101K,並對《公司章程》中有關公司住所內容進行修訂。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續,並取得了廈門市工商行政管理局換髮的《營業執照》。變更後,公司住所變更為廈門市湖裡區嘉禾路 386號之二 2101K,其他工商登記資訊不變。同時,公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖裡大道 22 號(經營場所:廈門火炬高新區廈華電子工業大廈), 郵政編碼 361006。”

現第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖裡區嘉禾路 386 號之二 2101K,郵編 361009。”

修改後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站。

特此公告。

廈門華僑電子股份有限公司董事會

年 2 月 9 日

變更公司住所的議案 篇3

資產置換後公司主營業務發生了本質變化，實現了以產業升級為核心價值的戰略性轉型。根據這一情況，擬對公司名稱和公司住所進行相應變更。變更內容如下：

1、公司名稱：為使公司適應在新的業務領域有成效地開展經營活動，突出展現公司的市場價值，同時又照應到與集團公司的財產聯絡，維護並增值集團商譽。擬將公司名稱變更為北京城建投資發展股份有限公司。

2、公司住所：為使公司能夠進入孵化高新技術企業的熱點地區，接近房地產業集中度較高的區域，便於學習、交流、感受並及時掌握經濟發展的前沿資訊，充分利用國家的優惠稅收政策，擬在中關村區域租、購辦公用房作為公司註冊住址。

北京城建股份有限公司

三月十二日

變更公司住所的議案 篇4

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、概述

x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於登出子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定登出全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。

本次登出事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、子公司基本情況

1、新疆油田技術服務有限公司

公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投

資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發的《企

業法人營業執照》。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

(2)註冊資本:7561萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資7061萬

元)，實際現金出資500萬元。

(3)法定代表人:佟國章

(4)公司型別:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經營範圍:石油天然氣勘探開發技術服務;油氣田地質研究;鑽井、修井、測井、油氣田生產運營與管理;井下作業(酸化、壓裂、連續油管作業、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態監測;油氣田二次、三次開採技術與方案研究及應用;油氣田生產化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經批准的專案，經相關部門批方可開展經營活動)。

新疆石油技術股份有限公司

D

(6)股東情況:公司持有x100%股權

(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產476.26萬元，利潤-23.74萬元，淨資產476.26萬元。

2、新疆錦暉石油技術服務有限公司

公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區聖果路聖果名苑別墅小區B區B-3號

(2)註冊資本:7014萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資:6514萬元)，實際出資0萬元。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司型別:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經營範圍:天然氣勘探、開發、技術服務、地址研究;鑽井、修井、測井服務，井下作業，油氣田生產運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經批准的專案，經相關部門批方可開展經營活動)

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權

(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產及負債均為0元。

三、登出全資子公司的原因說明

、錦輝成立後需申辦相關經營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產、人員的隸屬關係轉移，且將增迦納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業部模式和公司資質進行生產經營活動。結合公司目前戰略發展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算登出和錦暉兩個全資子公司。

四、登出全資子公司對公司的影響

公司本次登出子公司有利於公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合併財務報表的範圍將相應的發生變化，但因登出、錦暉未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司合併報表產生實質性的影響。

新疆石油技術股份有限公司

D

特此公告。

新疆石油技術股份有限公司

董事會

x年十二月二十日

變更公司住所的議案 篇5

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

註冊資本：1000萬

公司型別：有限責任公司(法人獨資)

經營範圍：石油、天然氣能源專案與新能源專案的投資;能源裝置製造(不含特種裝置)、能源工程服務;能源專案資訊諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

營業期限：長期

湖北國創高新材料股份有限公司董事會

變更公司住所的議案 篇6

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關於設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關於設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

為了加快食品健康產業的發展，依託公司與中國農業大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發展規劃和公司現有產品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，註冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養健康產品產業的生產開發業務。經營範圍：批發預包裝食品生產固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍乾粉、益生菌(乳酸菌)冷凍製劑食品及保健品;生產用於食品保健品的酶製劑、新型食品保鮮劑等食品新增劑。技術推廣、技術服務;自然科學研究與試驗發展;工程和技術研究與試驗發展(以工商登記為準)。根據中國證監會、上海證券交易所關於設立併購基金的相關規定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關於同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合夥創立企業的相關檔案，為了簡化程式、提高工作效率、規避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，註冊資本 1 億元，負責對外投資業務的專案調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經 20xx 年度股東大會審議通過後實施。

以上資訊均以工商部門出具的核準書為準。

特此公告。

食品股份有限公司董事會

20xx年 3 月 23 日

變更公司住所的議案 篇7

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

變更公司住所的議案 篇8

出資標的名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(暫定，以工商部門核准名稱為準，以下簡稱“新公司”)

●出資金額：湖南科力遠新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠汽車科技服務有限公司(以下簡稱“佛山科力遠”)出資 2250萬美元，持有新公司 75%的股權;公司全資子公司香港科力遠能源科技有限公司(以下簡稱“香港科力遠”)出資 750 萬美元，持有新公司 25%的股權。

一、對外投資概述

佛山科力遠現主要從事面向公共出行領域的經營性汽車租賃業務，為進一步拓展運營範圍，為混合動力汽車推廣構建新的商業模式，增加新的盈利點，公司計劃在深圳成立深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商註冊核定名稱為準)。新公司註冊資本擬為3000萬美元，其中：佛山科力遠出資2250萬美元，持有75%的股權;公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權。公司於20xx年9月23日召開第五屆董事會第三十五次會議，審議通過《關於子公司投資設立合資公司的議案》，本次投資事項無需提交公司股東大會審議。公司具體設立需經工商核准登記。公司本次投資行為不屬於關聯交易，亦不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組行為。

二、投資主體的基本情況

1、佛山科力遠汽車科技服務有限公司

法定代表人：潘立賢

註冊資本：人民幣 1000 萬元

成立日期：20xx 年 8 月 19 日

住所：佛山市禪城區季華西路 131 號 1#樓自編 435 室

經營範圍：汽車技術諮詢服務;銷售：汽車、二手汽車、汽車零部件、汽車用品;汽車租賃服務。

2、香港科力遠能源科技有限公司

法定代表人：劉彩雲

註冊資本：10000 元港幣

成立日期：20xx 年 4 月 8 日

註冊地址：香港皇后大道 181 號中環廣場(下座)1501 室

三、投資標的的基本情況

1、公司名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商核准名稱為準)

2、註冊資本：3000萬美元

3、經營範圍：融資租賃業務;租賃業務;向國內外購買租賃資產;租賃財產的殘值處理及維修;租賃交易諮詢和擔保;兼營與主營業務的商業保理業務(非銀行融資類)。以上經營範圍為暫定，以工商最終登記結果為準。

4、股東出資額及股權比例：佛山科力遠出資2250萬美元，持有75%的股權;公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權。各方按其出資比例自領取營業執照之日起30年內分期完成註冊資本的實繳。

5、經營期限：公司經營年限為30年，從公司營業執照簽發之日起計算。

四、本次對外投資對公司的影響

設立深圳科力遠融資租賃有限公司有利於公司在混合動力汽車示範運營推廣中拓展汽車融資租賃的商業模式，進而拓寬混合動力汽車產品的推廣渠道、豐富推廣形式，汽車融資租賃業務的開展是對當前汽車經營性租賃業務模式的有力補充。最終通過市場推廣直接拉動公司混合動力產業鏈系列產品的銷售。

五、本次對外投資的風險分析

新公司設立尚需相關政府機構的批准，在經營過程中可能面臨運營管理和市場政策等方面的風險因素。為此，公司將在該公司有關業務開展的同時，根據公司內部控制要求努力控制相關風險，及時做好資訊披露工作。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

20xx 年 9 月 23 日

變更公司住所的議案 篇9

關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡稱：新興鑄管股票程式碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：

1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日釋出的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程式規定，無法按程式予以批准。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平臺履行《協議書》。

根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司註冊

1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業務

鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。

1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資專案的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石專案的進展工作，並以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

四、備查檔案目錄

1、董事會決議;

2、協議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

變更公司住所的議案 篇10

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：

1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日釋出的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程式規定，無法按程式予以批准。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平臺履行《協議書》。

根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司註冊

1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業務

鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。

1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資專案的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石專案的進展工作，並以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

四、備查檔案目錄

1、董事會決議;

2、協議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

變更公司住所的議案 篇11

關於公司20xx年度分紅的議案

各位股東:

經華普天健會計師事務所(北京)有限公司審計,江蘇三六五網路股份有限 公司(母公司)(以下簡稱“公司”)20xx年度實現淨利潤52248164.41元,提取10%法定公積金5224816.44元,加上以前年度未分配利潤475820xx.41元,減去已分配20xx年度利潤16,000,000元,本次可供股東分配利潤為78605370.38元。 董事會建議利潤分配方案如下:

以公司總股本53,350,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利5.00元(含稅),合計共派發現金紅利26675000元。

公司20xx年度不實施公積金轉增股本。

以上議案,請各位股東審議。

江蘇三六五網路股份有限公司董事會

年月日

變更公司住所的議案 篇12

股票簡稱：d股票程式碼：

股份有限公司

關於設立子公(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：

1、公司於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購發行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日釋出的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程式規定，無法按程式予以批准。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平臺履行《協議書》。

根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司註冊

1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

2、香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業務

香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。

1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資專案的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石專案的進展工作，並以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

四、備查檔案目錄

1、董事會決議;

2、協議書。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

變更公司住所的議案 篇13

公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支援力量，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)

4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統整合及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修，計算機網路工程研究、設計、安裝、維護。智慧化安裝施工、電氣裝置和訊號裝置的安裝。

5. 分公司負責人：何

上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

變更公司住所的議案 篇14

公司各位董事：

公司股東*公司來函《關於不再擔任*公司副總經理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經理職務。向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經理職務。鑑於辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。

以上議案請審議。

*公司 董事會

年 月 日

變更公司住所的議案 篇15

十二屆全國人大會第六次會議昨天審議通過了關於修改公司法的決定。隨著此次公司法的修改，“白手起家”開辦公司成為可能。

據介紹，公司法修改主要涉及3個方面：

一是將註冊資本實繳登記制改為認繳登記制。除法律、行政法規以及國務院決定對公司註冊資本實繳另有規定的外，取消了關於公司股東(發起人)應當自公司成立之日起2年內繳足出資，投資公司可以在5年內繳足出資等規定。公司股東(發起人)自主約定認繳出資額、出資方式、出資期限等，並記載於公司章程。

二是放寬註冊資本登記條件。除法律、行政法規以及國務院決定對公司註冊資本最低限額另有規定的外，取消了有限責任公司最低註冊資本3萬元、一人有限責任公司最低註冊資本10萬元、股份有限公司最低註冊資本500萬元的限制;不再限制公司設立時股東(發起人)的首次出資比例;不再限制股東(發起人)的貨幣出資比例。

三是簡化登記事項和登記檔案。有限責任公司股東認繳出資額、公司實收資本不再作為公司登記事項。公司登記時，不需要提交驗資報告。

對公司法所作的修改，自明年3月1日起施行;對其他6部法律所作的修改，自公佈之日起施行。

變更公司住所的議案 篇16

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關於提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

變更公司住所的議案 篇17

公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支援力量，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)

4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統整合及相關技術引進、技術服務。批

發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。

計算機網路工程研究、設計、安裝、維護。智慧化安裝施工、電氣裝置和訊號

裝置的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

變更公司住所的議案 篇18

依據《深圳證券交易所上市規則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，本人作為湖南投資集團股份有限公司的獨立董事，對《關於公司出售土地使用權的議案》進行了認真審議，並仔細閱讀了相關材料，現就上述議案發表獨立意見如下：

1、公司本次土地使用權將避免公司土地閒置，有利於提高公司資產使用效率，保證公司資金積極用於生產經營活動;符合公司整體發展戰略的需要，有利於公司優化資產結構，實現股東利益最大化。還將為公司帶來一定的現金流，能提高公司的營業收入和盈利狀況，對保持公司持續穩定的發展產生積極的作用，符合全體股東的利益;

2、本次交易聘請的資產評估公司具有獨立性，能夠勝任本次的評估工作;資產評估公司採用的評估方法適當，出具的資產評估報告結論合理，能夠客觀的說明該土地的實際情況;

3、本次土地使用權出售的表決程式符合《公司法》及《公司章程》的規定，交易價格公允，交易公平合理，沒有損害公司及廣大中小股東的利益。本次交易不構成關聯交易。董事會召開董事會會議及做出決議的程式符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

獨立董事簽名：魯亮升

郭 平 潘傳平

年 1 月 18 日

變更公司住所的議案 篇19

浙江新安化工集團股份有限公司七屆十一次臨時董事會於近日舉行，會議審議通過以下議案：

一、關於出資山東鑫豐種業有限公司的議案

為發展公司生物技術新領域產業需要，董事會同意公司出資以不超過6200萬元，通過受讓鑫豐種業原股東股權、增資及資本公積轉增註冊資本(本公司以每股1.283元合計2814.9萬元的價格從鑫豐種業原股東同比例受讓2194萬股，同時以每股1.283元增資2600萬股，出資3335.8萬元，鑫豐種業註冊資本增至9400萬元，再用618萬元資本公積轉增註冊資本)，使鑫豐種業註冊資本增至10018萬元，本公司將持有鑫豐種業總股本的51%股權。

二、關於參股設立“浙江杭化新材料科技有限公司”事宜

董事會同意公司出資1200萬元，與杭工投集團、杭化院共同設立“浙江杭化新材料科技有限公司”(以下簡稱“杭化新材”)，註冊於浙江省臨安市青山湖科技城，公司依託杭化院，承擔“國家造紙化學品工程技術研究中心”建設，重點從事新材料研究、開發、分析檢測、工程與應用技術研究、技術推廣、技術轉讓及技術服務等。公司註冊資本4000萬元，其中杭工投集團出資1600萬元，本公司出資1200萬元，杭化院出資1200萬元，分別佔杭化科技總股本的40%、30%和30%。出資方式均為現金出資。