本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司擬向其總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產作為辦公樓，交易價格 5,004,864 元。
本次房產購買涉及關聯交易，但不構成《上海證券交易股票上市規則》及《上市公司關聯交易實施指引》中規定的重大關聯交易，無需提交公司股東大會審議批准。獨立董事已發表了同意的獨立意見。
過去 12 個月內，昆明飛利泰與上述關聯企業共發生一筆關聯交易，總計涉及金額 881,379.68 元。
一、關聯交易概述
為滿足經營發展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限
公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年
社群 6 棟 13 樓作為其辦公樓，房屋面積為 1,042.68 ㎡。
20xx 年 9 月 5 日，經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙
方在雲南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據《房屋轉讓合同書》，本次房
產購買交易價格為 5,004,864 元。
昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士
及其親屬控制的關聯企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，
本次購買房產事宜構成關聯交易。
至本次關聯交易為止，過去 12 個月內上市公司與同一關聯人或與不同關聯之間交易類別相關的關聯交易未達到 3000 萬元以上，且未占上市公司最近一期經審計淨資產絕對值 5%以上。根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易在公司董事會的審批許可權內，無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
(一)關聯方關係介紹
昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業。
(二)關聯人基本情況
名稱：昆明迅圖投資有限公司
公司型別：有限責任公司
住所：雲南省昆明經開區資訊產業基地春漫大道 12 號孵化器標準廠房(投資大廈)1 層
法定代表人：黃東輝股東：黃東輝、黃麗萍註冊資本：20xx 萬人民幣營業範圍：專案投資及對所投資的專案進行管理;房地產開發及經營(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動)截止 20xx 年 12 月 31 日，昆明迅圖投資有限公司資產總額 28,793.22 萬元，資產淨額 1,662.70 萬元。20xx 年度營業收入 165.00 萬元，淨利潤-149.13 萬元。
三、關聯交易標的基本情況
(一)交易標的本次擬購買的房產位於昆明市經濟技術開發區春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社群(迅圖國際)6 幢 13 層。根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)顯示，該房產建築面積 1,042.68 ㎡。截至目前，該房產尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產佔有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第 00060 號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經濟技術開發區資訊產業基地 56-1 號地塊;地號：216-0603-0124-1圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權型別：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權面積：26,666.72 平方米。交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產利用狀況為閒置狀態，具備轉讓條件。
(二)交易定價原則
本次房產交易價格以昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)確定的評估值為基礎，經協商確定。根據前述《房地產估價報告》，標的房產的市場價值為人民幣5,334,351 元，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元。
四、關聯交易的主要內容和履約安排
甲方：昆明迅圖投資有限公司
乙方：昆明飛利泰電子系統工程有限公司
1、本合同標的房產位於迅圖國際研發中心 6 棟 13 層 1601-1606 號。(以下簡稱：“本合同房產”)，屬框架結構，該房屋所在建築層數地下 2 層，地上
16 層。該房屋建築面積 1042.68 平方米，套內建築面積 719.62 平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產已辦理房屋所有權初始登記。
2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產單價為 4800 人民幣元/平方米(建築面積)，本合同房產建築面積為 1042.68 平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。
3、乙方於本合同簽訂 30 日內，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。
4、甲方違反本合同的約定未經乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據約定轉讓價款總額的 15%向乙方支付違約金。
5、乙方拒絕受讓本合同房產的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的 15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金後，將乙方已支付的房款餘額無息退還給乙方，並有權自行處置本合同房產。
6、除本合同規定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規定的最後期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續履行。
五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響通過本次房產購買，一方面將增強昆明飛利泰資產的完整性及獨立性，為業務的持續、快速發展提供良好的條件;另一方面亦可穩定公司客戶，增強客戶員工的信任感和忠誠度。
六、該關聯交易應當履行的審議程式
公司於 20xx 年 9 月 5 日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關於下屬全資子公司購買房產暨關聯交易的議案》，會議以 9 票同意，0 票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯交易事項。根據《中安消股份有限公司程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易事項在公司董事會的審批許可權內，無需提交公司股東大會審議。
獨立董事對該關聯交易事項發表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司向關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產係為滿足自身經營發展的需求，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述房產購買事項構成關聯交易。本次房產購買價格系根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事會
年 9 月 5 日
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： 公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司擬向其總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產作為辦公樓，交易價格5,004,864元。 本次房產購買涉及關聯交易，但不構成《上海證券交易股票上市規則》及《上市公司關聯交易實施指引》中規定的重大關聯交易，無需提交公司股東大會審議批准。獨立董事已發表了同意的獨立意見。 過去12個月內，昆明飛利泰與上述關聯企業共發生一筆關聯交易，總計涉及金額881,379.68元。
一、關聯交易概述 為滿足經營發展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社群6棟13樓作為其辦公樓，房屋面積為1,042.68㎡。 20xx年9月5日，經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙方在雲南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據《房屋轉讓合同書》，本次房產購買交易價格為5,004,864元。 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次購買房產事宜構成關聯交易。 至本次關聯交易為止，過去12個月內上市公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到3000萬元以上，且未占上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上。 根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易在公司董事會的審批許可權內，無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹 (一)關聯方關係介紹 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業。 (二)關聯人基本情況 名稱：昆明迅圖投資有限公司 公司型別：有限責任公司 住所：雲南省昆明經開區資訊產業基地春漫大道12號孵化器標準廠房(投資大廈)1層 法定代表人：黃東輝 股東：黃東輝、黃麗萍 註冊資本：20xx萬人民幣 營業範圍：專案投資及對所投資的專案進行管理;房地產開發及經營(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動) 截止20xx年12月31日，昆明迅圖投資有限公司資產總額28,793.22萬元，資產淨額1,662.70萬元。20xx年度營業收入165.00萬元，淨利潤-149.13萬元。
三、關聯交易標的基本情況 (一)交易標的 本次擬購買的房產位於昆明市經濟技術開發區春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社群(迅圖國際)6幢13層。根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)顯示，該房產建築面積1,042.68㎡。 截至目前，該房產尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產佔有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第00060號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經濟技術開發區資訊產業基地56-1號地塊;地號：216-0603-0124-1;圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權型別：出讓;終止日期：2061年8月24日;使用權面積：26,666.72平方米。 交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產利用狀況為閒置狀態，具備轉讓條件。 (二)交易定價原則 本次房產交易價格以昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)確定的評估值為基礎，經協商確定。根據前述《房地產估價報告》，標的房產的市場價值為人民幣5,334,351元，本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元。
四、關聯交易的主要內容和履約安排 甲方：昆明迅圖投資有限公司 乙方：昆明飛利泰電子系統工程有限公司 1、本合同標的房產位於迅圖國際研發中心6棟13層1601-1606號。(以下簡稱：“本合同房產”)，屬框架結構，該房屋所在建築層數地下2層，地上16層。該房屋建築面積1042.68平方米，套內建築面積719.62平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產已辦理房屋所有權初始登記。 2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產單價為4800人民幣元/平方米(建築面積)，本合同房產建築面積為1042.68平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 3、乙方於本合同簽訂30日內，即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 4、甲方違反本合同的約定未經乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據約定轉讓價款總額的15%向乙方支付違約金。 5、乙方拒絕受讓本合同房產的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金後，將乙方已支付的房款餘額無息退還給乙方，並有權自行處置本合同房產。 6、除本合同規定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規定的最後期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續履行。 五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響 通過本次房產購買，一方面將增強昆明飛利泰資產的完整性及獨立性，為其業務的持續、快速發展提供良好的條件;另一方面亦可穩定公司客戶，增強客戶和員工的信任感和忠誠度。 六、該關聯交易應當履行的審議程式 公司於20xx年9月5日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關於下屬全資子公司購買房產暨關聯交易的議案》，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯交易事項。根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易事項在公司董事會的審批許可權內，無需提交公司股東大會審議。 獨立董事對該關聯交易事項發表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司向關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產係為滿足自身經營發展的需求，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述房產購買事項構成關聯交易。 本次房產購買價格系根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產。 特此公告。
中安消股份有限公司 董事會
年9月5日
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司擬向其總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產作為辦公樓，交易價格5,004,864元。
本次房產購買涉及關聯交易，但不構成《上海證券交易股票上市規則》及《上市公司關聯交易實施指引》中規定的重大關聯交易，無需提交公司股東大會審議批准。獨立董事已發表了同意的獨立意見。
過去12個月內，昆明飛利泰與上述關聯企業共發生一筆關聯交易，總計涉及金額881,379.68元。
一、關聯交易概述
為滿足經營發展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社群6棟13樓作為其辦公樓，房屋面積為1,042.68㎡。
20xx年9月5日，經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙方在雲南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據《房屋轉讓合同書》，本次房產購買交易價格為5,004,864元。
昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次購買房產事宜構成關聯交易。
至本次關聯交易為止，過去12個月內上市公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到3000萬元以上，且未占上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上。
根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易在公司董事會的審批許可權內，無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
(一)關聯方關係介紹
昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業。
(二)關聯人基本情況
名稱：昆明迅圖投資有限公司
公司型別：有限責任公司
住所：雲南省昆明經開區資訊產業基地春漫大道12號孵化器標準廠房(投資大廈)1層
法定代表人：黃東輝
股東：黃東輝、黃麗萍
註冊資本：20xx萬人民幣
營業範圍：專案投資及對所投資的專案進行管理;房地產開發及經營(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動)
截止20xx年12月31日，昆明迅圖投資有限公司資產總額28,793.22萬元，資產淨額1,662.70萬元。20xx年度營業收入165.00萬元，淨利潤-149.13萬元。
三、關聯交易標的基本情況
(一)交易標的
本次擬購買的房產位於昆明市經濟技術開發區春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社群(迅圖國際)6幢13層。根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)顯示，該房產建築面積1,042.68㎡。
截至目前，該房產尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產佔有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第00060號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經濟技術開發區資訊產業基地56-1號地塊;地號：216-0603-0124-1;圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權型別：出讓;終止日期：2061年8月24日;使用權面積：26,666.72平方米。
交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產利用狀況為閒置狀態，具備轉讓條件。
(二)交易定價原則
本次房產交易價格以昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)確定的評估值為基礎，經協商確定。根據前述《房地產估價報告》，標的房產的市場價值為人民幣5,334,351元，本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元。
四、關聯交易的主要內容和履約安排
甲方：昆明迅圖投資有限公司
乙方：昆明飛利泰電子系統工程有限公司
1、本合同標的房產位於迅圖國際研發中心6棟13層1601-1606
號。(以下簡稱：“本合同房產”)，屬框架結構，該房屋所在建築層數地下2層，地上16層。該房屋建築面積1042.68平方米，套內建築面積719.62平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產已辦理房屋所有權初始登記。
2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產單價為4800人民幣元/平方米(建築面積)，本合同房產建築面積為1042.68平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。
3、乙方於本合同簽訂30日內，即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。
4、甲方違反本合同的約定未經乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據約定轉讓價款總額的15%向乙方支付違約金。
5、乙方拒絕受讓本合同房產的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金後，將乙方已支付的房款餘額無息退還給乙方，並有權自行處置本合同房產。
6、除本合同規定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規定的最後期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續履行。
五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
通過本次房產購買，一方面將增強昆明飛利泰資產的完整性及獨立性，為其業務的持續、快速發展提供良好的條件;另一方面亦可穩定公司客戶，增強客戶和員工的信任感和忠誠度。
六、該關聯交易應當履行的審議程式
公司於20xx年9月5日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關於下屬全資子公司購買房產暨關聯交易的議案》，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯交易事項。根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易事項在公司董事會的審批許可權內，無需提交公司股東大會審議。
獨立董事對該關聯交易事項發表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司向關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產係為滿足自身經營發展的需求，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述房產購買事項構成關聯交易。
本次房產購買價格系根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產。
特此公告。
中安消股份有限公司董事會
年9月5日
第一屆董事會第一次會議議程
會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;
二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;
三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字
股份有限公司董事會
年 月 日
關於提名 為股份有限公司董事長的議案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。
現就其個人簡歷介紹如下：
董事長候選人 先生：
請各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
一、交易概述
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：
1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日釋出的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程式規定，無法按程式予以批准。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平臺履行《協議書》。
根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司註冊
1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。
(三)公司業務
鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。
1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資專案的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石專案的進展工作，並以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。
四、備查檔案目錄
1、董事會決議;
2、協議書。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
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