股東會召開通知（精選3篇）

股東會召開通知 篇1

股東:

公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

建材有限公司

x年1月10日

股東會召開通知 篇2

致:公司股東:_________

我公司定於 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間: 年 月 日_________

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________

主持人:

召開方式:現場會議、現場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關於公司增加註冊資本的議案

五、其他事項

1、聯 系 人:

2、聯絡電話:

3、傳 真:

以下無正文。

______________________公司_________

年 月 日

股東會召開通知 篇3

本公司及全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

會議召集人:公司董事會

會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天

會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室

會議召開方式:現場會議

出席物件:

1、本公司董事、監事及高階管理人員;

2、x年5月8日下午3:00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委託授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委託書，該股東代理人不必是本公司股東。

二、會議審議事項

1、公司x年度報告及報告摘要

2、公司董事會工作報告

3、公司監事會工作報告

4、公司x年度財務決算報告

5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

6、關於授權董事會批准提供擔保額度的議案

7、關於授權董事會土地儲備投資額度的議案

8、關於續聘年度審計機構的議案

三、會議登記方法

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照影印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。

3、受託行使表決權人登記和表決時提交檔案的要求:必須持本人身份證、授權委託書和持股憑證。

四、其他事項

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

聯絡電話:

傳 真:

郵 編:

聯 系 人:李

特此公告。

附:《授權委託書》

xx集團股份有限公司

董 事 會

x年四月二十三日