各位股東:
根據《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關規定,經董事會研究決定,召開x科技股份有限公司股東會x6年第一次會議,現將有關事項通知如下:
一、會議時間:x6年11月26日下午14:00開始,根據報名情況分批舉行會議(時間和人員分配另行通知);
二、會議地點:興達國貿18樓大會議室;
三、參會人員:全體股東分批參加;
四、會議擬審議事項
x科技股份有限公司融資方案。
五、會議召開和表決方式
股東本人或授權委託他人蔘加現場會議投票表決。
1、請出席本次會議的人員或其委託代理人請於即日起至11月18日前與會議聯絡人辦理出席會議登記手續;
2、公司登記在冊的全體公司股東,因故不能出席會議的股東可授權代理人出席,股東未出席會議,又未委託代理人代為出席者,視為放棄本次會議表決權;
3、自然人股東親自出席會議的應出示本人身份證原件和《股權託管備案證明》影印件,委託代理人出席會議的,該股東代理人應該出示本人身份證原件、授權委託書原件、股東身份證和《股權託管備案證明》影印件。
七、會議聯絡方式
聯絡人:
電子郵箱:
請屆時按時參加,特此通知。
x科技股份有限公司
x年十一月六日
尊敬的田董事長、朱董事長、所廣一副董事長並各位董事及相關成員:
因公司經營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現將有關事宜通知如下:
1、時間:x2年5月23日上午九時。
2、地點:**市建設南路25號,x集團有限公司新華大酒店四樓會議室。
3、會議內容:
一、向山電教育傳媒有限公司董事會彙報公司各項經營手續辦理情況。
二、向董事會彙報華電公司的發展戰略。
三、討論審議華電公司經營專案及經營產品。
四、討論審議山電公司組織構架。
五、審議山電公司崗位職責。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。
專此致函
山電教育傳媒有限公司
x年五月二十一日
尊敬的田董事長、朱副董事長、所副董事長並各位董事及相關成員:
因公司經營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現將有關事宜通知如下:
1、時間:x年5月23日上午九時。
2、地點:**市建設南路25號,書店集團有限公司x大酒店四樓會議室。
3、會議內容:
一、向山電教育傳媒有限公司董事會彙報公司各項經營手續辦理情況。
二、向董事會彙報華電公司的發展戰略。
三、討論審議華電公司經營專案及經營產品。
四、討論審議山電公司組織構架。
五、審議山電公司崗位職責。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。
專此致函。
山電教育傳媒有限公司
x年五月二十一日
各位董事及相關人員:
經研究,公司決定召開董事會會議。現將會議相關事項通知如下:
一、參會人員:公司各董事。各監事、副總經理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人,各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間:x年5月23日上午9:00
三、會議地點:公司三樓會議室
四、會議內容:審議《深化內部改革實施細則》
五、注意事項:
1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);
2、請各參會人員合理安排工作時間,確保準時到會,無特殊情況不得請假。
特此通知。
x有限公司
二x年五月十七日
各位董事及相關人員:
經研究,公司決定召開董事會會議。現將會議相關事項通知如下:
一、參會人員:公司各董事。各監事、副總經理孫、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人,各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間:x年5月23日上午9:00
三、會議地點:公司三樓會議室
四、會議內容:審議《深化內部改革實施細則》
五、注意事項:
1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);
2、請各參會人員合理安排工作時間,確保準時到會,無特殊情況不得請假。
特此通知。
瀘物資有限公司
x年五月十七日
尊敬的田文生董事長、朱文煥副董事長、所廣一副董事長並各位董事及相關成員:
因公司經營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現將有關事宜通知如下:
1、時間:x年5月23日上午九時。
2、地點:**市建設南路25號,山西新華書店集團有限公司山西新華大酒店四樓會議室。
3、會議內容:
一、向山電教育傳媒有限公司董事會彙報公司各項經營手續辦理情況。
二、向董事會彙報山西華電公司的發展戰略。
三、討論審議山西華電公司經營專案及經營產品。
四、討論審議山電公司組織構架。
五、審議山電公司崗位職責。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。
專此致函。
山電教育傳媒有限公司
x年五月二十一日
尊敬的田董事長、朱副董事長、所廣一副董事長並各位董事及相關成員:
因公司經營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現將有關事宜通知如下:
1、時間:X2年5月23日上午九時。
2、地點:**市建設南路25號,山西新華書店集團有限公司山西新華大酒店四樓會議室。
3、會議內容:
一、向山電教育傳媒有限公司董事會彙報公司各項經營手續辦理情況。
二、向董事會彙報X公司的發展戰略。
三、討論審議X公司經營專案及經營產品。
四、討論審議山電公司組織構架。
五、審議山電公司崗位職責。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。
專此致函。
山電教育傳媒有限公司
X年五月二十一日
關於召開董事會會議的通知
各位董事及相關人員:
經研究,公司決定召開董事會會議。現將會議相關事項通知如下:
一、參會人員:公司各董事。各監事、副總經理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人,各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間:20xx年5月23日上午9:00
三、會議地點:公司三樓會議室
四、會議內容:審議《深化內部改革實施細則》
五、注意事項:
1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);
2、請各參會人員合理安排工作時間,確保準時到會,無特殊情況不得請假。
特此通知。
瀘州安翔民爆物資有限公司
二〇一一年五月十七日
各位董事及相關人員:
經研究,公司決定召開董事會會議。現將會議相關事項通知如下:
一、參會人員:公司各董事。各監事、副總經理孫、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人,各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間:X1年5月23日上午9:00
三、會議地點:公司三樓會議室
四、會議內容:審議《深化內部改革實施細則》
五、注意事項:
1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);
2、請各參會人員合理安排工作時間,確保準時到會,無特殊情況不得請假。
特此通知。
民爆物資有限公司
X年五月十七日
xx市客運有限公司定於x年十二月二十六日下午 14:00時在xx市海陽樓七樓會議室召開客運有限公司董事會成員會議,公司監事會成員列席本會議。會議議程如下:
1、關於x年度xx公司有關財務費用的說明。
2、關於明確綜合辦公室職責議案。
3、關於公司進行ISO9002質量認證議案。
4、關於免去李亞峰董事長、董事、總經理職務議案。
5、關於推選公司董事長、聘任總經理議案。
6、關於增補公司董事、監事議案。
7、其它有關事宜。
希參會董事、監事準時到會(參會董事如因故不能參加會議,請委託他人蔘會,並出具書面委託書)。
特此通知
關於召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事會會議的通知
尊敬的田文生董事長、朱文煥副董事長、所廣一副董事長並各位董事及相關成員:
因公司經營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現將有關事宜通知如下:
1、時間:20xx年5月23日上午九時。
2、地點:**市建設南路25號,山西新華書店集團有限公司山西新華大酒店四樓會議室。
3、會議內容:
一、向山電教育傳媒有限公司董事會彙報公司各項經營手續辦理情況。
二、向董事會彙報山西華電公司的發展戰略。
三、討論審議山西華電公司經營專案及經營產品。
四、討論審議山電公司組織構架。
五、審議山電公司崗位職責。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。
專此致函。
山電教育傳媒有限公司
二○一二年五月二十一日