成立公司的董事會決議（通用8篇）

成立公司的董事會決議 篇1

_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，並由全體股東在決定檔案上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集並主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。

3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

成立公司的董事會決議 篇2

xx年第x次股東會決議

九年x月x日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。股東會決議範本。

五、同意委託x辦理公司變更登記手續。

股東簽名:

xx年xx月x日

成立公司的董事會決議 篇3

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經股東會一致同意，形成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經營範圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監事):______________

7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減註冊資本)同意增加(或減少)註冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

14、(公司登出):依據<公司法>規定，經公司股東會討論通過，決定登出本公司，並自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算後報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(登出確認報告):根據<公司法>規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之後，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章並由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

成立公司的董事會決議 篇4

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

成立公司的董事會決議 篇5

股東會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市X公司首次股東會會議於X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東於會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人②，佔總股數 %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過《十堰市X公司章程》。

二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經理。

四、選舉為公司第一屆監事。

五、同意設立十堰市X公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

成立公司的董事會決議 篇6

關於同意公司對外提供擔保的董事會決議

年月日，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議，應到董事名，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關規定。本次董事會的召開合法有效，經審議，出席會議的董事一致通過以下決議：

1、同意公司為公司因履行 有限公司《經銷協議》所產生的全部債務提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔不可撤銷的連帶保證責任;

2、同意授權先生/女士負責簽署相關的保證合同等法律檔案。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

成立公司的董事會決議 篇7

20xx年 月 日我公司召開了股東大會，全體股東參加了會議，會議就公司對外擔保一事形成以下決議：1、同意為 向 借款人民幣 元(大寫人民幣 元整)，借款期限： 月，從 年 月 日起至 年 月 日止(具體借款時間和本金利息以簽訂的借款合同書為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。2、本公司為該債務承擔連帶責任，直到借款本息及費用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還，同意按借款合同書承擔法律責任。

全體股東簽字：

單位(簽章)：

時間：

成立公司的董事會決議 篇8

根據《公司法》及公司章程，______有限公司於______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所籤借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年　　月　　日