公司於 年 月 日,在 召開了臨時股東會,會前15天電話通知全體股東會議議程,股東張某某(代表股份60%)、李某某(代表股份40%)參加會議,會議由李某某主持,全體股東一致通過以下事項:
一、經過股東會決議對 投資 元,由公司股東李某某具體負責實施,由公司公司股東張某某負責監督,資金來源於公司自有資金;
二、在此投資中,產生的收益及虧損按照各股東持有的股份進行分擔;
三、全體股東一致通過決議,持贊同意見的股東所持股份佔全部股份的100%,無反對及棄權情況。
全體股東簽字:
年 月 日
__________________有限公司董事會決議
根據<公司法>及本公司章程的有關規定,_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人,實到________人,所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務。
二、同意任命___________為公司經理,免去_____________公司經理職務。董事會決議範本。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
湖北X有限公司
臨時股東會會議決議
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,20xx年 月 日上午9:00,湖北X有限公司(下稱公司)在公司會議室召開了臨時股東會會議,就公司投資參股武漢X有限公司一事,經過充分協商,作出如下決議:
同意公司以現金方式出資人民幣XX萬元,投資參股武漢X有限公司,佔該公司總股本%。
各股東簽章:
武漢X有限公司(簽章)
武漢X有限公司(簽章)
湖北有限責任公司(簽章)
年 月 日
____________________共同出資設立_____________有限公司。
全體股東於____年____月_____日在_______召開第______次股東大會 。經全體股東充分討論,選舉下列同志為本公司董事、監事。
(1)董事會成員:____________________________________,任期__________年。
(2)監事會成員:____________________________________,任期__________年。
(3)上述人員任職資格,已對其進行審查,均符合法律法規有關條件。
出席本次會議股東
法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)
年 月 日 年 月 日
會議時間:
會議地點:
出席會議股東(董事):
有限公司股東(董事)會第 次會議於 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東(董事) 人,代表 %的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:
一、 同意更換董事長……
二、 同意修改章程……
三、 同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:
律師365
年 月 日