××××有限公司股東會決議
――關於選舉董事/執行董事、監事的決定
根據<公司法>及本公司章程的有關規定，本公司於____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加並通過如下決議:
1、選舉××擔任公司的執行董事，任期××年;
2、選舉××擔任公司的監事。
(如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議:)
1、決定成立公司董事會，決定×××、×××、×××、……為公司董事，任期××年;
2、決定成立監事會，決定×××、×××、……，為公司監事，任期××年;
3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事×××……，本公司監事會由×××、×××、×××、……組成(職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立後×個月內進行補選，並報登記機關備案”。股東會決議範本。)
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:××年××月××日
會議時間:______________
會議地點:______________
出席會議股東(董事):______________
有限公司股東(董事)會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據<公司法>及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:
一、同意更換董事長……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:_______
律師
_______年_______月_______日
根據<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人蔘加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業公司住所變更為:__________________
3、同意公司經營範圍變更為:__________________
4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司註冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)佔____________%;
8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
全體新老股東簽字並蓋章:
____________年____________月____________日
參加成員：
決議事項：
一、全體股東同意設立X公司;
二、公司住所為：;
三、公司的註冊資本為人民幣X萬元;
四、全體股東選舉由擔任X公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字後生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份並報公司登記機關備案一份。
八、全體股東一致同意委託(身份證號：)到工商局辦理設立公司業務。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
時間： 年 月 日
地點：市[ ]
參會股東人員：
議程：經股東會一致同意，形成決議如下：
(設立分公司)：同意設立分公司名稱為======。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章並由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
年 月 日
根據《公司法》有關規定，x有限公司股東於xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。•經討論，一致通過如下事項：
一、通過“x有限公司章程”。
二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事為公司法定代表人。
股東簽署
_______________________公司股東會決議
會議時間：____________________________
會議地點：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
應到股東________名，實際到會股東________名，代表全體股東100%表決權。
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程式召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：
(l)公司名稱：____________________________
公司註冊資本________萬元，公司股東為___________________________
(3)公司經營範圍：_________________________________________________
(4)通過公司章程;
(5)公司不設董事會，只設執行董事一名，選舉(或：指定、委派)________ 為執行董事;
(6)公司不設監事會，只設監事一名，選舉(或：指定、委派)________ 為監事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委託中介代理機構________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：
年 月 日
股東會決議主持人:
出席會議股東：、。
根據《公司法》及公司章程，有限公司於年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的佔股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司登出。
2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ××× ×××
×××……，×××為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司登出情況及告知公司債權債務人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
時間：20xx年3月4 日
地點：本公司會議室
主持人、記錄人：李四四
參會人員：李四四、張三三
經與會股東一致通過，做出如下決議：
1、通過公司章程，共八章二十五條。
2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬元，股東李四四 出資1.5萬元，佔註冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬元，佔註冊資本的50%。
3、公司因股東人數較少，決定不設立董事會，設執行董事一名，選舉李四四為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經理，任期三年。
4、公司不設監事會，設監事一名，選舉張三三為公司監事，任期三年。
5、同意委託李四四辦理公司設立登記手續，領取《營業執照》。
全體股東簽字：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本出資人作出如下決定：
1、因分立，本公司的註冊資本由原來的 萬元減至 萬元。
2、同意調整公司領導班子。
3、同意修改公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改後的公司新章程”。
4、確認公司在 年 月 日出具的“債務清償或債務擔保的說明”。該說明不含虛假內容，如有虛假，本出資人願意承擔相應的一切法律責任。
5、„„
××××公司股東 法人股東蓋章：
或
自然人股東簽字：
日期： 年 月 日
經股東會全體股東研究形成如下決議：
1：同意登出x有限公司;
2：同意清算組於x年x月x日作出的清算報告;
3: 同意委託辦理公司登出手續。
全體股東簽名：
年12月6日
股東決定出資設立建材有限公司，有關事宜形成如下決議：
一、確定公司登記事項為：
1、公司名稱：北京建材有限公司
2、住 所：北京市xx區xx街號
3、企業型別：有限責任公司(自然人獨資)
4、註冊資本：認繳100萬元。
5、經營範圍：銷售：鋼材、水泥、五金交電、水暖器材、電工器材、裝飾材料、化工原料(不含危險品)、農畜產品收購(法律、法規禁止的、憑許可證經營的專案除外)。
6、股東姓名、出資額、出資方式，出資時間：
公司由自然人股東以貨幣形式認繳出資100萬元人民幣，佔註冊資本總額的100%，出資期限：XX年XX月XX日之前繳足。
7、公司不設董事會，由擔任公司執行董事兼經理(法定代表人);公司不設監事會，聘任xc擔任公司監事。
8、公司營業期限為二十年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。
二、通過公司章程。
股東簽字：
年3月X日
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