會議時間：2019年3月10日上午
會議地點：合作社辦公室
出席人員：
市
合作社
社 員
主 持 人：
會議記錄：
會議議題：合作社第一屆理事會
會議議程：
一、報告2019年工作情況和2019年工作計劃
二、彙報2019年合作社財務執行情況
三、與會代表發言
一、2019年工作情況和2019年工作計劃
(一)2019年工作總結
1、生產經營狀況
2019 年，合作社全年飼養綠殼蛋雞15.5萬羽，產蛋1580萬枚，實現產值1250萬元。其中自控養殖基地飼養蛋雞4.8萬羽，產蛋520萬枚。考慮到合理避稅因素，開票收入43萬元。養殖種雞5200羽，提供種蛋43萬枚，向社會提供苗雞30.6萬羽。合作社實現淨利潤11.8萬元，在提取積累資金後，向資格股社員返利2.8萬元，資金股社員獲利7.8萬元。全年帶地農戶發展加盟生產基地3個，帶動農戶287戶，飼養蛋雞9萬羽，年產綠殼蛋1020多萬枚，幫助農戶增加收入900多萬元，初步測算實現淨利潤90萬元以上。
2、開展的主要工作
(1)、建設生態養殖示範基地，累計投入建設資金52萬元;(2)、建設特禽種苗孵化中心一期工程，投資13萬元;(3)、完善內部管理，強化品牌建設工作;(4)、進一步完善營銷管理工作;(5)、認真做好養殖戶培訓指導工作，扶持貧困戶，帶動287戶農戶增收致富;(6)、改善合作社辦公條件，新建辦公樓600平方米，投資89 萬元。.
3、存在的困難
(1)、市場開拓步履緩慢。
(2)、資金匱乏，制約了合作社規模的壯大。
(3)、遭遇雪災損失。
春節前，遭遇了50年未遇的暴雪災害，合作社5幢雞舍被壓垮，600多隻正處於產蛋高峰期的烏雞被壓致死，造成直接經濟損失20多萬元。同時，由於持續多日暴雪，蛋雞產蛋率下降。
(二)、2019年工作計劃
1、經濟發展目標
全年爭取蛋雞存欄量18萬羽，年產蛋2019萬枚，實現產值1500萬元，合作社創純利潤15萬元，帶動農戶300-400戶，幫助農戶增加收入1200萬元，獲利100萬元以上。
2、計劃開展的主要工作
全年計劃新增建設資金投入65萬元，擬用於：(1)、投資15萬元，完成示範基地多元化開發工作。計劃引進“”，將示範基地開發成為集養殖、觀光、餐飲休閒為一體的觀光型養殖基地;(2)、發展合作社辦社方式，參股其它專業合作社;(3)、爭取合作，強化營銷宣傳攻勢; (4)、投資20萬元，新建飼料加工廠;(5)、投資15萬元，完善現有養殖示範基地建設工作，強化社員養殖現場管理，嚴格執行綠色食品和有機食品標準; (6)、投資15萬元，發展加盟養殖專業合作社社員示範村1個，帶動農戶300—400戶。
(三)提請審議的主要事項
1、引進入股本社，為產品宣傳推廣創造條件;2、與x大學合作，成立優質特禽選育中心;3、對養殖基地進行深層次開發，擬建成觀光型生態養殖場;4、引進，在建設特色餐飲中心。
二、2019年合作社財務執行情況
(一)、積累資金提取情況
提取公積金和公益金各5861.5元。
(二)、股東可分配利潤
1、資格股社員16人，可分配利潤為27962元。
2、資金股社員8個，可分配利潤為78405.5元。市可分配利潤31362元。
另外，市x2019年在專業合作社共領取了價值30270元的農產品(不含會議等活動費用)。建議用利潤所得抵扣。
三、理事會的主要意見和建議
與會代表聽取了社長所作的2019年工作總結，對2019年度合作社所做的大量工作予以充分肯定，認為合作社一年來在壯大經濟實力、帶動農戶增收致富等方面做了大量的工作，成績顯著。對合作社2019年的工作設想，與會代表認為思路清晰，目標基本明確，並就提請審議的2019年工作的有關事項初步形成了一致意見：
(一)、原則同意與合作，合作方式以產品宣傳推廣和銷售為宜，不主張採用入股的方式;關於與x大學合作成立優質特禽選育中心，代表們認為，有利於提高本社特禽養殖業技術水平;關於將養殖場建設成為生態觀光型養殖場，同時引進建設特色餐飲中心，代表們認為可以先行試探性開發，不宜一開始就投入過多資金。
(二)、要加強專業合作社的規範管理，合作社要按照有關法律法規的要求不斷規範發展，要加強自我規範，強化社員管理、財務管理和業務管理，所開展的各項工作務必要記錄在案，建立健全內部管理制度和臺帳，各項工作要有據可查。合作社與社員的交易要建臺帳，要健全制度、完善內部管理;要加強資產管理，明晰產權。
(三)、要加快合作社的壯大發展。合作社要提高對農民的帶動能力，擴大帶動面，要積極吸收農民加入合作社，今年發展農民社員要達到60個以上，銷售儘可能有較大增長。要明確今後幾年合作社的發展目標，促進合作社的不斷髮展壯大。
(四)、鼓勵合作社積極開拓發展，但同時要注意加強風險防範。飼料加工廠建設有利於專業合作社的發展，但飼料加工要符合烏雞養殖要求，不能影響原生態和綠色、有機食品的品質，雞蛋清洗、標碼的設想也要考慮不影響蛋品質量和銷售。
市列席了會議,並對合作社下一步如何壯大發展提出了指導性意見，還就加強合作社的規範管理、注重社員管理、財務管理和營銷業務管理、明確管理措施、確定工作目標和發展方向、加快合作社的發展步伐、新專案的拓展及防災抗災等方面提出了具體要求。
會議時間：20xx年6月26日
地 點：漢壽縣龍陽鎮麻園壩村楓樹組
會議性質：第一屆第三次理事會議
出席會議人員：丁維科、熊少春、劉迪紅
鑑於漢壽縣滄浪牧民豪豬養殖專業合作社積極吸納豪豬養殖戶加入本合作社的原則，根據《農民專業合作社》和本社章程召開本次理事會會議。理事會全體成員丁維科、熊少春、劉迪紅出席了本次理事會會議，會議由丁維科召開和主持，一致通過如下決議：
一、 同意管巨集偉加入本合作社，成為合作社成員。
二、 堅決抵制越南豪豬，有私自購入越南豪豬成員立即取消其合作社成員資格，並報林業局、畜牧水產局、技術監督局等職能部門。
三、 幫助合作社所有豪豬養殖基地建立豪豬養殖臺賬，豪豬出現疫病必須及時彙報。
四、 積極響應縣農經局關於在本合作社發展黨支部的決定，並一致通過以管巨集偉、朱巨集斌、李美華三名合作社黨員組成黨支部籌委會的決定，由籌委會牽頭，理事會協助完成。
五、 研究起草下一個合作社三年(2019-2019)規劃書，待合作社全體成員大會上表決通過。
全體理事簽名： 蓋章：
2019年6月26日
根據《中華人民共和國農民專業合作社法》和有關法律、法規、政策，由 等
成員發起設立農民專業合作社。本社於 年 月 日召開設立大會，所作出決議經全體發起人表決一致通過。決議事項如下：
1.同意設立 專業合作社。
2.同意通過本專業合作社章程(由全體設立人簽名或蓋章)。
3.同意本專業合作社住為： 。
4.同意本合作社業務範圍為： 。
5.同意本合作社成員出資總額為： 元。(成員具體出資情況見出資清單)
6.同意選舉 為理事長(法定代表人);選舉 為副理事長;選舉 、
為理事;選舉 、 、 為監事。
7.同意 、 等 人成為本合作社的成員。(具體名單見成員名冊)
8.……
【注：逐項列明決議事項，刪除不涉及的事項】
9.同意指定(委託) 為全體成員指定代表(共同委託代理人)到工商部門辦理合作社設立登記手續。
全體設立人：(簽名或蓋章)
年 月 日
說明：
1. 本範本適用於農民專業合作社的設立登記。農民專業合作社設立登記應當提交設立大會紀要;
2. 農民專業合作社召開設立大會，應由全體設立人蔘加。
3.設立大會紀要由全體設立人簽名、蓋章。設立人為自然人的，由其簽名;設立人為企業、事業單位或者社會團體成員的，由單位蓋公章。
4.要求用A4紙列印。
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