股東會會議記錄大綱
xx有限責任公司
臨 時 股 東 會 會 議 記 錄
時間: 地點:
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股東會根據xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權,會議合法有效。
會議由xx主持。
本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx:無異議。
xx(主持人):現在請xx就今日之議題發表意見。
xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:
1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同影印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案影印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人):請大家就xx的上述提議發表意見。
xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。
xx(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。
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