會議時間：x5年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網籤房。待查清並核實後訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由於缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員並末全部到場，初步瞭解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意願。咸陽公司南郊公司的印鑑已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務資料保管完整，每月正常報稅，但由於核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個專案嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、專案部：現集團成立了陝西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陝西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明並正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵佔行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用於清償和救活公司核心專案。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅遊公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關於配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施後兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，釋出任何與工作相關訊息。集團公司所有訊息釋出，均需董事會通過後，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上釋出。
3、兩項授權。公司法人施後兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支援同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關於成立5家公司的客戶維權聯合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施後兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確後，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過
3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明中京盛世集團的業務脈絡、股權關係、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
四、5月份需加強的重點工作：
1、成立中京盛世集團客戶維權聯合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、釋出《中京盛世白皮書》。
會議時間：x6年7月20日14:00-20:00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：
參加人：
會議記錄：
會議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
(一)《巨集昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房專案啟動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。
(三)西山專案擴建1萬平米，費用進投資總賬。
(四)在採購價格上，採購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。
(六)MBU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部諮詢公司。
(七)氛圍創新要持續，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。
(八)任何一個新專案，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。
(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。
(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。
(六)要走出去多學習，不能固步自封。
(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。
(十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷啟用團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標
(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集團活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹;(3)取消參觀企業環節，方案再調整。
2.企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3.遊樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海遊輪環節保留。
4.高階班遊學：暫定華為參觀學習+長隆遊玩。
5.20週年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。
(四)圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。
3.店齡工資考慮恢復。
4.兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反覆溝通，嚴肅執行。
(四)企業裡不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要儘量夠到底，儘量往基層穿透。
(六)遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一;
(二)語言要精簡準確;
(三)使命的描述要感性。
會議時間：x6年5月13日14：30-18：30
會議地點：防火裝置有限公司三樓會議室
主持人：王
參會人員：
記錄人：鄭
會議議題：消防超市的消防器材採購及設定經營價格的各項事宜
會議內容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防裝置的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防裝置的產品供應商。
2、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。
3、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標、圖示等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。
6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所採購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，並在xx省消防總隊通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對於我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。
二、需進一步討論的事項：
1、公司的經營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
會議時間：××××年××月××日
會議地點：在××市××區××路××號××會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
時間：2019年11月5日上午9：00
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙雲董事的委託代其行使
表決權)
應到會董事人數：5
實際到會董事人數：4
其中：親自到會董事4人;委託其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會主席
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
曹操董事長：尊敬的劉備董事、關羽董事、張飛董事、趙雲董事，尊敬的司馬懿總經理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已於10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
劉備副董事長：收到。
關羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙雲董事告知本人也收到。
曹：本次董事會會議應到董事5名，實到董事4名，其中趙雲董事委託張飛董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司馬懿先生、公司監事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙雲董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關於公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙雲董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協助。
(孫小喬女士協助諸葛亮先生收票和計票)
曹：請諸葛亮先生唱票。
諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權1票;第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權0票;
曹：現在宣佈表決結果：-------------------
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案
(孫小喬女士草擬董事會決議草案)
曹：現在宣佈董事會決議草案：----------------
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)
張(宣告)：我同時代表趙雲董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)
曹：棄權的請舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什麼意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什麼意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議列印成文。
(孫大喬女士列印董事會決議)
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請孫大喬女士會後將董事會決議影印後送各股東並下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤後簽字，散會。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關羽 張飛 趙雲(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人： 孫大喬
xx年x月x日
MAPLINK LIMITED
Minutes of the first meeting of the board of directors of Maplink Limited (‘the company’) held at 44 Princess Diana Walk, South Kensington, London, W2 3SL on 15 May 2019 at 10.00 a.m.
Present: Thomas Shapiro
Dimitris Yavaprapas
In Attendance: Gisela Wirth
1. Thomas Shapiro and Dimitris Yavaprapas accepted office as directors of the company. It was resolved that Thomas Shapiro be appointed Chairman of the board.
2. It was resolved that Arthur Wang be appointed solicitor to the company.
3. It was resolved that Gisela Wirth be appointed secretary of the company.
4. It was resolved that the registered office be at 44 Princess Diana Walk South Kensington, London, W2 3SL.
5. It was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.
6. A draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. It was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.
7. The meeting thereupon adjourned. Upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.
8. Upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the Chairman.
Chairman
會議時間：××××年××月××日
會議地點：在××市××區××路××號××會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經理;
2、聽取總經理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會董事人數：
實際到會董事人數：
其中：親自到會董事 人;委託其他董事出席的董事 人
列席人：，________有限公司總經理
，________有限公司監事會主席
，________有限公司財務總監
記錄人：，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事、董事、董事，總經理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已於1天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?
副董事：收到。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中董事委託董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司先生、公司監事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經理。首先請先生陳述提名理由。
：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關於公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票，請女士協助。
(女士協助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票。
：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權票;..............
主持人：現在宣佈表決結果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現在宣佈董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
會議時間：X年X月X日
會議地點：在?市?區?路?號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、稽核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。
六、稽核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者智慧財產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。本站
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
X年X月X日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數佔認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最後要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
P>時間：20xx年2月8日上午9：00正
地點：xx市xx區嘴路1301號681會所206房
出席：孫、席、華、馮、宓
列席：吳(監事會主席)、方(財務部經理)
缺席：無
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告;
2、審議20xx年度公司經營管理班子指標考核情況;
3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發展計劃;
4、聽取冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發展情況的彙報。
主持人：董事長孫 記錄人：吳弘光
健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會於20xx年2月8日上午9：00正在xx市xx區嘴路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。
全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況彙總》的彙報;公司副總會計師、財務部經理方作的題為《健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮作的《冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作彙報與打算》。
全體董事認為，20xx年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的17大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。
全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟執行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升專案履約能力，確保重大工程建設專案出色完成;著力開源節流，提升經濟執行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全域性，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。
全體董事認為，20xx年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程專案建設和社群志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行專案招攬、設計所減虧、工程專案結帳量、專案利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程專案合同的履行和資金運作情況，做好專案1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接專案工程量同公司自營承接工程專案量統計相分離，將自行工程專案界定為：由營銷中心自行承接的並由公司統一排程分配給所屬專案部施工的費率高於自接工程專案的工程專案。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程專案進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到專案部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。
全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標專案：三年累計自營中標專案確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯營承接施工專案2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現專案利潤率6%以上。(4)公司投資企業冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“xx市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高階人才1名。四是職工福利。隨著企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫作的《健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和20xx年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會計師、財務部經理方作的《健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通訊息、制定策略、落實措施，切實加強對專案成本的控制，特別是協助專案部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和稽核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格稽核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司專案利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。
三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子20xx年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;
四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事、冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮作的《冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的彙報。
以上事項表決結果：同意5人，佔董事總數100%; 不同意0人，佔董事總數0%; 棄權0人，佔董事總數0%
與會董事簽字：
20xx年2月8日
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉
缺席：劉家英(出差)
主 持 人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會議提要：1、XX年工作彙報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議並補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團幹部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團幹部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
(集團)有限公司
20xx年3月
會議時間：x5年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網籤房。待查清並核實後訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由於缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員並末全部到場，初步瞭解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意願。咸陽公司南郊公司的印鑑已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務資料保管完整，每月正常報稅，但由於核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個專案嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、專案部：現集團成立了陝西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陝西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明並正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵佔行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用於清償和救活公司核心專案。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅遊公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關於配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施後兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，釋出任何與工作相關訊息。集團公司所有訊息釋出，均需董事會通過後，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上釋出。
3、兩項授權。公司法人施後兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支援同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關於成立5家公司的客戶維權聯合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施後兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確後，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過
3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明x集團的業務脈絡、股權關係、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:記錄員:
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監事，為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程式等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
X年X月X日下午，上海PHC管樁生產企業第三季度工作會議假座X有限公司會議室召開。上海市混凝土行業協會、上海市混凝土預製構件質監分站與二十多位上海管樁生產企業負責人，出席了本次由X有限公司承辦，上海市構件質監分站副站長主持的會議。
這次例會的主要議題是近期上海PHC管樁質量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質量監督檢查結果。
上海市構件質監分站副站長向與會人員通報外省市進滬產品質量問題，宣讀上海市質監分站的四份通報檔案，嘉善地區的景盛、興舜等企業列入通報之列。
外省市PHC管樁質量的主要問題反映在四個方面:
一、以A樁替代AB樁;
二、端板偏簿，不合規範;
三、箍筋間距不按標準配置;
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質量問題的通病。
副站長同時對上海市個別企業存在的一些問題進行了分析，如PHC管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產生了一定的負面效應。與此同時，也肯定了對現場質量抽檢結果表明三季度以來PHC管樁質量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑” 樓房倒覆事故確確實實給企業的領導敲響了一次警鐘。
在會上，副站長向與會企業表示，上海市質監分站對產品質量的態度：有質量舉報必查，有問題必通報，與企業共同努力維護行業產品的生命力。
X公司經理王重作了重點發言，針對當前管樁市場的現狀，建議建立管樁產品准入制度，要有一個技術與企業標準，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業質量穩定。
在會上，X有限公司介紹了先進的企業管理經驗，得到了行業同行的肯定。
會上，大家對X有限公司的預應力方樁的產品技術特點和生產工藝進行熱烈的探討。
最後，上海市混凝土預製構件質監分站副站長要求上海市管樁生產企業，在克服困難，發展企業的同時，一定要做到企業自愛，維護行業的信譽，把上海管樁質量提高到新的高度，上海市質監分站也將加強質量監督力度，共同維護管樁市場穩定。
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