公司監事會公告範文

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xxx銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

xxx銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監事會xxx年第七次會議於xxx年11月21日以電子郵件方式發出會議通知，於xxx年11月26日在本行總行以現場方式召開。會議應出席監事7名，現場出席監事6名，張xx監事委託王xx監事代為出席和行使表決權。車xx監事長主持會議。會議的召開符合法律、法規、規章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

本次監事會會議審議並以全票通過以下六項議案。

1、關於《xxx銀行股份有限公司董事長蔣xx履職離任審計報告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

2、關於《xxx銀行股份有限公司執行董事、副行長郭xx履職離任審計報告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

3、關於《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計報告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

4、關於《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計報告》的議案;

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

5、關於提名車xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案。

車xx先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。車xx先生簡歷請見附件。

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

6、關於批准戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監事的議案。

鑑於戴xx先生的辭任將導致本行外部監事人數低於相關法律法規及本行章程要求，在新任外部監事經股東大會選舉產生之前，戴xx先生將繼續履行其作為本行外部監事和監事會履職盡職監督委員會委員的職務。

戴xx先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告

xxx銀行股份有限公司監事會

xxx年十一月二十六日

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

xxxx能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會會議於xxx年4月27日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

一、審議通過《公司xxx年度財務決算報告和xxx年預算報告》。

同意5票，反對0票，棄權0票

二、審議通過《公司xxx年度監事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

同意5票，反對0票，棄權0票

三、審議通過《公司xxx年年度報告及摘要》。

監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司xxx年年度報告進行了認真稽核，稽核意見如下：

1、xxx年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程式合法、合規。

2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和稽核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

3、公司xxx年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年度的財務狀況和經營成果等事項。

同意5票，反對0票，棄權0票

四、審議通過公司《xxx年第一季度報告及摘要》;

監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司xxx年第一季度報告進行了認真稽核，稽核意見如下：

1、xxx年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程式合法、合規。

2、公司xxx年第一季度報告及摘要的編制和稽核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

3、公司xxx年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。

同意5票，反對0票，棄權0票

五、審議通過公司第七屆監事會換屆選舉的議案。

根據《公司法》、《公司章程》有關規定，經公司股東提名，公司第八屆監事會非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附後)，非職工監事將提交公司股東大會選舉產生。

公司工會委員會全委會選舉產生孫成友、開曉彬為公司第八屆監事會職工監事。

本議案需提交股東大會審議。

同意5票，反對0票，棄權0票

特此公告

xxxx能源股份有限公司監事會

xxx年四月二十九日