一、制定目的:
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用範圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述:本營銷制度具體分為
1、管理制度細則;2、營銷人員崗位責任;3、營銷人員績效考核制度;三個部分。
四、制度細則
1、管理制度細則:
1、1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
1、3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。
1、4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1、5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1、6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
1、8做事謹慎，不得洩露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守祕密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1、9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務專案。
1、10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1、12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片傳送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。
1、13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
1、14每週五下午14:00—16:00之間一個電話，彙報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式傳送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上彙報;售後服務、支援政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支援政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理稽核，總經理審批。
1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。
1、16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1、17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路。
2、區域經理崗位責任:
2、1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
2、2、區域經理崗位職責
2、2、1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。
2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2、2、3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
2、2、4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
2、2、5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2、2、6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2、3銷售內勤崗位職責
2、3、1做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理;
2、3、2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作;
2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理彙報，以便公司及時調整策略，規避風險。
一、制定目的:
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用範圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述:本營銷制度具體分為
1、管理制度細則;
2、營銷人員崗位責任;
3、營銷人員績效考核制度;
三個部分。
四、制度細則
1、管理制度細則:
1、1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。營銷管理制度。
1、3服從領導安排，不搞特殊化做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。
1、4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1、5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1、6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。
1、8做事謹慎，不得洩露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守祕密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1、9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務專案。營銷管理制度。
1、10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1、12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片傳送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。
1、13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
1、14每週五下午14:00—16:00之間一個電話，彙報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式傳送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上彙報;售後服務、支援政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支援政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理稽核，總經理審批。
1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。
1、16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1、17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網路。
2、區域經理崗位責任:
2、1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
2、2、區域經理崗位職責
2、2、1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。
2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2、2、3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
2、2、4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
2、2、5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2、2、6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2、3銷售內勤崗位職責
2、3、1做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理;
2、3、2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作;
2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理彙報，以便公司及時調整策略，規避風險。
一、總則:為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網路的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客戶的銷前、後服務工作。
二、崗位職責:
2、1銷售副總:
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b、組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場資訊和客戶要求。c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網路的維護建立，並將資訊及時反饋至公司總經理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2、2銷售部:a、負責企業產品的銷售、售後服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。f、負責資金回籠工作。g、負責聯絡儲運業務。h、負責本部門的業務培訓工作。
2、3銷售部經理崗位職責:a、負責企業產品的銷售、售後服務工作;b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行;c、負責編制<銷售合同>，<工礦合同>、<訂貨排產情況彙總表>;d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。f、負責資金回籠工作;g、負責聯絡儲運業務;h、負責本部門的業務培訓工作。
2、4助銷員崗位職責:a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯絡;及售後服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售合同的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2、5開單員崗位職責:a、負責開具產品<出貨單>、<樣板申領單>、<樣板發放單>;b、負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c、每日負責填報<銷售日報表>及<銷售月報表>，及銷售電腦的操作管理工作;d、並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e、填報<質量日報表>;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三、銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下:
3、1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應答:“您好，公司”然後應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯絡電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。[1][2][3][4][5]
3、4、對於與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3、5、對於所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名，地址及聯絡方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。
3、6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解情況時，告訴客人錯誤答案。
3、7、如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3、9、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客戶。
3、10、銷售部所有人員應儘量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客戶服務細則:
4、1、客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4、2、客戶投訴:a、客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。b、客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法:
5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫<客戶投訴質量處理表>，並送至各相關部門，據實際情況對錶內相關內容進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表影印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5、2所有服務投訴，由銷售經理填入<客戶投訴服務處理表>，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將影印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5、3對客戶投訴的有關內容的處罰規定:a、凡屬於服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬於質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據<考核方案>予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求:
6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板後送至技術部進行試製，技術部必須在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客戶。6、3如經銷商定板後，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂<訂貨排產計劃表>交付分公司總經理審批籤認，通知生產部門確認並制定<生產排產計劃表>並按排生產。
6、4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，並不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批籤認，方可批准留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出並出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法:7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在<客戶管理跟蹤表>內，並保留相應票據，有效儲存原始票據。7、2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7、3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客戶，為便於銷售及財務的操作執行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證後，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。7、4對於一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准籤認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法:
8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板儲存情況開具<樣板申領單>，報分公司總經理審批，交成品倉
統一領出;
(<樣板申領單>一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)
8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出<樣板發放單>，報財務部由財務確認後，准予發放。
(<樣板發放單>一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)
九、銷售檔案的管理:
9、1所有與公司建立合同關係及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9、2所有相關提貨憑證，均應有影印件備份。
9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程式:
10、1為完善公司銷售程式;整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程式。
10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10、3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客戶，並在取得客戶的認可後方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經稽核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開<裝貨通知單>，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開<出貨單>交財務部稽核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10、6所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。<客戶投訴反饋表>。
10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。
10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10、9調貨產品操作規程:10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具<調貨計劃通知單>，及產品<質檢報告>同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總籤認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將<貨運單>及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售籤認回傳。10、9、3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務籤認後回傳。
十一、銷售部內務管理辦法:
11、1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;11、2所有運做程式必須嚴格依照銷售部操作程式執行;11、3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11、4所有<銷售合同>的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;
11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理:12、1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行稽核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。12、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12、4銷售合同必須統一由電腦管理，電腦列印。12、5所有<銷售合同>必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司稽核批准後方可修改。12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫<合同評審表>，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12、7大宗工程合同的簽定均以<工礦合同>為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。
12、8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。12、9所有<銷售合同>均須建立嚴格的銷售檔案並填寫<客戶跟蹤管理表>:12、9、1營業執照影印件;12、9、2法定代表人身份證影印件12、9、3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;12、9、4<銷售合同>影印件;12、9、5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證影印件。12、9、6有關產品庫存經雙方確認的庫存檔點表及往來帳核對清單。
1)機房應防塵，室內要清潔，備有工作服和工作鞋，入室穿鞋套或防靜電鞋。
2)機房的溫度、溼度應符合維護技術指標要求，即：溫度：22~26攝示度溼度：40%~60%。
3)機房內裝置整潔，地面乾淨，佈線整齊，無雜物。周圍環境要清潔衛生，做到四無：無雜物、無垃圾、無汙水、無死角。
4)機房應經常保持整齊、清潔、有秩序。地面清潔、勤掃勤擦、裝置無塵、排列整規、佈線整齊、儀表準確、工具就位、資料齊全、一切有序。
5)機房內照明應能滿足裝置的維護檢修要求，並備有應急照明裝置。
6)機房應有防鼠措施，發現鼠情，及時滅鼠。
7)機房內要做到六不準：不準吸菸、不準睡覺、不準喧譁、不準閒談、不準做與值班無關的事，無關人員非經批准不得進入機房(經批准進入者要填寫好登記簿)。
8)儀表、器材、工具、資料要專人負責，妥善保管。使用儀表要嚴格遵守操作規定，不要亂拆亂動，使用精密儀表要填寫使用登記簿。機房儀表工具私人不得帶出機房。器材、工具要建立帳目，領用要有手續。貴重器材的更換應認真檢查慎重處理。
9)進機
10)凡外單位人員進入機房，應經有關部門負責人批准證明，履行入室登記手續，並由相關人員陪同，方可入內。
11)各級機構人員編制，機線裝置，網路組織，電路開放等機密資料，以及其他機密圖紙、機密檔案、軟體版本、技術內部檔案、內部資料不得對外洩露。
12)嚴禁在機房私拉電源，計算機電源插座上不得插其它電器裝置。
13)機房裝置應有一定的防震措施。
14)備有滅火裝置，應定位放置，並有專人負責，定期檢查維護，隨時保持有效，人人會使用。
違反本辦法規定，有下列行為之一的，責令改正，予以通報批評，對負有責任的主管人員和其他責任人員，由其上級主管部門、單位或者監察機關依法給予處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任：
(一)違法審批入河排汙口設定的;
(二)不遵守水功能區管理和保護要求的;
(三)偽造或者擅自修改監測和評價結果的;
(四)不履行監督檢查職責，或者發現違法行為不予查處的;
(五)其他濫用權力、玩忽職守、假公濟私的行為。
庫區管理實行目標管理責任制和考核評價制度。
市政府將庫區管理目標完成情況作為對有關單位和相關區(縣)政府及其主要負責人進行考核評價的內容。具體的工作目標和考核評價辦法由庫區管理委員會組織制定。
第八條
承擔庫區管理職責的相關單位按照各自職責開展庫區內的行政執法。發現本單位無權查處的違法行為應當及時移送有查處權的單位。
庫區管理委員會可以組織市水行政、環境保護、海事等相關單位對庫區內複雜、重大的執法活動開展聯合執法。
市水行政、環境保護、國土資源、漁業等部門可以委託市水務綜合執法機構在庫區內實施行政處罰及其相關行政管理職能，委託執法方案由庫區管委會組織制定。委託行政機關與市水務綜合執法機構之間應當簽訂書面委託協議，委託協議應當載明委託事項、許可權、期限、雙方權利和義務、法律責任等。
拒絕依照本辦法規定接受有監督管理權的機關的監督檢查，或者在接受監督檢查時弄虛作假的，由縣級以上地方政府水行政主管部門按照《中華人民共和國水法》的規定處罰。
為使進入施工現場的機械、裝置安全技術指標達到規定要求，確保施工使用過程中裝置執行安全，特制定本制度。
1、進入施工現場的所有機械裝置、設施必須由機材管理員按照裝置、設施的安全技術指標進行驗收，認真檢查特種機械的效能是否完好，有檢查記錄，產品合格證或法定檢驗檢測合格證，合格後方可投入使用。
2、機材部門組織人員對裝置、設施的外觀和效能進行檢查、驗收。
3、各種機械裝置的使用必須符合上級部門、公司和專案部有關規章制度的要求。未經過驗收或未完成驗收程式的裝置不得投入使用。
4、需要分拆的機械按施工現場的平面佈置定位，並由持證上崗的安裝人員按規定進行安裝，安裝除錯完畢，須組織材料員、安全員、監理對其進行驗收。使用承租裝置的，由承租、出租和安裝單位共同驗收，報監理核准，合格後方能使用。
5、特種機械須由持證上崗人員專職操作，實行“定人、定機、定崗”制，無證人員不得擅自啟動、操作。
6、機材部對所有進場施工機械進行評審和驗證工作，定期對施工機械進行技術檢驗和效能試驗。
7、與外租裝置簽訂租賃合同，簽訂租賃合同必須有安全責任條款。
8、機材部們採購的勞保用品、防護器具須向經銷商索要經銷許可證、產品合格證和安檢部門的安檢報告或安檢證，並將其與發票影印件一同交給安全生產領導組保管，做到採購安全勞保用品、防護器具樣樣有記錄。
9、裝置、設施驗收合格後，參加驗收的人員必須填寫驗收記錄，並簽字確認，同時將一份驗收資料交安保部門進行存檔備案。
驗收程式：驗收小組驗收裝置相關資料是否齊全
↓
外觀檢查、數量驗收
↓
各項安全效能是否符合標準要求
↓
填寫驗收記錄、簽字
↓
投入使用
水功能區監測評價結果和限制納汙制度落實情況是最嚴格水資源管理制度考核的重要內容。考核結果不合格的地區應當按照有關規定整改。整改期間，暫停該地區建設專案新增取水許可和入河排汙口設定同意。
總 則 為擴大公司經營範圍，以行政區域或專業類別成立分公司，獨立經營，獨立核算並且代為管理專案施工。
第一條 分公司的設立
1、申辦分公司要具備的以下條件：
(1)必須設立固定的辦公場所，建築面積不小於100平方米。
(2)必須選聘有工程師及以上技術職稱，懂工程建設管理，具有良好從業素質的人員擔任分公司負責人。
(3)必須設有專(兼)職財務人員。
(4)分公司必須配備能開展工作的技術管理人員。最低配備標準：1個在本公司註冊的建造師、2個專業工程師、5個持證上崗人員(包括工長、安全員、質檢員、技術員、資料員和造價員)。分公司為以上受聘專職人員辦理“五險”。
2、分公司設立的審批
(1)分公司具備以上條件後，由總公司派員進行實地稽核，上報總公司和集團批准。
(2)分公司的設立，需經總公司股東大會或董事會討論批准。
(3)一個地區內只設立一家分公司，且同一區域內的工程，結算口徑也一律相同。並按《經營承包協議》和公司規定交納管理費用。
(4)分公司自行負責分公司的執照註冊備案等工作，總公司負責提供註冊備案所需的相關資料。
第二條 分公司的管理
1、分公司要在總公司的統一領導下，嚴格按照國家法律、法規及公司的各項管理制度開展施工業務。
2、總公司為分公司刻制的印章須在總公司備案，並派專人對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司撤消分公司的經營權。
3、分公司承擔分公司的經營費用，包括：管理費、財務費、各種地方稅金和上繳總公司的管理費，以及分公司經營有關而發生的所有費用。
4、分公司在承攬施工專案時，必須自己組織施工隊伍，專案經理應由總公司進行資格確認和授權，如臨時需要借用總公司人員，必須徵得總公司同意，並按公司規定向分公司收取一定的費用。
5、總公司提供公司資質證書、人員上崗證件、執照以及其他的相關資信資料，以便分公司用投標過程中使用，借用期限為15天。借用總公司人員上崗證件收取一定費用。
6、分公司在承攬工程時，招投標專案由分公司自行組織編制投標檔案，並以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂工程合同,訂立合同必須蓋總公司的公章。
7、總公司對分公司的工作質量考核按總公司相關規章制度執行。因出現的工程質量、安全事故，用工經濟糾紛賠償，由分公司承擔，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經營權。分公司借用總公司人員組成的專案經理部，不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰，除按總公司相關規章制度對分公司及專案經理部進行處罰外，分公司還應對相關借用人員個人進行經濟補償。
8、分公司在每月10日前以書面形式向總公司彙報分公司上月的工作情況，包括所施工專案的工作進展情況和財務報表。可用電子郵件或通過集團網站上報給總公司。
9、分公司要積極開展工作，承攬施工專案。若連續一年未能承攬到工程施工專案或年度施工總產值低於500萬元，總公司可隨時取消分公司經營權。
10、分公司必須遵守總公司的《財務管理制度》，所承攬工程專案工程費必須進入公司財務賬戶。嚴禁私自承攬工程或私自收取工程費，否則，總公司撤消分公司的經營權。
11、根據施工專案工程合同約定，在合同規定付款日期或工程結束前總公司財務賬上未有體現該工程撥付工程款記載的，總公司有權按規定向分公司收取該工程的管理費。
第三條 施工管理制度可參照專案經理部管理制度執行。
第四條 分公司的解散
1、完成、終止經營專案或《經營承包協議》約定施工任務，按約定和規定履行完義務，可以申請解散分公司。
2、按照有關規定，辦理完畢分公司工商、稅務等有關部門的證照登出手續。
3、分公司負責人向總公司提交工作總結報告、遺留事項處理意見和風險承諾書。
目的：理順生產計劃編制流程，明確生產計劃編制職責及要求，規範生產計劃的編制與執行，為生產安排緊張有序的開展創造條件，確保各項生產任務在受控狀態下按時、按質完成。
2 適用範圍
適用於公司生產計劃的制定與控制。
3 職責
a)生產管理部負責本辦法的制定、修改、廢止的起草工作。b)總經理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。 c)生產部、銷售公司、車間、倉儲物流、採購部按照要求編制相關計劃。
4 生產計劃的型別
4.1 公司年度/半年/季度/月生產計劃。
4.2 銷售計劃/訂單計劃。
4.3車間月度計劃、周計劃。
5 生產計劃的編制、審批及發放
5.1 公司年度/半年/季度/月生產計劃的編制、審批及發放
5.1.1公司年度生產計劃的編制、審批及發放
a)公司年度計劃由總經理組織銷售公司、生產部、財務部及相關人員於每年12月22日前召開專門會議確定下一年度目標計劃。由生產部根據會議精神於12月25日前編制完成，
經總經理審批於12月28日前下發執行。
b)公司年度計劃主要依據上一年生產任務的完成情況、剩餘未完合同訂單情況、潛在的訂單預測情況、生產產能狀況及公司發展的總體要求等編制。
c)公司年度計劃必須反映公司年度計劃總產值目標、上下半年產值分佈、產品大類(分離機械類、水電成套類、電力分包類、備品備件及其他等)產值分佈等資訊。
d)年度計劃發放範圍：董事長、總經理、經營部門、生產管理部、事業部、財務部。
5.1.2 公司半年/季度生產計劃的編制、審批及發放
a)公司半年/季度生產計劃由生產管理部根據公司年度計劃組織事業部、供應協作部主管及相關人員於每半年/季度開始前一個月的28日前召開專門會議確定下一個半年/季度生產目標計劃。
b)公司半年/季度生產計劃由生產管理部編制，事業部會籤，經總經理批准於前一個月的30日前下發執行。
c)公司半年/季度計劃發放範圍：總經理、經營部門、生產管理部、事業部、財務部、物資管理部門。
5.1.3 公司月生產計劃的編制、審批及發放
a)生產管理部於每月21日前根據公司季度計劃及當月生產任務完成情況編制下月生產計劃初稿送各事業部稽核確認，23日前各事業部將一些需調整的資訊反饋給生產管理部，生
產管理部根據反饋意見結合內外部資源情況進行適當調整並最終確定公司月計劃。
b)公司月計劃必須反映各事業部應完成的專案節點、供應協作部應回廠的外購件、下料工段及表面處理工段應完成的具體任務等內容。各事業部可直接用公司月計劃指導本事業部的月度生產安排，也可根據公司月度計劃重新編制事業部的月計劃。
c)公司月生產計劃由生產管理部編制，事業部稽核，經生產管理部主管批准於25日前下發執行。
d)公司月生產計劃計劃發放範圍：總經理、經營部門、生產管理部、事業部、財務部、物資管理部門及各車間。
5.2 事業部工號/專案計劃的編制、審批及發放
a)事業部工號/專案計劃以公司年度/半年/季度/月生產計劃及臨時的緊急訂單為依據編制，工號/專案計劃必須詳細反映該工號/專案技術準備時間、各個裝配/零部件的加工工序及節點時間、要求回廠的外協/外購件及回廠時間、大件熱處理及表面處理時間、板材下料完成時間等資訊。
b)事業部工號/專案計劃由事業部安排計劃管理員在生產通知下達後及時編制，事業部領導審批後執行。
c)事業部工號/專案計劃發放範圍由事業部根據實際需要決定，但必須送一份到生產管理部，以便生產管理部對生產計劃進行監控與協調。
5.3 車間/工段月度計劃、機臺計劃/班組計劃、周計劃的編制
5.3.1 車間/工段月度計劃的編制及審批
a)車間/工段月度計劃以公司季度/月生產計劃及事業部工號/專案計劃為依據編制，車間月度計劃必須詳細反映當月本車間準備完成的各個專案的起點到計劃完工節點間各節點的計劃完成時間及班組/機臺安排，同時反映出與車間當月計劃有關的外協/外購件要求回廠時間、板材下料完成時間等資訊。
b)車間/工段月度計劃由各車間安排計劃管理員於每月27日前編制完成，車間領導稽核，事業部領導批准後執行。 c)車間/工段月度計劃發放範圍由各車間根據實際需要決定，但必須送一份到生產管理部，以便生產管理部對生產計劃進行監控與協調。
5.3.2 車間/工段機臺計劃/班組計劃、周計劃的編制
a)車間/工段機臺計劃/班組計劃、周計劃以車間月計劃為依據，機臺計劃/班組計劃由車間計劃管理員於每月28日前編制完成，周計劃由車間計劃管理員於每週六編制完成。 b)一般的機臺/班組計劃、周計劃由車間領導稽核，事業部批准;關鍵機臺(五米及以上立車、2米及以上臥車、200T及以上鏜床、數控龍門銑)計劃由事業部稽核，生產管理部批准。
c)車間/工段機臺計劃/班組計劃、周計劃發放範圍由各車間根據實際需要決定，但必須送一份到生產管理部，以便生產管理部對生產計劃進行監控與協調。
5.4 車間各類計劃可以合併編制但相關資訊必須表達明確、清晰，指導性強。
5.5 銷售急需的計劃外產品，可編制臨時計劃優先安排。 6 生產計劃的調整
6.1 生產計劃的調整情況生產計劃執行遇到如下情況時，需要調整生產計劃：
a)訂單的增加、減少或取消導致生產量變更。
b)裝置、人力或原材料的配備無法配合生產任務如期完成。c)生產過程及其他因素改變導致計劃無法實施。
d)突發事故影響了生產計劃的如期完成。
6.2 生產計劃的調整流程及要求
6.2.1 各項計劃一旦確定，原則上不允許隨意變動，確有異常情況需要調整生產計劃時，按照需調整的生產計劃的原審批程式進行。特別強調：關鍵機臺(五米及以上立車、2米及以上臥車、200T及以上鏜床、數控龍門銑)計劃不得隨意插入計劃外的部件，如確實需要調整，必須經生產管理部批准。
6.2.2 如果事業部、車間/工段在計劃外加入其它生產任務而又不影響原有生產任務的按時完成，可由事業部、車間/
工段協調安排，但需通報生產管理部。
7 生產進度控制
7.1 生產管理部及各部門計劃管理員應隨時瞭解和掌握生產過程的實際情況及生產進度。如發現生產進度延誤時，應督促相關部門改善並及時通報，以確保生產計劃按時完成。
7.2 對影響生產進度的問題，由生產管理部負責要求相關部門或車間整改，並落實具體責任人和具體整改日期。對於所有阻礙計劃執行得問題，都必須在既定的時期內由專人負責進行整改;對於整改協調過程中出現的爭議要及時報總經理協調和解決。確保生產計劃的嚴肅性和可執行性，以推動生產計劃的按時完成。
7.3生產管理部負責公司總體生產計劃控制，負責對影響生產計劃執行的部門和個人進行考核。
8 生產計劃總結
8.1各部門計劃管理員根據生產計劃完成情況，比較計劃與
實際情況的差距並進行相應的分析，進而提出改進意見。8.2 生產管理部對生產計劃各項指標進行分析，每月一小結，查詢生產計劃未達成的原因。將突出的重點問題釋出至各相關部門，督促各部門對存在問題予以改善並檢查改善效果，以不斷提高生產計劃達成率。
9 附則
本制度由生產管理部提出本制度授權生產管理部負責解釋
本制度自發布之日起施行
一、內容和適用範圍
為了加強公司計算機軟、硬體及網路的管理，確保計算機軟、硬體及網路正常使用，特制定本制度，公司各級員工使用計算機軟、硬體及網路，均應遵守本制度涉及的各項規定。
2.本文所稱的計算機硬體主要指：主機、顯示器、鍵盤、滑鼠、印表機、U盤、網路裝置及附屬裝置。
3.本文所稱的計算機軟體是指各類系統軟體、商業及公司自行開發的應用軟體等。
4.本文所稱的網路包括網際網路、公司內部區域網。
二、總則
1.公司計算機軟、硬體及網路管理的歸口管理部門為綜合管理部。
2.綜合管理部配備網路管理員對公司所有計算機軟、硬體及資訊實行統一管理，負責對公司計算機及網路裝置進行登記、造冊、維護和維修。
3.公司網路管理員負責對公司網站進行資訊維護和安全防護。
4.公司計算機軟、硬體及低值易耗品由網路管理員負責統一申購、保管、分發和管理。
5.公司各部門的計算機硬體，遵循誰使用，誰負責的原則進行管理。
三、計算機硬體管理
1.計算機硬體由公司統一配置並定位，任何部門和個人不得允許私自挪用、調換、外借和移動。
2.公司計算機主要硬體裝置均應設定臺賬進行登記，註明裝置編號、名稱、型號、規格、配置、生產廠家、供貨單位、使用部門及使用人等資訊。
3.計算機主要硬體裝置應貼上裝置標籤，裝置標籤不得隨意撕毀，如發現標籤脫落應及時告知網路管理員重新補貼。
4.計算機主要硬體裝置的附屬資料(包括但不限於產品說明書、保修卡、附送軟體等)由網路管理員負責統一保管。
5.嚴禁私自拆卸計算機硬體外殼，嚴禁未經許可移動、拆卸、除錯、更換硬體裝置。
四、計算機軟體管理
1.公司使用的計算機、網路軟體由網路管理員統一進行安裝、維護和改造，不允許私自安裝盜版作業系統、軟體、遊戲等。如特殊需要，經部門主管同意後聯絡網路管理員安裝相應的正版軟體或綠色軟體。
2.如公司沒有相應正版軟體，又急需使用，可聯絡網路管理員從網路下載相應測試軟體使用。(注：務必在下載24小時內刪除無版權軟體，以免侵犯該軟體著作版權)
3.公司購買的商品軟體由網路管理員統一保管並做好備份，其金鑰、序列號、加密狗等由使用部門在網路管理員處登記領用，禁止在公司外使用。如特殊需要，須經部門主管同意後並在網路管理員處備案登記。
五、網路管理
1.公司網路管理員對計算機IP地址統一分配、登記、管理，嚴禁盜用、修改IP地址。
2.公司內部區域網由網路管理員負責管理，網路使用許可權根據業務需要經使用部門申請，由網路管理員統一授權並登記備案。
3.因業務需要使用網際網路的部門和崗位，需經部門申請並報分管副總批准後，由網路管理員統一授權並登記備案。
4.公司將通過網路管理系統進行網路自動控制，對各種網路應用進行控制和記錄，包括實時記錄計算機所有對外收發的郵件、瀏覽的網頁以及上傳下載的檔案，監視和管理網內使用者的聊天行為，限制、阻斷網內使用者訪問指定網路資源或網路協議等。
六、計算機資訊管理
1.計算機儲存的資訊，屬於《文件資料管理制度》適用範圍的，從其規定;屬於《技術檔案管理制度》適用範圍的，從其規定。
2.公司員工必須自覺遵守企業的有關保密法規，不得利用網路有意或無意洩漏公司的涉密檔案、資料和資料;不得非法複製、轉移和破壞公司的檔案、資料和資料。
3.公司重要電子文件、資料和資料應上傳至檔案伺服器妥善儲存，由網路管理員定期備份至光碟;本機儲存務必將資料儲存在除作業系統外的硬碟空間，嚴禁將重要檔案存放在桌面上。
七、電腦保安防護管理
1.公司內部使用移動儲存裝置，使用前需先對該儲存裝置進行病毒檢測，確保無病毒後方可使用。內部區域網使用移動儲存裝置，實行定點、定機管理。
2.上網時禁止瀏覽色情、反動網頁;瀏覽資訊時，不要隨便下載頁面資訊和安裝網站外掛。
3.進入公司郵箱或私人郵箱，不要隨便開啟來歷不明的郵件及附件，同時開
啟防毒軟體郵件監控程式以免被計算機病毒入侵。
4.計算機使用者應定期對自己使用的計算機查殺病毒，更新防毒軟體病毒庫，以確保計算機系統安全、無病毒。
5.禁止計算機使用者刪除、更換或關閉防毒軟體。
6.公司網路管理員負責定期釋出防毒軟體更新補丁，公司內部區域網使用者可通過網路對映通道進行升級。
7.所有公司網路系統使用者的計算機必須設定作業系統登陸密碼，密碼長度不得少於6個字元且不能採用簡單的弱口令，最好是由數字、字母、和其他有效字元組成;員工應不定期修改密碼，每次修改間隔期不得長於三個月。
8.計算機使用者離職時必須由網路管理員確認其計算機硬體裝置完好、移動儲存裝置歸還、系統密碼清除後方可離職。
八、計算機操作規範管理
1.計算機開機：遵循先開電源插座、顯示器、印表機、外設、主機的順序;每次的關、開機操作至少間隔1分鐘，嚴禁連續進行多次的開關機操作。
2.計算機關機：遵循先關主機、顯示器、外設、電源插座的順序;下班時，務必要將電源插座的開關關上，節假日應將插座拔下，徹底切斷電源，以防止火災隱患。
3.印表機及外圍裝置的使用：印表機在使用時要注意電源線和列印線是否連線有效，當出現故障時注意檢查有無卡紙;鐳射印表機注意硒鼓有無碳粉，噴墨水是否乾涸，針式印表機看是否有斷針;當印表機工作時，不要強行阻止，否則更容易損壞印表機。
4.停電時，應儘快關閉電源插座或將插座拔下，以免引起短路和火災。
5.來電時，應等待5～10分鐘待電路穩定後方可開機，開機時應遵循開機流程操作。
6.計算機發生故障應儘快通知網路管理員，不允許私自維修。
7.計算機操作人員必須愛護計算機裝置，保持計算機裝置的清潔衛生。
8.禁止在開機狀態下使用溼物(溼毛巾、溶劑等)擦拭顯示螢幕。
9.禁止工作時間內玩遊戲和做與工作無關的事宜。
10.禁止在使用計算機裝置時，關閉、刪除、更換公司防毒軟體。
11.嚴禁利用計算機系統釋出、瀏覽、下載、傳送反動、色情及暴力的資訊。
12.嚴禁上班時間使用任何軟體下載與公司無關的資料、程式等。
13.嚴禁上班時間使用BT軟體下載。
14.嚴格遵守《中華人民共和國計算機資訊網路國際網際網路管理暫行規定》，嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機資訊系統。
九、相關懲戒措施
1.如發現上班時間內使用網際快車、迅雷、電驢、QQ旋風、FTP及IE等相關軟體下載非工作的資料，發現一次扣30元。
2.如上班時間使用BT軟體下載，發現一次扣50元。
3.如發現上班時間內使用QQ直播、P2P、網路電視等線上視訊軟體，發現一次扣100元。
4.如發現公司員工盜用、修改IP地址，發現一次扣50元。
5.如計算機使用異常或已經中毒，不及時通知網路管理員而影響公司網路安全，扣20元。
6.如上班時間利用公司網路資源釋出、瀏覽、下載、傳送反動、色情及暴力的，扣200元，情節嚴重者予以辭退。
7.如發現公司員工利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機資訊系統的，扣200元，情節嚴重者予以辭退。
8.如發現公司員工利用網路有意或無意洩漏公司的涉密檔案、資料和資料或非法複製、轉移和破壞公司的檔案、資料和資料的，將視其後果，處以罰款、調離崗位、辭退等處罰，情節嚴重者將依法追究其民事、刑事責任。
9.每月網路管理員負責將監控資料反饋給總經理及綜合管理部。
十、附則
1.對於使用膝上型電腦的員工，除了硬體不做相關要求外，其他都按桌上型電腦的規章制度執行網路管理條例。
2.本制度由綜合管理部負責解釋。
3.本制度自頒佈之日起執行。
公司各區隊：
為全面落實科學發展觀，促進班組安全文化建設，提高 班組長素質，強化班組現場安全管理，確保我公司各項工作安全開展。根據國家七部委《關於加強國有重點煤礦安全 基礎管理的指導意見》及彬長集團《安全基礎管理考核辦法》 有關規定，結合我公司基建實際，對煤化工20xx年司發106號檔案進行修訂。
一、組織機構
(一)公司成立班組長試用、考核、管理領導小組。 組長：公司黨政領導
副組長：各副總經理
成員：各區隊負責人
考核領導小組下設辦公室，辦公室設在黨群工作部，劉超任辦公室主任，王英任幹事，負責日常工作。
辦公室職責：
1.制訂和完善。
2.負責班組長日常考核及監督工作。
3.通報考核結果，並按規定進行獎罰。
二、班組長任用條件
(一)任職條件
班組長是煤礦企業生產經營活動現場的直接指揮者、組織者和管理者，也是現場安全生產的第一責任者。班組長的綜合素質和工作能力，是確保現場安全生產和文明生產的關鍵。
1.遵紀守法，熱愛本職工作，有良好的職業道德，較強的事業心，能認真履行崗位職責，較好完成本職工作。
2.能夠熟練掌握本班組生產工藝流程，帶領班組成員能正確使用、維修和保養裝置，熟悉礦井相關專業災害預防和現場應急措施，具備安全精細化管理基本知識
3.服從組織領導，工作堅持原則，做事公道正派，有較強的組織管理能力和團隊協作精神，善於做員工的思想政治工作，促進班組的團結和諧，在員工中享有較高威信。
4.認真貫徹黨的安全生產方針，模範遵守安全生產法律法規、企業規章制度和規程措施，敢於同“三違”現象作鬥爭，自覺做到不安全不生產。
5.具有高中以上文化程度且在相關工作崗位工作兩年以上。
(二)聘用程式
實行班組長定期聘用制，採取公開招聘、行政聘任和民主選舉等方式，真正將責任心強、業務過硬、作風紮實、敢抓敢管、職工信賴的生產骨幹選拔到班組長崗位上來。
1.公開招聘程式。按照班組長任職條件，由本人提出競
聘申請，經人力資源部組織資格審查後，對符合競聘條件的人員資格進行公示，組織相應筆試和麵試，優勝者經公司公示，履行組織聘任程式。
2.行政聘任程式。由所在區隊推薦，經人力資源部組織資格審查和群眾評議合格後，組織相應筆試和麵試成績合格者進行張榜公示，履行組織任命程式。
3.民主選舉程式。由所在區隊組織，採取組織提名、個人申報等方式確定人選，採取員工無記名投票或民主評議等方式選舉，得票半數以上視為合格，優勝者由人力資源部組織相應筆試和麵試，成績合格者進行張榜公示，履行組織聘任程式。
4.班組長的聘任。經公開招聘、行政聘任和民主選舉等方式符合班組長任職條件的，報分管領導審批後聘任，執行相關待遇，班組長的聘任期限為一年，任期滿後由人力資源部、黨群工作部組織考核，考核結果合格的可繼續聘任，成績不合格者取消任職資格。
三、班長的崗位職責
(一)負責班組團隊建設，根據班組特點，採用合理有效的班組管理辦法，建立和諧班組，激發班組員工工作與學習熱情;
(二)負責貫徹上級工作指令和要求，組織班組成員完成各種生產任務;
(三)負責組織協調當班的安全生產工作;
(四)負責監督、檢查、指導班組成員執行工作指令和操作規程;
(五)負責班組成員的考勤、計分報工工作;
(六)負責處理當班的突發事件，按規定及時向有關領導彙報相關情況;
(七)負責保管本班組的勞動工具和用品;
(八)負責完成領導交辦的其他臨時工作任務。
四、崗位培訓
經公司聘任的班組長，必須經專門安全培訓合格，持證上崗。班組長培訓由具有三級及以上培訓資質的煤礦安全培訓機構分專業實施培訓，初次培訓在聘任3個月以內進行，以後每年培訓一次。
(一)培訓內容。以煤礦現場安全管理、勞動組織管理為主題，以《煤礦安全培訓教學大綱》中有關採煤、掘進、通風、機電、運輸等工種班組長安全培訓教學大綱為基礎，結合各地區、各企業煤礦安全生產實際，科學、合理地確定培訓內容。主要包括煤礦安全生產法律法規和行業規範標準，上級有關煤礦安全基礎管理的指導性檔案和煤礦企業規章制度，煤礦有關專業技術管理、現場管理和應急救援知識，典型事故案例分析、經驗交流等內容。
(二)培訓時間。不少於48學時。
(三)考核發證。堅持“教考分離”原則，班組長培訓結束後，公司人力資源部組織考試，併發證。
(四)健全檔案。建立、健全班組長安全培訓檔案，建立培訓臺帳，電子檔案與實物檔案結合，實現每人一檔，並根據班組長任職培訓情況及時更新。
四、績效考評
(一)健全班組長考核機制。根據班組長工作內容和安全、生產、質量、民主管理等職責要求，加大對班組長的考核獎懲力度，定期組織分管領導、所在班組員工、協作部門等相關人員進行民主評議和考核。考評結果與班組長的收入和待遇緊密掛鉤，合理加大安全在班組長收入分配中的比重。
(二)健全班組長激勵機制。結合行業特點，科學合理設定班組長津貼標準，切實提高班組長的政治、經濟待遇。對做出突出貢獻的班組長，要給予經濟上、精神上、政治上的激勵。被評為“優秀班組長”除依據有關規定和程式擇優提幹外，還要重點培養髮展入黨，優先安排外出考察學習等。
(三)健全班組長約束機制。人力資源部、黨群工作部定期對班組長思想素質、履責能力和遵章守紀等情況進行綜合評定，對工作不勝任、不稱職的，及時解聘和調整。對出現失職、違紀或嚴重違章指揮等行為的，要按有關規定給予嚴肅處理。撤免班組長應由區隊提出撤免理由，嚴格按照相
應程式辦理，避免隨意撤換班組長。在工作出現嚴重違紀、失職的班長撤去班組長職務後兩年內不得再次提任。
五、班組長在聘任期間，如發生下列情況之一的將予以解聘
(一)因違反法律、法規，被國家有關機關經濟處罰的，或被收容審查、拘留、逮捕限制人身自由的，取保候審、監視居注勞動教養的，或被依法追究刑事責任的;
(二)嚴重違反礦業公司或區隊管理制度，受行政處罰的;
(三)聘任期間日常或年終考核不合格的;
(四)由於本人責任造成重大事故，造成重大經濟損失的;
(五)因身體狀況及其他原因，不能履行聘約的。
六、組織管理
建立健全班組長管理組織領導體系，明確責任部門和責任人，嚴格檢查考核，確保班組長隊伍建設健康有序發展。
(一)公司成立以總經理為組長的班組長任職資格管理領導小組，建立由人力資源部牽頭，黨群工作部、安全部等部門配合的班組長管理組織機構，嚴格規範班組長任職資格審查、安全培訓、職務任免、績效考評和總結表彰等關鍵環節管理程式。
(二)提高班組長管理層次，將班組長崗位工作經歷納
入區隊管理人員選拔的基本前提。
(三)加強班組長後備人才培養，每年將新分大中專畢業生充實到生產一線班組實踐鍛鍊，鼓勵有學歷的畢業生競爭班組長崗位，不斷提高班組長綜合素質。
(四)區隊每月召開一次班組長例會，公司每半年組織一次班組現場觀摩交流活動，每年組織一次優秀班組長到先進企業學習，使班組長走出班組，拓寬視野，提升管理水平
七、班組長考核
(一)各區隊每月對班組長工作情況進行全面考核，並報班組長試用、考核領導小組審批，根據考核結果發放班組長津貼。
(二)考核結果分四個等級：
一級：90分—100分(包括90分)為優秀
二級：80分—90分(包括80分)為稱職
三級：70分—80分(包括70分)為基本稱職
四級：60分—70分為不稱職
(三)考核結果達到一級標準發放班組長津貼的100%;考核結果達到二級標準發放班組長津貼的80%;考核結果達到三級標準發放班組長津貼的50%;考核結果在四級標準的 辭退班長職務，取消班組長津貼。
八、本辦法自下發之日起執行。
特此通知
為加強水功能區監督管理，有效保護水資源，保障水資源的可持續利用，推進生態文明建設，依據《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水汙染防治法》等法律法規，制定本辦法。
一、為認真貫徹執行《中華人民共和國傳染病和防治法》，《中華人民共和國傳染病和防治法實施細則》及《消毒管理辦法》的有關規定，醫院成立院內感染控制委員會，全面領導院內感染管理工作。
二、建立健全院內感染監控網，以醫院住院患者和工作人員為監測物件，統計住院患者感染率。
三、感染管理辦公室醫護人員定期或不定期深入各科病房及重點科室工作，做空氣、物體表面、工作人員手的微生物學監測，督促檢查預防院內感染工作。
四、定期或不定期進行院內感染漏報率的調查，督促病房如實登記院內感染病例，杜絕漏報。
五、分析評價監測資料，並及時向有關科室和人員反饋資訊，採取有效措施，減少各種感染的危險因素，降低感染率，將院內感染率控制在10%以內。
六、經常與檢驗科細菌室保持聯絡，瞭解微生物學的檢驗結果及抗生素耐藥等情況，為採取相應措施提供科學依據。
七、加強院內感染管理的宣傳教育，宣傳院內感染監測工作的意義和監測知識，提高醫護人員的監控水平。
八、擬定全院各科室計劃並組織具體實施。
九、協調全院各科室的院內感染監控工作，提供業務技術指導和諮詢，推廣新的消毒方法和製劑。
十、對廣大醫務人員進行預防院內感染知識的培訓和繼續教育，做好有關消毒、隔離專業知識的技術指導工作。
短交處理
交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管（含科長）同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知採購部門聯絡供應商處理。
1、做好當天的行車記錄，保管好當天所發生的各項費用的票據，並在票據後簽名確認於當日或次日到車隊辦公室核報，並堅持費用核報不過周的原則。
2、車輛的管理、排程和日常工作安排，統一由機關車隊副隊長負責並服從於領導。
3、各駕駛員要準時準點地安全完成所分配的工作任務，要服從車隊的工作安排和車輛調配。對不服從工作安排和車輛排程的，視情節輕重給予相應的處罰。
4、為不影響公司正常工作，駕駛員有事請假必須提前一天，凡請假超過三天以上的每日補助標準按3元計發，凡超過10日者，(非特殊情況)退回市職業介紹服務中心。
5、對車輛的隨車證件和按規定配備的各種維修工具、材料、裝置做到不浪費、不遺失，並做好相關的領用登記。
6、及時接聽和回覆公司的電話(5分鐘內)，通訊裝置必須處於24小時接通狀態。(公司負責核報每人每月50元手機接聽費)
7、駕駛員無故違法、違章或隨車證件不全被交警部門處以罰款的費用不予報銷。違法、違章造成的一切後果由當事人負責。
8、外聘駕駛員應按時上下班，(特殊情況下超時工作的補助辦法另行規定)。任何個人不得擅自離開工作崗位和無故遲到早退，一經發現，第一次口頭批評;第二次由車隊提出警告;第三次退回市職業介紹服務中心。
9、任何個人未經車隊批准和同意不得私自出車和私自用車，不得假公濟私，否則視情節輕重，第一次提出口頭批評並承擔相關費用;第二次退回市職業介紹服務中心;情節特別惡劣的，發現一次立即退回市平安勞務派遣中心。
10、用車部室不得強迫駕駛員隨意更改核定後的行車路線、時間和目的地;駕駛員不得隨意更改用車意圖，更不得假公濟私，公車私用。特殊情況需經車隊同意，否則由此而發生的一切費用，前者由用車部室負責人承擔70%的責任，駕駛員承擔30%的責任;後者由駕駛員承擔全部責任，並承擔相關費用。
11、在出車前和返程後應及時檢查車輛，發現故障應立即向車隊負責人報告情況和申請維修
為規範公司及控股子公司財務管理工作中的審批行為，明確公司財務支出的內部流程、決策程式及審批許可權，完善健全公司內控制度，確保全公司的各項預算目標的實現，保障公司健康持續發展，制訂本制度。
第一章 總則
第一條 全公司財務工作實行預算管理模式，公司及控股子公司在本制度規定範圍內行使審批權。
第二條 審批範圍：本公司直接經營活動、對外投資活動、融資活動發生的款項收支，納入董事會審定通過的年度預算計劃。
第三條 公司實行總經理一隻筆審批制度，財務總監及公司財務人員應嚴格稽核公司各項經濟業務的發生，若應稽核不嚴給公司造成的缺失，有關人員應承擔相應責任。
第二章 審批原則
第四條 經辦人為審批事項的直接責任人，對該事項承擔直接責任。
第五條 審批人為審批事項的決策人，對審批事項承擔決策責任。
第六條 子公司總經理應對本公司全部審批事項承擔決策責任，超過規定限額提交股份公司領導核准的事項，股份公司層面承擔領導責任。
第七條 任何審批事項應包括但不限於經辦人簽名、部門負責人
簽署稽核意見、審批人簽署審批意見。公司財務部門可根據具體情況提出稽核要求。
第八條 子公司總經理可對公司預算範圍內的審批事項授權行使，但必須報股份公司財務稽核。
第三章 財務審批程式
第九條 預借款及公司關聯往來款項審批規定
1、預借款包括出差臨時借款、採購臨時借款、辦事處支付備用金以及其他臨時性借款，金額在5,000元以內由各分管副總審批，公司財務總監核准。超過此限額的預借款，應提交公司總經理批准。
2、公司與各子公司之間發生的交易事項，由子公司總經理審批，公司財務總監核准。
第十條 預付款審批規定
1、公司各項預付款項的支付均按經濟業務發生所簽定的合同約定執行。預付款金額在10萬元以內的經濟業務，由業務部門經理初審後，經分管副總審批，公司財務總監核准後支付。超過此限額的預付款支付，需經公司總經理審批。
2、超合同約定支付的預付款項，應由業務部門初審後，經分管副總及公司財務總監審批，公司總經理核准後支付。
第十一條 涉及員工薪資、福利費事項的財務審批規定
1、每年年初，由公司人事部及財務部參與，會同公司實行計件工資及業務提成的所屬部門共同制定計件工資及業務提成標準方案，並報總經理辦公會討論通過後，經公司總經理簽發後實施。
2、公司的薪資發放，由各所屬部門制定月工資發放金額，同時將工資發放計算標準一併提交公司人事部門稽核，經公司財務總監審批後發放。
3、公司固定福利費事項的調整由公司人事部提出具體方案，經總經理辦公會討論通過後，公司總經理簽發後實施。每月發放時，在實施方案範圍內，由公司人事部門稽核，公司財務總監審批後發放。
4、公司臨時性員工福利發放，由公司總經理辦公室提出方案，經公司財務總監稽核，公司總經理核批後實施。
第十二條 涉及保證金退返的財務審批規定
合同保證金的退還由公司業務歸口的部門在保證金退還到期日出具相關意見，經公司分管的副總審批，公司財務總監核准後支付。
第十三條 購買或出售資產、對外投資、對外擔保、關聯交易的財務審批規定
1、股份公司及子公司涉及購買資產、出售資產、對外投資、對外擔保、與公司股東發生關聯交易均由股份公司統一管理。
2、公司投資運用資金(含對外投資、收購或出售資產、資產抵押、銀行借款、對外擔保等)按照公司《章程》規定執行。財務部門依據經公司董事會或股東大會審議通過的決議，並經公司總經理審批後實施。
5、公司及控股子公司與持股5%以上股東及其關聯公司發生關聯交易事項，均應按照《公司章程》等相關規範要求，提交公司董事會或股東大會審議通過後，由公司總經理審批實施。
7、公司及控股子公司年度內資本性的購買資產、出售資產業務，實施金額佔公司最近一期經審計的總資產30%以上的需經公司股東大會審議通過，實施金額佔公司最近一期經審計的總資產30%以下的需經公司董事會審議通過。具體事項在相關決策程式履行完畢後，由所屬部門制定詳細的實施方案，公司分管副總審批後，經公司財務總監核准，公司總經理審批後實施。
第十四條 公司工程建設、裝修改造、裝置大修理等建設性支出的財務審批規定
1、公司單項建設性支出在1000萬元以上的專案立項應提交公司董事會按相應許可權審批。專案經董事會審議通過後，經公司財務總監稽核，由公司總經理審批後實施。
2、公司單項建設性支出1000 萬元(含1000 萬元)以下的專案立項由公司總經理辦公會審議，相關的資金支出經公司財務總監稽核後，由公司總經理審批後支付。
第十五條 控股子公司各項費用的審批規定
1、公司對所屬控股子公司實行全面預算控制和月度計劃審批相結合的管理制度，年初由公司財務部核定控股子公司全年各項費用預算，並提交公司總經理辦公會審議。
2、各控股子公司在全年預算額度內進行指標分解，控股子公司按月度分解指標，向公司財務部上報月度資金使用計劃，月度資金使用計劃經公司總經理審批後，在月度內由控股子公司總經理逐項安排，報公司財務總監稽核後支付。
3、控股子公司在年度內發生的超預算費用，經公司財務總監稽核，公司總經理審批後支付。
第十六條 公司費用報銷審批規定
1、公司對部門費用支出實行預算與審批相結合的管理原則，各部門按相關費用明細：差旅費、辦公費、資料費、培訓費、招待費、宣傳費等專案由公司財務部門核定全年預算總額，並上報公司總經理辦公會審議後，由公司總經理簽發後實施。
2、各部門嚴格控制全年費用開支，在預算額度內發生的費用支出，由部門經理初審後，報分管的公司副總審批，由公司財務部稽核後報銷。
3、單項費用支出在2 萬元以內的臨時費用預算申請，可由公司副總經理、財務總監及相關部門負責人討論決定。單項費用支出在2萬元以上的臨時性費用預算應由總經理辦公會議討論決定，由公司總經理審批後實施。
4、公司組織的大型活動，應制定詳細的費用預算實施方案，該方案經公司分管副總稽核後，報公司總經理審批。財務部依據批准的預算方案稽核報銷。
第十七條 財務部門的稽核職責：公司財務部在辦理財務稽核工作時，應依照有關法律法規以及公司規章制度的要求，對稽核事項做決定。
第十八條 財務總監的稽核監督職責：財務總監為公司財務管理工作的負責人，履行本制度規定的審批職責。
第二十三條 本制度經公司董事會審議批准後執行，由公司財務部負責解釋。
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